Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt	Korrigeret	Forbrug	Forventet	Afvigelser
Driftsområder (1.000 kr.)	budget 2010	budget 2010	pr. 31.5.2010	regnskab 2010	Afvigelser
41 Folkeskolen mv.	443.434	416.858	165.774	443.958	27.100
42 Dagpasning af børn	334.158	316.773	145.036	330.773	14.000
44 Rådgivning	175.468	177.051	82.793	200.151	23.100
Driftsudgifter i alt	953.060	910.682	393.603	974.882	64.200

Note: Korrigeret budget indeholder negativ genbevilling fra 2009 med 26,2 mio. kr. for folkeskolen mv. og 17,0 mio. kr. for dagpasning af børn.

41 Folkeskolen m.v.

Område	Mio. kr.
Overført merforbrug fra 2009	-26,2
Skolerne forventes at nedbringe underskuddet med	2,0
Specialundervisning (pr. 28.02.2010 forventedes et merforbrug på 3,4 mio. kr.)	0,0
Befordring – specialkørsel	-2,5
Overførsel til kørselskontoen fra Teknik og Miljø	1,2
Mellemkommunale betalinger – skolegang i andre kommuner	-2,6
Lønkontoen – ændret årsnorm	1,0
I alt	-27,1

Note: Det overførte merforbrug på 26,2 mio. kr. fra 2009 medfører ingen ændring i likviditeten i 2010. Likviditeten er reduceret i de år, hvor merforbruget er opstået.

Genbevilling fra 2009

Samlet kom folkeskoleområdet ud af 2009 med et merforbrug på 26,2 mio. kr. Heraf udgjorde skolernes merforbrug 13,4 mio. kr. På skoleafdelingens centrale konti udgjorde merforbruget 12,8 mio. kr.

Det samlede merforbrug på folkeskolerne forventes at være nedskrevet fra 13,4 mio. kr. i 2009 til 11,4 mio. kr. ved udgangen af 2010.

Specialundervisningsområdet

Pr. 28.02.2010 var der stadig stor usikkerhed om udgifterne til kørsel efter den nye ordning. Det lå heller ikke klart hvor mange elever der skulle visiteres til specialskolerne.

Pr. 31.05.2010 er vurderingen, at de samlede udgifter på specialundervisningsområdet kan afholdes indenfor budgettet.

Befordring

Siden budgetopfølgningen pr. 28.02.2010 er der kommet merudgifter til kørsel af syge elever til såvel folkeskoleområdet som til ungdomsuddannelserne. Denne ændring betyder, at der samlet mangler 2,5 mio. kr. til befordring i 2010.

Der forventes overført 1,2 mio. kr. fra Teknik og Miljø til kørselskontoen vedr. finansiering af buskort til elever.

Betaling til og fra andre kommuner

På baggrund af det skoletilbud, der aktuelt tilbydes elever, der er indskrevet i andre kommuner, forventes et merforbrug i 2010 på 2,6 mio. kr.

I forhold til forventningerne pr. 28.02.2010 er der nedjusteret med 600.000 kr.

Lønsum

Lærernes årsnorm reguleres i takt med antallet af søgnehelligdage i løbet af det enkelte skoleår. I skoleåret 2010/11 er lærernes årsnorm 1694,6 timer. Det udløser et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. i 2010 og 1,4 mio. kr. i 2011.

Demografi/elevtal

I 2010 forventes et uændret elevtal.

42 Dagpasning af børn

Område	Mio. kr.
Overført mindre forbrug fra 2009	0,5
Taxameterafregning	-4,3
Special dagtilbud SFH	-2,2
Dagplejen	-8,0
I alt	-14,0

Genbevilling fra 2009

Regnskabsresultatet for 2009 for driftsområdet viste et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 16,9 mio. kr. før taxameterafregning. Børn & Unge har opgjort taxameterafregningen for 2009 til 17,4 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat for 2009 udgør herefter et mindre forbrug på 0,5 mio. kr.

Taxameterafregning

Ved budgetlægningen for 2010 blev der tilført ca. 12 mio. kr. til driftsområdet som følge af det skønnede børnetal. Sammenholdes dette beløb med taxameterafregningen for 2009 og det forhold, at befolkningsprognosen for 2010-2021 indeholder en forventning om stort set uændret antal 0-5 årige, er der en forventning om, at regnskabet for 2010 kan medføre en taxameterafregning for 2010 på ca. 4,3 mio. kr.

Special dagtilbud SFH

I 2009 medførte behovet for special dagtilbud på SFH-området merudgifter på 2,0 mio. kr. Der er iværksat en undersøgelse af hvilke muligheder vi har for selv at etablere tilbud til disse børn. I 2010 forventes der en merudgift på 2,2 mio. kr.

Dagplejen

På baggrund af kapacitetsanalysen for dagplejen, kan det konstateres, at budgetforudsætningen om pasning af antal børn pr. dagplejer, centrale overenskomster og decentrale aftaler er årsag til et merforbrug på 8 mio. kr.

