Driftsområde	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Heraf genbev.	Forbrug pr. 31.12.10	Forventet regnskab	Afvigelse
5 Udvalget for Kultur og Fritid	100.586.000	100.586.000	0	19.487.021	100.586.000	0
51 Kulturel virksomhed	44.356.000	44.356.000	0	11.940.860	44.356.000	0
52 Bibliotek	22.569.000	22.569.000	0	2.631.535	22.569.000	0
53 Folkeoplysning og Idræt	19.250.000	19.250.000	0	707.091	19.250.000	0
54 Fritids- og kulturfaciliteter	14.411.000	14.411.000	0	4.207.535	14.411.000	0

Kultur og Fritid forventer, at budgettet overholdes.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterrretning.

Canan Dogan (A) deltog ikke under behandling af punktet.

2. Hjerl Hedes Frilandsmuseum

039235-2010

Sagsfremstilling

LiM - KF

Hjerl Hedes Frilandsmuseum har i brev af 13. december 2010 anmodet om, at få hele tilskuddet for 2011 udbetalt i januar 2011. Dette blev der administrativt givet afslag på, men dog sådan at 1. og 2. kvartals tilskud er blevet udbetalt ved årets begyndelse.

Hjerl Hedes Frilandsmuseum henvender sig på ny i brev af 30. december 2010, og anmoder om, at Kultur- og Fritidsudvalget revurderer den tidligere beslutning, således at 3. og 4. kvartals tilskud bliver udbetalt i marts 2011. Det begrundes i, at hovedparten af indtægter indkommer i juli, men at udgifterne fordeles over hele året, hvilket giver et meget stort likviditetsbehov hos Hjerl Hede primo året.

Indstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse og beslutning.

Beslutning

Med baggrund i Hjerl Hedes særlige situation med at indtægterne er i sommerperioden beslutter Kultur- og Fritidsudvalget at bevilge forudbetaling af 3. og 4. kvartals tilskud i 2011.

3. Vestjyske Fortællespor ansøger om tilskud i flerårig aftale til fortællefestival på Nørre Vosborg

001468-2011

Sagsfremstilling

LG - KF

Foreningen Vestjyske Fortællespor ansøger Holstebro Kommune om en flerårig aftale om tilskud til gennemførelse af fortællefestivaller på Nr. Vosborg. Der søges om i alt 65.000 kr. fordelt over 3 år.

Fortællefestivalen afholdes hvert år over en week-end i september, og den er blevet en af landets to mest estimerede fortællefestivaller med mere end 500 tilhørere.

Fortællefestivalen afholdes i 2011 for sjette gang, og den har en række faste elementer og sætter hvert år fokus på et særligt tema, i år havet. Der er f.eks. også altid et særligt fokus på unge fortællere.

Der er de senere år opnået god national presseomtale, f.eks. i Danmarks Radio og regionalt tv.

Festivalens budget udgør i 2011 ialt 287.000 kr. Festivalen finansieres af bidrag fra deltagere og gæster samt af midler fra Nr. Vosborg og andre fonde og sponsorer.

Holstebro Kommune har i 2006, 2009 og 2010 ydet tilskud på 15.000 kr. og i 2007 og 2008 på 20.000 kr. pr. år.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indgår en 3-årig aftale om tilskud på 20.000 kr. pr. år til formålet, og at beløbet finansieres af kontoen diverse kulturelle arrangementer.

Supplerende oplysninger

Der resterer på kontoen diverse kulturelle arrangementer i 2011 ca. 42.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget har med Friluftsteatret Sløjfen indgået en 3-årig aftale i perioden 2011-2013 omfattende tilskud på 50.000 kr. pr. år.

Beslutning

Der gives afslag på ansøgning om en 3-årig aftale.

Der bevilges et tilskud i 2011 på 20.000 kr. Beløbet finansieres af puljen til diverse kulturelle arrangementer.

Bilag

Ansøgningen

4. Ansøgning om tilskud til danse-projekter i Holstebro Festuge 2011

002745-2011

Sagsfremstilling

LG - KF

En borger Svenning Sørensen ansøger Holstebro Kommune om i alt 92.500 kr. i tilskud til gennemførelse af 3 danse-projekter, som ønskes afholdt under festugen i juni 2011.

