Der afholdes pressemøde om skoleanalysen, fredag den 1. april 2011, kl. 11.00, Rådhuset. Pressemødet annonceres via en pressemeddelelse den 31. marts 2011.

2. Meddelelser

002775-2011

Beslutning

Ingen.

3. Budgetopfølgning 28.02.2011 - B&U

010215-2011

Sagsfremstilling

BE/ALJ - BU

Tabel 1. Periodens forbrug, samt budget og forventet regnskab for 2011

Driftsområder (t.kr.)	Oprindeligt	Korrigeret	Forbrug	Forventet	Afvigelser
	budget 2011	budget 2011	pr. 28.2.2011	regnskab 2011
41 Folkeskolen mv.	435.854	437.771	58.307	459.871	-22.100
42 Dagpasning af børn	323.556	323.383	48.804	320.783	2.600
44 Rådgivning	195.555	195.661	28.844	195.661	0
Driftsudgifter i alt	954.965	956.815	135.955	976.315	-19.500

Folkeskolen

Specifikation af årets forventede afvigelse på skoleområdet:

Årsresultat 2010 0,6 mio.kr.

Forventet genbevilling vedr. resultat 2009 -26,1 mio.kr.

Forventet genbevilling vedr. 2010 -25,5 mio. kr.

Afvikling af gæld:

Centrale konti 0,6 mio.kr.

Decentrale konti 3,1 mio.kr.

I alt vedrørende tidligere år -21,8 mio.kr.

Merudgift vedr. bidrag til privat- og efterskoler m.v. -0,3 mio. kr.

Forventet årsresultat 2011 -22,1 mio. kr.

I resultatet er der decentrale opsparede midler fra 2010 med ca. 2,0 mio. kr. Midlerne forventes videreført til 2011.

Stigning i bidrag til privat- og efterskoler, skyldes lovændring i 2010. Holstebro Kommune betaler bidrag til staten for grundskoleelever i frie grundskoler, private gymnasiers grundskoleafdelinger og for efterskoleelever under 18 år. Kommunens bidrag udgør en stigende procentsats i de kommende år, som vil blive modsvaret af en tilsvarende stigning i DUT-midler. Beløbet udgør 0,3 mio. kr. i 2011, 0,6 mio.kr. i 2012, 1,3 mio.kr. i 2013 og 1,6 mio.kr. i 2014.

Regulering indenfor fagudvalgets budgetramme

Sprogvejledningen af to-sprogede småbørn er i 2010 lovmæssigt flyttet fra Undervisningsministeriet til Socialministeriet. Budget på 0,8 mio. kr. flyttes derfor fra folkeskoleafdelingen til dagtilbudsafdelingen.

I forbindelse med byrådets beslutning om lukning af Herrup Skole blev forudsat et provenu i 2011 og fremefter. Provenuet blev beregnet under forudsætning af at alle elever valgte fortsat skolegang på Sevel Skole. Aktuelt vides at 30-40 elever vælger at fortsætte skolegangen på Haderup skole. Et forsigtigt skøn for nuværende lyder på et mistet provenu på 0,8 mio.kr. i 2011. Det mistede provenu i indeværende og kommende år beregnes endeligt i forbindelse med næste budgetopfølgning.

Dagpasning af børn

Specifikation af årets forventede afvigelse på dagpasningsområdet:

Årsresultat 2010 8,1 mio.kr.

For meget modtaget tillægsbevilling 2009 -4,0 mio.kr.

For meget modtaget vedrørende taxameter 2010 -1,1 mio.kr.

Forventet genbevilling vedr. 2010 3,0 mio.kr.

Afvikling af gæld:

Decentrale konti 2,6 mio. kr.

I alt vedrørende tidligere år 5,6 mio.kr.

Merforbrug vedr. taxameterafregning for 2011 -3,0 mio. kr.

Forventet årsresultat 2011 2,6 mio. kr.

I resultatet vedr. tidligere år er der decentrale opsparede midler fra 2010 med 4,6 mio. kr. Midlerne forventes videreført til 2011.

Taxameterafregningen 2011 forventes at blive ca. 3 mio.kr. højere, end det á conto beløb som det vedtagne budget er udtryk for. De forventede børnetal tager udgangspunkt i børnetallene for 2010, som efterfølgende er reguleret i henhold til befolkningsprognosen. Merudgiften forventes finansieret af de likvide aktiver i.h.t. aftale.

