Driftsområde	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Heraf genbevil-linger	Forbrug pr. 30.04.2010	Forventet regnskab	Afvigelse
Støttet	4.229.000	3.849.000	0	14.774	3.849.000	0
boligbyggeri
Turisme	4.482.000	4.482.000	0	768.786	4.482.000	0
Innovation og	1.370.000	1.322.000	0	534.960	1.322.000	0
ny teknologi
Erhvervsservice og	2.146.000	2.194.000	0	801.194	2.194.000	0
iværksætteri
Udvikling af yder-
og landdistrikter	818.000	818.000	0	506.354	818.000	0
Campingpladser	1	1	0	0	1	0

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning

2. Budgetopfølgning pr. 31.05.2010

021015-2010

Sagsfremstilling

LM - ET - ØK - BY

I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres tre større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august.

På den baggrund har administrationen gennemgået Udvalget for Erhverv og Turisme's budgetansvarsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj 2010.

Det forventes, at udvalgets opgaver samlet set kan løses indenfor den givne driftsramme.

På området for støttet boligbyggeri er der jævnfør tidligere beslutning i Byrådet den 20. april 2010 overført 380.000 kroner til Vinderup Almene Boligselskab til afhjælpning af økonomiske vanseligheder som følge af udlejningsproblemer.

På turistområdet er der overført 250.000 kroner til dækning af underskudsgaranti vedr. Holstebro Turistforening og 239.000 kroner til turiststrategi og digital formidling. Området vil blive gennemgået på et udvalgsmøde i efteråret.

På de øvrige områder er der ingen genbevillinger og det forventes at opgaverne løses inden for driftsrammen.

Drift	Vedtaget	Genbev.	Korrigeret	Bogført	Forventet
	budget	fra 2009	budget	forbrug	års-
Hele 1.000 kr.	2010		2010	31.05.2010	regnskab
Udvalget for Erhverv og Turisme	13.046	489	13.155	3.682	13.155
Støttet boligbyggeri	4.229		3.849	15	3.849
Turisme	4.482	489	4.971	1.084	4.971
Innovation og ny teknologi	1.370		1.322	542	1.322
Erhvervsservice og iværksætteri	2.146		2.194	1.446	2.194
Udvikling af yder- og landdistrikter	818		818	595	818
Mejdal Camping	1		1	0	1

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes og sendes til Økonomiudvalget med anbefaling.

Beslutning

Bugetopfølgningen sendes til Økonomiudvalget med anbefaling.

3. Udmøntning af reduktion i Budget 2011

003192-2010

Sagsfremstilling

ET-ØK- DPR

Erhvervs- og turistudvalget skal udmønte en reduktion på 500.000 kr. i 2011 jf. beslutning i Økonomiudvalget den 28. april 2010.

Nedenfor er udarbejdet forslag til budget 2011 – inklusiv udmøntning af reduktion på 500.000 kr. samt med udgangspunkt i anbefaling fremsendt til Økonomiudvalget den 19. maj 2010.

Med anbefalingen følger:

servicering af et udviklingsråd

udviklingsopgaver på erhvervsområdet omprioriteres

sammenhæng mellem turisme, erhverv og øget samarbejde med handelsområdet

Budgettet er ikke udspecificeret i forhold til evt. lokaliseringsudgifter eller den interne organisering – dvs. mellem årsværk og projektmidler.

Udmøntningen er gennemført ved reduktion på 500.000 på den basale erhvervsservice. Den øvrige besparelse på tilskud til Nordvestjysk Erhvervsråd er overført til generel erhvervspolitik i forhold til at kunne servicere udviklingsråd, erhvervsarrangementer og tiltag, projekter og samarbejde med turisme og handel.

Med en kommende implementeringsplan for den anbefalede organisering på indtil videre erhvervsområdet, vil en revideret opstilling af budgettet inden for samme ramme blive forelagt udvalget.

Opgaver			2010 i 1.000 kr.	2011 i 1.000 kr.
Generelle erhvervsforhold	Generel	Projekter og særlige indsatser. Herunder erhvervspolitik I 2011 skal varetages flere udviklingsopgaver på erhverv, turisme og handel.	766	1468
Erhvervsfremmetiltag	Nordvestjysk Erhvervsråd	Tilskud 2011: Ny resultatkontrakt	2004	650
	VIFU	Tilskud	414	414
	IT-agent ordningen	Tilskud	65	65
	Alexandra Institutet	Tilskud	87	87
	Reglab	Medlemskab	18	18
	Vestdanskfilmpulje	Medlemskab	64	64
	EU Midtjylland	Tilskud	125	125
Generelle Turistmæssige forhold	Turistforeninger 2011: egen drift	Tilskud 2011: Drift samt lokal markedsføring	1.334	1483
	Turistgruppen Vestjylland	Tilskud (inkl. projektbistand) 2011: ændret vedtægter (midler ført til driften)	213	67
	Overordnet markedsføring	Hvervemarkedsføring - delvis projekter	643	643
	Netværk Limfjorden	Medlemskab	51	51
	Nr. Vosborg	Tilskud	241	241
Vandrerhjem			-
Campingpladser			1	1
Støttet boligbyggeri		Driftsforsikring af støtte boligbyggeri	3082	3082
		Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	1147	1147
Landdistrikt	LAG	Tilskud	520	520
	Generel	Støtte til særlige projekter, herunder Thorsminde	190	190

Indstilling

Det indstilles, at udmøntningen af reduktionen på 500.000 kr. inden for udvalgets område, sker inden for den basale erhvervsserivce.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

4. Boligselskabet Holstebro, afd. 5, Ringparken - Godkendelse af låneoptagelse

020124-2010

Sagsfremstilling

JD - ET

Boligselskabet Holstebro, afd. 5, Ringparken har ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse af optagelse af et 30-årigt F3 lån på 2 mio kr, alternativt et 30-årigt F1 lån på 2 mio. kr. Låneoptagelse skal finansiere udskiftning af ca. 210 Velux vinduer i de ulige numre i afdelingen. Udskiftning af vinduerne koster 2,7 mio. kr. De resterende 700.000 finansieres af egne midler.

