SJW Notat

Orientering givet.
H.C. Østerby orienterede om sin deltagelse i konference om skolesport.
Besluttet at møde med kulturelle foreninger findet sted hver andet år næste gang i 2009.

2.

027457-2006

Holstebro Aktivitetscenter - Regnskab 2007

Sagsfremstilling

LiM - KF

Regnskabet udviser et overskud på 100.188 kr. og egenkapitalen er negavtiv med 63.560 kr.

Holstebro Kommunes tilskud indgår i regnskabet, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning.

Beslutning

Indstilling tiltrådt

3.

027467-2006

Holstebro Museum - Regnskab 2007

Sagsfremstilling

LiM - KF

Regnskab 2007 for Holstebro Museum udviser et overskud på 1.425.325 kr.

Holstebro Kommunes tilskud indgår korrekt i regnskabet og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Til Udvalgets orientering.

Beslutning

Indstilling tiltrådt

4.

013504-2008

Hjerl Hedes Frilandsmuseum - ansøgning om lån og øget driftstilskud

Sagsfremstilling

LiM - KF

Hjerl Hedes Frilandsmuseum har fremsendt ansøgning om økonomisk hjælp til museet, dels et lån til at betale museets oparbejdede underskud og dels forhøjelse af driftstilskud til museet.

Lånet søges som et rentefrit lån på 3.000.000 kr. der er afdragsfrit de første tre år, og derefter afdrages over 10 år.

Det årlige driftstilskud søges forhøjet fra 634.000 kr. til 1.634.000 kr.

Hjerl Hede medsender et foreløbigt regnskab, der viser et underskud på 2.885.765 kr. i 2007 samt budget for 2008 og 2009.

Formanden for Hjerl Hedes bestyrelse og direktøren kommer og uddyber ansøgningen.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at ansøgningen indgår i budgetforhandlingerne for 2009.

Beslutning

Sagen genoptages på næste møde.

5.

013116-2008

Regnskab 2007 - Kultur og Fritid

Sagsfremstilling

LiM - KF - ØK - BY

Genbevillinger for regnskab 2007 vedr. drift og anlæg er fremsendt til Økonomiudvalget i forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen.

Kultur og Fritidsudvalgets korrigerede driftsbudgetramme er i 2007 på 88.250.705 kr. og forbruget er på 84.340.917 kr. Inden for Udvalgets område er der søgt om genbevillinger på 3.909.788 kr. i alt svarende til 4,4% af det korrigerede budget.

Anlægsbudgettet for 2007 viser korrigeret budget på 13.140.000 kr. og forbrug på 5.153.082 kr. Der er søgt om genbeviller til 2008 på 7.987.000 kr.

Indstilling

Til oritentering.

Beslutning

Orientering givet.

6.

011560-2008

Etablering af kunstgræsbane ved Idrætscenter Vest

Sagsfremstilling

HKD/lim - KF - ØK - BY

Holstebro Boldklub (HB) ansøger Holstebro Kommune om anlæg af en udendørs kunstgræsbane ved Idrætscenter Vest. HB har fra DBU fået tilsagn om at de vil give et tilskud på 1 mio kr. til projektet. Tilsagnet er givet under forudsætning af, at DBU senest den 15. juni 2008 får bindende tilsagn fra Holstebro Kommune om, at anlæg af kunstgræsbanen gennemføres.

HB kan indskyde 250.000 kr. i projektet mod at banen stilles vederlagsfrit til rådighed for klubben i op til 100 træningstimer pr. år i 5 år dvs. 2009-2013.

Teknisk Forvaltning har i mail af 25. februar 2008 givet tilsagn om at medvirke til projektet med 650.000 kr. finansieret af midler afsat til erstatningsfodboldbane for bane der omlægges til parkeringsplads.

Kultur og Fritid udarbejder i samarbejde med Teknisk Forvaltning udbudsmateriale som sendes til minimum tre firmaer som totalentreprise.

Beregninger viser, at kunststofbanen kan etableres på en eksisterende fodboldbane for ialt cirka 4,7 mio kr.

Der søges således om en anlægsbevilling på 4,7 mio kr.

Budgetafdelingen ..........................

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der bevilges en anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. og at projektet iværksættes. Beløbet finansieres af tilskud fra DBU 1 mio kr., HB 250.000 kr. og Teknisk Forvaltning 650.000. kr. af midler afsat til idrætsformål i 2008 2,8 mio kr.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.
Forvaltningen undersøger om andre idrætsforeninger har interesse i at yde tilskud til projektet mod træningstimer.

7.

013412-2008

Ansøgning om driftstilskud til idrætshaller i tidligere Vinderup Kommune

Sagsfremstilling

NO - KF

Bestyrelserne for de selvejende idrætshaller i Ejsing, Sevel og Vinderup har indsendt ansøgninger om ekstra driftstilskud for året 2007

Beløbene er udregnet som forskellen på, hvad hallerne ville have fået i kommunalt tilskud efter de kommunale regler i Vinderup i 2006 og hvad hallerne faktisk har fået i tilskud i 2007 med de gældende kommunale tilskudsregler i Ny Holstebro.