44 Rådgivning

Område	Mio. kr.
Udsatte børn og unge	-5,6
Psykiatri og handicap	-16,8
Sikrede institutioner	-0,7
I alt	-23,1

Budgetopfølgningen pr. 28.02.10 viste et forventet merforbrug på 20,7mio. kr.

I forbindelse med budgetlægningen for 2010 fremsendte forvaltningen et oplæg til rammeudvidelse på 13,5 mio. kr. vedrørende tilbud til udsatte børn og unge.

Rammeudvidelsen har baggrund i bl.a. en nedskrivning af budget 2009 med 3,7 mio. kr., og en forventet merudgift i forbindelse med overtagelse af børn fra psykiatri og handicap på 9,0 mio. kr. Driftsområdet blev ved budgetvedtagelsen tilført 5,2 mio. kr.

Opfølgning pr. 31.05.10, viser et merforbrug på 5,6 mio. kr. vedrørende tilbud til udsatte børn og unge, 16,8 mio. kr. vedrørende tilbud til børn og unge indenfor psykiatri og handicap og 0,7 mio. kr. vedrørende sikrede døgninstitutioner. Samlet et forventet merforbrug på 23,1 mio. kr.

Ændringen på 2,4 mio. kr. i forhold til 28.02.10, skyldes primært en øgning i antal sager vedr. familiepleje og døgnophold for forældre og børn, samt dyrere foranstaltninger.

Finansieringsbehovet for 2010 kan opgøres således:

Samlet merforbrug 64,2 mio. kr.

Decentral genbevilling – folkeskolen -11,4 mio. kr.

Taxameterafregning finansieret af likvide aktiver -4,3 mio. kr.

Finansiering af afbureaukratiseringspulje 3,1 mio. kr.

Netto finansieringsbehov 51,6 mio. kr.

Finansieringsmuligheder med virkning fra 2010

Område	Mio. kr.
Folkeskolen
Vedligeholdelse – indvendig og udvendig – 20%	1,0
Rammebevilling - 20%	3,0
Kursuskontoen – 20%	0,5
Konsulentstilling specialklasser – vakant pr. 01.08.2010	0,2

Dagpasning af børn
Reduktion af lønsum i SFH (pr. 1.10.2010)	0,8
Kutymemæssige feriedage	1,6
Aflysning af lederseminar	0,3
Projekt ”Vilkår for integration” – stand by i 2010	0,5
Bedre økonomistyring i dagplejen samt justering af 2+2 ordning fra 1.10.2010	1,5

Alle driftsområder
Tillægsbevilling – alternativ rammereduktion med 4,5% af vedtaget budget 2010 for hver enkelt driftsenhed.	42,2
I alt	51,6

Anlæg

Anlægsbudget for 2010 er på 42,0 mio. kr., og forventet regnskab udgør 35,4 mio. kr.

Det forventede mindre forbrug er således på 6,1 mio. kr. og fremkommer således:

4,0 mio. kr. vedr. overførsel af rådighedsbeløb til 2011

2,1 mio. kr. vedr. institutionsbyggeri i Nr. Felding

Den netop udarbejdede pladskapacitetsanalyse og befolkningsprognose ses der ikke at være en udvikling i behovet for udbygning af pladskapaciteten i Nr. Felding.

Indstilling

Det indstilles,

at fagudvalget godkender de skitserede finansieringsmuligheder til udmøntning med 9,4 mio. kr.,

at fagudvalget indstiller til økonomiudvalg/byråd at 42,2 mio. kr. finansieres ved tillægsbevilling fra de likvide aktiver

alternativt

at fagudvalget godkender en rammereduktion på 4,5% af vedtaget budget 2010 for hver enkelt driftsenhed.

Beslutning

Udvalget besluttede en rammereduktion på 4,2 pct. - svarende til 39,3 mio. kr. - af vedtaget budget for 2010 for hver driftsenhed.

Rammereduktionen omfatter ikke genbevillinger fra 2009.

Udvalget påpeger at opgaven vedrørende psykiatri- og handicapdelen var underfinansieret ved overførsel fra Social og Sundhed til Børn og Unge.

Vedrørende anlæg: Der er ikke længere grundlag for en institutionsudbygning i Nr. Felding. Det afsatte budgetbeløb på 2,1 mio. kr. indstilles overført til pulje til mindre anlægsopgaver.

Der forelå til mødet udtalelse fra Fælles MED Udvalg Børn og Unge samt brev fra fællestillidsrepræsentant Helle Bøgh.

Udvalget anmodede Forvaltningen om snarest at meddele beslutningen til alle ledere i Børn og Unge.

Jens Kristian Hedegaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Udtalelse fra Fælles MED Børn og Unge

Udtalelse fra fællestillidsrepræsentant Helle Bøgh

4. Budget 2011 - 2014 Børn og Unge

003039-2010

Sagsfremstilling

BE/ALJ -BU-ØK-BY

Genoptagelse af budget 2011 - 2014.

