I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres 3 større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august.

På den baggrund har Kultur og Fritid med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj 2011 iværksat årets anden budgetopfølgning.

Kultur og Fritid forventer, at løsningen af de budgetterede opgaver inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område samlet set kan løses inden for den økonomiske ramme.

DRIFT:

Forbruget pr. 31.5 2011 er som følger:

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt	Genbevillinger	Korrigeret	Forbrug	Forventet	Afvigelser
Driftsområder (1.000 kr.)	budget 2011	fra 2010	budget 2011	pr. 31.5.2011	regnskab 2011	Afvigelser
51 Kulturel virksomhed	44.356	1.089	45.445	22.614	45.000	445
52 Bibliotek	22.569	394	22.963	10.712	22.569	394
53 Folkeoplysning og Idræt	19.250	324	19.574	7.626	19.574	0
54 Fritids- og kulturfaciliteter	14.411	297	14.708	9.058	14.708	0
Driftsudgifter i alt	100.586	2.104	102.690	50.010	101.851	839

Som en konsekvens af beslutningen om, at Vestjydsk Fritidscenter er en kommunal institution er der behov for at flytte hidtidige budgetbeløb mellem Kultur- og Fritidsudvalget drifsområder. Det drejer sig om 1,360 mio. kr. som flyttes i budget 2011 og overslagsårene fra driftsområde Folkeoplysning og Idræt - lokaletilskud til Kultur- og Idrætsfaciliteter - Idrætsfaciliteter børn og unge.

ANLÆG:

Siden foregående budgetopfølgning pr. 28.2.2011 har Kultur- og Fritidsudvalget frigivet følgende rådighedsbeløb:

Mødedato

Sag nr.

Frigivet til

Beløb kr.

13. april 2011

Møde- og spillerfaciliteter til HB Øst

v/Holstebro Idrætspark

200.000

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at

der flyttes 1,8 mio. kr. i budget 2011 og frem indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområder fra Folkeoplysning og Idræt - lokaletilskud til Kultur- og Idrætsfaciliteter - Idrætsfaciliteter børn og unge.
budgetopfølgningen godkendes og sendes til Økonomiudvalget med anbefaling.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede:

- at godkende og videresende budgetopfølgningen til Økonomiudvalget

- at der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme flyttes 1.860.000 kr. fra driftsområde Folkeoplysning og Idræt til driftsområde Kultur- og Idrætsfaciliteter begge indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område.

2. Hjerl Hedes Frilandsmuseum - Budgetopfølgning 2011

039235-2010

Sagsfremstilling

LiM - KF

Jfr. Byrådets beslutning den 7. oktober 2008 skal der på baggrund af det ydede lån til Hjerl Hedes Frilandsmuseum på 4.800.000 kr. ske månedlig budgetopfølgning fra Hjerl Hede, og budgetopfølgningen skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

Hjerl Hede har fremsendt budgetopfølgning pr. 30. april 2011. Resultatet pr. 30. april er 198.418 kr. bedre end budgetteret, hvoraf ca. 120.000 skyldes tidsmæssige forskydninger. Der forventes stadig et resultat for 2011 på 0 kr.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Forside budgetoofølgning APRIL

Budgetopfølgning april

3. Hjerl Hedes Frilandsmuseum - Regnskab 2010

014753-2009

Sagsfremstilling

LiM - KF

Hjerl Hedes Frilandsmuseums regnskab for 2010 viser et underskud på 311.828 kr., hvorefter egenkapitalen er negativ med 1.922.134 kr.

Dette skyldes bl.a. følgende:

omkostning til fratrædelse af direktør
ikke budgetteret udgift til renovering af tidligere lejet direktørbolig
manglende entréindtægt
modsvarende er der sparet på omkostninger -

Holstebro Kommunes tilskud er korrekt medtaget i regnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Årsregnskab 2010

4. Balletskolen - Regnskab 2010

032589-2009

Sagsfremstilling

LiM - KF

Balletskolens regnskab for 2010 udviser et underskud på 808.123 kr., hvorefter egenkapitalen er negativ med 215.801 kr.

