Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt	Korrigeret	Heraf	Forbrug	Forventet	Afvigelser
Driftsområder (1.000 kr.)	budget 2010	budget 2010	genbevillinger	pr. 31.8.2010	regnskab 2010	Afvigelser
41 Folkeskolen mv.	443.434	401.638	-26.123	313.679	429.778	-28.140
42 Dagpasning af børn	334.158	332.698	-4.049	225.421	343.247	-10.549
44 Rådgivning	175.468	192.952	571	133.210	193.206	-254
Driftsudgifter i alt	953.060	927.288	-29.601	672.310	966.231	-38.943

Generelt

Samlet forventes der et årsresultat på -38,9 mio. kr. Heraf forventes 9,3 mio. kr. finansieret ved tilførsel af:

1,3 mio. kr. fra DUT midler

0,3 mio. kr. vedr. drift af indskolingshus på Sct. Jørgens Skole

1,2 mio. kr. vedr. finansiering af buskort til skoleelever

6,5 mio. kr. vedr. a conto taxameterafregning

Nettoresultatet på -29,6 mio. kr. svarer herefter til korrigeret budget excl. genbevillinger fra 2009.

Rammeregulering på 4,2%

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.05.2010 blev det besluttet, at foretage en rammeregulering på 4,2 % svarende til 39,3 mio. kr. til dækning af forventet merforbrug i 2010 excl. genbevillinger fra 2009.

Hvor det har været muligt, er en række medarbejdere opsagt med kort varsel. Hvor personalet har mange års anciennitet har opsigelserne ingen effekt i 2010.

Her har det været nødvendigt, at: - undlade vikardækning, - aflyse udflugter, - aflyse kurser/ efter- og videreuddannelse, - aflyse fælleskommunale aktiviteter, - udskyde vedligehold af bygninger, - begrænse indkøb til det allermest nødvendige, - undlade udskiftning af nedslidt udstyr, - undgå kørselsudgifter m.m.

Ved stillingsledighed undlader man i videst muligt omfang at ansætte i 2010.

P.t. skønnes det, at sparemålet nås. Evt. afvigelser overføres til og udlignes i 2011.

41 Folkeskolen m.v.

DUT midler

Pr. 1. juli 2010 blev kommunerne kompenseret via DUT Midler til ”Ungepakken” med 0,5 mio. kr.

Kørselskonto

Der mangler finansiering af udgifter til buskort til elever med 1,2 mio. kr.

Afledt drift af anlægsinvestering

Ved budgetlægningen for 2009-2012 er afledt drift af anlægsinvesteringer ikke blevet indregnet.

Derfor mangler der i 2010 272.000 kr. og i 2011 og fremover mangler der 544.000 kr. årlig til drift af indskolingshus på Sct. Jørgens Skole.

42 Dagtilbud

Fripladser og søskenderabat

Der forventes et mindre forbrug på 0,9 mio. kr.

Tidligere på året var forventningerne til udgiftsniveauet for fripladser væsentligt højere, fordi der i 2010 er kommet højere grænser for bevilling af friplads til enlige forsørgere.

Ultimo 2009 startede Holstebro Kommune et nyt projekt, med fokus på stop af socialt bedrageri. Projektet kan således have påvirket udgifterne til friplads. Der har endvidere været efterregulering af fripladser vedr. tidligere år, hvilket kan give en forskydning i udgiftsniveauet.

Taxameterafregning

Taxameterafregningen forventes for 2010 at blive knap 6,5 mio. kr. højere end a conto budget for 2010. Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010 forventedes en taxameterafregning på 4,3 mio. kr. Det ændrede beløb skyldes et højere børnetal end forventet ultimo maj.

44 Rådgivning

Der forventes et merforbrug på ca. 2,3 mio. kr. i 2010.

Generelt giver en del af de igangsatte initiativer til imødekommelse af 4,2 % besparelsen først fuld afkast i 2011, ligesom initiativer igangsat primo 2010 er medvirkende til de forventede resultater.

DUT midler

Pr. 1. juli 2010 blev kommunerne kompenseret via DUT Midler til følgende opgaver:

- ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Ungdomskriminalitet)

– sænkelse af kriminelle lavalder fra 15 til 14 år), ændring af adoptionsloven (adoption uden samtykke)

- ændring af lov om social service (styrket indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge)

Kompensationen udgør for Holstebro Kommune 0,8 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Børn og Unge,

at Udvalget for Børn og Unge fremsender budgetopfølgningen til Økonomiudvalg / Byråd med anbefaling af, at Udvalget for Børn og Unge tilføres:

1.370.000 kr. fra DUT-midler for 2010

272.000 kr. i 2010 og 544.000 kr. i 2011 og fremover vedr. drift af indskolingshus på Sct. Jørgens Skole

1.200.000 kr. for 2010 og fremover vedr. finansiering af buskort til skoleelever

6.500.000 kr. i a conto taxameterafregning for 2010

Beslutning

Der blev orienteret om, at et rådighedsbeløb på anlæg på ca. 8 mio kr. videreføres til 2011.

