Af budgetvejledningen for 2011-2014 fremgår det, at fagudvalgene skal aflevere bidrag til Plan- og Budgetgrundlag, som efterfølgende sammenskrives og indgå i Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammer. Kultur og Fritid skal aflevere bidraget den 25. februar 2010.

Plan- og budgetgrundlaget 2011-2014 skal indeholde fagudvalgets beskrivelse af de væsentlige faktorer, der har indflydelse på budgetlægningen for perioden, herunder:

1.0 Indledning

2.0 Udfordringer i Budget 2010 og overslagsårene

3.0 Ændringer i demografi (hermed menes primært befolkningens aldersmæssige udvikling i et område)

4.0 Ny lovgivning og politiske beslutninger

5.0 Øvrige ændringer

6.0 Ønsker og visioner for budgetlægningen (her må der gerne skrives tal!)

7.0 Planlagte anlægsinvesteringer

Formålet med Plan- og Budgetgrundlaget er at skabe et kvalificeret planlægningsmæssigt udgangspunkt for budgetprocessen. Det er fagområdernes redegørelser for de overordnede udviklingslinier, som anses for væsentlige i forhold til den kommende budgetproces. Fokus er altså i højere grad på udpegning af nøgleområder for det kommende budgetarbejde end detaljerede budgetbeløb.

Kultur og Fritid fremlægger hermed Plan- og Budgetgrundlag for 2010 og anmoder Udvalget om at drøfte indholdet for 2011-2014 med henblik på udarbejdelse af endeligt beslutningsforslag til udvalgets møde den 24. februar.

Forslag til Kultur og Fritids Plan- og Budgetgrundlag for 2011 foreligger til drøftelse og beslutning

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at forslag til Plan- og Budgetgrundlag godkendes.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 20. januar 2010 kl. 08.00

Plan- og budgetgrundlag for 2011 drøftet. Kultur og Fritid udarbejder endeligt forslag til næste møde.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Plan- og Budgetgrundlag 2011-2014

3. Budget 2011-2014 - Kultur og Fritid målstyring

005433-2010

Sagsfremstilling

HKD/LiM - KF

Holstebro Kommunes budgetlægning baseres på Mål- og Rammestyring.

Jf. tidsplanen for budgetlægningen 2011 skal fagudvalgene senest 3. marts 2010 fremsende mål for driftsområder til Budgetafdelingen.

Kultur og Fritid vedlægger de vedtagne politiske mål gældende for 2010

Forslag til politiske mål for 2011 udsendes til Udvalget inden mødet.

Indstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse og beslutning.

Beslutning

Målene blev tilrettet, hvorefter de er godkendte.

Bilag

Politiske mål

4. Idrætscenter Vest - ombygning

004041-2010

Sagsfremstilling

BP - KF - ØK - BY

Holstebro Byråd har i budget 2010 afsat 250.000 kr. til analyse og forprojektering vedrørende ombygning af Idrætscenter Vest (IV), samt efterfølgende 8 mio. kr. i henholdsvis 2011 og 2012 til anlægsinvesteringer. Der er endvidere i perspektivperioden 2013-17 afsat ialt 3.75 mio. kr. til nyt tag, elevator og gulv i Hal 2.

I 2007 fik Holstebro Kommune ved arkitekt, udarbejdet et ombygningsprojekt som tog sit udgangspunkt i at IV skulle udbygges til at rumme bl.a. nye faciliteter for de eksisterende klubber, en ny hal, nyt foyer og café/atriumgårdområde samt VIP - faciliteter i forbindelse med Team Tvis Holstebro´s aktiviteter.

Når Holstebro Arena tages i brug i januar 2011, ophører TTH´s eliteaktiviteter på IV og der er bl.a. derfor brug for at tænke nyt i forbindelse med en renovering. Kultur og Fritid peger derfor på muligheden for at omdanne IV til et Familie Idrætscenter (FI), som tager sit udgangspunkt i Holstebro Kommunes Idræts og Motionspolitik, befolkningens ændrede idrætsvaner, demografiske sammensætning samt boligudbygningsplaner for lokalområdet. Der tænkes et FI med én indgang, som leder gæsten naturligt ind i et centralt placeret aktivitetsstrøg og caféområde, således der gives optimale muligheder for synergieffekt aktiviteterne imellem. FI ønskes indrettet under størst mulig hensyntagen til fleksibilitet og multianvendelighed og således at der opnås samspil mellem ude- og inderum.