Projekterne, som endnu er under udvikling, er

en kort tangodanse-performance, der opføres 3 aftener i Fame of Hall i Black Box som optakt til forestillingen "Down by the River Saloon". Der er tre medvirkende tango-dansere
en tango-festival med workshops om eftermiddagen og et åbent danse-bal - en såkaldt milonga - om aftenen med et svensk tango-orkester som instruktører og musikere. Arrangementet skal samtidig fejre 20-års jubilæet for den argentinske tangos indtog i Danmark
et barok- og renæssance danse-arrangement på Nørre Vosborg i form af en to-timers workshop. Der arbejdes på en aftale med et barokmusik-ensemble under Århus Symfoniorkester.

Samarbejdspartnere i projekterne kan være Nr. Vosborg, musikskolen, balletskolen og Ballettens Venner.

Det opstillede budget er estimeret til 5.000 kr. for projekt nr. 1; 52.500 kr. i projekt nr. 2 og 35.000 kr. i projekt nr. 3 - ialt 92.500 kr.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 20.000 kr. til formålet, og at beløbet finansieres af kontoen diverse kulturelle arrangementer

Supplerende oplysninger

Der resterer i 2011 ca. 42.000kr. på kontoen diverse kulturelle arrangementer

Beslutning

Såfremt projektet gennemføres i samarbejde med Odin Teatret bevilges der 20.000 kr. til det ansøgte projekt. Beløbet udbetales til Odin Teatret og finansieres af pulje til diverse kulturelle arrangementer.

Bilag

Holstebro Festuge - Samlet ansøgning 2011

Tillæg til ansøgning - Kulturprojekter Først danser du med lysten - så danser lysten med dig. Holstebro Festuge 2011

5. Ansøgning om tilskud til brasiliansk filmholds optagelser af Odin Teatrets festuge 2011

008370-2011

Sagsfremstilling

LG - KF

Odin Teatret ansøger Holstebro Kommune om et tilskud på 5.000 Euro svarende til ca. 37.500 kr. til en filmoptagelse, som skal finde sted i festugen den 4.-12. juni 2011 under temaet "Kærlighedshistorier".

Odin Teatret har med kort varsel fået mulighed for, at den brasilianske filmskaber Paulo Dourando og et filmhold på 3 personer kan optage en film om Holstebro Festuge, som samtidig vil vise det særlige ved kulturmodel Holstebro.

Filmen vil vise, hvordan aktiviteterne i Holstebro Festuge, ud over deres egenværdi som kulturelle manifestationer, er skabt gennem et usædvanligt engagement og samarbejde mellem byens forskellige institutioner – kultur- og uddannelsesinstitutioner m.m. - samt inviterede, internationale gæstekunstnere og store dele af den lokale befolkning.

Den vil fremstille, hvordan byen Holstebro skaber festuge og vil dokumentere, at Holstebro Festuge er noget helt usædvanligt og unikt med det store internationale islæt og både borgernes og de lokale kulturinstitutioners overvældende engagement.

Instruktøren har tidligere besøgt Holstebro i forbindelse med sit samarbejde med Odin Teatret, og det er på grund af begejstringen over, hvad Holstebro har præsteret, og hvordan byen har været i stand til at anvende kulturen som en motor for udvikling, at han nu har foreslået at skabe en film om Holstebro, dens festuge og ikke mindst samarbejdet med byens befolkning og de mange forskellige grupperinger.

En film af denne karakter vil være et meget værdifuldt supplement til Dorte Skot-Hansens bog "Holstebro i verden - verden i Holstebro" fra 1997.

De samlede omkostninger beløber sig til 10.000 Euro, hvoraf Odin Teatret finansierer halvdelen.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

bevilger det ansøgte beløb på ca. 37.500 kr., og at det finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme og
at forvaltningen bemyndiges til at forhandle kommunens brugrettigheder i forbindelse med filmen

Supplerende oplysninger

Paulo Dourado er ud over at være instruktør, professor i dans og teater ved Salvadors Universitet i Salvador i den brasilianske delstat Bahia. Han har tidligere været rektor for teaterskolen i Salvador. Samtidigt arbejder han på en Tv-station, som drives af Salvadors Universitet, og som laver film til samtlige universiteter i Brasilien. Han har i mange år skabt dokumentarfilm om særligt interessante initiativer i byer i både Brasilien og i udlandet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

6. Godkendelse af egnsteateraftale for Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 2012-2015

006169-2011

Sagsfremstilling

LG - KF - BY

Den nuværende egnsteateraftale med Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret udløber den 31. december 2011.

