Driftsområde	Korrigeret budget	Forbrug i kr.	Forbrug i %
Folkeskolen	442.674	64.443	14,6
Dagpasning af børn	334.141	55.543	16,6
Rådgivning	176.098	27.765	15,8

Folkeskolen

Område	Mio. kroner
Overført merforbrug fra 2009	-26,2
Skolerne forventes at nedbringe underskuddet med	2.0
Specialundervisning	-3,4
Befordring - specialkørsel	-2,0
Mellemkommunale betalinger – skolegang i andre kommuner	-3,2
I alt	-30,4

Samlet kom folkeskoleområdet ud af 2009 med et merforbrug på 26,2 mio. kr. Heraf udgjorde skolernes merforbrug 13,4 mio. kr. På skoleafdelingens centrale konti udgjorde merforbruget: 12,8 mio. kr.

Specialundervisningsområdet.

I de seneste år er der igangsat en række tiltag med henblik op at reducere udgifterne på specialundervisningsområdet. Det forventes at det forebyggende skoleprojekt: PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil) kan rumme flere elever i normalundervisningen. Aktuelt er 3 skoler i gang med at implementere PALS. Yderligere 5 skoler er på vej. Der arbejdes endvidere på at oprette flere specialklasser i Holstebro Kommune, så vi undgår at henvise elever til specialskoler udenfor kommunen. Organiseres undervisningen i de kommunale specialklasser på samme niveau som på specialskolerne udenfor Holstebro, vil besparelsen skønsmæssigt ligge på 75 - 100.000 kr. pr. elev om året. I 2010 forventes det, at det samlede elevtal på specialskoler at falde med 10 elever.

Elevtallet i kommunens specialklasser forventes at stige svagt.

Kørselsudgifterne til en række specialskoler omlægges i år, og det forventes, at vi i stedet for en kollektiv afregning, fremover skal betale for kørte antal km. Denne merudgift kendes endnu ikke.

Samlet forventes der på specialundervisningsområdet et merforbrug på 3,4 mio. kr.

Befordring.

Der er en øget udgift til befordring på 2,0 mio.kr. Merudgiften er begrundet i øgede udgifter til specialkørsel med 0,8 mio. kr. og ikke finansieret betaling af buskort til elever i gl. Vinderup og gl. Ulborg-Vemb med 1,2 mio. kr.

I forbindelse med kommunalreformen blev de 3 skolevæsernes budgetter til befordring af de kørselsberettigede elever placeret i skoleafdelingen. Der skete imidlertid ingen afregning for buskort i gl. Vinderup og gl. Ulfborg-Vemb. Ved kommunesammenlægningen besluttes, at der skal afregnes for alle kørselsberettigede elever, og folkeskoleafdelingen mangler således budget til dækning af denne kørsel.

Betaling til og fra andre kommuner.

På baggrund af det skoletilbud, der aktuelt tilbydes elever, der er indskrevet i andre kommuner, forventes et merforbrug i 2010 på 3,2 mio. kr.

Folkeskolernes budgetter

Som led i styrkelse af den løbende økonomistyring er der udarbejdet en ny procedure i forbindelse med budgetopfølgningen, hvor skolerne fremover konkret melder ind med forventet resultat. På baggrund af disse meldinger forventes det samlede merforbrug på folkeskolerne at være nedskrevet fra 13,4 mio. kr. i 2009 til 11,4 mi. kr. ved udgangen af 2010.

Demografi/elevtal

I 2010 forventes et uændret elevtal.

Det forventes at folkeskolens centrale konti vil udløse et samlet merforbrug i 2010 på 7,4 mio. kr.

Dagpasning af børn

Område	Mio. kroner
Overført mindre forbrug fra 2009	1,7
Taxameterafregning	-6,0
Special dagtilbud	-2,0
I alt	-6,3

Regnskabsresultatet for 2009 for driftsområdet "Dagpasning af børn" udviste et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 16,8 mio. kr. før taxameterafregning. Børn & Unge har opgjort taxameterafregningen for 2009 til 18,1 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat for 2009 udgør herefter et mindre forbrug på 1,3 mio. kr., hvortil kommer et beløb på 0,5 mio. kr. vedrørende huslejereguleringer.

Ved budgetlægningen for 2010 blev der tilført ca. 12 mio. kr. til driftsområdet som følge af det skønnede børnetal. Sammenholdes dette beløb med taxameterafregningen for 2009 og det forhold, at befolkningsprognosen for 2010 - 2021 indeholder en forventning om stort set uændret antal 0 - 5 årige er der en forventning om, at regnskabet for 2010 kan medføre en taxameterafregning for 2010 på ca. 6 mio. kr.