Forskellen er primært, at hallerne i 2006 opkrævede højere timepriser for aftentimer og for timer på lørdage og søndage.

I Ejsing-Egebjerg Hallen drejer det sig om et ansøgt tilskud på 32.168,50 kr. incl. moms

I Sevel-Hallen drejer det sig om et ansøgt tilskud på 53.358,19 kr. incl. moms

I Vinderup-Hallen drejer det sig om et ansøgt tilskud på 138.862,41 kr. incl. moms

I alt for de tre haller er det en ansøgning på 224.389,10 kr. Uden moms er beløbet på 179.511,28 kr.

Indstilling

Til Udvalgets drøftelse.

Beslutning

Besluttet at undtagelsesvis godtgøres det beregnede mindretilskud i 2007 i forhold til tidligere praksis i Vinderup Kommune på ialt 224.389 kr. Beløbet finansieres inden for Udvalgets samlede budgetramme.
Fra 2008 og frem vil der blive givet tilskud efter Holstebro Kommunes gældende regler for området.

Bilag

8.

013416-2008

Ansøgning om tilskud til Holstebro Moto Cross Club

Sagsfremstilling

NO - KF

Holstebro Moto Cross Club fremsender tre ansøgninger om tilskud der alle relaterer sig til klubbens yderligere satsning på eliteidrætten.

Ansøgning 1:

Klubben har i bestræbelserne på at servicere kørere, ledere og publikum endnu bedre ønsker om at få opstillet en resultattavle på banen i Skave.

Klubben udfører selv gravearbejdet, men søger tilskud til tavle og materialer for 85.000 kr.

Ansøgning 2:

Klubben er blandt eliteidrætsklubberne under Holstebro Elite Sport og af den grund er det nødvendigt at få udvidet køretiden for rytterne.

En udvidelse af køretiden medfører en ny miljøgodkendelse og dermed en ny støjmåling.

Klubben har tilbud på disse undersøgelser til en pris af 60.000 kr., som klubben søger om.

Ansøgning 3:

Når klubben arrangerer store løb er det nu et krav fra Dansk Motor Union, at der er strøm til de biler, der følger med ved de store løb.

Til materialer og opsætning af strøm har klubben et tilbud på 95.000 kr. og søger dette beløb.

Klubben udfører selv gravearbejdet og opsætning af stativer til strømudtagning.

Indstilling

Til udvalgets drøftelse.

Beslutning

Besluttet at give afslag på ansøgningerne af budgetmæssige årsager.

Bilag

9.

010728-2008

Ansøgning fra Holstebro Idrætsråd om driftstilskud

Sagsfremstilling

NO - KF

Holstebro Idrætsråd (HI) søger om driftstilskud i 2008 på 123.000 kr.

Holstebro IdrætsforbundI har hidtil haft kontingent-indtægter på cirka 28.000 kr. om året, men jævnfør vedtægterne for Holstebro Idrætsråd skal medlemsforeningerne ikke betale kontingent .

HI ønsker i driftstilskuddet afsat 75.000 kr. til Årets Idrætsfest samt 20.000 kr. til afvikling af Dysten, den traditionelle dyst mellem byen og Dragonregimentet.

HI har i budgettet også indlagt en indtægt på reklamer i Stadionhallen og på Stadion, Rolf Krakes Vej, på 22.000 kr.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et tilskud på 75.000 kr. til Holstebro Idrætsråd til afvikling af Årets idrætsfest.

Beløbet finansieres af puljen til aktivitetstilskud.

Konsekvenser

Puljen til Aktiviteter reduceres med det tildelte beløb.

Beslutning

Besluttet at bevilge et tilskud til Holstebro Idrætsråd på 75.000 kr. til aktiviteter herunder afvikling af Årets Idrætsfest.

Bilag

10.

016731-2007

Etablering af øvelokaler til rytmisk musik

Sagsfremstilling

LG - KF

Sagen genoptaget senest fra møde den 12. marts 2008.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 12. marts 2008, at Udvalget på baggrund af gennemgangen af projektforslaget må konstatere, at lokalerne Døesvej 66 ikke kan anvendes til rytmisk spillested. Forvaltningen undersøger nærmere om der kan etableres øvelokaler i villaen v/Døesvej 66.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har sammen med Teknisk Forvaltning besigtiget bygningen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen afventer Teknisk Forvaltnings notat vedr. en teknisk og økonomisk vurdering af muligheder og omkostningsniveau for en eventuel renovering af bygningen med henblik på indretning til øvelokaler.

Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer at kunne forelægge notatet på mødet. sammen med en mundtlig redegørelse for muligheder og eventuelle udfordringer.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2008/13:00:19

Kultur og Fritid arbejder videre med de udarbejdede skitser og overslag og udarbejder konkret forslag til næste udvalgsmøde.

Beslutning

Notat over beregnede udgifter til ombygning udleveret på mødet.
Forvaltningen færdiggør konkret forslag inklusiv driftsbudget og husregler til næste møde.

