fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
Der var afbud fra Sven Erik Ramsgaard. Karsten Filsø deltog til kl. 13.05. |
Indholdsfortegnelse
2......... Dagtilbud
- Udbygning af pladskapacitet i distrikt Halgård
3......... Budgetopfølgning
2009 B&U
4......... Budget
2010 B&U Udvalg
6......... Dagtilbud,
0-2 årige - Borbjerg-Hvam
7......... Dagtilbud
- Godkendelse af anlægsregnskab for Mejrup Idrætsbørnehave og -fritidshjem
8......... Dagtilbud
- Godkendelse af anlægsregnskab for Vinderup Rådhus
9......... Anlægsregnskab
2008 Sct. Jørgens Skole naturvidenskabelige undervisningslokaler
10...... Ansøgning
om opnormering af juniorklubben på Ellehøj SFH
11...... Nedsættelse
af byggeudvalg på Rolf Krake Skolen
12...... Den
Kommunale Tandplejes organisering af Mobile klinikker
16...... Lukket,
lukket dagsorden.
041636-2008
Beslutning
Pjece vedr. PALS fra Ejsing Skole og Børnehus.
Omsorgskort fra Nørrelandsskolen.
035181-2008
Sagsfremstilling
BE/FL - BU - ØK - BY
Økonomiudvalget har den 25. februar
2009 frigivet et rådighedsbeløb på i alt 5.600.000 kr. til
institutionsbyggeri og etablering af gæstedagplejefaciliteter i distrikt
Halgård.
I anlægsbudgettet for 2010 er der
til opgradering af projektet på grund af stigende børnetal afsat yderligere
5.730.000 kr.. Der er således et samlet anlægsbudget på 11.330.000 kr. til
institutionsbyggeri i distrikt Halgård i 2009 og 2010, hvoraf de 5.600.000 kr.
er frigivet i 2009.
Byggeudvalget har afholdt møde, den
15. oktober 2009, og projektets planlægningsfase er nu så langt fremme, at der
ud fra den rådgivende arkitekts byggeoverslag må forventes en overskridelse
af den samlede budgetramme. Den forventede overskridelse afhænger af,
hvilket af følgende to scenarier, der vælges:
1. Institution med
produktionskøkken : 1.200.000 kr.
2. Institution med modtagekøkken:
450.000 kr.
Valg af scenario 1 vil medføre, at
den samlede bevilling skal øges til 12.530.000 kr.
Valg af scenario 2 vil medføre, at
den samlede bevilling skal øges til 11.780.000 kr.
Budgetafdelingen har ingen
bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Efter
frigivelse af rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. er puljen til mindre anlæg på
1.350.000 kr.
Indstilling
Det indstilles, at Udvalget for
Børn og Unge overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,
Beslutning
Sagen udsat mhp fremskaffelse af yderligere informationer og vurderinger vedr. køkkenfaciliteter og evt. institutionens placering.
Sven Erik Ramsgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.
041753-2008
Sagsfremstilling
Jævnfør bevillingsreglerne gennemgås forbrug pr. 30.09.09 på udvalgets område.
Essentia rapporten pr. 30.09.09 medsendes, men det gøres opmærksom på, at rapporten fortsat er behæftet med fejl.
Indstilling
Til orienterng
Beslutning
Der blev indledningsvist orienteret om fejl i det it-værktøj, som benyttes til bl.a. budgetopfølgning. Forvaltningen forelagde på mødet som supplement et udtræk fra det kommunale økonomisystem, som viser forbrug m.v. pr. 30. sept. 2009. På såvel Dagtilbud som Folkeskolen mv. viser budgetopfølgningen et væsentligt procentvis større forbrug, end perioden tilsiger. For Dagtilbud er der udsigt til en - i forhold til budgetforudsætningerne - lavere udnyttelsesgrad i Dagplejen. I øvrigt er budgetopfølgningen pr. 30. sept. præget af samme forhold som opfølgningen pr. 31. august 2009.
Udvalget foreslog yderligere en særskilt kolonne for genbevillinger i det tidligere nævnte it-værktøj, så "indeværende års" resultat kan følges.
Sven Erik Ramsgaard (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke i sagens behandling.
Bilag
Udvalget for Børn og Unge.pdf
ØS budgetopfølgning pr. 30.09.09
009320-2009
Sagsfremstilling
Udmøntning af budgetvedtagelsen for 2010-2013 vedr. drift og anlæg.
Oversigt over udfordringer på drift, stamark samt oversigt over anlæg medsendes.
