Månedlig budgetopfølgning	1000
Driftsområde	Korrigeret budget	Heraf genbevillinger	Forbrug pr. 31.03.10	Forventet regnskab	Afvigelse	Forklaring på afvigelse, samt evt. mulige løsninger
5 Udvalget for Kultur og Fritid	98.358	0	32.169	98.358	0
51 Kulturel virksomhed	43.069	0	13.484	43.069	0
52 Bibliotek	22.697	0	6.169	22.697	0
53 Folkeoplysning og Idræt	19.360	0	7.017	19.360	0
54 Fritids- og kulturfaciliteter	13.232	0	5.499	13.232	0

Indstilling

Til godkendelse

Beslutning

Budgetopfølgning godkendt.

2. Budget 2011-2014 - Kultur og Fritid målstyring og kvalitetskontrakter

005433-2010

Sagsfremstilling

HKD/LiM - KF

Baggrund

Folketinget har ændret styrelseslovens § 62, så kommunernes servicestrategier afskaffes, og der i stedet indføres kvalitetskontrakter.

Formålet med kvalitetskontrakterne er at forpligte kommunalbestyrelserne til systematisk at overveje, hvordan kvaliteten i opgaveløsningen kan udvikles og opstille mål for det. Kvalitetskontrakterne skal fungere som et redskab for kommunalbestyrelsen til at udvikle service og kvalitet. De skal give ledere og medarbejdere, der udfører kommunale opgaver, et fælles fokus på udviklingen af serviceområderne, samtidigt med at de skal synliggøre kommunens politiske mål for borgerne og dermed give borgerne klar information om, hvilket serviceniveau kommunen arbejder hen imod på de enkelte serviceområder.

Kommunerne skal således senest den 1. juli 2010 offentliggøre kvalitetskontrakter, der indeholder:

få (højest 2-3), kvantificerbare mål for hvert borgerrettet serviceområde
en kort beskrivelse af, hvordan kommunen vil arbejde for at opfylde målene

Kvalitetskontrakten og de enkelte mål skal fremstå lettilgængelige for kommunens borgere, hvorfor kontrakten bør gøres kortfattet, enkel og overskuelig.

Hvert år skal der i forbindelse med vedtagelsen af budgettet følges op på de opstillede mål. Der skal første gang ske en opfølgning i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet samt de flerårige budgetoverslag for 2012, det vil sige i efteråret 2011.

Indstilling

Kultur og Fritid instiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og godkender forslag til kvalitetskontrakter til videre behandling i Byrådet.

Beslutning

De 3 forslag til kvalitetskontrakter blev godkendt.

Bilag

Kvalitetskontrakter gældene fra 1.7. 2010

3. Holstebro Aktivitetscenter - Årsregnskab 2009

033076-2008

Sagsfremstilling

LiM - KF

Holstebro Aktivitetscenter har fremsendt regnskab for 2009. Regnskabet blev godkendt på generalforsamling d. 19. marts 2010 og viser i 2009 et overskud på 315.218 kr. Egenkapitalen er herefter positiv med 96.123 kr.

Holstebro kommunes tilskud indgår i regnskabet, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at regnskabet tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

4. Newco Scenen Fond - Årsregnskab 2009

013910-2010

Sagsfremstilling

LiM - KF

Årsregnskabet viser et overskud på 71.341 kr., hvorefter egenkapitalen er positiv med 502.468 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Det indstilles, at regnskabet godkendes.

Beslutning

Regnskabet godkendt.

5. Musikteatret Holstebro Fond - Årsregnskab 2009

029146-2008

Sagsfremstilling

LiM - KF

Årsregnskabet viser et overskud på 548.027 kr., hvorefter egenkapitalen er positiv med 1.531.312 kr.

Holstebro Kommunes tilskud er korrekt medtaget i regnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning.

Beslutning

Regnskabet godkendt.