Forslag til ny aftale, som skal være godkendt af kommunen, skal indsendes til Kunststyrelsen senest den 1. april 2011.

Odin Teatret anmoder Holstebro Kommune om at godkende forslag til egnsteateraftale for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2015.

Forslaget til egnsteateraftale baserer sig på den nugældende aftale og indeholder kun få ændringer. Forslaget er udarbejdet i henhold til Kunststyrelsens nye skabelon for egnsteateraftaler, hvorfor opstilling og rækkefølge af de enkelte paragraffer er redigeret

Der er i forslaget til ny aftale følgende indholdsmæssige ændringer:

I kap. 3 anføres at der afholdes festuge i 2014, og at teatret medvirker til gennemførelsen af kulturaftalen for Midt- og Vestjylland
Kap. 4 fastlægger, at Odin Teatret undtages fra egnsteaterbekendtgørelsens bestemmelse om, at egnsteatre skal producere to forestillinger pr. år. Odin Teatret producerer én ny forestilling pr. år, men har herudover mere end 10 egenproduktioner i sit faste repertoire, som ligeledes opføres igennem hele perioden
I kap. 6 slås fast, at der ikke uden Kulturministeriets godkendelse må gøres indskrænkninger i teaterledelsens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelser om repertoire, engagement og kunstneriske gøremål i øvrigt. Dette er et krav i lovgivningen vedr. egnsteatre.

Holstebro Kommunes bidrag til teatret følger det nuværende niveau inkl. KLs fremskrivning. I 2011 er tilskuddet til Odin Teatret på 5.469.000 kr. hvoraf staten refunderer 2.242.290 kr.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget videresender forslaget til egnsteateraftale for Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret for perioden 1.1.2012- 31.12.2015 til godkendelse i byrådet med anbefaling under forudsætning af, at aftalen kan godkendes i Kunststyrelsen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Underskrevet egnsteateraftale marts 2008

Egnsteateraftale 2012-2015 - udg. til KFU 23.2.11

7. Holstebro Skiklub søger om tilskud til indkøb af rulleski og biathlon-udstyr

004766-2011

Sagsfremstilling

BP - KF

Holstebro Skiklub og Danmarks Skiforbund er i gang med at starte et nyt idrætstilbud til nye, nuværende og kommende medlemmer. Det er projektets mål at udbygge den eksisterende rulleskiafdeling – med materiel til rulleskiløb og opstart af den spændende biathlon sport – også kendt som skiskydning.

Holstebro Skiklub har indtil videre brugt 21.000 kr. på projektet.

Skiklubben peger på at behovet for udstyr er akut til især nye medlemmer, som dermed får en mulighed for at prøve tilbuddet inden der sker en endelig indmeldelse i skiklubben.

Projektet har fokus på kommunale institutioner, som på sigt skal kunne profitere af tilbuddet. I disse år er der øget fokus på marginaliserede unge, som ikke ønsker eller kan benytte nuværende idrætstilbud. Desuden tænkes motion mere og mere ind i undervisning og kommunal aktivering, og her kunne biathlon på rulleski være et yderst relevant alternativ til skoler, SFO ordninger og kommunale aktiveringsordningers nuværende tilbud. Rigtig mange børn, unge som ældre begynder på rulleski fordi det giver en skifølelse, ideel motionstræning og samvær med ligesindede.

Uddannede instruktører fra Holstebro Skiklub har etableret faste træningsaftener i klubben og nye personer er kommet og fået instruktion til sporten. Desuden har aktive løbere fra klubben flere gange været involveret i demonstration af skisporten i andre vestjyske byer.

Holstebro Skiklub har været i kontakt med en leverandør af biathlon udstyr baseret på laserteknologi. Dette er helt ufarlige våben, der må benyttes på offentligt område. At kombinere rulleski med skydning vil gøre introduktionen til sporten mere attraktiv for unge mennesker. Såfremt Holstebro Skiklub kommer til at råde over dette udstyr, vil det også kunne gøres til genstand for udlån til arrangementer baseret på løb på gummisko – samt et samarbejde omkring instruktion med byens skytteforeninger.

Holstebro Skiklub peger på et yderligere investeringsbehov på 184.050 kr.

Holstebro Idrætsråd anbefaler d. 6.december 2010 at der gives et tilskud på 50.000 kr. Beløbet skal øremærkes til indkøb af biathlonudstyr og foreslås finansieret af midler afsat til implementering af idræts- og motionspolitikken.

