Kultur og Fritid forventer, at løsningen af de budgetterede opgaver inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område vil medføre et merforbrug på cirka 500-750.000 kroner i driftsområdet Folkeoplysning og Idræt, hvor udgifter til lokaletilskud forventes at overstige det budgetterede.

Øvrige driftsområder forventes at holde inden for budgetrammen.

Pr. 30.06.2010		1000
Driftsområde	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Heraf genbev.	Forbrug	Forventet regnskab	Afvigelse	Forklaring på afvigelse, samt evt. mulige løsninger
5 Udvalget for Kultur og Fritid	98.386	99.429	0	54.994	99.429	0
51 Kulturel virksomhed	43.069	43.827	0	21.680	43.827	0
52 Bibliotek	22.697	23.024	0	12.011	23.024	0
53 Folkeoplysning og Idræt	19.360	19.358	0	11.856	19.358	0
54 Fritids- og kulturfaciliteter	13.260	13.220	0	9.447	13.220	0


Pr. 31.07.2010		1000
Driftsområde	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Heraf genbev.	Forbrug	Forventet regnskab	Afvigelse	Forklaring på afvigelse, samt evt. mulige løsninger
5 Udvalget for Kultur og Fritid	98.386	99.429	0	70.961	99.419	0
51 Kulturel virksomhed	43.069	43.827	0	34.768	43.817	0
52 Bibliotek	22.697	23.024	0	12.935	23.024	0
53 Folkeoplysning og Idræt	19.360	19.358	0	14.935	19.358	0
54 Fritids- og kulturfaciliteter	13.260	13.220	0	8.323	13.220	0

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Arne Lægaard (V) deltog ikke i mødet.

2. Holstebro Museum - Regnskab 2009

014712-2008

Sagsfremstilling

LiM - KF

Regnskab 2009 for Holstebro Museum udviser et overskud før henlæggelser på 1.030.548 kr. Egenkapital er herefter positiv med 5.043.476 kr.

Holstebro Kommunes tilskud indgår korrekt i regnskabet og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Arne Lægaard (V) deltog ikke i mødet.

3. Hjerl Hedes Frilandsmuseum - Budget og regnskab 2010 Hjerl Hede

014753-2009

Sagsfremstilling

LiM - KF

Jfr. Byrådets beslutning den 7. oktober 2008 skal der på baggrund af det ydede lån til Hjerl Hedes Frilandsmuseum på 4.800.000 kr. ske månedlig budgetopfølgning fra Hjerl Hede, og budgetopfølgningen skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

Hjerl Hede har fremsendt budgetopfølgning pr. 31. juli 2010. Resultatet er 206.816 kr. mindre end budgetteret. Såfremt der korrigeres for tidsmæssige forskydninger er resultatafvigelsen 155.233 kr. mindre end budgetteret. Afvigelsen forklares primært med færre entreindtægter end budgetteret.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Arne Lægaard (V) deltog ikke i mødet.

Bilag

Forside budgetopfølgning juni og juli

Budgetopfølgning juni og juli 2010

4. Hjerl Hede søger om neutralisering af museets negative egenkapital

021531-2010

Sagsfremstilling

HKD/LiM - KF - ØK - BY

Hjerl Hedes Frilandsmuseum har i henvendelse dateret 28. maj 2010 anmodet om en drøftelse af vilkårene for det bevilgede lån samt en eventuel udvidelse af lånet, således at hele den negative egenkapital kan neutraliseres.

Byrådet bevilgede den 7. oktober 2008 et lån på 4,8 mio. kr. til Hjerl Hede. Lånet er rentefrit i hele perioden, afdragsfrit i de første 3 år, hvorefter det afdrages over 10 år. 1. afdrag på 480.000 kr. skal erlægges den 1. januar 2012.

Byrådet forhøjede ved samme lejlighed tilskuddet til Hjerl Hede med 1 mio. kr. årligt, så tilskuddet nu andrager 2.730.000 kr. i 2010 p/l.

Hjerl Hede havde i 2009 et driftsunderskud på 83.754 kr. og balancen viser pr. 31. december en negativ egenkapital på 6.410.306 kr. Dette skyldes at museet i 2007 og 2008 har haft millionunderskud på driften.

Museets revisor har på anmodning i maj 2009 udarbejdet et notat om museets økonomiske situation. I notatet konstaterer revisor at den aktuelle økonomiske situation er uholdbar.

Notatet peger endvidere på mulige ændringer i museets forhold til Hjerl-Fonden. Disse ændringer er indarbejdet i et tillæg til samarbejdsaftalen mellem museet og Hjerl Fonden.

