Med afsæt i drøftelserne på Udvalgets møde den 9. juni og forvaltningens deraf følgende skitse til høringsmateriale, besluttede Udvalget at sende et oplæg til høring i uge 26. Oplægget færdigformuleres og tilrettes i henhold til de faldne politiske bemærkninger og udsendes inden den 1. juli. Høringssvarene skal indsendes senest den 2. september 2011.

4. Budgetopfølgning 31.05.2011 - B&U

018457-2011

Sagsfremstilling

BE/JGJ - BU - ØK

Budgetopfølgning 31.05.2011 B&U

Tabel 1. Årets budget, periodens forbrug og forventet regnskab for 2011

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt	Genbevillinger	Korrigeret	Forbrug	Forventet	Afvigelser
Driftsområder (1.000 kr.)	budget 2011	fra 2010	budget 2011	pr. 31.5.2011	regnskab 2011	Afvigelser
41 Folkeskolen mv.	435.854	-25.568	412.102	167.549	434.902	-22.800
42 Dagpasning af børn	323.556	2.972	326.288	136.038	325.488	800
44 Rådgivning	195.555	407	196.068	80.349	196.068	0
Driftsudgifter i alt	954.965	-22.189	934.458	383.936	956.458	-22.000

Årets resultat

Året forventes at slutte med et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 22 mio.kr.

Merforbruget skyldes primært overført underskud fra tidligere år. De samlede genbevillinger udgør 22,2 mio.kr. og ses der bort fra disse, ville året have sluttet i balance.

Når der ses isoleret på 2011, forventes der på skoleområdet et mindreforbrug på 2,7 mio.kr., på dagpasningsområdet et merforbrug på 2,1 mio.kr. og på rådgivningsområdet et merforbrug på 0,5 mio.kr.

Generelle bemærkninger

Børn og Unge arbejder målrettet med indsatsområder inspireret af det politiske 6-punkts program. Et af temaerne er, at barnet og den unge i størst muligt omfang skal kunne rummes i normalmiljøet. Et andet tema beskæftiger sig med optimal udnyttelse af de givne ressourcer.

Der fokuseres i den forbindelse på følgende konkrete indsatsområder:

Øget inklusion af specialelever på normalområdet. Der arbejdes på, at påvirke skolernes faglige og økonomiske interesser hen i mod øget inklusion, således at den ønskede udvikling opnåes. En projektgruppe har udarbejdet et oplæg som der fortsat arbejdes med.
En væsentlig forudsætning for at kunne overholde budget 2011, har været at skolevæsenet har kunnet reducere i antallet af §20,2 elever som blev undervist i andre kommuner i forhold til sidste skoleår. Det betyder at faldet i udgifter til specialundervisning er opnået ved mindre kørselsudgifter og ved besparelser på overhead til nabokommunerne.
For de handicappede børn ses en udvikling hen i mod færre døgnanbringelser på opholdssteder. Samtidigt har der været fokus på udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og andre ydelser til hjemmet i forbindelse med det handicappede barn. For de udsatte børn og unge ses det samme antal døgnanbringelser som tidligere, med et skifte hen i mod flere anbringelser i plejefamilier og færre på døgninstitutioner med besparelser til følge. Samtidigt vokser udgifterne til forebyggende foranstaltninger.
Skoler og Institutioner med overført merforbrug fra tidligere år har indgivet en gældsafviklingsplan som strækker sig over højst tre år, jævnfør budgetopfølgningen pr. 28/2. Der følges i forbindelse med budgetopfølgningerne op på, at skoler og institutioner realiserer den planlagte gældsafvikling.