Kultur og Fritid støtter idrætsrådets anbefaling og oplyser at der i 2011 resterer 212.000 kr. i puljen.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget følger indstillingen fra Holstebro Idrætsråd om at bevilge 50.000 kr. til formålet.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

8. Kultur og Fritid ansøger om etablering af udvidede træningfaciliteter for idrætsforeningerne i Vestjydsk Fritidscenter

007630-2011

Sagsfremstilling

BP - KF - ØK - BY

Vestjydsk Fritidscenter ejes og drives af Holstebro Kommune. I den forbindelse har Ulfborg Karate henvendt sig til Kultur og Fritid, med et ønske om at udvide klubbens muligheder for at træne dens eliteudøvere på gulvmåtter som er permanent lagt ud i et større lokale i centret.

Vestjydsk Fritidscenter rummer umiddelbart ikke de fysiske rammer som kan imødekomme klubbens ønske. Kultur og Fritid har undersøgt mulighederne for at udvide et eksisterende lokale, og det vil være muligt at udvide lokalet til ialt 130m2, ved at nedrive et par vægge i et mindre tilstødende lokale, således de 2 lokaler slås sammen. Karateklubben har tilkendegivet at dette tiltag vil imødekomme klubbens ønske.

Kultur og Fritid peger på, at etablering af dette større lokale endvidere vil muliggøre, at øvrige idrætsforeninger og centrets fitnessafdeling også vil få glæde af det bløde gulv og det vurderes, at centret samlet set således vil få mulighed for en større tilgang af aktiviteter.

Byggeriets arkitekt og ingenørfirma er blevet spurgt om de bygningsmæssige og økonomiske konsekvenser ved en fjernelse af de 2 vægge. Det oplyses, at det vil være nødvendigt med en ekstra afstivning af bygningen og at total udgiften hertil vil udgøre anslået 100.000 kr.

Der er som udgangspunkt ikke mulighed for, at karateklubben kan bidrage med arbejdskraft til projektet af forsikrings- og sikkerhedsmæssige årsager.

Kultur og Fritid kan ikke anvise finansiering af projektet inden for forvaltningens budgetmæssige rammer.

Indstilling

Til Kultur og Fritidsudvalgets drøftelse og beslutning.

Beslutning

Besluttet at gennemføre nedrivning af væggene, så der fremkommer et stort lokale. Projektet gennemføres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

9. Ansøgning om etablering af og anlægstilskud til lysløjpe i Tvis

015855-2010

Sagsfremstilling

BP - KF

Tvis Borgerforening ansøger Holstebro Kommune om anlægstilskud til etablering af 3,7 km lysløjpe i Tvis, heraf 2,7 km med stibelysning (pullert) og vejbelysning af varierende højde.

Borgerforeningen begrunder ansøgningen med reference til Holstebro Kommunes Idræts og Motionspolitik, som bl.a. peger på muligheden for at dyrke motionsløb i vinterhalvåret.

Endvidere nævner borgerforeningen, at antallet af motionsløbere i Tvis er steget eksplosivt i de senere år, Tvis Løbeklub er etableret, og Tvis er et af kommunens tre vækstområder.

Borgerforeningen peger på, at ruten bl.a. går gennem det naturskønne område langs Halgård Bæk, og allerede i dag er Tvis-borgernes foretrukne løberute.

Projektet består af 3 dele: materialer, anlæg og drift.

Vestforsyning A/S oplyser at:

den samlede investeringspris overslagsmæssigt vil være 927.000 kr. inkl. grave- og kabelarbejde, men eksl. tilslutningsafgift.
Vestforsyning A/S afholder etableringsomkostningerne og vil som ejer af anlægget drifte og vedligeholde det
de afledte omkostninger for Holstebro Kommune på abonnementsbetalingen vil være: 84.486 kr. årligt
der gøres opmærksom på at ruten er i åbent land, som normalt ikke belyses
det som udgangspunkt anbefales, at der tages en principbeslutning om Holstebro Kommune fremadrettet ønsker sådanne løberuter belyst, som en del af den offentlige belysning. Eventuelt i forbindelse med det igangværende arbejde med en belysningsplan.

