Holstebro Kommune råder pt. over tre skovbørnehaver. Skovbørnehaverne drives i et ledelsesfællesskab sammen med andre daginstitutioner som afdelinger. Børnehaverne indgår i Dagtilbuds brede tilbudsvifte og er et grønt tilbud til børn og forældre som efterspørger institutioner med ”højt til loftet” og masser af frisk luft. Skovbørnehaverne er beliggende ved å, sø og skov i nærheden af Holstebro by følgende steder:

Ved åen: Nibsbjerghus (Kærnen, Niels Kjeldsens Vej)
Ved søen: Myretuen (Koglen, Sletten)
I skoven: Mejdal (BUM)

Skovbørnehaverne står overfor en tosidet udfordring. Nibsbjerghus og Myretuen kan rumme hhv. 20 og 25 børn og er derfor meget vanskelige at drive økonomisk fornuftigt med åbne/lukke funktioner. Lederne i de to institutioner har skønnet følgende resultater for 2011: Nibsbjerghus anslår et underskud på ca. 406.000 kr. og Myretuen anslår et underskud på ca. 160.000 kr. Disse underskud dækkes af driftsmidler fra hhv. Kærnen og Koglehuset således at de respektive ledere sørger for balance i deres samlede budgetramme. Isoleret set er skovbørnehaverne underskudsgivende.

Skovbørnehaven Mejdal har en udfordring med arbejdsmiljøforhold for personalet som skal løses inden for en overskuelig fremtid. Mejdal har en acceptabel størrelse for den økonomiske drift og ledelsen i BUM forventer balance i driftsregnskabet for skovbørnehaven.

Der stilles fra forvaltningen forslag om følgende anlægsprojekter som der ønskes Udvalget for Børn og Unges principielle stillingtagen til:

1. Udvidelse af pladskapaciteten i Nibsbjerghus og Myretuen

Der er udarbejdet to skitseprojekter til udvidelse af pladskapaciteten der anslår, at der fremover kan passes 44 børn i Nibsbjerghus og 39 børn i Myretuen. Samlet set repræsenterer det en forøgelse af pladskapaciteten på 38 pladser i disse to institutioner. Tilbygningerne andrager samlet set 176 m2.

Udvalget for Børn og Unge besluttede den 17. december 2009, at der ved nybyggeri og renovering skulle beregnes et frit gulvareal på 3,5 m2 pr. barn i børnehaver. Forvaltningen foreslår, at dette krav fraviges ved udbygning af skovbørnehaver på grund af denne pasningsforms målrettede fokusering på at være udenfor. Der er derfor i forslaget om udvidelse anvendt 2 m2 pr. barn (kvalitetsniveau C, svarende til lovens minimumskrav).

2. Ombygning og udvidelse af Skovbørnehaven Mejdal

Udvalget for Børn og Unge behandlede i november 2009 en sag om personalefaciliteter i Skovbørnehaven Mejdal. Skovbørnehaven har lejet sig ind i Det Danske Spejderkorps Spejderhus i Sdr. Plantage, Holstebro. Spejderne har i et møde mellem ledelsen i BUM, Teknik & Miljø og undertegnede redegjort for, at man ikke har økonomi til at bekoste renovering og udvidelse ved egen finansiering og forudsætter derfor, at Holstebro Kommune ved ønsket om udvidelsen skal finansiere anlægssummen ved en huslejeforhøjelse.

Der foreligger et skitseprojekt der foreslår en udvidelse af spejderhuset som følge af opfyldelse af krav om toilet- og personale- og kontorfaciliteter samt etablering af større garderobefaciliteter. Projektet giver en forøgelse af pladskapaciteten på ca. 10 pladser med den foreløbige opmåling. Tilbygningen andrager ca. 54 m2.

Der er to muligheder for finansiering af anlægssummen. Den ene mulighed er, at kommunen kan vælge, at betale den samlede anlægsudgift og lade et skadesløsbrev tinglyse i ejendommen. Den anden mulighed er, at spejderne gennemfører anlægsprojektet og finansierer denne ved en stigning i huslejen.

Der forventes i forbindelse med udvidelserne i de tre institutioner en pris til bygninger og installationer pr. m2 på mellem 11.000 kr. og 12.000 kr. (hertil kommer udgifter til inventar, tilslutningsafgifter, rådgivere, alarmanlæg mv.).

