I takt med at lærerne fra ”den lukkede gruppe” går på pension, og der ansættes nye lærere, kan det forudses, at lønudgiften inkl. pensionsudgiften til en gennemsnitslærer vil stige mere end den almindelige lønfremskrivning.

Der pågår et udredningsarbejde med henblik på budgetlægningen for 2010 med bistand fra Strategi og Analyse.

Befordring

Udgifterne omfatter kørsel med Midttrafik, Taxakørsel, Buskort øvrige selskaber, Specialkørsel samt svømmekørsel.

I 2008 konstateredes et merforbrug på 1,6 mio. kr.

I forbindelse med Kommunesammenlægningen er periodiseringen mellem årene forskubbet.

Det var på daværende tidspunkt ikke muligt at få et konkret bud på udgiften fra Midttrafik og den reelle udgift var først kendt ultimo 2008.

Der er budgetteret med 3,9 mio. i 2009, og der forventes et merforbrug på 1,72 mio. kr.

Betaling til og fra andre kommuner

Udgiften til undervisning af folkeskoleelever der har ophold i andre kommuner er stigende.

Den væsentligste årsag til stigningen skyldes børn der anbringes eller kommer på et opholdssted udenfor kommunen. Disse elever bliver typisk indskrevet på en intern skole. Udgiften hertil ligger normalt mellem 200 og 300.000 kr. pr. år.

På baggrund af det skoletilbud der aktuelt tilbydes elever der er indskrevet i andre kommuner, og som er kendt forventes et merforbrug i 2009 på 3,2 mio. kr.

Undervisningen i OBServationsklasser

I løbet af januar viste det sig nødvendigt at etablere 2 nye OBS klasser for 6 elever.

Udgiften til specialpædagogisk bistand vedr. specialundervisning i skolerne, specialklasserne, OBS'en og Birken indebærer samlet en udvidelse af budgettet med 2,5 lærerstillinger.

Merudgiften i 2009 udgør 1,0 mio. kr.

Marilyn Annne

Sammen med Herning og Struer kommuner indgår Holstebro Kommune i driften af skoleskibet Marilyn Anne. I forbindelse med kommunalreformen trådte Ringkøbing Amt ud af fællesskabet. Det betød en forøget udgift for Holstebro Kommune.

Merudgiften i 2009 udgør 259.000 kr.

Dagpasning

I forbindelse med budgetlægningen til 2009 besluttede Byrådet at indføre taxameterafregning på området. Merudgiften blev på dette tidspunkt skønnet til 12,1 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til dette skøn. Den endelige afregning er efterfølgende fastsat til at ske i forbindelse med regnskabet.

På baggrund af stigningen i børnetallet, og en nedgang i indkomstniveauet, forventes der en merudgift til søskenderabat og fripladser på 2,3 mio kr. Disse udgifter er ikke indeholdt i taxameterafregningen.

Rådgivning

Særlig støtte til børn og unge

Som følge af beslutning om, at de handicappede børn skal administreres under Børn og Unge forvaltningenblev der overført budgetmidlerfra Udvalget for Social og Sund til Udvalget for Børn og Unge i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 28. februar 2009.

Udvalget for Børn og Unge besluttede i den forbindelse, at

- med henblik på en evt. tillægsbevilling følges der op på Socialforvaltningens bud på det forventede regnskab i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.05.09.

Det forventede regnskab skønnes at udvise en merudgift på 9,0 mio kr.

PPR

Som følge af udflytning fra Rådhuset ønskes budget til den administrative betjening af PPR overført til Udvalget for Børn og Unge fra Økonomiudvalget .Budgettet udgør 434.000 kr. i 2009 og 450.000 kr. i 2010 og fremover.

Fælles for Folkeskole og Dagtilbud

Arbejdsmiljøkonsulent

Grundet øget arbejdsmængdepå arbejdsmiljøområdet skal der tilføres 20.000 kr. i 2009 og 50.000 kr. i 2010 og fremover til opgaven. Budgettet vedr. arbejdsmiljø hører under Økonomiudvalget, og budgetmidlerne skal således overføres til Økonomiudvalget med 10.000 kr./ 25.000 kr. fra Driftsområde Folkeskolen og 10.000 kr. / 25.000 kr. fra Driftsområde Dagtilbud.

Anlæg

Overførsel af rådighedsbeløb på 274.000 kr. til indretning af lokaler i SFH Birkelundskolen g 74.000 kr. til trappelift på Ellebækskolen fra pulje til mindre anlæg.