Trafik og Park oplyser at:

renhold og pleje af rutens veje og stier ikke medfører yderligere omkostninger.
Holstebro Kommune har praksis for at påtage sig driftsforpligtelsen over for Vestforsyning i forbindelse med nye lysanlæg, såfremt projektet fuldt ud kan bidrage til alle etableringsomkostninger
projektet skal behandles af Teknik og Miljø, forinden ansøgningen kan blive behandllet af Teknisk Udvalg.

Kultur og Fritid oplyser at:

der er et tilsvarende projekt igang i forbindelse med Hjertestien i Holstebro. Projektet afventer snarlig afgørelse i Naturklagenævnet.
der er i anlægsbudget 2010 afsat 650.000 kr. til etablering af lysløjper. For årerne 2011 og 2012 er det afsat 1.340.000 kr. ialt 1.990.000

Kultur og Fritidsudvalget skal i forbindelse med Tvis Borgerforenings ansøgning tilkendegive, om Udvalget anbefaler at Teknik og Miljø arbejder videre med sagen.

Kultur og Fritid gør opmærksom på at ovenstående model for finansiering vil bevirke, at det er Holstebro Kommune som etablerer lysløjpen og ikke Tvis Borgerforening via et anlægstilskud.

Tidligere beslutning:

Kultur og Fritidsudvalgetsmøde den 15.december 2010 kl. 08.00

Sagen genoptages på næste møde

Kultur og Fritidsudvalgets møde den. 19.januar 2011 kl. 08.00

Sagen genoptages på næste møde

Indstilling

Til Kultur og Fritidsudvalgets drøftelse og beslutning.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at der gives afslag på ansøgningen, da investeringen og driftsomkostningerne ligger uden for de økonomiske rammer.

10. Vestjydsk Fritidscenter - valg af model for fremtidig drift og organisering

042365-2010

Sagsfremstilling

BP - KF - ØK - BY

Holstebro Kommune overtog d. 1.oktober 2010 i forbindelse med centrets konkurs ejerskabet og driften af den selvejende institution Vestjydsk Fritidscenter i Ulfborg.

Holstebro Kommune iværksatte derefter en nødplan i samarbejde med de lokale brugere af centret samt "Dit Center" = motionscenter som lejer sig ind i Vestjydsk Fritidscenter. Et eksternt firma har stået for drift og optimering af det tekniske anlæg i svømmehallen.

I oktober måned 2010 bestilte Holstebro Kommune DGI-huse og haller til at udarbejde en rapport hvor kravet var, at der skulle opstilles en række konkrete driftsscenarier for en fremtidig dynamisk og bæredygtig drift af centret.

Den 16. februar 2011 modtog Holstebro Kommune den færdige rapport. Rapporten hviler på et bredt forankret grundlag, hvor DGI-huse og Haller bl.a. har afholdt et borgermøde, har analyseret alt tilgængeligt materiale om Vestjydsk Fritidscenter og har haft en arbejdsgruppe bestående af DGI, repræsentanter for lokalbefolkningen, brugerne, "Dit Center" og Kultur og Fritid. Det er alene DGI-huse og haller som står til ansvar for alle rapportens analyser og anbefalinger.

DGI-huse og haller peger i rapporten på, at der skal findes nye modeller for organisering og nye principper for den daglige drift, hvis Vestjydsk Fritidscenter skal opnå en bæredygtig økonomi i fremtiden. Der ligger en lang række analyser til grund for den vurdering. Der peges bl.a på at Ulfborg by og omegn rummer en række faciliteter og institutioner, som isoleret set udgør en udfordring i forhold til at skabe aktivitetstilgang til Vestjydsk Fritidscenter. Endvidere peges der på at befolkningsgrundlaget i Ulfborg med opland, som udgangspunkt er for lille til en rentabel drift af svømmehallen.

DGI tager udgangspunkt i, at Vestjydsk Fritidscenter skal være offensiv, igangsættende og samarbejdende med henblik på at skabe flere aktiviteter. Det skal ske i et tæt samarbejde med borgere og nuværende brugere, hvilket bl.a. den positive energi fra borgemødet har skabt et godt grundlag for.

DGI præsenterer følgende fremtidige driftsscenarier for Vestjydsk Fritidscenter, hvor de kommunale tilskudsordninger/driftstilskud forventes at udgøre samme størrelse ved alle 3 modeller:

Driftsscenarium 1 er baseret på forudsætningerne som beskevet i rapporten. Det vil bl.a. sige at motionscentret forudsættes at være en integreret del af centrets drift. Driftsscenarium 1 opgøres til en samlet positiv bundlinje på 216.000 kr. årligt. Der arbejdes her med et minimum af ansatte og der er ikke de store muligheder for at stabilisere centret økonomisk på sigt.

