I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres 3 større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august.

På den baggrund har Kultur og Fritid med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar 2011 iværksat årets første budgetopfølgning.

Kultur og Fritid forventer, at løsningen af de budgetterede opgaver inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område samlet set kan løses inden for den økonomiske ramme.

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt	Korrigeret	Forbrug	Forventet	Afvigelser
Driftsområder (1.000 kr.)	budget 2011	budget 2011	pr. 28.2.2011	regnskab 2011	Afvigelser
51 Kulturel virksomhed	44.356	44.356	10.993	44.356	0
52 Bibliotek	22.569	22.569	4.344	22.569	0
53 Folkeoplysning og Idræt	19.250	19.250	3.185	19.250	0
54 Fritids- og kulturfaciliteter	14.411	14.411	5.367	14.411	0
Driftsudgifter i alt	100.586	100.586	23.889	100.586	0

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke frigivet midler fra 2011 anlægsbudgettet i perioden.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at budgetopfølgningen godkendes og sendes til Økonomiudvalget med anbefaling.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

2. Hjerl Hedes Frilandsmuseum - Budgetopfølgning 2011

039235-2010

Sagsfremstilling

LiM - KF

Jfr. Byrådets beslutning den 7. oktober 2008 skal der på baggrund af det ydede lån til Hjerl Hedes Frilandsmuseum på 4.800.000 kr. ske månedlig budgetopfølgning fra Hjerl Hede, og budgetopfølgningen skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

Hjerl Hede har fremsendt budgetopfølgning pr. 31. januar 2011 og pr. 28. februar 2011. Resultatet pr. 28. februar er 149.989 kr. bedre end budgetteret.

Dette skyldes primært budgetteret lønudgift direktør. En del af den lønbesparelse, der opstår som følge af manglende direktør vil blive brugt til museets drift så det forbedrede resultat pr. 28. februar kan således ikk sidestills med et forventet resultat for året 2011.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Budgetopfølgning januar 2011

Forside budgetopfølgning februar

Budgetopfølgning februar

Noter til budgetopfølgning februar 2011

3. Idræts- og Motionspolitikken - forslag til ændring i procedure for godkendelse af ansøgning

023174-2010

Sagsfremstilling

BP - KF

Byrådet besluttede på mødet den 19. februar 2008 Holstebro Kommunes Idræts- og Motionspolitik. Der er til implementering af politikken afsat 215.000 kr i budget 2011.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 21. juni 2010 besluttede Udvalget at: "på baggrund af ansøgninger fra foreningerne fremsender Holstebro Idrætsråd indstilling om midlernes anvendelse i 2010 til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget".

Kultur- og Fritidsforvaltningen peger på, at det forventes at ville fremme sagsbehandlingstiden og give mulighed for et hurtigere svar til foreningerne, såfremt forvaltningen får mulighed for at træffe adminstrative afgørelser i forbindelse med Holstebro Idrætsråds indstillinger til midlernes anvendelse.

Forvaltningen indstiller derfor at teksten:

"På baggrund af ansøgninger fra foreningerne fremsender Holstebro Idrætsråd indstilling om midlernes anvendelse til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget"

ændres til

"På baggrund af ansøgninger fra foreningerne fremsender Holstebro Idrætsråd indstilling om midlernes anvendelse til administrativ godkendelse i Kultur og Fritid".

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender ovenstående ændring, vil Kultur og Fritid så vidt muligt imødekomme Idrætsrådets indstillinger, under forudsætning af at retningslinjerne for tildeling af midler følges.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget godkender ovenstående ændring af retningslinjer for godkendelse af ansøgning om midler til implementering af Idræts- og Motionspolitikken.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

4. Drøftelse af om Holstebro Kommune skal søge om at blive årets idrætskommune

011966-2011

Sagsfremstilling

LiM - KF

Titlen som Årets Idrætskommune er indstiftet af Danmarks Idræts - Forbund og går til en kommune, der har gjort en særlig indsats for den lokale idræt.

Med hæderen følger 200.000 kr. til medfinansiering af et idrætsprojekt. Prisen tilfalder den kommune, som i det forløbne år har understøttet en markant udvikling inden for et eller flere af idrættens områder: eliteidrætten, breddeidrætten, idræt for særlige målgrupper og idrætsfaciliteter.

Prisen som Årets idrætskommune har været uddelt fem gange og senest har Høje-Taastrup kommune fået prisen. I 2010 nævnes at: Vinderen af Årets idrætskommune er den kommune, der vurderes at have gjort den største indsats inden for et eller flere af følgende områder det forgangne år: idrætspolitik, foreningsliv, idræt for særlige målgrupper og idrætsfaciliteter. DIF’s bestyrelse udgør dommerkomitéen for prisen.

