	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug jan-feb	Forventet resultat	Afvigelse
Folkeskolen	435,9	435,6	58,9	434,4	1,2
Dagtilbud	329,1	328,9	53,1	329,4	-0,5
Rådgivning	197,3	197,8	26,4	198,0	-0,2
I alt	962,3	962,3	138,4	961,8	0,5

Generelle bemærkninger

På budgetopfølgningstidspunktet er genbevillingssag vedrørende 2011 endnu ikke afsluttet. Idet der er tale om væsentlige beløb angives der i forbindelse med budgetopfølgningen de forventede genbevillingsbeløb pr. fagområde.

Afvikling af gæld i 2011 og 2012

Ved budgetopfølgningen pr. 28/2 2011, blev præsenteret en gældsafviklingsplan pr. fagområde dækkende årene 2011- 2013. Status på gældsafviklingsplanen er at fagområderne i 2011 har afviklet en væsentlig større del af gælden end planlagt.

Den positive udvikling forventes at fortsætte i 2012. Dog på et lavere niveau end i 2011, således at der ved udgangen af 2012 er afviklet hvad der var planlagt for 2011 og 2012 til sammen.

Metoden til at opnå målet, er fortsat hyppige budgetopfølgninger og rådgivning til de institutioner som har de største udfordringer.

Driftsområde Folkeskolen

Område Folkeskolen	Mio.kr Centrale konti	Mio.kr Decentra-le konti	Mio.kr I alt
Forventede genbevillinger 2011	-11,2	-5,5	-16,7
Investeringspulje 2011	3,6		3,6
Overført fra Rådgivning	6,6		6,6
Resultat decentrale enheder		2,5	2,5
Manglende provenu skolestrukturændringer	-1,3		-1,3
Forventet resultat 2012	-2,3	-3,0	-5,3

Årets resultatudgør et mindreforbrug 1,2 mio.kr bestående af et mindreforbrug på de decentrale enheder på 2,5 mio.kr og et merforbrug på 1,3 mio.kr. på det centrale konti.

Folkeskoleområdet kom ud af 2011 med et merforbrug på 16,7 mio. kr., fordelt med 11,2 mio.kr på de centrale konti og 5,5 mio.kr. på de decentrale konti.

De centrale konti forbedres med tilførselen på 6,6 mio.kr fra driftsområde rådgivning og 3,6 mio.kr. fra investeringspulje 2011.

Skolerne forventes fortsat at gældsafvikle, således at det samlede mål for gældafviklingen i 2011 og 2012 nås. Skolernes resterende gæld forventes færdigafviklet i 2013.

Driftsområde Folkeskolen forventes at slutte med et merforbrug på 5,3 mio.kr.

Områder med budgetusikkerhed i 2012:

Det er et forventet merforbrug på skoleafdelingens centrale konti på 1,3 mio.kr. Merforbruget skyldes ændringer i skolesturkturen. Elevflytninger som følge af den nye skolestruktur kan ændre provenuet. Disse ændringer vil være kendte ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2012.

Driftsområde Dagtilbud

Område Dagtilbud	Mio.kr Centrale konti	Mio.kr Decentra-le konti	Mio.kr I alt
Forventede genbevillinger 2011	1,9	1,8	3,7
Taxameterafregning 2011	4,5		4,5
Forventet taxameterafregning 2012	-3,6		-3,6
Resultat decentrale enheder 2012		1,9	1,9
Resultat centrale konti 2012	1,2		1,2
I alt	4,0	3,7	7,7

Årets resultat udgør et merforbrug på 0,5 mio.kr bestående af den forventede taxameterafregning på -3,6 mio.kr, samt et midreforbrug på de centrale konti på 1,2 og på de decentrale konti på 1,9 mio.kr.

Områder med budgetusikkerhed i 2012

Taxameterafregningen for 2012 er opgjort i forhold til den reviderede taxameteraftale og det faktiske børnetal pr. 1. januar 2012. Det er det faldende børnetal i 2012, som medfører en forventning om en lavere taxameterafregning end i 2011.De ikke-styrbare udgifter forventes at balancere.

Driftsområde Rådgivning

Område Rådgivning	Mio.kr Centrale konti	Mio.kr Decentra-le konti	Mio.kr I alt
Forventede genbevillinger 2011	6,6	-1,6	5,0
Familie Med Hjerte genbevilling 2011		2,1	2,1
Overført til Folkeskolen	-6,6		-6,6
Resultat decentrale konti 2012 ( konto 3 og 5)		0,8	0,8
Resultat Familie Med Hjerte 2012		-1,0	-1,0
I alt	0	0,3	0,3

Årets resultatudgør et merforbrug på 0,2 mio.kr. Merforbruget opstår på de decentrale konti.

