Månedlig budgetopfølgning		1000
Driftsområde	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Heraf genbev.	Forbrug pr. 30.04.10	Forventet regnskab	Afvigelse	Forklaring på afvigelse, samt evt. mulige løsninger
5 Udvalget for Kultur og Fritid	98.386	98.381	0	44.259	98.386	0
51 Kulturel virksomhed	43.069	43.068	0	18.692	43.069	0
52 Bibliotek	22.697	22.704	0	8.986	22.697	0
53 Folkeoplysning og Idræt	19.360	19.360	0	10.160	19.360	0
54 Fritids- og kulturfaciliteter	13.260	13.249	0	6.421	13.260	0

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Budgetopfølgningen godkendt.

2. Budget 2011 - 2014 Kultur og Fritid

017120-2010

Sagsfremstilling

HKD/LiM - KF

Økonomiudvalget godkendte på møde 14. april 2010 rammer for udvalgenes driftsbudgetter i 2011-2014. Rammer, som indebærer en fastfrysning af driftsudgifterne på 2010-niveauet.

Med baggrund i budgetopfølgning pr. 28.februar 2010, som viser et forventet merforbrug i 2010 drøfter Økonomiudvalget på møde den 5. maj 2010, hvorledes det forventede merforbrug op til ialt 100 mio. kr. inklusiv manglende prisfremskrivning skal fordeles mellem udvalgene.

Kultur- og Fritidsudvalget drøfter emner i forbindelse med budgetlægningen på mødet den 11. maj med henblik på endelig beslutning den 26. maj 2009.

Kultur og Fritid udarbejder beslutningsoplæg til drifts- og anlægsbudget.

Indstilling

Indstilles til drøftelse og beslutning.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 11. maj 2010 kl. 08.00

På baggrund af drøftelserne udarbejder Kultur og Fritid forslag til beslutningsoplæg til mødet den 26. maj 2010.

Beslutning

På baggrund af drøftelserne fremsendes materiale til Økonomiudvalget.

3. Musikteatret - Budget og regnskab 2010

031909-2009

Sagsfremstilling

LiM - KF

Musikteatret fremsender budgetopfølgning pr. 31. marts 2010.

Resultatet for 1. kvartal 2010 blev et overskud på 1.751.000 kr. hvilket er 414.000 kr. mere end budgetteret.

Musikteatret har siden beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11. maj 2005 fremsendt kvartalsvis budgetopfølgning til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.

På baggrund af den genoprettede økonomi anmoder Musikteatret om i fremtiden kun at indsende årsregnskabet til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at:

- orientering om budgetopfølgning pr. 31.3.2010 tages til efterretning

- anmodning om fremtidig kun orientering om årsregnskab imødekommes

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

4. Hjerl Hedes Frilandsmuseum - Budget og regnskab 2010 Hjerl Hede

014753-2009

Sagsfremstilling

LiM - KF

Jfr. Byrådets beslutning den 7. oktober 2008 skal der på baggrund af det ydede lån til Hjerl Hedes Frilandsmuseum på 4.800.000 kr. ske månedlig budgetopfølgning fra Hjerl Hede, og budgetopfølgningen skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

Hjerl Hede har fremsendt budgetopfølgning pr. 31. marts og pr. 30. april 2010. Pr. 30.4.2010 viser resultatet et underskud, der er cika 375.000 kr. mindre end budgetteret. Korrigeret for tidsmæssige forskydninger er der tale om et større underskud på 115.559 kr. som forklares med mindre entreindtægt og større udgift vedr. museumsbutik.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

Forside budgetopfølgning marts

Budgetopfølgning marts 2010

Forside budgetopfølgning april

Budgetopfølgning april 2010

5. Holstebro Kunstmuseum og BGK - Regnskab 2009

033086-2008

Sagsfremstilling

LiM - KF

Holstebro Kunstmuseums regnskab for 2009 viser et overskud på 42.551 kr., hvorefter egenkapitalen på 1.023.113 kr.

Regnskabet for Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) er indarbejdet i ovennævnte regnskab og viser et særskilt overskud på 1257 kr. for 2009.

