I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres 3 større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august.

På den baggrund har Kultur og Fritid med udgangspunkt i forbruget pr. 31. august 2011 iværksat årets tredje budgetopfølgning.

Kultur og Fritid forventer, at løsningen af de budgetterede opgaver inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område samlet set kan løses inden for den økonomiske ramme.

Drift:

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt	Genbevil.	Korrigeret	Forbrug pr.	Forventet	Afvig.
Driftsområder (1.000 kr.)	budget 2011	fra 2010	budget 2011	31.8.2011	regnskab 2011	Afvig.
51 Kulturel virksomhed	44.356	1.089	45.445	36.817	45.000	445
52 Bibliotek	22.569	394	22.963	16.123	22.569	394
53 Folkeoplysning og Idræt	19.250	-1.536	17.714	14.023	17.714	0
54 Fritids- og kulturfaciliteter	14.411	2.157	16.568	11.603	16.568	0
Driftsudgifter i alt	100.586	2.104	102.690	78.566	101.851	839

Som det fremgår forventes det, at budgettet holdes inden for det korrigerede budget.

Indstilling

Det indstilles at budgetopfølgningen godkendes og oversendes til Økonomiudvalget med anbefaling.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Annette Lind (A) deltog ikke i behandling af sagen.

2. Høring af budget 2012

034588-2011

Sagsfremstilling

AK/KSK– KF

Kultur- og Fritidsudvalget afleverede primo juni 2011 et finansieret budgetforslag for 2012-2015 inden for den af Økonomiudvalget aftalte ramme på 100.620.000 kr. for Kultur og Fritid.

Efterfølgende har Byrådet afholdt budgetseminar, hvor Kultur og Fritids finansierede budgetoplæg besluttedes sendt i høring.

Høringsmaterialet er udsendt til de høringsberettigede parter den 29. august 2011. Der er indkommet høringssvar fra Holstebro Idrætsråd (vedlagt som bilag 1) og fra F-Med i Kultur og Fritid (vedlagt som bilag 2).

Desuden fremsendes til udvalgets godkendelse de foreløbige budgetbemærkninger 2012-2015 for Kultur og Fritid vedlagt som bilag 3.

Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard vil være til stede ved punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles,

- At høringssvarene drøftes

- At budgetbemærkningerne godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Annette Lind ( A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

110905 Høringssvar - Budget 2012-2015 - K & F

Referat fra ekstraordinært møde den 01 09 2011

KF Budgetbemærkninger 2012

3. Ombygning Idrætscenter Vest

038838-2011

Sagsfremstilling

AK/LiM - KF

I anlægsbudgettet for 2011-2013 er der afsat ialt 16.730.000 kr. til ombygning og renovering af Idrætscenter Vest. Heraf er frigivet 250.000 til forprojektering.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentant for Holstebro Idrætsråd, Byggeri og Ejendomme og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Til arbejdsgruppen har været tilknyttet et arkitektfirma. Formålet har været at udarbejde et forprojekt.

Der er nu udarbejdet forskellige modeller for projektes mulige videre forløb. Skitseforslagene tager udgangspunkt i Kultur- og Fritidsudvalgets primære ønske om at renovere centret, Holstebro Kommunes Idræts og Motionspolitik, samt forslag om at udvikle centret til et Familieidrætscenter med fokus på særlige indsatsområder.

Endvidere har arbejdsgruppen forsøgt at fastholde muligheden for, at centret kan udvikles til at stå som en af hjørnestenene i forbindelse med tankerne om at gøre Holstebro Kommune til en levende Sundheds- og Idrætskommune.

Skitseforslagene er delt op på følgende måde:

et der tager udgangspunkt i den afsatte budgetramme på 16.730.000 kr. med renovering af centret inkl. nyt tag.

et med renovering, tag og overdækning af atriumgården til gymnastik-springcenter.

et med renovering om omdannelse til familieidrætscenter.

På mødet vil forslagene blive næmere præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget. Forvaltningen gør opmærksom på, at der er store forskelle mellem anlægsudgiften i de tre modeller.

Repræsentant for Arkitektfirmaet deltager under fremlægelsen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at udskiftning af taget på de to haller er påkrævet hurtigst muligt, da hallerne lider under indtrængen af regnvand. Det vurderes, at dette arbejde vil kunne gennemføres inden sommeren 2012. Resten af projektet vil efter al sandsynlighed skulle afvente afvikling af spejderlejren i sommeren 2012.

Indstilling

Kultur- og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter:

hvilken af modellerne arbejdsgruppen skal arbejde videre med
at der indhentes tilbud på udskiftning af taget på de to haller og anden nødvendig renovering.