Driftsområde Folkeskolen

Specifikation af årets forventede afvigelse på skoleområdet:

Oprindeligt budget 435,8 mio.kr

Budgetkorrektioner 1,8 mio.kr

Budget før genbevillinger 437,6 mio.kr

Genbevilliget fra 2010 til 2011 -25,5 mio.kr

Korrigeret budget 412,1 mio.kr

Skoleafdelingen centrale konti afvikling af gæld 0,6 mio.kr

Skolernes nettoafvikling af gæld i 2011 3,1 mio.kr

Herrup Skole manglende provenu -1,0 mio.kr

Merudgift vedr. bidrag til privat- og efterskoler -0,3 mio.kr

Forventet bevilling bidrag privat- og efterskoler 0,3 mio.kr

Årets forventede resultat / mindreforbrug 2,7 mio.kr

Årets forv. afvigelse/genbevilling 2012: (-25,5+2,7) -22,8 mio.kr

I forbindelse med byrådets beslutning om lukning af Herrup Skole blev forudsat et provenu i 2011 og fremefter. Provenuet blev beregnet under forudsætning af, at alle elever valgte fortsat skolegang på Sevel Skole. Aktuelt vides at 43 elever vælger at fortsætte skolegangen i anden kommune. Det mistede provenu er beregnet til at udgøre 1,0 mio.kr. i 2011 og 2,2 mio.kr. i 2012 og 2,7 mio.kr. pr. år i de følgende år. Det mistede provenu dækkes ind af den pulje, som opstår i forbindelse med omstruktureringer på skoleområdet.

Stigning i bidrag til privat- og efterskoler, skyldes lovændring i 2010. Kommunens bidrag udgør en stigende procentsats i de kommende år, som vil blive modsvaret af en tilsvarende stigning i DUT-midler. Beløbet udgør 0,3 mio.kr. i 2011, 0,6 mio.kr. i 2012, 1,3 mio.kr. i 2013 og 1,6 mio.kr. i 2014.

Følgende bevillinger ønskes flyttet til driftsområde Rådgivning fra Skoleafdelingen: Til PPR-betjening på LP-skoler tilføres i 2011 og fremover 135.000 kr.

Driftsområde Dagpasning

Specifikation af årets forventede afvigelse på dagpasningsområdet:

Oprindeligt budget 323,6 mio.kr

Budgetkorrektioner -0,2 mio.kr

Budget før genbevillinger 323,4 mio.kr

Genbevilliget fra 2010 til 2011 3,0 mio.kr

Korrigeret budget 326,4 mio.kr

Institutioners afvikling af gæld 2,6 mio.kr

Forbrug af genbevilligede midler -4,8 mio.kr

Ændring taxameterforbrug 2011 -3,3 mio.kr

Forventet bevilling taxameter 2011 3,3 mio.kr

Årets forventede resultat / merforbrug -2,2 mio.kr

Årets forv. afvigelse/genbevilling 2012: (3,0-2,2) 0,8 mio.kr

Taxameterafregningen 2011 forventes at blive 3,3 mio.kr. højere, end det á conto beløb som det vedtagne budget er udtryk for. Beregning af 3,3 mio.kr. tager udgangspunkt i børnetallene for 2010, som efterfølgende er reguleret i henhold til den nyeste befolkningsprognose.

For institutioner med negative genbevillinger er iværksat gældsafvikling mens institutioner med positive genbevillinger disponerer over disse midler i den daglige drift. Dette forklarer delvist merforbruget på 2,2 mio.kr (4,8 mio.kr.-2,6 mio.kr), idet institutionsområdet i 2011 modtog positiv genbevilling fra 2010. Forbruget på 4,8 mio.kr. indeholder også ændringer i de ikke styrbare udgifter (friplads og søskenderabat), som bl.a. påvirkes af ekstraudgifter til madordninger.

Følgende bevillinger ønskes flyttet til driftsområde Rådgivning fra Dagpasning: Til gruppeleder-funktion i forbindelse med projektet ”De utrolige år” tilføres i 2011 og fremover 157.000 kr.

