I henhold til vejledningen og tidsplanen for budgetlægningen har fagudvalgene den 02.06.2010 behandlet og fremsendt bidrag til drifts- og anlægsbudget 2011-2014.

Der er fremkommet flere kommentarer til budgetlægningen for 2011 og opstramningerne på budgettet for 2010.

Udvalgsformanden har ønsket en opsamlende drøftelse vedrørende budgetlægningen 2011 og indeværende års budget.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Formanden orienterede om en række henvendelser fra institutioner og bestyrelser, hvor der udtrykkes holdninger til den netop foretagne økonomiske opbremsning i 2010 og budgetlægningen for 2011-14.

Der blev udleveret kopi af de henvendelser, der er indkommet. Der indbydes til møde med formænd for forældrebestyrelserne og institutionsledere torsdag den 26. august 2010 i umiddelbar forlængelse af Udvalgets møde s.d. Dagsorden som foreslået af bestyrelsesformændene, suppleret med orientering fra Udvalget. Fra Udvalget deltager formand og næstformand.

Forslaget til brev (generelt svar på diverse henvendelser) til samtlige institutions- og skolebestyrelser blev godkendt og udsendes.

Forvaltningen v/afdelingscheferne orienterede om arbejdet med at reducere budgetterne i indeværende år.

Canan Dogan (A) og Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

4. Budgetopfølgning 2010 B&U

000739-2010

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2010 viser et forventet merforbrug på 28,0 mio. kr. Heraf udgør 24,2 mio. kr. lån overført fra 2009 på folkeskoleområdet. Forventet taxameterafregning vedr. dagpasning af børn udgør 4,3 mio. kr., og forventet overførsel vedr. dagpasning udgør 0,5 mio. kr.

Den nærmere specifikation fremgår af bilag.

Indstilling

Til orientering for Udvalget for Børn og Unge.

Beslutning

Orientering givet. Udvalget understregede nødvendigheden af, at der løbende følges op på forbruget i indeværende år. Hvis der er tegn til overskridelser af indeværende års budget, skal Udvalget omgående involveres, så der kan tages de nødvendige politiske beslutninger mhp at overholde budgetrammen.

Canan Dogan (A) og Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30.06.10

5. Dagtilbud - Et sundt frokostmåltid / ny aftale om frokostordninger

029358-2010

Sagsfremstilling

BE/CES/AK-BU

Folketinget vedtog den 4. juni 2010 en ny lov om fleksible frokostordninger i daginstitutioner.

Hovedindhold i loven er at kommunen har pligt til at tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitutioner. Det er den enkelte institutionsbestyrelse eller de enkelte forældre der kan fravælge kommunens tilbud, ligesom der gives mulighed for at oprette forældrearrangeret frokost eller madordning.

Loven operere med tre begreber:

· Kommunal frokostordning - hvor kommunen skal yde friplads- og søskendetilskud

· Forældrearrangeret frokostordning - hvor kommunen skal yde fripladstilskud

· Forældrearrangeret madordning - hvor der ikke er pligt til at yde tilskud

Forud for planlægningen af frokostordningerne, skal der træffes en række beslutninger om muligheder og retningslinier for bestyrelsernes og forældrenes fravalg m.m. I vedhæftede bilag er lovens retningslinier gengivet med forslag til indstilling/vedtagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at de beskrevne forslag på bilag "Hovedindhold i lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner" vedtages.

Beslutning

Det af forvaltningen annoncerede forsøg med madordninger blev drøftet. Udvalget anmodede om, at der - om muligt - skal afprøves en forældrearrangeret madordning på en institution. Udvalget besluttede, at forsøgsperioden forkortes til 6 uger.

I øvrigt følges indstillingen.

Canan Dogan (A) og Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Hovedindhold i lov om ”Fleksibel frokostordning i daginstitutioner”

Tids- og handleplan

Lov om ændring af dagtilbudsloven - Fleksibel frokostordning i daginst. m.v.

6. Folkeskolen - Driftsoverenskomst om specialundervisning mellem Holstebro Kommune og Heldagsskolen i Tvind

017656-2010

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - BY

I henhold til lov. nr. 412 af 26. juni 1998 om ændring af lov om folkeskolen vedrørende specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder indgåes der en driftsoverenskomst om specialundervisning mellem Holstebro Kommune og Heldagsskolen i Tvind. Overenkomsten er udarbejdet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets vejledning nr. 83 af 10. juni 2006.