Driftsscenarium 2 indeholder præcis de samme poster som scenarium 1. Motionscentrets drift er dog her udskildt fra Vestjydsk Fritidscenter. Driftsscenarium 2 opgøres til en samlet positiv bundlinje på 1.000 kr. årligt.

En tredie mulighed er situationen hvor ovenstående scenarier ikke kan forbedres qua større kommunale tilskud eller placering af offentlige aktiviteter i centret. Der kan så arbejdes for centrets overlevelse ved at gennemføre reduktioner i aktivitetsniveauet og nedskæringer i facilitetsmulighederne, bl.a. ved en hel eller delvis lukning af svømmehallen. Dette vil efterlade centret med en minimal servicefunktion, uden aktivitetsmedarbejdere, uden offentlig åbning og uden en offensiv og opsøgende tankegang. Dagligdagen vil blive et lukket, stille og kedeligt center, stik imod alle ønsker. Hermed vil formentlig kunne spares et beløb på 1,5-2.0 millioner kroner årligt.

DGI-huse og haller peger på følgende muligheder for organisering af driften:

1. Holstebro Kommune ejer og driver. Med de foreliggende analyser samt Holstebro Kommunes og borgernes ønske om flere aktiviteter forekommer kommunal drift ikke at være løsningen for Vestjydsk Fritidscenter.

2. Holstebro Kommune ejer og selvstændig driftsorganisation driver. Hvis Holstebro Kommune vælger at arbejde efter denne model bør kommunens gældende regler for udbud tjekkes. Normalt er der dog ikke problemer med lejemål på under 50 år. Det skal endvidere pointeres at denne model indebærer, at bygningsmæssige forbedringer vil være kommunale og dermed momsfritaget. Endvidere vil driftsorganisationen ikke kunne optage lån i jord eller bygninger.

3. Selvejende organisation ejer og driver. Denne model fører normalt til stor lokal forankring, opbakning og frivillighed. Det er muligt at agere kommercielt, opsøgende og igangsættende. Ved nybyggeri kan momsen ikke løftes af. Til gengæld kan der optages lån i jord og bygninger. Denne model er allerede afprøvet i Vestjydsk fritidscenter. En ny selvejende institution kan etableres og der kan startes forfra med ny energi, nye styringsredskaber og en ny tilgang.

På baggrund af tidligere erfaringer i Ulfborg, samt ønsket om aktivitetsforøgelse, er det DGI-huse og hallers anbefaling, at Holstebro Kommune fastholder ejerskabet og der etableres en selvstændig driftsorganisation. DGI-huse og haller præsenterer her de tre mest sandsynlige og brugbare modeller for den fremtidige organisering af Vestjydsk Fritidscenter:

1. VF bliver et DGI-hus. Der indgås en længerevarende driftsaftale med DGI-huse og haller og der etableres et DGI-hus. Det vil blive drevet efter de opstillede principper og indgå i netværket omkring de øvrige DGI-huse i Danmark. Det vil således blive muligt at trække på viden, erfaring, koncepter, aftaler med videre fra andre DGI-huse. Det forventes ikke nødvendigt med et offentligt udbud af driften idet DGI er en nonprofit organisation. Der skal indgås aftale om de kommunale tilskud og sikres at motionscentret indgår fuldt og helt i den samlede drift. De første svære år bør tilskuddet være ekstraordinært og forhøjet. Der skal foreligge bygningstekniske analyser som godtgør, at der ikke foreligger store anlægsmæssige investeringer. Endvidere skal indgå en klar aftale omkring fordeling af udgifter til bygningsmæssig vedligehold og udvikling.

2. VF som forening & DGI-PLUS-hal. I Ulfborg etableres en forening med det formål at drive Vestjydsk Fritidscenter. Holstebro Kommune indgår en driftsaftale med foreningen på samme vilkår som i ovenstående model. Foreningen ansætter en daglig ledelse. Fordelen ved denne model er en udpræget lokal forankring. Til gengæld tilføres ikke eksterne ressourcer og perspektiver. Dette vil dog i nogen udstrækning kunne imødekommes ved at indgå en 3-årig PLUS-halskontrakt med DGI-huse og haller. Kontrakten sikrer for et mindre beløb sparring og rådgivning på kontinuerlig basis og bistand til at sikre optimering af drift, implementering af nye aktiviteter og adgang til fagligt netværk. Denne løsning forudsætter, at der i lokalområdet er interesse for at etablere en ny forening. Og at det er muligt at finde ressourcepersoner som vil indgå aktivt heri.