Driftsområde Rådgivning

Specifikation af årets forventede afvigelse på rådgivningsområdet:

Oprindeligt budget 195,5 mio.kr

Budgetkorrektioner -0,1 mio.kr

Budget før genbevillinger 195,4 mio.kr

Genbevilliget fra 2010 til 2011 0,5 mio.kr

Korrigeret budget 195,9 mio.kr

Forbrug af genbevilligede midler -0,5 mio.kr

Årets forventede resultat / merforbrug -0,5 mio.kr

Årets forv. afvigelse/genbevilling 2012: (0,5-0,5) 0,0 mio.kr

Der er for rådgivningsområdet foretaget en konkret opfølgning på personniveau pr. 31/5.

Af vedlagte bilag fremgår udviklingen i antallet af anbragte børn og unge, opdelt i udsatte børn og unge og fysisk- og psykisk handicappede børn og unge. Heraf fremgår nogle af de udviklingstendenser, som er beskrevet indledningsvis.

Følgende bevillinger ønskes flyttet til driftsområde Rådgivning:

Fra Skoleafdelingen: Til PPR-betjening på LP-skoler tilføres i 2011 og fremover 135.000 kr.

Fra Dagpasning: Til gruppeleder-funktion i forbindelse med projektet ”De utrolige år” tilføres i 2011 og fremover 157.000 kr.

Vedrørende anlægsinvesteringer orienteres om at:

Børn og Unge har et korrigeret anlægsbudget i 2011 på 32,2 mio.kr., hvoraf 7,6 mio.kr er forbrugt pr. 31/5.

Af det resterende budget på 24,6 mio.kr. kan der konstateres et behov for at ændre i følgende bevillinger:

Rolf Krake Skolen ombygning forventes ej forbrugt 2,4 mio.kr

SFH-pladser Skave forventes ej forbrugt 350.000 kr.

Sct Jørgen toiletter merbehov 26.000 kr.

Børnehaven Gl.Struervej merbehov 85.000 kr

Pladskapacitet Mejdal merbehov 100.000 kr.

I alt udgør ændringerne 2,5 mio.kr. i anlægsmidler som ikke forventes brugt.

Disse midler ønskes i stedet anvendt til IT-investeringer på skoleområdet.

Den korrigerede anlægspulje udgør 12,7 mio.kr. af de 24,6 mio.kr. Børn og Unge disponerer over anlægspuljen, men er forpligtiget til at oplyse Økonomiudvalg / Byråd om dispostioner i forhold til disse puljemidler.

I perioden fra den 1.marts til den 31. maj orienteres der hermed om følgende investeringer, som ialt udgør 465.000 kr.:

Idom Råsted Skole toiletter 185.000 kr.

Børnehuset Lægårdvej ventilation 180.000 kr.

BUM udbygning pladskapacitet 100.000 kr.

Indstilling

Det indstilles til udvalget for Børn og Unge at:

Driftsområde Rådgivning tilføres 292.000 kr. fra Folkeskole og Dagpasning i henhold til budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen godkendes og fremsendes til Økonomiudvalg / Byråd med indstilling om at:

1. Driftsområde Folkeskolen tilføres 0,3 mio.kr. i 2011, 0,6 mio.kr. i 2012, 1,3 mio.kr. i 2013 og 1,6 mio.kr. i 2014. Tilførslen vedrører stigning i bidrag til privat- og efterskoler finansieret af DUT-midler over bloktilskuddet.

2. Driftsområde Dagpasning af børn tilføres 3,3 mio.kr. vedrørende taxameterafregning i 2011.

3. Forventet mindreforbrug på anlægsmidler 2,5 mio.kr. anvendes i 2011 til indkøb af IT-udstyr på skolerne.

4. Manglende provenu ved lukning af Herrup Skole, udgør i 2012 2,2 mio.kr. og i de efterfølgende år 2,7 mio.kr. Det manglende provenu dækkes ind af den pulje, som opstår som følge af omstruktureringer på skoleområdet.