Holstebro Kommunes tilskud er korrekt medtaget i regnsabet. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

Beslutning

Orientering givet.

6. Årsregnskab 2009 - Plexus - Idom-Råsted

014757-2009

Sagsfremstilling

LiM - KF

Plexus - Idom-Råsted har fremsendt regnskab for 2009. Regnskabet viser et underskud på 57.577 kr., hvorefter egenkapitalen er positiv med 6.847.363 kr.

Holstebro Kommunes tilskud til kulturelle formål er medtaget i regnskabet og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at regnskabet tages til efterretning.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

7. Holstebro Musikskole og Colourstring - Årsregnskab 2009

033091-2008

Sagsfremstilling

LiM - KF

Holstebro Musikskoles regnskab for 2009 viser et underskud på 34.467 kr., hvorefter egenkapitalen er negativ med 498.903 kr.

Regnskabet for Colourstring er indeholdt i ovennævnte regnskab og resultatet er et underskud på 184.005 kr.

Holstebro Kommunes tilskud indgår korrekt i regnskabet, og revisionens har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Beslutning

Regnskabet godkendt.

8. Vestjydsk Fritidscenter - Regnskab 2009

014751-2010

Sagsfremstilling

HKD/LiM - KF

Den selvejende instititution Vestjydsk Fritidscenter har fremsendt årsrapport for 2009, som viser et underskud på 1.433.759 kr.

Heraf er cirka 810.000 kr. anvendt til energibesparende foranstaltninger i svømmehallen, og Holstebro Kommune har hertil ydet et rentefrit lån til Vestjydsk Fritidscenter på 810.000 kr.

Endvidere er ekstraordinære omkostninger på 239.744 kr. til indfrielse af rentetilpasning. Beløbet er betalt af Holstebro Kommune .

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller overfor Kultur- og Fritidsudvalget at regnskabet tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 26. april 2010 kl. 08.00

Sagen genoptages på næste møde den 26. maj 2010.

Beslutning

Regnskabet taget til efterretning.

9. Nye vedtægter for Dansk TalentAkademi, DTA - 2010

014277-2010

Sagsfremstilling

HKD - KF - BY

Bestyrelsen for NTC har bedt om at få udarbejdet nye vedtægter for den selvejende institution.

Hensigten med ændringerne i vedtægten er at gøre institutionen til en samlet organisation, hvor undervisningen fortsat foregår i samarbejde med og i de tilknyttede kulturinstitutioner.

Institutionen får med vedtægtsændringen nyt navn fra NTC til DTA Dansk Talentakademi. Forslaget skal ses med baggrund i den øgede interesse, der kommer fra unge uden for Holstebro Kommune, der ønsker at blive optaget på et af kurserne og dermed også ønsker at få en gymnasial uddannelse i Holstebro. Desuden er der ikke andre steder i Danmark, hvor man kan tilbyde en så bred vifte af kunstneriske uddannelse på grundkursus niveau.

Vedtægtsændringen betyder:

at samarbejdet med de lokale samarbejdsinstitutioner fastlægges i samarbejdsaftaler mellem disse og bestyrelsen for DTA,

at de økonomiske midler og tilskud, som søges hjem gennem DTA forvaltes af bestyrelsen i overensstemmelse med tilskudsyders bestemmelser,

at tilskud til grundkurserne kan udbetales, når der foreligger en af bestyrelsen godkendt undervisnings- og normeringsplan,

at bestyrelsen ansætter en leder, der skal varetage den daglige drift,

at kulturinstitutionerne har ansvaret for ansættelse af den faglige afdelingsleder, dog tiltræder den under DTA ansatte leder ansættelsesudvalgene i forbindelse med denne ansættelsesprocedure.