3. VF drives af Dit Center. Den indgåede aftale med Dit Center kan udvides til også at omfatte drift af det samlede Vestjydsk Fritidscenter. Hermed bliver Dit Center driftsoperatør. Dit Center drives af en kompetent daglig ledelse, som allerede anvender en offensiv og igangsættende tilgang. Ved at indgå en samlet driftsaftale med Dit Center vil Holstebro Kommune opnå en samling af motionscenter og øvrigt center i en driftsenhed. Det kan ifølge kommunalfuldmagten være problematisk at skabe mulighed for at tredjepart kan fjerne økonomiske overskudsmidler fra centret og der skal derfor etableres en fond eller forening med et almennyttigt formål eller driften skal i offentligt udbud.

Kultur og Fritid har ved ekstern ingenørfirma fået udarbejdet foreløbige tilstandsrapporter vedrørende bygninger og tekniske anlæg i svømmehallen. Øvrige bygninger vurderes til at være i god vedligeholdelsesmæssig stand og behøver umiddelbart ikke særlig opmærksomhed. Der er endvidere udarbejdet en energirapport (EMO-rapport).

På baggrund af rapporterne vurderers det, at der bør foretages nødvendig og rentabel renovering samt energioptimering af bygninger og tekniske anlæg for minimum anslået 5.462 mio. kr. i løbet af 2-5 år fordelt på:

1. Bygningskonstruktioner m.v. ialt: 1.785 mio. kr.

2. Installationer: ialt 150.000 kr.

3. Vandbehandlingsanlæg m.v. ialt: 190.000 kr.

4. I 2016 indføres nye regler omkring vandbehandlingsanlæg for svømmebade. Dette vil formentlig resultere i, at der skal ske en totalrenovering af det eksisterende anlæg og en opdeling i 2 - 3 anlæg (1 separat anlæg for hvert bassin). Det samlede overslag for disse arbejder udgør ca. 1,5 mio. kr.

5. EMO - rapporten udviser energibesparende investeringsmuligheder på 3.316 mio. kr. Heraf er de 887.000 kr. med god rentabilitet.

6. Endvidere har Holstebro Kommune fået udarbejdet intern tilstandsrapport ved Byggeri og Ejendomme. Rapporten peger på at det tekniske anlægs tilstand kan rumme uforudsete udgifter til renovering, idet omfanget først kan vurderes ved adskillelse af anlæggets enkelte dele. Denne opfattelse deles af DGI-huse og haller.

7. DGI-huse og haller henviser endvidere i deres rapport, til at trægulvet i idrætshallen har en begrænset levetid. Der er tale om et Junkers trægulv og gulvet er et af landets ældste af sin art. Der må forventes en investering i halgulv indenfor de nærmeste år på ca. 800-950.000 kr.

De opstillede driftsscenarier baserer sig i følge DGI-huse og haller på, at ovenstående renoveringer og eventuelt andre tilkommende større renoveringer finansieres uden for den daglige drift, idet de afsatte midler til renovering går til det almindelige vedligeholdelsesarbejde.

Repræsentanter fra DGI deltager under punktet.

Indstilling

Til Kultur og Fritidsudvalgets drøftelse

Supplerende oplysninger

Kultur og Fritid oplyser at ligge inde med 2-3 henvendelser fra navngivne personer, som ønsker at komme i betragtning i forbindelse med fremtidig drift af Vestjydsk Fritidscenter. Disse personer indgår ikke i de organisationsmodeller som DGI-huse og haller peger på i deres rapport.

Beslutning

Rapporten fra DGI gennemgået og forvaltningen udarbejder forslag til den fremtidige driftsform. Sagen genoptages på næste møde i Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

Foreløbig rapport fra ingeniørfirma dateret januar 2011, vedr. byggeteknisk gennemgang af svømmehal samt installationer

EMO-rapport udarbejdet af Byggeri og Ejendomme

Rapport fra DGI-huse og haller

11. Meddelelser

001750-2011

Beslutning

Intet.

Lukket del

12. Opfølgningssag

014753-2009

13. Sag på dagsorden

044280-2010