Økonomiudvalget besluttede på møde den 3. december 2008, at den generelle budgetopfølgning pr. 31. marts rykkes frem til at budgetopfølgningen foretages pr. 28. februar, samt en budgetopfølgning pr. 31. maj.

Efterfølgende har Direktionen opfordret til at fagområderne forelægger en månedlig budgetopfølgning for fagudvalgene.

Kultur og Fritid kan på baggrund af økonomirapporter pr. 31.10.2009 oplyse, at budgettet overholdes som forudsat.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orientering om budgetopfølgning til efterretning.

Beslutning

Orientering om budgetopfølgning taget til efterretning.

Kirsten Linde (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

Essentia-rapport til mødet d. 2. december 2009

2. Hjerl Hede - Budget og regnskab 2009

033095-2008

Sagsfremstilling

LiM - KF

Jfr. Byrådets beslutning den 7. oktober 2008 skal der på baggrund af det ydede lån til Hjerl Hedes Frilandsmuseum på 4.800.000 kr. ske månedlig budgetopfølgning fra Hjerl Hede.

Budgetopfølgningen skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

Hjerl Hede har fremsendt budgetopfølgning pr. 31. oktober 2009 og det viser, at den samlede budgetafvigelse for året således er reduceret og udgør nu 96.490 kr.

Såfremt det budgetterede besøgstal for december holder, forventes det, at Museet vil komme ud af 2009 med et lille overskud.

Indstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse.

Beslutning

Budgetopfølgning taget til efterretning.

Kirsten Linde (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31.10.2009

3. Musikteatret - Budget og regnskab 2009

029146-2008

Sagsfremstilling

LiM - KF

Musikteatret fremsender budgetopfølgning pr. 30. september 2009 i henhold til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget d. 11. maj 2006.

Resultatet pr. 30. september 2009 viser et overskud på 468.000 kr. Der var budgetteret med et overskud på 993.000.

Resultatet af 3. kvartal 2009 blev isoleret set et overskud på 234.000 kr. mod en en budgetteret underskud på 380.000 kr. En positiv afvigelse på 614.000 kr., og som sådan kan det konkluderes, at effekten af de initiativer der blev sat i gang efter underskuddet på "The Producers" har haft effekt.

Indstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Kirsten Linde (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. september 2009

4. Anlægsregnskab Kunstgræsbane v/Idrætscenter Vest

011560-2008

Sagsfremstilling

LiM - KF - ØK - BY

Byrådet besluttede den 20. maj 2008 at etablere en kunstgræsbane ved Idrætscenter Vest.

Kunstgræsbanen er nu færdiggjort og regnskabet kan afsluttes.

Der er givet en udgiftsbevilling på 4.950.000 kr. og en indtægtsbevilling på 1.500.000 kr.

Den samlede udgift til anlægget udgør 4.944.264,77 kr. Fratrukket tilskuddet på 1.000.000 kr. fra DBU, 250.000 kr. fra Holstebro Boldklub og 250.000 kr. fra Maabjerg IF udgør Holstebro Kommunes udgift 3.444.264,77 kr.

Økonomisk Forvaltning har ingen bemærkninger til regnskabet og sagsfremstillingen.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller at anlægsregnskabet for Kunstgræsbanen godkendes.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskabet og videresender til Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Kirsten Linde (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

Anlægsregnskab

5. Kunstgræsbanen - udlejning af timer

041504-2009

Sagsfremstilling

BP - KF

Byrådet vedtog d. 20.maj 2008 at frigive en anlægsbevilling på 4,7 mio kr. til kunstgræsbanen på Idrætscenter Vest. Beløbet blev dels finansieret af Holstebro Kommune, og DBU. Endvidere bidrog Måbjerg IF samt Holstebro Boldklub med hver 250.000 kr.

Udlejningsprisen på banen blev sat til 500 kr. i timen og Måbjerg IF og Holstebro Boldklub fik hver som modydelse for deres bidrag, vederlagsfrit tildelt 100 træningstimer á 500 kr. om året i 5 år.

Kunstgræsbanen har nu været i brug siden vinteren 2008. Det har vist sig, at der er mange timer på banen, som ikke har været lejet ud.

