fra møde i
Udvalget for Erhverv og
Turisme
Referat åben
|
Bemærkninger |
|
Indholdsfortegnelse
1......... Besøg
af formand og direktør fra Midtjysk Turisme
2......... Orientering
om Climate Circle til udvalget for Erhverv og Turisme, den 24.11.2010
3......... Boligselskabet
MidtVest, afd. 430, Vinderup - Helhedsplan
6......... Lejerbo
afd. 564-0 Mads Clausens Vej - ommærkning/ombygning af en del af afdelingen
7......... Fremadrettet
organisering af Holstebro Partnerskab.
8......... Budgetopfølgning
pr. 31.10.2010
035724-2010
Sagsfremstilling
ET - NS
Region Midtjylland har i 2010
udarbejdet analysen "Turismens Vækstpotentiale i Region Midtjylland",
der beskriver udfordringerne og mulighederne for udviklingen af turismen i
regionen. I analysen lægges der op til udvikling af få stærke feriesteder, et
stærkt partnerskab om erhvervsturisme, et styrket mersalg til gæster og en
regional PR-enhed. Forvaltningen har over for Midtjysk Turisme og Region
Midtjylland ytret ønske om sammen med især Ringkøbing-Skjern Kommune
at medvirke til udvikling af Vestkysten som et stærkt feriested. Forvaltningen
har endvidere budt ind med et initiativ vedr. mersalg til
gæster: "Turistbureauet - fra skrankesekspedition til værtskab og salg af
destinationen". En Power Point om analysen og mailkorrespondance vedr.
mersalg til gæster ligger på sagen.
Midtjysk Turismes formand Ove
Nørholm og direktør Frans Bjørn-Thygesen vil fortælle om analysen og om
hvordan Holstebro Kommune kan indgå i den fremtidige arbejde med udvikling af
turismen i Region Midtjylland.
Indstilling
Til udvalgets drøftelse.
Beslutning
Emnet blev drøftet, og det blev aftalt, at der sættes fokus på fælles mulige tiltag fremadrettet.
008888-2010
Sagsfremstilling
DPR - ET
John Sohn der er projektmanager for Climate Circle vil give en orientering om Climate Circle og de aktiviteter som er igangsat. Holstebro Kommune er klimakommune og sammen med private parter igangsat Climate Circle for at profilere og udnytte den kapacitet og de muligheder, der findes på området i Holstebro.
Indstilling
Til udvalgets orientering.
Beslutning
Orientering taget til efterretning.
040399-2010
Sagsfremstilling
JD - ET
En rådgiver har på vegne af
Boligselskabet MidtVest, afd. 430, Engparken, Vinderup, fremsendt en foreløbig
helhedsplan for renovering m.v. i afdelingen.
Det fremgår af det fremsendte, at
afdelingen er en afdeling, som er utidssvarende, og som potentielt står over
for et massivt problem med lejeledighed. Der er 60 lejligheder i afdelingen, og
bygningerne er opført i etaper fra 1976 til 1980. Flere af boligerne har været
udlejet til de samme lejere siden opførelsen eller har kun haft få lejere
gennem årene. Boligerne er populært sagt blevet gamle sammen med deres beboere.
Dette betyder, at boligerne fremstår utidssvarende og svære at leje ud, når
nuværende beboere flytter ud.
Det er boligselskabets ønske at
renovere og fremtidssikre afdelingen, så afdelingen vil kunne være et godt og
sikkert alternativ til især de ældre borgere.
Med baggrund i en byggeteknisk
gennemgang vil den fysiske helhedsplan fokusere på 6 hovedpunkter:
Det forventes, at helhedsplanen vil
koste 23.101.000 kr. Af dette finansieres de 16.746.000 kr. med et støttet lån
og de 6.355.000 kr. med et ustøttet lån. Holstebro Kommune kan blive bedt om at
stille garanti for lånene, hvis lånene opnår pantsikkerhed ud over 60 % af
ejendommens værdi.