Overførsel af rådighedsbeløb på 20.000 kr. til udsugning i Krøyerhaven fra puljen til arbejdsmiljø.

Indstilling

Til Udvalgets drøftelse og beslutning med henblik på anvisning af kompenserende besparelser, og/eller evt. ansøgning om tillægsbevilling på 10,469 mio kr. til driftsområde Folkeskole, 2,290 mio kr. til driftsområde Dagpasning og 9,0 mio. kr. til driftsområde Rådgivning, I alt 21,759 mio. kr.

Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling af

- neutral overførsel af 384.000 kr. i 2009 og 400.000 kr. i 2010 og fremover fra Økonomiudvalget til Udvalget for Børn og Unge.

- neutral overførsel af rådighedsbeløb med 348.000 kr. fra pulje til mindre anlæg og 20.000 kr. fra pulje til arbejdsmiljø til de respektive anlægsbevillinger.

Beslutning

Indstillingen følges.

Redegørelsen i sagsfremstillingen vedr- løn- og pensionsudgifter betragtes som en orientering.

For så vidt angår kompenserende besparelser finder Udvalget det uigennemførligt at modsvare de budgetmæssige udfordringer med tilsvarende reduktioner i det eksisterende budget for 2009.

3. Dialogmøder vedr. målstyring - B&U Budget 2010

011612-2009

Sagsfremstilling

BE/FL - BU

Udvalget for Børn og Unge har på mødet 26. juni 2008 godkendt plan for dialog om målstyring med bestyrelserne på Udvalgets område. På mødet 25. september 2008 har Udvalget godkendt plan for dialogmøder i 2008.

Udvalget for Børn og Unge har efterfølgende på mødet den 19. februar 2009 evalueret forløbet i 2008 med følgende beslutning: "Udvalget konstaterer en overvejende tilfredshed med dialogmødernes forberedelse og forløb. De indsendte kommentarer og forslag til ændringer af fremtidige dialogforløb indgår ved tilrettelæggelsen af næste dialogrunde. Udvalget vurderer, at der eksisterer et pænt stort ejerskab til de tre emner, der har været afholdt dialog om."

I følge den besluttede plan og evalueringen skal dialogmøderunden mellem Udvalget for Børn og Unge og institutioner og skoler gentages i perioden mellem budgetvedtagelsen 6. oktober og 31. december 2009. Imidlertid ligger Byrådsvalget den 17. november 2009 midt i denne periode, hvorfor det bl.a. tidsmæssigt bliver vanskeligt at placere de 5 dialogmøder i perioden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at opfølningen på måldokumenterne i 2009 sker administrativt.
at dialogmøderne gennemføres i 2010 umiddelbart efter nytår som led i revision af de politiske målsætninger for Udvalget for Børn og Unges driftsområder med henblik på valgperioden 2010 - 2013.
at institutioner og skoler straks orienteres om Udvalgets beslutning.

Beslutning

Indstillingen følges, således at det nye fagpolitisk udvalg konkret kan beslutte en tidsplan for arbejdet.

Karsten Filsø (F) og Fouad Saleh Karnib (B) deltog ikke ved sagens behandling.

4. Oprettelse af Gæstedagplejehus(e)

023147-2008

Sagsfremstilling

BE/MD/KBM - BU

Et gæstedagplejehus er et sted hvor børn mellem 0 - 2 år passes når deres faste dagplejer er fraværende pga. kursus, sygdom eller ferie. Dette vil give større tilfredshed hos forældrene, idet "gæstepladsen" ofte vil være samme sted og dagplejerens børn kan følges ad til gæstedagplejehuset. Ligeledes vil det nedbringe belastningen med det 5. barn hos den enkelte dagplejer.

Åbningstiden i Gæstedagplejehuset skal matche yder-åbningstiden i det enkelte distrikt fortrinsvis 06:00 - 17:00 og fredage 16:00. Personale (minimum): 3 fuldtidsdagpl. på 37 timer og 1 på 36 t. Årsløn på 18. løntrin 295.000.00 kr. x 4 = 1.180.000 kr.

Der vil være nogle engangsudg. i forbindelse med etablering:

(Hæve/sænkebord, trip-trapstole, alm. stole,skabe, telefon og legetøj ca. kr = 120.000 kr.

Årlige driftudgifter: Ejendomsudg.,forbrugsafgifter og rengøring = ca. 110.000 kr.

