Åben del

1. Budgetopfølgning pr. 31.01.2012

009613-2012

Sagsfremstilling

LM - ET

Fagudvalgene skal hver måned have forelagt en budgetopfølgning.

På baggrund af økonomirapporten pr. 31.01.2012 forventes det, at det samlede budget for 2012 overholdes.

	Vedtaget budget	Gen-bevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31.01.2012	Forventet regnskab	Afvigelser

Støttet boligbyggeri	4.406.000	0	4.406.000	239.000	4.406.000	0
Turisme	4.137.000	0	4.137.000	438.893	4.137.000	0
Innovation og ny teknologi	1.701.000	0	1.701.000	409.313	1.701.000	0

Erhvervsservice og iværksætteri	2.921.000	0	2.921.000	1.117.273	2.921.000	0

Udvikling af yder- og landdistrikter	630.000	0	630.000	0	630.000	0

Campingpladser	7.000	0	7.000	0	7.000	0
I alt	13.802.000	0	13.802.000	2.204.479	13.802.000	0

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

2. Plan- og budgetgrundlag 2013-2016

000684-2012

Sagsfremstilling

LM - ET

Af budgetvejledningen for 2013-2016 fremgår det, at fagudvalgene senest den 29. februar 2012 skal aflevere bidrag til Plan- og budgetgrundlag, som efterfølgende skal sammenskrives af Økonomi og præsenteres af udvalgsformændene på Byrådets budgetseminar i marts 2012. Derefter indgår Plan- og budgetgrundlaget i Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammer.

Den overordnede ramme for Plan- og Budgetgrundlaget er budgetoverholdelse. Bidragene skal i øvrigt holde sig indenfor følgende:

- Udgangspunktet er Budget 2012 og overslagsårene.

- Udfordringer i Budget 2013 og overslagsårene

- Ændringer i demografi og konsekvenserne af ændringerne beskrives i ord.

- Ændringer i lovgivning og konsekvenser heraf beskrives i ord (i henhold til lov- og cirkulæreprogrammet).

- Øvrige ændringer til budgetlægningen 2013-2016. Alle ændringer skal være udgiftsneutrale.

- Planlagte anlægsinvesteringer beskrives.

Formålet med Plan- og budgetgrundlaget er at skabe et kvalificeret planlægningsmæssigt udgangspunkt for budgetprocessen. Det er fagområdernes redegørelser for de overordnede udviklingslinier, som de anser for væsentlige i forhold til den kommende budgetproces.

Der vedlægges et udkast til Plan- og budgetgrundlag for 2013-2016 som grundlag for udvalgets drøftelse og godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at Plan- og budgetgrundlag for 2013-2016 godkendes.

Beslutning

Udvalget godkendte Plan- og budgetgrundlaget for 2013-2016 med de faldne bemærkninger.

Bilag

Plan- og budgetgrundlag 2013-2016

3. Status på projektfinansiering 2011

007412-2011

Sagsfremstilling

MO/STH - ET

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling vil på udvalgsmødet præsentere en status og oversigt over, de midler enheden i 2011 har fået tilført af ekstern projektfinansiering af erhvervs - og turismeudviklingen i Holstebro Kommune.

Den eksterne medfinansiering omfatter medfinansiering fra Region Midtjylland, LAG Holstebro, Grøn Vækst midler samt en række private og offentlige puljer.

Indstilling

Til udvalgets orientering og drøftelse.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Aksel Gade (V) deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Projektfinansiering 2011

4. Laksefiskeri og kanosejlads - Storå

009546-2012

Sagsfremstilling

LM - ET

Opfølgning på fællesmøde med Udvalget for Natur, Miljø og Klima mandag den 20. februar 2012.

Indstilling

Til udvalgets drøftelse.

Beslutning

Udvalget drøftede opfølgningspunkter fra fællesmødet med Udvalget for Natur, Miljø og Klima. Forvaltningen arbejder videre med mulighederne på baggrund af de faldne bemærkninger.

Aksel Gade (V) deltog ikke under punktets behandling.

5. Ferie for alle messe - 2012

000049-2012

Sagsfremstilling

MO/STH - ET

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling deltager på feriemessen "Ferie for Alle 2012" i Herning fra den 24. - 26. februar. På messen deltager en række af kommunens turismeaktører.

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling har sammen med kommunens turisme aktører lejet en fælles stand på 35 kvadratmeter.

På standen deltager:

- Spejdernes lejr

- Thorminde

- Skonnerten Saga

- Hjerl Hede

- Sevel kro

- Sevel Camping

- Holstebro Handelsstadsforening

- Handbjerg Marina

- Kulturvægterne

- Vinderup Turistbureau

- Holstebro Turistbureau

Standen vil blandt andet byde på:

- Vind Danmarks Største Gavekurv

- Demonstration af traditionelt Håndværk

- Skumfiduser over bål

- Smagsprøver fra Sevel kro

- Mv.

Udvalget er sammen med det øvrige byråd den 21. februar blevet inviteret til at besøge messen.

På baggrund af de erfaringer enheden har gjort sig på messen og de observationer som udvalget har gjort sig da de besøgte messen, lægges der op til en drøftelse af styrker og svagheder ved deltagelse i messen samt mulige udviklingspunkter.

Indstilling

Til udvalgets drøftelse.

Beslutning

Udvalget drøftede de oplevede styrker og svagheder samt udviklingspunkter i forbindelse med deltagelse i messen.

Lukket del

6. Sag på dagsordenen

004180-2012

7. Kontrakt

045167-2010