fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
Indholdsfortegnelse
2......... Meddelelser
fra Udvalgsformanden
3......... Dialogmøder
2013 - B&U
4......... Budgetopfølgning
pr. 30.06.2012 og pr. 31.07.2012, samt indberetning af halvårsregnskab
5......... Budget
2013 B&U - Høring
8......... Folkeskolen
- Leg, bevægelse og idræt i skoler og institutioner
9......... Folkeskolen
- Ferieplan for skoleåret 2013-2014
11...... Folkeskolen
- Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2010
13...... Konceptprogram
for Center for Sundhed
16...... Drifts-
og anlægsbevilling
053894-2011
Beslutning
Besøgsdag den 20. september 2012. Plan følger.
Canan Dogan (A) deltog ikke.
053895-2011
Sagsfremstilling
Orientering om henvendelse fra forældrebestyrelsen for
Udsigten i Thorsminde.
Beslutning
Henvendelse fra Thorsminde om børnetallet i institutionen.
Canan Dogan (A) deltog ikke.
024287-2012
Sagsfremstilling
BE/ALJ - BU
Udvalget for Børn og Unge afholder
som et led i mål- og rammestyringen dialogmøder med skoler og institutioner som
har bestyrelser. Dialogmøderne afholdes i januar måned 2013.
Følgende datoer er fastlagt:
Dialogmøderne afholdes af
4 omgange i tidsrummet 17 - 19 med repræsentation af to
bestyrelsesmedlemmer, 1 leder og 1 medarbejderrepræsentant fra hver
institution/skole.
Forvaltningen foreslår følgende
emner til drøftelse på dialogmøderne:
Forvaltningen vil i løbet af
efteråret 2012 udarbejde forslag til den praktiske gennemførelse af
dialogmøderne.
Indstilling
Indstilles til Udvalget for Børn og
Unges drøftelse med henblik på udvælgelse af emner til dialogmøderne.
Beslutning
Følgende emner vælges som dialogemner til de fire dialogmøder i januar måned 2013:
"Aktuelt kvarter", "Digitalisering" og "Bevægelse". Forvaltningen arbejder videre med oplægget, som snarest udsendes til institutioner og skoler mhp muligheden for at forberede dialogmøderne.
Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Temaer
027265-2012
Sagsfremstilling
Månedlig budgetopfølgning, med
forventet resultat for året
Udvalget for Børn og
Unge
|
Driftsområde |
Korr budget pr 31/7 |
Genbevillinger |
Forbrug pr. 30/6 |
Forbrug pr. 31/7 |
Forventet årsresultat |
Afvigelse |
|
Folkeskolen mv |
431.510.000 |
-12.700.000 |
205.006.994 |
280.780.606 |
437.110.000 |
-5.600.000 |
|
Dagpasning af børn |
339.596.000 |
8.200.000 |
167.853.942 |
197.776.053 |
332.296.000 |
7.300.000 |
|
Rådgivning |
201.772.000 |
6.900.000 |
97.480.083 |
111.680.109 |
201.772.000 |
0 |
|
|
972.878.000 |
2.400.000 |
470.341.020 |
590.236.769 |
971.178.000 |
1.700.000 |
Forklaring på afvigelser samt
eventuelle løsninger:
Folkeskolen mv
Resultat centrale
konti
-1.800.000
Resultat af
skolestrukturændringer 1.700.000
Resultat fortsættende
skoler
-3.500.000
Resultat ophørende
skoler
-2.000.000 *)
I
alt
-5.600.000
*) Underskuddet på de ophørende
skoler søges tilført Børn og Unge i forbindelse med budgetopfølgning pr.
31/8
Dagpasning af
børn
Resultat centrale konti
4.600.000
**)
Resultat decentrale
konti
2.700.000
I
alt
7.300.000
**) Det er indstillet at B&U
afleverer 4,3 mio.kr. til de likvide midler, i forbindelse med foreløbig
opgørelse af taxameterafregningen for 2012.
Rådgivning
Resultat foranstaltninger (centrale
konti)
500.000
Resulat decentrale
enheder
-500.000
I
alt
0
Budgetopfølgningen er uændret i
forhold til budgetopfølgning pr. 31. maj.
Halvårsregnskab 2012, med forventet
resultat for året.
Med virkning fra og med 2011 skal
kommunerne udarbejde halvårsregnskaber.
Halvårsregnskabet skal aflægges af
økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Endvidere
skal det endeligt godkendte halvårsregnskab offentliggøres, så det er tilgængeligt
for borgere, presse og andre interessenter.
Formålet med indberetningen er at
kunne afdække, om budgetter for serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter kan
forventes at blive overholdt.
I forbindelse med halvårsregnskabet
2012 oplyses følgende forventede helårsudgifter for Udvalget for Børn
og Unge (hele kr.):
|
Serviceudgifter |
965.300.000 |
|
Driftsudgifter ialt |
971.200.000 |
|
Indtægter fra den centrale refusionsordning |
3.205.000 |
|
Overførselsudgifter ialt |
5.900.000 |
|
Bruttoanlægsudgifter |
50.189.000 |
Indstilling
At budgetopfølgningen pr. 30/6 og
31/7 godkendes.
