Driftsområde	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Heraf genbev.	Forbrug pr. 31.10.10	Forventet regnskab	Afvigelse
5 Udvalget for Kultur og Fritid	98.709.000	100.424.000	1.055.000	95.640.598	100.424.000	0
51 Kulturel virksomhed	43.341.000	44.102.000	759.000	44.087.112	44.102.000	0
52 Bibliotek	22.697.000	23.064.000	320.000	21.545.084	23.064.000	0
53 Folkeoplysning og Idræt	19.360.000	19.374.000	-2.000	19.441.762	19.374.000	0
54 Fritids- og kulturfaciliteter	13.311.000	13.884.000	-22.000	10.566.641	13.884.000	0

Kultur og Fritid forventer, at budgettet overholdes.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

2. Udbygning af Holstebro Kunstmuseum, Færch-fløjen

037171-2008

Sagsfremstilling

LiM - KF - ØK - BY

Holstebro Byråd behandlede på møde den 21.04.2009 en ansøgning om frigivelse af anlægssum til udbygning af Holstebro Kunstmuseum - Færch-fløjen. Bevillingen blev givet med et rådighedsbeløb på 18 mio. kr.

I Holstebro Kommunes anlægsbudget for 2009 er der optaget en udgift på 20 mio. kr. og en indtægt på tilsvarende beløb.

Færchfonden har i skrivelse dateret 21. april 2009 bekræftet at fonden vil yde et yderligere tilskud på 3 mio. kr. ialt op til 21 mio. kr. til opførelse, indretning og åbning af en ny fløj i tilknytning til Holstebro Kunstmuseum.

Kultur og Fritid anbefaler at anlægsbevillingen og indtægtsanlægsbevillingen øges med 1 mio. kr. og at der frigives 3 mio. kr. til formålet både på udgiftssiden og indtægtssiden.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Kultur og Fritid anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalg og Byrådet

at der meddeles en tillægsbevilling på 1 mio. kr. både til udgiftsbevillingen og indtægtsbevillingen, og

at der frigives et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. både til anlægsudgiften og anlægsindtægten.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

3. Holstebro Skytteforening søger om tilskud til ombygning af skydebaner og om rykning af pantebrev for lån

021282-2010

Sagsfremstilling

BP - KF - ØK

Holstebro Skytteforening har søgt om at to pantebreve til Holstebro Kommune rykker for et kreditforeningslån.

Pantebrevene er på henholdsvis 36.000 kr og 50.460 kr. og har pant i ejendommen beliggende Banetoften 40, 7500 Holstebro. Holstebro Skytteforening har p.t. et lån til Realkredit Danmark på opr. 339.000 kr., som ønskes indfriet og et nyt lån på 850.000 kr. optages i Nordea bank Danmark A/S.

Baggrunden for ansøgningen om låneomlægningen er, at skytteforeningens lokaliteter, som er opført i 1970-74, ikke mere kan opfylde kravene omkring ventilation, som anført i De Danske Skytteforeningers reglement. Derfor har bestyrelsen besluttet at renovere banerne, så de opfylder kravene, der har været gældende siden 2004. Der har derfor været behov for en forhøjelse af skytteforeningens lån, og at Holstebro Kommune rykker pantebrevene.

Indstilling

Kultur og Fritid anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget, at indstille overfor Økonomiudvalget at ansøgning om rykning af de to pantebreve imødekommes.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

Ansøgning fra Holstebro Skytteforening

4. Godkendelse af lokaletilskud til ny forening, Ungdomssport - forening

036117-2010

Sagsfremstilling

BP - KF

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 13. oktober 2010 en ansøgning fra Ungdomssport-forening, hvor foreningen søgte om lokaletilskud fra 2010 i alt 123.600 kr. årligt.

Udvalget besluttede på baggrund af de fremkomne oplysninger at give afslag på ansøgningen på det foreliggende grundlag.

Ungdomssport-forening har nu fremsendt en ugeoversigt over, hvilke aktiviteter foreningen har og forventer at have i lokalerne Nygade 4, 7500 Holstebro og anmoder om en fornyet behandling af ansøgningen.

Kultur og Fritid oplyser, at der i ovennævnte oversigt fremgår følgende lokaletilskudsberettigede aktiviteter, som opfylder betingelserne i Folkeoplysningsloven, nemlig musik, religionsundervisning og danseaktiviteter med ialt 6 timer ugentligt.