6. Holstebro Billedskole - Årsregnskab 2009

033088-2008

Sagsfremstilling

LiM - KF

Regnskabet for 2009 fra Holstebro Billedskole udviser et resultat på 0 kr.

Tilskud fra Holstebro Kommune er korrekt medtaget i regnskabet og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning.

Beslutning

Regnskabet taget til efterretning.

7. Vestjydsk Fritidscenter - Regnskab 2009

014751-2010

Sagsfremstilling

HKD/LiM - KF

Den selvejende instititution Vestjydsk Fritidscenter har fremsendt årsrapport for 2009, som viser et underskud på 1.433.759 kr.

Heraf er cirka 810.000 kr. anvendt til energibesparende foranstaltninger i svømmehallen, og Holstebro Kommune har hertil ydet et rentefrit lån til Vestjydsk Fritidscenter på 810.000 kr.

Endvidere er ekstraordinære omkostninger på 239.744 kr. til indfrielse af rentetilpasning. Beløbet er betalt af Holstebro Kommune .

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller overfor Kultur- og Fritidsudvalget at regnskabet tages til efterretning.

Beslutning

Sagen genoptages på næste møde den 26. maj 2010.

8. Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret - Årsregnskab 2009

033085-2008

Sagsfremstilling

LiM - KF

Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2009 for Nordisk Teaterlaboratorium udviser et overskud på 879.998 kr.

Egenkapitalen er herefter positiv med 294.371 kr. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Tilskud fra Holstebro er korrekt medtaget i regnskabet.

Indstilling

Det indstilles, at regnskabet godkendes.

Beslutning

Regnskabet godkendt.

9. Godkendelse af rammeaftale for Ensemble Midt Vest 2010-2013

004141-2009

Sagsfremstilling

LG - KF - ØK - BY

Ensemble Midt Vest's bestyrelse fremsender rammeaftale om drift af basisensemblet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2013 til godkendelse. Rammeaftalen er godkendt af Statens Kunstråds Musikudvalg samt Ensemble Midt Vest's bestyrelse. Udkast til aftalen har været forhåndsgodkendt i de fire aftalekommuner i marts 2009

Kunstrådets Musikfaglige udvalg skriver, at Ensemble Midt Vest fremadrettet skal karakteriseres som et klassisk kammerensemble med fokus på højeste kammermusikalske niveau, videreudvikling af genren og med fokus på formidling og lokal, regional, og national aktivitet.

Derfor tager aftalen afsæt i, at ensemblet i aftaleperioden holder fast ved sine rødder i den europæiske kammermusiktradition. Hovedopgaven i aftaleperioden vil således bestå i at finde den rette balance mellem programmer bestående af traditionel kammermusik og nyskabende tiltag, men også antallet af produktioner og den fornødne fokusering på og fordybelse i de hele skiftende musikalske problemstillinger.

Kunstrådets Musikudvalg har informeret om, at ensemblerne i Jylland fremover skal dække et bredere geografisk område. Ensemble Midt Vest vil i aftaleperioden gøre en særlig indsats for at afdække behov og efterspørgsel, og dermed om der er basis for at etablere koncertvirksomhed i de dele af Midt- og Vestjylland, der ikke i forvejen er dækket af et professionelt kammerensemble.

Som udgangspunkt opføres alle ensemblets produktioner i mindst én, dog som regel to af de fire aftalekommuner. Flertallet af ensemblets produktioner opføres udenfor ensemblets lokalområde samt i udlandet.

Ensemble Midt Vest skal i aftaleperioden øge antallet af skolekoncerter for skoleelever. Koncerterne kan også foregå andre steder end på en skole.

Målsætninger:

Aftalen indeholder en række klare nominelle målsætninger på antal koncerter, antal publikum, formidlingsaktiviteter mv.

I aftalen fremgår det, at ensemblet i 2010 totalt skal afholde 68 koncerter og forestillinger. Heraf er 32 produktioner lokalkoncerter i aftalekommunerne, 12 produktioner er regionale koncerter i Midt- og Vestjylland, 20 produktioner er nationale koncerter og 4 produktioner er koncerter internationalt.