I dagplejen er måltider til barnet en del af basisydelsen.

I vuggestuen er den årlige udgift 2800.00 kr. pr.år x 10 børn = ca. 33.600 kr.

Rammebevilling: Indkøb af legetøj, sand mv. = 10.000 Kr.

I alt faste driftudgifter pr.år. = 153.600 Kr.

Pr. 01.04.09 er ny overenskomst trådt i kraft for dagplejere, hvilket medfører såfremt der modtages børn i dispositionspleje, hvor børnene indgår på pladser, hvor oridinært indskrevne børn er fraværende, ydes et funktionstillæg pr. dag. (395.00 kr)

Oprettes et gæstedagplejehus og udnyttelsesgraden er 10 gæstebørn pr. dag vil udgiften være 395.00 x 10 x 251 dage være 991.450.00 kr.

Skønnet besparelse på udbetaling af gæsteplejevederlag til 600.000 kr.

Holstebro Kommune har mulighed for at oprette Gæstehus i Vinderup. Senere vil der være mulighed for gæstehuse på Wagnerhus, Mejdal og Mejrup.

Indstilling

Til drøftelse med henblik på beslutning i august 2009.

Beslutning

De faste driftudgifter, angivet i sagsfremstillingen, rettes til 148.000 kr. på grund af regnefejl.

Udvalget udbad sig alternative oplæg til dækning af gæstedagplejebehov. Sammenlignende økonomiberegninger på forskelligge ordninger/forslag ønskes.

Sagen genoptages på næste Udvalgsmøde den 13. august 2009.

Karsten Filsø (F) og Fouad Saleh Karnib (B) deltog ikke ved sagens behandling.

5. Overvejelser vedr. fremtidige it-investeringer og driften af skole-it.

018705-2009

Sagsfremstilling

AL/BE - BU

På udvalgsmødet i Udvalget for Børn og Unge den 11. juni behandledes punktet: "IT situationen på skolerne".

Udvalget besluttede:

"Sagen genoptages på næste Udvalgsmøde, hvor der orienteres om tanker vedr. fremtidige it-investeringer og driften af skole-it."

På mødet deltager IT-konsulent Per Kristensen, der vil orientere om de overvejelser der pågår vedr. fremtidige it-investeringer og driften af skole-it.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Skolekonsulent Per Kristensen orienterede om overvejelser vedr. nye investeringer i it-udstyr til undervisningen.

Karsten Filsø (F) og Fouad Saleh Karnib (B) deltog ikke ved sagens behandling.

6. Løn og pensionsudgifter

022512-2009

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Der har i foråret pågået et udredningsarbejde med henblik på budgetlægningen for 2010 med bistand fra Strategi og Analyse.

På mødet vil forvaltningen fremlægge resultatet af dette arbejde.

Indstilling

Materilalet indgår i arbejdet med budgetlægningen for 2010.

Beslutning

Der blev orienteret om lønudviklingen på lærerområdet.

Udviklingen er præget af den mangeårige omstilling fra tjenestemandsansættelser til overenskomstansættelser. Der er tale om en - i forhold til andre faggrupper - atypisk udvikling i kravet til lønsummer, hvis ændringer i serviceniveauet - typisk timetallene - ikke skal påvirkes. Den beskrevne udvikling udviser en forskel på gennemsnitslønudgiften og den lønressource, der rent faktisk er stillet til rådighed for skolernes planlægning og gennemførelse af undervisningen i skoleårene forud og skoleåret 2009-2010.

Der foretages nye beregninger af ressourcer til vikardækning.

I øvrigt følges Indstillingen.

Karsten Filsø (F) og Fouad Saleh Karnib (B) deltog ikke ved sagens behandling.

7. Ændrede principper for områdebestemt normering

022501-2009

Sagsfremstilling

BE/MD - BU

Principperne for tildeling af midlerne til områdebestemt normering har hidtil været tildelt efter antallet af børn. Af de institutioner der får områdebestemt normering har Skolefritidshjem det højeste antal børn, og får dermed tildelt langt højere beløb end 0 - 6 års institutionerne, hvor børnene opholder sig væsentlig længere tid end i Skolefritidhjemmene.

Udvalget for Børn og Unge besluttede på sit møde den 19. februar at financering af projekterne vedr. "Vilkår for integration" i indeværende år, skulle suppleres med en omfordeling af midlerne til områdebestemt normering.