Landsbyggefonden har i brev af 20.
oktober 2010 oplyst, at de har modtaget ansøgningen, og at et tilsagn som
udgangspunkt tidligst kan forventes efter 2012.
Indstilling
Det indstilles,
at
Holstebro Kommune over for Landsbyggefonden anbefaler, at der arbejdes
videre på den fremsendte foreløbige helhedsplan.
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.
024087-2007
Sagsfremstilling
AK/CM - SOU - ET - ØK - BY
Holstebro Byråd besluttede på sit møde den 11. november 2008 (sag nr. 3 og 4) at godkende skema B og anlægsprojekt/anlægsøkonomi vedrørende opførelse af 28 almene plejeboliger - med tilhørende fælles- og servicearealer - ved Plejecenter Beringshaven, Holstebro.
På vegne af bygherren/ejeren Boligselskabet ”Sct. Jørgen”, Holstebro, fremsender Arkitektfirmaet Søren Andersen Arkitekter A/S, Holstebro, nu det endelige byggeregnskab samt skema C - offentligt støttet byggeri.
Anlægsregnskabet og skema C ligger inden for (nærmeste 1.000,- kr.) den af Byrådet godkendte skema B-ramme - og holder sig inden for det lovgivningsfastsatte bindende maksimumbeløb på kr. 18.820,- pr. m2 (rammebeløbet pr. m2 for provinsen). Beregnet bindende maksimum er således kr. 41.102.880,- (almene ældreboliger med tilhørende servicearealer).
Anlægsregnskabet incl. moms for
projektet vedr. boligdelen er som
følger:
|
Udgifts-art: |
Skema B |
Skema C |
|
Grundkøbesum |
kr.
3.915.000,- |
kr.
2.915.000,- |
|
Grundudgifter
i øvrigt |
kr.
1.462.000,- |
kr.
2.829.463,- |
|
Håndværkerudgifter |
kr.
30.268.024,- |
kr.
30.013.143,- |
|
Omkostninger |
kr.
4.852.000,- |
kr. 4.739.584,- |
|
Gebyrer |
kr.
596.000,- |
kr.
596.124,- |
|
Støtteberettiget
anskaffelsessum |
kr.
41.093.024,- |
kr.
41.093.315,- |
Skema B-oplysningerne er medtaget til sammenligning.
Boligselskabet ”Sct. Jørgen” har til byggeareal købt de af kommunen ejede grunde: Beringsvej 13, Knud Rasmussens Vej 2 og Beringsvej 17.
Huslejen (boligafgiften) er opgjort til kr. 937,- pr. m2. Skønnede forsyningsudgifter er opgjort til ca. kr. 150,- pr. m2 (varme og el). Den gennemsnitlige anskaffelsessum pr. bolig er således kr. 1.467.618,- incl. moms. Bruttoetagearealet er på 2.184 m2. Hver bolig er på brutto 78 m2 incl. andel af fælles boligareal (fælles boligareal er på i alt 700 m2).
Projektets anlægsudgift er
finansieret som følger:
|
Art: |
Beløb |
|
91
% realkreditlån (BRFkredit) |
kr.
37.394.917,- |
|
7 % kommunal grundkapitalindskudslån |
kr.
2.876.532,- |
|
2 % beboerindskud |
kr.
821.866,- |
|
Boliger
- samlet finansieringsgrundlag |
kr.
41.093.315,- |
Den kommunale økonomi excl. moms
og incl. servicearealudgifter er som følger:
|
Art |
Udgift |
Indtægt |
|
Kommunal
grundkapitalindskudslån (7 %) |
kr.
2.876.532,- |
|
|
Servicearealanlægsudgift
(se næste dagsorden) |
kr.
1.021.600,- |
|
|
Grundkøbesum
(salg af 3 grunde til byggeareal) |
|
kr.
3.915.000,- |
|
I
alt |
kr. 3.898.132,- |
kr.
