De enkelte fagudvalg skal - ifølge Styrelsesloven § 20 stk. 1 - træffe beslutning om mødedatoer for et år ad gangen. Det foreslås, at der i 2012 holdes møder på følgende datoer:

4. januar,

1. februar,

7. marts,

28. marts,

2. maj,

6. juni,

27. juni,

5. september,

26. september,

7. november

5. december.

Alle møder starter kl. 14 i lokale 188.

Alle fagudvalgsmøder søges i 2012 planlagt, således de holdes i ugen før det sidste Økonomiudvalgsmøde inden Byrådsmødet. Økonomiudvalget behandler ligeledes udkast til mødekalender i mødet den 17. august 2011. Der kan således komme ændringer til kalenderen på mødet.

Indstilling

Det indstilles, at forslag til mødekalender godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt med den bemærkning, at den 26. september ændres til den 3. oktober 2012.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Kalender 2012 - Udvalget for Erhverv og Turisme

2. Budgetopfølgning pr. 30.06.2011 - halvårsregnskab

010015-2011

Sagsfremstilling

LM - ET

I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 er det aftalt mellem regeringen og KL, at der skal ske en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne.

Kommunerne skal således udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig giver en prognose for regnskabsresultatet.

Halvårsregnskaber skal understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Halvårsregnskaberne skal endvidere indgå i drøftelserne mellem regeringen og KL.

På baggrund af økonomirapporten pr. 30.06.2011 forventes det, at det samlede budget for 2011 overholdes.

	Vedtaget budget	Gen-bevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30.06.2011	Forventet regnskab	Afvigelser

Støttet boligbyggeri	4.252.000	0	4.252.000	619.794	4.252.000	0
Turisme	3.839.000	-68.000	4.041.000	1.500.473	4.041.000	0
Innovation og ny teknologi	1.500.000	0	1.698.000	663.760	1.698.000	0

Erhvervsservice og iværksætteri	3.354.000	0	2.736.000	1.872.843	2.736.000	0

Udvikling af yder- og landdistrikter	740.000	300.000	1.040.000	663.607	1.040.000	0

Campingpladser	7.000	0	7.000	6.594	7.000	0
I alt	13.692.000	232.000	13.774.000	5.327.071	13.774.000	0

Indstilling

Det indstilles, at halvårsregnskabet tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke under punktets behandling.

3. Budgetopfølgning pr. 31.07.2011

010015-2011

Sagsfremstilling

LM - ET

Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal have forelagt en månedlig budgetopfølgning.

På baggrund af økonomirapporten pr. 31.07.2011 forventes det, at det samlede budget for 2011 overholdes.

	Vedtaget budget	Gen-bevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31.07.2011	Forventet regnskab	Afvigelser

Støttet boligbyggeri	4.252.000	0	4.252.000	2.029.380	4.252.000	0
Turisme	3.839.000	-68.000	4.041.000	1.658.572	4.041.000	0
Innovation og ny teknologi	1.500.000	0	1.698.000	686.633	1.698.000	0

Erhvervsservice og iværksætteri	3.354.000	0	2.736.000	1.967.831	2.736.000	0

Udvikling af yder- og landdistrikter	740.000	300.000	1.040.000	704.891	1.040.000	0

Campingpladser	7.000		7.000	6.594	7.000	0
I alt	13.692.000	232.000	13.774.000	7.053.901	13.774.000	0

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke under punktets behandling.

4. Lejerbo, afd. 315-0 Bastrupgård, Udskiftning af køkken og badeværelse ved kollektiv råderet

030265-2011

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK - BY

Afd. 315-0, Bastrupgård, Lejerbo Holstebro har i et afdelingsmøde den 22. marts 2011 besluttet, at lejerne i afdelingen skal have mulighed for at få udskiftet køkkener og badeværelser ved kollektiv råderet. Det betyder, at den enkelte lejer i afdelingen selv vælger, om forbedring af køkken og/eller badeværelse skal udføres i den enkeltes bolig mod en lejeforhøjelse.

