	Opr budget	Genbev	Korr budget	Forbrug 31/8	Forv regnskab	Afvigelse
	2012	2011	2012	2012	2012	2012
Folkeskolen	435,9	-12,7	431,7	314,5	436,2	-4,5
Dagtilbud	329,1	8,2	335,4	224,8	328,6	6,8
Rådgivning	197,3	6,9	201,9	127,2	198,3	3,6
Driftsudgifter ialt	962,2	2,5	969,0	666,6	963,1	5,9
Serviceudgifter ialt	956,3	2,5	963,2	661,6	957,2	6,0

Generelle bemærkninger:

Årets forventede resultat i Børn og Unge udgør 5,9 mio.kr.

Generelt gælder at institutioner og skoler med negative genbevillinger følger den planlagte gældsafvikling.

Driftsområde Folkeskolen

Område Folkeskolen	Mio.kr Korrigeret budget	Mio.kr Forventet regnskab	Mio.kr Difference
Resultat centrale konti	93,2	92,1	1,1
Resultat decentrale konti (fortsættende skoler)	322,8	326,3	-3,5
Resultat decentrale konti (ophørende skoler)	15,7	17,8	-2,1
Forventet resultat 2012	431,7	436,2	-4,5

Driftsområde folkeskolen forventes at komme ud af året med et merforbrug på 4,5 mio.kr.

På de centrale konti forventes et mindreforbrug på 1,1 mio.kr. Heraf udgør ’afdrags- og investeringspuljen’ 1,6 mio.kr. Puljen er af praktiske årsager placeret på driftsområde Folkeskolen, men midlerne finder anvendelse i hele B&U.

For de decentrale konti - skolerne – er der overført 5,5 mio.kr i negative genbevillinger fra 2011. Heraf gældsafvikles som planlagt 2,0 mio.kr. i 2012, således at året slutter med et merforbrug på 3,5 mio.kr.

Ved lukningen Ejsing Skole, Ryde Skole og Nørrelandsskolen, står et negativt resultat på 2,1 mio.kr tilbage. Beløbet består af genbevillinger fra tidligere år, omkostning ved ferieafvikling af alle medarbejdere i år, samt modregning af feriegodtgørelse til de medarbejdere, som har fundet ny ansættelse på en anden skole i kommunen. Beløbet på 2,1 mio.kr søges tilført fra de likvide midler.

Overførsel fra Skoleafdelingen til Rådgivningsafdelingen:

Budget til ergoterapeut i PPR-regi, 210.000 kr., overføres i 2013 og overslagsårene fra Skoleafdelingen til Rådgivningsafdelingen.

Besparelse vedrørende ’Centralisering/Omorganinsering af administrative opgaver’ udgør i 2012 500.000 kr. og 510.000 kr i de følgende år. Beløbet er foreløbigt placeret på driftsområde Folkeskolen, men fordeles ligeligt mellem skole og dagtilbud. Der overføres derfor fra driftsområde Dagtilbud til driftsområde skoletilbud 250.000 kr. i 2012 og 255.000 kr. i overslagsårene.

Af afdrags- og investeringspuljen, anvendes i 2013 de kommende år, 200.000 kr. til medlemskab af Dansk Skoleidræt samt afholdelse af idrætsarrangementer.

Driftsområde Dagtilbud

Område Dagtilbud	Mio.kr Korrigeret budget	Mio.kr Forventet regnskab	Mio.kr Difference
Resultat centrale konti (inkl. taxameterafregning)	39,5	39,5	0
Resultat decentrale konti (institutioner mv)	295,9	289,1	6,8
Forventet resultat 2012	335,4	328,6	6,8

Årets forventede resultat på driftsområde dagtilbud udgør 6,8 mio.kr.

Taxameterafregningen for 2012 blev pr 31/5 opgjort i forhold til den reviderede taxameteraftale og den nyeste befolkningsprognose. Det estimerede beløb udgjorde 4,3 mio.kr og er tilført de likvide midler. Afstemning af taxameterafregning pr. 31/8 giver ikke anledning til korrektioner. Der foretages en endelig taxameteropgørelse for 2012 i februar 2013.

De decentrale konti er generelt forud med afviklingen af gammel gæld og forventes at slutte året med et mindreforbrug på 6,8 mio.kr.

Overførsel fra Dagtilbud til Rådgivningsafdelingen:

Budget på 50.000 kr. overføres fra Dagtilbud (SFH) til driftsområde Rådgivning i 2012 og overslagsårene. Overførslen vedrører driften af i Malehuset

Besparelse vedrørende ’Centralisering/omorganisering af administrative opgaver’ udgør i 2012 500.000 kr. og 510.000 kr i de følgende år. Beløbet er foreløbigt placeret på driftsområde Folkeskolen, men fordeles ligeligt mellem skole og dagtilbud. Der overføres derfor fra driftsområde Dagtilbud til driftsområde Folkeskolen 250.000 kr. i 2012 og 255.000 kr. i overslagsårene.

Driftsområde Rådgivning

Område Rådgivning	Mio.kr Korrigeret budget	Mio.kr Forventet regnskab	Mio.kr Difference
Resultat - foranstaltninger udsatte børn og unge	83,1	82,2	0,9
Resultat - foranstaltninger psykiatri og handicap	47,5	44,1	3,4
Resultat - decentrale enheder	71,3	72,0	-0,7
Forventet resultat 2012 - Driftsudgifter	201,9	198,3	3,6

Årets forventede resultat på driftsområde Rådgivning udgør 3,6 mio.kr. Ved opfølgningen pr 31/5 udgjorde skønnet 0 mio.kr.

Det ændrede skøn skyldes ny vurdering af ressourceforbruget til støtte-kontaktpersonsordning og til aflastningsordninger. Endvidere viser gennemgang på personniveau, at udgifterne til anbringelser i 2012 forventes at blive lavere end tidligere antaget.

Området forventes i løbet af efteråret at blive tilført en negativt DUT-regulering på 1,55 mio.kr., som i 2012 kan finansieres af det forventede mindreforbrug på 3,6 mio.kr.

På de decentrale enheder forventes et merforbrug på 0,7 mio.kr.

Overførsel fra Dagtilbud til Rådgivningsafdelingen:

Budget på 50.000 kr. overføres fra Dagtilbud (SFH) til driftsområde Rådgivning i 2012 og overslagsårene. Overførslen vedrører driften af i Malehuset

Overførsel fra Skoleafdelingen til Rådgivningsafdelingen:

Budget til ergoterapeut i PPR-regi, 210.000 kr., overføres i 2013 og overslagsårene fra Skoleafdelingen til Rådgivningsafdelingen.

Anlæg

Udskiftning af el-installationer på Birkelundsskolen 106.000 kr. godkendt i Børn og Unge-udvalget den 8/3, foreslås finansieret af puljen til ’skoleudbygning / skolestruktur’ i stedet for af puljen til ’mindre anlægsopgaver’.

Alle anlægsmidler, inklusive puljemidler, udgør i 2012 56,4 mio.kr. Heraf forventes 33,7 mio.kr. anvendt i 2012, mens de resterende midler i alt 22,1 mio. kr., søges videreført til 2013 hvor projekterne afsluttes.

Indstilling

Det indstilles til udvalget for Børn og Unge at:

• Der overføres 210.000 kr i 2013 og overslagsårene fra Skoleafdelingen til Rådgivningsafdelingen, vedrørende budget til ergoterapeut i PPR-regi.

• Besparelse vedrørende ’Centralisering/Omorganinsering af administrative opgaver’ udgør i 2012 500.000 kr. og 510.000 kr i de følgende år. Der overføres fra driftsområde Dagtilbud til driftsområde Folkeskolen 250.000 kr. i 2012 og 255.000 kr. i overslagsårene.

• Der overføres 50.000 kr. fra Dagtilbud til Rådgivningsafdelingen i 2012 og overslagsårene vedrørende driftsudgifter i Malehuset.

• Af afdrags- og investeringspuljen, anvendes i 2013 og de følgende år, 200.000 kr. til medlemskab af Dansk Skoleidræt samt afholdelse af idrætsarrangementer.

• Udskiftning af el-installationer på Birkelundsskolen 106.000 kr. finansieres af puljen til ’skoleudbygning / skolestruktur’.

Budgetopfølgningen godkendes og fremsendes til Økonomiudvalg / Byråd med indstilling om at:

• Udvalget for Børn og Unge tilføres 2,1 mio.kr. i forbindelse med lukningen af Ejsing Skole, Ryde Skole og Nørrelandsskolen.

Beslutning

Indstillingen følges.

4. Dagtilbud - Høring om lukning af Børnehuset Lægårdvej

035919-2012

Sagsfremstilling

BE / CES - BU

Udvalget for Børn og Unge behandlede i sit møde den 21. juni 2012 et emne om Dagtilbud i Holstebro By og imødeså i den forbindelse evt. konkrete oplæg til kapacitetstilpasninger i Holstebro By. I den forbindelse har forvaltningen - med særligt fokus på 0 - 2 årsområdet arbejdet med de aktuelle og fremtidige udfordringer med antal pladser. I arbejdet med antallet af pladser indgår det af Udvalget for Børn og Unge vedtagne "Politisk - adminstrativt grundlag for dagtilbud" fra februar 2010.

Forvaltningen udarbejder på baggrund i ovenstående høringsmateriale der foreligger på mødet.

Indstilling

Det indstilles, at lukning af Børnehuset Lægårdvej sendes i høring hos de relevante høringsparter.

Beslutning

Høringen iværksættes.

Niels Krawack (F) erklærede sig inhabil og deltog ikke ved sagens behandling.

5. Dagtilbud - Høring vedrørende pædagogisk bekymring i Udsigten, Thorsminde

014661-2012

Sagsfremstilling

BE/CES - BU

Udvalget for Børn og Unge besluttede i sit møde den 27. september 2012, at sende følgende forslag om børnepasning i Thorsminde i høring:

"Der etableres dagpleje for 0-2 årige børn i Thorsminde i dagplejehjem. Forældre kompenseres for egen pasning ved gæstepleje og tilbydes alternativt gæsteplads i dagplejen Staby/Ulfborg. 3-5 årige børnehavebørn passes i Lærkereden, Staby. Der etableres en ordning med transport for nuværende børnehavebørn i Udsigten som ophører ved skolestart 2013"

Forvaltningen udarbejder på baggrund af beslutningen høringsmateriale der foreligger på mødet.

Indstilling

Det indstilles, at forslaget om ændringr i børnepasningen sendes i høring i henhold til tidsplanen.

Beslutning

Høringen iværksættes.

6. Budget 2013 B&U - Udvalg

010330-2012

Sagsfremstilling

BE/ALJ - BU

I forbindelse med budgetforlig til budget 2013-2016 blev der afsat midler til styrkelse af børneområdet og skoleområdet.

Indledende drøftelse af hvordan midlerne skal udmøntes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Børn og Unge

- at 2,6 mio. kr. på Driftsområde Folkeskole anvendes til finansiering af rammereduktionen på 2,4 mio. kr. De resterende 233.000 kr. anvendes til arbejdet med inklusion.

- at 2,8 mio. kr. til Driftsområde Dagtilbud anvendes til forbedring af normeringer i vuggestuer og styrkelse af indsatsen for de 0-6 årige indenfor bevægelse og motorik.

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 27. september 2012 kl. 12.00

Sagen genoptages efter Byrådets 2. behandling af budgettet for 2013. Forvaltningen udformer et oplæg på baggrund af de faldne bemærkninger.

Beslutning

Udsat.

Udvalget udbad sig en samlet oversigt over emner til prioritering inden for dagtilbud og folkeskolen. Finansiering via ovennævnte midler og udvalgets afdrags- og investeringspulje.

Bilag

Driftsoversigt 2013-2016 - 1. behandling

7. Tema - Digitalisering i Børn og Unge

040608-2012

Sagsfremstilling

BE/ALJ - BU

Med udgangspunkt i "Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2010-2015 vedtaget af KL i november 2010, blev "Kanalstrategi for Holstebro Kommune" vedtaget i Holstebro Kommune i december 2010.

Visionen i "Kanalstrategi for Holstebro Kommune" er:

For at øge Holstebro Kommunes tilgængelighed for borgere og virksomheder og for at imødekomme stigende forventninger om effektiv, digital service foregår al kommunikation mellem borgere og virksomheder og kommunen gennem sammenhængende og primært digitale kommunikationskanaler med integration til de underliggende it-systemer og arbejdsgange.

I arbejdet frem mod visionen for kanalstrategien sigtes mod at opnå nedenstående succeskriterier senest i 2015:

Borgere og virksomheder anvender digital service som deres naturlige førstevalg ved henvendelse til kommunen
Kommunen kommunikerer primært digitalt
Ingen borgere, virksomheder eller ansatte i kommunen indtaster allerede eksisterende data
Effektivisering af sagsgange understøttes af tidssvarende it-løsninger og sammenhænge mellem kommunens it-systemer

Digitalisering er valgt som tema til dialogmøderne med skole- og institutions bestyrelserne i januar 2013, og forvaltningen orienterer om arbejdet indenfor Udvalget for Børn og Unges driftsområde.

Indstilling

Til orientering og drøftelse

Beslutning

Temaet præsenteret og drøftet.

Bilag

Digitalisering Børn og Unge - samlet oplæg

8. Tema - Evidensbaserede programmer

031287-2012

Sagsfremstilling

BE/OE/CES/AL - BU

I Holstebro Kommune har de evidensbaserede eller manualbaserede programmer været en af vejene til implementering af Holstebro kommunes sammenhængende børnepolitik. Det vil sige:

en helhedsorienteret indsats med fokus på forebyggelse af problemadfærd og fremme af børn og unges social kompetencer og derigennem sikre, at flest mulige børn og unge bliver i stand til at mestre eget liv.

Programmerne er et middel til inklusion.

Programmerne er både forebyggende og behandlingsorienterede, og tilpasset til barnets, den unges og familiens risikoniveau, og tilbydes gennem de involverede daginstitutioner, skoler, Familiecentret Spiren, Sundhedsplejen, Støttekorpset og PPR, Ungeteamet og Børn & Ungeklinikken.

Kendetegnende for programmerne er:

At målgruppen er konkretiseret og veldefineret.

At målgruppen for de helhedsorienterede og forebyggende indsatser er til gavn for alle børn i skolen og daginstitutionen.

At alle aktører i de helhedsorienterede og forebyggende indsatser oplæres og vejledes efter en bestemt systematik.

At metoderne er velbeskrevne i form af håndbog eller manual indeholdende retningslinjer og principper.

At programmerne indeholder veldefinerede rutiner for kvalitetssikring, systematik og metodeintegritet

At der er tilknyttet løbende evaluering af programmerne

Der er flere grunde til, at der er et stort fokus på disse indsatser og programmer i Holstebro Kommune. Programmerne har, som nævnt ovenfor, fokus på forebyggelse og inklusion. Samtidig er der i disse programmer indbygget evaluering og dokumentation således at vi handler og laver indsatser med større sikkerhed om effekten.

Nuværende status

For de fleste af programmerne er der et tæt samarbejdemed Ikast-Brande og Herning Kommune. I Holstebro Kommune har vi igangsat en proces, der skal kortlægge en mere præcis status på programmerne hvad angår organisering, implementering omkostninger ved de enklete tiltag mv. Resultaterne af denne kortlægning skal danne et mere præcist grundlag for drøftelse af den videre strategi for disse indsatser.

Indstilling

Til orientering og drøftelse

Beslutning

Temaet præsenteret og drøftet.

Mathilde Traberg (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Børn og Ungeudvalget okt.2012

9. Pressen

053896-2011

Beslutning

Intet.

Mathilde Traberg (V) deltog ikke.

10. Eventuelt

053897-2011

Beslutning

Intet.

Mathilde Traberg (V) deltog ikke.

1. Meddelelser fra Udvalgsformanden

Opr budget

Genbev

Korr budget

Forbrug 31/8

Forv regnskab

Afvigelse

2012

2011

2012

2012

2012

2012