I budgettet for 2009 var budgetforudsætningen, at der skulle passes børn i dagplejen med en udnyttelsesgrad på 3,55 børn pr. dagplejer. Slutopgørelsen viser en udnyttelsesgrad på 3,45 børn pr. dagplejer. Den lavere kapacitetsudnyttelse var en medvirkende årsag til, at dagplejen kom ud med et merforbrug i 2009. Den tilsvarende forudsætning for kapacitetsudnyttelse er gældende i 2010 og derfor er der iværksat en undersøgelse af kapacitetsudnyttelsen i dagplejen - indledningsvist med en vurdering af budgetforudsætningen om 3,55 børn pr. dagplejer. Forvaltningen vil på mødet fremlægge resultatet af undersøgelsen.

I 2009 medførte behovet for special dagtilbud på SFH - området merudgifter på 2,0 mio. kr. Der er iværksat en undersøgelse af hvilke muligheder vi har for selv at etablere tilbud til disse børn.

Samlet vurderes det, at driftsområdet kan få merudgifter i 2010 til taxameterafregning på 6 mio. kr. og udgifter til specialtilbud på 2 mio. kr. – i alt merudgifter på 8 mio. kr.

Der ansøges ikke om tillægsbevillinger til driftsområdet idet evt. merudgifter på andre områder, end de som er omfattet af taxameterstyring, vil blive finansieret ved tilpasning af ressourcetildelingsmodellerne på området. Dette forslag til finansiering skal ses i sammenhæng med, at det ikke er besvaret, hvilke muligheder kommunen har for at etablere specielle dagtilbud og, at der i samarbejde med Økonomi er igangsat en analyse af kapaciteten på dagtilbudsområdet med sammenholdelse af den forventede befolkningsprognose.

Rådgivning

Område	Mio. kroner
Overført mindre forbrug fra 2009	0,6
Udsatte børn og unge	-4,3
Psykiatri og handicap	-15,7
Sikrede institutioner	-0,7
I alt	-20,1

I forbindelse med budgetlægningen til 2010 fremsendte forvaltningen et oplæg til rammeudvidelse på 13,5 mio. kr. vedr. tilbud til udsatte børn og unge. Rammeudvidelsen har baggrund bl.a. i en nedskrivning af budget 2009 med 3,7 mio.kr., og en forventet merudgift i forbindelse med overtagelse af børn fra psykiatri og handicap på 9,0 mio. kr. Driftsområdet blev ved budgetvedtagelsen tilført 5,2 mio kr.

Der er nu foretaget konkret opfølgning på personniveau som viser et merforbrug på 4,3 mio. kr. vedr. tilbud til udsatte børn og unge, 15,7 mio. kr. vedr. tilbud til børn og unge indenfor psykiatri og handicap og 0,7 mio. kr. vedr. sikrede døgninstitutioner. Samlet et forventet merforbrug på 20,7 mio. kr.

Ændringen i det forventede merforbrug begrundes primært i en øgning i antal sager og dyrere foranstaltninger. For tilbud til udsatte børn og unge skyldes merudgiften bl.a. også en nedgang i refusion for særligt dyre enkeltsager med 2,3 mio. kr.

For tilbud til børn og unge indenfor psykiatri og handicap er der en stigning på 4 anbringelser som samlet brutto beløber sig til ca. 8 mio. kr. og netto 6,3 mio. kr.

Udgiften til objektiv betaling for sikrede institutioner er øget med 0,7 mio. kr.

Der er iværksat analyse af området med henblik på, gennem det forebyggende arbejde at nedbringe antallet af anbringelser.

Finansiering

Finansiering af det skønnede merforbrug på 7,4 mio. kr. for folkeskolen, 2,0 mio kr. på dagpasning (excl. taxameterafregning) og 20,7 mio. kr. for rådgivning kan ikke anvises indenfor udvalgets budgetramme uden væsentlige standardforringelser.

Indstilling

Indstilles til Udvalgets drøftelse med henblik på beslutning.

Beslutning

Sammentællingsfejl i oversigtsskema for Folkeskolen: 30,4 mio rettes til 32,8 mio.

Det indstilles til Økonomiudvalget:

- at der overføres 1,2 mio. kr. fra Teknisk Udvalg til Udvalget for Børn og Unge vedr. befordringsudgifter.

- at afvente Byrådets generelle drøftelse på Budgetseminaret den 25. og 26. marts under henvisning til de anbefalinger Udvalget for Børn og Unge har fremsendt som svar vedr. afbureaukratiseringspuljen.

En opgørelse vedr. kapacitetsudnyttelse i dagplejen blev forelagt.

Mathilde Trabjerg (V) deltog ikke i behandlingen.

