Økonomiudvalget godkendte på møde 6. april 2011 rammer for udvalgenes driftsbudgetter i 2012-2015. Rammer, som indebærer et krav om besparelser på 1% svarende til 135.000 kr. inden for Udvalget for Erhverv og Turismes samlede budget.

Udvalg	Vedt.budget 2011	2012	2013	2014	2015

Udvalget for Erhverv og Turisme	13.692
Vedtaget budget (2012-2015)		13.694	13.560	13.560	13.560
ØK's beslutning 01.09.2010, overførsel fra drift til anlæg vedr.
Naturoplevelsescenter		-150	-150	0	0
Byrådsbeslutning 14.12.2010 - overførsel til Økonomiudvalget		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400


Driftsramme med vedtagne ændringer		11.144	11.010	11.160	11.160
Tekniske korrektioner, jfr. bilag		2.400	2.400	2.400	2.400

Oplæg til driftsramme pr. 22.03.2011		13.544	13.410	13.560	13.560

Reduktionspulje på 1% (besluttet i ØK den 06.04.2011		-135	-134	-136	-136

Foreløbig budgetramme 06.04.2011		13.409	13.276	13.424	13.424

Indstilling

Til udvalgets drøftelse.

Beslutning

Udvalget drøftede de udmeldte rammer. Besparelsen placeres i en reduktionspulje.

Udvalget drøftede målopfyldelse af de vedtagne delmål. Det blev besluttet, at delmålet vedr. implementering af ny struktur for erhvervs- og turistområdet er gennemført. Der opstilles følgende nye delmål:

- vedtagelse af en masterplan for Thorsminde i indeværende Byrådsperiode.

- der udarbejdes mål for antallet af aktiviter på pladser og ved Storåen.

2. Budgetopfølgning pr. 30.04.2011

010015-2011

Sagsfremstilling

LM - ET

Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal have forelagt en månedlig budgetopfølgning.

På baggrund af økonomirapporten pr. 30.04.2011 forventes det, at det samlede budget for 2011 overholdes.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30.04.2011	Forventet regnskab	Afvigelser

Støttet boligbyggeri	4.252.000	4.252.000	95.747	4.252.000	0
Turisme	3.839.000	4.109.000	998.152	4.109.000	0
Innovation og ny teknologi	1.500.000	1.698.000	607.890	1.698.000	0

Erhvervsservice og iværksætteri	3.354.000	2.736.000	1.494.581	2.736.000	0

Udvikling af yder- og landdistrikter	740.000	740.000	581.240	740.000	0

Campingpladser	7.000	7.000	0	7.000	0
I alt	13.692.000	13.542.000	3.777.610	13.542.000	0

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

3. Boligselskabet Sct. Jørgen afd. 8, Danagården - Ansøgning om lånoptagelse og huslejeforhøjelse

014576-2011

Sagsfremstilling

JD - ET

Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro har på vegne af afd. 8, Danagården, fremsendt ansøgning om godkendelse af lånoptagelse og huslejeforhøjelse.

Baggrunden for ansøgningen af det af afdelingen godkendte projektforslag vedrørende udskiftning af vinduer, døre, nyt låsesystem samt isolering af tynd væg under stuevinduerne i samtlige af afdelingens 132 lejemål.

Projektet er beregnet til at koste 10.000.000 kr., som finansieres gennem optagelse af et lån. Det er oplyst, at der ikke skal gives kommunal garanti for lånet.

Projektet medfører en huslejestigning på 420 kr. pr. måned. I forhold til den gennemsnitlige månedlige leje på ca. 3.700 kr. udgør lejeforhøjelsen 11,38 %. Boligselskabet forventer ikke, at lejeforhøjelsen vanskeliggør udlejningen af boligerne.

