1.000 kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevilling/om-placeringer	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30.04.2013

Støttet boligbyggeri	4.508	0	4.508	90
Turisme	4.618	-98	4.520	1558
Innovation og ny teknologi	1.734	0	1.734	689

Erhvervsservice og iværksætteri	2.899	298	3.197	2.116

Udvikling af yder- og landdistrikter	619	50	669	725

Campingpladser	7	0	7	0
I alt	14.385	250	14.635	5.178

Anlæg:

Projekttitel	Forbrug pr. 30.04.2013	Forventet genbevilling fra 2012	Frigivet	Korrigeret	Forventet
			rådighedsbeløb	budget 2013	regnskab
			indeværende	inkl.
			budgetår	genbevilling
Byomdannelse - Trekantsområdet		0	500.000	500.000	500.000
Naturoplevelsescenter	300.000	0	306.000	306.000	300.000
Foodlife/I-factor	333.333	0	1.020.000	1.020.000	1.000.000
Thorsminde-projektet		100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Handbjerg Marina		0	500.000	500.000	500.000
I alt	633.333	100.000	3.326.000	3.326.000	3.300.000

Indstilling

Det indstilles, at:

budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Søren Olesen (O) og Aksel Gade (V) deltog ikke under punktets behandling.

2. Boligselskabet Sct. Jørgen, Heimdalsparken, afd. 24, Renoveringsstøtte m.v. (Helhedsplan) - Skema B

006250-2011

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK

I sit møde den 18. december 2012 godkendte Byrådet (sag nr. 4) Skema A for helhedsplanen vedrørende afd. 24, Heimdalsparken, Boligselskabet Sct. Jørgen. Helhedsplanen har til formål at reducere i antallet af lejemål i afdelingen, således at problematikken med tomme lejligheder løses.

For Skema A blev følgende anlægsøkonomi godkendt:

	Skema A
	Støttet	Ustøttet
Håndværkerudgifter	39.717.000 kr.
Omkostninger (herunder udgifter til genhusning)	10.896.000 kr.
Samlet	50.613.000 kr.	15.000.000 kr.
Total	65.613.000 kr.

Herudover blev det godkendt, at Holstebro Kommune stiller de nødvendige garantier, ligesom det blev oplyst, at Holstebro Kommune senere skulle deltage i en kapitaltilførsel til afdelingen.

Der har været afholdt licitation den 21. maj 2013. Boligselskabet Sct. Jørgen er ved at sammenholde tilbuddene. Skema B (anlægsøkonomi) vil foreligge til udvalgets møde.

Indstilling

Indstilling vil foreligge til udvalgets møde.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Juridisk konsulent Jesper Dürr.

Notat vedr. skema B blev udsendt den 24. maj 2013.

Udvalget godkendte skema B.

Søren Olesen (O) og Aksel Gade (V) deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Eftersendes.

3. Boligselskabet Sct. Jørgen, Skovgårdsvej, afd. 25, Renoveringsstøtte m.v. (Helhedsplan)

049591-2007

Sagsfremstilling

JD - ET

I sit møde den 18. december 2012 godkendte Byrådet (sag nr. 3) Skema A for helhedsplanen vedrørende afd. 25, Skovgårdsvej, Boligselskabet Sct. Jørgen.

Helhedsplanen har til formål at imødekomme udfordringer med nuværende boliger, såsom store udgifter til opvarmning, facaderne er i stort omfang frostsprængte, begyndende udlejningsvanskeligheder pga. adgangsforhold (ingen elevator) samt indretning, det ikke er optimalt for ældre og gangbesværede.

For Skema A blev følgende anlægsøkonomi godkendt.

	Skema A
	Støttet	Ustøttet
Håndværkerudgifter	86.830.000 kr.
Omkostninger (herunder udgifter til genhusning)	19.800.000 kr.
Samlet	106.630.000 kr.	10.000.000 kr.
Total	116.630.000 kr.

Der bliver afholdt licitation den 26. juni 2013.

Boligselskabet Sct. Jørgen har rettet henvendelse til Holstebro Kommune med følgende ønske. Ved licitation den 26. juni 2013 kan Skema B fremsendes, således at den kan godkendes på Økonomiudvalgsmødet den 14. august 2013. Første møde i Udvalget for Erhverv og Turisme efter licitationen er 4. september 2013 med efterfølgende Økonomiudvalgsmøde den 11. september 2013. Boligselskabet Sct. Jørgen forespørger, om det er muligt at Skema B kun godkendes i Økonomiudvalget i stedet for, at Skema B først godkendes i Udvalget for Erhverv og Turisme, og derefter godkendes i Økonomiudvalget. Boligselskabet Sct. Jørgen har oplyst, at en godkendelse i september i stedet for august vil betyde en meromkostning for projektet på 200.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at:

såfremt Skema B holder sig inden for rammerne af Skema A, så godkendes Skema B alene af Økonomiudvalget.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Juridisk konsulent Jesper Dürr.

Udvalget tiltrådte indstillingen med den tilføjelse, at Boligselskabet Holstebro kan anvende samme fremgangsmåde som følge af møderækkens placering.

Søren Olesen (O) og Aksel Gade (V) deltog ikke under punktets behandling.

4. Aftale om specialiseret erhvervsservice med Væksthus Midtjylland 2013

017276-2013

Sagsfremstilling

MO/STH - ET

Holstebro Kommune indgår hvert år en aftale om levering af specialiseret Erhvervsservice med Væksthus Midtjylland.

Aftalens måltal er udtryk for de fælles forventninger til Væksthuset aktivitet i Holstebro kommune i 2013.

Aftalens primære målgruppe er vækst-iværksættere og virksomheder.

Måltallene er i aftalen for 2013 justeret således de afspejler den nye regionale Vækststrategi - det Midtjyske Vækstunivers. Som udvalget blev præsenteret for i oktober 2012.

Indstilling

Det indstilles, at:

udvalget godkender aftalen.

Beslutning

Udvalget godkendte aftalen.

Søren Olesen (O) og Aksel Gade (V) deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Aftale for 2013 er vedlagt som bilag.

Holstebro

5. Forslag til opstilling af digitale bypyloner

013515-2013

Sagsfremstilling

AV - ET

Teknisk Udvalg behandlede på sit møde den 15. april 2013 et forslag om opstilling af digitale bypyloner med nedenstående tekst.

Teknisk Udvalg besluttede, at sagen sendes til udtalelse i Udvalget for Erhverv- og Turisme og i Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling:

Der har været ønske om skiltning ved indfaldsvejene til Holstebro, hvor kommunen kan formidle vedkommende og aktuelle informationer til kommunens borgere, erhvervslivet, turister og andre besøgende.

Ønsket har tidligere været drøftet i Teknisk Udvalg og Holstebro Handelsstandsforening har ligeledes fremsat ønsker om en skiltning ved indfaldsvejene for at promovere byens aktiviteter.

Teknik og Miljø har i samarbejde med kommunikationskontoret undersøgt, hvilke muligheder der er for digitale pyloner og økonomien hertil.

Digitale pyloner vil være blikfangere, der er gode til at kommunikere både just-in-time budskaber og planlagte kampagner, hvor de kan vise både tekst, billeder og grafik.

Digitale pyloner kan enten anskaffes ved leasing eller ved køb.

Udgiften til køb og opsætning af pyloner vil overslagsmæssigt være 217.500 kr. pr. styk, mens en leasingpris overslagsmæssigt vil andrage 56.400 kr. pr. år pr. styk.

Ud over udgifter til køb eller leasing af pylonerne skal der for begge anskaffelsesmodeller påregnes en årlig driftsudgift på ca. 13.000 kr. pr. pylon til strøm, og en årlig driftsudgift på 50-75.000 kr. til opsætning og administration at det, som vises på skærmene. Udgiften til opsætning af meddelelse og administration er stort set uafhængig af antallet af pyloner.

Skemaet herunder illustrerer de årlige omkostninger, og evt. engangsydelse ved køb. I nedenstående priser er ikke medregnet fremføring af elinstallationer til pylonerne.

	1 pylon	1 pylon	6 pyloner	6 pyloner	12 pyloner	12 pyloner
	køb	leasing	køb	leasing	køb	leasing
Leje og service	11.400	56.400	68.400	338.000	136.800	676.800
Strømforbrug	12.600	12.600	75.600	75.600	151.200	151.200
Administration ca.	50.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Årlige driftsudgifter i alt	62.450	107.450	149.700	419.300	224.400	764.400
Anskaffelse i år 1	217.500		1.305.000		2.610.000
Indtægter ved salg af "reklamespots"	?	?	?	?	?	?

Såfremt der gives mulighed for at andre end kommunen kan annoncere på pylonerne, kan der skabes en indtægt til delvis dækning af udgifterne. Det forventes ikke, at indtægterne i Holstebro vil kunne komme til at dække mere end administration og måske strøm.

Teknisk Udvalg anmodes om at tage stilling til, om der skal arbejdes videre med opstilling af digitale pyloner ved indfaldsvejene og i givet fald, om det skal indarbejdes som enten et forslag til anskaffelse via anlægsbudgettet eller som en udvidelse af driftsbudgettet, ved budgetlægningen for 2014 -18. Det forventes ikke, at administrationen af pylonerne, efter opstilling, vil være forankret i Teknik og Miljø.

Indstilling som den var formuleret på Teknisk Udvalgs dagsorden den 15. april 2013

Det indstilles at Teknisk Udvalg beslutter

om der skal arbejdes videre med opstilling af digitale pyloner ved indfaldsvejene og i givet fald,
om der skal udarbejdes et forslag til anskaffelse/opsætning af digitale pyloner på anlægsbudgettet i forbindelse med budgetforhandlingerne 2014, eller
om der skal udarbejdes et forslag til leasing af digitale pyloner over driftsbudgettet ved budgetforhandlingerne 2014.

Indstilling

Det indstilles, at:

Udvalget for Erhverv og Turisme fremsender udvalgets udtalelse til forslag om opstilling af digitale bypyloner til Teknisk Udvalg.

Beslutning

Udvalget anbefaler, at arbejdet med opstilling af digitale bypyloner fortsættes, med den bemærkning, at der sikres sammenhæng med andre digitale platforme.

Søren Olesen (O) og Aksel Gade (V) deltog ikke under punktets behandling.

6. Kapitaltilførsel - Sportscollege, afd. 40, Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro

013107-2013

Sagsfremstilling

JD - ET

Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro har gennem revisor ansøgt om kapitaltilførsel til afd. 40, Sportscollege.

Sportscollege er en almen boligafdeling, der består af 48 ungdomsboliger. Igennem flere år har der været problemer med tab ved lejeledighed i afdelingen. Gennem dialog med Holstebro Kommune er en del af problemerne afhjulpet ved, at Holstebro Kommune har overtaget anvisningsretten til 16 ungdomsboliger. De resterende 32 ungdomsboliger udlejes primært til unge, der går på Sportscollege.

Det har de senere år været vanskeligt at udleje boligerne i afd. 40, Sportscollege, da huslejeniveauet for boligerne overstiger markedslejen for tilsvarende ungdomsboliger i Holstebro.

Det senest aflagte regnskab viser, at afd. 40, Sportscollege har et opsamlet underskud på 152.129 kr. Det forventes, at underskuddet for dette regnskabsår bliver ca. 100.000 kr., og med det senest oplyste elevtal for Sportscollege, må et underskud på ca. 400.000 kr. forventes i året 2013/14, med mindre boligerne kan udlejes til andet formål.

Afdelingens anskaffelsessum er 22,8 mio. kr. og, restgælden er 16,7 mio. kr. Der er kommunegaranti på 28,57 % af kreditforeningslånet, svarende til ca. 4,8 mio. kr.

Revisor har udregnet, hvad en eventuel kapitaltilførsel vil koste. En sådan kapitaltilførsel vil koste 2.087.000 kr., som fremkommer med at fjerne opsamlet underskud plus forventet underskud til 2012/13 og 2013/04. Herover skal huslejen nedsættes i perioden 2013/14 - 2024/15.

Holstebro Kommunes andel i en sådan kapitaltilførsel vil være 1/5-del, svarende til 417.400 kr. Typisk vil en sådan kapitaltilførsel gives i form af et rente- og afdragsfrit lån indtil videre.

Kapitaltilførslen skal blandt andet bruges til at dække opsamlet underskud samt nedsættelse af huslejen. Huslejen nedsættes med 20 % i en periode på 3 år. Herefter nedtrappes huslejenedsættelsen med 10 % pr. år over en 10-årig periode.

Huslejen i Sporscollege er pt. 2.871 kr. pr. måned for en bolig på 21 m2. Herudover er der acontoforbrug på 354 kr. pr. måned og 150 kr. til hybrid.

Landsbyggefonden er ansøgt om lignende.

En forudsætning for gennemførelse af en kapitaltilførsel er, at Landsbyggefonden deltager med 2/5, realkreditinstituttet med 1/5, Boligselskabet selv med 1/5 og så kommunen med 1/5.

Indstilling

Det indstilles, at:

Holstebro tilkendegiver, at ville være positiv indstillet på deltagelse i en eventuel kapitaltilførsel.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Juridisk konsulent Jesper Dürr.

Fra Boligselskabet Sct. Jørgen deltog Direktør Kurt Degnbol og revisor Per Sørensen.

Udvalget tiltrådte indstillingen, således at Landsbyggefonden ved besigtigelse af ungdomsboliger ved sportscollege vurderer, hvorvidt faciliteterne er tidssvarende.

Søren Olesen (O) og Aksel Gade (V) deltog ikke under punktets behandling.

7. Masterplan for vestkysten

008281-2013

Sagsfremstilling

RBN - ET

Holstebro Kommune har igangsat arbejdet med en masterplan for vestkysten, som skal synliggøre de stedbundne potentialer for vækst og udvikling, og blandt andet danne udgangspunkt for en dialog med andre kommuner og aktører på vestkysten om samarbejde og synergier. Masterplanen udarbejdes i to spor: erhverv/turisme og bosætning - og med hovedvægt på førstnævnte.

Masterplanen forventes færdig ultimo 2013, da den afventer resultater fra to andre initiativer, der også behandler Erhverv/turisme:

1. Oplevelsesmæssige potentialer ved den Midtjyske Vestkyst

Fokuserer på turismeerhvervet og hvordan det kan styrkes på tværs af de tre kommuner Holstebro, Lemvig og Ringkøbing-Skjern.

I hovedpunkter arbejdes der med:

Hvordan kvaliteten i de eksisterende turismeprodukter i området kan løftes

Hvilke nye produkter/tiltag, der kan udvikles

Hvordan samarbejdet aktørerne imellem kan styrkes

Indsatsområder i forhold til styrkelse af turismen i området

2. Strategisk forretningsplanlægning for landdistrikterne

Projektet har fokus på at engagere aktører i lokalområdet (Den vestlige del af Holstebro Kommune) med fokus på en direkte erhvervsudvikling i tilknytning til iværksættere og virksomheder, samt en bredere lokaløkonomisk udvikling som inddrager andre typer af aktører, som f.eks. borgere og foreninger.

Målet er, gennem involvering af relevante aktører, at identificere og mobilisere ressourcer i lokalområdet til erhvervsudvikling. Der skal således beskrives konkrete indsatser, som hurtigt kan igangsættes, samt mere langsigtede strategiske indsatser, der kræver en videre selvstændig projektudvikling.

Bosætning:

Masterplanens andet spor, bosætning, relaterer sig til bosætningsstrategiens indsatsområde ”landdistrikterne 2020”. Formålet med den proces er, at få synliggjort de specifikke kvaliteter, der er ved at bo på landet og ved vandet i Holstebro Kommune - blandt andet med udgangspunkt i, hvad landdistrikternes egen vision er for 2020 i forhold til bosætning og identitet.

Yderligere tiltag i den vestlige del af kommuen:

Foruden den overordnede plan for vestkysten er der igangsat et arbejde med en helhedsplan for Ulfborg, Thorsminde som fremtidens landsby, og der arbejdes med Teentown og "I Ulfborg Lykkes". Dertil kommer planer for en cykelsti mellem Staby og Husby, som dog ikke er endeligt besluttet.

Indstilling

Det indstilles, at:

Udvalget for Erhverv og Turisme tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Søren Olesen (O) og Aksel Gade (V) deltog ikke under punktets behandling.

8. Borgerbudgettering i Trekanten

011084-2013

Sagsfremstilling

RBN - ET

Holstebro Kommune har igangsat arbejdet med en Masterplan for "Trekanten" i Holstebro. Planen skal sikre udvikling og sammenhæng i den forestående byomdannelse og den boligsocial indsats, med henblik på at fremme levevilkår og livskvaliteten for områdets ca. 4500 indbyggere.

Som et led i arbejdet med en masterplan igangsættes et pilotprojekt med borgerstyret budgettering. Metoden, der anvendes flere steder både nationalt og internationalt, handler grundlæggende om at skabe mere borgerdeltagelse, ved at borgerne selv administrerer og prioriterer store eller små offentlige pengesummer. Metoden anvendes således i forlængelse af Holstebro Kommunes deltagelse i arbejdet med Ressourcedanmark, aktivt medborgerskab mv. Kongstanken bag borgerstyret budgettering er, at den:

skaber deltagelse
deltagelse skaber ejerskab
ejerskab gør borgerne til en del af løsningen, frem for kun modtagere af løsninger

Pilotprojektet, som gennemføres i samarbejde med boligforeninger og andre interessenter i området, har til formål at fremme frivillighed og trivsel i Trekanten. Projektforslag, som en decentral styregruppe vurderer fremmer formålet, kan modtage midler efter direkte afstemning blandt områdets beboere. Der afsættes i alt 50.000 kr. til borgerstyret budgettering i 2013.

Pilotprojektet igangsættes nu, med henblik på kvalificering af projektideer til afstemning oktober 2013 og evalueres i første kvartal 2014, med henblik på gentagelse, idet erfaringer viser, at gentagende anvendelse af metoden har betydning for såvel den generelle deltagelse, som projekternes antal og omfang. Der erfaringsudveksles løbende med blandt andet Kolding Kommune.

Indstilling

Det indstilles, at:

Udvalget for Erhverv og Turisme tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Søren Olesen (O) og Aksel Gade (V) deltog ikke under punktets behandling.

Lukket del

9. Sag på dagsordenen

010570-2013

10. Sag på dagsordenen

001820-2013