Beslutning

Der forelå ny indstilling til mødet:

Udvalget for Børn og Unge indstiller at

1. Regulering af DUT-midler afventer samlet udmelding vedrørende fordeling af DUT-midler i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/8.

2. Regulering til Driftsområde Dagpasning vedrørende taxameter-afregning afventer budgetopfølgningen pr. 31/8.

3. Det forventede mindreforbrug i 2011 på anlægsmidler på 2,5 mio.kr., reserveres til indkøb af IT-udstyr på skolerne. Der skal udarbejdes konkret ansøgning om anlægsbevilling.

4. Det manglende provenu ved lukning af Herrup Skole, som forventes at udgøre 2,2 mio.kr. i 2012 og 2,7 mio.kr. i de følgende år, dækkes ind af den pulje, som opstår som følge af omstrukturering på skoleområdet.

Den nye indstilling følges.

Bilag

anbringelser pr. 310511 budgetopfølgning

5. Dagtilbud - Dagtilbudspolitik - 2. høringsrunde

048912-2010

Sagsfremstilling

BE/CES/IH

Udvalget for Børn og Unge besluttede på mødet d. 16. december 2010 at udforme en Dagtilbudspolitik for Holstebro Kommune. 2. udkast af Dagtilbudspolitikken har været sendt til høring hos institutionerne og øvrige interessenter i perioden fra 30. maj - 10. juni 2011. Med baggrund i de indkomne hørigssvar er der lavet en sammenskrivning af høringssvarene under 5 overskrifter med de væsentligste kommentarer.

Indstilling

De fremsendte høringssvar og kommentarerne til de 5 punkter danner grundlaget for Udvalget for Børn og Unges drøftelse af eventuelle ændringer til Dagtilbudspolitikken.

Beslutning

Sagens blev udsat.

Bilag

Dagtilbudspolitik - Høringssvar

Dagtilbudspolitik - Sammenskrivning af Høringssvar

6. Dagtilbud - Anlægsbevilling til udbygning af pladskapacitet i skovbørnehaverne Nibsbjerghus og Myretuen

001199-2011

Sagsfremstilling

BE/CES - BU

Udvalget for Børn og Unge behandlede den 26. maj 2011 forslag om udvidelse af skovbørnehaverne i Nibsbjerghus og Myretuen med henblik på at skabe et økonomisk bæredygtigt driftsgrundlag.

Der er udarbejdet skitseprojekter og overslag over forventede anlægsudgifter ved gennemførelsen af udvidelserne. I Nibsbjerghus anslås anlægsudgiften (udvidelse af 24 pladser) at andrage 1.525.000 kr. I Myretuen anslås anlægsudgiften (udvidelse af 14 pladser) at andrage 1.475.000 kr. Samlet set udgør den forventede anlægsbevilling 3.000.000 kr.

Udvidelsen foretages efter kvalitetsstandard C, svarende til 2 m2 pr. barn.

Indstilling

Det indstilles, at

der meddeles anlægsbevilling og frigives tilsvarende rådighedsbeløb på 1.525.000 kr. til udvidelse af pladskapaciteten i Nibsbjerghus.
der meddeles anlægsbevilling og frigives tilsvarende rådighedsbeløb på 1.475.000 kr. til udvidelse af pladskapaciteten i Myretuen
anlægsbevillingen finansieres af puljen til mindre anlægsopgaver under Udvalget for Børn og Unges anlægsramme (stednr. 301.445)

Beslutning

Indstillingen følges.

7. Dagtilbud - Anlægsbevilling Skovbørnehaven Mejdal - Arbejdsmiljøforhold

027657-2009

Sagsfremstilling

BE/CES - BU - ØK - BY

Udvalget for Børn og Unge behandlede den 14. april 2011 (sag nr. 3) forvaltningens oplæg om ombygning og udvidese af Skovbørnehaven i Mejdal. Forvaltningens forslag er begrundet i et forhold om arbejdsmiljøforhold for personalet. Skovbørnehaven drives fra lejede bygninger som ejes af Det Danske Spejderkorps og er beliggende i Sdr. Plantage i Holstebro. Spejderne har i et møde mellem institutionen, Teknik & Miljø og Dagtilbud redegjort for, at man ikke har økonomi til at bekoste renovering og udvidelse ved egen finansiering. Det betyder, at spejdernes udgangspunkt er finansiering ved en forhøjelse af huslejen.