En eftergivelse af gælden på 4,8 mio. kr. vil umiddelbart ikke forbedre driftsøkonomien i Hjerl Hedes Frilandsmuseum, men få virkning fra 2012, hvor der i henhold til den indgåede aftale skal afdrages 480.000 kr. årligt.

Økonomisk forvaltning har oplyst, at en eftergivelse af gælden vil kunne afskrives over Holstebro Kommunes egenkapital.

Hjerl Hedes revisor har i et notat dateret 17. juli 2010 uddybet museets kapitalforhold og mulighederne for at løse disse permanent.

Indstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalget drøftelse og beslutning.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 21. juni 2010 kl. 17.00

Sagen genoptages på næste møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 18.august 2010.

Beslutning

Sagen genoptages på næste møde.

Arne Lægaard (V) deltog ikke i mødet.

5. Holstebro Badeland søger om regulering af priser til svømmehallen

024210-2010

Sagsfremstilling

BP-KF

Aftalen mellem Holstebro Kommune og Holstebro Badeland indeholder en bestemmelse om, at regulering af timeprisen for Badelands udlejning af svømmehalsdelen skal godkendes af Holstebro Kommune/Kultur og Fritidsudvalget.

Seneste regulering er foretaget i januar 2009.

Af økonomiske årsager har Holstebro Badeland har været nødsaget til, meget kritisk, at gennemgå hele forretningen

På den baggrund søger Holstebro Badeland om at regulere timepriserne pr. 1.september 2010 som følger:

Voksen stiger fra 38 kr. til 43 kr.

Barn under 14 år stiger fra 18 kr. til 23 kr.

Seniorer +60 stiger fra 20 kr. til 25 kr.

I 2009 var der ca. 27.000 betalende gæster i svømmehallen.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller reguleringen til Kultur og Fritidsudvalgets godkendelse.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Arne Lægaard (V) deltog ikke i mødet.

6. Ansøgning om frigivelse af midler til ombygning af køkken og kontorfaciliteter i Holstebro Aktivitetscenter i 2010

031212-2008

Sagsfremstilling

BP - KF - ØK - BY

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af anlægsbudgettet for 2010 afsat 220.000 kr. til ombygning på Holstebro Aktivitetscenter.

Aktivitetscentret har nu i samarbejde med Kultur og Fritid udarbejdet forslag til ombygning således, at nuværende køkken og kontorfaciliteter indrettes på en mere hensigtsmæssig måde. De indhentede tilbud fra håndværkere beløber sig til 220.000 kr. ekskl. moms.

Kultur og Fritid ønsker på den baggrund de afsatte midler frigivet til iværksættelse af projektet.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at der frigives de afsatte 220.000 kr. til formålet.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Arne Lægaard (V) deltog ikke i mødet.

7. Nyindretning af fælles ankomstareal for Hostebro Kunstmuseum og Holstebro Kulturhistoriske Museum - Færch villaen

028508-2010

Sagsfremstilling

BP - KF - ØK - BY

Holstebro Kunstmuseum ansøger om anlægstilskud på 150.000 kr. til nyindretning af fælles ankomstareal for Holstebro Museum og Holstebro Kunstmuseum i den gamle Færch Villa.

Der foreligger tegninger udarbejdet af arkitektfirma d. 16.juni 2010 med et samlet budget for projektet på 650.000 kr. Heraf er Holstebro Kunstmuseums andel 500.000 kr. og Holstebro Museums andel 150.000 kr. I brev af 5.juli 2010 bekræfter Færch Fonden over for arkitektfirmaet, at fonden donerer 350.000 kr. til projektet på bagrund af ansøgning fra Holstebro Kunstmuseum. Donationenen er betinget af projektets gennemførelse.

Holstebro Museum, støtter projektet.

Kultur og Fritid kan ikke anvise finansiering af de ansøgte 150.000 kr.

Indstilling

Til Kultur og Fritidsudvalgets drøftelse og beslutning.

Beslutning

Sagen oversendes til Byrådets forhandlinger for budget 2011.

Arne Lægaard (V) deltog ikke i mødet.

8. Godkendelse af forsættelse af lejeaftale for "Storesal", samt ny lejekontrakt for "lillesal" og ny forpagtningsaftale for Husby Sognegård

031189-2007

Sagsfremstilling

BP - KF

Kultur og Fritidsudvalget besluttede d. 16.04.2007, at der skal optages individuelle forhandlinger med sognegårde i forhold til Sammenlægningsudvalgets beslutning, om ændring af Holstebro Kommunes drift af sognegårde.