FI tænkes at skulle betjene hele Holstebro Kommune, og udover indholdet i det tidligere projekt kan FI rumme bl.a. center for gymnastik, fitness og wellness og eksempelskabende faciliteter som f.eks. et minifodboldeksperimentarium og center for elektronsik sport.

Kultur og Fritid gør opmærksom at Holstebro Boldklubs klubhus muligvis kan indgå som et led i projektets samlede løsning.

I forbindelse med projektet foreslår Kultur og Fritid at udenomsarealerne tænkes ind, med f.eks. folkesundhedspark, lysløjpe, pittstop, idrætslegeplads, streetaktiviteter m.m. Ved Realdaniafonden og Lokale og Anlægsfonden (LOA) er det muligt at søge midler til medfinansiering af dette via deres fælles initiativ: ”støtte til bevægelse i lokalområdet".

Kultur og Fritid har indledt drøftelser med LOA for undersøgelse/afklaring af fonden´s interesse for at støtte projektet i sin helhed, samt for udarbejdelse af et forprojekt på skitseplan i samarbejde med et arkitektfirma.

Kultur og Fritid er opmærksom på at analysen, forprojektet og ombygningen skal matche Holstebro Kommune´s forpligtelser vedrørende reduktion i co2 udledningen (solfangeranlæg ifm. udskiftning af tag m.m.), bestemmelserne om tilgængelighed i offentlige bygninger, samt Holstebro Kommunes relevante politikker.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der frigives 250.000 kr.afsat i budget 2010, til analyse og forprojekt vedrørende ombygning af Idrætscenter Vest.

Supplerende oplysninger

Idrætscenter Vest ( IV ) er opført i 1979 med senere tilbygning af 2 haller i 1985, indeholder bl.a. café/køkken, omklædningsfaciliteter, mødelokaler, klublokaler, styrketræningsrum, Hostel, 14 boldbaner, en kunstgræsbane og fine parkeringsforhold. Holstebro Boldklub har endvidere et selvstændigt klubhus og Jysk Boldspilunion et kontor. IV er hjemsted idag for godt 10 foreninger, samt fungerer som Eliteidrætsfacilitet for Team Tvis Holstebro. Herudover bruges IV bl.a til afvikling af større idrætsarrangementer, konferencer, møder m.m. Bygningerne fremstår delvist nedslidte og utidssvarende.

Beslutning

Indstillingen godkendes. Kultur- og Fritidsudvalget gør opmærksom på, at renoveringsdelen skal have en høj prioritering i projektet.

5. Mariebjerg ansøger om tilskud til kulturarrangement for unge med handikap

006236-2010

Sagsfremstilling

LG - KF

Uddannelsescenter Mariebjerg ansøger Holstebro Kommune om tilskud på 30.000 kr. til afholdelse af et festival-arrangement for unge brugere mellem ca. 18-30 år.

Festivalen foregår den 26. marts dels på Mariebjerg og dels med en stor koncert i Vemb Hallen. Om eftermiddagen vil der være forskellige bands, udstillere og optræden rundt omkring på skolen, ligesom der vil være tema-caféer, hvor deltagerne kan mødes m.v. Om aftenen spiller 2 bands op til dans i hallen.

Beboere og brugere er med i planlægningen, forberedelser og gennemførelsen.

Arrangementet henvender sig primært til unge med handikaps - psykisk udviklingshæmmede, sent udviklede og unge med autisme.

Det er hovedformålet for arrangementet at skabe en aktivitet, hvor mange unge (3-400) kan mødes på ligeværdig måde med ligesindede. Det er en erfaring, at denne gruppe unge ofte fravælger større kulturarrangementer af personlige og sociale grunde.

Uddannelsescenteret har inddraget Kulturperlen som konsulent i planlægningen.

Budgettet udviser totale udgifter på ca. 95.000 kr., primært til honorarer til musikbands, teknik, salsleje og markedsføring. Deltagerbetalingen er beregnet til 100 kr. pr. person. Skolens egenbetaling er anslået til 20.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget 10.000 kr. til et sammenligneligt arrangement for sindslidende.

Indstilling

Kultur og fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 10.000 kr. til formålet, og at det finansieres af kontoen diverse kulturelle arrangementer.

Supplerende oplysninger

Ansøgningen falder uden for rammer og formål for de sociale §18-midler.

Der resterer på kontoen diverse kulturelle arrangementer i 2010 ca. 105.000 kr.