Indstilling
Til orientering med henblik
på konkret udmøntning.
Beslutning
Udvalget bekræftede, at udmøntningen af Byrådets budgetvedtagelse sker i henhold til de tidligere beskrivelser i budgetmaterialet.
Dog vil Udvalget (jf. bilag til denne dagsorden) drøfte udmøntningen vedrørende specialområdet (Rådgivning og Folkeskolen) og befordring mhp senere beslutning.
Udvalget udbad sig på et tidligt tidspunkt en beskrivelse af behovet for specialundervisning i skoleåret 2010/2011, så der bliver politisk handlemulighed forud for skoleårets planlægning.
Sagen genoptages forsåvidt angår anlægsbudgettet.
Sven Erik Ramsgaard (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke i sagens behandling.
Bilag
Udfordringer efter budgetvedtagelsen
Anlægsbudget efter budgetvedtagelsen
Budgetudvidelse - befordring af elever
Budgetreduktion - Sundhedsplejen
Budgetreduktion - Sundhedsplejen - lønsum
Budgetreduktion - Tandplejen
Budgetreduktion - PPR lønsum
031201-2009
Sagsfremstilling
BE/FL - BU
På temamødet i Udvalget for Børn og Unge den 24. september 2009 besluttede Udvalget, at der på grundlag af temadrøftelsen om det specialiserede socialområde til mødet den 22. oktober 2009 skulle udarbejdes et forslag til tids- og handleplan for fastsættelse af serviceniveauer på det specialiserede socialområde - børn og unge.
Der er udarbejdet et forslag, som tager sit udgangspunkt i oplæggene i publikationen "Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering" (Juni 2009), som er udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Indenrigs- og Socialministeriet samt Finansministeriet som opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2009.
Forslaget fremgår af medsendte bilag.
Indstilling
Forslag til tids- og handleplan for
fastsættelse af serviceniveauer på det specialiserede socialområde - børn og
unge indstilles til godkendelse.
Beslutning
Indstillingen følges.
Indstillingen følges.
Sven Erik Ramsgaard (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke i sagens behandling.
Bilag
Forslag til overordnet tids- og handleplan for fastlæggelse af serviceniveauer på det specialiserede socialområde - børn og unge
032182-2009
Sagsfremstilling
BE/SLV - BU
En forældregruppe i Borbjerg-Hvam
har skrevet til medlemmer af Udvalget for Børn og Unge og anmodet om et møde
vedr. dagtilbud for 0-2 årige i Borbjerg-Hvam. Mødet ønskes på baggrund af
Udvalgets beslutning af 8. oktober 2009, pkt. 5: "Forvaltningen forelagde
faktuelle oplysninger, som viser, at der ikke er 0-2 årige børn fra Borbjerg i
pasning uden for dagplejedistrikt Mejrup, ligesom der ikke er børnehavebørn i
pasning uden for skoledistriktet.
Der er i øvrigt ikke budgetmæssig
dækning for at imødekomme ønsket om at tilgodese ønsket om vuggestuepladser
frem for dagplejepladser".
Det er aftalt med gruppens
kontaktperson, at en gruppe på tre forældre mødes med Udvalget for Børn og Unge
den 22. oktober, kl. 15.00 som en del af det ordinære udvalgsmøde samme dag.
Indstilling
Til drøftelse med henblik på
beslutning i sagen.
Beslutning
Institutionslederen og to forældrebestyrelsesrepræsentanter fra Borbjerg redegjorde for ønsker og behov. Der blev fremsat ønske om, at der etableres flere 0-2 års pladser i Borbjerg skoledistrikt.
Udvalget udbad sig til næste ordinære Udvalgsmøde en præcisering af den samlede børnehavekapacitet i Borbjerg Skoledistrikt og pladsbehov efter ibrugtagning af det igangværende byggeri. Desuden udbad Udvalget sig en vurdering af mulighederne for at ansætte flere dagplejere i Borbjerg Skoledistrikt og den deraf følgende konsekvens for udnyttelse af dagplejen i Mejrup dagplejedistrikt, som Borbjerg hører under. Udvalget finder ikke, at der for nuværende er mulighed for at etablere en vuggstuegruppe, idet der skal veksles med 20 børnehavepladser, hvorved den tilbageblevne børnehavekapacitet ikke tilgodeser behovet.
Der afsendes et svar til forældrebestyrelsen med kommentarer til den af gæsterne omdelte økonomiberegning (lægges på sagen sammen de øvrige omdelte dokumenter).
