I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 er det aftalt mellem regeringen og KL, at der skal ske en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne.

Kommunerne skal således udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig giver en prognose for regnskabsresultatet.

Halvårsregnskaber skal understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Halvårsregnskaberne skal endvidere indgå i drøftelserne mellem regeringen og KL.

Forventet årsregnskab for Udvalget for Børn og Unge er på -22 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede resultat er uændret i forhold til budgetopfølgningen pr. 31.05.2011.

Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Børn og Unge, at det forventede årsregnskab godkendes og fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Indstillingen følges.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30.06.2011

3. Budgetopfølgning 2011 B&U - pr- 31.07.2011

005542-2011

Sagsfremstilling

BU - BE/ALJ

Budgetopfølgningen pr. 31.07.2011 viser et forbrug på 61,4%.

Der forventes ingen afvigelser i.f.t. halvårsregnskab pr. 30.06.2011.

Indstilling

Til fagudvalgets orientering.

Beslutning

Indstillingen følges.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31.7.2011

6. Planlægning af dialogmøder 2012

031908-2011

Sagsfremstilling

BE / CES - BU

I lighed med tidligere år skal der som et led i mål- og rammestyringen afholdes dialogmøder med de institutioner, som har bestyrelser. Forvaltningen foreslår, at dialogmøderne afholdes i januar måned 2012 på følgende datoer:

Torsdag, den 12. januar 2012
Mandag, den 16. januar 2012
Torsdag, den 19. januar 2012
Mandag, den 23. januar 2012
Torsdag, den 26. januar 2012.

Dialogmøderne afholdes, som i tidligere år, i tidsrummet 17 - 19 med repræsentation af to bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejderrepræsentanter fra institutioner/skoler. Forvaltningen vil i løbet af efteråret 2011 udarbejde forslag til dialogtemaer og den praktiske gennemførelse af dialogmøderne.

Indstilling

Det indstilles, at forslag til datoer for mødeafholdelse godkendes.

Beslutning

Indstillingen følges. Den 16. januar erstattes af den 10. januar.

7. Dagtilbud - pasningssituationen i USFH, Herrup

013343-2011

Sagsfremstilling

BE/CES/SLV - BU

Genoptagelse af sagen fra den 12. maj 2011 og d. 28. april 2011.

Byrådet besluttede den 22. februar 2011 at nedlægge Herrup skole. Efter nedlæggelsen har der henstået en afklaring af den fremtidige pasning af førskolebørn i Herrup (Regnbuen).

En initiativgruppe fra Herrup var indbudt til udvalgsmødet den 12. maj. Efterfølgende besluttede Udvalget for Børn og Unge:

”Repræsentanterne fremførte deres synspunkter vedr. fremtidige pasningsmuligheder for førskolebørn i Herrup. Blev drøftet - herunder mulighederne for oprettelse af en privat institution ved brug af nuværende kommunale bygninger i Herrup.

Udvalget afventer på baggrund af drøftelserne et udspil fra repræsentanterne fra Herrup.

Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.”

Initiativgruppen meddelte den 20. juni 2011 forvaltningen, at de havde stoppet arbejdet omkring oprettelse af en privat institution for 0-6 år i Herrup By, da grundlaget var for spinkelt.

På et fyraftensmøde den 23. juni i USFHen-Herrup med deltagelse af forvaltningen blev der, dels lyttet til forældrenes ønsker, dels orienteret om det forventede sagsforløb efter sommerferien.

På baggrund af fyraftensmødet og de aktuelle børnetal, er der tre muligheder for den fremtidige pasning af førskolebørn i Herrup.

Der oprettes en børnehave i Herrup.

Der oprettes en integreret institution i Herrup, omfattende aldersgruppen 0 – 6 år.
Børnehavebørn i Herrup optages i eksisterende institutioner og Regnbuen lukkes.

Hvis den nuværende USFH omdannes til en børnehave i Herrup, vil der med et gennemsnitligt børnetal på 13 børn, skulle tilføres en årlig særbevilling på 500.000 kr. Den gennemsnitlige særbevilling pr. barn udgør: ca. 37.800 kr. pr. år.

