Holstebro Aktivitetscenter har fremsendt regnskab for 2008. Regnskabet blev godkendt på generalforsamling den 27. marts 2009 og viser i 2008 et underskud på 49.870 kr. Egenkapitalen er herefter negativ med 113.430 kr.

Holstebro Kommunes tilskud indgår i regnskabet, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at regnskabet tages til efterretning.

Beslutning

Regnskabet taget til efterretning.

2. Holstebro Billedskole - Årsregnskab 2008

044597-2007

Sagsfremstilling

LiM - KF

Regnskabet for 2008 fra Holstebro Billedskole udviser et resultat på 0 kr.

Tilskud fra Holstebro Kommune er korrekt medtaget i regnskabet og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning.

Beslutning

Regnskabet taget til efterretning.

3. Hjerl Hedes Frilandsmuseum - Budgetopfølgning

033095-2008

Sagsfremstilling

Jfr. Byrådets besluning den 7. oktober 2008 skal der på baggrund af det ydede lån til Hjerl Hedes Frilandsmuseum på 4.800.000 kr. ske månedlig budgetopfølgning fra Hjerl Hede.

Budgetopfølgningen skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

Hjerl Hede har fremsendt budgetopfølgning for marts 2009 og budgettet følges fortsat, dog med en positiv afvigelse for det første kvartal på ialt kr. 33.494

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Budgetopfølgning marts 2009

4. Regnskab 2008 - Kultur og Fritid

000468-2009

Sagsfremstilling

HKD/LiM - KF

Regnskab 2008 viser et mindre forbrug på 333.000. kr. svarende til 3,9 % af det korrigerede budget.

Det samlede mindre forbrug fordeler sig således på de enkelte driftsområder:

Kulturel virksomhed mindre forbrug på 63.000 kr. svarende til 1,9 %.

Bibliotek mindre forbrug 125.000 kr. svarende til 0,59 %.

Folkeoplysning og Idræt mer forbrug på 364.000 kr. svarende til 2,02 %.

Kultur- og Idrætsfaciliteter mindre forbrug 360.000 kr. 3,94 %

Det samlede mindre forbrug i 2008 på 333.000 kr. + genbevilgede fra 2007 til 2008 på 3.910.000 kr. udgør i alt 4.243.000 kr. Af disse søges genbevilget 1.287.000 kr. jf. regneark udarbejdet at Budgetafdelingen og godkendt af Direktionen.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler genbevillingerne.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

Genbevilling drift fra 2008 til 2009

5. Budgetopfølgning 2009 månedlig - Kultur og Fritid

003380-2009

Sagsfremstilling

HKD/LiM - KF

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning af 3. december 2008, skal der foretages månedlige budgetopfølgninger med udgangspunkt i Essentias forbrugsrapporter.

Forbrugsrapporten for Kultur- og Fritdsudvalgets driftsområde pr. 31.03.2009 udviser en samlet forbrugsprocent på 35,8. En ligelig fordeling af budgettet over hele året giver et gennemsnitligt forbrug på 25,0%. Årsagen til det forholdsvis større forbrug er en forskydning hen over året af betalinger.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget at opfølgningen pr. 31.3.2009 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

Essentia-rapport

6. Lørdagsåbning på lokalbibliotekerne i Ulfborg og Vinderup

013238-2009

Sagsfremstilling

KMH - KF

To byrådspolitikere har udtrykt ønske om igen at få lørdagsåbning på Vinderup Bibliotek med den begrundelse, at det var der før kommunesammenlægningen, og at det især for børnefamilier kan være vanskeligt at komme på biblioteket inden for de nuværende åbningstider.

Af hensyn til en kommune i balance og de to lokalsamfunds status som områdecentre bygger sagsfremstillingen på etablering af lørdagsåbning på lokalbibliotekerne i Ulfborg og Vinderup i tidsrummet kl. 10 – 13.

Lørdagsåbning kan af hensyn til varsling af ændrede arbejdstider og –steder tidligst indføres pr. 1. september 2009.