I 2011, 2012 og 2013 skal ensemblet afholde 72 koncerter og forestillinger. Heraf er 34 produktioner lokalkoncerter i aftalekommunerne, 20 produktioner er regionale koncerter i Midt- og Vestjylland, 14 produktioner er nationale koncerter og 4 produktioner er koncerter internationalt.

Økonomi:

I 2010 vil det årlige tilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg udgøre 5.544.506 kr.

Fra 2011 til 2013 vil det årlige tilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg udgøre

5.040.460 kr.

Det årlige tilskud fra hver af aftalekommunerne vil i aftaleperioden udgøre:

Herning Kommune 1.176.000 kr. (PL-niveau 2010).

Holstebro Kommune: 780.000 kr.(PL-niveau 2010)

Ikast-Brande Kommune: 559.000 kr.(PL-niveau 2010)

Struer Kommune: 322.000 kr. (PL-niveau 2010)

Beløbene fra de fire aftalekommuner vil blive fremskrevet hvert år i henhold til Kommunernes Landsforenings pris- og løn fremskrivning for tilsvarende områder.

Herning Kommune er tilsynsførende kommune ved indgåelsen af rammeaftalen. Aftalekommunerne er Ikast-Brande, Herning, Holstebro og Struer.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at rammeaftale om drift af Ensemble Midt Vest for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2013 videresendes til Økonomiudvalget og derefter til Byrådet med anbefaling om godkendelse.

Supplerende oplysninger

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 18. marts 2009 forhåndsgodkendt rammeaftalen med følgende beslutning: "Aftalen forhåndsgodkendes med forbehold for den økonomiske situation efter overgangsordningens ophør med udgangen af 2010".

Rammeaftalen er godkendt i kulturudvalgene i Herning Kommune den 19. april 2010, i Struer Kommune den 13. april 2010 og Ikast-Brande Kommuner den 13. april 2010.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt idet det forudsættes at rammen er 780.000 kr. i 2011 (p/l 2010) som besluttet i Byrådets møde den 13. marts 2007.

Sagen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

Rammeaftale

10. Musikdramatisk Teater og NTC søger om tilskud til teaterkoncert L. A. Jim om The Doors

022818-2009

Sagsfremstilling

LG - KF

Nordvestjysk Talentcenter og Operaen i Midten ansøger om 150.000 kr. i tilskud til at skabe og opføre en teaterkoncert om Jim Morrison i et partnerskab mellem professionelle kunstnere og unge talentelever fra NTC.

Projektet vil inddrage en lang række samarbejdespartnere udover NTC og Operaen i Midten, Kunstmuseet, Musikteatret, Odin Teatret, Balletskolen, Nova Media (ved TV Midt Vest), Musikskolen m.fl. Også uddannelsesinstitutioner, skoler m. fl. i hele regionen samt for eks. animationsskolen i Viborg og Skuespillerskolen i Århus vil være blandt samarbejdsparterne.

Teaterkoncerten skabes hen over efteråret 2010 og har premiere i Holstebro i oktober 2010, hvorefter den vil turnere til Herning og Århus.

Teaterkoncerter er et forholdsvis nyt begreb i Danmark. Handlingen bygges op over en række enkeltståend musiknumre, dels fra The Doors' produktion, men også numre, som viser karakteristica fra 1980'erne og 90'erne.

Der er indgået aftaler med instruktør, koreograf, scenograf, dramaturg og kapelmester som alle er professionelle kunstnere.

Formålet er at kombinere det professionenelle teaters erfaring med de unge talenter og derved skabe en produktion med høj kvalitet og engagement i fokus. De unge skal opnå viden om og erfaring med arbejdet på proffesionelle vilkår og skal samtidig synliggøre de særlige resourcer og kompetencer, som findes i såvel NTC og i Operaen i Midten.

