Regnskabet for 2010 for Kultur- og Fritidsudvalgets område viser et samlet mindre forbrug på 2.361.608 svarende til 2,39 % af det vedtagne budget på ialt 98.709.000 kr.

Mindre forbruget fordeler sig således på de enkelte driftsområder:

KontoTekst	Vedt. Budget	Ompl. + Till.bev. + Gen.bev.	Korr. Budget	Bevægelse	Rest	%
005 Udvalget for Kultur og Fritid	98.709.000	1.904.000	100.613.000	98.251.392	2.361.608	2,39
51 Kulturel virksomhed	43.341.000	761.000	44.102.000	43.012.525	1.089.475	2,51
52 Bibliotek	22.697.000	556.000	23.253.000	22.859.522	393.478	1,73
53 Folkeoplysning og Idræt	19.360.000	14.000	19.374.000	19.049.861	324.139	1,67
54 Fritids- og kulturfaciliteter	13.311.000	573.000	13.884.000	13.586.816	297.184	2,23
99 Eksterne konti	0	0	0	-257.333	257.333

Mindre forbruget i Kulturel virksomhed er primært pulje- og projektmidler til bl.a. Kultursamarbejdet, Diverse kulturelle arrangementer, Børn og kultur og Danske Kulturdage.

Bibliotekets mindre forbrug er med henblik på en ny server i 2012 til driftsafvikling af bibliotekssystemet og til udstyr til indførelse af chipsteknologi 2012.

Mindre forbruget i driftsmområdet Folkeoplysning og Idræts er vedr. pulje til udmøntning af idræts- og motionspolitikken.

Mindre forbruget i driftsmområdet Kultur- og Idrætsfaciliteter er på grund af bestilt men ej udført vedligholdsopgaver.

Eksterne konti hidrører fra mindre forbrug i Holstebro Musikskole og Holstebro Elitesport.

Der søges således om samlet genvilling på 2.361.608 kr.

Indstilling

Kultur og Frtid indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler genbevillingere over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

2. Budgetopfølgning 2011 månedlig - Kultur og Fritid

006152-2011

Sagsfremstilling

LiM - KF

Kultur og Fritid har foretaget budgetopfølgning på udvalgets driftsområder med udgangspunkt i forbruget pr. 31.3.2011.

Driftsområde	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Heraf genbev.	Forbrug pr. 31.3.11	Forventet regnskab	Afvi- gelse
5 Udvalget for Kultur og Fritid	100.586.000	100.586.000	0	25.159.574	100.586.000	0
51 Kulturel virksomhed	44.356.000	44.356.000	0	12.183.442	44.356.000	0
52 Bibliotek	22.569.000	22.569.000	0	6.085.285	22.569.000	0
53 Folkeoplysning og Idræt	19.250.000	19.250.000	0	4.112.327	19.250.000	0
54 Fritids- og kulturfaciliteter	14.411.000	14.411.000	0	6.478.520	14.411.000	0

Kultur og Fritid forventer, at budgettet overholdes.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilling tiltrådt

3. Holstebro Billedskole - Årsregnskab 2010

032575-2009

Sagsfremstilling

LiM - KF

Regnskabet fra 2010 fra Holstebro Billeldskole udviser et resultat på 0 kr.

Tilskud fra Holstebro Kommune er korrekt medtaget i regnskabet og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning.

Beslutning

Indstilling tiltrådt

4. Musikteatret Holstebro Fond - Årsregnskab 2010

031909-2009

Sagsfremstilling

LiM - KF

Årsregnskabet viser et overskud på 47.671 kr., hvorefter egenkapitalen er positiv med 5.078.983 kr.

Holstebro Kommunes tilskud er korrekt medtaget i regnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning.

Beslutning

Indstilling tiltrådt

5. Newco Scenen Fond - Årsregnskab 2010

014280-2011

Sagsfremstilling

LiM - KF

Årsregnskabet viser et overskud på 15.722 kr., hvorefter egenkapitalen er positiv med 518.190 kr.

Holstebro Kommunes tilskud er korrekt medtaget i regnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Det indstilles, at regnskabet godkendes.

Beslutning

Regnskabet godkendt.

6. Black Box Theatre - Årsregnskab 2010

009394-2010

Sagsfremstilling

LiM - KF

Årsregnskabet for Black Box Theatre viser et underskud på 232.206 kr., hvorefter egenkapitalen er negativ.