Herudover er der en række aktiviteter, som foreningen tidligere er gjort opmærksom på ikke er tilskudsberettigede, da det ikke er folkeoplysende virksomhed, eller der kan anvises egnede kommunale lokaler til formålet.

Folkeoplysningsloven betinger, at for at en forening er tilskudsberettiget skal en del af aktiviterne også række ud over foreninges medlemmer. Foreningen beskriver også dette i sin målsætning. På baggrund af Kultur og Fritids samtaler med foreningen samt en gennemgang af aktivitetsoversigten og medlemsoversigten, kan Kultur og Fritid ikke se at foreningen opfylder denne betingelse.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget alligevel beslutter at yde et lokaletilskud til nogle af aktiviteterne, bør foreningen arbejde henimod, at aktiviterne klart falder ind under Folkeoplysningslovens bestemmelser, og at der skal ske en opfølgning herpå efter et år.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget giver afslag på ansøgningen med begrundelsen, at ingen af foreningens tilskudsberettigede aktiviteter rækker ud over foreningens medlemmer.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at give lokaletilskud til aktiviteter i egne lokaler op til 6 timer pr. uge i henhold til de beskrevne aktiviteter. Udgiften hertil er cirka 30.000 kr. pr. år.

5. Ansøgning om etablering af og anlægstilskud til lysløjpe i Tvis

015855-2010

Sagsfremstilling

BP-KF-TU

Tvis Borgerforening ansøger Holstebro Kommune om anlægstilskud til etablering af 3,7 km lysløjpe i Tvis, heraf 2,7 km med stibelysning af varierende højde.

Borgerforeningen begrunder ansøgningen med reference til Holstebro Kommunes Idræts og Motionspolitik, som bl.a. peger på muligheden for at dyrke motionsløb i vinterhalvåret.

Endvidere nævner borgerforeningen, at antallet af motionsløbere i Tvis er steget eksplosivt i de senere år, Tvis Løbeklub er etableret, og Tvis er et af kommunens tre vækstområder.

Borgerforeningen peger på, at ruten bl.a. går gennem det naturskønne område langs Halgård Bæk, og allerede idag er Tvis-borgernes foretrukne løberute.

Projektet består af 3 dele: materialer, anlæg og drift.

Materialeudgifter anslår Borgerforeningen udgør 560.000 kr. eksklusiv moms.
Anlæg af lyskilder, koblet på gadebelysning skal ifølge Trafik og Park foretages af Vestforsyning i henhold til gældende bestemmelser. Vestforsyning vil blive bedt om at udarbejde et samlet anlægsbudget for opgaven.
Driftomkostninger er pt. ukendte for denne type lyskilder. Trafik og Park oplyser, at Holstebro Kommune afregner et fast beløb årligt pr. lampeenhed Vestforsyning etablerer og drifter. Renhold og pleje af rutens veje og stier medfører ikke yderligere omkostninger.

Trafik og Park oplyser, at Holstebro Kommune har praksis for at påtage sig driftsforpligtelsen over for Vestforsyning i forbindelse med nye lysanlæg, såfremt projektet fuldt ud kan bidrage til alle etableringsomkostninger.

Der er i indeværende år afsat 650.000 kr. i budgettet til etablering af lysløjper. For årerne 2011 og 2012 er det afsat ialt 1.340.000 kr.

Trafik og Park oplyser, at der er en række uafklarede spørgsmål, som skal behandles af Teknik og Miljø, forinden ansøgningen kan blive behandllet af Teknisk Udvalg.

Kultur og Fritid gør opmærksom på, at der er et tilsvarende projekt igang i forbindelse med Hjertestien i Holstebro.

Kultur og Fritidsudvalget skal i forbindelse med Tvis Borgerforenings ansøgning tilkendegive, om udvalget anbefaler at Teknik og Miljø arbejder videre med sagen.

Indstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse.

Beslutning

Sagen genoptages på næste møde.

6. Holstebro Museum søger tilskud til dramatiseret formidling om St. George og HMS Defence

047650-2010

Sagsfremstilling

LG - KF

Holstebro Museum v/Strandingsmuseet ansøger Holstebro Kommunes børnekulturpulje om tilskud på 120.000 kr. til en børnevenlig dramatiseret fortælling om forliset af de engelske linjeskibe HMS St. George og HMS Defence julenat 1811. Projektet er en særudstilling i museet, som skal markere 200 året for tragedien, hvor næsten 1.400 mand druknede og kun 17 overlevede.

