fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
|
Indholdsfortegnelse
2......... Meddelelser
fra Udvalgsformanden
3......... Budgetopfølgning
pr. 31. maj 2012
4......... Dialogmøder
2013 - B&U
6......... DUÅ-Dagtilbud
- Status 1. del af pilotprojektet
7......... Dagtilbud
- ferieretningslinier
8......... Dagtilbud
- Holstebro By
9......... Folkeskolen
- Anlægsbevilling og frigivelse af rådigshedbeløb til Rolf Krake Skolen
10...... Folkeskolen
- Udbygning af Halgård Skole
11...... Folkeskolen
- Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Mejrup Skole
12...... Folkeskolen
- Leg, bevægelse og idræt i skoler og institutioner
13...... Rådgivning
- Kollegiet uddannelsescenter Mariebjerg - godkendelse
053894-2011
Beslutning
Ingen meddelelser.
053895-2011
Beslutning
Orientering om byggeudvalgsmøde på Sønderlandsskolen.
022094-2012
Sagsfremstilling
BE/ALJ – BU-ØK-BY
Periodens forbrug, budget
og forventet resultat 2012 (mio.kr.)
|
|
Opr budget |
Genbev fra |
Korr budget |
Forbrug |
Forv regns |
Afvigelser |
|
|
2012 |
2011 |
2012 |
31.5.2012 |
2012 |
|
|
41
Folkeskolen mv. |
435,9 |
-12,7 |
431,5 |
166,0 |
437,1 |
-5,6 |
|
42
Dagpasning af børn |
329,0 |
8,2 |
339,6 |
139,9 |
332,3 |
7,3 |
|
44
Rådgivning |
197,2 |
6,9 |
201,7 |
79,4 |
201,7 |
0,0 |
|
Driftsudgifter
i alt |
962,1 |
2,4 |
972,8 |
385,3 |
971,1 |
1,7 |
|
Heraf
serviceudgifter |
956,3 |
2,4 |
967,0 |
382,9 |
965,3 |
1,7 |
Generelle bemærkninger
Årets forventede resultat i
Børn og Unge udgør 1,7 mio.kr.
På
budgetopfølgningstidspunktet er genbevillingssagen vedrørende 2011 afsluttet og
de genbevilligede midler indgår i det korrigerede budget.
Generelt gælder at
institutioner og skoler med negative genbevillinger følger den planlagte
gældsafvikling.
Driftsområde Folkeskolen
|
Område Folkeskolen |
Mio.kr Korrigeret
budget |
Mio.kr Forventet
regnskab |
Mio.kr Difference
|
|
Resultat centrale konti |
108,1 |
109,9 |
-1,8 |
|
Resultat af
skolestrukturændringer |
0 |
-1,7 |
+1,7 |
|
Resultat decentrale konti
(fortsættende skoler) |
306,5 |
310,0 |
-3,5 |
|
Resultat
decentrale konti (ophørende skoler) |
16,9 |
18,9 |
-2,0 |
|
Forventet resultat 2012 |
431,5 |
437,1 |
-5,6 |
Driftsområde folkeskolen forventes at komme ud af året med et merforbrug
på 5,6 mio.kr.
Resultatet på
skoleafdelingens centrale konti består af genbevilligede midler 2011, som efter
tilførsel fra andre områder er nedbragt til -0,9 mio.kr. samt øgede udgifter
til kørsel på -0,9 mio.kr. i alt -1,8 mio.kr.
Det estimerede resultat som
følge af skolestrukturændringer, påvirkes i forhold til tidligere estimat, af
elevsøgningen til skolerne i Holstebro by samt en positiv likviditetsvirkning
ved betaling for friskolelever. Estimatet vedrørende skolestrukturændringer
udgør herefter +1,7 mio.kr. i 2012
For de decentrale konti -
skolerne – er der overført 5,5 mio.kr i negative genbevillinger fra
2011. Heraf gældsafvikles 2,0 mio.kr. i 2012, således at året slutter med et
merforbrug på 3,5 mio.kr.