Holstebro Kommunes tilskud er korrekt medtaget i regnskabet. Revisionen har ikke givet anleding til forbehold.

Indstilling

Det indstilles, at regnskabet godkendes.

Beslutning

Regnskabet godkendt.

7. Holstebro Musikskole og Colourstring - Årsregnskab 2010

032577-2009

Sagsfremstilling

LiM - KF

Holstebro Musikskoles regnskab for 2010 viser et overskud på 209.677 kr., hvorefter egenkapitalen er 289.226 kr.

Regnskabet for Colourstring viser et overskud på 535.295 kr., hvorefter egenkapitalen er positiv med 351.290 kr.

Holstebro Kommunes tilskud indgår korrekt regnskabet, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Beslutning

Regnskabet godkendt.

8. Holstebro Aktivitetscenter - Årsregnskab 2010

032597-2009

Sagsfremstilling

LiM - KF

Holstebro Aktivitetscenter har fremsendt regnskab for 2010. Regnskabet blev godkendt på generalforsamling d. 21. marts 2011 og viser i 2010 et overskud på 61.564 kr. Egenkapitalen er herefter positiv med 307.687 kr.

Holstebro Kommunes tilskud indgår i regnskabet og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at regnskabet tages til efterretning.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

9. Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret - Årsregnskab 2010

032565-2009

Sagsfremstilling

LiM - KF

Regnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2010 for Nordisk Teaterlaboratorium udviser et overskud på 719.975 kr. Egenkapitalen er herefter positiv med 1.014.346 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Tilskud fra Holstebro Kommune er korrekt medtaget i regnskabet.

Indstilling

Det indstilles, at regnskabet godkendes.

Beslutning

Regnskabet godkendt.

10. Frigivelse af anlægsbudget til tilbygning af Holstebro Boldklub

001077-2010

Sagsfremstilling

LiM - KF

I forbindelse med vedtagelsen af anlægsbudgettet for 2011 bevilgede Byrådet et beløb på 200.000 kr. til opførelse af møde- og spillerfaciliteter ved træningsbaner på øst - Holstebro Idrætspark.

Projektet består af en uopvarmet bygning på ca. 60 m2 med plads til minimum 20 siddende personer samt diverse informationsskabe, trænerfaciliteter og toiletforhold. Foran huset ønskes etableret overdækket terrasse med udsigt til banerne. Bygningen tilkobles el, vand og kloakforsyning.

Anlægssummen forventes at være på i alt 600.000 kr. hvoraf eget arbejde fra klubbens medlemmer forventes at udgøre ca. 100.000 kr. Klubben har indsamlet 100.000 kr. til projektet og skaffet 3.000 kr. fra fonde. Endvidere har Lokale- og Anlægsfonden givet tilsagn om støtte på op til 150.000 kr.

Holstebro Boldklub ønsker nu at igangsætte byggeriet, hvorfor der søges om frigivelse af 200.000 kr. som er afsat i anlægsbudgettet for 2011.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget frigiver det i anlægsbudgettet afsatte rådighedsbeløb på 200.000 kr. til formålet.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

11. Borbjerg SFH ansøger børnekulturpuljen om tilskud til teaterprojekt

014996-2011

Sagsfremstilling

LG - KF

Borbjerg SFH ansøger Holstebro Kommunes børnekulturpulje om tilskud på 10.000 kr. til et teaterprojekt, som gennemføres i festugen i juni.

Sammen med 3 internationale skuespillere og børn fra balletskolen skabes forestillingen på baggrund af børnenes egne udsagn om kærlighed og sagnet om trolden fra Borbjerg. Bl. a. skal en del af børnene lære at gå på høje stylter.

Forestillingen vises i en række skoler og institutioner samt på VIA UC i festugen. Senere på sommeren er SFH'en inviteret til at optræde på Hjerl Hede.

Budgettet er på ialt 18.000 kr. og omfatter udgifter til bustransport og materialer til kostumer, bl.a. en stor troldedukke på 2.5 meter. Institutionen bidrager selv med 8.000 kr.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 10.000 kr. til formålet, og at det finansieres af kontoen børnekulturpuljen.

Supplerende oplysninger

Der resterer i 2011 ca. 109.000 kr. på kontoen børnekulturpuljen.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

ansøgning til børnekulturpuljen

12. Fastlæggelse af tema og datoer for konferencen Danske Kulturdage 2012

015395-2011

Sagsfremstilling

LG/LiM - KF

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere besluttet, at konferencen Danske Kulturdage skal afholdes igen i 2012.