Det vil være muligt at etablere en integreret institution for de 0 – 6 årige i Herrup. Med 13 børnehavebørn og 8 vuggestuebørn skal der tilføres en årlig særbevilling på 300.000 kr. Herudover vil det være nødvendigt at flytte institutionen i større lokaler. Det vil være muligt at indrette institutionen i den bygning der tidligere indeholdt kontor og lærerværelse. Anlægsudgift: 1.433.000 kr. Endvidere betyder forslaget at dagplejen i Herrup nedlægges. Den gennemsnitlige særbevilling pr. barn udgør: ca. 14.000 kr. pr. år.

Hvis der skal etableres en kommunal institution uden en ekstraordinær særbevilling, skal der minimum være 20 børnehavebørn og 8 vuggestuebørn.

Det aktuelle børnetal i Herrup sammenholdt med de historiske tal i Regnbuen indikerer, at børnetallet i børnehavedelen ikke vil komme op på 20 børn.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Regnbuen lukkes pr. 1. september 2011, og at de indskrevne børn anvises plads i Sevel USFH eller i Skave Børnehus.

Supplerende oplysninger

Aktuelt er der indskrevet 11 børn i børnehavealderen. Efter den 1. august er der 8 børnehavebørn tilbage. I 2009 var der i snit 14,4 børnehavebørn i USFHen. I 2010 var der i snit 16,3 børnehavebørn i USFHen. I 2011 forventes tallet at blive 13,2 børnehavebørn.

Initiativgruppen havde fået positivt tilsagn fra 6 vuggestuebørn og 13 børnehavebørn, hvis der blev dannet en privat institution.

Hvis der oprettes en integreret institution i Herrup, er der ikke plads i de nuværende lokaler. I sagsfremstillingen er der derfor beregnet, hvad det vil koste at etablere en integreret institution i en del af den tidligere skolebygning.

Hvis det besluttes at lukke Regnbuen, kan der anvises plads til børnehavebørn i henholdsvis Sevel og Skave.

I dagplejen er der i august 2011optaget 12 børn, hvoraf de 4 er fyldt 3 år. Derfor er de her medregnet som børnehavebørn. Det betyder, at ved en omlægning til vuggestuepladser kan der være et grundlag på 8 børn i alderen 0-2 år fra dagplejen. Enkelte 0-2 årige børn fra Herrup skoledistrikt har søgt pasning over kommunegrænser samt et par har søgt vuggestueplads andet steds.

Dagplejen i Vinderup har forslaget om en mulig etablering af en integreret institution til udtalelse. Der vil foreligge svar på udvalgsmødet.

Beslutning

Der forelå høringssvar fra Lokal Med.-udvalg fra Børnehuset "Grønningen".

Sagen blev udsat.

Bilag

Høringssvar fra L-Med Grønningen

9. Dagtilbud - Dagtilbudspolitik - 2. høringsrunde

048912-2010

Sagsfremstilling

BE/CES/IH - BU-ØK-BY

Udvalget for Børn og Unge besluttede på mødet d. 16. december 2010 at udforme en Dagtilbudspolitik for Holstebro Kommune. 2. udkast af Dagtilbudspolitikken har været sendt til høring hos institutionerne og øvrige interessenter i perioden fra 30. maj - 10. juni 2011. Med baggrund i de indkomne hørigssvar er der lavet en sammenskrivning af høringssvarene under 5 overskrifter med de væsentligste kommentarer.

De fremsendte høringssvar og kommentarerne til de 5 punkter danner grundlaget for Udvalget for Børn og Unges drøftelse af eventuelle ændringer til Dagtilbudspolitikken. Forvaltningen har udarbejdet forslag til ændret dagtilbudspolitik foranlediget af høringssvarene.

Indstilling

Indstilles til Udvalgets drøftelse og godkendelse med henblik på fremsendelse til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 23. juni 2011 kl. 12.00

Sagens blev udsat.

Beslutning

Indstillingen følges. Der udarbejdes en såkaldt "Pixi-udgave" af politikken, som oversættes til udvalgte sprog. Der sikres en tydelig henvisning til kommunens "Ledestjerne".

Bilag

Bilag 1: Høringssvar fra institutionerne

Bilag 2: Sammenskrivning af høringssvar

Bilag 3: Ny version af Dagtilbudspolitikken.

Dagtilbudspolitik - Høringssvar

Dagtilbudspolitik - Sammenskrivning af Høringssvar

Ny version af Dagtilbudspolitikken (2. høringsrunde)

10. Ferieplan for folkeskolerne i skoleåret 2012-2013

028210-2011

Sagsfremstilling

BE/AL BU

I henhold til bek. nr. 115 af 25. februar 2008 skal elevernes sommerferie altid begynde den sidste lørdag i juni, således at fredagen bliver sidste skoledag. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet det foreliggende forslag til ferier og fridage i skoleåret 2012-2013.