Resultat ved
lukning af Herrup Skole, Thorsminde Skole, Ejsing Skole, Ryde Skole og Nørrelandsskolen,
gøres endeligt op i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/8. Sammenlagt
forventes en merudgift på ca. 2,0 mio.kr., på de ophørende skoler. Beløbet
søges tilført fra de likvide midler i forbindelse med den endelige opgørelse.
Driftsområde Dagtilbud
|
Område Dagtilbud |
Mio.kr Korrigeret
budget |
Mio.kr Forventet
regnskab |
Mio.kr Difference
|
|
Resultat centrale konti
(inkl. taxameterafregning) |
46,2 |
41,6 |
+4,6 |
|
Resultat decentrale konti
(institutioner mv) |
293,4 |
290,7 |
+2,7 |
|
Forventet resultat 2012 |
339,6 |
332,3 |
+7,3 |
Årets forventede resultat på driftsområde dagtilbud udgør 7,3
mio.kr.
Taxameterafregningen for 2012 er opgjort i forhold til den reviderede
taxameteraftale og den nyeste befolkningsprognose. Det estimerede beløb udgør
4,3 mio.kr. og er indeholdt i mindreforbruget på de centrale konti. Det
indstilles, at beløbet i forbindelse med budgetopfølgningen, tilføres de
likvide aktiver ved tillægsbevilling.
Driftsområde Rådgivning
|
Område Rådgivning |
Mio.kr Korrigeret
budget |
Mio.kr Forventet
regnskab |
Mio.kr Difference
|
|
Resultat - foranstaltninger
udsatte børn og unge |
82,5 |
82,5 |
0 |
|
Resultat - foranstaltninger
psykiatri og handicap |
47,9 |
47,4 |
+0,5 |
|
Resultat decentrale enheder
|
71,4 |
71,9 |
-0,5 |
|
Forventet resultat 2012 |
201,7 |
201,7 |
0 |
Årets forventede resultat på driftsområde rådgivning udgør 0 kr.
På de decentrale enheder
forventes et merforbrug på 0,5 mio.kr. Projekt Familie Med Hjerte har en positiv genbevilling som videreføres til
2013, mens Østervang og Tandplejen følger gældsafviklingsplanen i 2012, med et
forventet merforbrug i 2012 på 2,1 mio.kr.. Øvrige decentrale enheder forventes
at komme ud i balance.
I forbindelse med etablering
af særtilbud på Hyldgården, behandlet på Udvalgsmøde i Børn og Unge den 3. maj
2012, anmodes om en overførsel fra Social- og Sundhedsudvalget på 7/12 af 230.000 kr. i 2012 og 5/12 af
230.000 kr. i 2013.
Anlæg
Til Økonomiudvalgets
orientering har fagudvalget i perioden siden sidste budgetopfølgning frigivet
rådighedsbeløb til følgende projekter:
· Lærerværelse Sct.Jørgens Skole, 1.600.000
kr.
· Pavillioner Halgaard Skole, 200.000 kr.
Anlægsmidler, inklusive
puljemidler, forventes anvendt i 2012, med undtagelse af følgende poster:
Indstilling
Det indstilles til udvalget
for Børn og Unge at:
Beslutning
Indstillingen følges.
024287-2012
Sagsfremstilling
BE/ALJ - BU
Udvalget for Børn og Unge afholder
som et led i mål- og rammestyringen dialogmøder med skoler og institutioner som
har bestyrelser. Dialogmøderne afholdes i januar måned 2013.
Forvaltninger har følgende forslag
til datoer:
Dialogmøderne afholdes af
4 omgange i tidsrummet 17 - 19 med repræsentation af to
bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejderrepræsentanter
fra institutioner/skoler.
Forvaltningen foreslår følgende
emner til drøftelse på dialogmøderne:
Forvaltningen vil i løbet af
efteråret 2012 udarbejde forslag til den praktiske gennemførelse af
dialogmøderne.
Indstilling
Indstilles til Udvalget for Børn og
Unges drøftelse med henblik på fastsættelse af 4 datoer og udvælgelse
af emner til dialogmøderne.