Det samlede resultat og nogle af nøgletallene er naturligvis helt utilfredsstillende. Det negative resultat svarer til den ekstra omkostning, der har været grundet en lønsag. Det viste sig således, at skolen siden åbningen grundet ukendskab til en cirkulæreskrivelse har udbetalt for lidt løn til lærerne. Beløbet er nu efterbetalt, og der er taget nødvendige skridt til i form af reduktion i antallet af ansatte igen at konsolidere skolens økonomi, således at der senest ultimo 2012 igen vil være en fornuftig egenkapital.

Holstebro Kommunes tilskud er korrekt medtaget i regnskabet og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Årsregnskab 2010

5. Holstebro Kunstmuseum og BGK - Regnskab 2010

014197-2009

Sagsfremstilling

LiM - KF

Holstebro Kunstmuseums regnskab for 2010 viser et overskud på 973.656 kr. før henlæggelser. Egenkapitalen er på 1.996.770 kr. inkl. henlæggelser.

Regnskabet for Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) er indarbejdet i ovennævnte regnskab og viser et særskilt overskud på 1.763 kr for 2010.

Holstebro Kommunes tilskud er korrekt medtaget i regnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

6. Ansøgning om frigivelse af anlægssum til udbygning af Vinderup Hallerne

016296-2010

Sagsfremstilling

LiM - KF - ØK - BY

Den selvejende institution Vinderup Hallerne har i ansøgning dateret 21. april 2010 ansøgt Holstebro Kommune om tilskud til ombygning af eksisterende hal/cafeteriaområde og bygning af ny multihal med springgrav, trambolin og gymnastikredskaber m.m.

Ønsket om til- og ombygningen begrundes i stort pres på ansøgninger om benyttelse af det nuværende anlæg og mulighed for at tilbyde bedre og mere tidssvarende faciliteter til brugerne. Det samlede budget for projektet er på 17,5 mio. kr.

Vinderup-Hallene søger endvidere om, at den nye multihal må blive godkendt til lokaletilskud efter gældende regler p.t. op til 1.800 timer pr. år.

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2011 - 2015 blev der afsat 250.000 i 2011 til projektering af projektet og 3,5 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2012 og 2013 ialt. 7.250.000 kr.

Repræsentanter for Vinderup-Hallerne vil på mødet kl. 9.00 gennemgå projektet

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvaget:

godkender den kommende multihal til at være godkendt til at modtage lokaletilskud efter gældende regler for området
anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at der søges en samlet anlægsbevilling på 7.250.000 kr.
anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at der frigives 250.000 kr. til projektering.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at der søges om en rammeforhøjelse af tilskudskontoen på 450.000 kr. til lokaletilskud

Samlet budget for den fremtidige drift og regnskab for 2010 sendes til Kultur og Fritid fra Vinderup Hallerne, så snart det foreligger.

Canan Dogan (A) deltog ikke i punktet.

Bilag

Ansøgning fra Vinderup Hallerne

7. Ansøgning om anlægstilskud til etablering af projekt Tvis Centret - Tvis Hallen

016013-2011

Sagsfremstilling

LiM - KF

Den selvejende institution Tvis-Hallen har i brev dateret 5. april 2011 ansøgt om kommunalt anlægstilskud på 1,2 mio. kr. til etablering af projekt Tvis Centret.

Projektbeskrivelsen indeholder argumenter om at der er behov for at omdanne Tvis Hallen til et nyt center, der kan tilfredsstille nutidens og fremtidens stigende antal brugere, hvor nutidens brugere har et langt bredere idræts- og sundhedsmæssigt behov end hvad en traditionel hal kan honorere. Overordnet set handler det om at skabe fleksible idrætstilbud for alle aldersgrupper.

Det samlede projekt udgør 1.080 ny kvm med multisal, fitness lokale, nye omklædningsrum, indretning af ungdomslokale i det tidligere cafeteria, nyt cafeteria og opholdslokale.

Den samlede investeringssum er på 7.925.000 kr. og finansieringen forventes at kunne frembringes ved dels kommunalt tilskud, indsamlede midler blandt borgere og virksomheder på 2,65 mio. kr., egne midler 0,4 mio. kr., værdi af eget arbejde 0,65 mio. kr. samt forventet lånetilsagn hos Nykredit på 3 mio. kr.

Repræsentanter for Tvis-Hallen deltager under punktet kl. 10.00

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller sagen til Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse.

Beslutning

Kutur- og Fritidsudvalget er positivt indstillet overfor projektet og den fremsendte ansøgning om anlægstilskud på 1,2 mio. kr.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets beslutning.