Bestyrelsen kommer til at bestå af 6 medlemmer udpeget af DTAs samarbejdspartnere (kulturinstitutionerne) og 2 medlemmer udpeget af Holstebro Byråd, herunder formand. Derudover har bestyrelsen mulighed for at supplere sig med 1 eksternt medlem – der skal være en fremtrædende kulturpersonlighed.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Byrådet at godkende vedtægtsforslaget med ikrafttræden den 1. august 2010.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Forslag til nye vedtægter

10. Udpegning af medlem til Samrådet mellem Balletskolen, Det Kgl. Teater og Holstebro Kommune

019446-2010

Sagsfremstilling

HKD - KF - BY

I forbindelse med beslutningen om et fortsat kontraktligt samarbejde mellem Det Kgl. Teater, Balletskolen og Holstebro Kommune blev det besluttet, at Holstebro Kommune og Det Kgl. Teater udtræder af Balletskolens bestyrelse. Fra 1. august 2010 etableres et samråd mellem de tre instanser bestående af Balletskolens leder, en repræsentant udpeget af balletskolens bestyrelse, en repræsentant for Det Kgl. Teater og Holstebro Kommune.

Byrådet har udpeget Thomas Danielsen til bestyrelsen frem til udgangen af juli måned 2010.

Indstilling

Til efterretning. - Udvalget kan pege på, hvem der skal indstilles til at repræsentere Holstebro Kommune i samrådet fra 1. august 2010.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Thomas Danielsen (V) repræsenterer Holstebro Kommune i samrådet.

Bilag

Kontrakt mellem Balletskolen, Det Kgl. teater og Holstebro Kommune

11. Folkekirkens Ungdomskor søger tilskud til Singing Week i 2011

015213-2010

Sagsfremstilling

LG - KF

Folkekirkens Ungdomskor (FUK) ansøger om tilskud til gennemførelse af et internationalt korstævne "Singing Week" i Holstebro den 3. - 9. juli 2011. der ansøges om 2 kommunale dage i Musikteatret (Teatersalen og Knudsens) samt økonomisk tilskud på 60.000 kr., som primært skal dække honorar til instruktører samt kulturelle aktiviteter for deltagerne.

I 2008 afholdt den europæiske kor-organisation Europa Cantat en international korfestival i København og samtidig en såkaldt Songbridge for ungdomskor i Holstebro. Successen var så stor, at Europa Cantat ønsker at placere et korstævne for ca. 300 deltagere, hvoraf halvdelen forventes at repræsentere 10 udenlandske kor fra for eks. Østeuropa, Korea el. lign.

Der peges på Holstebro pga. byens orientering som international kulturby og fordi den har en stærk og levende musiktradition, med såvel et aktivt publikum som med mange udøvende musikere og korsangere.

Stævnet varer en uge og vil bestå i korprøver med internationalt anerkendte dirigenter, Open singing for alle deltagere i Nørrelandskirken, socialt samkvem og ikke mindst kulturelle oplevelser i form af udflugter til f.eks. Nr. Vosborg og Hjerl Hede, aktiviteter under instruktion af f.eks. Odin Teatret og Nordvestjysk Talentcenter etc.

Byen vil i ugen bære præg af stævnet. Der vil være koncerter i kirker og andre egnede steder, f.eks. Knudsens og Hjerl Hede. Den store afslutningskoncert finder sted i Musikteatrets teatersal.

Centrum for stævnet vil være på Orkesterefterskolen og Nørrelandsskolen, hvor indkvartering og forplejning finder sted samt Nørrelandskirken, hvor alle kan samles til sang m.v. Disse lokaliteter samt musikskolen er også centrum for sang-prøverne.

Der er nedsat en styregruppe med erfaren lokal repræsentation ved Nørrelandskirken, Orkesterefterskolen m.fl. samt de landsdækkende og internationale organisationer.

Formålet er udvikle mellemfolkelig forståelse og erfaring gennem det personlige og musikalske møde med mennesker fra ande lande og derved bidrage til kulturel udveksling og dannelse.

Det totale udgiftsbehov er opgjort til ca. 790.000 kr. Deltagerbetaling udgør den største indtægt (540.000 kr) og desuden søges tilskud fra fonde m.v.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Udvalget for Kultur og Fritid giver afslag på ansøgningen af budgetmæssige årsager.