Reguleringer indenfor fagudvalgets budgetramme

Udenfor taxameterafregningen er der en merudgift hovedsageligt vedrørende specialinstitutioner, privat pasning, søskendetilskud og økonomisk friplads på forventet 0,4 mio.kr. i 2011. Merudgiften finansieres indenfor rammen.

Der skal foretages intern afregning til decentrale enheder. Den nuværende afregningsmodel (vippeafregning) holdt op imod institutionernes forventede resultat i 2011 samt central pulje til ferieåbning, vikar mv. udløser en intern afregning til de decentrale enheder med 4,8 mio.kr. Afregningen finansieres indenfor rammen.

Centralisering af dagplejen er budgetlagt med et provenue på 0,5 mio. kr. Dette provenue forventes ikke at kunne hjemtages i 2011 men finansieres indenfor rammen.

Rådgivning

Budgettet for 2011 forventes overholdt.

Genbevilling vedrørende merforbrug 2010 udgør 0,2 mio.kr. som findes indenfor rammerne af budget 2011.

Der er i familieafdelingen foretaget en konkret opfølgning på personniveau pr. 28/2.

Af det vedlagte bilag fremgår udviklingen i antallet af anbragte børn og unge, opdelt på udsatte børn og unge og fysisk- og psykisk handicappede.

For de udsatte børn og unge ses, at det i perioden 2009-2011 er omtrentligt det samme antal børn og unge som anbringes i en døgnforanstaltning. Der ses en udvikling hen imod færre anbringelser af børn og unge på døgninstitutioner og på opholdssteder samtidig med at flere børn og unge anbringes i plejefamilier.

For de handicappede børn og unge ses et fald i det samlede antal anbringelser fra 35-38 heltidsanbringelser i begyndelsen af 2010 til 30 heltidsanbringelser i begyndelsen af 2011. Faldet er primært sket i brugen af private opholdssteder.

Generelt bemærkes at:

Manglende afregning i AS2007 (mellemkommunale afregninger) kan være medvirkende til et lavere bogført forbrug i de første to måneder af 2011.
Tidligere års over- og underskud er medtaget i det forventede regnskab for 2011, hvilket er den væsentligste årsag til den samlede negative afvigelse. Driftsområderne planlægger afvikling af tidligere års underskud i henhold til oversigten i tabel 2. Det bemærkes at tabel 2 kun beskæftiger sig med de institutioner, som har et oparbejdet merforbrug. Institutioner med mindreforbrug får overskydende midler tilført. Dette forklarer forskellen på 19,5 mio.kr. i tabel 1 og 34,5 mio.kr. i tabel 2.

Tabel 2: Plan for afvikling af underskud overført fra tidligere år.

Fagområder (hele kr.)	Effekt 2011 kr.	Effekt 2012 kr.	Effekt 2013 kr.	*Underskud i alt kr.*
Folkeskoler med overført merforbrug	3.100.000	5.300.000	5.900.000	14.300.000
Skoleafdelingens centrale konti	600.000	600.000	11.800.000	13.000.000
Daginstitutioner med overført merforbrug	2.614.000	2.050.000	1.830.000	6.494.000
Det specialiserede område Institutioner med merforbrug	50.000		663.000	713.000
*I alt kr.*	*6.964.000*	*7.950.000*	*20.193.000*	*34.507.000*

Vedrørende anlægsinvesteringer orienteres om at:

B&U har i 2011 en samlet anlægspulje på 12,7 mio.kr. Af disse er der i perioden januar-februar bevilget 0,5 mio.kr til HFI-relæer og 1,5 mio.kr. til Børneuniverset i Mejdal.

Derudover er disponeret 0,3 mio.kr som er bevilliget i marts måned.

Der måi øvrigt forventes et mindre forbrug på det samlede rådighedsbeløb til anlæg.

Analyse på skolestrukturen afventes, og der vurderes løbende på det forventede forbrug.

Indstilling

Der indstilles til Udvalget for Børn og Unge at:

- driftsområde Dagpasning af børn tilføres 762.000 kr. fra driftsomåde Folkeskolen vedr. sprogvejledere for småbørn

- budgetopfølgningen godkendes og fremsendes til Økonomiudvalg/ Byråd med indstilling om at:

1) Driftsområde Folkeskolen tilføres 0,3 mio.kr. i 2011, 0,6 mio.kr. i 2012, 1,3 mio.kr. i 2013 og 1,6 mio.kr. i 2014. Tilførslen vedrører stigning i bidrag til privat- og efterskoler finansieret af DUT-midler over bloktilskuddet.