Af hensyn til planlægsningsarbejdet er der behov for nu at fastlægge konferencens hoved-tema samt under-temaer, som relaterer sig hertil.

Desuden skal det konkrete tidspunkt for konferencen fastlægges.

Administrationen vil på mødet fremlægge forslag til mulige aktuelle temaer samt forslag til tidspunkt.

Indstilling

Til udvalgets drøftelse og beslutning

Beslutning

Konferencen afholdes onsdag den 18. og torsdag den 19. april 2012 og Kultur og Fritid arbejder videre med forslaget til temaer.

13. Forslag til fusion af de kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune

015000-2011

Sagsfremstilling

LG - KF - ØK - BY

Finansloven for 2011 indeholdt et element godkendt af forligspartierne, som indebar, at Strandingmuseet skulle udskilles fra Holstebro Museum, med henblik på at det på sigt kunne opnå status som selvstændigt statsanerkendt museum.

Kulturministeriet har siden vedtagelsen af finansloven forhandlet med de involverede parter - herunder Holstebro Kommune - herom. Det har ikke været muligt at nå en løsning, som fuldt ud opfylder finanslovens ønske.

Kulturministeriet har på den baggrund udarbejdet et alternativt forslag, som nu er godkendt af forligspartierne bag finansloven. Forslaget omfatter en fusion mellem de kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune i en koncernmodel, hvorefter Holstebro Museum, Hjerl Hedes Frilandsmuseum og Strandingsmuseet sidestilles i tre afdelinger under én bestyrelse og med én overordnet direktør.

Holstebro Kommune har den 7. marts 2011 fremsendt forslaget til ny struktur for de kulturhistoriske museer til interessenterne - bestyrelser og støtteforeninger for de tre involverede museer - således at de indtil den 5. april 2011 har lejlighed til at udtale sig om forslaget.

Der foreligger ved fristens udløb svar fra

Hjerl Hedes Frilandsmuseums bestyrelse
Strandingsmuseets Venner
Holstebro Museumsforening
Holstebro Museums bestyrelse
Holstebro Museums personale

Overordnet set forholder alle svar sig som udgangspunkt positivt overfor en ny samlet struktur for de kulturhistoriske museer. Alle svar anfører, at den relative autonomi i de enkelte afdelinger bør bevares. Alle svar rejser relevante betragtninger og spørgsmål, som angår strukturelle og især økonomiske forhold i forbindelse med en fusionsproces samt med den drift af et nyt ledelses-lag i organisationen. Flere svar anfører, at personalet bør repræsenteres i bestyrelsen.

Kulturministeriets forslag forudsætter, at de samlede statslige og kommunale bevillinger fastholdes med udgangspunkt i PL-niveau 2011. Kulturministeriet er herudover indstillet på yderligere tre bevillinger:

400.000 kr. permanent afsat som led i finansloven med henblik på at løse problemerne omkring Strandingsmuseet
147.000 kr. i ekstra statstilskud i 3 år (2011-2013), såfremt der findes en løsning for de kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune
300.000 kr. i ekstraordinært tilskud fra Kulturarvsstyrelsens udviklingsmidler i 3 år (2011-2013) under forudsætning af, at en løsning realiseres.

Kulturarvsstyrelsen vil repræsentere staten i de videre drøftelser med Holstebro Kommune om den konkrete udmøntning af løsningen og vil stå til rådighed med rådgivning m.v.

Indstilling

Til udvalgets drøftelse og beslutning.

Supplerende oplysninger

Finanslovens tekst 2011 vedr. Strandingsmuseet lyder:

"Jyllandsslaget fandt sted ud for den jyske vestkyst under 1. verdenskrig med tab af næsten 10.000 menneskeliv. Det er det største søslag, der nogensinde er udkæmpet, og på den baggrund også en vigtig del af den danske kulturarv. Strandingsmuseet i Thorsminde har blandt andet en udstilling om slaget. Strandingsmuseet er i dag organisatorisk en del af det statsanerkendte Holstebro Museum.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at undersøge muligheden for at overflytte Strandingsmuseet til det statsanerkendte Fiskeri- og Søfartsmuseum i Esbjerg for blandt andet at styrke Strandingsmuseets fokus på det maritime område. Målet er, at Strandingsmuseet på sigt kan blive et selvstændigt, statsanerkendt museum. Der foretages en evaluering efter to år for at vurdere, hvor langt Strandingsmuseet er i forhold til at kunne leve op til museumslovens krav om statsanerkendelse."