4. Regnskab 2009 - B&U

010463-2010

Sagsfremstilling

Be/ALJ - BU - ØK - BY

Regnskab 2009 udviser samlet et merforbrug på 46,9 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med:

26,3 mio kr på driftsområde Folkeskolen m.v., heraf 13,4 mio kr. vedr. decentrale enheder.

16,8 mio. kr. på driftsområde Dagpasning af børn, heraf 1,0 mio. kr. vedr. decentrale enheder

3,8 mio. kr. på driftsområde Rådgivning, heraf et overskud på 0,6 mio. kr. vedr decentale enheder

Samlet er der et merforbrug på 13,8 mio. kr. vedr. decentrale enheder og 33,0 mio vedr. centrale enheder.

Der er udarbejdet skriftlig redegørelse i henhold til bevillingsreglerne for de decentrale enheder der har haft underskud i mere end 2 år i træk.

Redegørelserne ligger på sagen.

På driftsområde Dagpasning af børn er der indgået aftale med Økonomiudvalget om taxameterbudgettering og - styring. Endelig afregning skal finde sted ved regnskabsafslutning, og for 2009 er denne opgjort til 18,1 mio. kr.

I forbindelse med nedlukning af drift i Nørrelandskirkens Fritidscenter skal der reguleres 459.000 kr. vedr. ydelse på lån/ husleje, og på Nr. Felding Skole og dagpasning reguleres 137.000 kr. vedr. forbrugsafgifter.

Det centrale merforbrug på driftsområde rådgivning udgør 4,4 mio. kr. som søges finansieret af likvide aktiver.

Samlet søges der således om overførsel af, lån på 26,2 mio. kr. på driftsområde Folkeskole, genbevilling af 1,7 mio. kr. på driftsområde Dagpasning af børn, og genbevilling af 0,6 mio. kr. på driftsområde Rådgivning.

Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Børn og Unge fremsender regnskab 2009 til godkendelse, og at Økonomiudvalg / Byråd søges om:

- genbevilling af lån på 26,3 mio. kr. til driftsområde Folkeskole m.v.

- genbevilling af 1,7 mio. kr. til driftsområde Dagpasning af børn

- genbevilling af 0,6 mio. kr. til driftsområde Rådgivning

Beslutning

Indstillingen følges.

5. Dagtilbud - Status aktuel børnepasning marts 2010

003158-2010

Sagsfremstilling

BE/SLV - BU

Udvalget for Børn og Unge bliver én gang om måneden orienteret om pladssituationen i Dagtilbud.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering blev givet.

Udvalget drøftede særskilt børnetal og pasning i Borbjerg skoledistrikt med fokus på 0-2 åriges pasning. Udvalget konkluderede, at distriktet principielt ikke er anderledes serviceret end andre og sammenlignelige skoledistrikter. Der er for nuværende ikke mulighed for at etablere vuggestue i Borbjerg som repræsentanter for distriktet tidligere har fremsat ønske om.

Mathilde Trabjerg (V) deltog ikke i behandlingen.

Bilag

Status vedr. børnepasning marts 2010

6. Dagtilbud - madordninger - ny aftale om fleksibel ordning vedr. et sundt frokostmåltid

027884-2009

Sagsfremstilling

BE/CES/AK - BU

På mødet den 11. februar 2010 drøftede udvalget for Børn og Unge den nye aftale der er indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne som kommunen forsat skal tilbyde. Udvalget besluttede, at kommunen gennemfører lovgivningen fra 1. august 2011, og at der på baggrund af de faldne bemærkninger udarbejdes et høringsforslag.

Siden udvalgets sidste møde har KL i budgetvejledningen for 2011 udarbejdet beskrivelse af frokostordningens konsekvenser. Forvaltningen fremsender KL´s tekst til udvalget med henblik på yderligere drøftelse af indholdet i et evt. høringssvar.

Lovgivningsprocessen som følge af den ændrede aftale er ikke færdigbehandlet, men forventes vedtaget ultimo maj 2010.

Indstilling

Til forsat drøftelse.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Ændring for ikrafttrædelsestidspunkt for frokostmåltid

7. Dagtilbud - Balletskolen - ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud

004659-2010

Sagsfremstilling

BE/SLV - BU

Balletskolen søger om oprettelse af privat børnehave "dansebørnehaven" i Balletskolen. Der søges tilladelse til at drive en børnehave til 24 børn. Åbningstiden er 51½ time ugentlig. Børnehaven starter pr. 1.8.2010.

Balletskolen ønsker en godkendelse snarest, med henblik på at ombygning og indretning af lokaler kan påbegyndes. Kommunen vil føre tilsyn med lokaleforholdene inden ibrugtagning.

