SJW Notat

Udvalget fremsender budgetforudsætninger samt uprioriteret oplæg til mulige reduktioner og omlægninger for drifts- og anlægsbudget 2009-2012. Der er ikke sket tilpasninger af budgetforudsætningerne i forhold til denne beslutning.
Der henstår vurderinger i forlængelse af den seneste befolkningsprognose.
Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Anlægsoversigt 29.05.08

3.

003214-2008

Budgetopfølgning pr. 31.03.08 - B&U

Sagsfremstilling

BE/ALJ - BU

Folkeskolen m.v.

Elever der er henvist til den vidtgående specialundervisning.

Antallet af elever der er henvist til den vidtgående specialundervisning i henhold til folkeskolelovens § 20 stk. 3, stiger fortsat. Den væsentligste årsag er et forsat ønske om at få elever udredt på børnepsyk., med efterfølgende ønske om en anden skoleplacering end i normalklasserne. Aktuelt forventes der at være budgetmæssig dækning, men en række henviste elever, kan efter endt udredning forrykke balancen.

Forvaltningen følger udviklingen løbende.

Løn- og pensionsudgifter.

I takt med at lærerne fra ”den lukkede gruppe” går på pension, og der ansættes nye lærere, kan det forudses, at lønudgiften inkl. pensionsudgiften til en gennemsnitslærer vil stige mere end den almindelige lønfremskrivning.

I løbet af de kommende år vil antallet af lærere og børnehaveklasseledere på 60 år eller derover muligvis stige i forhold til i dag. Forvaltningen følger nøje udviklingen sammen med Løn og Personale.

Pensionsudgiften til lærere fra ”den lukkede gruppe”, der er fratrådt på grund af sygdom, er steget indenfor det sidste halve år. Indtil disse lærere bliver 63½ år, skal Holstebro Kommune afholde pensionsudgiften. I 2008 forventes det, at der mangler 800.000 kr. til denne udgift.

Befordring.

Kontoen dækker transportudgifter til skolebuskørsel, kørsel med specialklasseelever, samt kørsel til svømmeundervisningen. Udgiften til buskort stiger i 2008 på grund af flere trafikfarlige veje. Midttrafik er aktuelt ikke i stand til at give et bud på den forventede kørselsudgift til 2008. Kørslen med specialklasseelever er i udbud.

Det ser ud til at kontoen vil udvise et minus i 2008, men beløbet kan først angives i juni 2008.

Dagtilbud

Børn med særlige behov

De seneste års debat om rummelighed har medført, at almindelige dagtilbud rummer et stigende antal børn med særlige behov. Det medfører et øget pres i ansøgninger om støttepædagogisk bistand. Det gælder både børn i førskoleinstitutioner og til skolebørn.

Det betyder også, at støttekorpset har et stigende antal opgaver omkring handicappede børn (f.eks. døve, blinde mv.), som kræver en støtteindsats over flere år. Endelig ser vi et stigende antal børn, der har behov for støtte ved optagelse i institution (f.eks. for tidligt fødte børn) – en opgave, der må iværksættes straks. Der er endvidere kommet nye opgaver til, idet der ikke i gl. Ulfborg-Vemb Kommune har været ydet støtte til børn i skolefritidshjem.

Endelig har støttekorpset stigende udgifter til kørsel i forbindelse med de større geografiske afstande i den nye kommune.

På baggrund af regnskabstallene for 2007 skønnes det, at der til disse opgaver kommer til at mangle ca. 700.000 kr. i 2008.

Udbygningsplan

Der er afsat 6,0 mio. kr. årlig til drift af ekstra pladser i årene 2008-2011.

Der forventes yderligere et merforbrug i 2008, som forventes udlignet i planperioden. Udligning er baseret på den nuværende befolkningsprognoses forventede fald i børnetallet. Udviklingen følges, og revurderes senest pr. 31.08.2008 på grundlag af ny befolkningsprognose.

Rådgivning mv.

Udviklingen er, at der kommer unge, som ikke tidligere er kendt i systemet, og som har massive adfærdsvanskeligheder i form af alvorlig kriminalitet (f.eks. ungdomssanktioner), misbrug, selvskadende, psykiske vanskeligheder, og hvor andre fagfolk som f.eks. psykiatrien ikke kan tilbyde indlæggelse, men påpeger at den unge har behov for et døgntilbud.