Der ønskes en drøftelse af mulighederne for at Holstebro Kommune kan indsende relevant ansøgning om at blive årets idrætskommune og hvilket år kommunen evt. skal søge.

Eliteidrætskoordinator John Mikkelsen kommer med oplæg og deltager under drøftelserne.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Kultur og Fritid og Holstebro Elitesport arbejder videre med et oplæg til mission om at blive Danmarks førende sundheds- og idrætskommune.

5. Operaen I Midten - Årsregnskab 2010

032567-2009

Sagsfremstilling

LiM - KF

Regnskabet for 2010 i Operaen i Midten viser et overskud på 57.115 kr. og egenkapitalen er herefter positiv med 12.136 kr. ved årets afslutning.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold og tlskud fra Holstebro Kommune er korrekt medtaget i regnskabet.

Indstilling

Det indstilles, at årsregnskabet for 2010 godkendes.

Beslutning

Regnskabet godkendt.

6. Skoler søger tilskud til Halfdan Rasmussen-koncerter

011447-2011

Sagsfremstilling

LG - KF

Fem skoler - Staby, Ulfborg, Naur-Sir, Vemb og Sdr. Nissum Friskole ansøger børnekulturpuljen om tilskud til hver at få en skolekoncert i festugen. Der ansøges om 5.000 kr. pr. koncert, i alt 25.000 kr.

Koncerterne er et tilbud i festugen, som henvender sig til børn. Koncerternes indhold er børnerim og digte fra erindringsbogen "Og det var det" af Halfdan Rasmussen, som er sat i musik af hans søn Tom Nagel Rasmussen.

Orkestret består ud over Tom Nagel Rasmussen (guitar og sang) af 2 musikere fra Odin Teatret (guitar, elguitar, sang, bas), 2 lokale musikere (sax, fløjte, mundharmonika, trækharmonika).

Skolerne anfører, at det er vigtigt, at der også i de mindre byer sker aktiviteter i festugen - at børnene også her mærker de dråber af kultur, som drypper ned over Holstebro Kommune, men også at der ikke i skolernes budgetter kan findes midler til selv at finansiere koncerterne.

Det ansøgte beløb dækker honorar og transport for 3 musikere, mens Odin Teatret dækker tilsvarende for 2 musikere.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 25.000 kr. til formålet, og at beløbet finansieres af kontoen børnekulturpuljen.

Supplerende oplysninger

Der resterer i 2011 ca. 148.000 kr. på kontoen børnekulturpuljen.

Uover skolerne afholdes også en koncert på børnebiblioteket, som henvender sig til børn i dagpasningen. Denne koncert finansieres af børnebiblioteket, Daginstitutionernes Kulturgruppe og Odin Teatret.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ansøgning om støtte til koncerter på 5 skoler i den vestlige del af kommunen

7. Ansøgning om tilskud til teater-projektet Down by the River Saloon

011448-2011

Sagsfremstilling

LG - KF

Komponisten og instruktøren Frans Winther ansøger Holstebro Kommune om 70.000 kr. i tilskud til gennemførelse af festugens åbningsforestilling Down by the River Saloon, som han skaber og er ansvarlig for.

Forestillingen skabes og afvikles i samarbejde med en række partnere, som ud over Odin Teatret bl.a. er Musikskolen, Balletskolen, Dansk Talet Akademi og Musikteatret. Forestillingen opføres i Musikteatret tre aftener startende den 3. juni.

Forestillingen skabes under fetsugens tema 'Kærlighedshistorier' og tager fat i problemstillinger som kærlighed, kønsroller og kulturelle konflikter, samtidig med, at den bygger bro mellem kulturelle institutioner i Holstebro Kommune.

Produktionen skabes med ny komponeret musik og original koreografi og manuskript, som forener det klassiske med det moderne.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 70.000 kr. til projektet, og at det finansieres af kontoen diverse kulturelle arrangementer

Supplerende oplysninger

Odin Teatret har meddelt, at teatret vil være juridisk enhed for projektet, herunder at forvalte bevillingen, føre regnskab m.v.

Frans Winther har skabt en række forestillinger, bl.a. Kærlighedens Lysende Mørke i 2008 med mere end 200 medvirkende i den store hal ved Arenaen, operaen EZRA, som havde premiere i Knudsens i 2005, og som har været opført på Det Kgl. Teater.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ansøgning fra Odin Teatret i samarbejde med Musikteater Holstebro

Down by the River Saloon - projektbeskrivelser

Budget til Kultur- og Fritidsudvalget d. 21.3.2011

8. Meddelelser

043749-2009

Sagsfremstilling

Vestjydsk Fritidscenter - orientering

Beslutning

Orientering givet.

Lukket del

9. Sag på dagsordenen

044280-2010