Projektet har en meget lang række samarbejdsrelationer - på tværs af kommuner, regioner, fag og kunstarter. Det er et mål at synliggøre disse tværgående relationer.

Projektets budget udviser omkostninger på 1.250.000 kr. Institutionernes egen-bidrag udgør grundstammen sammen med anslåede billetindtægter. Region Midtjylland har givet tilsagn om tilskud på 150.000 kr. Endvidere ansøges fonde om tilskud.

Indstilling

Til udvalgets drøftelse og beslutning.

Supplerende oplysninger

Der resterer på kontoen diverse kulturelle arrangementer i 2010 ca. 55.000 kr.

Beslutning

Besluttet at bevilge 100.000 kr. fra Børn og Kulturpuljen.

Bilag

Ansøgningen

Budget til ansøgning fra kommunen

11. Regional Kulturaftale 2011-2014

041139-2009

Sagsfremstilling

LG - KF

Den nuværende regionale kulturaftale udløber pr. 31. december 2010.

Det indledende arbejde med at indgå en ny kulturaftale for perioden 1.1.2011-31.12.2013 er påbegyndt i aftalekommunerne, som er Herning, Ikast-Brande, Struer, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Holstebro.

Den 19. april 2010 afholdes ekstraordinært møde i den politiske styregruppe for kulturaftalen, hvor mulige projekter samt fælles økonomiske forhold behandles indledende.

Administrationen vil på mødet give en status og orientere om vilkår m.v. for indgåelse af kulturaftaler.

Endvidere orienteres om proces og vilkår for projekter i kulturaftaler med henblik på en drøftelse af Holstebros mulige ønsker m.v. i forhold til indgåelse af en ny aftale.

Indstilling

Til udvalgets orientering og drøftelse.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Holstebro Kommunes projektforslag til kulturaftale Midt- og Vestjylland 2011-2014

Kulturministeriets notat om det gode projekt

Kulturministeriets notat om kulturaftaler

Samlet oversigt over projekt-forslag til kulturaftale for Midt- og Vestjylland 2011-2014

12. Folkekirkens Ungdomskor søger tilskud til Singing Week i 2011

015213-2010

Sagsfremstilling

LG - KF

Folkekirkens Ungdomskor (FUK) ansøger om tilskud til gennemførelse af et internationalt korstævne "Singing Week" i Holstebro den 3. - 9. juli 2011. der ansøges om 2 kommunale dage i Musikteatret (Teatersalen og Knudsens) samt økonomisk tilskud på 60.000 kr., som primært skal dække honorar til instruktører samt kulturelle aktiviteter for deltagerne.

I 2008 afholdt den europæiske kor-organisation Europa Cantat en international korfestival i København og samtidig en såkaldt Songbridge for ungdomskor i Holstebro. Successen var så stor, at Europa Cantat ønsker at placere et korstævne for ca. 300 deltagere, hvoraf halvdelen forventes at repræsentere 10 udenlandske kor fra for eks. Østeuropa, Korea el. lign.

Der peges på Holstebro pga. byens orientering som international kulturby og fordi den har en stærk og levende musiktradition, med såvel et aktivt publikum som med mange udøvende musikere og korsangere.

Stævnet varer en uge og vil bestå i korprøver med internationalt anerkendte dirigenter, Open singing for alle deltagere i Nørrelandskirken, socialt samkvem og ikke mindst kulturelle oplevelser i form af udflugter til f.eks. Nr. Vosborg og Hjerl Hede, aktiviteter under instruktion af f.eks. Odin Teatret og Nordvestjysk Talentcenter etc.

Byen vil i ugen bære præg af stævnet. Der vil være koncerter i kirker og andre egnede steder, f.eks. Knudsens og Hjerl Hede. Den store afslutningskoncert finder sted i Musikteatrets teatersal.

