Driftsområde	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Heraf genbev.	Forbrug pr. 31.12.10	Forventet regnskab	Afvigelse
5 Udvalget for Kultur og Fritid	98.709.000	100.424.000	1.055.000	95.446.400	100.424.000	0
51 Kulturel virksomhed	43.341.000	44.102.000	759.000	42.551.972	44.102.000	0
52 Bibliotek	22.697.000	23.064.000	320.000	22.762.538	23.064.000	0
53 Folkeoplysning og Idræt	19.360.000	19.374.000	-2.000	19.393.278	19.374.000	0
54 Fritids- og kulturfaciliteter	13.311.000	13.884.000	-22.000	10.738.612	13.884.000	0

Kultur og Fritid forventer, at budgettet overholdes.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

2. Budget 2012-2015 - Kultur og Fritid - Plan- og Budgetgrundlag

000127-2011

Sagsfremstilling

LiM - KF

Af budgetvejledningen for 2012-2015 fremgår det, at fagudvalgene senest den 7. februar 2011 skal aflevere bidrag til Plan- og Budgetgrundlag, som efterfølgende sammenskrives og indgå i Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammer.

Plan- og budgetgrundlaget 2012-2015 skal indeholde fagudvalgets beskrivelse af de væsentlige faktorer, der har indflydelse på budgetlægningen for perioden, herunder:

1.0 Indledning

2.0 Udfordingerne i Budget 2012 og overslagsårene

3.0 Ændringer i demografi

4.0 Ændringer i lovgivning og konsekvenser heraf beskrives i ord (i henhold til lov- og cirkulæreprogrammet)

5.0 Øvrige ændringer til budgetlægningen 2012-2015. Alle ændringer skal være udgiftsneutrale

6.0 Planlagte anlægsinvesteringer beskrives.

Formålet med Plan- og Budgetgrundlaget er at skabe et kvalificeret planlægningsmæssigt udgangspunkt for budgetprocessen. Det er fagområdernes redegørelser for de overordnede udviklingslinier, som anses for væsentlige i forhold til den kommende budgetproces. Fokus er altså i højere grad på udpegning af nøgleområder for det kommende budgetarbejde end detaljerede budgetbeløb.

Forslag til Kultur og Fritids Plan- og Budgetgrundlag for 2012 foreligger til drøftelse og beslutning.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget vedtager Plan- og Budgetgrundlag for 2012-2015.

Beslutning

Forslag til Plan- og budgetgrundlag for Kultur og Fritid vedtaget.

Bilag

Plan- og Budgetgrundlag 2012-2015

3. Naturpolitik for Holstebro Kommune

040826-2009

Sagsfremstilling

Naturpolitik for Holstebro Kommune

Udvalget for Natur, Miljø og Klima har igangsat en proces hen imod udarbejdelse af en naturpolitik for Holstebro Kommune. Et foreløbigt udkast er behandlet på udvalgets møde i december 2010, hvor udvalget vedtog at sende udkastet i høring i de øvrige udvalg i kommunen.

I vedhæftede udkast er bemærkningerne fra udvalgsmødet i december indarbejdet. En trykt udgave af udkastet er udsendt til alle byrådspolitikere.

I udkastet ligger vægten på fire emner, hvor kommunen har en stor indflydelse på udviklingen: Kommunens egne skove, naturen på land, søer og vandløb, samt hav, kyst og fjord. Indenfor hvert af emnerne belyses hvad kommunen kan gøre for den biologiske mangfoldighed og friluftslivet.

Som afslutning på hvert afsnit nævnes de relevante mål, som er citeret fra kommuneplanstrategien og selve kommuneplanen. Indenfor disse rammer søger udkastet til naturpolitik at udstikke en række nye delmål, som mere præcist angiver i hvilken retning udviklingen skal gå for Holstebro Kommune.

Det forudsættes, at det videre arbejde med at udføre naturpolitikken skal ske indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

Når bemærkningerne fra de øvrige politiske udvalg er indhentet, vil sagen igen blive forelagt Udvalget for Natur, Miljø og Klima.

Indstilling

Indstilles til drøftelse.

Beslutning

Repræsentant for Natur, Miljø og Klima deltog under punktet.

På baggrund af de faldne bemærkninger vil der blive udarbejdet svar til Udvalget for Natur, Miljø og Klima.