Canan Dogan (A) deltog ikke i punktet.

Bilag

Ansøgning om anlægstilskud til projekt Tvis Centret

8. Vemb FS søger om at deres sportsplads fortsat bliver vedligeholdt vederlagsfrit

023876-2011

Sagsfremstilling

BP - KF

Vemb FS ansøger Holstebro Kommune om vedligehold af boldbane og klubhus, beliggende på Nørgårdsvej, nord for Vemb.

Vemb FS peger på i sin ansøgning at banen før kommunesammenlægningen er blevet vedligeholdt af Ulfborg-Vemb kommune.

Boldbanen på Nørgårdsvej har i dag to brugere – en spejderforening og krocketklubben som deler området imellem sig. Holstebro Kommune udlejer arealet vederlagsfrit til begge foreninger og har indgået en aftale med spejderforeningen om, at de selv står for alt vedligehold af de grønne arealer og spejderhytten.

Det er Holstebro Kommune ved Trafik og Park, som almindeligvis vedligeholder alle boldbaner i Holstebro Kommune. Undtaget herfor er arealer som kun anvendes af en enkelt forening til boldspil.

Den 15. juni 2009 modtog krocketklubben skriftligt svar fra Kultur og Fritid, med besked om at krocketklubber i Holstebro Kommune anvender eksisterende fodboldbaner til deres sport, hvorfor Holstebro Kommune ikke kan imødekomme deres ansøgning om renovering og pleje af deres bane på Nørgårdsvej.

Den 15 april 2010, modtog krocketklubben skriftligt svar fra Holstebro Kommune ved Trafik og Park, på en lignende ansøgning fra klubben:

Holstebro Kommune stiller arealer vederlagsfrit til rådighed for klubber i kommunen. Såfremt det lånte areal kun benyttes af én forening, stiller Trafik og Park krav om, at klubberne selv sørger for at vedligeholde de lånte arealer.

Da krocketklubben er enebruger af arealet, skal Trafik og Park hermed meddele, at det er krocketklubbens egen opgave, at sørge for vedligehold af græsarealerne, herunder græsklipning, gødning mv.

Den 11 juni 2010, modtog Nobert Ravnsbæk følgende skriftlige svar fra Kultur og Fritid på en lignende henvendelse:

· m.h.t. græsbanen og Krocketklubben, er klubben tilbage i juni 2009 gjort opmærksom på at Holstebro Kommune ikke støtter renovering af græsarealer som bruges alene til Krocketaktiviteter og henviser samtidig til mulighed for Krocketspil på eksisterende boldbaner til fodbold. Holstebro Kommune giver envidere klubben tilladelse til selv at foretage fornøden renovering og pleje af det kommunalt ejede areal, under forudsætning af, at klubben selv finansierer affødte udgifter hertil.

· Jeg henviser iøvrigt til Holstebro Kommunes Trafik og Parkafdeling, der d.15.april har sendt skriftlig besvarelse til Krocketklubben vedrørende pleje af græsarealet. (vedhæftet)

Med hensyn til vedligehold af klubhuset, har klubben mulighed for at søge udgifterne delvist dækket af midler afsat til lokaletilskud under folkeoplysningsloven.

Indstilling

Til Kultur og Fritidsudvalget drøftelse.

Beslutning

Vedligehold af boldbaner er ikke indeholdt i det budgetmæssige ansvarsområde, som Kultur- og Fritidsudvalget har.

Sagen oversendes til behandling og besvarelse i Teknisk Udvalg.

Canan Dogan (A) deltog ikke i punktet.

9. Kultur og Fritid ansøger om etablering af udvidede træningsfaciliteter for idrætsforeningerne i Vestjydsk Fritidscenter

007630-2011

Sagsfremstilling

BP - KF - ØK - BY

Den 23. februar 2011 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at gennemføre en nedrivning af 2 vægge i det kommunale idrætscenter - Vestjydsk Fritidscenter, således der fremkommer et stort lokale som bl.a kan anvendes af Ulfborg Karateklub m.fl.

Endvidere besluttede Udvalget at projektet skulle gennemføres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme med et beløb på anslået 100.000 kr. Beløbets størrelse var baseret på et skøn foretaget af byggeriets oprindelige ingenørfirma på baggrund af en forespørgsel fra Byggeri og Ejendomme og Kultur og Fritid.