De forventede genbevillinger fra 2011 udgør 7,1 mio.kr. Genbevillinger på de decentrale enheder består af en positiv genbevilling til projekt Familie med Hjerte på 2,1 mio.kr., hvoraf der forventes anvendt ca. 1 mio.kr. i 2012. Restbeløbet anvendes i 2013 og 2014. Af den negative genbevilling på 1,6 mio.kr. er Børnetandplejens resultat den væsentligste årsag. Tandplejen forventes at gældsafvikle 0,8 mio.kr. i 2012, og resten i 2013 og 2014.

De resterende 6,6 mio.kr vedrører foranstaltningsområdet på konto 5. Den positive genbevilling overføres til driftsområde Folkeskolen til afvikling af gammel gæld der.

Områder med budgetusikkerhed i 2012

Der opleves stigende takster på døgnanbringelser på opholdssteder og institutioner i andre kommuner, hvorfor det opleves som afgørende, at have fortsat fokus på at udvikle kommunes tilbudsvifte i forhold til egne borgere.

Flytning mellem driftsområder

I forbindelse med Barnets Reform blev der tilført budgetmidler til uddannelse og supervision af plejefamilier på konto 6, Rådgivning. Det er nu konstateret, at der er følgeudgifter på 50.000 kr. som rettelig skal bogføres på konto 5. Budgettet overføres til Udvalget for Børn og Unge.

I forbindelse med en optimering af økonomistyringen i Børn og Unge blev det i 2011 aftalt, at driftsområderne skulle bidrage med 125.000 kr., som overføres fra Udvalget for Børn og Unge.

Undervisningsministeriet og Socialministeriet er enige om, at administrationen af kommunens SSP-samarbejde bør konteres på hovedkonto 5, da der er tale om at tværfagligt samarbejde med det formål at forebygge kriminalitet. Budget på konto 6 udgør 1.647.000 kr., som overføres til Udvalget for Børn og Unge.

Samtidig skal der overføres 177.000 kr. fra driftsområde Folkeskole til driftsområde Rådgivning vedr. SSP driftsmidler.

I henhold til direktionens beslutning om ny model for IT-udgifter skal der overføres 6.896.000 kr. fra konto 6. til Udvalget for Børn og Unge.

Samlet overføres der 8.468.000 kr. fra Økonomiudvalget til Udvalget før Børn og Unge.

Endvidere er reglerne om konteringen af misbrugsbehandlingen for unge under 18 år ændret, således at den ikke længere registreres under Socialudvalget men i stedet i forbindelse med den foranstaltning hvorunder behandlingen foregår. Der flyttes derfor 91.000 kr. i 2012 og overslagsårene fra Socialudvalget til udvalget for Børn og Unge, Rådgivningsafdelingen.

Anlæg

Til Økonomiudvalgets orientering har fagudvalget i perioden siden sidste budgetopfølgning frigivet rådighedsbeløb til følgende projekter:

Etablering af varme i mellemgang Halgaard Skole, 60.000 kr.
Fysiklokale på Måbjergskolen, 340.000 kr.
Malehuset, mindre ombygning, 385.000 kr.

Indstilling

Det indstilles til udvalget for Børn og Unge at:

Der overføres 177.000 kr fra driftsområde folkeskolen til driftsområde rådgivning. Overførslen vedrører den generelle flytning af budget til SSP.

Budgetopfølgningen godkendes og fremsendes til Økonomiudvalg / Byråd med indstilling om at:

Der overføres 8.468.000 kr. fra Økonomiudvalget til Udvalget for Børn og Unge, i henhold til sagsfremstilling.
Der overføres 91.000 kr. fra Socialudvalget til Udvalget for Børn og Unge, til foranstaltning af misbrugsbehandling til unge under 18 år.

Beslutning

Indstillingen følges, dog således at det beløb, der indstilles overført til Udvalget for Børn og Unge fra Økonomiudvalget rettes fra 8.468.000 til 1.572.000 kr. Omflytningen af it-budgetmidlerne er hermed taget ud af indstillingen, idet de håndteres i Økonomiudvalget samlet for alle politiske fagudvalgs vedkommende.

Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Budgetopfølgning 290212 Rådgivning ekstra materiale aktivitet

4. Regnskab 2011

011547-2012

Sagsfremstilling

BE/ALJ - BU

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskabsresultat	Afvigelse
Folkeskolen	435.854	438.602	428.302	10.300
Dagpasning af børn	323.556	330.401	325.968	4.432
Rådgivning	195.555	197.689	190.561	7.128
I alt	954.965	966.692	944.831	21.860

Det samlede regnskabsresultat viser et mindre forbrug på 21,8 mio. kr. svarende til 2,3 %.

Det korrigerede budget indeholder en tillægsbevilling på 22,8 mio. kr. til dækning af forventet merforbrug på driftsområde Folkeskole.

I regnskabsresultatet er der herudover projektmidler for 2,1 mio. kr. vedr. ”Familie med hjerte”.

Korrigeret for dette slutter regnskabsåret samlet med et merforbrug på 3,1 mio. kr.