Bilag

Folder naturpolitik til politisk behandling version 2

4. Ansøgning om tilskud til jazzkoncerter på overraskende steder i Holstebro Kommune

047524-2010

Sagsfremstilling

LG - KF

Jazzmusikerne Lars Greve og Kresten Osgood tilbyder Holstebro Kommune en række jazzkoncerter på overraskende steder i Holstebro Kommune og søger hertil om tilskud på 45.000 kr.

De to musikere, som begge er særdeles velanskrevne og højt estimerede musikere med en lang række priser og anerkendelser bag sig, er begge tidligere elever fra MGK i Holstebro. De spiller henholdsvis saxofon/klarinet og slagtøj og arbejder primært med improvisation.

De tilbyder nu at give en række små koncerter på overraskende steder i hele kommunen over 3 intensive dage i august eller september 2011 afhængigt af vejrliget, da en række af koncerterne vil foregå udendørs. Som eks. nævnes offentlige gader og pladser, fiskeriauktioner, vuggestuer og TV Midt Vest, men alle steder kan opleve uventede besøg.

Formålet med projektet er at skabe glæde i hverdagen og overraskende oplevelser, pirre nysgerrighed og at berige kommunens kulturliv.

Projektetet passer i sin form og indhold godt ind i moderne kulturliv og -debat, som bl.a. omfatter kunstneriske oplevelser på anderledes lokaliteter og i nye former, og som giver borgere kulturelle oplevelser, de ikke forventede.

På grund af den atypiske koncertform er der ikke i projektet muligheder for indtægter.

Musikernes samarbejder med Holstebro Musikskole og Odin Teatret om projektet, og de vil efterfølgende uden honorar afholde workshops på musikskolen og medvirke i "Poesi på en torsdag".

Det ansøgte beløb dækker udgifter til honorar, forberedelse, transport, kost og ophold samt PR.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger det ansøgte beløb til formålet, og at det finansieres af kontoen diverse kulturelle arrangementer.

Beslutning

Bevilget 45.000 kr. som ansøgt.

Bilag

Ansøgningen

5. Godkendelse af egnsteateraftale for Operaen i Midten 2012-2015

032138-2010

Sagsfremstilling

LG - KF- BY

Den gældende egnsteateraftale for Operaen i Midten skal genforhandles for perioden 01.01.2012 - 31.12.2015. Holstebro Kommune anmodes hermed om at godkende forslaget til ny egnsteateraftale.

Det endelige og politisk godkendte forslag til ny egnsteateraftale for Operaen i Midten for perioden 01.01.2012 - 31.12.2015 skal senest 1. april 2011 fremsendes til Kunststyrelsen.

Operaen i Midten har den 4. januar 2011 meddelt Holstebro Kommune, at teatrets bestyrelse ultimo december 2010 via mail har godkendt forslaget til ny aftale.

Operaen i Midten er en selvejende institution. Hovedformålet er at producere professionelt musikdramatisk teater og at drive egnsteatervirksomhed i overensstemmelse med egnsteater-bekendtgørelsens krav. Endvidere at skabe nutidssvarende teater med afsæt i et klassisk indhold og dermed at appellere til et større segment end det traditionelle operapublikum.

I henhold til bekendtgørelsen er teatret forpligtet på at skabe mindst to professionelle produktioner pr. år. Teatret garanterer mindst 10 forestillinger for hver produktion, samt at mindst én årlig produktion opføres i alle aftalekommuner, mens den anden opføres i et udvalg af kommuner. Herudover turnerer teatret i Danmark og udlandet med sine produktioner.

Teatret vil i løbet af aftaleperioden henvende sig til alle aldersgrupper og vil have tilbagevendende produktioner for børn og unge.

Operaen i Midten er finansieret dels af driftstilskud fra aftalekommunerne og dels af statstilskud (tidligere amtstilskud) fra Kunststyrelsen. Staten refunderer de kommunale driftstilskud i henhold til egnsteaterbekendtgørelsen med indtil 50%. I 2010 udgjorde statsrefusionen 41%.

Det kommunale driftstilskud for Operaen i Midten er i aftaleårene identisk med driftstilskuddet for 2011 fremskrevet med den almindelige fremskrivningsporcent udmeldt af Kommunernes Landsforening (1.98%).

Det samlede årlige tilskud afholdes af kommunerne efter en fordelingsnøgle i henhold til indbyggertallet i aftale-kommunerne.