Beslutning
Følgende datoer blev valgt og meddeles institutioner og skoler:
Torsdag den 10. januar, torsdag den 17. januar, mandag den 21. januar og torsdag den 24. januar - alle i 2013.
Drøftelse og valg af dialogemner sker på et udvalgsmøde i august/september måned.
026178-2012
Sagsfremstilling
BE/ALJ - BU
Orientering om "Nøgletal 2012" for Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og
Viborg kommuner.
Indstilling
Til orientering
Beslutning
Sagen blev udsat.
020711-2012
Sagsfremstilling
BE-CES/IH - BU
Udvalget for Børn og Unge besluttede d. 25.11.2010 at igangsætte et projekt vedrørende evidensbaserede programmer i Dagtilbud. Projektperioden løber over en 2-årig periode fra 1. januar 2011 - 1. januar 2013. Holstebro kommune har indgået et partnerskab med Ikast-Brande og Herning kommune om iværksættelse af det evidensbaserede program: "De Utrolige År - Dagtilbud". Holstebro kommunes Dagtilbudsafdeling har netop afsluttet 1. del af projektet med uddannelsen af 28 pædagoger og pædagogmedhjælpere fra 3 børnehaver. Programmet er med sit fokus på børnenes trivsel og relationer med til at støtte den tidlige forebyggende indsats i børnehaven med det formål at inkludere børn i de almene udviklings- og læringsmiljøer. Personalet er blevet uddannet i at forebygge og håndtere adfærdsproblemer og der lægges vægt på at det er med fokus på en positiv og anerkendende tilgang til barnet.
Allerede nu har programmet vist sig at have en positiv effekt på kulturen i de deltagende børnehaver. Personalet har fået et "fællessprog" i forhold til, hvordan man møder og forstår børnenes behov. Det har givet mere ro blandt børnene, og personalet går gladere hjem.
Projektet indeholder igangsættelse, afprøvning og evaluering af projektets resultater. Opsamling af data til evaluering af projektet er iværksat fra begyndelsen og forventes færdiggjort i efteråret 2012. Resultatet af evalueringen forelægges partnerskabets styregruppe med anbefalinger.
Indstilling
Til orientering og drøftelse.
Beslutning
Leder af støttepædagogkorpset Aase Espersen og pædagogisk konsulent Inge Hansen deltog.
Der blev orienteret om 1. del af pilotprojektet.
Udvalget udtrykte forsat støtte og opbakning til arbejdet med evidensbaserede programmer som en del af den tidlige indsats og det forebyggende arbejde.
005140-2012
Sagsfremstilling
BE / CES - BU
Gennem den senere tid har der været
nogen debat om feriepasningens indhold og konsekvenser for forældrenes mulighed
for børnepasning. Holstebro Kommunes feriepasning i ferieåbne institutioner er
omfattet af de politisk godkendte retningslinjer herfor. Udvalget vil på mødet
modtage en orientering om konsekvenserne for børn, forældre og personale
af den nuværende feriepasningsordning i Holstebro Kommune.
Indstilling
Til orientering og drøftelse.
Beslutning
Forvaltningen orienterede.
018407-2012
Sagsfremstilling
BE / CES - BU
Udvalget for Børn og Unge drøftede på sit møde den 3. maj 2012 udfordringer med faldende budgetter som følge af faldende børnetal. I drøftelsen indgik den udfordring, at uforandret udgiftsstruktur til ledelse og bygninger vil medføre, at en større andel af udgifterne til børnepasning vil blive bundet i udgifter hertil.
Forvaltningen vil på mødet orientere om den samlede pladskapacitet i kommunen sammenholdt med den nyeste befolkningsprognose og i samme forbindelse fremlægge oplæg/scenarier vedrørende eventuelle strukturtilpasninger i Holstebro By.
Indstilling
Indstilles til drøftelse
Beslutning
Forvaltningen orienterede om pladskapacitet og børnetal i Holstebro byområde.
Udvalget imødeser oplæg til konkrete kapacitetstilpasninger med henvisning til udviklingen i børnetallet, men agter ikke for nuværende at etablere områdeledelse. De ledige institutionslederstillinger besættes snarest muligt.