Der fremsætte følgende forslag til ændring af principperne for områdebestemt normering:

Der tildeles et fast grundbeløb til de 8 institutioner
Der fastsættes et beløb pr . barn gradueret efter alder, og prisreguleret hvert år
0 - 2 årsinstitutionerne med 100% af beløbet
3 - 6 årsinstitutionerne 2/3 af beløbet
6 - 10 årsinstitutionerne får 1/3 af beløbet

Uddybende bilag til ovenstående er vedhæftet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at forslaget vedtages.

Beslutning

Indstillingen følges.

Der tilgår sagen/referatet et revideret bilag "Forslag til ændring af principperne for områdebestemt normering".

Den ændrede fordeling effektueres pr. 1. januar 2010.

Karsten Filsø (F) og Fouad Saleh Karnib (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

områdebestemt normering

8. Ansøgning om pasningstilbud til børn på 5.-7. klassetrin, i Borbjerg skoleditrikt

039692-2008

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Skolebestyrelsen ved Borbjerg Skole har fremsendt en ansøgning om et pasningstilbud til børn på 5. - 7. klassetrin i Borbjerg Skoledistrikt.

Udvalget for Børn og Unge afholdt den 18. december en temadrøftelse om klubvirksomhed. Udvalget har på efterfølgende møder drøftet emnet. Ansøgningen fra Borbjerg SFH er indgået i Udvalgets drøftelser.

På det senest afholdte møde i Udvalget for Børn og Unge deltog bestyrelsesformanden og skolelederen fra Borbjerg Skole.

Udvalget besluttede at genoptage sagen den 25. juni i Udvalget for Børn og Unge mhp etablering af en fuld forældrebetalt ordning."

Det foreslås at der på forsøgsbasis etableres en SFH 3 ordning på Borbjerg Skole med 100 % forældrebetaling.

Indstilling

Det indstilles at der på forsøgsbasis etableres en SFH 3 ordning omfattende elever på 5. - 7. klassetrin på Borbjerg Skole med 100 % forældrebetaling. Forældrebetalingen sættes til 490 kr. pr. måned i 9 måneder for et skoleår.

Supplerende oplysninger

Beregning ud fra 20 indskrevne børn, 12 ugentlige åbningstimer (fordelt på 3 dage) i 9 mdr. (start af august – start af maj)

Konsekvenser

Til gennemførelse af forsøget opstilles flg. budget.

Udgifter kr.

Indtægter kr.

Lønsum pr. mdr.

420 kr. pr. plads

8.400 x 9 = 75.600

Materialer m.m. pr. mdr.

70 kr. pr. plads

1.400 x 9 = 12.600

Forældrebetaling

490 kr. pr. mdr.

9800 x 9 = 88.200

I alt

9.800,00 x 9 = 88.200

Kommunens betaling

0 kr.

Beslutning

Sagens sendes til økonomiudvalg og Byråd med anbefaling, idet forældrebetalingen/taksten for pasningen i den del af skoleåret, som ligger i 2010, først godkendes i forbindelse med takstfastsættelse for 2010.

Karsten Filsø (F) og Fouad Saleh Karnib (B)

9. Etablering af dørautomatik, trappelift og ramper på Skave Skole

022511-2009

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK

På Skave Skole er der indskrevet en elev som sidder i kørestol. For at sikre elevens mulighed for at deltage i undervisningen er der brug for at indrette adgangsforholdene anderledes.

I samarbejde med PPR er der peget på, at der skal etableres dørautomatik, opsættes ramper og etableres en trappelift til natur og teknik lokalet.

Samlet udgift til disse ændringer udgør 226.000 kr. Beløbet på 226.000 kr. søges frigivet. Beløbet er indeholdt i den godkendte pulje til mindre anlæg.

Efter frigivelse af et rådighedsbeløb på 226.000 kr. er puljen til mindre anlæg på 63.000 kr.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget for Børn og Unge anbefaler Økomimiudvalget

- at der frigives et rådighedsbeløb på 226.000 kr. finansieret af puljen til mindre anlæg.

Beslutning

Indstillingen følges.

Karsten Filsø (F) og Fouad Saleh Karnib (B)

10. Pressen

041637-2008

Beslutning

Intet.

Karsten Filsø (F) og Fouad Saleh Karnib (B) deltog ikke ved sagens behandling.

11. Eventuelt

041638-2008

Beslutning

Intet.

Karsten Filsø (F) og Fouad Saleh Karnib (B) deltog ikke ved sagens behandling.