Skoleåret 2012-2013 planlægges med 200 skoledage.

Skoleåret starter den 13. august 2012.

Efterårsferie 15.10.-19.10.

Juleferie 21.12.-02.01.

Vinterferie 11.02.-15.02.

Påskeferie 25.03.-01.04.

St. Bededag 26.04.

Kr. Himmelfartsferie 09.05.-10.05.

Pinseferie 18.05.-20.05.

Grundlovsdag 05.06.

Sommerferien starter 29.06.

De nævnte dage inkl.

Indstilling

Forvaltningen indstiller ferieplanen til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen følges.

11. Folkeskolen - Ansøgning om etablering af kulturhus i udvalgte lokaler på Herrup Skole

028740-2011

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - KF

Herrup Bjergby Fællesforening søger Holstebro Kommune om brug af lokaler ved Herrup Skole. Ansøgningen koncentrerer sig i første omgang om den ældste bygning samt en del af skolegården/gårdspladsen nord for denne bygning. Disse lokaler ønsker man at bruge som en art kulturhus. Derudover ønsker man fortsat at kunne låne lokaler til kreative fritidsaktiviteter. Der er tale om den skolebygning der indeholder sløjdlokalet, billedkunst og gymnastiksalen.

Da Børn og Unge forvaltningen ikke fremover får brug for lokaler på Herrup Skole, fremsendes ansøgningen til Kultur og Fritid med henblik på at behandle ansøgningen fra Herrup Bjergby Fællesforening.

Indstilling

Børn og Unge har afsøgt mulighederne for den fremtidige benyttelse af lokalerne på Herrup Skole, og konstaterer at der ikke længere er brug for lokalerne indenfor Udvalgets fagområde.

Ansøgningen fra Herrup Bjergby Fællesforening fremsende til Kultur og Fritid med henblik på stillingtagen til ansøgningen.

Supplerende oplysninger

Holstebro Byråd besluttede den 22. februar 2011, at nedlægge Herrup Skole pr. 1. august 2011. Det fremgik af sagsfremstillingen, at der efterfølgende skulle tages stilling til den fremtidige benyttelse af lokalerne. Herunder at: "Der ses umiddelbart muligheder for at anvende skolens lokaler til sociale eller pædagogiske formål."

Der er i løbet af foråret afsøgt forskellige muligheder for den fortsatte fremtidige benyttelse af lokalerne. Det kan nu konstateres, at Børn og Unge forvaltningen ikke får brug for lokalerne.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Herrup Kulturhus

12. Folkeskolen - Mindre anlæg - renovering af lokaler på Måbjerg Skole

032061-2011

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Autismeklasserne på Måbjerg Skole blev etableret for et år siden. Elevtallet i autismeklasserne er stigende, samtidigt med at der bliver færre elever indenfor autismespektret der undervises i andre kommuner. Det betyder, at der er behov for at udvide Måbjerg Skolen. Skoleforvaltningen har i samarbejde med Kultur og Fritid gennemgået bygningskomplekset på Måbjerg Skole med henblik på at kunne udvide skolens areal indenfor den eksisterende bygningsmasse. Skoleafdelingen har fået stillet en del af 1. salen til rådighed. Der kan indrettes 4 grupperum, et stort fællesrum med tilhørende toiletter og et mindre køkken. Der er brug for at renovere lokalerne samt opsætte en brandtrappe til lokalerne på 1. sal. Projektet omfatter endvidere inventar.

Beløbet udgør 376.000 kr. som søges frigivet. Beløbet er indeholdt i puljen kvalitetsforbedringer i skoler og daginstitutioner. Efter frigivelse af et rådighedsbeløb på 376.000 kr. er puljen til kvalitetsforbedringer i skoler og daginstitutioner på 4.819.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget for Børn og Unge frigiver et rådighedsbeløb på 376.000 kr. til renovering af grupperum og fællesrum på Måbjerg Skole, finansieret af puljen kvalitetsforbedringer i skoler og daginstitutioner.

Beslutning

Indstillingen følges.

13. Pressen

002776-2011

Beslutning

Intet.

14. Eventuelt

002777-2011

Beslutning

Intet.

Lukket del

4. Sag på dagsordenen

001471-2011

8. Sag på dagsordenen

026280-2011