3.915.000,- |
|
|
|
|
Ifølge Boligselskabet Sct. Jørgen er den månedlige bruttohusleje, excl. forsyningsudgifter, kr. 6.410,- (fordelt på kr. 4.491,- i kapitalydelse og kr. 1.919,- i driftsudgifter).
Anlægsregnskabet er revideret af Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers. Revisors påtegning er, at den foretagne revision ikke har givet anledning til forbehold. Anlægsregnskabet giver et retvisende billede af anskaffelsessummen i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen om støtte til almene boliger m.v.
Sagen behandles i såvel Social- og Sundhedsudvalget som i Udvalget for Erhverv og Turisme.
Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.
Anlægsregnskab og skema C for boligdelen og revisors påtegning ligger på sagen.
Indstilling
Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at
Det indstilles yderligere, at
kompetencen til at godkende skema C - boligdel og servicedel delegeres til
forvaltningen i de situationer, hvor skema C overholder eller viser en
mindreudgift i forhold til det i skema B godkendte.
Sagen behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 23. november 2011. Udvalgets indstilling vil foreligge til mødet.
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 23. november 2010 kl. 13.00
Indstilling godkendt.
Nils Ulrik Nilsen (A) deltog ikke i
behandlingen af punktet.
Beslutning
Indstillingen fra Social og Sundhedsudvlaget forelå på mødet.
Udvalget for Erhverv og Turisme sender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling af indstillingen.
024087-2007
Sagsfremstilling
AK/CM - SOU - ET - ØK - BY
Der henvises i sin helhed til sagsfremstillingen i sagen vedr. anlægsregnkab / skema C - boligdelen.
Holstebro Byråd besluttede på sit møde den 11. november 2008 (sag nr. 3 og 4) at godkende skema B og anlægsprojekt / anlægsøkonomi vedrørende opførelse af 28 almene plejeboliger - med tilhørende fælles- og servicearealer - ved Plejecenter Beringshaven, Holstebro.
På vegne af bygherren/ejeren Boligselskabet ”Sct. Jørgen” fremsender Arkitektfirmaet Søren Andersen Arkitekter A/S, Holstebro, nu det endelige anlægsregnskab samt skema C for opførelsen af servicearealer i tilknytning til de 28 almene plejeboliger, der er nyopført ved Plejeboligerne Beringshaven, Holstebro.
Der er tale om 99 m2 servicearealer. Hertil kommer 115 m2 uopvarmet glasoverdækket gangbro.
Anskaffelsessummen for projektet
vedr. servicearealerne er som følger:
|
Udgifts-art: |
Skema B |
Skema C |
|
Anlægsudgifter
til servicearealer incl. moms |
kr.
2.677.000,- |
kr.
2.677.000,- |
|
-
refusion af moms - servicearealer |
kr.
535.400,- |
kr.
535.400,- |
|
Anlægsudgifter
til servicearealer excl. moms |
kr.
2.141.600,- |
kr.
2.141.600,- |
|
-
servicearealanlægstilskud fra Staten |
kr.
1.120.000,- |
kr.
1.120.000,- |
|
Kommunal
nettoudgift - servicearealer |
kr.
1.021.600,- |
kr.
1.021.600,- |
Skema B-oplysningerne er medtaget til sammenligning.
Anlægsudgiften er inklusive udgift til Statens promillegebyr og støttesagsgebyr til kommunen men eksklusive grundkøbesum.
Det statslige anlægstilskud er på kr. 40.000,- pr. almen plejebolig (28 boliger x kr. 40.000,- = kr. 1.120.000,-).
Udgiften til servicearealer er i sin helhed en kommunal anlægsudgift, jfr. bestemmelserne i Lov om almene boliger.
Anlægsregnskabet er revideret af Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers. Revisors påtegning er, at den foretagne revision ikke har givet anledning til forbehold. Anlægsregnskabet giver et retvisende billede af anskaffelsessummen i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen om støtte til almene boliger m.v.