Holstebro Kommunes andel udgør i 2012 564.245 kr. svarende til 27.8%.

Indstilling

Kultur- og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget fremsender forslaget til egnsteateraftale for Operaen i Midten for perioden 01.01.2012 – 31.12.2015 til godkendelse i byrådet med anbefaling under forudsætning af, at aftalen godkendes i Kunststyrelsen og i de øvrige aftalekommuner.

Supplerende oplysninger

Operaen i Midten blev oprindeligt stiftet i 1977 med hjemsted i København. I 2004 blev teatret etableret som et egnsteater i Landsdelscenter Midt-Vest’s regi.

Egnsteater-bekendtgørelsens kap. 1 definerer egnsteatres opgaver således:

”§ 2. Ved et egnsteater forstås et professionelt producerende teater, der udbyder forestillinger hen over teatersæsonen (…). Et egnsteater skal have minimum 2 produktioner årligt, et fast spillested, lokal forankring og være finansieret helt eller delvis af en eller flere kommuner.

Stk. 2. Et egnsteaters primære opgave er at producere teater for voksne, børn og unge, danseteater, musikteater, opera, performanceteater eller eksperimenterende teater. Turnévirksomhed kan indgå i egnsteatrenes aktiviteter, men en del af virksomheden skal være stationær. Egnsteatrene skal endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, de er forankret i.”

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Forslag til egnsteateraftale 2012-2015. Bilag til politisk behandling

6. Kommuneplan 2013 redegørelse for Kultur og Fritid

001208-2011

Sagsfremstilling

LG - KF

Fra begyndelsen af 2011 igangsættes processen med udarbejdelse af forslag til kommuneplan 2013.

Kultur- og Fritidsudvalget skal aflevere en redegørelse om udviklingen i de seneste 4 år samt evt. reviderede mål, som i løbet af foråret 2011 skal godkendes i byrådet inden offentlig høring. Den endelige kommuneplanstrategi skal være vedtaget til offentliggørelse i første halvdel af byrådsperioden, dvs. med udgangen af 2011.

Fagforvaltningerne skal udarbejde en redegørelse i henhold til de tidligere mål og visioner, samt vurdere om der er behov for revision eller ændringer i målene.

Kultur og Fritid har udarbejdet et forslag til redegørelse, som hermed forelægges til godkendelse.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at forslaget til redegørelse fremsendes med anbefaling til videre behandling i Teknik og Miljø med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget.

Supplerende oplysninger

Den gældende plan kan ses på Holstebro Kommunes hjemmeside

Beslutning

Forslag til redegørelse i forhold til Kommuneplan 2013 blev godkendt.

Bilag

Forslag til mål og redegørelse Kommuneplan 2013 – Kultur og Fritid - Bilag til KFU 19.01.11

7. Rytmisk Musik Holstebro - status og fremtidig strategi 2010

035771-2010

Sagsfremstilling

LG - KF

Rytmisk Musik Holstebro, som udgør fundamentet i de rytmiske øvelokaler i Newco Scenen, har nu virket i et år. Holstebro Kommunes rytmisk musikkoordinator har udarbejdet en status og evaluering som baggrund for arbejde med målsætninger og fremtidige planer.

Frank Høgsberg vil på mødet orientere mundtligt om status for øvelokalerme og det rytmiske musikliv i Holstebro Kommune samt give en orientering om nye tiltag og fremtidige visioner på området.

Indstilling

Til udvalgets orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Status for øvelokaler m.v. pr. 10.01.2011

8. Borgerforeningen og Borbjerg GU søger om 150.000 kr. til fælles bevægelsesområde ved Fritidscentret. "Implementering af Idræts- og Motionspolitik".

034198-2010

Sagsfremstilling

BP-KF

I forbindelse med nyopført Fritidscenter i Borbjerg ønsker foreningerne, på baggrund af ønsker fra alle interessenter, at etablere et fælles bevægelsesområde.

Området forventes at indeholde: multibane, Tarzansti, udefitness, legeredskaber, oase m.v.

Formålet er at skabe et døgnåbent område for bl.a.: idrætsforeninger, dagplejere, børnehave, skole, SFH og borgere i almindelighed. Området udformes med vægt på det æstetisk tiltalende, og så det inspirerer og motiverer til bevægelse, leg og socialt samvær på tværs af aldersskel. Det kan således bruges til at implementere idræt og motion i det daglige og på den måde give børn og unge naturlige og positive motionsvaner.