Der er udarbejddet et projektforslag om en udvidelse af spejderhuset som følge af opfyldelse af krav om toilet- og personale- og kontorfaciliteter samt etablering af større garderobefaciliteter. Anlægssummen for udvidelsen anslås at udgøre 1.200.000 kr. Udvidelsen af spejderhuset betyder også en udvidelse af antallet af pladser med ca. 10 børnehavebørn. Udbygningen planlægges efter kvalitetsniveau C, svarende til 2 m2 pr. barn.

Der er to muligheder for finansiering af anlægssummen. Den ene mulighed er, at spejderne gennemfører anlægsprojektet og finansierer denne ved en stigning i huslejen over f.eks. 15 år. Huslejen vil med denne finansiering stige ca. 106.000 kr. årligt.

En anden mulighed er, at Holstebro Kommune vælger, at betale den samlede anlægsudgift og tage pant i ejendommen for byggesummens størrelse. Forvaltningen har haft drøftelser med Det Danske Spejderkorps om eventuelle betingelser for løsningen med kommunal finansiering. Det Danske Spejderkorps har indvilget i at deltage i denne løsning ved en lejenedsættelse på 30.000 kr. årligt og uopsigelighed af lejemålet fra udlejers side i 15 år. Spejderne er samtidig indstillet på at kommunen tager et pant i ejendommen.

Efter anlægssagerne om Skovbørnehaverne i Nibsbjerghus, Myretuen og Mejdal udgør puljen til mindre anlægsopgaver (stednr. 301.445) 233.000 kr.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at

der meddeles en anlægsbevilling samt frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. til projektet finansieret med 1.129.000 kr. fra pulje "Arbejdsmiljø institutioner og skoler" (stednr. 510.304) og 71.000 kr. fra pulje "Mindre anlægsopgaver" (stednr. 301.445).
Holstebro Kommune afholder anlægsudgiften mod tinglysning af pant i ejendommen, lejemålet bliver uopsigeligt fra udlejers side i 15 år og en lejenedsættelse på 30.000 kr. årligt.
udbygningen planlægges efter kvalitetsniveau C, svarende til 2 m2 pr. barn.

Beslutning

Indstillingen følges.

8. Dagtilbud - Pasningssituationen i Udsigten, Thorsminde

013345-2011

Sagsfremstilling

013345-2011

Dagtilbud - Pasningssituationen i Udsigten, Thorsminde

Sagsfremstilling

BE /SLV - BU

Udvalget for Børn og Unge behandlede på møde d. 26.05.2011 sagen vedr. pasningssituationen i Udsigten, Thorsminde.

Af Udvalgets beslutning d. 26.05.2011 fremgik at:

Indstillingen følges, idet Udvalget for Børn og Unge gerne ser, at der tilstræbes en bestyrelsessammensætning ved evt. sammenlægning med Ulfborg Børnehus, der også tilgodeser forældre i Thorsminde.

Til mødet var indstillet:

at der med det nuværende børnegrundlag i Udsigten i 2011 opretholdes børnepasning i Udsigten, Thorsminde for 0-6 årige børn grundet nærhedsprincippet, således at Udsigten, Thorsminde bliver en afdeling af Ulfborg Børnehus
at der meddeles særbevilling til institutionens drift, med en bevilling svarende til 3 fuldtidsstillinger, for at dække institutionens driftsudgifter
at sagen sendes i høring i bestyrelserne i Udsigten, Thorsminde og Ulfborg Børnehus

Sagen har været i høring i de respektive bestyrelser i Udsigten og Ulfborg Børnehus. Begge parter har givet positive tilkendegivelser i høringssvarene vedr. den skitserede model.