Centrum for stævnet vil være på Orkesterefterskolen og Nørrelandsskolen, hvor indkvartering og forplejning finder sted samt Nørrelandskirken, hvor alle kan samles til sang m.v. Disse lokaliteter samt musikskolen er også centrum for sang-prøverne.

Der er nedsat en styregruppe med erfaren lokal repræsentation ved Nørrelandskirken, Orkesterefterskolen m.fl. samt de landsdækkende og internationale organisationer.

Formålet er udvikle mellemfolkelig forståelse og erfaring gennem det personlige og musikalske møde med mennesker fra ande lande og derved bidrage til kulturel udveksling og dannelse.

Det totale udgiftsbehov er opgjort til ca. 790.000 kr. Deltagerbetaling udgør den største indtægt (540.000 kr) og desuden søges tilskud fra fonde m.v.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Udvalget for Kultur og Fritid giver afslag på ansøgningen af budgetmæssige årsager.

Supplerende oplysninger

Der resterer på kontoen diverse kulturelle arrangementer i 2010 ca. 55.000 kr.

Udvalget for Kultur og Fritid gav i 2008 tilskud til Songbridge på 63.000 kr.

Beslutning

Sagen genoptages på næste møde den 26. maj 2010.

Bilag

Ansøgningen

Budget 25.03.10.

Projektbeskrivelse

13. Godkendelse af lokaletilskud til ny forening, FOKUS A, en ungdomgruppe under Kurdisk-Dansk Venskabsforening

011052-2010

Sagsfremstilling

HKD/BP - KF

Kurdisk Dansk Venskabsforening har i mange år lejet lokaler i Helgolandsgade 9 i Holstebro.

Foreningen har tidligere søgt lokaletilskud efter Folkeoplysningslovens regler, men fået afslag, da brugerne af lokalerne overvejende var over 25 år.

Nu er der dannet en ny forening med tilknytning til Kurdisk Dansk Venskabsforening, kaldet FOKUS A.

Medlemmerne i FOKUS A er primært børn og unge, der tilbydes samvær og aktiviteter ud fra såvel danske som kurdiske værdier.

Vedtægterne for FOKUS A er godkendt af Kultur og Fritid i henhold til Folkeoplysningsloven.

FOKUS A har i dag aktiviteter som musik, undervisning i guitar, samvær rettet mod studerende, samvær rettet mod piger/kvinder og forskellige tilbud om spil, kreative aktiviteter og lektiestøtte.

FOKUS A har indgået en aftale med Kurdisk Dansk Venskabsforening om huslejen gående ud på, at FOKUS A betaler 65% af huslejen mod at kunne benytte lokaliteterne til alle de aktiviteter, FOKUS A vil sætte i gang.

FOKUS A har i dag 63 medlemmer under 25 år og medlemmerne betaler et kontingent på henholdsvis 300 kr. af de unge under 18 år og 400 kr. af de 18-25 årige.

FOKUS A søger om lokaletilskud til en månedlig udgift på 6.500 kr.

Hvis ansøgningen imødekommes vil det medføre en årlig, kommunal udgift på 49.538 kr.

Repræsentant fra FOKUS A deltager under punktet.

Indstilling

Til Udvalgets drøftelse.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 22. marts 2010 kl. 13.00

Sagen genoptages på næste møde med henblik på uddybing af lejeforholdene.

Arne Lægaard (V) og Canan Dogan (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at FOKUS A tildeles tilskud til egne lokaler efter Folkeoplysningslovens regler.

14. Meddelelser

043749-2009

Sagsfremstilling

Opførelse af Arena - bygherrerådgiver giver orientering om status.

Beslutning

Orienteret om at der er indkommet ansøgninger om anlægstilskud til udbygning af Vinderup-Hallerne og lysløjpe i Tvis. Ansøgningerne indgår i budgetarbejdet for 2011 og frem.

15. Eventuelt

043752-2009

Beslutning

16. Pressen

043753-2009

Beslutning