Udvalget for Børn og Unge orienteres om makskapacitet i den færdigudbyggede institution og konsekvenser for dagplejekapaciteten/-udnyttelsen i Mejrup distrikt ved en evt. udbygning af dagplejekapaciteten i Borbjerg skoledistrikt.
Sven Erik Ramsgaard (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke i sagens behandling.
Bilag
Medbragte bilag fra Bestyrelsen
032161-2009
Sagsfremstilling
BE/FL/SLV - BU -ØK -BY
Der er ved beslutning på Byrådsmøde d.14.08.2007 givet en samlet anlægsbevilling til Mejrup Idrætsfritidshjem og -børnehave på 12.821.750 kr. med baggrund i det stigende behov for vuggestue-, børnehave- og fritidshjemspladser. Anlægsbevillingen er givet til en ny børnehaveafdeling til 60 børn og ny fritidshjem 2-afdeling med 120 pladser.
Anlægsprojektet er gennemført og anlægsregnskabet udviser en slutsaldo på 13.106.058 kr. Merforbruget på 284.308 kr. skyldes især, at omkostninger på 109.000 kr. til internt "administrationsbidrag for anlægsarbejder" ikke var medregnet i overslag/bevilling, da ordningen først blev indført senere. Der er endvidere afholdt 141.000 kr. til astfaltering af intern vej. Denne udgift var ikke medregnet oprindeligt, men projektledelsen havde fået oplyst, at der var en tillægsbevilling til den, hvilket alligevel viste sig ikke at være tilfældet. Misforståelsen blev først opklaret, da arbejdet var udført.
Indstilling
Forvaltningen anbefaler, at
Udvalget for Børn og Unge indstiller anlægsregnskabet til godkendelse i
Økonomiudvalget og i Byrådet.
Supplerende oplysninger
Merforbruget for
anlægsregnskabet for Idrætsbørnehaven- og fritidshjemmet er medtaget i
budetopfølgningen pr. 31.08.2009
Beslutning
Indstillingen følges.
Sven Erik Ramsgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.
044789-2007
Sagsfremstilling
BE/FL/SLV - BU -ØK -BY
Der er ved beslutning på Byrådsmøde
henholdsvis d. 11.03.2008 og 11.11.2008 givet en anlægsbevilling til Vinderup
Rådhus på 5.950.000 kr som en del af udbygningen af institutions- og
dagplejekapaciteten i Holstebro. Anlægsbevillingen var til om- og tilbygning af
dele af Vinderup Rådhus til børnepasning for 0-6 årige børn i en
fleksibel kombination, ialt 3 grupper.
Anlægsprojektet er gennemført og
anlægsregnskabet udviser en slutsaldo på 5.186.868 kr. og dermed et
mindreforbrug på 763.132 kr.
Indstilling
Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Børn og Unge indstiller anlægsregnskabet til godkendelse i Økonomiudvalget og i Byrådet.
Supplerende oplysninger
Mindreforbruget for
anlægsregnskabet for Vinderup Rådhus er medtaget i budgetopfølgningen pr.
31.08.09.
Beslutning
Indstillingen følges.
Sven Erik Ramsgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.
Bilag
Anlægsregnskab vedr. Vinderup Rådhus
036418-2009
Sagsfremstilling
BE/AL - BU - ØK - BY
Projektet Sct. jørgens Skole,
naturvidenskabelige undervisningslokaler blev afsluttet i 2008. Projektet
omfattede renovering af to fysiklokaler, et fælles depot, et geografilokale og
et biologilokale samt renovering af kloak, gas og andre installationer.
Der var i 2008 afsat en pulje til
renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler på Finansloven.
Der er den 11.09.2007 givet en
udgiftsbevilling på 3.186.000 kr. og en indtægtsbevilling på 1.376.000 kr.. Den
10.06.2008 er der givet en udgiftsbevilling på 1.867.000 kr og en
indtægtsbevilling på 870.000 kr.. I alt er der således givet udgiftsbevilling
på 5.053.000 kr. og indtægtsbevilling på 2.246.000 kr., netto 2.807.000
kr.
Den samlede udgift til renoveringen
udgjorde 5.072.000 kr. Fratrukket tilskuddet på 2.246.000 kr. udgør
Holstebro Kommunes udgift 2.826.000 kr. Projektet er finansieret af
anlægspuljen for Børn og Unge.
Indstilling
Udvalget for Børn og Unge
indstiller, at anlægsregnskabet for naturvidenskabelige undervisningslokaler
godkendes.