Samlet vurderes tilgangen af tunge sager at øge udgifterne med ca. 3,0 mio. kr. svarende til en tilgang af 6 tunge anbringelser til en gennemsnitlig merudgift på 500.000 kr.

Finansiering

Den samlede merudgift vedr. udbygningsplanen forventes udlignet i planperioden og ved reduktion i serviceniveauet på normalområderne.

Samlet følges udviklingen løbende og der foretages en revurdering senest pr. 31.08.2008.

Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Børn og Unge,

at merudgiften vedr. udbygningsplanen forventes udlignet i planperioden, og

at de øvrige merudgifter forventes finansieret ved reduktion i serviceniveauet på normalområderne, og

at udviklingen følges løbende og der foretages en revurdering senest pr. 31.08.2008.

at Udvalget for Børn og Unge fremsender budgetopfølgningen til Økonomiudvalg / Byråd med anbefaling.

Beslutning

Indstillingen følges med følgende ændring:
"at de øvrige merudgifter forventes finansieret ved reduktion i serviceniveauet på normalområderne..."
ændres til:
"at de øvrige merudgifter søges finansieret inden for Udvalgets område."

Jens Otto Nystrup (A) og Sven Erik Ramsgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Direktionsnotat vedr. budgetopfølgning pr. 31. marts 2008 (rev.)

4.

047082-2007

Orientering til udvalget om den aktuelle pladssituation - status

Sagsfremstilling

BE/MD - BU

Udvalget for Børn og Unge besluttede på sit møde den 15. november 2007: "På hvert kommende møde i udvalget for Børn og Unge orienterer forvaltningen om status vedr. pladssituationen med specielt fokus på anvisning af ned til 2½ årige til børnehaver".

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.
Udvalget hilser med tilfredshed, at et intensivt arbejde i Pladsanvisningen har båret frugt.
Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling.

5.

010730-2008

Gården i Ryde - ansøgning om optagelse af 3-årige

Sagsfremstilling

BE/MD - BU

Puljeinstitutionen Gården i Ryde, der optager børn fra 4 år - 4. klasse, ansøger om at optage 3 årige børn fra 1. august 2008. Endvidere ansøger de om økonomiske midler til at etablere pusleplads, garderobeskabe mm. til en anslået pris ca. 50.000 - 60.000 kr. Ansøgningen er begrundet i en tidligere forespørgsel fra Børn og Unge samt forældreønsker. Der ansøges ikke om et bestemt antal børn, men institutionen er normeret til 63 - 67 børn.

Der er på byrådsmøde den 12. juni 2007 besluttet en bygningsudvidelse, som betyder, at der kan optages indtil 83 børn. Anlægsbevillingen er på 1.636.000 kr. Heraf er afsat 100.000 til inventar.

Visitation og opskrivning til Gården varetages af bestyrelsen/ledelsen af Gården og af ventelisten fremsendt fra Gården fremgår det:

År	3 årige på venteliste til Gården i Ryde	Heraf i Dagpleje i Ryde/Handbjerg	Antal 3 årige i distriktet iht. prognose
2008	10	7	14
2009	7	2	16
2010	5	3	15

Der er pt. 7 dagplejere i Ryde/Handbjerg distrikt. Heraf er der ialt 6 børn fra Vinderup/Herrup distrikt, og 2 dagplejere har 5. barn indskrevet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Gården i Ryde kan optage børn fra 3 år med virkning fra 1. august 2008, i det omfang, at der er bygningsmæssigt kapacitet til rådighed. Udgifter til etablering af pusleplads, garderober skal financieres inden for den afsatte anlægsramme jf. byrådets beslutning af 12. juni 2007.

Beslutning

Indstillingen følges.

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling.

6.

016133-2008

Konflikten på arbejdsmarkedet - tilbagebetaling af forældrebetaling

Sagsfremstilling

BE/MD/HJ/AL - BU

Forvaltningen giver en aktuel orientering om de igangværende arbejdsnedlæggelser.