Balletskolen har fremsendet ansøgning, plantegning, vedtægter, lærerplaner og driftsbudget for 2010 jf. bilag på sagen.

Ansøgningen opfylder kommunens fastsatte godkendelseskriterier, der er fastsat med udgangspunkt i de generelle krav til kommunens egne daginstitutioner. Det er aftalt med Balletskolens leder, at tilrettede vedtægter eftersendes med underskrift fra samtlige bestyrelsesmedlemmer, da det er en del af godkendelsesgrundlaget.

Godkendelsen er endvidere betinget af, at det private dagtilbud til enhver tid forpligter sig til at leve op til lovgivningens krav til daginstitutioner.

Indstilling

Til godkendelse under forudsætning af, at forholdene fremtræder som beskrevet.

Beslutning

Indstillingen følges.

Mathilde Traberg (V) deltog ikke ved sagens behandling.

8. Folkeskolen - Projekt - "Ungdomsuddannelse til alle"

042285-2007

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Holstebro Byråd godkendte på sit møde i december 2009 en handlingsplan under overskriften: Ungdomsuddannelse til alle.

På mødet giver forvaltningen en aktuel status på arbejdet med implementeringen af handleplanen.

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Udsat.

Bilag

Politisk handleplan for det tværsektorielle samarbejde om Ungdomsuddannelse til alle i Holstebro Kommune

9. Folkeskolen - Partnerskab om folkeskolen

011380-2010

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Holstebro Kommune deltog i årene 2007 - 2009 sammen med 34 kommuner og KL i et partnerskab om folkeskolen.

Partnerskabets formål var at øge elevernes udbytte af undervisningen ved at styrke deres faglige niveau, udvikle deres kreativitet, innovations- og problemløsningskompetence samt evne til at samarbejde.

I de 3 år Partnerskabet har løbet, har der været sat særlig fokus på: ledelse, evaluering og inklusion.

Med henblik på at kunne dokumentere indsatsen, blev Partnerskabet indledt og afsluttet med en statusanalyse. På mødet gennemgår forvaltningen resultatet af de to statusanalyser.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Statusanalyse sendes også i papirform.

Statusanalyse

10. Folkeskolen - Mål- og indholdsbeskrivelser for SkoleFritidsHjem i Holstebro Kommune

003243-2010

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - BY

I medfør af § 40, stk. 4 i lov om folkeskolen jf. lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28 august 2007 ændret ved lov nr. 369 af 26. maj 2008 skal Holstebro Kommune udarbejde en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne. Mål- og indholdsbeskrivelserne skal give borgerne indsigt i kommunens serviceniveau i forhold til skolefritidsordningerne og fremme at skolefritidsordningerne inddrages i opfyldelsen af folkeskokens formål.

Udvalget for Børn- og Unge besluttede på sit møde den 14. januar 2010 at sende et forslag til overordnede mål- og indholdsbeskrivelser for SkoleFritidsHjem (SFH) i Holstebro Kommune i høring. Forslaget har været sendt til høring i skolebestyrelserne og hos de faglige origanisationer.

Der er indkommet 15 høringssvar som er positive overfor det udarbejdede forslag. I forbindelse med høringen er der fremkommet en række ønsker til konkrete ændringer i de overordnede rammeformuleringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Børn- og Unge fremsender "Mål- og indholdsbeskrivelser for SkoleFritidsHjem i Holstebro Kommune!" med de indarbejdede ændringer, der er fremkommet ved høringen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen følges.

Mathilde Traberg (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

100315 Resumé mål- og indhold SFH Holstebro Kommune

100315 - Udvalg Mål- og indholdsbeskriv SFH incl. hs

11. Pressen

045312-2009

Beslutning

Intet.

12. Eventuelt

045313-2009

Beslutning

Intet.

Lukket del

13. Sag på dagsordenen

003039-2010

Åben del

1. Meddelelser fra udvalgsformanden

2. Meddelelser

3. Budgetopfølgning 28.02.2010

4. Regnskab 2009 - B&U

5. Dagtilbud - Status aktuel børnepasning marts 2010

6. Dagtilbud - madordninger - ny aftale om fleksibel ordning vedr. et sundt frokostmåltid

7. Dagtilbud - Balletskolen - ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud

8. Folkeskolen - Projekt - "Ungdomsuddannelse til alle"

9. Folkeskolen - Partnerskab om folkeskolen

10. Folkeskolen - Mål- og indholdsbeskrivelser for SkoleFritidsHjem i Holstebro Kommune

11. Pressen

12. Eventuelt

Lukket del

13. Sag på dagsordenen

Personsags del

14. Personsag

15. Personsag

16. Personsag

17. Personsag

18. Personsag

19. Personsag