Model 1: Lørdagsåbning finansieret ved rammeudvidelse

På hvert af lokalbibliotekerne varetages biblioteksbetjeningen af én medarbejder. Det vil være muligt at afholde teater og andre arrangementer for børn på lørdage et par gange i løbet af året på lokalbibliotekerne

Indførelse af lørdagsåbning på de to lokalbiblioteker er forbundet med en årlig merudgift til biblioteksdrift på 126.900 kr. (p/l 2010) heraf udgør løn til personalet 90.620 kr., rengøring 28.300 kr. og forbrugsafgifter 8.000 kr.

Model 2: Indførelse af lørdagsåbning inden for biblioteksdriftens budgetramme

på hvert af lokalbibliotekerne varetages biblioteksbetjeningen af én medarbejder. Lønomkostningerne finansieres ved reduktion i bemandingen på Holstebro Bibliotek på tidspunkter, hvor der erfaringsmæssigt er færre besøgende, men ikke nødvendigvis lørdage.

Der kan ikke findes midler til dækning af de øvrige driftsomkostninger (36.300 kr) inden for biblioteksdriftens nuværende budgetramme.

Driften af bygningerne Grønningen 1 i Vinderup hører under Økonomiudvalget.

Indstilling

Til Udvalgets drøftelse og beslutning.

Supplerende oplysninger

Lov om Biblioteksvirksomhed indeholder ingen konkrete krav eller normer for folkebibliotekers åbningstider.

I forbindelse med strukturreformen blev bibliotekernes åbningstider harmoniseret, Biblioteket-Kommer-service blev udbredt til også at omfatte borgere i kommunens yderområder, således som det havde været tilbudt i tidligere Vinderup Kommune, og bogbussen, som hidtil havde betjent mindre lokalsamfund i Ulfborg-Vemb og Holstebro Kommuner, fik udvidet køreplanen til hele kommunen, midlerne hertil blev dog halveret.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 blev midlerne til drift af lokalbibliotekerne beskåret med 324.000 kr.

På grund af forsinkelse i flytningen af Vinderup Bibliotek til det tidligere rådhus i Vinderup fik harmoniseringen først fuld gennemslag på åbningstiderne i Vinderup i april 2008.

Bibliotekerne i Ulfborg og Vinderup betjenes 25 timer ugentligt, bofællesskabet med Borgerservice bevirker, at biblioteket i Vinderup er åbent for selvbetjening 35 timer om ugen.

Holstebro Bibliotek er åbent lørdage i tidsrummet kl. 10 – 13.

Konsekvenser

Model 1: Lørdagsåbning finansieret ved rammeudvidelse

Bibliotekerne i Holstebro by og i de to lokalcentre vil tilbyde samme åbningstid lørdage

Model 2: Konsekvenser ved gennemførelse af lørdagsåbning inden for biblioteksdriftens budgetramme

Der kan ikke findes midler til rengøring efter lørdagens åbningstid
Længere ekspeditionstid og kødannelse på Holstebro Bibliotek

Beslutning

Kultur og Fritid udarbejder et forslag der tilgodeser lørdagsåbent på Vinderup Bibliotek indenfor rammen af 25 timers betjening.

Sagen genoptages på næste møde.

Bilag

Oversigt over nuværende åbningstider på bibliotekerne

7. Holstebro Aktivitetscenters Fritidsskole søger om ekstraordinært tilskud på 29.400 kr. til dækning af negativt egenkapital

014581-2009

Sagsfremstilling

NO - KF

Holstebro Aktivitetscenters Fritidsskole (HAF) ansøger om ekstraordinært tilskud.

Grunden til ansøgningen er manglende økonomisk styring af voksenundervisningstilbuddene de seneste 2 år..

HAF forventer nu at have styr på økonomien omkring aktiviterne og søger om dækning af en negativ egenkapital på 29.400 kr.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Holstebro Aktivitetscenters Fritidsskole tildeles et beløb på max. 29.400 kr., hvis der ved årets slutning er et ikke-forbrugt beløb indenfor driftsområdet i 2009.