Jorden ejes af Holstebro Kommune og er udlagt til fritidsformål. Trafik og Park har ingen indvendinger imod etablering af området, men gør opmærksom på, at foreningerne selv skal varetage vedligehold, således udgiften hertil bliver Holstebro Kommune uvedkommende.

Anlægsomkostningerne forventes at udgøre 450.000 kr. Beløbet tænkes financieret dels ved indsamlinger, donationer, fonde, idræts og motionspolitikmidler, samt ved diverse aktiviteter. Foreningerne planlægger at området delvis etableres ved frivillig arbejdskraft.

I 2010 er puljen til implementering af idræts- og motionspolitikken på 210.000 kr., og heraf er der tidligere udbetalt 28.000 kr.

Holstebro Idrætsråd anbefaler den 6. december 2010, at foreningerne tildeles et tilskud på 50.000 kr. fra puljen til medfinansiering af multibanen.

Indstilling

Kultur og Fritid instiller at Borgerforeningen Borbjerg-Hvam og Borbjerg Gymnastik og Ungdomsforening fra puljen til implementering af idræts og motionspolitikken bevilges 50.000 kr. til medfinansiering af multibanen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

9. Ansøgning om etablering af og anlægstilskud til lysløjpe i Tvis

015855-2010

Sagsfremstilling

BP-KF-TU

Tvis Borgerforening ansøger Holstebro Kommune om anlægstilskud til etablering af 3,7 km lysløjpe i Tvis, heraf 2,7 km med stibelysning af varierende højde.

Borgerforeningen begrunder ansøgningen med reference til Holstebro Kommunes Idræts og Motionspolitik, som bl.a. peger på muligheden for at dyrke motionsløb i vinterhalvåret.

Endvidere nævner borgerforeningen, at antallet af motionsløbere i Tvis er steget eksplosivt i de senere år, Tvis Løbeklub er etableret, og Tvis er et af kommunens tre vækstområder.

Borgerforeningen peger på, at ruten bl.a. går gennem det naturskønne område langs Halgård Bæk, og allerede i dag er Tvis-borgernes foretrukne løberute.

Projektet består af 3 dele: materialer, anlæg og drift.

Materialeudgifter anslår Borgerforeningen udgør 560.000 kr. eksklusiv moms.
Anlæg af lyskilder, koblet på gadebelysning skal ifølge Trafik og Park foretages af Vestforsyning i henhold til gældende bestemmelser. Vestforsyning vil blive bedt om at udarbejde et samlet anlægsbudget for opgaven.
Driftomkostninger er pt. ukendte for denne type lyskilder. Trafik og Park oplyser, at Holstebro Kommune afregner et fast beløb årligt pr. lampeenhed Vestforsyning etablerer og drifter. Renhold og pleje af rutens veje og stier medfører ikke yderligere omkostninger.

Trafik og Park oplyser, at Holstebro Kommune har praksis for at påtage sig driftsforpligtelsen over for Vestforsyning i forbindelse med nye lysanlæg, såfremt projektet fuldt ud kan bidrage til alle etableringsomkostninger.

Der er i indeværende år afsat 650.000 kr. i budgettet til etablering af lysløjper. For årerne 2011 og 2012 er det afsat ialt 1.340.000 kr.

Trafik og Park oplyser, at der er en række uafklarede spørgsmål, som skal behandles af Teknik og Miljø, forinden ansøgningen kan blive behandllet af Teknisk Udvalg.

Kultur og Fritid gør opmærksom på, at der er et tilsvarende projekt igang i forbindelse med Hjertestien i Holstebro.

Kultur og Fritidsudvalget skal i forbindelse med Tvis Borgerforenings ansøgning tilkendegive, om udvalget anbefaler at Teknik og Miljø arbejder videre med sagen.

Indstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 15. december 2010 kl. 08.00

Sagen genoptages på næste møde.

Beslutning

Sagen udsat til næste møde.

10. Meddelelser

001750-2011

Sagsfremstilling

Orientering om Gråkjær Arenabyggeriet v/bygherrerådgiver.

Beslutning

Orientering givet.

Lukket del

11. Opfølgningssag

014753-2009

12. Sag på dagsorden

044280-2010