Ovenstående udskiftning af vinduer medfører en huslejestigning, der i snit udgør 21 kr. pr. lejemål pr. måned. (Ved optagelse af F3 lån)

Indstilling

Det indstilles,

at låneoptagelsen af et 30-årigt F3 lån (alternativt F1 lån) på 2 mio. kr. godkendes, og

at forvaltningen fremover bemyndiges til at godkende låneoptagelser, hvor der ikke skal stilles kommunegaranti, og hvor godkendelsen ikke medfører en huslejestigning på over 5%

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

5. Godkendelse af byggeregnskab (skema c) for Boligselskabet Holstebro, afd. 8, Gyvelvej/Agerbækvej

037471-2006

Sagsfremstilling

JD - ET

Økonomiudvalget godkendte i sit møde den 25. marts 2009 (sag 6) skema b for Boligselskabet Holstebro, afd. 8, Gyvelvej/Agerbækvej.

Boligselskabet Holstebro har på vegne af ovennævnte afdeling fremsendt byggeregnskab (skema c) til godkendelse.

	Skema A	Skema B	Skema C
Håndværkerudgifter	14.312.000 kr.	10.770.000 kr.	10.175.000 kr.
Omkostninger	3.433.000 kr.	3.370.000 kr.	2.846.000 kr.
1 & 5 års eftersyn	60.000 kr.	60.000 kr.	60.000 kr.
I alt	17.805.000 kr.	14.200.000 kr.	13.081.000 kr.
Egne midler	1.800.000 kr.	1.800.000 kr.	1.800.000 kr.
Lånefinansiering	16.005.000 kr.	12.400.000 kr.	11.281.000 kr.

Byggeregnskabet viser et mindre forbrug på 1.119.000 kr. i forhold til det på skema b godkendte.

Som følge af det mindre forbrug bliver huslejestigningen ligeledes mindre. I forhold til det på skema b godkendte, så bliver huslejestigningen for en 70m2-lejlighed 481 kr. pr. måned istedet for 603. For en 80m2-lejlighed bliver huslejestignigen 550 kr. i stedet for 690 kr.

For at lette administrationen indstilles det, at kompetencen til at godkende byggeregnskaber, delegeres til forvaltningen i de situationer, hvor byggeregnskabet overholder eller viser en mindreudgift i forhold til det på skema B godkendte.

Indstilling

Det indstilles,

at byggeregnskabet godkendes, og

at kompetencen til at godkende byggeregnskaber, delegeres til forvaltningen i de situationer, hvor byggeregnskabet overholder eller viser en mindreudgift i forhold til det på skema B godkendte.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

6. Boligselskabet Holstebro, Afd. 10, Asa-/Jættegården - Godkendelse af låneoptagelse og kommunal garanti

021500-2010

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK - BY

Boligselskabet Holstebro har på vegne af afdeling 10, Asa-/ Jættegården ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneoptagelse og kommunal garantistillelse for lånet.

Beboerne i ovennævnte afdeling besluttede på et afdelingsmøde i 2009 at godkende et projekt vedrørende udskiftning af opgangsdøre og montering af dørtelefoner. Et stort ønske for mange af beboerne.

Ovenstående arbejder incl. den i afdelingens vedligeholdeldesplan indeholdte renovering af opgangene har været i licitation. Resultatet af licitationen viser følgende økonomi: Håndværkerudgifter 9,137 mio. kr. samt omkostninger 0,980 mio. kr., i alt 10,117 mio. kr.

Arbejdet finansieres gennem optagelse af et 30-årigt F3-lån på 9,7 mio. kr., alternativt et F1 lån. De resterende 0,417 mio. kr. finansieres af egne midler. Der skal stilles kommunal garanti for lånet.

Renoveringen medfører en huslejestigning på gennemsnit 96 kr. pr. lejemål pr. måned.

Det kan oplyses, at afdelingens henlæggelser ultimo 2014 vil udgøre 90 kr. pr. m2. Dette tal skal ses i lyset af de massive investeringer, der er foretaget de senste år i diverse store renoveringsarbejder.

Projektet er fremrykket i forhold til vedligeholdelsesplanen. Dette er begrundet i, at afdelingen skal fremstå så vel vedligeholdt som muligt, udlejningssituationen taget i betragtning.

Indstilling

Det indstilles,

at låneoptagelsen af et 30-årigt F3-lån på 9,7 mio. kr. (alternativt F1-lån) godkendes, og

at der stilles kommunal garanti for lånet.

Beslutning

Sendes til Økonomiudvalget med anbefaling af indstillingen.

Åben del

1. Budgetopfølgning pr. 30.04.2010

2. Budgetopfølgning pr. 31.05.2010

3. Udmøntning af reduktion i Budget 2011

4. Boligselskabet Holstebro, afd. 5, Ringparken - Godkendelse af låneoptagelse

5. Godkendelse af byggeregnskab (skema c) for Boligselskabet Holstebro, afd. 8, Gyvelvej/Agerbækvej

6. Boligselskabet Holstebro, Afd. 10, Asa-/Jættegården - Godkendelse af låneoptagelse og kommunal garanti

Lukket del

7. Sag på dagsordenen

8. Turistservice

9. Sag på dagsordenen