2) Driftsområde Dagpasning af børn tilføres 3,0 mio.kr. vedrørende taxameterafregning i 2011.

Beslutning

Forvaltningen har fremsendt ny indstilling til punktet som er følgende:

- budgetopfølgningen godkendes og fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling

- driftsområde Dagpasning af børn tilføres 762.000 kr. fra driftsområde Folkeskolen vedr. sprogvejledere for småbørn

- reguleringer vedr. tilskud til privat- og efterskoler finansieret af DUT-midler over bloktilskuddet og merudgift vedr. taxameterafregning afventer budgetopfølgning pr. 31.05.2011

- der frigives yderligere 100.000 kr. vedr. udbygning af pladskapacitet i Mejdal vedr. ekstra fundering og understøtning. Byggeriets samlede anlægsbevilling er herefter på 1.625.000 kr. finansieret af pulje til kvalitetsforbedringer i Dagtilbud.

Den reviderede indstilling godkendes.

Bilag

B&U Anbrigelser - udvikling i antal

Bogført forbrug 2009-2010-2011 B&U 280211

4. Projekt "Nutidens børn og unge "

034126-2010

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Forvaltningen orienterede på mødet den 9. september 2010 Udvalget for Børn og Unge om igangsætning af fire delprojekter under overskriften "Nutidens børn og Unge". Udvalget fik efterfølgende en midtvejsstatus på udvalgsmødet den 25. november 2010.

Forvaltningen er nu klar til at iværksætte et pilotprojekt.

Der gives en aktuel orientering og status på projektet.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Som indstillet.

5. Børn og Unge - Evaluering af dialogmøder

038320-2010

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Udvalget for Børn og Unge besluttede den 7. oktober 2010 at gennemføre 5 dialogmøder med institutioner og skoler.

De 5 møder er afholdt og på mødet den 10. februar 2011 blev udvalget præsenteret for de input, der kom fra møderne. Forvaltningen har efterfølgende lavet en sammenskrivning af de input der kom fra møderne. Forvaltningens sammenskrivning forelægges hermed til videre bearbejdning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der påbegyndes en opfølgning på baggrund af sammenskrivningen.

Beslutning

Indstillingen følges.

Bilag

Sammenskrivning resultaterne fra dialogmøderne januar 2011

6. Folkeskolen - Skolestruktur 2010

034086-2010

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Holstebro Byråde har besluttet, at der skal udarbejdes en strukturanalyse af skoleområdet i Holstebro Kommune. På mødet den 16. november 2010 har Byrådet godkendt kommissoriet for arbejdet. Byrådet besluttede endvidere, at den endelige rapport skulle foreligge senest den 1. april 2011.

Udvalget for Børn og Unge besluttede på sit møde den 16. december 2011 at Rambøl skulle varetage den eksterne konsulentfunktion.

I forbindelse med udarbejdelse af analysen, har der været nedsat en styregruppe, en interessentgruppe og en projektgruppe, som har været en central del af opgaveløsningen.

Interessentgruppen har på sit møde den 23. marts forholdt sig til det endelige udkast til skolestrukturanalyse. Interessentgruppens indstilling eftersendes som bilag.

Den endelige rapport foreligger nu.

Til mødet er Rambøll inviteret til at fremlægge rapporten fra kl. 13,00. I mødet deltager endvidere en repræsentant fra henholdsvis den konservative byrådsgruppe og det radikale venstres byrådsgruppe.

Indstilling

Til orientering og til drøftelse med henblik på at der til mødet den 14. april vedtages en tids- og handleplan for det videre arbejde med skolestrukturanalysen.

Beslutning

Fra dagsordenspunktet "Eventuelt" blev tilknyttet et bilag "Notat om debatregler for skolestrukturdebatten på Holstebro Kommunes hjemmeside". Udvalget tog notatet til efterretning.

På grund af en beklagelig misforståelse var den eksterne konsulent først til rådighed fra kl. 14. Repræsentanterne fra henholdsvis Den Konservative byrådsgruppe og Det Radikale Venstres byrådsgruppe kunne derfor ikke deltage som aftalt i mødet. Disse to repræsentanter får forelagt analyserapporten på et andet tidspunkt.