Årlig pleje af kunstgræsbanen koster ca. 220.000 kr . For at forsøge sikret en bedre indtjening til dækning af driftsudgifterne, samt imødekomme Holstebro Kommunes Idræts- og Motionspolitik´s mål om at øge brugen af idrætsfaciliteterne, vil Kultur og Fritid derfor arbejde på at udbrede kendskabet til kunstgræsbanen i og uden for kommunen, samt foreslå at timeprisen gradueres således:

» hverdage fra kl. 8.00-16.00: 100 kr. og kl.16.00-22.00: 500 kr. , dog fredag kl. 19.00-22.00: 100 kr.

» lørdag og søndag fra kl. 8.00-12.00: 100 kr. og kl.12.00-18.00: 500 kr. og kl. 18.00-22.00: 100 kr.

Holstebro Boldklub og Måbjerg IF`s timer på kunstgræsbanen ligger inden for de tidsrum der ovenfor er takseret til 500 kr. i timen. Der er således sikret ligebehandling i forslaget.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller at Kultur og Fritidsudvalget godkender den foreslåede graduering af timeudlejningsprisen på kunstgræsbanen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med den tilføjelse af timeprisen er et gebyr og dermed ikke er berettiget til lokaletilskud.

H.C. Østerby erklærede sig inhabil og deltog ikke ved sagens behandling.

Kirsten Linde (A) deltog ikke på mødet.

6. Holstebro Elitesport søger om brug af kunstgræsbane på Idrætscenter Vest

037872-2009

Sagsfremstilling

NO - KF

Holstebro Elitesport ansøger om at kunne benytte kunstgræsbanen på Idrætscenter Vest i vinterperioden til Elitesports elever og uddannelsesøgende, der har fodbold som deres eliteidræt.

Såvel Holstebro Boldklub som Måbjerg IF kan ikke afse nogle af klubbernes timer på kunstgræsbanen til Holstebro Elitesport.

Holstebro Elitesport ønsker at benytte banen i 14 uger, i alt 28 gange á 1,5 time, i perioden fra uge 47 til uge 10.

Prisen for kunstgræsbanen er på 500 kr. pr. time og derfor kan Holstebro Elitesport forvente en regning på banen på 21.000 kr.

Holstebro Elitesport henviser til, at andre eliteidrætskommuner med kunstgræsbaner stiller disse vederlagsfrit til rådighed for eliteidrætsklasserne.

Holstebro Elitesport søger om fritagelse for betaling, for benyttelse af kunstgræsbanen.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller ansøgningen til godkendelse.

Konsekvenser

Idrætscenter Vest får en mindreindtægt på kunststofbanen.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 11. november 2009 kl. 09.00

Sagen genoptages på næste møde den 2. december 2009.

Beslutning

Holstebro Elitesport ligestilles med klubber og idrætsforeninger jf. beslutning i sag nr. 041504-2009.

Kirsten Linde (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

Ansøgning fra Elitesport

7. Mindbocentret - Thorsminde ny driftsaftale

041436-2009

Sagsfremstilling

BP - KF

Mindbocentret i Thorsminde er beliggende i egne kommunale lokaler bygget sammen med Thorsminde Hallen og drives i et samarbejde imellem en brugergruppe og halinspektøren i Thorsminde Hallen. Alle driftsudgifter påhviler Holstebro Kommune.

Kultur og Fritid har med baggrund i et fælles ønske fra parterne, udarbejdet et forslag til drifts- og brugsretsaftale på lignende vilkår som sognegårdene. Det vil sige at Holstebro Kommune varetager alle udgifter i forbindelse med lovpligtige forsikringer, skatter og afgifter samt udvendig vedligehold.

Aftalen sikrer Brugergruppen/Borgerforeningen i Thorsminde ret til at drive Mindbocentret videre fra 1. januar 2010 i foreløbig 10 år.

Alle indtægter efter 1.januar 2010 vedrørende udlejning tilfalder herefter Brugergruppen. Det er tilføjet i aftalen, at Holstebro Kommune ekstraordinært dækker udgiften til forbrugsafgifter op til 25.000 kr. årligt.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller at Kultur og Fritidsudvalget godkender forslag til aftale.