Der er nu fremkommet nye oplysninger i sagen.

Byggeri- og Ejendomme har bedt byggeriets oprindelige arkitekt og ingenørfirma foretage en nærmere gennemgang og beregning af projektet. Det viser sig at netop de to vægge som ønskes nedtaget, i endnu højere grad fungerer som afstivning af hele bygningen. Der er derfor brug for en meget kraftig stålramme mv. til formålet. På baggrund af beregningen anslås det nu at projektets samlede omkostninger forventes at andrage op til 225.000kr. eksl. moms, idet den endelige pris for udførelse af opgaven først kendes på baggrund af indhentede håndværkertilbud.

Kultur og Fritid peger på, at de skønnede meromkostninger på ca. 125.000 kr. ikke kan anvises finansieret inden for forvaltningens budgetmæssige rammer.

Indstilling

Til Kultur og Fritidsudvalgets drøftelse og beslutning.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget:

At projektet gennemføres, og at der meddeles en anlægsbevilling hertil på 225.000 kr. samt frigives et rådighedsbeløb på 225.000 kr.

Rådighedsbeløbet finansieres af genbevilling fra 2010 til projekt "Lysløjper" da dette projekt ikke gennemføres.

Canan Dogan (A) deltog ikke i punktet.

10. Strandingsmuseets Venner søger tilskud til mindehøjtidelighed for St. George og Defence

020981-2011

Sagsfremstilling

LG - KF

Strandingsmuseets Venner ansøger Holstebro Kommune om tilskud på 65.000 kr. til afholdelse af en højtidelighed og relaterede aktiviteter i anledning af 200 året for forliset af St. George og Defence.

Arrangementet afholdes den 24. september 2011.

Strandingskatastrofen er den største i verden og mere end 1.300 søfolk omkom, men kun ca. 20 overlevede de to engelske linjeskibes forlis ud for Thorsminde julenat 1811.

Der planlægges 3 typer aktiviteter: en officiel mindehøjtidelighed, aktiviteter for besætninger på besøgende fartøjer og aktiviteter for borgere og tilrejsende f.eks. dykkeropvisning, redningsaktion med helikopter, kanonsalut og affyring af redningsraketter.

Det opstillede budget viser udgifter på 130.000 kr. omfattende projektledelse, markedsføring og forplejning. Herudover er beskrevet ekstra aktiviteter for ialt 82.000 kr. f.eks. musik, helikopter til redningsøvelse, kanoner m.v.

Der søges endvidere bidrag hos private fonde og sponsorer.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 25.000 kr. og at beløbet kan anvendes til aktiviteter og markedsføring af arrangementet samt at tilskuddet finansieres af kontoen diverse kulturelle arrangementer.

Supplerende oplysninger

Der resterer i 2011 ca. 155.000 kr. på kontoen diverse kulturelle arrangementer.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at bevilge 40.000 kr. til projektet i tilskud til materialer og markedsføring.

Beløbet finansieres af pulje til diverse kulturelle tilskud.

Canan Dogan (A) deltog ikke i punktet.

Bilag

Ansøgning fra Strandingsmuseets Venner om tilskud til afholdelse af mindehøjtidelighed

11. Ansøgning om støtte til udgivelse af bog om Borbjerg Sogn

023738-2011

Sagsfremstilling

LG - KF

En ung borger ansøger Holstebro Kommune om tilskud på 13.000 kr. til udgivelse af en bog om Borbjerg Sogn.

Bogens formål er at undersøge hvilke historier byen har bag sig og samtidig at undersøge, hvad der sker i byen i nutiden.

Det er forfatterens mål at skrive letlæseligt og således at det kan vække interesse for historie hos andre unge.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget giver afslag på ansøgningen med henvisning til, at Udvalget normalt ikke støtter udgivelser.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ansøgning om støtte til bog om Borbjerg Sogn

12. Meddelelser

001750-2011

Sagsfremstilling

Det Kulturelle Samråd i Danmark og Slagelse Kulturråd indbyder til Kulturkonference 2011 d. 30.09 - 02.10.2011 i Slagelse

Tilbud fra Kulturperlen

Beslutning

Orientering givet.

Lukket del

13. Orientering

001750-2011