De enkelte fagudvalg skal - ifølge Styrelsesloven § 20 stk. 1 - træffe beslutning om mødedatoer for et år ad gangen. Det foreslås, at der i 2013 holdes møder på følgende datoer:

onsdag den 30. januar kl. 8.30,

onsdag den 6. marts kl. 8.30,

onsdag den 3. april kl. 14.00,

onsdag den 8. maj kl. 8.30,

mandag den 27. maj kl. 13.00,

onsdag den 26. juni kl. 8.30,

onsdag den 4. september kl. 8.30

onsdag den 25. september kl. 8.30

onsdag den 30. oktober kl. 8.30

onsdag den 4. december kl. 8.30.

Alle fagudvalgsmøder søges i 2013 planlagt, således de holdes i ugen før det sidste Økonomiudvalgsmøde inden Byrådsmødet.

Indstilling

Det indstilles, at forslag til mødedatoer i 2013 godkendes.

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen. Mødestart blev aftalt til kl. 8. Mødetidspunkt den 3. april 2013 blev ændret til kl. 8. Mødetidspunktet for den 27. maj 2013 fastholdes.

Bilag

Forslag - ET - 2013

2. Budgetbemærkninger 2013

013026-2012

Sagsfremstilling

LM - ET

I forlængelse af Byrådets budgetseminar i august, er der udarbejdet budgetbemærkninger til budgetoplægget for Udvalget for Erhverv og Turisme's område. Budgetbemærkningerne er sendt til Økonomisk Forvaltning og vil indgå i Byrådets førstebehandling.

Budgetbemærkningerne forelægges hermed til orientering.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Forslag til budgetbemærkninger

3. Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakter

013026-2012

Sagsfremstilling

LM - ET

For at synliggøre kommunens politiske mål skal der hver år udarbejdes en kvalitetskontrakt, som fortæller om det serviceniveau, borgerne kan forvente, og der skal efterfølgende laves en opfølgningsredegørelse, som fortæller hvor langt kommunen er nået.

På baggrund af Byrådets kvalitetskontrakt for 2011-2012 har forvaltningen udarbejdet forslag til opfølgningsredegørelse for de mål, som stammer fra Udvalget for Erhverv og Turismes budgetmålsætninger.

Det drejer sig blandt andet om mål for væksten i antallet af iværksættere, udvikling på turistområdet, udviklingsplaner for Thorsminde og aktiviteter på torve og pladser.

Indstilling

Det indstilles, at opfølgningsredegørelsen godkendes.

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt - ET

4. Budgetopfølgning pr. 30.06.2012 - halvårsregnskab

009613-2012

Sagsfremstilling

LM - ET

I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at der fremover skal udarbejdes halvårsregnskaber, for at sikre en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne.

Kommunerne skal således udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig giver en prognose for regnskabsresultatet.

Halvårsregnskaber skal understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Halvårsregnskaberne skal endvidere indgå i drøftelserne mellem regeringen og KL.

På baggrund af økonomirapporten pr. 30.06.2012 forventes det, at det samlede budget for 2012 overholdes.

1.000 kr.	Vedtaget budget	Gen-bevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30.06.2012	Forventet regnskab	Afvigelser

Støttet boligbyggeri	4.406	426	4.832	613	4.832	0
Turisme	4.018	801	4.973	2.282	4.973	0
Innovation og ny teknologi	1.701	45	1.746	498	1.746	0

Erhvervsservice og iværksætteri	2.921	742	3.698	1.885	3.698	0

Udvikling af yder- og landdistrikter	630	25	655	721	655	0

Campingpladser	7	0	7	7	7	0
I alt	13.683	2.039	15.911	6.006	15.911	0

Indstilling

Det indstilles, at halvrsregnskabet godkendes.

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen.

5. Budgetopfølgning pr. 31.07.2012

009613-2012

Sagsfremstilling

LM - ET

Fagudvalgene skal hver måned have forelagt en budgetopfølgning. På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31.07.2012 forventes det at budgettet for 2012 overholdes.

1.000 kr.	Vedtaget budget	Gen-bevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31.07.2012	Forventet regnskab	Afvigelser

Støttet boligbyggeri	4.406	426	4.832	1996	4.832	0
Turisme	4.018	801	4.973	2.619	4.973	0
Innovation og ny teknologi	1.701	45	1.746	522	1.746	0

Erhvervsservice og iværksætteri	2.921	742	3.698	2.060	3.698	0

Udvikling af yder- og landdistrikter	630	25	655	781	655	0

Campingpladser	7	0	7	7	7	0
I alt	13.683	2.039	15.911	7.985	15.911	0

Overskridelsen på Udvikling af yder- og landdistrikter, skyldes at der er afholdt udgifter til Teentown-projektet, men at tilskuddet fra LAG endnu ikke er hjemtaget.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen pr. 31.07.2012 tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen.

6. Ansøgning om optagelse af lån, afd. 10, Vesterbo, Boligselskabet Sct. Jørgen

019382-2012

Sagsfremstilling

JD - ET/ØK/BY

Byrådet godkendte i sit møde den 15. maj 2012 (sag nr. 8) Boligselskabet Sct. Jørgens ansøgning om lånoptagelse på 1.600.000 kr. til udskiftning af tag og fjernvarmestik i afd. 10, Vesterbo. Der blev givet tilsagn om kommunal garanti for lånet.

I brev af 16. august 2012 har Boligselskabet Sct. Jørgen oplyst, at der har været afholdt licitation, og det samlede projekt løber op i 2.300.000 kr.

Boligselskabet Sct. Jørgen forklarer stigningen med, at de har fundet det hensigtsmæssigt at medtage udskiftning af udhæng og underbeklædning, tagrender og nedløb, efterisolering af taget samt udskiftning af tag på huset på Hans Egedes Vej, som er en del af afdeling 10, Vesterbo.

Herudover har det vist sig, at licitationen generelt var dyrere end forventet.

Projektet finansieres gennem en lånoptagelse på 2.300.000 kr. Lånoptagelsen medfører en månedlig huslejestigning på 185 kr. (en stigning på 38 kr. i forhold til det i maj godkendte). I forhold til den gennemsnitlige husleje er det en stigning på 4,31 %. For de mindste lejligheder udgør stigningen 6,22 %. Den gennemsnitlige månedlige husleje er 4.295 kr.

Lånet får pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi, hvorfor der er krav om kommunal garanti for lånet.

Projektet er godkendt på et afdelingsmøde den 14. august 2012.

Indstilling

Det indstilles, at

lånoptagelse på 2.300.000 godkendes,
huslejestigningen godkendes og
der gives kommunal garanti for lånet

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen med en forventning om, at der fremadrettet indhentes forhåndsgodkendelse af eventuelt merforbrug som følge af udvidelse af planer for renoveringer eller til/nybygning.

7. Fremtidens infrastruktur for turisme service i Holstebro Kommune

002968-2012

Sagsfremstilling

STH/MO - ET

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling har i samarbejde med et eksternt konsulentfirma, foretaget en analyse af turismeinfrastrukturen nu og i fremtiden. Der har særligt været fokus på turistinformation og -service samt potentialet i den digitale turistinformation.

Konsulentfirmaet har udarbejdet et svar på følgende udfordringer:

• Hvordan vi fremover mest hensigtsmæssigt og effektivt tilrettelægger turistinformation og -service i kommunen?

• Hvor vil det vil være mest hensigtsmæssigt at møde turisten/gæsten i fremtiden - på hvilke platforme ogf ysiske eller digitale?

Analysen vil blive præsenteret på udvalgsmødet som et input til udvalgets arbejde med Holstebro kommunes fremtidige turistserviceinfrastruktur

Indstilling

Til udvalgets drøftelse.

Supplerende oplysninger

Konsulentfirmaet deltager på udvalgsmødet og vil fremlægge analysen.

Udvalget igangsatte analysearbejdet på sit møde den 01.02-2012, som led i udvalgets arbejde med den fremtidige turismeservice.

Beslutning

Konsulent Henning Thomsen, Rambøll, deltog ved sagens behandling.

Rapporten "Fremtidens turismeinfrastruktur i Holstebro Kommune" blev uddelt på mødet, og sendes med referatet ud.

Udvalget drøftede, med udgangspunkt i den fremlagte analyse, fremtidens infrastruktur for turismeservice i Holstebro Kommune. Administrationen udarbejder oplæg til førstkommende møde.

Bilag

Fremtidens turistinfrastruktur i Holstebro Kommune

8. Nøgletal for Erhvervs- og Turismeenheden 2012

007170-2012

Sagsfremstilling

STH/MO - ET

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling har udarbejdet nøgletal for 2. kvartal 2012.

Erhverv:

Statusopgørelsen for STARTVÆKST Holstebro i 2. kvartal viser en stabil udvikling i antallet af vejledninger. Der er fortsat stor søgning til iværksættervejledning, men også de etablerede virksomheder benytter i stigende grad vejledningen hos STARTVÆKST Holstebro. Der er fortsat behov for fokus på at henvise flere etablerede virksomheder til de regionale væksttilbud og oplysning herom. Det skal dog bemærkes at der i juni er gennemført en kampagne og målrettet indsats over for de etablerede virksomheder, men resultaterne heraf fremgår endnu ikke.

Turisme:

På overnatningstallene ses der frem til juni en svagt positiv udvikling i hotelovernatninger. Campingpladserne oplevede desværre et markant fald i overnatninger i juni. Det er endnu ikke muligt at vise overantningstal for uge 30, hvor Spejdernes Lejr blev gennemført.

Spejdernes Lejr 2012:

Enhedens egne statistikker over besøg på Holstebro Turistbureau og den fælles hjemmeside: www.visitholstebro.dk viser en markant forøgelse af aktiviteten i uge 30. På bureauet er der alene tale om en fordobling af antallet af ekspeditioner.

Indstilling

Til udvalget orientering.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Lukket del

9. Meddelelser

004180-2012

10. Aftale

045167-2010