Indstillingen følges.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

4. Politiske målsætninger for Udvalget for Børn og Unges driftsområde

038320-2010

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Udvalget for Børn og Unge har på mødet den 28. juni 2008 godkendt plan for dialog om målstyring med bestyrelserne på Udvalgets område. Ifølge den vedtagne plan skal dialogmøderunden mellem Udvalget for Børn og Unge og institutioner og skoler gennemføres i perioden mellem budgetvedtagelsen den 12. oktober og den 31. december 2010.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at dialogmøderne gennemføres således at der gennemføres et cafémøde á 2 timer fra kl. 17,00 - 19,00 i 5 distrikter. Bestyrelsesformanden, lederen og en medarbejderrepræsentant fra hver institution/skole inviteres. Udvalgets medlemmer optræder som gruppeledere i hver sin café med det samme emne i alle forløb. Der vælges 3 temaer, således at 2 udvalgsmedlemmer har samme tema, men hver sin café - der er således til hvert møde brug for mindst 6 udvalgsmedlemmer som gruppeledere med ansvar for dialogen. Hver politiker følges af en chef som "referent".

- at der fastsættes dialogmøder på udvalgsmødet

- at Udvalget fastlægger 3 overordnede temaer til drøftelse på dialogmøderne.

- at temaerne tager afsæt i 6-punktsprogrammet.

Beslutning

Der fastlægges 5 dialogmøder.

Formen fra tidligere fastholdes.

Emner fra 6-punkts programmet danner basis for dialogerne sammen med et åbent emne.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Vision og anbefalinger - 6 punkts programmet

5. Dagtilbud - Pladssituationen

003158-2010

Sagsfremstilling

BE/SLV - BU

Udvalget for Børn og Unge gives én gang om måneden en orientering om pasningssituationen.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Oversigt med øjebliksbillede over pasning i og uden for "eget distrikt" blev uddelt på mødet. Medsendes referatet.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Status vedr. børnepasning oktober 2010

0-2 årige børn - Fordeling af børn i skoledistrikter

3-5 årige børn - Fordeling af børn i skoledistrikter

6. Dagtilbud - Anlæg - Godkendelse af regnskab - Udbygning af pladskapacitet i Tvis

037995-2010

Sagsfremstilling

BE/CES/LOP - BU -ØK -BY

Økonomiudvalget har d. 25. februar 2009 frigivet et rådighedsbeløb til udbygning af pladskapaciteten i Tvis. I henhold til befolkningsprognosen var der i Tvis behov for en udbygning af pladskapaciteten med 20 børn i fleksibel udnyttelse af 0-6 årige børn. Der er afsat en anlægsbevilling på 2.744.000 kr. til udbygning i Tvis.

Anlægsprojektet er gennemført og anlægsregnskabet udviser et forbrug på 2.741.749 kr., og dermed et mindreforbrug på 2.251 kr.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Børn og Unge indstiller anlægsregnskabet til godkendelse i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Beslutning

Indstillingen følges.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke ved sagens behandling..

7. Folkeskolen - Anlægsarbejde vedr. arbejdsmiljø

030124-2010

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK

Arbejdstilsynet har afgivet to påbud. På Sct. Jørgens Skole er der afgivet påbud om at etablere flere personaletoiletter, og et påbud om at sikre passende forhold vedr. spiseplads og mødefaciliteter. Påbuddet om ekstra personaletoiletter skal være løst i 2010. Der er påbud om at etablere 3. toiletter ved inddragelse af arealer ved henholdsvis den nuværende garderobe og i selve lærerværelset. Udgiften hertil udgør 285.000 kr.

Arbejdstilsynet har afgivet et påbud på Vinderup Skole om reparation af 9. stk. aftrækskanaler. Udgiften hertil udgør 22.000 kr.

Det samlede beløb til ovennævnte projekter udgør 307.000 kr. søges frigivet. Beløbet er indeholdt i den godkendte pulje til arbejdsmiljø.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Efter frigivelse af 307.000 kr. vil restbeløbet på puljen til arbejdsmiljø være 32.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget for Børn og Unge anbefaler Økonomiudvalget,

at der frigives et rådighedsbeløb på 307.000 kr. finansieret af puljen arbejdsmiljø.

Beslutning

Indstillingen følges.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

8. Folkeskolen - Forslag om lukning af skoler

038432-2010

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - BY

Under forudsætning af at Byrådet på sit møde den 12. oktober 2010 godkender budget 2011-14 indeholdende forslag om lukning af Thorsminde Skole og Herrup Skole pr. 1. august 2011 skal Byrådet på samme møde sende forslag om nedlægning af Thorsminde Skole og Herrup Skole i høring.

I medfør af Folkeskolelovens § 24 stk. 4 skal kommunalbestyrelsen træffe endelig beslutning om en skolenedlæggelse senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra 1. august. Forslaget om nedlæggelse af Thorsminde Skole og Herrup Skole sendes til høring i skolebestyrelserne og offentliggøres i de lokale medier og på www.holstebro.dk. Høringsperioden løber fra offentliggørelsen af høringsforslaget torsdag den 14. oktober 2010 kl. 12.00 og 8 uger frem til tirsdag den 9. december 2010 kl. 12.00. Udvalget for Børn- og Unge behandler forslaget om lukning af Thorsminde Skole og Herrup Skole med de indsendte høringssvar på sit møde torsdag den 16. december 2010. Udvalget for Børn- og Unge genoptager behandlingen af forslaget på sit møde torsdag den 13. januar 2011 med henblik på en indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Udvalget for Børn- og Unge indstiller til Byrådet,

at der iværksættes en høring med henblik på lukning af Thorsminde Skole

at der iværksættes en høring med henblik på lukning af Herrup Skole

Beslutning

Indstillingen følges.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

9. Pressen

045312-2009

Beslutning

Intet.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke.

10. Eventuelt

045313-2009

Beslutning

Intet.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke.