Kasper Brunsborg Lauritsen og Jacob Vedsø Vigtoft fra det kreative vækstmiljø 18.01 deltog under punktets behandling og orienterede om deres koncept og visioner for fremtiden.

Søren Olesen (O) deltog ikke under punktets behandling.

2. Budgetopfølgning pr. 31.05.2013

009133-2013

Sagsfremstilling

LM - ET - ØK - BY

I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres tre større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august.

På den baggrund har administrationen gennemgået Udvalget for Erhverv og Turisme's budgetansvarsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj 2013.

Drift:

1.000 kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevilling/om-placeringer	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31.05.2013	Forventet	Afvig-
					regnskab	else
Støttet boligbyggeri	4.508	221	4.729	90	3.607	1.122
Turisme	4.618	403	5.021	1.862	4.771	250
Innovation og ny teknologi	1.734	0	1.734	775	1.734	0

Erhvervsservice og iværksætteri	2.899	1.308	4.207	2.210	3.957	250

Udvikling af yder- og landdistrikter	619	-212	407	701	407	0

Campingpladser	7	0	7	0	7	0
I alt	14.385	250	16.105	5.638	14.483	1.622

Det forventes, at der vil være et mindreforbrug vedr. driftstilskud til støttet boligbyggeri på i alt 1.122.000 kroner. Kontiene anvendes til udbetaling af støttet til opførelse af amlene boliger og boliger til ældre og handicappede. Ydelsen til de enkelte projekter falder lidt fra år til år. Da der ikke er givet nye støttetilsagn de seneste mange år, er der overskud på budgettet.

Der forventes et mindreforbrug på henholdsvis turisme samt erhvervsservice og iværksætteri på i alt 500.000 kroner. Det skyldes tidsforskydninger i projekter.

I forbindelse med etableringen af Enheden for Erhverv og Turisme blev opgaven med udarbejdelse af strategi for landdistriktsudviklingen samt servicering af borgerforeninger og LAG placeret i enheden. Det har imidlertid vist sig, at opgaven mere hensigtsmæssigt kan løses i Planafdelingen i Teknik og Miljø, som har haft ansvaret for opgaven siden 1. april 2013. Opgaven er normeret til ½ stilling. Det indstilles derfor, at der overføres 262.500 kroner til Planafdelingen (under Økonomiudvalget) i 2013 og 350.000 kroner i overslagsårene.

Projekter med eksterne finansiering:

Holstebro Kommune administrerer økonomien i nedenstående projekter på vegne af de deltagende kommuner. Det samlede udlæg opkræve efterfølgende hos henholdsvis tilskudsgivere (typisk LAG, ministerier m.v.) og fra deltagerkommunerne. Indtil projektet afsluttes vil Holstebro Kommune have et udlæg.

		Forbrug pr.
1.000 kr.		31.05.2013
Madlandet i Vest		-2057
Vestjyske fødevarer og oplevelser		-734

Anlæg:

Projekttitel	Forbrug pr. 31.05.2013	Genbevilling fra 2012	Frigivet	Korrigeret	Forventet	Afvigelse
			rådighedsb.	budget 2013	regnskab
			indeværende	incl.
			budgetår	genbevilling
Byomdannelse - Trekantsområdet	10.635	0	500.000	500.000	500.000	0
Naturoplevelsescenter	300.000	0	306.000	306.000	300.000	6.000
Foodlifte/I-factor	416.665	0	1.020.000	1.020.000	1.000.000	20.000
Thorsminde-projektet		100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Handbjerg Marina		0	500.000	500.000	500.000	0
I alt	727.300	100.000	3.326.000	3.326.000	3.300.000	26.000

Der forventes kun et ganske lille mindreforbrug i 2013, som skyldes fremskrivning af budgetterne, uden at tilskudsbeløbene bliver reguleret.

Indstilling

Det indstilles,

at budgetopfølgningen godkendes og sendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling, og

at overførslen af 262.500 kroner i 2013 og 350.000 kroner i overslagsårene til Økonomiudvalget godkendes.

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Søren Olesen (O) deltog ikke under punktets behandling.

3. Nøgletal 2013 Enhed for Erhvervs og Turismeudvikling

004740-2013

Sagsfremstilling

MO/STH - ET

Enheden har udarbejdet nøgletal for 1. kvartal 2013

Erhverv:

Nøgletalene for iværksætteri er postive, og der noteres igen i 2013 en fremgang i Iværksætterraten. STARTVÆKST Holstebro kommer i kontakt med stadigt flere etablerede virksomheder.

Turisme:

Der opleves en mindre tilbagegang på overnatningstal, hvilket afspejler en generel tendens nationalt. Hjemmesiden er overgået til en ny platform, hvilket betyder at der i en periode vil opleves markant lavere besøgstal på hjemmesiden. De første besøgtal på de nye touchskærme er nu kommet, og mere end 7.000 har allerede brugt skærmene.

Indstilling

Til udvalgets orientering.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Nøgletallene er vedhæftet referatet som bilag.

Søren Olesen (O) deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Nøgletalt til ET 25. juni

4. Ansøgninger Turismeprojekter 2013 til Udvalg for Erhverv og Turisme

013537-2013

Sagsfremstilling

MO/STH - ET

Marens Venne-Laug vil i forbindelse med Klassiske dage, arrangere en event med et særligt komponeret musikstykke når Maren "står op".

Udgiften er 1.700 engelske pund hvilket svarer til omkring 15.500,- danske kroner.

Marens Venne-Laug og Holstebro Handelsstandsforening betaler og sponserer hver 1/3 af udgiften.

Marens Venne-Laug ansøger udvalget om den sidste 1/3 del, svarende til 5.167 kroner.

Indstilling

Det indstilles at udvalget bevilligere midlerne fra markedsføringskontoen.

Beslutning

Jens Otto Nystrup (A) erklærede sig inhabil, og deltog ikke ved sagens behandling.

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Søren Olesen (O) deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Ansøgning Klasiske Dage

5. Oplevelsesmæssige potentialer ved den Midtjyske Vestkyst

021001-2013

Sagsfremstilling

MO/STH - ET

De tre lokale Aktionsgrupper (LAG) for henholdsvis Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Holstebro Kommuner har i fællesskab undersøgt mulighederne for nye turismeprojekter indenfor turismesektoren på tværs af de tre kommuner.

Analysen er udarbejdet af Ålborg Universitet og kommer med forslag til tre hovedindsatsområder:

Kysten+

Tværkommunal produktudvikling og markedsføring

Sæsonudvidelse.

Ønsket med analysen har været, at få kortlagt muligheder for konkrete LAG projekter, som kan skabe og fastholde arbejdspladser.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter analysens anbefalinger.

Beslutning

Udvalget drøftede analysens anbefalinger og tog den til orientering.

Søren Olesen (O) deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Oplevelsesmæssige potentialer på den Midtjyske Vestkyst

Lukket del

6. Meddelser

001820-2013

7. Sag på dagsordenen

011084-2013