Husby Efterskole ejer bygningerne som huser Husby Sognegård. En 100% opsigelse af den eksisterende lejeaftale ville efterlade sogneforeningen uden mulighed for at drive sognegård, idet Husby Efterskole ved en eventuel opsigelse ønsker at inddrage lokalerne til skoledrift. Kultur og Fritid har afholdt en række møder med Husby Sogneforening og Husby Efterskole, og der er opnået enighed imellem parterne om grundlaget for nye aftaler.

På den bagggrund indtiller Kultur og Fritid at de ændrede og nye aftaler godkendes.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller at Kultur og Fritidsudvalget godkender de tre aftaler:

forsættelse af lejekontrakt for "store sal"
ny lejekontrakt for "lillesal"
ny forpagtningsaftale for Husby Sognegård

Konsekvenser

Holstebro Kommunes økonomiske forpligtelser over for Husby Efterskole og Husby Sogneforening er i kontrakternes restløbetid på 24 år ialt:288.000 kr. Beløbet fremkommer på følgende måde:

leje af "storesal" fastholdes på 12.000 kr. årligt
leje af "lillesal": 29.000 kr. årligt
Husby Sogneforening opkræves hvert år 29.000 kr. i forpagtningsafgift.
Det påhviler Holstebro Kommune at forestå almindelig indvendig vedligehold med et beløb der svarer til Holstebro Kommunes udgifter til udvendig vedligehold for øvrige sognegårde.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Arne Lægaard (V) deltog ikke i mødet.

9. Klassiske Dage søger om flerårig aftale fra 2011

030488-2010

Sagsfremstilling

LG - KF

Holstebros internationale musikfestival Klassiske Dage afholdes hvert år siden 2005 over fire dage i begyndelsen af oktober under kunstnerisk ledelse af fløjtenisten Janne Thomsen, der er opvokset i Holstebro og nu solist på verdensplan.

Festivalerne finansieres primært af bidrag fra en lang række sponsorer og fonde, herunder tilskud fra Holstebro Kommune samt til og med 2010 fra overgangsordningen (tidligere amtstilskud).

For at konsolidere festivalens økonomi med henblik på at kunne tiltrække internationale navne og især med henblik på at kunne realisere særlige projekter, som involverer børn og unges møde og konkrete samarbejde med kunstnere af internationalt format ønsker festivalen at indgå en flerårig samarbejdsaftale med Holstebro Kommune.

Kunstnerisk leder Janne Thomsen vil på mødet orientere om sit arbejde med festivalen og om konkrete planer for fremtidige projekter med henblik på en drøftelse af mulighed for at indgå en flerårig aftale om tilskud.

Indstilling

Til udvalgets drøftelse og beslutning.

Beslutning

Orientering givet.

Beslutning om en flerårig aftale behandles i forbindelse med behandlinger af ansøgninger for kulturelle tilskud i 2011.

Arne Lægaard (V) deltog ikke i mødet.

10. Odin Teatret ansøger om medfinansiering af festugen i 2011

018597-2009

Sagsfremstilling

LG - KF

Holstebro Kommune har siden ca. 1980 egnsteateraftaler med Odin Teatret, hvorefter teatret normalt afholder en festuge hvert tredje år.

I den nu-gældende aftale, der dækker perioden 2008 - 2011 er der ikke i det beregnede tilskud taget højde for, at der i perioden skal afholdes 2 festuger - i 2008 og i 2011.

Odin Teatret ansøger på den baggrund Holstebro Kommune om ekstraordinært delvist at medfinansiere Holstebro Festuge i 2011 med i alt 450.000 kr., fordelt med 225.000 kr. i 2010 til forberedelse af festugen samt 225.000 kr. i 2011 til gennemførelse af den. Sidstnævnte beløb kan evt. udbetales i 2012, således at beløbet indgår i en ny egnsteateraftale, hvorved der kan opnås statsrefusion på forventelig ca. 37% af beløbet.

Ansøgningen skal ses på baggrund af, at Holstebro Kommunes tilskud til en festuge i henhold til tidligere aftaler med teatret er 450.000 kr. Dette beløb blev brugt til at dække opståede underskud i forbindelse med festugen i 2008, da EU mod forventning umiddelbart før festugen gav afslag på en ansøgning til EUs kulturprogram.

Festugen i 2011 søges ud over det her ansøgte finansieret ved tilskud fra region Midtjylland og Kulturministeriet/Kunstrådet, hvilke vil være vanskelige at opnå uden kommunal medfinansiering.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

bevilger det ansøgte beløb i 2010 på 225.000 kr., og at det finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme
bevilger det ansøgte beløb i 2011 på 225.000 kr., og at udvalget beslutter hvordan og i hvilket år det finansieres.

Supplerende oplysninger

Odin Teatret har siden 1989 organiseret og gennemført festuger ca. hvert tredje år, i 2011 for 8. gang.