Beslutning

Der gives afslag på ansøgningen.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at eftergive det i 2007 tilbagekrævede beløb på 33.000 kr.

Beløbet finansieres af tilskud til voksenundervisning.

Bilag

Holstebro Aktivitetscenter søger om et ekstraordinært tilskud på 29.400 kr.

8. Godkendelse af vedtægtsændringer for Holstebro Idrætsråd

014571-2009

Sagsfremstilling

NO - KF - BY

Holstebro Idrætsråd har på sit repræsentantskabsmøde den 30. marts 2009 vedtaget enkelte ændringer i vedtægterne for Holstebro Idrætsråd.

Disse ændringer skal ifølge vedtægterne endelig vedtages i Kultur- og Fritidsudvalget.

En ændring i §2 er en sproglig tilretning.

En ændring i §3 betyder, at alle idrætspolitiske spørgsmål skal til høring i Idrætsrådet. De nuværende vedtægter siger, at væsentlige henvendelser fra medlemsforeninger skal fremsendes til Idrætsrådet til høring.

Hvis alle idrætspolitiske spørgsmål skal til høring i Idrætsrådet kan det medføre en længere sagsbehandlingstid end nu, hvor mindre sager afgøres ved de ugentlige møder mellem Idrætsrådets formand og Kultur og Fritid eller ved administrative løsninger, foretaget af Kultur og Fritid.

En ændring i §5 er af redaktionel art.

En ændring i §8 omhandler en suppleants indtræden i bestyrelsen og er en præcisering af denne indtræden.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Udvalget godkender ændringerne i §2, §5 og §8.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

Ansøgning fra Holstebro Idrætsråd

Gældende vedtægter - Holstebro Idrætsråd

Ændrede - Vedtægter - Holstebro Idrætsråd

9. Godkendelse af vedtægter for Holstebro Aktivitetscenter

036776-2008

Sagsfremstilling

LG - KF - BY

Holstebro Aktivitetscenter anmoder om, at Holstebro Kommune godkender forslag til nye vedtægter.

Forslaget til nye vedtægter er vedtaget på Aktivitetscenterets ekstraordinære generalforsamling den 4. marts 2009 og endelig vedtaget på Aktivitetscenterets ordinære generalforsamling den 27. marts 2009.

Vedtægterne er især ændret i de paragraffer som omhandler formål, medlemsbegrebet samt antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Hvad angår formålet ændres målgrupperne fra at være "unge og ældre" til at være "medlemmer og brugere". Desuden nedtones aspekter omkring læring og selvaktivitet.

Vedr. medlemsbegrebet opereres der fremadrettet med to målgrupper: medlemmer og brugere. Medlemmer betaler komtingent og er de nuværende støttemedlemmer, som har stemmeret på generalforsamlingen. Brugere er personer, som ønsker at benytte Aktivitetscenterets aktiviteter. Disse har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslås reduceret med 2 medlemmer til 7. 5 medlemmer vælges af Aktivitetscenterets medlemmer og 2 af Holstebro Byråd. Ifølge de nu-gældende vedtægter udpeges 4 bestyrelsesmedlemmer af brugerne og 3 af centrets støttekreds, mens 2 udpeges af Byrådet.

De øvrige ændringer i forslaget er tilpasninger og tekniske ændringer.

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt som viser alle forslag til ændringer.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kulturudvalget indstiller til Byrådet, at vedtægterne godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Oversigt over ændringer i forslag til vedtægtsændringer

Forslag til nye vedtægter. Bilag til KF 06.05.2009

Gældende vedtægter. Bilag til KF 09.05.2009

10. Holberghaven ansøger om tilskud til kunstnerhonorar

014691-2009

Sagsfremstilling

LG - KF

Daginstitutionen Holberghaven ansøger Holstebro Kommunes børnekulturpulje om 15.000 kr. til dækning af udgifter til honorar og transport for en kunstner.