I forlængelse af konflikten skal der stilling til, om der skal ske fradrag i forældrebetalingen for de dage, hvor børn ikke kan modtages i institutionerne på grund af konflikten. I beregningerne af tilbagebetalingen tages der afsæt i, at der for institutionerne er driftsudgifter 365 dage om året. Derfor beregnes dagsprisen for en plads som 1/30 af en månedsbetaling. Tilbagebetalingen korrigeres endvidere for søskenderabat og fripladstilskud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der sker fradrag i forældrebetalingen for de dage, hvor barnet ikke har kunnet modtages i institutionen på grund af konflikten.

Beslutning

Kort, aktuel orientering om konflikten.
Indstillingen følges.

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling.

7.

016254-2008

Dagtilbud - Visitationskriterier for optagelse i børnehaver

Sagsfremstilling

BE/SLV - BU

Udvalget for Børn og Unge har på møde d. 15.11.2007 som en midlertidig ordning frem til 1.7.2008 besluttet, at optagelse til børnehave, tidligst kan ske fra 2 år og 6 måneder, hvis det er nødvendigt for at overholde kommunens pasningsgaranti. Behovet for ændringen af aldersgrænsen opstod i forbindelse med, at Holstebro Kommune pt. stod i en meget presset situation i forhold til at kunne skaffe et tilstrækkeligt antal pladser i dagpleje og vuggestuer.

Udvalget for Børn og Unge havde den klare opfattelse, at den påtænkte nedsættelse af optagelsesalderen i børnehaver var midlertidig og kun skulle anvendes som en nødløsning, for at vi kunne overholde pasningsgarantien.

Udvalget for Børn og Unge har fulgt udviklingen tæt og på hvert møde fået en status vedr. pladssituationen med specielt fokus på anvisning af ned til 2 1/2 årige til børnehaven. Der er arbejdet på højtryk for at skaffe de nødvendige pladser - både i form af yderligere dagplejepladser og institutionspladser.

Pr. 1.7.2008 er målet nået, således at børn, der er optaget i 3 års børnehave, har den rette alder.

Nye udfordringer venter dog allerede til garantianvisningen til august 2008, som følge af:

At ibrugtagningstidspunktet for de nye midlertidige træhuse ved Ulfborg børnehave, Kærnen på Sønderland, Bum i Halgaard og Skave børnehus samt ombygningen af Vinderup Rådhus først er klar pr. 1.9.2008, hvor der tilføres 60 nye vuggestuepladser og 20 børnehavepladser til området.

At børnesammensætningen i dagplejehjemmet ændres pr. 1.7.2008, således at et dagplejehjem med 4 pladser højest må have 2 børn under 1½ år, hvilket p.t. minimerer udnyttelsen yderligere af de pladser, der bliver ledige i dagplejen.

At der er meget store udsving i behovet for garantipladser pr. måned, vekslende mellem eks. 30 garantipladser i juli måned og 134 garantipladser i august måned.

Ovenstående forhold fordrer, at der i en periode fortsat er behov for en vis fleksibilitet m.h.t. optagelsestidspunktet i børnehave, således at børn kan optages i nødvendigt omfang, for til enhver tid at sikre pasningsgarantien.

Det kan ikke udelukkes, at der kan opstå behov for fleksibilitet i forbindelse med spidsbelastningstidspunkterne (garantipladsanvisning til august og januar).

Høringssvar fra BUPL er i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at optagelse til børnehave normalt sker til den måned, hvor barnet fylder 3 år. Børn kan anvises under 3 år i det omfang det er nødvendigt, for at sikre opretholdelsen af pasningsgarantien.

Supplerende oplysninger

BUPL og FOA er orienteret om sagen og evt. bemærkninger fra organisationerne vil blive forelagt på mødet.

Beslutning

Det er afgørende for Udvalget, at pasningsgarantien opretholdes.
Det overlades til forvaltningen at afholde et afklarende møde med FOA og BUPL i lyset af de indsendte høringssvar.
Sagen forelægges Udvalget til endelig beslutning, når mødet er afholdt.

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling.

8.

016439-2008

Naturvidenskabelige undervisningslokaler 2008

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

Der er i 2008 afsat en pulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler på Finansloven. Holstebro Kommune har i 2008 mulighed for at søge om et tilskud på 870.346 kr.