Sagen behandles i såvel Social- og Sundhedsudvalget som i Udvalget for Erhverv og Turisme.
Budgetafdelingen har følgende bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen:
Anlægsregnskabet og skema C
for serviceareal-delen og revisors påtegning ligger på sagen.
Indstilling
Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler
at anlægsregnskabet og skema C vedr. servicearealerne godkendes med den i sagsfremstillingen anførte anskaffelsessum - kr. 2.141.600,- excl. moms.
Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen den 23. november 2011. Udvalgets indstilling vil foreligge til mødet.
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 23. november 2010 kl. 13.00
Indstilling godkendt.
Nils Ulrik Nilsen (A) deltog ikke i
behandlingen af punktet.
Beslutning
Indstillingen fra Social og Sundhedsudvlaget forelå på mødet.
Udvalget for Erhverv og Turisme sender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling af indstillingen.
045322-2010
Sagsfremstilling
JD - ET
Lejerbo har fremsendt ansøgning om,
at en del af afdeling 564-0 Mads Clausens Vej ombygges og ommærkes. Baggrunden
for ansøgningen er, at Holstebro Kommunes afdeling for Sociale Tilbud har
et ønske om ni udslusningsboliger til "Ung Verden" samt et ønske
om fællesfaciliteter for personale, som er tilknyttet de unge.
Der er udarbejdet projektforslag
til ovenstående. Projektforslaget viser, at tre boliger på hhv. 27,7 m2 og
2 x 37,2 m2 skal ombygges til fællesfaciliteter. Alle boligerne er
1-rumsboliger. Ombygningen koster ca. 600.000 kr., og finansieres ved
optagelse af et 10-årigt lån. Herudover skal ni boliger ommærkes til
familieboliger. Disse ni boliger er 1-rums boliger på 27,7 m2. Ommærkning
fra ungdomsbolig til familiebolig er en forudsætning for, at boligerne kan
udlejes som udslusningsboliger efter Almenboliglovens § 63.
Afdelingen består af 70 boliger,
hvoraf de 52 er 1-rumsboliger.
Indstilling
Det indstilles,
at tre
boliger nedlægges og ombygges til fællesfaciliteter,
at
lånoptagelsen på ca. 600.000 kr. godkendes,
at ni
boliger ommærkes til familieboliger og
at
forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale om, at de ni familieboliger
kan udlejes som udslusningsboliger.
Supplerende oplysninger
Afdelingen har gennem længere tid
haft problemer med udlejning af 1-rumsboligerne, og Udvalget for Erhverv og
Turisme godkendte i sit møde den 28. april 2010, at afdelingen kunne ombygge 36
1-rumsboliger til 24 2-rumsboliger.
Beslutning
Indstillingen blev godkendt
022510-2009
Sagsfremstilling
DPR/RBN - ET
Holstebro Partnerskab blev oprettet som en udløber af en innovationsdag i april 2009 på Ny Skovlund. Innovationsdagen var et led i processen omkring den erhvervspolitiske ramme indenfor temaet "en højere overligger" og "handel og kultur". Oplæg kan ses på sagen. Ideen var at skabe et netværk, der dels kan koordinere aktiviteter, og dels inspirere til nye typer af aktiviteter og projekter med henblik på udvikling i kommunen. Det er derfor tænkt som et netværk med tilknytning til det kommende udviklingsråd. Et netværk som kan bidrage med ideer, og samtidig være med til at implementere nogle af de tiltag, der måtte komme fra udviklingsrådet.
Der blev på baggrund af ideen skabt et digitalt netværk på en standard it-platform med det formål at kunne se hvilke aktiviteter, der er planlagt med henblik på at skabe kontakt og eventuelt samarbejde herom. Der er tale om et lukket netværk, der ikke er tilgængeligt for publikum. Derudover var der mulighed for at sætte gang i projekter og idéskabelse. En række foreninger og aktører blev kontaktet og har været medlem af netværket. Netværket består i dag af aktører fra handelen, kulturinstitutioner, uddannelser, erhvervslivet, idræt etc. Det har været gratis i første omgang og finansieret af Holstebro Kommune (knap 50.000 kr. årligt).
