Der forventes ingen ændringer i forhold til budgetopfølgningen pr. 31.08.2011 som viser et forventet merforbrug på Driftsområde Folkeskole på 22,8 mio. kr.

I henhold til Styrelseslovens § 40 stk. 2 må der ikke iværksættes foranstaltninger, som medfører omkostninger og/eller indtægter for kommunen uden Byrådet har meddelt bevilling. Denne bestemmelse indebærer samtidig, at overskridelse af en drifts- eller anlægsbevilling eller af det i budgettet opførte rådighedsbeløb kræver en forudgående tillægsbevilling.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge fremsender budgetopfølgningen til Økonomiudvalg / Byråd med anmodning om tillægsbevilling på 22,8 mio. kr. til dækning af forventet merforbrug på Driftsområde Folkeskolen.

Beslutning

Indstillingen følges.

Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31.10.2011

4. Dagtilbud - Henvendelse vedr. mulig efterbetaling til Krudttønden

046339-2011

Sagsfremstilling

BE - SLV - BU

Bestyrelsesformanden fra Puljeinstitutionen Børnehuset Krudttønden har henvendt sig og oplyst, at de har fået udbetalt for lidt i tilskud for børn optaget fra anden kommune siden 2007. Forvaltningen er enige heri og har efterfølgende foretaget efterbetaling for årene 2008 til 2010. Der er ikke foretaget udbetaling vedrørende 2007 som følge af lovgivningens forældelsesfrist på 3 år for regulering af økonomiske fordringer. , at de lider et tab som følge af den manglende efterregulering for 2007.

Puljeinstitutionen Børnehuset Krudttønden har en samarbejdsaftale med Holstebro Kommune hvor det af vedtægternes § 6 stk. 1 fremgår, at Børnehuset Krudttøndens overordnede ledelse udøves af bestyrelsen. Den godkender planerne for Børnehusets økonomi. Den har ansvaret for, at Børnehusets pædagogiske, administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at efterbetalingen fastholdes for en 3 - årig periode i henhold til lovgivningen.

Beslutning

Udvalget besluttede at regulere for hele perioden.

Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

VS: Forældelsesfrist [1 vedhæftet fil] - sag fra Midttrafik

5. Folkeskolen - Høring vedr. læseplan for seksuel sundhed

046384-2011

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Siden 2009 har Holstebro Kommune været modelkommune i et kvalitetssikringsprojekt om seksualundervisning i grundskolerne. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsens satspuljemidler.

Baggrundden for projektet var blandt andet en høj forekomst af sex sygdomme og provokerede aborter blandt helt unge i kommunen. Samtidig har personalet manglet uddannelse i at lave seksualundervisning og den tværfaglige indsats har ikke været koordineret.

Sikringen af kvaliteten i projektet har taget udgangspunkt i:

uddannelse af kompetencepersoner i alle skoler
tværfagligt samarbejde mellem lærere og sundhedsplejersker om seksualundervisningen i skolerne
udvikling af en kommunal læseplan for seksualundervisningen.

En arbejdsgruppe har nu afsluttet arbejdet med at udarbejde forslag til en kommunal læseplan for seksualundervisningen. Forvaltningen indstiller at forslaget til læseplan sendes til høring i skolebestyrelserne.

Indstilling

Læseplanen sendes til høring i skolebestyrelserne og høringsfristen sættes til den 22. december 2011.

Beslutning

Indstillingen følges.

Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

111103 Høringsmateriale - læseplan for seksualundervisning i Holstebro Kommune

6. Folkeskolen - Nedsættelse af byggeudvalg på Rolf Krake Skolen

046382-2011

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Holstebro Byråd har afsat 5 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2012 og 4,189 mio. kr. for 2013 til et nyt skolebibliotek og til ombygning af eksisterende bibliotek til personalerum.

Der skal nedsættes et byggeudvalg til at forestå processen. Byggeudvalget foreslås at omfatte repræsentanter fra skolen, Teknisk Forvaltning, Børn og Unge forvaltningen og 2 medlemmer af Udvalget for Børn og Unge.

Indstilling

Det indstilles at, der nedsættes et byggeudvalg og at Udvalget for Børn og Unge udpeger udvalgets formand og næstformand til at indtræde i byggeudvalget.

Beslutning

Indstillingen følges.

Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

7. Folkeskolen - De økonomiske og budgetmæssige perspektiver i 2012

046881-2011

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Udvalget for Børn og Unge behandlede den 27. oktober 2011 punktet: "Budget 2012 B&U - Opfølgning". Udvalget for Børn og Unge besluttede:

"På næste udvalgsmøde ønsker Udvalget for Børn og Unge en drøftelse af de økonomiske og budgetmæssige perspektiver i 2012 i forbindelse med en kommende beslutning om ændringer af skolestrukturen".

Forvaltningen har efterfølgende regnet på de økonomiske og budgetmæssige perspektiver i 2012 og overslagsårene.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Redegørelsen taget til efterretning.

Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Økonomiske og budgetmæssige perspektiver i 2012 efter foreslåede ændringer af skolestrukturen

8. Pressen

002776-2011

Beslutning

Intet.

Susanne Thiim (O) og Mathilde Traberg (V) deltog ikke ved sagens behandling.

9. Eventuelt

002777-2011

Beslutning

Intet.

Susanne Thiim (O) og Mathilde Traberg (V) deltog ikke ved sagens behandling.