Udskiftning af køkkener (10 stk.) og badeværelser (5 stk.) er budgetteret til 773.000 kr., der finansieres ved at optage et 15-årigt kontantlån. Lånet får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, og det er derfor en betingelse for lånets optagelse, at kommunen garanterer for lånet.

Den nødvendige månedlige lejestigning til dækning af låneydelsen udgør henholdsvis 521 kr. for køkkener og 174 kr. for badeværelser. Det svarer til en månedlig huslejestigning mellem 3,02 % og 38,19 % afhængig af lejerens valg og hvilken boligtype lejeren bor i (familiebolig på 97,2 m2 med en nuværende leje på 5.744 kr. stiger til 6.439 kr. og en ungdomsbolig på 36,77 m2 med en nuværende leje på 1.820 kr. stiger til 2.515 kr.)

Afdelingens boliger er attraktive et-plansboliger, og en godkendelse af ansøgningen vurderes ikke at give problemer med udlejningen.

Indstilling

Det indstilles,

at huslejestigningen mellem 3,02 % og 38,19 % godkendes i de lejemål, der gør brug af den vedtagne kollektive råderet,
at lånoptagelsen på 773.000 kr. godkendes, og
at der gives kommunal garanti for lånet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke under punktets behandling.

5. Lejerbo, Holstebro afd. 152-0, Skjoldgården, Ansøgning om anvendelse af opsamlede midler på reguleringskontoen til dækning af lejetab

026448-2011

Sagsfremstilling

JD - ET

Lejerbo har ansøgt Holstebro Kommune om, at en del af lejetabet i afd. 152-0, Skjoldgården, dækkes af opsamlede midler på reguleringskontoen. De opsamlede midler på reguleringskontoen er blandt andet opstået ved en tidsforskydning mellem støttetildeling og afholdelse af udgifter til fysiske opretningsarbejder (den tidligere helhedsplan for afdelingen).

Saldoen for reguleringskontoen er opgjort til 1.112.000 kr.

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 342 af 5. maj 1994, at midlerne på afdelingens reguleringskonto kan anvendes til dækning af underskud ved lejetab som følge af fortsatte udlejningsvanskeligheder i en overgangsperiode eller som følge af ombygninger. Midlerne kan kun anvendes efter forudgående godkendelse af kommunalbestyrelsen, Landsbyggefonden og boligorganisationen. Ansøgningen til Landsbyggefonden sker gennem kommunalbestyrelsen.

Årsregnskabet 2010 for afd. 152-0, Skjoldgården, viser et lejetab på 2.114.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at

Holstebro Kommune over for Landsbyggefonden anbefaler, at de opsamlede midler på afdeling 152-0, Skjoldgårdens reguleringskonto anvendes til delvis dækning af lejetabet for 2010.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke under punktets behandling.

6. Ansøgning fra Lejerbo, Holstebro, om dispensation fra boligorganisationens dækning af lejetab via dispositionsfonden

009408-2011

Sagsfremstilling

JD - ET

Lejerbo, Holstebro har fremsendt ansøgning om dispensation fra, at lejetab som følge af lejeledighed dækkes af dispositionsfonden.

Lejetab som følge af lejeledighed skal dækkes af boligorganisationens dispositionsfond. Det fremgår af driftsbekendtgørelsen, at såfremt dispositionsfondens saldo herved kommer under 2/3 af minimumskravet pr. lejemålsenhed, eller særlige forhold i øvrigt taler derfor, kan kommunalbestyrelsen godkende, at tabet helt eller delvist dækkes af afdelingen.

Ansøgningen om dispensation vedrører afd. 152-0, Skjoldgården, der i 2010 havde et lejetab på 2.113.665 kr. i afdelingen.

Af det af Lejerbo, Holstebro, fremsendte årsregnskab for 2010 fremgår det, at dispositionsfonden udgør 5.681 kr. pr. lejemålsenhed. Minimumskravet for 2010 er 4.179 kr. pr. lejemålsenhed.