Konsekvenser

Holstebro Kommune foretager ekstraordinært vedligehold af lokalerne for 150.000 kr. forinden overtagelsen, heraf 100.000 kr. til energibesparende foranstaltninger.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Kirsten Linde (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

Drifts og brugsretaftale

8. Operaen i Midten søger tilskud i forbindelse med navneskifte

040684-2009

Sagsfremstilling

LG - KF

Musikdramatisk Teater har ændret navn til Operaen i Midten Herning Ikast-Brande Struer Holstebro.

Baggrunden for navneskiftet er en opfordring fra politikere i aftalekommunerne, som har ønsket at teatret har et navn med en mere regional geografisk profil. Bestyrelsen har derfor gennem nogen tid arbejdet med forslag til det nye navn.

I forbindelse med navneskiftet er der en række udgifter, bl.a. til logo, markedsføring, hjemmeside m.v. som teatret ansøger aftalekommunerne om tilskud til. De fire kommuner ansøges ialt om tilskud på 63.400 kr. Teatret dækker selv udgifter på 33.000 kr. til formålet.

Aftalekommunerne har i forhold til andre tilskud til teatret følgende fordelingsnøgle: Herning 41.2%, Holstebro 27.9%, Ikast-Brande 19.6% og Struer 11.3%.

Det ansøgte beløb fordeler sig herefter: Herning 26.121 kr., Holstebro 17.689 kr., Ikast-Brande 12.426 kr. og Struer 7.164 kr.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger Holstebro's andel svarende til 17.689 kr. til formålet, og at beløbet finansieres af kontoen pulje til diverse kulturelle arrangementer under forudsætning af, at de øvrige kommuner bevilger ligeså.

Supplerende oplysninger

Der resterer på kontoen diverse kulturelle arrangementer i 2009 ca. 26.000 kr.

Beslutning

Indstilling tiltrådt og beløbet finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

Kirsten Linde (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

Genansøgning fra Musikdramatisk Teater

9. Operaen i Midten søger tilskud til børneforestillinger Operakarrusellen

041137-2009

Sagsfremstilling

LG - KF

Operaen i Midten (tidligere Musikdramatisk Teater) ansøger Holstebro Kommune om tilskud på 25.000 kr. til gennemførelse af 2 teaterforestillinger for skolebørn i 1. - 5. klasse.

Det ansøgte beløb skal dække billetudgifter til 500 børn til 2 forestillinger, i alt 1.000 billetter.

Operaen i Midten sætter i 2010 fokus på teater for børn og unge, hvilket er begrundet i Kultur- og Fritidsudvalgets politiske målsætninger og ønsker på kulturområdet, set i lyset af drøftelsen på fællesmødet mellem udvalget og kulturinstitutionerne i efteråret 2008.

Operaen vil i 2010 præsentere forestillinger for alle aldersgrupper i fire projekter: Teaterhatten for før-skolebørn, Operakarrusellen for 1.-5. klasses elever, teaterkoncerten L. A. Jim i samarbejde med NTC for unge og familie-juleforestillingen Hans og Grete i samarbejde med Det Kgl. Teaters Balletskole, Den Jyske Sangskole og Orkester Midt Vest.

Ansøgningen anfører, at fire forestillinger i 2010 er en væsentlig forøgelse af aktivitetsniveau og produktionsgrad, som normalt er to produktioner, hvorfor teatret er afhængig af øgede indtægter til dækning af de øgede omkostninger.

Forestillingen Operakarrusellen opførtes i 2003-04 på Rialto Teatret og sættes nu op som turnéforestilling med Pia Rosenbaum som instruktør og i hovedrollen. Den er et kaleidoskopisk ridt gennem operaens tidsaldre og fyldt med dramatik, humor og energi.

Operaen i Midten dækker udgifter vedr. forestillingerne, herunder honorarer, salsleje etc. og det forudsættes at skolerne selv er ansvarlig for transport til spillestedet, som er Knudsens.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger det ansøgte beløb på 25.000 kr. til formålet, og at beløbet dækkes af kontoen børnekulturpuljen.

Supplerende oplysninger

Der resterer på kontoen børnekulturpuljen i 2009 ca. 44.000 kr.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Kirsten Linde (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

Ansøgning

Budget endeligt Operakarrusellen