Supplerende oplysninger

Der resterer på kontoen diverse kulturelle arrangementer i 2010 ca. 55.000 kr.

Udvalget for Kultur og Fritid gav i 2008 tilskud til Songbridge på 63.000 kr.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 26. april 2010 kl. 08.00

Sagen genoptages på næste møde den 26. maj 2010.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 30.000 kr. til formålet. Beløbet finansieres af puljen til diverse kulturelle tilskud.

Bilag

Ansøgningen

Budget 25.03.10.

Projektbeskrivelse

12. Tilskud til kunstprojekt i Stråsø Skov

032046-2009

Sagsfremstilling

LG - KF

To kunstnere, Giles Hodge Gilbert og Jesper Rølund, ansøger Holstebro Kommune om tilskud på indtil 75.000 kr. til etablereing af et kunstprojekt i Stråsø Skov.

Kunstprojektet går ud på at bygge en båd på ca. 6x2 meter i Stråsø Skov af træstammer, som fældes på stedet. Båden skal stå indtil den naturligt forfalder og konsumeres af skoven igen. Det er et af projektets hovedideer, at skibet placeres på et øde sted, hvor mennesker enten vil møde det tilfældigt og undres eller aktivt må opsøge det. Det anslåes at værkets levetid vil være omkring 50 år.

Som en del af projektet skabes en udstilling i Københavns lufthavns transitområde, som viser dele af projektet, en opstilling af rester af tømmer m.m. og desuden gives information om projektet. Ligesom en lufthavn er et skib et transportmiddel, som oftest i transit.

Det medsendte budget viser udgifter på ialt 245.000 kr. Projektet skal finansieres via fonde og offentlig støtte.

Der er medsendt tilsagn fra Skov og Naturstyrelsen og det firma, som er ansvarlig for udstillinger i Købehavns Lufthavn, som bekræfter at de involverede parter er indstillede på at stille plads til rådighed for projektet/udstillingen. Tilsagns-erklæringerne involverer ikke økonomiske aspekter.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget giver afslag på ansøgningen med henvisning til, at Kultur- og Fritidsudvalget normalt ikke bevilger tilskud til kunstprojekter.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

Ansøgningen

13. Arbejdsgruppe ansøger om tilskud til kulturuge i Ulfborg

013188-2010

Sagsfremstilling

LG - KF

En borgergruppe ansøger Holstebro Kommune om tilskud subsidiært underskudsgaranti på 7.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med en kulturuge i Ulfborg den 2. eller 3. til 5. juni 2010.

I 2008 arrangerede borgere i Ulfborg i forbindelse med Odin Teatrets festuge en række festuge aktiviteter i Ulfborg. Arrangementerne var en stor succes. Nu ønsker borgergruppen at arrangere en kultur-festuge i juni 2010 efter samme principper, som er involvering af institutioner, foreninger og borgere i øvrigt med et fælles program. Det overordnede tema er Forskellighed og Fælleskab.

Det foreløbige program indeholder en lang række aktiviteter, f.eks. foredrag ved Forfatter Grundkursus' nye leder med efterfølgende musik ved musikskolens afdelingsleder i Ulfborg og aftensang i kirken; et stort karnevalsoptog gennem byen ved en række foreninger; musik ved musikskolen, optræden ved Lullebierne. Mange parter inddrages, f.eks. efterskoler, foreninger, spejderne, Vestjysk Fritidscenter, biblioteket, virksomheder m. fl.

Det medsendte udgiftsbudget udviser udgifter på 29.000 kr., som primært dækker udgifter til rammer for festivalen og annoncering og PR. Foreninger m.v. dækker egne udgifter i forbindelse med deltagelsen. Det manglende beløb skal finansieres gennem sponsorater.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger en underskudsgaranti på indtil 7.000 kr. til formålet og at beløbet finansieres af kontoen diverse kulturelle arrangementer.

Supplerende oplysninger

Der resterer på kontoen diverse kulturelle arrangementer ca. 55.000 kr. i 2010

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

Ulfborg Festuge 2010 - ansøgning om tilskud

BUDGET - Ulfborg Festuge 2010.

Ulfborg festuge 2010 - FORELØBIGT Program

14. Lydiah Wairimu ansøger underskudsgaranti til koncertarrangement

019241-2010

Sagsfremstilling

LG- KF

Gospelsangeren Lydiah Wairimu ansøger Holstebro Kommune om en underskudsgaranti på indtil 23.000 kr. i forbindelse med en koncertarrangement i Musikteatret den 13. juni 2010.

Lydiah Wairimu forbereder en koncert med udgangspunkt og inspiration i sin afrikanske baggrund. Der vil være sang, musik og dans og sangerens jyske gospelkor vil deltage.

Det opstillede budget viser udgifter på i alt ca. 115.000 kr. og indtægterne beror på billetsalg og sponsorer.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at der gives afslag på ansøgningen af budgetmæssige årsager.

Supplerende oplysninger

Der resterer på kontoen diverse kulturelle arrangementer ca. 55.000 kr. i 2010

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

Ansøgning MIT AFRIKA

15. Hjerl Hede ansøger Børnekulturpuljen om tilskud til børneaktiviteter

019406-2010

Sagsfremstilling

LG - KF

Hjerl Hedes Frilandsmuseum ansøger Holstebro Kommunes børnekulturpulje om 35.000 kr. til iværksættelse af aktiviteter for børn under museets levendegørelse i sommeren 2010.

De ansøgte midler skal dække honorarudgifter til studerende fra pædagoguddannelse ved Via University College, som museet har taget kontakt til vedr. de nye tiltag for at kvalificere indholdet i projekterne og med henblik på at give bidrag til at skabe studierelevante bijobs til studerende.

Der søges til 3 projekter, som alle henvender sig til børn:

"I skoledrengens træsko" - børn får en times undervisning i den gamle landsbyskole. De får træsko og tørklæde/kasket på og kan nu med kyndig instruktion få et levende indtryk af børns skolegang for 150 år siden. De skriver med griffel på en tavle, bruger tidens regnebog og sangbog osv. Aktiviteten tilbydes 3 gange i 50 dage.
"I hyrdedrengens fodspor" - på hverdage tilbydes børn en times vandring med en instruktør, som undervejs fortæller om hyrdedrenges liv i gamle dage. En trækvogn med remedier medbringes, for eks. en tøjrkølle og pæl-, hyrdestav og bindegarn, så børnene kan binde en lille kost, de får med hjem. De kan også snitte hyldefløjter og spise fedtemadder som hyrdedrenge gjorde.
"Leg ved huse og haver" er et projekt som vil lære børn lege fra gamle dage. Det er for eks. keglespil, ring- og kastespil, stylter, boldspil og gruppelege som 'to mand frem for en enke' og mange andre. Desuden vil der være mulighed for at børnene selv fremstiller legetøj.

Hjerl Hede har fokus på publikums aktive involvering og inddragelse i museumsbesøget, og museet gør en særlig indsats i forhold til børn og børnefamilier.

Projekterne er del af disse målsætninger. De involverer børn og deres familier aktivt og fysisk/motorisk, de inddrager mange sanser og de giver børn og familier ny læring om børne-liv i gamle dage.

Projekterne vil desuden give museet værdifuld erfaring som efterfølgende kan omsættes i skoletjeneste-aktiviteter.

Museet igangsatte sidste år andre aktiviteter for børn og familier - rundvisninger for børn til museets dyrehold, hvor børn bl.a. kan samle æg, se en ko blive malket m.v. samt åbne værksteder, hvor børn kan lære at rive, farve og røre sin egen maling eller dreje en snurretop m.v. Disse aktiviteter fortsætter i sommeren 2010 og finansieres af museet.

De tre nye projekter budgetteres i alt til 45.000 kr., hvor af museet selv kan finansiere 10.000 kr.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at det ansøgte beløb på 35.000 kr. bevilges og finansieres af børnekulturpuljen.

Supplerende oplysninger

Der resterer på kontoen børnekulturpuljen i 2010 ca. 66.000 kr.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

Ansøgning til børnekulturpuljen 2010