På driftsområde Folkeskole er der et mindre forbrug på 10,3 mio. kr. svarende til 2,4 % af det samlede budget.

Der blev der afdraget 9,5 mio. kr. ud af den samlede gæld på 25,6 mio. kr.

Restgælden udgør herefter 16,1 mio. kr. Heraf udgør ca. 11,2 mio. kr. de centrale konti og ca. 4,9 mio. kr. de decentrale enheder.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.8.2012 var der forventet afdrag på 2,7 mio. kr.

På denne baggrund blev der givet en tillægsbevilling på 22,8 mio. kr.

Under driftsområdet figurerer en investeringspulje på 3,6 mio. kr. som fagudvalget oprettede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011-2015. Puljen forventes udmøntet i forbindelse med fagudvalgets behandling af regnskab for 2011.

På driftsområde Dagtilbud er der et mindre forbrug på 4,4 mio. kr. svarende til 1,3 % af det samlede budget.

Taxameterafregningen er opgjort til 4.522.000 kr. som reguleres i.f.m genbevillingerne.

På driftsområde Rådgivning er der et mindre forbrug på 7,1 mio. kr. svarende til 3,6 % af det samlede budget. Heraf udgør 2,1 mio. kr. projektmidler fra projekt ”Familie med hjerte”.

Samlet resultat

Mindreforbruget i 2011 på 21.860.000 kr. reguleresfor 974.000 kr. vedr. sparet rengøringsudgift i.h.t. ny aftale pr. 31.08.11 samt en besparelse på 303.000 kr. vedr. energibesparende foranstaltninger i 2011.

Desuden reguleres resultatet med 4.522.000 kr. vedr. taxameterafregning for 2011.

Det samlederesultat udgør herefter 25.105.000 kr. (heraf er 22,8 mio. kr. tillægsbevilling vedr. folkeskolen - beløbet tilbageføres i 2012).

Det indstilles, at investeringspuljen på 3,6 mio. kr., og6,6 mio. kr. af de ikke anvendte budgetmidler på Rådgivning anvendes til afdrag på den centrale gæld i Folkeskolen.

Indstilling

Det indstilles, at investeringspuljen på 3,6 mio. kr og 6,6 mio. kr. af de ikke anvendte budgetmidler på Driftsområde Rådgivning anvendes til afdrag på den centrale gæld i Driftsområde Folkeskolen.

Beslutning

Indstillingen følges.

Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

5. Dagtilbud - strukturtilpasning i Vinderup

048064-2010

Sagsfremstilling

BE - CES - BU

Udvalget for Børn og Unge behandlede i sit møde den 8. marts 2012 forvaltningens oplæg vedrørende strukturtilpasning på daginstitutionsområdet i Vinderup.

Udvalget besluttede den 8. marts 2012, at

sende to modeller for strukturforandringer i høring, svarende til model 1 C ("Tre i en" - modellen) og model 2 H ("Tre i to" - modellen).
bestyrelses- og ledelsesstrukturen i Vinderup ændres til én institutionsbestyrelse og én institutionsleder pr. 1. oktober 2012
forvaltningen udarbejder en procedure for høring og forslag til høringsmateriale og procedure til behandling i Udvalget for Børn og Unge d. 29. marts 2012.

Forvaltningen har nu udarbejdet forslag til høringsprocedure og forslag til høringsmateriale.

Indstilling

Det indstilles, at procedure og høringsmateriale godkendes.

Beslutning

Høringsmaterialet blev tilpasset efter de faldne bemærkninger. Høringen iværksættes.

Bilag

Høringsbrev Vinderup - 30. marts 2012

Bilag 1 - Tidsplan for høring

6. Folkeskolen - Skolestruktur

043552-2011

Sagsfremstilling

BE/AL

Holstebro Byråd behandlede på sit møde den 21. februar 2012 punktet skolestruktur. Udvalget for Børn og Unge har på sit møde den 23. februar besluttet, at Udvalget løbende orienteres om de forskellige processers forløb.

Forvaltningen giver en aktuel status på mødet.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Forvaltningen orienterede om:

Møde med Skave skole.

Flytning af KomTek.

Lederforflyttelser.

Bygge møde i Ejsing.

Kommende møde med repræsentanter fra Ryde.

Koordineringsarbejdet omkring Sønderland/Nørreland.

7. Pressen

053896-2011

Beslutning

Intet.

8. Eventuelt

053897-2011

Beslutning

Intet.

Lukket del

Personsags del

13. Personsag

013117-2011

Åben del

1. Meddelelser

2. Meddelelser fra Udvalgsformanden

3. Budgetopfølgning 29.02.2012 Børn og Unge

4. Regnskab 2011

5. Dagtilbud - strukturtilpasning i Vinderup

6. Folkeskolen - Skolestruktur

7. Pressen

8. Eventuelt

Lukket del

9. Sag på dagsordenen

10. Sag på dagsordenen

11. Sag på dagsordenen

12. Sag på dagsordenen

Personsags del

13. Personsag