I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres tre større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 29. februar, 31. maj og 31. august.

På den baggrund har administrationen gennemgået Udvalget for Erhverv og Turisme's budgetansvarsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 29. februar 2012.

Økonomiudvalget besluttede i mødet den 7. december 2011 (sag nr. 4) at meddele en anlægsbevilling til Foodlife-projektet på 1.500.000 kroner i 2011, 1.000.000 kroner i 2012 og 500.000 kroner i 2013. Projektet er imidlertid blevet tidsforskudt, således at udgifterne først vil komme i 2012-2014. Derfor søges 1.500.000 kroner genbevilget til 2012 og budgetterne i 2012 og 2013 rykkes til 2013 og 2014.

Det forventes, at udvalgets opgaver samlet set kan løses indenfor den givne driftsramme.

	Vedtaget budget	Gen-bevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 29.02.2012	Forventet regnskab	Afvigelser

Støttet boligbyggeri	4.406.000	0	4.406.000	239.000	4.406.000	0
Turisme	4.137.000	0	4.137.000	774.106	4.137.000	0
Innovation og ny teknologi	1.701.000	0	1.701.000	743.403	1.701.000	0

Erhvervsservice og iværksætteri	2.921.000	0	2.921.000	1.385.506	2.921.000	0

Udvikling af yder- og landdistrikter	630.000	0	630.000	554.240	630.000	0

Campingpladser	7.000	0	7.000	0	7.000	0
I alt	13.802.000	0	13.802.000	3.696.255	13.802.000	0

Indstilling

Det indstilles,

at anlægsbevillingerne på 1.000.000 kroner i 2012 og 500.000 kroner i 2013 vedrørende Foodlife rykkes til 2013 og 2014, og

at budgetopfølgningen godkendes og sendes til Økonomiudvalget med anbefaling.

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke under punktets behandling.

2. Ansøgning om økonomisk støtte til foreningen Holstebros Kulturvægtere

021363-2011

Sagsfremstilling

MO/STH - ET

Foreningen Holstebro Kulturvægtere har ansøgt udvalget om økonomisk støtte til deres aktiviteter i 2012.

Kulturvægterne ansøger om 21.000 kroner til dækning af løbende omkostninger, samt ekstra kostumer der skal bruges i forbindelse med Spejdernes Lejr 2012.

På baggrund af en lignende ansøgning i 2011, indgik enheden en aftale om et årligt aktivitetsbassert driftstilskud på 10.000 kroner med foreningen i juni 2011.

Indstilling

Det indstilles, foreningens ansøgning om 21.000 kroner ikke imødekommes, men at foreningen opfordres til at findes midlerne inden for de allerede aftalte rammer om et aktivitetsbaseret tilskud på 10.000 kroner årligt.

Det indstilles at bidraget i 2012 øges med 5.000 kroner set i relation til aktiviteter i forbindelse med Spejdernes Lejr 2012.

Supplerende oplysninger

Den tidligere ansøgning fra Kulturvægterne blev behandlet på mødet den 17.08.2011

Beslutning

Udvalget besluttede at fastholde et aktivitetsbaseret tilskud på 10.000 kr., samt at videresende ansøgningen til Udvalget for Kultur og Fritid.

Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

29-2-12 ansøgning om økonomiske støtte til Kulturvægter

Ansøgning om økonomisk støtte til kulturvægterne

3. Holstebro Creative Comunity

000425-2012

Sagsfremstilling

MO/STH - ET

Status på vækstinitiativ målrettet iværksættere inden for de kreative erhverv

Enheden arbejder fokuseret med opstarten af projektet, der skal skabe vækst og beskæftigelse i de kreative erhverv.

Der er i projektet 3 spor:

Netværksspor:

- Møderække med inspirende oplægsholdere og netværk.

Kursusspor:

- 1 uddannelsesforløb for kreative talenter i samarbejde med Dansk Talent Akademi.

- 1 uddannelsesforløb for kreative iværksættere

Kreativt alliance spor:

-Der etableres 3 samarbejder mellem kreative iværksættere og etablerede virksomheder, der skal skabe innovation og forretningsudvikling.

Indstilling

Til udvalgets orientering.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning med de faldne bemærkninger.

Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke under punktets behandling.

4. Turismens økonomiske betydning i Holstebro 2008-2010

006097-2012

Sagsfremstilling

STH - ET

På mødet fremlægges de økonomiske effekter af turismen for Holstebro kommune. Rapporten Turismens økonomiske betydning i Holstebro kommune, 2008 - 2010 fremlægges.

Af rapporten fremgår det, at turisternes samlede forbrug i Holstebro kommune var på 591 mio. kr. i 2010. Dette er en stigning i forhold til 2008 på 10,8 pct.

De kommercielle overnatningsformer afgiver det største turismeforbrug. Heraf er forbruget fra lejede feriehuse det største, og overnatningsformen står for 37 pct. af det samlede turismeforbrug i Holstebro kommune. De danske turisters forbrug udgør 57 pct. af det samlede turismeforbrug i Holstebro kommune. Af udenlandske markeder er Tyskland det langt vigtigste målt i turismeforbrug.

Indstilling

Til udvalgets drøftelse.

Beslutning

Udvalget drøftede rapportens hovedresultater.

Ali Moussa Al Maanaki (A) og Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Turismens Økonomiske Betydning i Holstebro

5. Boligselskabet Sct. Jørgen, afd. 24, Jætte-/Midgården - renovering m.v. (Helhedsplan)

006250-2011

Sagsfremstilling

JD - ET

Jætte-/Midgården, som er en del af afd. 24 - Heimdalsparken, Boligselskabet Sct. Jørgen, har gennem de seneste år haft ledige lejligheder.

I samarbejde med Landsbyggefonden og Holstebro Kommune har Boligselskabet Sct. Jørgen udarbejdet en helhedsplan til en "Intelligent Omforandring" af Jætte-/Midgården, som skal sikre, at afdelingen i fremtiden ikke får problemer med at leje sine boliger ud.

Repræsentanter for Boligselskabet Sct. Jørgen vil præsentere helhedsplanen på mødet.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Fra Boligselskabet Sct. Jørgen deltog direktør Kurt Degnbol, formand Gert Vestergaard, inspektør Bo Thomsen og arkitekt Peter Dahl Henriksen. Fra Borgmesterkontoret deltog jurist Jesper Dürr.

Udvalget tilsluttede sig planen for det videre arbejde under de givne forudsætninger.

Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke under punktets behandling.

6. Boligselskabet Sct. Jørgen - Renovering m.v. i afd. 25, Skovgårdsvej og Herningvej

049591-2007

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK

Boligselskabet Sct. Jørgen har anmodet om Holstebro Kommunes principielle stillingtagen til et renoveringsprojekt i afd. 25, Skovgårdsvej og Herningvej.

Afdelingen består af 196 lejemål, og renoveringsprojektet vil omfatte 100 lejemål, der alle er beliggende Skovgårdsvej 16-32.

Lejemålene er opført i 1964 som 4 sammenbyggede enheder med 9 opgange og alle i 5 etager uden elevator. I 1996 fik lejemålene lukkede altaner. Boligerne er løbende vedligeholdt, men eller er afdelingen uden gennemgribende ændringer.

De 100 boliger er fordelt således: 10 stk. 5-rums på 110m2, 50 stk. 4-rums på 89 m2, 20 stk. 3-rums på 79 m2, 10 stk. 2-rums på 47 m2 og 10 stk. 1-rums på 33 m2.

Udfordringer ved de nuværende boliger er: Store udgifter til opvarmning, facaderne er i stort omfang frostsprængte, begyndende udlejningsvanskeligheder pga. adgangsforhold (ingen elevator) samt indretning, der ikke er optimal for ældre og gangbesværede.

Udfordringerne imødekommes ved følgende ændringer: Taget isoleres, alle facader efterisoleres, der opmures ny teglstensfacade, vinduer udskiftes, der opføres altangange med elevatorer, niveaufri adgang, alle boliger ombygges med indretning for ældre og gangbesværede i form af bredere døre, nye køkkener og badeværelser. Derudover vil man sammenlægge 10 stk. 3-rums med 10 stk. 1-rums til 20 stk. 2-rums, således at man kan imødekomme efterspørgslen på ældrevenlige 2-rums boliger.

Med ovenstående ændringer sammenholdt med placeringen i byen, er det Boligselskabet Sct. Jørgens vurdering, at der vil blive tale attraktive boliger, der ikke vil blive vanskelig at udleje.

Renoveringen er budgetteret til at koste 133 mio. kr. som skal finansieres ved lånoptagelse. Der optages et ustøttet lån på 32 mio. kr., hvor der kræves 50 % i kommunal garanti samt et støttet lån på 101 mio. kr., hvor der kræves 100 % kommunal garanti - for det støttede lån regaranterer Landsbyggefonden med 50 %.

En forudsætning for at ovenstående renovering kan finde sted er, at afdelingen får huslejestøtte efter § 91 i almenboligloven. I modsat fald vil huslejen blive for høj (finansieringsbehov på 3 mio. kr.). Landsbyggefonden har over for Boligselskabet Sct. Jørgen tikendegivet, at der på kort sigt ikke er huslejestøttemidler. Før Landsbyggefondens tilkendegivelse af hvornår der kan forventes huslejestøttemidler, vil Landsbyggefonden have kommunens stillingtagen til renoveringsprojektet. Boligselskabet Sct. Jørgen er indstillet på at støtte finansieringsbehovet for ét år.. Med huslejestøtte efter § 91 vil huslejen for en 4-rums på 102 m2. forventelig udgøre 5.300 kr. i måneden.

Indstilling

Det indstilles, at Holstebro Kommune tilkendegiver at ville godkende Skema A på baggrund af ovenstående forudsætninger.

Beslutning

Fra Boligselskabet Sct. Jørgen deltog direktør Kurt Degnbol, formand Gert Vestergaard, inspektør Bo Thomsen og arkitekt Peter Dahl Henriksen. Fra Borgmesterkontoret deltog jurist Jesper Dürr.

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke under punktets behandling.

Lukket del

7. Sag på dagsordenen

004180-2012