Festugerne er en meget stor kulturel begivenhed i Holstebro Kommune, som præger hele byen og omegnen. De involverer utallige borgere og frivillige foreninger, organisationer og institutioner, som samarbejder med professionelle kunstnere fra hele verden i og om forestillinger, performances og arrangementer af enhver slags. Festugerne henvender sig til alle borgergrupper og er i stand til at involvere alle typer borgere med skelsættende oplevelser både for den enkelte og for grupper.

Det kræver et overordentligt stort overblik og logistisk samt kunstnerisk ekspertise at arrangere og gennemføre festugerne. Det er en kompliceret proces og kræver lang tids planlægning.

Festugerne har meget stor folkelig opbakning fra alle lag i kommunen og har arrangementer på lokaliteter spredt i hele kommunen.

Temaet for festugen i 2011 er "Kærlighedshistorier". Der sættes fokus på samarbejde med 6 andre egnsteatre, bl.a. Carte Blanche (Viborg), Bornholms Teater (Rønne) og Mungo Park (Kolding) med henblik på at udbrede Odin Teatrets koncept til andre dele af Danmark. Som altid deltager internationale kunstnere, bl.a. fra Italien, Marokko og Portugal.

Som eksempel på samarbejdspartnere kan nævnes alle kulturelle institutioner og foreninger, Arnold Busck Boghandel, Café Utopia, Dagbladet, Dagcenter Sønderland, fotoklubben, Færch Holding, kirker og menighedsråd, Uddannelsescenter Holstebro, Holstebro Gymnasium og HF, politiet og militæret, Turistbureauet, folkeskolerne, friskoler og daginstitutionerne, Orkesterefterskolen, Sct. Georgsgilderne, Idrætsforbund og spejdere, Sprogcenteret, Scala biograf og mange flere.

Beslutning

Instillingen tiltrådt.

Finansieringen af og udbetalingstidspunktet for de 225.000 kr. i 2011 beslutter Kultur- og Fritidsudvalget senere.

Arne Lægaard (V) deltog ikke i mødet.

Bilag

Ansøgning om delvis finansiering af Holstebro Festuge 2011 - Kærlighedshistorier

11. Ophør af Holstebro Fonden

026233-2010

Sagsfremstilling

LiM - KF - BY

Holstebro Fonden blev stiftet den 19. april 1995 med det primære formål at stå for realiseringen af Kunst- og skulpturprojektet ”Tobaksarbejderens Drøm”.

Projektet blev gennemført og endelig indviet i 2002.

Siden har Fonden været hvilende. Driften har været sikret ved et årligt tilskud fra Holstebro Kommune i 2010 på 17.000 kr.

Fondens sekretariat har indstillet til bestyrelsen at fonden nedlægges, hvilket bestyrelsen ikke har haft nogen bemærkning til.

Juridisk afdeling i Holstebro Kommune har været spurgt, om Fonden kunne være til gavn for andre initiativer. Dette finder man ikke er tilfældet.

På den baggrund foreslås Fonden nedlagt.

Indstilling

Kultur og Fritid anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller over for Holstebro Byråd, at Fonden nedlægges i henhold til vedtægtens § 12.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Arne Lægaard (V) deltog ikke i mødet.

12. Forslag til mødedatoer i Kultur- og Fritidsudvalget i 2011

030502-2010

Sagsfremstilling

LiM - KF

Borgmesterkontoret har udarbejdet forslag til mødekalender for Byrådet og Økonomiudvalget for 2011 og ønsker oplyst, hvilke datoer Kultur- og Fritidsudvalget holder møde i 2011, hvorefter en samlet mødekalender for Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg vil blive udarbejdet.

Indstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning.

Beslutning

Forslaget til mødedatoer godkendt. Starttidspunktet ændres til kl. 8.15.

Arne Lægaard (V) deltog ikke i mødet.

Bilag

Forslag bliver eftersendt

Forslag til mødedatoer i 2011

13. Meddelelser

043749-2009

Sagsfremstilling

Orientering om Arena-byggeriet

Høring af budgetmateriale

Indkommet forslag til bevarelse af bogbusdriften i Holstebro Kommune

Tilskud til frie midler i 2011

Orientering om Ungdomspolitisk Forenings Aktivitetsoversigt 2009

Rapport fra KFUM Spejderne "Vi gør dig til den bedste du er"

Kulturarvstyrelsen - Kærlighed eller tvangsægteskab? erfaringer fra fem museumsfusioner

Region Midt: Swotworkshops

Beslutning

Orientering givet.

Arne Lægaard (V) deltog ikke i mødet.