Såfremt reguleringskontoen dækker en del af lejetabet (se sag nr. 5), vil lejetabet for 2010 være ca. 1.000.000 kr. Dækkes dette lejetab af dispositionsfonden, vil dispositionsfondens saldo være ca. 4.350 kr. og dermed stadig over minimumskravet.

Dækkes lejetabet ikke af dispositionsfonden, er det afdelingen selv, der skal dække tabet. Dette vil medføre en højere husleje i afdelingen, hvilket ikke skønnes muligt, idet huslejen i forvejen er høj.

Indstilling

Det indstilles, at

der meddeles afslag på ansøgningen om dispensation fra, at lejetab som følge af lejeledighed dækkes af dispositionsfonden.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke under punktets behandling.

7. Thorsminde - Fremtidens Landsby, støtte via LAG

009711-2011

Sagsfremstilling

STH-ET

Planchef Søren Hemdorff præsenterer projektet i Thorsminde ”Fremtidens landsby - med afsæt i fiskeri og turisme”, og de planer der er for Thorminde i forlængelse af Holstebro Kommunes kommende overtagelse af havnen.

Præsentationen vil blandt andet omfatte følgende initiativer:

Kommunal overtagelse af havnen.

Fisketrappe

Gammel havn (jollehavn)

Fugleøen: p-pladser + stiforløb

Badesikkerhed ved Thorsminde havn + stjernestrand (fiskebutik, toiletter)

Cykelstien.

Indstilling

Til udvalgets orientering og efteretning.

Beslutning

Planchef Søren Hemdorff deltog og orienterede om projektet.

Orienteringen blev taget til efterretning. Det blev besluttet, at der udarbejdes oplæg til en tematur for udvalget til Thorsminde og omegn.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke under punktets behandling.

8. Nøgletal for Erhvervs- og Turismeudviklingsenheden 2. kvartal 2011

018528-2011

Sagsfremstilling

STH-MO-ET

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling er nu klar med nøgletal for 2. kvartal 2011

Erhverv:

Enheden har på baggrund af STARTVÆKST Holstebros registeringer fremstillet side 1 i nøgletal. På Iværksætterområdet er tallene meget tilfredstillende, og tyder på et godt kendskab til tilbuddet. Især benyttelsesgraden hos iværksættere mellem 0-3 år, ligger langt over budgettet. Dette afspejles i at STARTVÆKST Holstebro ved udgangen af 2. kvartal stort set har nået sit mål, i forhold til at henvise iværksættere til Væksthus Midtjylland. For de etablerede virksomheder er tallene knap så tilfredsstillende, hverken på vejlednings- eller henvisningsområdet, hvilket der vil blive taget action på bl.a. via et roadshow til lokale virksomheder i efteråret. Enheden er i løbende dialog med STARTVÆKST Holstebro, og har fokus på dette område. STARTVÆKST Holstebro har i 2. kvartal fået godt gang i mødeaktiviteten, og har haft gode deltagerantal.

Turisme:

Enheden har på baggrund af overnatningstal fra Danmarks Statistik og egne registreringer fremstillet side 2 i nøgletal. På overnatningstallene ses der mindre udsving. Udsvingene ændrer dog ikke på, at der overordnet set er en positiv udvikling i antallet af overnatninger. Den digitale markedsføring af Holstebro, er nu for alvor kommet i gang, og der har været gode besøgstal på visitholstebro.dk. Der er udsendt et nyt digitalt nyhedsbrev til 84 modtagere, et tal der arbejdes på at øge, og hele 46,2 % åbner mailen, hvilket er noget over de for nyhedsbreve sædvanlige ca. 25%. Holstebro Turistbureau har siden sin åbning haft 2533 besøgende, et tal der vurderes tilfredsstillende.

Kanoudlejning har været en stor succes og har siden 1. maj foregået online via hjemmesiden Storaakanoudlejning.dk - hvilket har flyttet en stor del af bureauets ekspeditioner ud på nettet. Der er udlejet ikke mindre end 1044 kanoer år til dato, en del af indtægterne tilfalder kommunen.