Holstebro Byråd besluttede den 11. september 2007 at indlede en renovering af fysik-, biologi og fællesdepot for de to fysiklokaler på Sct. Jørgens Skole. Projektet blev finansieret med 1.810.000 kr. fra Holstebro Kommune samt et tilskud fra puljen til renovering af naturfagslokaler på 1.376.497 kr.

Anden del af projektet kan nu iværksættes. Det samlede projekt omfatter to fysiklokaler, et fællesdepot, et geografilokale og biologilokalet samt en renovering af kloak, gas og andre installationer.

Den samlede udgift udgør 5.053.751 kr. I 2007 blev der afsat 3.186.497 kr. For at afslutte projektet skal der afsættes 1.867.254 kr. Fratrækkes tilskuddet fra staten på 870.346 kr. udgør Holstebro Kommunes nettoudgift til finansiering 996.908 kr.

Budgetafdelingen gør opmærksom på, at restanlægspuljen i Status på anlægsprojekter i budget 2007 og 2008, står anført under ikke igangsatte anlægsprojekter med en prioritering 2 - Bør ikke udskydes p.g.a. tilskud eller andre forhold og er på nuværende tidspunkt ikke indeholdt i det samlede anlægsbudget for 2008.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller, at der meddeles en samlet anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 996.908 kr. til færdiggørelse af projektet på Sct. Jørgens Skole, omfattende to fysiklokaler, biologilokalet, geografilokalet, fællesdepot for de to fysiklokaler samt fællesudgifter.

Projektet finansieres af anlægspuljen til Børn og Unge.

Beslutning

Indstillingen følges.

Jens Otto Nystrup (A) og Sven Erik Ramsgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

9.

013989-2008

Formandsmøde

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Udvalget for Børn og Unge besluttede på sit møde den 8. maj 2008, at indkalde til formandsmøde den 3. juni. De to emner denne aften er mål og rammestyring samt evidensbaserede programmer.

Oplæg til tidsplan og indhold for formandsmødets program forelægges på mødet.

Indstilling

Til godkendelse

Beslutning

Mødeprogram m.v. godkendt.

Jens Otto Nystrup (A) og Sven Erik Ramsgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

10.

016415-2008

Vakant skolelederstilling på Skave Skole

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Skolelederstillingen på Skave Skole er vakant pr. 1. august 2008.

Inden stillingen evt. genopslås, forelægges sagen for Udvalget for Børn og Unge, med henblik på en drøftelse af en evt. anderledes ledelsesmæssig organisering.

Indstilling

Stillingen som skoleleder opslås.

Beslutning

Indstillingen følges.

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling.

11.

000204-2008

Pressen

Beslutning

12.

000205-2008

Eventuelt

Beslutning

T1-1.

015267-2008

Målstyring og dialogplatforme - B&U

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Børnepolitikken og indsatsområderne:

Sundhed for børn og unge

Evidensbaserede metoder

skal der gennem dialog med institutionerne fastlægges mål for de enkelte enheder.

Forvaltningen fremlægger oplæg til dialogfora og forslag til mål.

Det skal bemærkes, at det fremlagte oplæg til dialogfora alene beskriver organiseringen af dialogen mellem Udvalget for Børn og Unge og de decentrale bestyrelser på skoler og institutioner.

Ud over den i oplægget beskrevne dialog skal der også foregå dialog mellem Udvalget for Børn og Unge og sektioner m.v., som ikke har tilknyttet en bestyrelse. Endelig skal der foregå dialog på det administrative plan.

Indstilling

Til drøftelse

Beslutning

Sagen genoptages på ordinært udvalgsmøde den 12. juni 2008.

Jens Otto Nystrup (A) og Sven Erik Ramsgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilaget "Oplæg til dialogfora på Udvalget for Børn og Unges område" udsendes i papirformat.

Oplæg til dialogfora på Udvalget for Børn og Unges område, 14.05.2008

Oplæg 1 Mål - Børn og Unge - Budget 2009 (19.05.2008)

Lukket del

13.

016361-2008

Klage

14.

016313-2008

Klage

15.

016323-2008