Målet var at netværket skulle være selvkørende på baggrund af aktørernes egen interesse i at kunne koordinere aktiviteter og bidrage til nye aktiviteter. Det har dog vist sig at kræve en større indsats end forventet at vedligeholde netværket og ikke mindst at få aktiviteter i gang, og det er således ikke lykkedes at få et selvkørende netværk.
I starten blev der fra forvaltningen og andre kerneaktører lagt en del ressourcer i at facilitere netværket og afholde inspirationsmøder. Det har blandt andet resulteret i et samarbejde omkring at gøre Holstebro Cup endnu større og bedre, samt en række aktiviteter, der skulle skabe mere liv omkring åen og på Teaterpladsen i sommeren 2010.
Med henblik på en vurdering af, om der fortsat skal anvendes såvel økonomiske som tidsmæssige ressourcer på at servicere netværket, er der brug for en drøftelse af det videre forløb. Der er i den forbindelse modtaget et oplæg fra InnovationCity, der var en af kerneaktørerne i opstarten. InnovationCity foreslår en kommercialisering og overtagelse af driften af netværket. Kommercialiseringen foreslås funderet på en analyse af udvalgte aktørers interesse i at være en del af netværket. Oplæg inklusiv finansielt overslag vil blive gennemgået på mødet.
Alternativt skal der i forbindelse med den nye Enhed for Erhvervs- og Turismeudvikling prioriteres ressourcer til opgaven, hvis netværket ikke skal opgives. Idégenerering og implementering af særlige tiltag via udviklingsrådet vil naturligvis fortsat blive forankret i relevante forvaltninger.
Indstilling
Det indstilles, at udvalget for
Erhverv og Turisme drøfter fremtiden for Holstebro Partnerskab.
Supplerende oplysninger
Udvalgsmedlemmerne var den 25.
februar 2010 inviteret med til en temadag i netværket på Hjerl Hede.
Beslutning
Sagen udsættes til februar 2011 med henblik på, at den nye chef for den nye enhed for Erhverv- og Turismeudvikling og Udviklingsrådet kan give input til sagen i januar 2011.
005668-2010
Sagsfremstilling
LM - ET
Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal have forelagt en månedlig budgetopfølgning.
På baggrund af økonomirapporten pr. 31.10.2010 forventes det, at det samlede budget overholdes.
|
Driftsområde |
Vedtaget budget |
Korrigeret budget |
Heraf genbevil-linger |
Forbrug pr. 31.10.2010 |
Forventet regnskab |
Afvigelse |
|
|
4.229.000 |
3.849.000 |
|
1.936.900 |
3.849.000 |
0 |
|
Støttet boligbyggeri |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Turisme |
4.482.000 |
3.175.000 |
489.000 |
2.287.020 |
3.175.000 |
0 |
|
Innovation og |
1.370.000 |
3.262.000 |
|
1.199.052 |
3.262.000 |
0 |
|
ny teknologi |
||||||
|
Erhvervsservice og |
2.146.000 |
2.194.000 |
|
2.101.006 |
2.194.000 |
0 |
|
iværksætteri |
||||||
|
Udvikling af yder- |
|
|
|
|
|
|
|
og landdistrikter |
818.000 |
1.018.000 |
|
658.267 |
1.018.000 |
0 |
|
Campingpladser |
1.000 |
7.000 |
|
6.558 |
6.558 |
0 |
Indstilling
Det indstilles, at
budgetopfølgningen tages til efterretning.
Beslutning
Indstillingen taget til efterretning.
039311-2010
018908-2003
045167-2010
045733-2010
001004-2010
001005-2010