Heldagsskolen tilbyder undervisning fra 5. til 10. klassetrin til drenge og piger mellem 12 og 18 år. Skolen tilbyder specialundervisning for unge med indlæringsvanskeligheder og adfærdsmæssige problemer. Herudover også specialundervisning til unge med anden etnisk baggrund end dansk, der har brug for såvel undervisningsmæssig som personlig støtte. Målgruppen er elever fra de socialpædagogiske opholdssteder "Apollo", "Opholdsstedet Casablanca" og "Den Internationale Efterskole i Tvind". Skolen kan desuden modtage børn og unge, hvis forældre i henhold til Friskolelovens §§ 34-36 ønsker, at deres børn skal opfylde undervisningspligten på Heldagsskolen. Det er skolens formål, at eleverne tilegner sig kundskaber og arbejdsmetoder, så de opnår et højt niveau af faglig dygtighed og selvstændighed til aktiv medleven i samfundet. Hvert år udarbejdes en undervisningsplan for den enkelte elev. Undervisningen varetages af personale, der har de fornødne pædagogiske og faglige forudsætninger for at kunne gennemføre undervisning med den type unge, der modtager undervisning på skolen. Holstebro Kommune godkender skolens undervisningsplan og fører såvel anmeldt som unanmeldt tilsyn med skolens undervisning for at sikre, at den står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget for Børn og Unge godkender driftsoverenskomsten og fremsender sagen til Byrådet med henblik på endelig godkendelse.

Beslutning

Indstillingen følges.

Canan Dogan (A) og Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

7. Folkeskolen - Mindre anlæg

030124-2010

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Forvaltningen har modtaget en række ønsker til mindre anlægsopgaver. Forvaltningen er i samarbejde med Teknik og Miljø i færd med at fastsætte prisen på opgaveløsninger. På mødet orienterer forvaltningen om dette arbejde med henblik på at fremlægge endeligt forslag til mødet den 26. august i Udvalget for Børn og Unge.

Arbejdstilsynet har gennemført tilsynsbesøg på Sct. Jørgens Skole. Der er afgivet to påbud. Et påbud om at etablere flere personaletoiletter, og et påbud om at sikre passende forhold vedr. spiseplads og mødefaciliteter.

Påbuddet om ekstra personaletoiletter skal være løst inden den 1. december 2010.

På Skave Skole sidder en elev i kørestol. Med hensyn til at kunne deltage i fysikundervisningen som foregår på 1. sal, er det nødvendigt at etablere en trappelift på Skave Skole.

På Rolf Krake Skolen er der i perioder opstillet en mobil tandlægevogn. Når tandlægevognen skal flyttes til eller fra skolen, skal den trækkes ind over en række fliser og et græsareal. Efter større regnskyl bliver jorden blød, og flisebelægningen og græsarealet køres op. I samarbejde med Teknik og Miljø udarbejdes et forslag der tager højde for at tandlægevognen kan flyttes uden at jorden køres op. Forslaget indebærer at der graves armeringssten ned på det omtalte område.

På en række skoler og daginstitutioner er der behov for etablering af HFI-relæer.

Hjemkundskabslokalet på Ulfborg Skole er stærkt nedslidt, og trænger til renovering.

Indstilling

Det indstilles, at der udarbejdes et endeligt oplæg til udvalgsmødet den 26. august.

Beslutning

Indstillingen følges.

Canan Dogan (A) og Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

8. Folkeskolen - Fremtidens skolevæsen i Holstebro Kommune

030123-2010

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

I forbindelse med budgetlægningen for 2011 - 2014 har omfanget og antallet af skoler været drøftet politisk. Med henblik på at skabe et fundament for de fortsatte drøftelser, ud over et kort tidsperspektiv, indstilles det, at der udarbejdes en skoleanalyse, der beskriver folkeskolens udviklingsbehov i et 10 års perspektiv.

Analysen af skolevæsenet i Holstebro Kommune skal både indeholde en statusbeskrivelse, samt forslag om fremadrettede handledele, hvor forskellige scenarier er indlagt.

Analysen skal omfatte følgende hovedelementer:

Bygninger
Statusanalyse af nuværende struktur.
Fremadrettede handleplaner.

Ad. 1.

I samarbejde med Teknik og Miljø foretages en statusanalyse af skolebygningernes tilstand. Der udarbejdes en beskrivelse af, hvilke økonomiske konsekvenser der ligger i en nødvendig renovering af skolerne indenfor de kommende 10 år. Analysen omfatter klimaskærm, tekniske installationer og lokalers indretning, samt udearealer så disse lever op til nutidens krav til læringsmiljøer.

Herudover beskrives udbygningsbehov i forhold til den seneste befolkningsprognose.

Ad. 2.

Der foretages en statusanalyse af strukturen i såvel Holstebro Kommunes skolevæsen indeholdende såvel pædagogiske som økonomiske aspekter. Analysen skal endvidere omfatte kommunens tilbud til elever der har behov for et specialklasse- eller specialskoletilbud.

Ad. 3.

Der udarbejdes en række scenarier indeholdende:

Pædagogiske og økonomiske konsekvenser ved en ændret struktur, herunder evt. ændrede skoledistriktsgrænser.

Opstilling af ændret strukturering og placering af nuværende kommunale tilbud til børn med særlige behov.

Fordeling af tosprogede elever.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes en skoleanalyse, der beskriver folkeskolens udviklingsbehov i et 10 års perspektiv.

Analysen af skolevæsenet i Holstebro Kommune skal både indehold en statusbeskrivelse, samt forslag om fremadrettede handledele, hvor forskellige scenarier er indlagt.

Analysen skal omfatte følgende hovedelementer: