Driftsområder (t.kr.)	Oprindeligt	Korrigeret	Forbrug	Forventet	Afvigelser
Driftsområder (t.kr.)	budget 2013	budget 2013	pr. 31.05.2013	regnskab 2013	Afvigelser
Folkeskolen mv.	440.559	437.761	141.646	431.161	6.600
Dagpasning af børn	335.945	340.509	141.631	338.209	2.300
Rådgivning	197.944	205.436	76.998	197.836	7.600
Driftsudgifter i alt	974.448	983.706	360.275	967.206	16.500
Heraf serviceudgifter	973.654	982.976	359.200	963.176	19.800

Årets resultat 2013 inklusive genbevillinger forventes at udgøre 16,5 mio.kr.

Driftsområde Folkeskolen

For driftsområde Folkeskolen forventes et mindreforbrug på 6,6 mio.kr.

Mindreforbruget vedrører forårets lock-out, hvor der ikke er udbetalt løn til overenskomstansat personale. Det sparede beløb udgør ialt 14,2 mio.kr. Besparelsen findes i øjeblikket på skolerne, men det forudsættes, at der sker en regulering fra hver skole til en central konto og derefter en formålsbestemt tilbageførsel til skolerne. Af de 14,2 mio.kr. er der disponeret 6,0 mio.kr til erstatningsundervisning i skoleåret 2013-2014. Heraf forventes 2,5 mio.kr genbevilliget til 2014. 0,5 mio.kr af de 6,0 mio.kr. vedrører social- og sundhedsuddannelserne og de sparede midler tilføres derfor Social - og Sundhed. Det resterende beløb på 8,2 mio.kr. er overført til disposition i Børn og Unge Udvalget. Heraf skønnes det at 50% af midlerne overføres til 2014, svarende til 4,1 mio.kr.

De decentrale enheder forventes at balancere ved årets udgang.

Driftsområde Dagtilbud

For driftsområde Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 2,3 mio.kr.

På de centrale konti forventes et merforbrug på 4,5 mio.kr. Den børnetalsafhængige taxameterafregning skønnes at udgøre 2,7 mio.kr. mens de ikke-styrbare udgifter forventes at afvige negativt i forhold til det budgetterede med 1,8 mio.kr., hvilket giver en taxameterafregning ialt på 4,5 mio.kr.

Der forventes et mindreforbrug på de decentrale enheder på ca. 2%, svarende til 6,8 mio.kr.

Driftsområde Rådgivning

For driftsområde Rådgiving forventes et mindreforbrug på 7,6 mio.kr.

For både psykiatri og handicap børn og for udsatte børn og unge, forventes lavere udgifter til opholdssteder og døgninstitutioner og højere udgifter til de forebyggende foranstaltninger. Der er samtidigt lavere refusionsindtægter end budgetteret. Ialt udgør det forventede mindreforbrug 4,9 mio.kr.

I Projekt Familie med hjerte (FMH), er der budgetteret med et højere aktivitetsniveau end det der realiseres i år. Det betyder at der vil være finansiering til projektet i både 2014 og 2015 med ialt 2,7 mio.kr.

De decentrale enheder forventes at balancere ved årets udgang.

Generelle bemærkninger

På fagudvalgets foranledning vil der, i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/8, blive udarbejdet forslag til omlægning mellem driftsområderne. Forslagene vil vedrøre en historisk betinget tilbageførsel fra driftsområde Rådgivning til driftsområde Folkeskole og driftsområde Dagtilbud samt forslag til fortsat og yderligere styrkelse af det forebyggende arbejde i hele Børn og Unge.

Anlæg

Til Udvalgenes orientering er der frigivet anlægsmidler til følgende projekter i 2013, hvor en del af midlerne vil blive søgt videreført til 2014 (i 1000 kr.):

	Frigivet Rådighedsbeløb	Forventet Forbrug 2013	Forv. genbevilliget til 2014
Vinderup Børnehus	8.733	7.300	1.433
Halgaard Skole	11.845	7.000	4.845
Sønderlandsskolen	9.094	500	8.594
I alt	29.672	14.800	14.872

Øvrige frigivne midler til anlægsprojekter forventes anvendt i år.

Til Økonomiudvalgets orientering er der i Børn og Unge Udvalget frigivet puljemidler til følgende anlægsprojekter:

Anvendelse	Behandlingsdato	Bevilget beløb	Restpulje
Pulje til mindre anlægsopgaver			1.746
Sønderlandsskolen / Døesvej	24.01.2013	57	1.689
Halgaard Skole, undervisning	24.01.2013	100	1.589
Borbjerg Skole, handicapfa.	07.03.2013	240	1.349
Holberghaven, skimmelsvamp	04.04.2013	1.007	342

Indstilling

Det instilles til Børn og Unge udvalget at budgetopfølgningen tages til efterretning

Det indstilles til Økonomiudvalget, at der overføres 505.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalget, til dækning af mistet løntilskud i forbindelse med lock-out perioden.

4. Dagtilbud - høring om gæstefunktion i Ellebæk Børnehave

048864-2012

Sagsfremstilling

BE/CES - BU

Udvalget for Børn og Unge besluttede i sit møde den 30. maj 2013, at der sendes et forslag i høring om nedlæggelse af 20 børnehavepladser i Ellebæk Børnehave med henblik på etablering af en gæstefunktion til 10 dagplejebørn fra 1. maj 2014.

Forvaltningen har udarbejdet høringsmateriale indeholdende beskrivelse af konsekvenser for organisering, personale , MED - struktur, tidsplan, fysiske rammer og økonomien.

Indstilling

Det indstilles at materialet udsendes i høring, jfr. tidsplanen.

Bilag

Høringsmateriale - etablering af gæstefunktion og nedlæggelse af 20 børnehavepladser

Samarbejdsaftale - Gæstefunktioner

5. Dagtilbud - anvisningsregler for optagelse i Dagtilbud - søskendekriterier

010488-2013

Sagsfremstilling

010488-2013

BE/CES/SLV - BU

På bagrund af emner fra dialogmøderne i januar 2013, belsuttede udvalget at drøfte "søskendekriterier - søskendes optagelse i samme institution." Sagen blev behandlet på udvalgets møde d. 4. april 2013, hvor det blev besluttet at: "Udvalget vil gerne have belyst, i hvilket omfang forældre får passet børn i flere institutioner".

Forvaltningen har i samarbejde med de kommunale og selvejende institutioner samt dagplejen foretaget en undersøgelse heraf. Resultatet af undersøgelsen fremgår af medsendte bilag.

Indstilling

Til drøftelse og beslutning.

Bilag

Sammendrag - søskendepasning

Specifikation pr. skoledistrikt - søskendepasning

6. Folkeskolen - Et fagligt løft af folkeskolen

021632-2013

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Der er aftalt et fagligt løft af folkeskolen i begyndelsen af juni 2013. Det betyder, at et lovudkast baseret på aftalen snarest sendes i høring med henblik på senere fremsættelse. Aftalen forventes at træde i kraft pr. 1. august 2014. Aftaleparterne er enige om, at folkeskolen efter denne aftale om at styrke det faglige niveau skal have ro til at gennemføre de nye og omfattende ændringer. Aftalepartnerne vil i videst muligt omfang sikre, at folkeskolen får en pause fra større reformer i de næste år.

Hovedelementerne i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er:

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
Folkeskolen skal mindske betydning af social baggrund i forhold til faglige resultater
Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Aftalen indebærer en længere og varieret skoledag på 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. - 6. klasse og 35 timer for 7. - 9. klasse. Undervisningen skal gives som flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning.

Aftalen giver skolerne nye muligheder for at arbejde med elevernes faglige færdigheder, læring og trivsel på mange forskellige måder. Det gælder for eksempel elevernes alsidige udvikling, læringsrelevante kompetencer, forskellige læringsstrategier, kreativitet og bevægelse. Eleverne skal møde en anden skoledag med nye rammer, som motiverer og aktiverer dem, så de lærer mere. Den længere tid i skolen skal også sikre, at eleverne er fysisk aktive, og at alle eleverne får tilbudt lektiehjælp.

Aftalen lægger op til at åbne skolen mod det omgivende samfund, herunder idræts-, kultur og foreningslivet. I udskolingen bliver der desuden flere nye muligheder for skolerne til at etablere valgfag, valgfagspakker og linjer fra 7. klassetrin. Der gives mulighed for at oprette særlige eliteklasser i idræt eller talentklasser i musik.

Forskellige medarbejdergrupper kan varetage opgaver i den længere og varierede skoledag. Lærerne har fortsat den generelle undervisningskompetence. De skal sikre, at de faglige mål bliver indfriet. På alle klassetrin kan pædagoger og andre medarbejdere inddrages i undervisningen. De kan også varetage understøttende undervisning alene med eleverne. Det bliver en ledelsesopgave at styre skoledagen, så den giver de bedste resultater for eleverne og også en fornuftig sammenhæng for medarbejderne.

Der forestår en omfattende opgave med at udvikle og omstille skolen og forholde sig til de ændrede rammer og muligheder.

At omstille og udvikle folkeskolen kræver involvering af mange interessenter og aktører. Forvaltningen orienterer på udvalgsmødet om væsentlige emner i aftalen og overvejelser om det videre arbejde med implementeringen.

Indstilling

Til orientering.

Bilag

Aftaletekst_07 06 13_Endelig

7. Beretning om magtanvendelser 2012

010580-2012

Sagsfremstilling

Beretning om magtanvendelse i 2012

I 2009 blev der oprettet et magtanvendelsesteam i Holstebro kommune.

Beslutningen omfatter alle fagforvaltninger, der i bred forstand arbejder med magtanvendelse. Dog ikke Børn og unge-udvalget, jf. Retssikkerhedslovens § 18, og det hertil knyttede sekretariat. I teamet er der således repræsentanter for demensområdet, psykiatri og handicap, folkeskoleområdet samt anbragte børn samt juridisk team.

Den centrale forankring af magtanvendelsesopgaven skal ses som et led i sikringen af borgerens retssikkerhed samt tillige medvirke til at opsamle, vurdere og formidle viden og erfaring om magtanvendelsessituationer i retlig og pædagogisk henseende.

Der afholdes 4 årlige møder, hvor der er fokus på videndeling, ny lovgivning, indberetning af magtanvendelser, afgørelser om magtanvendelser samt undervisning og uddannelse i forhold til kommunens institutioner og medarbejdere.

I magtanvendelsesteamet udarbejdes en årlig beretning over antallet af magtanvendelser, herunder værgemål i kommunen, som hermed fremlægges til orientering jf. § 14 i bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

§ 14. Kommunalbestyrelsen følger udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed med henblik på en vurdering af behovet for opfølgning.

Stk. 2. Beretning forelægges årligt kommunalbestyrelsen.

Oversigten omfatter alle områder i Holstebro Kommune. Dvs. Psykiatri og Handicap, Ældreområdet, samt Børn og Unge og herunder også børn og unge i folkeskole og daginstitutionsregi.

Optællingen omfatter de borgere som Holstebro Kommune har handleforpligtigelsen i forhold til. Magtanvendelser i forhold til borgere, som er anbragt på en af kommunens institutioner af en anden kommune, er således ikke medtaget.

Beretningen indeholder magtanvendelser foretaget efter servicelovens kapitel om magtanvendelser i forhold til voksne, magtanvendelser efter bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet samt bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen.

Desuden er der medtaget magtanvendelser som vurderes at være omfattet af nødret eller nødværgebestemmelser samt for børns vedkommende begrundet i omsorgspligten.

Værgemål etableres efter værgemålsloven og kompetencen til at træffe beslutning om værgemål ligger hos Statsforvaltningen/domstolene.

Fremover vil de foregående år indgå som sammenligningsgrundlag.

Oversigten indeholder en optælling af de magtanvendelser der er givet tilladelse til på forhånd (Tabel 1), akut opstået behov for magtanvendelser (Tabel 2) samt antallet af ansøgninger om etablering af værgemål (Tabel 3).

Tabel 1

MAGTANVENDELSER HVORTIL DER ER GIVET FORUDGÅENDE TILLADELSE. 2012
PSYKIATRI OG HANDICAP
Alarm og plejesystemer	1
Fastholdelse i hygiejnesituationer	3
Beskyttelsesmidler (stofseler)	2
Optagelse i særlige botilbud	0
Optagelse i særlige botilbud	1
I alt psykiatri og handicap	7

DEMENSOMRÅDET
Alarm og plejesystemer	0
Fastholdelse i hygiejnesituationer	2
Beskyttelsesmidler (stofseler)	1
Optagelse i særlige botilbud uden værgemål	0
Optagelse i særlige botilbud	5
I alt demensområdet	8

Tabel 2

INDBERETTEDE AKUTTE MAGTANVENDELSER. 2012
PSYKIATRI OG HANDICAP	Samlet antal	Lovlige	Ulovlige	Nødværge/ nødret
Akut magtanvendelse	55	38	13	4
Granbakken	5	2	2	1
Mosetoft	3	3	0	0
Knudshaven	19	18	1
Lillelund	2	1	1	0
Fjordbo	2	1	1	0
Bostedet Kellersvej	2	0	2	0
Tvind	2	1	0	1
Birkehøj	3	2	1	0
Forsorgshjemmet Skovvang	1	1	0	0
Frøjkgården	1	1	0	0
WF Welschs Vej	1	0	0	1
Hyldgården	3	2	1	0
Mellemtoft	6	4	2	0
Multihuset	3	2	1	0
Uddannelsescenter Mariebjerg	1	0	0	1
Skredsande	1	0	1	0

DEMENSOMRÅDET	Samlet antal	Lovlige	Ulovlige	Nødværge/nødret
Akut magtanvendelse	30	3	25	2
Bakkebo	9	0	7	2
Mellemtoft	13	2	11	0
Birkehøj	1	1	0	0
Vinderup Plejehjem	7	0	7	0

BØRN OG UNGE	Samlet antal	Lovlige	Ulovlige	Nødværge/nødret	Udenfor loven (Omsorg)
I alt	151	98	22	31
Opholdsstedet Apollo	6	3	2	1	0
Opholdsstedet Casablanca	4	2	1		1
Opholdsstedet Fyrtårnet	0	0	0	0	0
Opholdsstedet Høtbjerg	1	0	0	0	1
Opholdsstedet Landlyst	0	0	0	0	0
Opholdsstedt Langemettegaard	6	4	0	2	0
Opholdsstedet Under uret	6	5	0	1	0
Opholdsstedet Jupiter	0	0	0	0	0
Daginstitutionen Østervang	34	19	6	5	4
Hyldgården	55	41	2	9	3
Multihuset	39	24	1	13	1
Uddannelsescenter Mariebjerg	0	0	0	0	0
Børn og Unge - Folkeskolen	Samlet antal	Lovlige	Ulovlige	Nødværge/nødret	Udenfor loven (Omsorg)
I alt	22	22
Storåskolen	3	3	0	0	0
Storåskolens SFH	2	2	0	0	0
Dagskolen på Tvind	12	12	0	0	0
Den Kristne Friskole	1	1	0	0	0
Måbjergskolen	1	1	0	0	0
Ellebækskolen	1	1	0	0	0
Naur-Sir Skole, Lyngbjerghus USFH	1	1	0	0	0
Halgård Skole	1	1	0	0	0

Tabel 3

Anmodninger om værgemål 2012

Sundhed og Omsorg

Psykiatri og Handicap

Økonomisk værgemål

VL § 5

Økonomisk værgemål – adhoc (bestemte økonomiske forhold)

Personligt værgemål

VL § 5

Personligt værgemål SL § 129, stk.2 (flytning til plejebolig)

VL § 5

Økonomisk og personligt værgemål

VL § 5

Samværgemål,

VL § 7

Fratagelse af retlig handleevne,

VL § 6

I alt

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

8. Pressen

002000-2013

9. Eventuelt

002001-2013