026389-2012
Sagsfremstilling
BE/AL - BU - ØK - BY
Holstebro Byråd afsatte i
forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2012 anlægsmidler til ombygning af
skolebibliotek og personalerum på Rolf Krake Skolen.
Budgettet for byggeriet er opdelt
på anlægsbudgettet for 2012 og 2013. I 2012 er der afsat 5.000.000 kr., og
i 2013 er der afsat 4.189.000 kr. Der foreligger nu et projekt til
6.300.000 kr. Der søges frigivet 5.000.000 kr. i 2012 og 1.300.000 kr. i 2013 til
ombygningen.
Budget og Regnskab har ingen
bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.
Indstilling
Udvalget for Børn og Unge
indstiller,
at der meddeles en
samlet anlægsbevilling på 6.300.000 kr., og
at det i budgettet for 2012 afsatte
rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. frigives, og at der af det i budgettet for 2013
afsatte rådighedsbeløb på 4.189.000 kr. frigives 1.300.000 kr. i 2013. Det
resterende rådighedsbeløb i 2013 på 2.889.000 kr. tilbageføres til de likvide
aktiver.
Beslutning
Indstillingen følges.
022095-2012
Sagsfremstilling
BE/AL - BU
Udvalget for Børn og Unge behandlede punktet om pladsproblemer på Halgård Skole, på sit møde den 24. maj. Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes et nærmere projekt, der omfatter et nyt indskolingshus med plads til 9 klasser. Med henblik på at kvalificere dette arbejde nedsættes et byggeudvalg.
Byggeudvalget foreslås at omfatte repræsentanter fra skolen, Teknisk Forvaltning, Børn og Unge forvaltningen og 2 medlemmer af Udvalget for Børn og Unge.
Indstilling
Det indstilles, at der nedsættes et
byggeudvalg og at Udvalget for Børn og Unge udpeger udvalgets formand og
næstformand til at indtræde i byggeudvalget på Halgård Skole.
Beslutning
Indstillingen følges.
026388-2012
Sagsfremstilling
BE/AL - BU - ØK - BY
Holstebro Byråd afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2012 3.875.000 kr. til ombygning af 6 klasselokaler samt 2 små og 1 stort grupperum på Mejrup Skole.
Holstebro Byråd vedtog den 21. februar 2012 at overbygningen på Skave Skole overflyttes til Mejrup Skole pr. 1. august 2013 og at der afsættes 13 mio. kr. i anlægsmidler til en ny overbygningsafdeling på Mejrup Skole.
Der foreligger nu et samlet byggeprojekt til 16.875.000 kr.
Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.
Indstilling
Børn og Unge indstiller til
Økonomiudvalg og Byråd:
at der meddeles en samlet
anlægsbevilling på 16.875.000 kr.
og at der frigives et tilsvarende
rådighedsbeløb med 5.875.000 kr i 2012 og 11.000.000 kr i 2013,
rådighedsbeløbet i 2012 finansieres
af de afsatte 3.875.000 kr. til udbygning af lokaler på Mejrup Skole
og 2.000.000 kr. fra puljen til skoleudbygning som følge af skolestrukturen, og
rådighedsbeløbet i 2013 finansieres af den i budgettet afsatte pulje til
skoleudbygning som følge af skolestrukturen.
Beslutning
Indstillingen følges.
024288-2012
Sagsfremstilling
BE/AL - BU
Udvalget for Børn og Unge afholdt fællesmøde med Udvalget for Kultur og Fritid den 7. juni 2012. På mødet den 7. juni præsenterede Kosmos deres oplæg om idræt og bevægelse og grundideen for profil- og idrætsinstitutioner og idrætsskoler. Beslutningen på mødet var: "Ole Eliassen gav oplæg om idræt og bevægelse. Emnet overlades til politisk drøftelse i fagudvalgene".
Indstilling
Til drøftelse.
Beslutning
Sagen blev udsat.