Af høringssvarene fra de to bestyrelser fremgår:

Bestyrelsen i Udsigten glæder sig over at der bevares pasning for de 0-6 årige i byen, og ser derfor yderst positivt på at Udsigten fra august 2011 vil være en afdeling af Børnehuset i Ulfborg. De henstiller til, at de to institutioners økonomi holdes adskilt, og de opfordrer til at der afholdes nyvalg til forældrebestyrelsen, så forældregruppen i Udsigten får mulighed for at være repræsenteret i forældrebestyrelsen.

Bestyrelsen i Ulfborg Børnehus finder det spændende at Udsigten bliver en afdeling af Ulfborg Børnehus, at særbevilling til Udsigtens drift findes nødvendigt, at bestyrelsen finder det som en naturlig del af samarbejdet, at der bliver minimum 1 forældrerepræsentant fra Udsigten, Thorsminde, også gerne en medarbejder repræsentant. Endvidere ser de det som en positiv udvikling, at personalegruppen i Udsigten deltager i personalemøder med personalegruppen fra Ulfborg Børnehus, da det kan bibringe større pædagogisk sparring, samarbejde om temaer/projekter samt faglig udvikling af begge institutioner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

· at der med det nuværende børnegrundlag i Udsigten i 2011 opretholdes børnepasning i Udsigten, Thorsminde for 0-6 årige børn grundet nærhedsprincippet, således at Udsigten, Thorsminde bliver en afdeling af Ulfborg Børnehus. Sammenlægningen sker pr. 1. august 2011.

· at der meddeles særbevilling til institutionens drift, med en bevilling svarende til 3 fuldtidsstillinger, for at dække institutionens driftsudgifter

· at der, om muligt, ved sammensætning af bestyrelsen i forbindelse med sammenlægningen med Ulfborg Børnehus tilgodeses repræsentation af forældre fra Thorsminde.

Supplerende oplysninger

Der er sket involvering af medarbejder- og ledelsessiden.

Beslutning

Indstillingen følges.

Bilag

Ulfborg Børnehus, Høringssvar vedr. pasningsituationen i Thorsminde

Hørringssvar fra Udsigten

9. Folkeskolen - trafikfarlige skoleveje

024577-2011

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Midt og Vestjyllands Politi har vurderet en række af kommunens veje, med hensyn til om de er trafiksikre eller kan betegnes som trafikfarlige skoleveje. Politiets vurdering forelægges til Udvalgets behandling.

I henhold til folkeskolelovens § 26 påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for befordring, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. Beslutter kommunalbestyrelsen at erklære en vej som trafikfarlig for bestemte årgange, har eleverne krav på et buskort.

Indstilling

På baggrund af politiets vurdering indstilles det, at Udvalget erklærer nedenstående veje for trafikfarlige:

Kalsgårdvej, 7500 Holstebro for elever på 0. - 10. klassetrin

Tingvej, 7800 Skive for elever på 0. - 6. klassetrin

Dueholmvej, 7800 Skive for elever på 0. - 10. klassetrin

Ringkøbingvej, 6990 Ulfborg fra kommunegrænsen ved Rejkjær til tavle E 55 i Ulfborg for elever på 0. - 3. klassetrin

Konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at det omhandler ca. 10 - 15 elever. Med en gennemsnitspris på ca. 2000 kr., vil det betyde en merpris på ca. 25.000 kr. pr. år. Der er ikke afsat budgetmidler til denne forøgelse. Udgiften afholdes indenfor folkeskolens budgetramme.

Beslutning

Indstillingen følges.

Bilag

Politiets vurdering af 4 veje mht trafikfarlighed

10. Pressen

002776-2011

Beslutning

Intet.

11. Eventuelt

002777-2011

Beslutning

Intet.