Indstilling

Det indstilles, at

lånoptagelsen på 10.000.000 kr. godkendes, og
lejeforhøjelsen godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

4. Mere liv i byen og ved Åen

017236-2010

Sagsfremstilling

PJ - ET

Holstebro Kommune satser på kulturen. Et led heri at er skabe endnu mere liv i midtbyen.

Midtbyen skal fungere som en naturlig ”scene” for kunst, kultur, motion og bevægelse og skabe gode rammer for de oplevelser, der giver liv i byen. For borgernes egne uorganiserede aktiviteter og for alle andre, der kan bidrage til at skabe en spændende atmosfære i byen herunder de unge og uddannelsessøgende.

Der sigtes både på at skabe rum til talenterne og på at trække professionelle aktører ind i byen.

Kulturelle tilbud er centrale i forhold til at give bymidten liv og oplevelser. Kultur skal være synligt i gadebilledet og give positive overraskelser for alle, der bevæger sig i byen. Det er derfor vigtigt at byens rum giver plads til kulturel udfoldelse og oplevelse.

Det handler bl.a. om i endnu højere grad at sætte fokus på mulighederne for oplevelser og udfoldelse i Holstebro bymidte.

Eksemplerpå aktiviteter i byrummet:

Dans: Hiphop, showdans, breakdance, standard, folkedans, linedance, streetdance, ballet, squaredance, salsa, latin

Musik: Rock, jazz, klassisk, pop, folkemusik, gospel, kor, bands orkestre, enkeltpersoner, musikskoleelever

Optræden: Dramahold, ungdomsskolen, tryllekunstnere, bugtalere

Gymnastikhold: Spring, rytme, foreninger

Idrætter: Løb, cykling, kampsport, fodbold, håndbold, basket, aerobic

For at få et overblik over mulighederne i byen udarbejdes der en oversigt over relevante pladser, som er egnede til forskellige aktiviteter. Her vises også, hvilke faciliteter der er til rådighed på de enkelte pladser.

I 2011 er der allerede planlagt en række arrangementer og aktiviteter herunder Torvemarked, Open by Night, Holstebro Festuge, Holstebro Åben, Fiskeriet kommer til byen, Kulturvægterne, Guidekorps m.m

Der skal fortsat arbejdes med at udvide aktiviteterne, og dette kan bl.a. ske ved at gå i tættere dialog med erhvervs- og handelslivet, kulturinstitutioner, foreninger,uddannelsesmiljøerne m.fl. for at få nye ideer til aktiviteter, og hvordan de kan gennemføres.

En oplagt mulighed vil være, at kommunens frivillige foreningsliv "bemander" byens pladser og viser deres mangfoldige aktiviteter frem, som forbipasserende kan deltage i eller blot få indblik i.

Ved at få frivillige foreninger til at stå for nogle af aktiviteterne i byen, vil dette samtidig være et "udstillingsvindue" mod kommunens borgere, så forhåbentlig flere får lyst til at engagere sig i foreningslivet og frivilligt arbejde.

Der skal samtidig etableres mulighed for på en nem og hurtig måde at beskrive og søge om gennemførelse af aktiviteter.

Nogle aktiviteter kræver økonomisk støtte i større eller mindre omfang og i denne forbindelse arbejdes der på at finde midler til en form for aktivitetspulje.

Indstilling

Det indstilles,

at relevante aktører snarest indbydes til dialog om og planlægning af aktiviteter i resten af 2011 og 2012, og

at der udpeges en tovholder til at koordinere aktiviteterne.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

5. Tal og trends 2011

014494-2010

Sagsfremstilling

RBN - ET

Holstebro Kommune er begyndt at udarbejde en tal og trends-publikation. Publikationen samler og redegør i kort form for forskellige udviklingstendenser i Holstebro Kommune. Den opdateres løbende med henblik på at følge udviklingen på de omhandlede områder.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget drøfter udvalgte områder af publikationen.

Beslutning

Udvalgte områder af publikationen blev drøftet. Bosætningsområdet blev identificeret som indsatsområde.