At indrapportering til
halvårsregnskabet godkendes.
Beslutning
Indstillingen følges.
Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.
006560-2012
Sagsfremstilling
I henhold til tidsplan for
budget 2013-2016 skal der udsendes høringsmateriale den 27. august.
Høringsperioden er herefter frem til den 31. august. Skole- og
institutionsbestyrelser blev varslet om dette den 3. februar 2012.
Forvaltningen har udarbejdet oplæg
til høringsmateriale på baggrund af fagudvalgets budgetforslag der er
fremsendt til drøftelse på Byrådets budgetseminar den 23. - 24. august.
Oplægget tilpasses evt.
beslutninger fra budgetseminaret.
Beslutning
Høringen iværksættes iht tidsplanen og med de evt. ændringer, der måtte følge af Byrådets budgetseminar.
Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Høringsbrev
026178-2012
Sagsfremstilling
BE/ALJ - BU
Orientering om "Nøgletal 2012" for Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og
Viborg kommuner.
Indstilling
Til orientering
Tidligere beslutning
Udvalget for Børn og Unge den 21. juni 2012 kl. 13.30
Sagen blev udsat.
Beslutning
De foretagne rettelser udsendes til Udvalgets medlemmer og øvrige medlemmer af Byrådet inden Byrådets budgetseminar den 23.-24. august 2012.
Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Folkeskolen - rettelsessider
Specialudgifter - rettelsider
033843-2012
Sagsfremstilling
BE/CES - BU
Udvalget for Børn og Unge
besluttede i sit møde den 21. juni 2012, at man i Holstebro Byområde ikke for
nuværende ønsker at etablere områdeledelse og følgeligt, at ledige institutionslederstillinger
besættes snarest muligt, og dermed også stillingen som institutionsleder i
Vuggestuen Platanvej. Bestyrelserne i Vuggestuen Platanvej og Børnehaven
Helgolandsgade har fremsendt anmodning om en sammenlægning pr. 1. januar 2013.
Ansøgningen er vedlagt sagen som bilag.
Forinden en evt. beslutning om
sammenlægning skal der ske en høring blandt i forældrebestyrelsen, MED -
systemet og hos de faglige organisationer. Der er udarbejdet forslag til
tidsplan for høring og høringsbrev.
Indstilling
Det indstilles, at Udvalget for
Børn og Unge godkender forslag til høring og høringsbrev og iværksætter en
høring.
Beslutning
Indstillingen følges.
Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Udkast til høringsbrev og brev fra
institutionerne med anmodning om sammenlægning.
Høringsbrev - udkast
Til Udvalget for Børn og Unge vedr. sammenlægning
024288-2012
Sagsfremstilling
BE/AL - BU
Udvalget for Børn og Unge afholdt fællesmøde med Udvalget for Kultur og Fritid den 7. juni 2012. På mødet den 7. juni præsenterede Kosmos deres oplæg om idræt og bevægelse og grundideen for profil- og idrætsinstitutioner og idrætsskoler. Beslutningen på mødet var: "Ole Eliassen gav oplæg om idræt og bevægelse. Emnet overlades til politisk drøftelse i fagudvalgene".
Indstilling
Til drøftelse.
Tidligere beslutning
Udvalget for Børn og Unge den 21. juni 2012 kl. 13.30
Sagen blev udsat.
Beslutning
Udvalget ser gerne initiativer, der styrker leg, bevægelse og idræt, fremmet. Udvalget anmodede forvaltningen om at etablere et møde for interesserede institutioner og skoler mhp inspiration til igangsætning af konkrete initiativer.
Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.
027398-2012
Sagsfremstilling
BE/AL - BU
I henhold til bek. nr. 115 af 25.
februar 2008 skal elevernes sommerferie altid begynde den sidste lørdag i juni,
således at fredagen bliver sidste skoledag. På den baggrund har forvaltningen
udarbejdet det foreliggende forslag til ferier og fridage i skoleåret
2013-2014.
Skoleåret 2013-2014 planlægges med
200 skoeldage.
Skoleåret starter den 13. august
2013.
Efterårsferie 12.10.-20.10.
Juleferie 21.12.-01.01.
Vinterferie 08.02-16.02.
Påskeferie 12.04.-21.04.
St. Bededag 16.05.
Kr. Himmelfartsferie 29.05.-01.06.
Grundlovsdag 05.06.
Pinseferie 07.06.-09.06.
Sommerferien starter 28.06.
De nævnte dage inkl.
Indstilling
Forvaltningen indstiller
ferieplanen til godkendelse.
Beslutning
Planen blev godkendt med følgende ændringer:
Der bliver skoledage den 8., 9., og 12. august 2013.
Der bliver skolefridage den 2. og 3. januar 2014 samt den 6. juni 2014.
Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Ferie-lukkedage kalender 2013-2014 - forslag
030205-2012
Sagsfremstilling
BE/AL - BU - ØK - BY
Bestyrelsen for Marilyn Anne anbefaler, at taksterne jævnfør bilag er gældende fra 1. januar til 31. december 2013. Taksterne for egne elever og lejrskoleelever er udarbejdet med udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings prisfremskrivning. Taksten for elever uden for fællesskabet er den rene kostpris. Charterprisen er ikke fremskrevet i år.
Ifølge
vedtægterne for skoleskibet Marilyn Anne skal interessantskabskommunernes Byråd
godkende taksterne.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at
Udvalget for Børn og Unge anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at
taksterne for 2013 godkendes.
Beslutning
Indstillingen følges.
Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Marilyn Anne I/S Takster 2012
Marylin Anne I/S Takster 2013
005185-2012
Sagsfremstilling
BE/AL - BU - BY
Kommunalbestyrelsen skal iflg.
folkeskolelovens § 40 A årligt udarbejde en
kvalitetsrapport.
Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes
faglige niveau, de foranstaltninger
kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det
faglige niveau, og
kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport.
Af bekendtgørelse nr. 162 af 22.
februar 2007 om anvendelse af kvalitetsrapporter og
handlingsplaner i
kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af
folkeskolen fremgår, at formålet
med kvalitetsrapporten er, at sikre dialog og systematik
omkring evaluering og
kvalitetsudvikling på skolerne.
Kvalitetsrapport for folkeskolen
for 2010 er udarbejdet på grundlag af skoleåret 2009/10 og
foreligger nu til drøftelse og
stillingtagen i Byrådet.
Det er forsøgt at vægte
udviklingsperspektivet i kvalitetsrapporten højt. Endvidere er det
forsøgt at værdikoble
kvalitetsrapporten til de overordnede politikker og målsætninger for
børne- og ungeomårdet.
Den foreliggende kvalitetsrapport
bygger på eksisterende og tilgængelige data, så den i
størst muligt omfang lever op til
kravene i bekendtgørelsen. Kvalitetsrapporten tager
afsæt i Holstebro Kommunes
Skolepolitik.
Kvalitetsrapport for folkeskolen
2010 er udarbejdet som en sammenfattende rapport for
skolevæsent. De 24 individuelle
skolerapporter er bilag til denne rapport.
Indstilling
Udvalget for Børn og Unge
indstiller,
1. at Byrådet tager
kvalitetsrapporten for folkeskolen 2010 til efterretning, og at der fortsat
følges op på rapporten, og
2. at der på alle niveauer følges
op på Kvalitetsrapporten i henhold til dens anbefalinger, og
3. at Kvalitetsrapporten for
folkeskolen 2010 ikke giver anledning til særlige handleplaner for enkelte skoler
eller skoleafdelingen ud over opfølgningen jf. indstillingens punkt 2, og
4. at kvalitetsrapport for
folkeskolen 2010 sammen med denne beslutning offentliggøres på www.holstebro.dk
Supplerende oplysninger
Skolernes individuelle
kvalitetsrapporter ligger på sagen.
Beslutning
Indstillingen følges.
Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Skolevæsnets samlede kvalitetsrapport 2010
029371-2012
Sagsfremstilling
BU - BE/AL
Bent Mikkelsen ansøger om at træde ud af skolebestyrelsen for Halgård Skole af arbejdsmæssige årsager.
Der er mulighed for at indkalde en suppleant.
Indstilling
Indstilles til godkendelse.
Beslutning
Indstillingen følges.
Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.
025980-2012
Sagsfremstilling
AK - BU
Siden starten på 2012 har der været gennemført en række workshops og møder der alle har haft det sigte at få input til konceptprogrammet for Center for Sundhed.
Konceptprogrammet kan opfattes som "kravspecifikationen" til det kommende byggeri, og vil bl.a. beskrive det kommende centers overordnede bygningsudtryk, funktionsindretningen, sammenhænge mellem faciliteter, kvadratmeterbehov og beskrivelse af de fællesfaciliteter der kommer i Center for Sundhed.
Der ønskes givet en orientering til Udvalget for Børn og Unge samt at modtage de politiske input fra udvalget til konceptprogrammet. Børn og Unge forventes at ville indgå i Center for Sundhed med bl.a. tandplejecentret og der arbejdes også på et par andre funktioner, enten med fast ”bopæl" i Center for Sundhed eller med et "brohoved" på Center for Sundhed.
Konceptprogrammet forelægges endeligt for Social- og Sundhedsudvalget i møde den 4. september 2012.
Direktør for Kultur og Sundhed, Anders Kjæulff vil deltage under punktet behandling (kl. 13.00).
Indstilling
Det anbefales at Udvalget for Børn og Unge - med afsæt i orienteringen - tager en drøftelse med henblik på at komme med input til de videre arbejde med konceptprogrammet.
Beslutning
Den grundige orientering v/ Direktør Anders Kjærulff om og status for arbejdet etablering af Center for Sundhed blev taget til efterretning.
Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.
053896-2011
Beslutning
Intet.
Canan Dogan (A) deltog ikke.
053897-2011
Beslutning
Intet.
Canan Dogan (A) deltog ikke.
050910-2011
028654-2008
030284-2012
031203-2012
032011-2009