Indstilling

Det indstilles, at der gennemføres detailprojektering vedrørende udbygning af kommunens tre skovbørnehaver med henblik på at:

skabe et grundlag for en økonomisk bæredygtig driftssituation i Nibsbjerghus og Myretuen
opfylde kravene til toilet-, personale- og garderobefaciliteter i Skovbørnehaven Mejdal

Beslutning

Der imødeses et projekt for skovbørnehaven i Mejdal med primært afsæt i arbejdsmiljøforhold. Udvalget tilkendegiver, at der ønskes den for Kommunen mest fordelagtige finansiering af anlægget.

For de to øvrige projekter ønskes yderligere beslutningsgrundlag i form af udvikling i børnetal, søgning til de to skovbørnehaveafsnit og konsekvenserne for det øvrige institutionsområde ved etablering af flere pladser aht en fornuftig drift.

Skovafsnittene planlægges til evt. udbygning efter kvalitetsniveau C, som svarer til 2 m2 pr.barn.

Udvalget tilkendegav, at der om muligt allerede nu tages hul på kapacitetstilpasning i Dagtilbud, stadig med nødvendig hensyntagen til skolestrukturen.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

4. Dagtilbud - Anlæg - Godkendelse af regnskab - Udbygning Borbjerg Børnehave

037647-2008

Sagsfremstilling

BE/CES/LOP - BU -ØK -BY

Økonomiudvalget og Byrådet har henholdsvis den 25.02.2009 og den 16.11.2010 givet en samlet anlægsbevilling til udbygningen af Borbjerg Børnehave på 4.157.000 kr. Bevillingen er givet med baggrund i befolkningsprognoserne, samt erstatning af børnehavens tidligere lokaler.

Anlægsprojektet er gennemført og anlægsregnskabet udviser et forbrug på 3.904.714 kr. Mindreforbruget på 252.286 kr. skyldes, at man i licitationen opnåede lavere priser, end det var forudsat i budgettet.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Børn og Unge indstiller anlægsregnskabet til godkendelse i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Beslutning

Indstillingen følges.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

5. Dagtilbud - Den Kristne Friskole - Ansøgning om at blive godkendt til at etablere førskolegruppe/privat dagtilbud

011547-2011

Sagsfremstilling

BE/CES - BU

Den Kristne Friskole, Vald. Poulsens Vej 16, søger om oprettelse af en privat børnehave til 40 børn der har åbent i perioden fra 1. maj til og med uge 27 hvert år.

Børnehaven optager de børn der skal gå i skolens 0-klasse efter sommerferien.

Den Kristne Friskole har fremsendt ansøgning, vedtægter, driftsgaranti og ibrugtagningstilladlse fra Teknik og Miljø jf. bilag på sagen.

Ansøgningen opfylder kommunens fastsatte krav og godkendelseskriterier, der er fastsat med udgangspunkt i de gennerelle krav til kommunens egne daginstitutioner.

Godkendelsen er betinget af, at et private dagtilbud til enhver tid forpligter sig til at leve op til lovgivningens krav til daginstitutioner

Indstilling

Indstilles til godkendelse for 2011 og 2012 således at Den Kristne Friskole senest 31. marts 2012 meddeler evt. ændringer i vedtægter, børnetal og lokaleforhold. Ligeledes at der stilles bankgaranti for børnehavens drift i åbningsugerne.

Beslutning

Indstillingen følges.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

6. Dagtilbud - dagtilbudspolitik - høringsproces

048912-2010

Sagsfremstilling

BE/CES/IH-BU

I forbindelse med evaluering af temadagen om Dagtilbudspolitikken blev det besluttet at holde et dialogmøde d. 9. maj 2011 (1. Høringsmøde) Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet revideret tidsplan og forslag til program for 1. høringsmøde.

Indstilling

Revideret tidsplan og program for 1. høringsmøde indstilles til Udvalget for Børn og Unge til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen følges.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Dagtilbudspolitik - ændret tidsplan - B&U d. 14.04.2011

Dagtilbudspolitik - 1. høringsmøde

7. Folkeskolen - Skolestrukturanalyse.

034086-2010

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Holstebro Byråd har besluttet, at der skulle udarbejdes en skolestrukturanalyse af skoleområdet i Holstebro Kommune. Udvalget for Børn og Unge fik på udvalgsmødet den 31. marts 2011 præsenteret analyserapporten.

Der lægges op til drøftelse af analyserapporten og dens scenarier.

Forvaltningen forelægger forslag til tids- og handleplan for det videre arbejde med skolestrukturanalysen. Forslaget til tids- og handleplan omfatter:

Gennemgang af scenarierne
Udvælgelse af forslag fra de enkelte scenarier.
Kvalificering af forslag til evt. ændret struktur
Borgermøder
Politisk behandling
Tidsplan for skolelukninger

Indstilling

Rambølls analyserapport til en første drøftelse. Tids- og handleplan forelægges til godkendelse.