Bilag

Udkast Tal og Trends 18.01.2011

6. Væksthus Midtjylland - information og materiale 2011

001262-2011

Sagsfremstilling

STH-ET

Kontrakt indgået med Væksthus Midtjylland 2011

Kort om Væksthus Midtjylland:

Væksthus Midtjylland gør udfordringer til muligheder for regionens vækstiværksættere og vækstvirksomheder, kortlægger virksomhedernes vækstmuligheder, kunder, og samlede potentiale, og henviser til relevant privat rådgivning. Væksthus Midtjylland er virksomhedernes genvej til kvalificeret viden, et stort netværk og vækst.

Væksthus Midtjylland er operatør på en lang række programmer/projekter. På www.imidt.dk kan man læse om tilskudsprogrammer/projekter.

Væksthus Midtjylland henvender sig til virksomheder, der fx vil opdyrke nye markeder, udvikle nye produkter, ansætte flere medarbejdere og skabe større indtjening. De afklarer virksomhedens udviklingsbehov og udarbejder en vækstplan, der hjælper virksomheden videre.

Væksthus Midtjylland har indgået et tæt samarbejde med Holstebro kommune omkring levering af specialiseret erhvervsservice konkretiseret i den rapport, der vil blive fremlagt på mødet.

Væksthus Midtjylland samarbejder med et omfattende netnærk af banker, revisorer og advokater samt Vækstfonden, Danmarks Eksportråd og en lang række andre erhvervsfremmeaktører.

Henvisning til Væksthus Midtjylland sker via STARTVÆKST Holstebro og ved vejledning hos konsulent Peter Pasgaard, der har hjemsted i Nupark.

Målene for indsaten er følgende:

Aktivitet	Mål for antal iværksæt. (før start - indtil tre år)	Mål for antal (virksomheder)
*Vejledning:*
Vejledte iværksættere i lokal erhvervsservice	60
Vejledte iværksættere i specialiseret erhvervsservice (VHM)	30
Vejledte virksomheder i lokal erhvervsservice		75
Vejledte virksomheder i specialiseret erhvervsservice (VHM)		45

*Regionale programmer:*
Startpakker (før start - ½ år)	10
Vækstpakker (indtil tre år)	20
INVESTORmidt	4
Deltagere i Acceleratorforløb	2
Deltagere i spin-off	1
Deltagere i vækstgrupper	10
Deltagere i netværk	5
Iværksættere uden for større byområder - ”Vokseværket”	5
Mentorforløb	5
Fokuserede forløb for iværksættere	1
Udviklingsforløb for iværksættere i inkubatorer	4
Vækstpakker (<150 timer) - VÆKSTmidt		5
Vækstpakker (<300 timer) - VÆKSTmidt		3
Mentorforløb (<75 timer)		1
Deltagere i kollektive forløb (<300 timer)		2
Deltagere i forretnings-baserede virksomheds-netværk - KLYNGEmidt		2
Specialiseret rådgivning teknologi (CleanTEKmidt)		3
FØDEVAREmidt		2
*Regionale program. i alt:*	67	18

*Fokuserede erhvervsservicetiltag:*
1. Kultur & Erhverv tiltag	1
2. Lokal IV ordning
3. Internationalisering
*Fokuserede erhvervsservicetiltag i alt:*

*I alt i Holstebro Kommune 2011:*	68	18

Indstilling

Til udvalgets orientering og efterretning.

Beslutning

Måltallene blev gennemgået. Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Nøgletal for Erhvervs- og Turismeudviklingsenheden 2011

018528-2011

Sagsfremstilling

STH-ET

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling er nu klar til at fremlægge udvalgte nøgletal for 1. kvartal 2011.