I øvrigt følges indstillingen.

Bilag

Skolestrukturanalysen fremsendes inden mødet.

Interessentgruppens indstilling til styregruppen vedr. Rambølls rapport

7. Folkeskolen - Tvis Skole - godkendelse af idrætsvalgfag

007559-2011

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - BY

Tvis Skole har gennem de sidste skoleår kunnet konstatere en manglende lyst fra eleverne i overbygningen med hensyn til at vælge de traditionelle valgfag. Skolen ansøger derfor om at oprette et nyt valgfag "Talentudvikling i idræt/boldspil". Tvis Skole opretter valgfaget i tæt samarbejde med Holstebro Elitesport. Tvis Skole ønsker med valgfaget at være med til at leve op til formålet med Holstebro Elitesport: "At sikre en optimering af trænings- og udviklingsmiljøerne for idrætstalenterne i Holstebro Kommune, hvor der skabes sammenhæng i talenternes hverdag mellem elitesport og skole." Målgruppen for valgfaget idræt er elever i 8. og 9. klasse. Valgfaget skal ses som et supplement til de nuværende eliteidrætsklasser på Birkelundskolen. Undervisningen skal varetages af idrætslærere på Tvis Skole. Holstebro Elitesport vil i et vist omfang være medfinasierende i form af supplerende instruktørtimer.

Der er indhentet en udtalelse fra Holstebro Elitesports bestyrelse, hvori man bakker op omkring samarbejdet mellem Tvis Skole og Holstebro Elitesport vedrørende valgfaget idræt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Tvis Skole fra skoleåret 2011-12 får mulighed for at oprette valgfaget idræt.

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 10. marts 2011 kl. 12.00

Udsat.

Beslutning

Forvaltningen har udarbejdet ny sagsfremstilling og indstilling:

Tvis Skole har gennem de seneste skoleår kunnet konstatere en manglende lyst fra eleverne i overbygningen med hensyn til at vælge de traditionelle valgfag. Skolen ansøger derfor om at oprette et nyt valgfag "Personlig udvikling i boldspil og bevægelse". Tvis Skole opretter valgfaget i tæt samarbejde med Holstebro Elitesport. Tvis Skole ønsker med valgfaget at være med til at leve op til formålet med Holstebro Elitesport: "At sikre en optimering af trænings- og udviklingsmiljøerne for idrætstalenterne i Holstebro Kommune, hvor der skabes sammenhæng i talenternes hverdag mellem elitesport og skole." Målgruppen for valgfaget er elever i 8. og 9. klasse. Valgfaget skal ses som et supplement til de nuværende eliteidrætsklasser på Birkelundskolen. Undervisningen skal varetages af idrætslærere på Tvis Skole. Holstebro Elitesport vil i et vist omfang være medfinasierende i form af supplerende instruktørtimer.

Der er indhentet en udtalelse fra Holstebro Elitesports bestyrelse, hvori man bakker op omkring samarbejdet mellem Tvis Skole og Holstebro Elitesport vedrørende valgfaget.

Med baggrund i den nye sagsfremstilling indstiller forvaltningen, at Tvis Skole fra skoleåret 2011-12 får mulighed for at oprette valgfaget "Personlig udvikling i boldspil og bevægelse".

Der vedlægges bilag fra Tvis Skole vedrørende ændringer i den tidligere fremsendte ansøgning om et nyt valgfag i overbygningen.

Udvalget fulgte indstillingen, idet der ønskes en evaluering, inden skoleåret 2012-13 planlægges; evalueringen imødeses den 1. marts 2012.

Bilag

Ansøgning om godkendelse af nyt valgfag på Tvis Skole - Talentudvikling i idræt/boldspil

Revideret ansøgning fra Tvis Skole

Brev til Udvalget om ændring af navnet på valgfag

8. Pressen

002776-2011

Beslutning

Intet.

9. Eventuelt

002777-2011

Beslutning

Der var fejlagtigt tilknyttet et bilag til punktet. Bilaget flyttes til dagsordenspunktet "Folkeskolen - Skolestruktur 2010".

Bilag

Notat om debatregler ifm. skolestrukturanalysen

Lukket del

10. Sag på dagsordenen

006902-2011