Aktiviteter:

Side 3 i nøgletal vise enkeltstående eller nyligt igangsatte aktiviteter. Der har på erhvervsområdet været gennemført et dialogmøde med unge erhvervsledere hvor 19 virksomheder deltog, og en Erhvervskonference med knap 60 deltagere heraf 40 virksomheder. Enheden har efterfølgende besøgt en række af de deltagende virksomheder, og der er generelt en positiv respons på fokuseret dialog med erhvervslivet. På Turismeområdet har arrangementerne "Fiskeriet kommer til byen" og "Turismens Dag", haft gode deltagerantal. Som noget nyt har der i højsæsonen (Uge 28-32) været gratis byvandringer i Holstebro på tysk og dansk/engelsk hver onsdag, her har der været rigtig god deltagelse og særligt den danske tur har været en stor succes. Der har i samarbejde med biblioteket været lavet en sommerudstilling, der har vist sommeraktiviteterne for børn i kommunen, der har været god respons på tilbuddet, og der er flere gange blevet efterleveret brochurer mv.

Indstilling

Det indstilles,

at udvalget drøfter udvalgte nøgletal, og

at nøgletallene tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Statestik Nøgletal Erhverv og turisme

9. Konjunkturmåling Holstebro Kommune August 2011

024020-2011

Sagsfremstilling

STH-MO-ET

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling gennemfører i samarbejde med Dansk Erhvervsfremme (DEF) en konjunkturanalyse på erhvervslivet i Holstebro Kommune. Konjunkturanalysen har til formål at give en overordnet temperaturmåling på det lokale erhvervsliv. Med analysen er det muligt at stille skarpt på sundhedstilstanden hos enkelte brancher, iværksættere, eksporterende virksomheder mv.

Analysen besvarer spørgsmål omkring:

Hvordan udviklingstrenden har været de seneste 6 måneder på centrale parametre som overskud og investeringer - og hvordan fremtidsudsigterne er på disse områder?

Hvor stor en andel af virksomhederne der eksporterer og/eller outsourcer?

Hvilke udfordringer der i øjeblikket er mest påtrængende i relation til virksomhedernes fortsatte vækst?

DEF står for udsendelse og bearbejdning af analysen.

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling betaler 5500,- kroner ex moms for analysen.

Resultaterne skal efterfølgende anvendes til at vurdere behov hos erhvervslivet, og understøtte vores samspil og dialog med erhvervslivet.

Resultaterne præsenteres på Udvalget for Erhverv og Turisme's møde den 12. september.

Indstilling

Til Udvalgets orientering og efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke under punktets behandling.

10. Oplevelsespasset

012011-2011

Sagsfremstilling

SH-MO-ET

Nyt turismeprodukt i 2012.

Enheden for Erhvervs og Turismeudvikling har den 20. juli modtaget endeligt tilsagn på projektet "OplevelsesPas" fra Fødevare Erhverv.

OplevelsesPas er et papirdokument, der ved fremvisning giver en rabat i entre ved de deltagende attraktioner, samt rabat hos deltagende butikker, overnatningssteder, spisesteder med videre. Deltagelse i OplevelsesPas er åben for alle aktører, der ønsker at deltage. Deltagerne afgør selv hvilken rabat, de ønsker at give. Deltagerne bliver ikke kompenseret i forhold til antal besøgende, men får omtale og markedsføring via OplevelsesPas.

Formålet med OplevelsesPas er:

At skabe større synlighed og markedsføring af kommunens attraktioner, spise- og overnatningssteder samt handelsliv. Dette skal øge kendskabet til kommunens attraktioner, og gøre dem mere tilgængelige.

At opnå synergier ved at markedsføre flere attraktioner sammen over for en stor og uens målgruppe.

At få turister og borgere til at besøge flere attraktioner, og inspirere turister og borgere til at besøge attraktioner, de ikke kendte eller havde planer om at besøge.

Passet er gyldigt i 14 dage og tilhører familien.

Passet forventes prissat til 25 kroner.

Den samlede projektsum udgør 332.772 kroner, hvoraf 50% finansieres af Fødevare Erhverv.

Projektet igangsættes i 4. kvartal 2011, og forventets klar til sæsonen 2012.

Opgaven forventes løst af en medarbejder ved Enheden for Erhvervs og Turismeudvikling.

Det forventes, at de lokale turistforeninger og aktører detager i projektet omkring OplevelsesPas.

For at gøre passet mere attraktivt, vil der blive forsøgt indgået samarbejde med eksempelvis Randers Regnskov, Legoland eller Djurs Sommerland.

Indstilling

Til udvalgets orientering.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke under punktets behandling.

11. Opfølgning på Udvalgets temadag

014354-2011

Sagsfremstilling

RBN/STH - ET

Udvalget for Erhverv og Turisme afviklede den 8. juni 2011 en temadag til Århus og Ebeltoft. Den gav anledning til følgende fokuspunkter og handlinger:

På baggrund af rundvisning og oplæg ved Lynfabrikkens stifter Jeppe Vedel er det et væsentligt fokuspunkt at sikre de rette rammer for de kreative iværksættere. Erfaringerne fra Lynfabrikken, hvor en café fungerede som centralt omdrejningspunkt for møder mellem kreative, og for møder mellem kreative og potentielle kunder, tænkes derfor med ind i etableringen af det kreative vækstmiljø i Holstebro - herunder i ansøgning fremsendt til Region Midtjylland. Det samme gør sig gældende for mulighederne for samarbejde mellem kreative miljøer i forskellige byer.
Med inspiration fra oplæg ved Mette Rohde og Lene Lind fra Destination Djursland har Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling fortsat arbejdet med udvikling af pakkeløsninger og online booking. Der er indkaldt til møde med leverandøren af systemet den 30. august og der arbejdes med en kravsspecifikation til systemet forud for mødet. I mødet med leverandøren af systemet deltager også Karup Airport - Travel & Business Service A/S da de påtænker at etablere samme løsning.
Med udgangspunkt i rundvisning på skudehavnen ved Lotte Asving Donslund og mødet med Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur, påbegyndes en proces - under behørig inddragelse af interessenter - som skal lede frem til en masterplan for Thorsminde.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget tager fokuspunkter og handlinger til efterretning.

Beslutning

Opsamlingen blev taget til efterretning med den bemærkning, at et kreativt vækstmiljø med fordel kan tænkes sammen med lokaler til Dansk Talent Akademi.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke under punktets behandling.

12. Ansøgning om økonomisk støtte til foreningen Holstebros Kulturvægtere

021363-2011

Sagsfremstilling

MO - ET

Foreningen Holstebro's Kulturvægtere blev med støtte fra udvalget for Erhverv og Turisme etableret i 2010.

Den har efter egen opgørelse gennemført aftenture med 1.400 gæster i juli, og august, samt deltaget i mange arrangementer i samarbejde med kommunen, foreninger og private.

Holstebro's Kulturvægtere ansøger om støtte 15.000 kroner til dækning af løbende driftsomkostninger.

Kulturvægterne har stor værdi for Holstebro kommune og er medvirkende til at skabe en oplevelse i byrummet samt formidle byens kunst.

Indstilling

Det indstilles, at foreningens ansøgning om 15.000 kroner til dækning af løbende driftsudgifter ikke imødekommens, men at beløbet på de 15.000 kroner gøres aktivitetsbaseret i form af tilbud om deltagelse i et guide kompetenceudviklingsforløb samt markedsføringsaktiviteter i samarbejde med Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling. Udgiften finansieres af markedsføringskontoen.

Supplerende oplysninger

Etableringen af Holstebro Kulturvægterkorps blev i 2010 støttet med 40.000 kroner finansieret af markedsføringskontoen, jævnfør beslutning af 24. marts 2010.

Beslutning

Det blev besluttet, at Kulturvægterne bevilliges det ansøgte beløb fra den eksisterende guidekorpskonto.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke under punktets behandling.

Lukket del

13. Sag på dagsordenen

000651-2011

14. Sag på dagsordenen

000659-2011