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at arbejde videre med den beskrevne model med fusion af de tre museer med henblik på, at der skal foreligge en endelig beslutning inden sommerferien.

Kultur- og Fritidsudvalget og repræsentant for Kulturarvstyrelsen inviterer bestyrelserne og venneforeningerne for de tre involverede museer til orienteringsmøde torsdag den 5. maj 2011 kl. 17-19.

Bilag

Holstebro Kommune

Holstebro Kommune - notat

Holstebro Kommune - notat 2

Følgebrev til Hjerl Hedes svar

Hjerl Hedes svar vedr. ny struktur kulturhistoriske museer

Strandingsmuseets Venners svar

Holstebro Museums bestyrelses svar

Holstebro Museumsforenings svar

Holstebro Museums personales svar

14. Meddelelser

001750-2011

Sagsfremstilling

Institut for Folkeligt Teater inviterer til overrækkelse af Håbets Pris d. 28. maj 2011 til Eugenio Barba på Aasen Teater

Tilbud fra Kulturperlen

Beslutning

Intet.

16. Vestjydsk Fritidscenter - valg af model for fremtidig drift og organisering

042365-2010

Sagsfremstilling

BP-KF

Holstebro Kommune overtog den 1. oktober 2010 i forbindelse med centrets konkurs ejerskabet og driften af den selvejende institution Vestjydsk Fritidscenter i Ulfborg.

Holstebro Kommune iværksatte derefter en nødplan for driften i samarbejde med de lokale brugere af centret samt "Dit Center" = motionscenter som lejer sig ind i Vestjydsk Fritidscenter.

I oktober måned 2010 indgik Holstebro Kommune en aftale med DGI-huse og haller om at DGI skulle udarbejde en rapport med det formål at opstille en række konkrete driftsscenarier for en fremtidig dynamisk og bæredygtig drift af centret.

Den 16. februar 2011 modtog Holstebro Kommune den færdige rapport, hvor det alene er DGI-huse og haller som er ansvarlig for alle rapportens analyser og anbefalinger.

DGI-huse og haller peger i rapporten på, at der skal findes nye modeller for organisering og nye principper for den daglige drift, hvis Vestjydsk Fritidscenter skal opnå en bæredygtig økonomi i fremtiden. DGI-huse og haller og Holstebro Kommune har derfor undersøgt de økonomiske og øvrige driftsmæssige konsekvenser forbundet med de forskellige driftsmodeller.

Den 1.april 2011 drøftede Holstebro Kommune med DGI-huse og haller de forskellige driftsmodeller og specielt de økonomiske konsekvenser. På mødet blev det klart, at parterne var enige om, at pege på en model hvor Vestjydsk Fritidscenter forbliver et kommunalt ejet og drevet idrætscenter.

Der blev endvidere peget på, at Holstebro Kommune bør undersøge muligheden for, at udvikle samarbejdet med "Dit Center". Holstebro Kommune har indgået aftale med DGI Huse- og haller om at bistå med dette arbejde og der søges afholdt et møde med "Dit Center" snarest.

Det er Kultur og Fritids opfattelse på baggrund af de forskellige forslag til driftsmodeller, at ovenstående model er den mest hensigtsmæssige set i forhold til den samlede driftsøkonomi og vurderer samtidig, at det vil være muligt at drive Vestjydsk Fritidscenter og servicere foreningerne, borgerne og øvrige brugere inden for den kommunale driftsøkonomi der er til rådighed.

Kultur og Fritid vil således forsat skulle varetage drift og almindelig vedligehold af hele centret, herunder ansættelse af personale m.v. Udgifter forbundet hermed forventer Kultur og Fritid kan indeholdes inden for den årlige afsatte ramme.

Kultur og Fritid gør endvidere opmærksom på, at der ifølge beregninger fra Byggeri og Ejendomme, forventes at skulle foretages en nødvendig renovering af centrets svømmehal i 2011, for anslået op til 4.0 mio. kr.

Indstilling

Til Kultur og Fritidsudvalgets drøftelse og beslutning.

Beslutning

Kultur og Fritidsudvalget har besluttet, at Vestjydsk Fritidscenter forbliver kommunalt, og at man fortsætter samarbejdet med DGI omkring den videre udvikling af centret.

Lukket del

15. Byggesag

029602-2008