Bilag

11.

049184-2007

BGK - budget 2008-2010 samt budgetkommentarer 2008-2010

Sagsfremstilling

LG - KF

Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) har på baggrund af en snæver økonomi fremsendt en anmodning om justeringer i driftsøkonomien allerede fra 2008 og frem.

BGK medsender budget for årene 2008-2010.

Indstilling

Til udvalgets drøftelse.

Beslutning

Det blev besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget tilbagesende ansøgningen til BGK v/Holstebro Kunstmuseum med henblik på, at problemstillingen behandles i NTC's bestyrelse.

12.

047779-2007

Balletskolen søger om tilskud til etablering og drift af Holstebro Danseteater

Sagsfremstilling

LG - KF - ØK

Balletskolen i Holstebro ansøger på vegne af en arbejdsgruppe om tilskud til etablering og drift af et nyt tiltag i Holstebro - Holstebro Danseteater, som skal være et professionelt dansekompagni.

Kompagniet skal som udgangspunkt bestå af 6-7 professionelle dansere samt kunstnerisk og administrativ ledelse. Der planlægges mindst to årlige produktioner.

Der påtænkes et tæt samarbejde med Balletskolen og med Nordvestjysk Talentcenter. Danserne vil for eksempel tilknyttes GKD som undervisere. Der planlægges en mentorordning for 3. års GKD-elever, og der vil være naturlige samspilsmuligheder med en kommende Bachelor og Arts and Culturel Entrepreneurship-uddannelse i VIA-regi.

Øvrige nære naturlige samarbejdspartnere vil være Holstebro Festspil/Musikteatrets produktioner, Musikdramatisk Teater og Odin Teatret. Herudover arbejdes med samarbejdsrelationer på nationalt og skandinavisk plan.

Moderne dans er i Danmark i stærk og positiv udvikling og har stor bevågenhed på statsniveau. Udviklingen er i høj grad koncentreret i København og Århus.

Med etablering af Holstebro Danseteater vil Holstebro have mulighed for at skabe en unik fødekæde på danseområdet fra børnehaveklasse til det professionelle niveau.

Tilskudsbehovet fra Holstebro Kommune estimeres i 2008 til 500.000 kr. og i efterfølgende år til 1.8 mio. kr. Det forudsættes herudover, at der kan rejses midler fra Kunststyrelsen, private fonde samt egenindtægter gennem salg af forestillinger m.v.

Repræsentanter for Balletskolen og arbejdsgruppen vil på mødet forelægge visioner og planer for Holstebro Danseteater.

Efter mødet d. 16. janaur 2008 har Balletskolen nu fremsendt tidsplan, budget for etablering samt driftsbudget pr. 1. juli 2009, som kan ses på sagen.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller at ansøgningen indgår i de kommende budgetforhandlinger for 2009.

Supplerende oplysninger

Konsekvenser

Hvis det besluttes at yde tilskud vil dette være forbundet med udgifter for Holstebro Kommune.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 16-01-2008/08:00:00

Balletskoleleder Kent Sommer deltog i mødet og gav en orientering om projekt idéen.
Før Udvalget forholder sig til ansøgningen ønsker Udvalget, at ansøgeren udarbejder et konkret og specificeret budget. Samtidig ønsker Udvalget en handleplan for kompagniets aktiviteter.
Thomas Danielsen (V) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget afslår ansøgningen af budgetmæssige årsager.

Bilag

13.

002335-2008

Budget 2009-2012 - Kultur og Fritid

Sagsfremstilling

LiM - KF

Økonomiudvalget har i møde den 2. april 2008 drøftet budgetlægningen for 2009-2012 og har i forbindelse hermed fastsat foreløbig rammer for udgifterne i budgetperioden.

Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetramme er med en fremskrivning på 4,5% i forhold til 2008-budgettet på i alt 90.588.000 kr. Fordelt på driftsområder er rammerne i 1000 kr.:

Kulturel virksomhed 36.309

Bibliotek 22.365

Folkeoplysning og Idræt 18.581

Kultur- og Idrætsfaciliteter 13.333

Kultur og Fritid vil på mødet gennemgå Økonomiudvalgets udspil og redegøre for, hvorledes budgetlægningen er tilrettelagt, med henblik på at Kultur- og Fritidsudvalget kan fremsende et budgetforslag pr. 30. maj 2008.

Ifølge den udarbejdede tidsplan skal følgende behandles på mødet den 24. april:

Drøftelse af budgetforudsætninger, forslag til anlægsbudget og evt. forslag til omlægninger.

Drøftelse af forslag til målsætninger for hvert driftsområde.

Indstilling

Til drøftelse

Beslutning

Emnet drøftet.
Forslag fra udvalgsmedlemmer til ønsker om øgede aktiviteter bør følges af anvisning af finansiering. Evt. forslag sendes til forvaltningen senest 14. maj 2008.

14.

000582-2008

Eventuelt

Beslutning

Intet.

15.

000583-2008

Pressen

Beslutning

Intet.

Lukket del

16.

010757-2008