Beslutning
Indstillingen følges.
Sven Erik Ramsgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.
036056-2009
Sagsfremstilling
BE/AL - BU
Skolebestyrelsen ved Ellebækskolen
anmoder om at juniorklubben opnormeres fra 35 til 50 pladser.
Skolebestyrelsen anfører at man har
indskrevet 45 betalende børn og derudover har en venteliste på 25 børn.
Skolebestyrelsen forventer at klubben stadig vil være stor:
Indstilling
Ansøgningen imødekommes ikke, da
der ikke er afsat midler i budgettet og dermed ikke kan anvises finansiering.
Konsekvenser
Den årlige merudgift ved at
opnormere fra 35 til 50 udgør ca. 38.000 kr. Der er ikke afsat midler i
budgettet til en opnormering i juniorklubberne.
Beslutning
Indstillingen følges.
Sven Erik Ramsgaard (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke i sagens behandling.
Bilag
Ansøgning om opnormering af juniorklubben på Ellehøj SFH
036049-2009
Sagsfremstilling
BE/AL - BU
Holstebro Byråd har afsat 5 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2010 til en udvidelse på Rolf Krake skolen med 3 klasselokaler med tilhørende fællesrum, i alt 530 m2. Dertil ændring i C-fløjen med henblik på at udvide eksisterende lokaler. Med udvidelsen bliver Rolf Krake Skolen i stand til at oprette førskolegrupper.
Der skal nedsættes et byggeudvalg til at forestå processen. Byggeudvalget foreslås at omfatte repræsentanter fra skolen, Teknisk Forvaltning, Børn og Unge forvaltningen og 2 medlemmer af Udvalget for Børn og Unge.
Indstilling
Det indstilles at:
der nedsættes et byggeudvalg og at
Udvalget for Børn og Unge udpeger to medlemmer af sin midte til at indtræde i
byggeudvalget.
Beslutning
Indstillingen følges. Udvalgsformand Ole Stride (V) og Jens Otto Nystrup (A) tiltræder byggeudvalget.
Sven Erik Ramsgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.
036557-2009
Sagsfremstilling
BE/HJ/MJ - BU
På foranledning af Morten Flæng optages punktet på dagsorden
MF ønsker en drøftelse omkring den kommunale tandplejes organisering af mobile klinikker, så de tilgodeser alle børn lige i kommunen. Det drejer sig især om området Ulfborg-Vemb som hidtil har benyttet privatpraktiserende tandlæger.
I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev det besluttet, at borgerne i Ulfborg-Vemb og Vinderup områderne fortsat skulle betjenes af privatpraktiserende tandlæger. Holstebro Kommune indgik derfor fastprisaftaler med tandlægerne i områderne. Sagen er nu, at en af de privatpraktiserende tandlæger i Ulfborg området har opsagt aftalen med Holstebro Kommune og de børn som hidtil har frekventeret denne tandlæge skal nu beslutte, om de vil modtage behandling i den kommunale tandpleje eller selv betale for fortsat behandling hos privatpraktiserende tandlæge ( 30% egenbetaling). 31 børn har indtil nu valgt denne ordning. Der er en del der vælger den kommunale ordning, men med baggrund i sammenlægningsudvalgets beslutning er der ikke sket nogen udbygning af den kommunale tandpleje i området.
Overtandlæge Mogens Jessen vil på mødet orientere om sagen og de muligheder der er for ny organisering bl.a.
Indstilling
Til orientering og drøftelse.
Beslutning
Overtandlæge Mogens Jessen redegjode for status på området, - de mobile klinikkers placering og den overordnede løsning af tandplejeopgaverne.
Udvalget udbad sig en strukturanalyse og oplæg til langsigtede løsninger/modeller, hvor der tages hensyn til udviklingen i balancen mellem opgaveløsningen privat-offentlig og udviklingen/forskydningerne i antallet af børn og unge.
Udvalget udbad sig særskilt en løsningsmodel, som snarest muligt tilgodeser betjeningen i Ulfborg-Vemb området i lyset af den forskydning, der er sket mellem privat og offentlig opgaveløsning i området.
Sven Erik Ramsgaard (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke i sagens behandling.
041637-2008
Beslutning
Intet.
Sven Erik Ramsgaard (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke i sagens behandling.
041638-2008
Beslutning
Intet.
Sven Erik Ramsgaard (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke i sagens behandling.
034971-2009
009915-2009
036601-2009