Beslutning

Der udarbejdes tidsplan, som omfatter en høring, foranstaltet af Udvalget for Børn og Unge. Fagudvalgets høring efterfølges af den i Folkeskoleloven beskrevne høringsprocedure vedrørende skolelukninger, såfremt der skal lukkes skoler.

Forvaltningen forelægger snarest oplæg til ændringer af skolestrukturen, som tilgodeser målet om at øge undervisningstimetallet, forbedre efter- og videreuddannelsesniveauet samt at forbedre skole-it.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

8. Folkeskolen - Frigivelse af midler til skolestrukturanalyse

002846-2011

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Holstebro Byråd har på anlægsbudgettet afsat 400.000 kr. til udarbejdelse af en analyse af folkeskolen. Udvalget for Børn og Unge besluttede at overdrage opgaven til Rambøll.

Der er udarbejdet en analyserapport og de afsatte midler søges frigivet.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget for Børn og Unge frigiver et rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2011 af puljen til analyse af folkeskolen.

Beslutning

Indstillingen følges.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

9. Pressen

002776-2011

Beslutning

Intet.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

10. Eventuelt

002777-2011

Beslutning

Intet.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

T1-1. Regnskab 2010 - B&U

006722-2011

Sagsfremstilling

BE/ALJ - BU-ØK-BY

	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger	Gen-bevillinger	Korrigeret budget	Forbrug	Rest-budget	Gen-bevilling
004 Udvalget for Børn og Unge	953.060.000	23.702.000	-29.601.000	976.762.000	968.294.450	8.467.550	-22.188.450
41 Folkeskolen mv.	443.434.000	-7.758.800	-26.123.000	435.675.200	435.121.167	554.033	-25.568.967	1)
42 Dagpasning af børn	334.158.000	12.600.800	-4.049.000	346.758.800	338.681.418	8.077.382	2.973.382	2)
44 Rådgivning	175.468.000	18.860.000	571.000	194.328.000	194.491.865	-163.865	407.135	3)

1) Afvikling af gammel "gæld" på 26.123.000 kr. er modregnet

2) Regulering vedr. taxameteroverskud på 5.104.000 kr.

3) Tillægsbevilling på -571.000 kr. er modregnet

Regnskab 2010 viser et samlet mindre forbrug på 8,5 mio. kr. Resultatet skal korrigeres for tillægsbevilling vedr. gæld fra 2009 med 25,6 mio. kr. samt en tilbageførsel vedr. taxameterafregningen med 5,1 mio. kr. Nettoresultatet er herefter på -22,2 mio. kr.

Der er givet tillægsbevillinger på 23,7 mio. kr.:

- Folkeskolen - vedr. finansiering af buskort med 1,2 mio. kr., drift af indskolingshus med 0,3 mio. kr. og DUT midler med 0,5 mio. kr.

- Dagtibud - vedr. taxameterafregning for 2009 med 17,4 mio. kr. og 2010 med 6,5 mio. kr.

- Rådgivning - vedr. DUT midler med 0,8 mio. kr.

- Fælles - vedr. afbureaukratisering med -3,1 mio. kr.

Nettoresultatet på -22,2 mio. kr. indstilles genbevilget til 2011.

Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Børn og Unge, at

- regnskabsresultatet for 2010 tages til efterretning

- anmodning om genbevilling af -22,2 mio. kr. fremsendes til Økonomiudvalg/Byråd med anbefaling

Beslutning

Indstillingen følges.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Genbevillinger 2010 til fagudvalg

Lukket del

11. Sag på dagsordenen

006902-2011

Åben del

1. Meddelelser fra Udvalgsformanden

2. Meddelelser

3. Dagtilbud - skovbørnehaver Nibsbjerghus, Myretuen og Børneuniverset Mejdal (BUM)

4. Dagtilbud - Anlæg - Godkendelse af regnskab - Udbygning Borbjerg Børnehave

5. Dagtilbud - Den Kristne Friskole - Ansøgning om at blive godkendt til at etablere førskolegruppe/privat dagtilbud

6. Dagtilbud - dagtilbudspolitik - høringsproces

7. Folkeskolen - Skolestrukturanalyse.

8. Folkeskolen - Frigivelse af midler til skolestrukturanalyse

9. Pressen

10. Eventuelt

T1-1. Regnskab 2010 - B&U

Lukket del

11. Sag på dagsordenen

Personsags del

12. Personsag

13. Personsag

14. Personsag