Udstillingen består af 6 elementer, som er:

Diorama af forliset (eksisterende i museet i dag)
Digital interaktiv mini-touchwall med tidslinje, hvor man kan være med til at opbygge historien før og under forliset
Tableau med strandfogedtelt af sejldug, hvor man kan høre strandfogeden fortælle om, hvordan strandingen blev oplevet fra land
Dødemandsbjerg man kan gå ind i. Her blev de druknede begravet. Her fortæller fire navngivne personer fra skibet deres historie, og der vil være projiceret billeder fra skibet op på væggen
Big Bug bannere med baggrundstof i form af billeder og tekst
Aktivt hjørne, hvor børn kan prøve sømændenes daglige opgaver, f.eks. at styre rattet og at balancere på en rå og rebe sejl.

Alle tekster og al tale formidles på dansk, engelsk og tysk.

Formålet er at formidle forliset, så tragedien og dens forspil bliver forståelig og nærværende for børn og familier, samtidig med at der gives et levende indtryk af det levede liv ombord på datiden skibe og derved at sætte nutids liv i perspektiv.

Odin Teatret yder teater- og dramamæssig rådgivning og bistand til projektets dramatiske elementer.

Touchwall, fortællinger på tre sprog og aktivhjønet vil efter jubilæumsudstillingen indgå i museets permanente udstilling og således have varig værdi. Tiltaget vil løfte museets formidlingsmæssige niveau og kvalitet i meget væsentlig grad, og vil uden tvivl tiltrække børnefamilier og nye brugergrupper.

Det samlede budget udviser udgifter på i alt ca. 293.000 kr., som finansieres ved egne midler samt bidrag fra Holstebro Kommune og fonde, hvoraf er opnået tilskud fra en lokal fond. Beløbet dækker udgifter til teknisk udstyr, materialer, manuskriptúdarbejdelse, oversættelser til engelsk og tysk samt indtaling m.v.

Udstillingen åbner den 15. april 2010.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb på 120.000 kr. Beløbet finansieres indenfor udvalgets budgetramme dels børnekulturpuljen og dels genbevilgede midler.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ansøgning om tilskud til børnevenlig dramatiseret fortælling om St. George

7. Foreningen til bevarelse af maleren Poul Rytters værker søger tilskud til udstillinger i 2011

039884-2010

Sagsfremstilling

LG - KF

Foreningen til bevarelse af Poul Rytters værker søger Holstebro Kommune om tilskud på 20.000 kr. til en udstilling af Poul Rytters værker, som udstilles tre steder i området i løbet af foråret 2011.

Udstillingsstederne er Poul Rytters to tidligere boliger Glarbjerg og Ryttergården beliggende i Holstebro Kommune og Vedersø Præstegaard beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I forbindelse med udstillingerne udgives et bogværk om Poul Rytters liv og virke på egnen.

Poul Rytter (1895-1965) var uddannet fra Kunstakademiet i København fra 1913, men slog sig herefter ned i området omkring Husby, hvor han bl.a. skabte en række udsmykninger og vægmalerier og Poul Rytters Malerskole, hvor bl.a. Paul Cederdorff og Jens Jørgen Thorsen var elever.

Det opstillede budget udviser udgifter på ialt 120.000 kr., som primært dækker udgifter til udgivelse af bogen, svarende til ca. 95.000 kr. Herudover opstilles udgifter til ophængning af udstillingerne, fernisering og kataloger m.m.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidudvalget bevilger tilskud på 8.000 kr., som kan anvendes i forbindelse med de to udstillinger i Holstebro Kommune (Glarbjerg og Ryttergården), og at beløbet finansieres af kontoen diverse kulturelle arrangementer.

Supplerende oplysninger

Kultur- og Fritidudvalget støtter normalt ikke udgivelse af bøger m.v.

Der resterer på kontoen diverse kulturelle arrangementer ca. 28.000 kr. i 2010.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ansøgning fra Foreningen til bevarelse af maleren Poul Rytters værker om tilskud i 2011

8. Meddelelser

043749-2009

Sagsfremstilling

Status på Arenabyggeri.

Beslutning

Orienteret om udtalelse fra Statsforvaltningen Midtjylland til Strandingsmuseets Venner ang. deres klage over Holstebro Museums bestyrelse.

Lukket del

9. Opfølgningssag

014753-2009

10. Sag på dagsorden

044280-2010