Beslutning

Indstilling tiltrådt. Kultur- og Fritidsudvalget gør opmærksom på, at bevillingen ikke kan danne præcedens.

Bilag

Ansøgning om støtte til kulturelt arrangement for unge med handikap

6. Fremtidig anvendelse af det tidligere Ulfborg Rådhus

019552-2008

Sagsfremstilling

LG/PJ - KF

Byrådet besluttede på mødet den 18. august 2009 at Kultur og Fritid i samarbejde med Borgmesterkontoret og Teknisk Forvaltning arbejder videre med projektet: Fremtidig anvendelse af det tidligere Ulfborg Rådhus. Lokalerne rummer følgende brugere:

Borgerservice
Musikskolen
Egnshistorisk Studiecenter
Foreningers aktiviteter, for eks. inden for billedkunst, drama, filmværksted, foredrag m.v.
DGI
Boligforeningskontor

Byrådet gav en anlægsbevilling på 2 mio. kr. samt hvad salget af de to ejendomme Skovgårdvej 1, Ulfborg (ejendomsværdi 1.800.000 kr.) og Ulfborg Kirkebyvej 6 (ejendomsværdi 2.350.000 kr.) kan indbringe.

I samarbejde med nuværende og kommende brugere og lejere på Tingvej 5 er der nu udarbejdet en endelig plan for anvendelse af lokalerne i bygningen, og der er enighed om dette forslag.

Det skønnes, at størstedelen af ombygningsudgifterne kan dækkes af bevillingen på 2 mio. kr. ligesom driftsudgifterne kan rummes i det foreliggende budget.

Midt- og Vestjyllands Politi har forespurgt om mulighederne for eventuelt at kunne leje kontorfaciliteter i det tidligere rådhus til lokalpolitiet i Ulfborg. I planen er der skabt mulighed for et kontorfællesskab mellem borgerservice og lokalpolitiet.

En forudsætning for at Egnshistorisk Studiecenter kan overtage de lokaler hvor hjemmeplejen i dag har distriktskontor er, at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til etablering af nye kontorer på Aktivcentret. Disse midler er endnu ikke bevilget.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede plan for fremtidig anvendelse af lokalerne i det tidligere rådhus i Ulfborg og at arbejdet igangsættes og udføres inden for den økonomiske ramme.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

Tegning - Ulfborg Rådhus stueplan

Tegninger Ulfborg Rådhus 1. sal

7. Dialogmøde Holstebro Elitesport - budget 2011

006638-2010

Sagsfremstilling

HKD/LiM - KF

Som et led i arbejdet med mål- og rammestyring er repræsentanter for Holstebro Elite Sport inviteret til dialogmøde.

Repræsentanter for Holstebro Elite Sport deltager i mødet kl. 9.00.

Indstilling

Til drøftelse

Beslutning

Orientering givet.

8. Dialogmøde Aktivitetscentret - budget 2011

006641-2010

Sagsfremstilling

HKD/LiM - KF

Som et led i arbejdet med mål- og rammestyring er repræsentanter for Aktivitetscentret inviteret til dialogmøde.

Repræsentanter for Aktivitetscentret deltager i mødet kl. 9.30

Indstilling

Til drøftese

Beslutning

Orientering givet.

9. Dialogmøde Kulturhus og Frivillighus - budget 2011

006642-2010

Sagsfremstilling

HKD/LiM - KF

Som et led i arbejdet med mål- og rammestyring er repræsentanter for Kultur og Frivillighuset inviteret til dialogmøde.

Repræsentanter for Kultur og Frivillighuset deltager i mødet kl. 10.15

Indstilling

Til drøftelse

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Virksomhedsplan

Referat fra konstituerende møde i Kultur & Frivillighuset

Bestyrelsen for Kultur- & Frivillighuset

Vedtægter for den selvejende institution Kultur og Frivillighus

10. Meddelelser

043749-2009

Sagsfremstilling

Holstebro Boldklub forespørger om de må påbegynde at opføre et overdækket læområde ved Holstebro Idrætspark, inden sagen er færdigbehandlet

Status på Danske Kulturdage

Arenaprojektet - Repræsentanter for bygherrerådgiver deltager

Magasinet Sceneliv - Februar 2010

Beslutning

11. Eventuelt

043752-2009

Sagsfremstilling

Ifølge aftale med formanden, flyttes mødet i udvalget d. 24. marts til mandag d. 22. marts 2010 kl. 13.00.

Beslutning

12. Pressen

043753-2009

Beslutning

Intet.