026279-2012
Sagsfremstilling
BE/OE/KIL - BU
Uddannelsescenter Mariebjerg er en specialskole og kollegium for unge og voksne med autisme, sen udvikling, fysiske handicaps og udviklingshæmning. Der optages også unge, der har helt specielle behov. Beboerne i kolleieafdelingerne sammensættes så hensigstsmæssigt som muligt i forhold til funktionsevne, behov for støtte og pædagogisk indsats. Uddannelsescenter Mariebjerg drives af visitation og rådgivning psykiatri og handicap (voksenområdet).
Der søges om godkendelse af op til 10 anbringelsespladser til unge under 18 år i kollegiedelen jf. SEL § 67 stk. 2. Baggrunden for ansøgningen er, at der samarbejdes mellem Voksenområdet og Børn og Unge om udvikling af tilbud, som kan modtage unge fra de er færdige med grundskolen, hvor der naturligt vil være behov for et andet tilbud. De unge vil derfor være fra omkring 16 år. Det drejer sig om unge, som har behov for et anbringelsestilbud, det kan være unge som har været anbragt på et tilbud for børn og unge, eller unge der, når de er færdige med grundskolen, har behov for et døgntilbud. Ved at give dem et tilbud som rækker ud over det 18 år sikres en kontiniutet i forløbet for den unge.
Det vil være unge, som er berettiget til særlig tilrettelagt uddannelse (STU) eller undervisning efter lov om voksenundervisning, og dermed være optaget på skoledelen. De unge skal være i målgruppen for at få et botilbud i voksenområdet, når de fylder 18 år.
Målgruppen rummer unge med forskellige problematikker, og dermed forskellige behov for støtte. Bodelen er opdelt i 4 forskellige tilbudstyper med 4 forskellige takster, normeringen beregnes efter den unges behov for støtte. Der er på hverdage i skoleåret vågne nattevagter, i weekender og dage hvor skoledelen er lukket har pædagogerne rådighedsvagt om natten. Uddannelsescenter Mariebjerg har som udgangspunkt lukket en måned i sommeferien, der kan købes en tillægsydelse i den måned, hvis den unge har behov for det.
Takst 1: den unge skal kunne fungere i en gruppe med 9-11 elever, og have behov for en let indsats i form af vejledning. Månedstakst incl. husleje, kost, logi, lommepenge m.v. 29. 629 kr.
Takst 2: den unge skal kunne fungere i en gruppe med 7-9 elever, og have behov for moderat hjælp og støtte for at klare sig personligt og socialt i hverdagen. Månedstakst incl. husleje, kost, lommepenge m.v. 33.522 kr.
Takst 3: den unge skal kunne fungere i en gruppe med 5-7 elever, den unge kan med en struktureret og genkendelig hverdag og med guidning klare sig personligt og socialt i hverdagen. Månedstakst incl. husleje, kost, lommepenge m.v. 38.845 kr.
Takst 4: den unge skal kunne fungere i en gruppe med 3-5 elever, den unge kan med individuel personlig støtte og afskærmning i en genkendelig og struktureret hverdag klare sig personligt og socialt i hverdagen. Månedstakst incl. husleje, kost, lommepenge m.v. 44.601 kr.
Indstilling
Der indstilles til
godkendelse af op til 10 anbringelsespladser for unge i alderen 16 til 18
år på Kollegiet - Uddannelsescenter Mariebjerg jf. SEL § 67 stk. 2. Såfremt
behovet for pladser til unge under 18 år viser sig at være mindre, kan
pladserne anvendes til unge over 18 år.
Konsekvenser
De unge sikres kontiniutet i forløbet
efter grundskolen. Holstebro Kommune har ikke pladser til denne målgruppe
til unge under 18 år. Pladsprisen er konkurrencedygtig i forhold til
sammenlignelige tilbud.
Beslutning
Indstillingen følges.
Bilag
Beskyttet bilag
Beskyttet bilag
Beskyttet bilag
053896-2011
Beslutning
Intet.
053897-2011
Beslutning
Besøg på Sct. Jørgens Skole, hvor der blev orienteret om brugen af interaktive whiteboards. Besøg i Rap-studiet, Thorsvej.
025326-2012
038446-2011
006515-2012
022107-2012