Enheden har indsamlet og registreret data på besøgende på Holstebro Turistbureau opgjort i antal besøgende samt nationalitet. Der vil ligeledes i analysen blive fremlagt en overnatningsstatistik på hoteller og feriecentre på Holstebro-egnen. Markedsføringsindsaten sker ligeledes på såvel elektroniske som sociale medier - så opgørelser på antal besøgende på visitholstebro.dk samt den nyoprettede, den 5. april 2011, facebook side: Oplev Holstebro fremkommer af nedenstående tabel.

Tabel 1:

Turisme
Besøg på hjemmesiden visitholstebro.dk (Kilde: VDK ASP Statisk)	2011 Jan. 4.245 Feb. 4.974 Mar. 4.721 Apr. 5.357	2010 Jan. 2.880 Feb. 3.376 Mar. 3.616 Apr. 3.665	Procent Jan. 147% Feb. 147% Mar. 131% Apr. 146%
Facebook - Oplev Holstebro Etableret 5. april 2011	87 ”synes godt om”	Visningsprocent på ”posts” 150-200%
Besøgende på Holstebro Turistbureau (pr. 15. feb. 2011) Turistservice - personlig betjening i bureauet.	567 gæster Feb. 82 Mar. 214 Apr. 271	DK: 508 DE: 47 NL: 3 UK: 2 FR: 1 IT: 1 Øvrige 5
Overnatningsstatistik Hoteller og feriecentre (+40 senge) (Kilde: Tabel S4S år VDK)	Seneste 12 mdr. Feb 11-feb 10 40.498	Forrige 12 mdr. Feb 10-feb 09 27.652	Procent + 146%
Hoteller og Feriesteder (Kilde: Tabel S4S mdr. VDK)	2011 Jan. 2.263 Feb. 2.251	2010 Jan. 2.360 Feb. 2.603

Enheden har ligeledes indsamlet og registreret data på antal iværksætter- og virksomhedsvejledninger i regi af den lokale erhvervsservice STARTVÆKST Holstebro og i regi af den specialiserede erhvervsservice Væksthus Midtjylland for 1. kvatal 2011. Disse opgørelser vil fremkommer af nedenstående tabel. Enheden har selv afholdt 2 erhvervsfremmemøder i perioden og antal deltagere fremkommer også af tabellen.

Tabel 2:

STARTVÆKST Holstebro - lokal erhvervsservice
Aktiviteter (Fra STARVÆKST Holstebro aktivitetsstatus)	Status pr. 31/3 - 2011	Budget 2011	Procent
Antal vejledninger	52	120	43%
- Herfra antal IV før start	35	27	130%
- Herfra antal IV 0-3 år	7	27	26%
- Herfra antal virk 3 år -	10	67	15%
Antal henviste (rådgivning ol.)	28
Antal henvist til Væksthus Midtjylland	22	75	29%
- Herfra antal IV før start og 0-3 år	15	30	50%
- Herfra antal virk 3 år -	7	45	16%

Iværksætterkursus i Holstebro og Struer	51 deltagere

Tabel 3:

Antal nyetablerede virksomheder i 1. kvartal 2011 (Kilde: STARTVÆKST Holstebro)	115 virksomheder
Antal virksomheder i Holstebro kommune pr. 31. marts 2011	4422 virksomheder (stigning på 2,6 % i fht. 1 kvartal 2010)
Udsendte velkomstbreve til nyetablerede virksomheder (1. okt. 2010 - 31. mar. 2011)	147 Virksomheder

Tabel 4:

Informationsaktiviteter - Erhverv	Antal deltagere
Fyraftensmøde Bliv leverandør for det offentlige den 12. marts	90 deltagere
Morgenmøde Rådgiver konference den 12. april	40 deltagere

Indstilling

Til udvalgets orientering og efterretning.

Beslutning

Måltallene blev gennemgået. Orienteringen blev taget til efterretning.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved punktets behandling.

Lukket del

8. Sag på dagsordenen

000651-2011

9. Sag på dagsordenen

000659-2011