En kunstner tilknyttes i en periode til børnehaven, hvor der arbejdes med kasserede ting som kan skilles ad og sættes sammen på nye måder. Desuden arbejdes med affald fra stranden, og der arbejdes i værksted, på legeplads og i kolonihaven.

Projektet er en del af børnehavens pædagogiske arbejde i henhold til fire søjler, hvoraf én omhandler Kreativitet og Kultur.

Ifølge Børnekulturpuljens retningslinjer gives der ikke tilskud til projekter, som vurderes at ligge inden for almindelig drift i egen institution / organisation.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget meddeler afslag på ansøgningen med henvisning til børnekulturpuljens retningslinjer og af budgetmæssige årsager.

Supplerende oplysninger

Der resterer på kontoen børnekulturpuljen i 2009 ca. 31.000 kr.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

Ansøgningen - Kunstprojekt forår 2009

11. Introduktion af konsulent for rytmisk musik og Rytmisk Musik Holstebro

015804-2009

Sagsfremstilling

LG - KF

Holstebro Musikskole har ansat Frank Høgsberg som konsulent for den rytmiske musik i Holstebro, herunder administration, tilsyn og udvikling af de nye øvelokaler i Newco-scenen.

Konsulenten vil på mødet give en aktuel status og fremlægge sine planer for området.

Herudover vil han fremlægge planer for oprettelse af en ny forening - Rytmisk Musik Holstebro - som baggrund for øvelokalerne, herunder gennemgå forslag til vedtægter for foreningen.

Udover konsulenten deltager repræsentanter for Holstebro Musikskole i punktet.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Forslag til vedtægter

12. Meddelelser

000830-2009

Sagsfremstilling

Manglende harmonisering af bibliotekstilbud til dagplejere

Beslutning

Punktet genoptages næste møde.

13. Eventuelt

000831-2009

Beslutning

Intet.

14. Pressen

000833-2009

Beslutning

Intet.

T1-1. Ansøgning fra Holstebro Moto Cross Club om tilskud til resultatskærme.

011879-2009

Sagsfremstilling

NO - KF

Holstebro Moto Cross Klub ansøger om tilskud til 3 resultatskærme på banen i Skave til en samlet pris på 80.000 kr.

Klubben har to kørere med i Eliteidrætsklasserne og klubben skal arrangere afdelinger af det danske mesterskab samt en afdeling af Europamesterskaberne på banen i Skave.

Skærmene vil give publikum en større oplevelse og en bedre information under løbene og samtidig vil banen kunne leve op til de internationale standarder.

Puljen til Eliteidræt er i 2009 på 150.000 kr. og der er tidligere i 2009 udbetalt 72.500 kr. til Team Tvis Holstebro ifølge indgået aftale.

Kontoen har tidligere år også dækket et tilskud til Holstebro Roklub og Kajakklubben Pagaj på i alt 80.000 kr.

Indstilling

Til Udvalgets drøftelse

Supplerende oplysninger

Klubben søger også om tilskud til en ny miljøgodkendesle.

Denne del af ansøgningen behandles senere.

Sagen genoptages, idet Holstebro Moto Cross Klub har orienteret Kultur og Fritid om, at man d. 13.-14. juni 2009 er blevet tildelt en EM-afdeling. Den 5 ud af i alt 6 afdelinger. På den baggrund har klubben brug for at få svar på, om kommunen kan støtte med hensyn til indkøb af resultattskrærme, da leveringstiden er godt 3 uger.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 1. april 2009 kl. 08.00

Sagen genoptages på næste møde.

Kirsten Linde (S) deltog ikke under punktet.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at bevilge 80.000 kr. til 3 resultatskærme. Beløbet finansieres inden for driftsområdet Folkeoplysning og Idræt.

Bilag

Holstebro Moto Cross søger om tilskud til resultatskærme.

Lukket del

15. Budget

001377-2009

16. Evt. vedtægtsændring

016078-2009