I henhold til vejledningen og tidsplanen for budgetlægningen har fagudvalgene den 2. juni 2010 behandlet og fremsendt bidrag til drifts- og anlægsbudget for 2011-2014.

Fagudvalgenes bidrag til driftsbudget skulle udarbejdes inden for driftsrammer, som er fastsat af Økonomiudvalget den 5. maj 2010, medens bidrag til anlægsbudget skulle tage udgangspunkt i det eksisterende flerårige anlægsbudget for 2010-2013.

Økonomiudvalget har den 9. juni behandlet budgetforslag fra fagudvalgene, og besluttet at sende budgetforslag fra Udvalget for Børn og Unge tilbage med henblik på at udarbejde et oplæg på baggrund af Økonomiudvalgets udmelding omkring de faste rammer.

Indstilling

Til udvalgets drøftelse med henblik på fremsendelse af revideret budgetforslag til økonomiudvalget.

Beslutning

Udvalget tilrettede budgetoplægget så det overholder den udmeldte budgetramme.

Jens Kristian Hedegaard (V) og Niels Krawack (F) deltog ikke i sagens behandling.

5. Dagtilbud - Orientering til Udvalget for Børn og Unge om den aktuelle børnepasning i 2010

003158-2010

Sagsfremstilling

BE/SLV - BU

Udvalget for Børn og Unge bliver én gang om måneden orienteret om pladssituationen i Dagtilbud.

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Orientering blev givet.

Jens Kristian Hedegaard (V), Niels Krawack (F) og Bodil Pedersen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Status vedr. børnepasning juni 2010

6. Folkeskolen - Borbjerg Skole - SFH 3

020207-2010

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Udvalget behandlede sagen første gang den 3. juni 2010.

På sit møde den 18. august 2009 besluttede Byrådet, at der på forsøgsbasis skulle etableres en SFH 3 omfattende elever på 5.-7. klassetrin på Borbjerg Skole med 100 % forældrebetaling. Forældrebetalingen blev sat til 490 kr. pr. måned.

Skolebestyrelsen på Borbjerg Skole har den 21. maj 2010 til Udvalget for Børn- og Unge fremsendt en evaluering af SFH 3 ordningen med ønske om at ordningen kan fortsætte i skoleåret 2010-11.

Udvalget besluttede: "Ordningen kan fortsætte under forudsætning af, at den er udgiftsneutral for Holstebro Kommune. Skolen/SFH'en anmodes om at medvirke ved/udtænke en model, som tilgodeser foranstående.Udvalget udbad sig en tilbagemelding inden ferien."

Efter udvalgsmødet den 3. juni har skolebestyrelsen fremsendt forslag til en videreførelse.

Skolebestyrelsen anmoder om:

- at SFH3 kan fortsætte i skoleåret 2010 – 2011

- at SFH3 er et tilbud for 5.-7.kl. fra d.1.8. – d.30.4. og med en ugentlig åbningstid på 12 timer

- at gældende regler for SFH1 og SFH2, vedr. søskenderabat og muligheden for at søge friplads, også er gældende for SFH3

- at forældrebetalingen stiger fra 490 kr. pr. mdr. til 590 kr. pr. mdr. Baggrunden for stigningen er, at vi skønner, at ca. halvdelen af de indskrevne børn vil være omfattet af søskenderabatten, og derfor kun skal betale 50 % af prisen. Ved at hæve forældrebetalingen, vil vi opnå ca. det samme årlige driftsbeløb.

- at hele det beløb Holstebro Kommune inkasserer i forældrebetaling, tilgår Borbjerg SFH, uafhængig af det indmeldte børnetal.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at SFH3 kan fortsætte i skoleåret 2010 – 2011

- at SFH3 er et tilbud for 5.-7.kl. fra d.1.8. – d.30.4. og med en ugentlig åbningstid på 12 timer

- at gældende regler for SFH1 og SFH2, vedr. søskenderabat og muligheden for at søge friplads, også er gældende for SFH3

- at forældrebetalingen stiger fra 490 kr. pr. mdr. til 590 kr. pr. mdr.

- at den samlede forældrebetaling, tilgår Borbjerg SFH, uafhængig af det indmeldte børnetal.

Beslutning

Indstillingen følges.

Jens Kristian Hedegaard (V), Niels Krawack (F) og Bodil Pedersen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Vedr. evaluering af SFH 3 samt ønske om at ordningen kan fortsætte

7. Pressen

045312-2009

Beslutning

Intet.

Jens Kristian Hedegaard (V), Niels Krawack (F) og Bodil Pedersen (A) deltog ikke i sagens behandling.

8. Eventuelt

045313-2009

Beslutning

Intet.

Jens Kristian Hedegaard (V), Niels Krawack (F) og Bodil Pedersen (A) deltog ikke i sagens behandling.