Beslutning

ad 1

Udvalget anmoder arbejdsgruppen om at arbejde videre med sagen ud fra de faldne bemærkninger.

ad 2

Indstillingen godkendt.

Energibesparende løsninger indarbejdes i projektet.

Sagen genoptages på næste møde.

Annette Lind ( A) deltog ikke i behandling af sagen.

4. Teatret Sløjfen søger om tilskud til ungdomsteaterprojekt

038305-2011

Sagsfremstilling

LG - KF

Friluftsteatret Sløjfen ansøger Holstebro Kommune om tilskud på 15.000 kr. til gennemførelse af et regionalt teaterprojekt for unge.

Egnsteatret Filuren i Århus er tovholder på projektet, hvor tre forfattere skriver nye dramastykker til unge. Stykkerne opføres i hjembyen og i Århus på den proffesionelle scene.

Sløjfen ønsker at deltage i to stykker. Øvelser i skuespilteknik og dramaøvelser er gået i gang, mens indstuderingen af forestillingerne startes ultimo september.

Budgettet udviser udgifter på ca. 50.000 kr., som skal finansieres af kontingenter, billetsalg og bidrag fra fonde og sponsorer.

Indstilling

Kulturafdelingen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger tilskud på 15.000 kr. til formålet, og at det finansieres af børnekulturpuljen.

Supplerende oplysninger

Der resterer i 2011 ca.73.000 kr. i børnekulturpuljen.

Sløjfen fik fra Holstebro Kommune i 2009 tilskud på 17.000 kr. og i 2010 tilskud på 15.000 kr. til tilsvarende projekter.

Sløjfen har stigende medlemstilgang af børn og unge.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Annette Lind ( A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Ansøgning om tilskud til iværksættelse af ungdomsprojekt samt vedtægter

5. Principper for tilskud til kulturelle ansøgninger fra puljer med frie midler

038194-2011

Sagsfremstilling

LG - KF

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker en drøftelse af principper til tildeling af tilskud til ansøgninger fra puljerne fra frie midler under udvalgets budgetramme med henblik på at evaluere og revidere nugældende praksis.

Praksis er nu, at

alle ansøgninger over 5.000 kr. forelægges udvalget til beslutning
ansøgninger indtil 5.000 kr. kan afgøres administrativt i kulturafdelingen
der normalt ikke ydes tilskud til rejser og udgivelser
ansøgninger til foreningers aktiviteter kan behandles løbende, men i september indkaldes ansøgninger til aktivitetstilskud fra de kulturelle foreninger til det efterfølgende år. Ansøgninger behandles normalt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i oktober.
ansøgninger om tilskud til enkelt-arrangementer og projekter behandles løbende

Administrationen har udarbejdet et notat, som kan danne baggrund for udvalgets drøftelser.

Notatet beskriver alternative forslag, herunder fordele og ulemper ved at uddelegere ansvar for tilskudsbehandlingen til eksterne parter, for eks. et 'kulturråd' el. lign. Desuden beskrives formål og opgaver for kulturelle samråd, som findes i en række kommuner samt deres landsorganisationen.

Indstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse og beslutning.

Beslutning

Forvaltningen arbejder videre med principperne og fremkommer med oplæg på baggrund af de faldne bemærkninger.

Sagen genoptages.

Annette Lind ( A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Bilag vil blive eftersendt.

Principper for tilskud - bilag KFU 21.9.2011 - blev eftersendt dagsordnen

6. Astrid Noacks Knælende dreng - reparation og mulig ny placering i 2011

033871-2010

Sagsfremstilling

LG - KF

Astrid Noacks skulptur Knælende Dreng er igen til reparation efter påkørsel på pladsen i Nørregade ved Tanges bageri. De mange påkørsler skader såvel figuren som patineringen unødigt.

Forvaltningen har derfor bedt Holstebro Kunstmuseum om forslag til en ny og mere sikker placering i Holstebro midtby.

Holstebro Kunstmuseum foreslår to mulige nye placeringer

på Kirkepladsen foran mellem dørene til det tidligere pissoir ved passagen til gågaden
på Polititorvet ved politistationen

Det første forslag vil kræve meget beskedne fysiske ændringer for anslået 2.800 kr., men der vil være behov for ydrligere belysning, mens det andet forslag anslået kræver ændringer i form af rydning og ny belægning for ca. 17.000 kr.

Kunstmuseet og forvaltningen anbefaler en ny opstilling af skulpturen på Polititorvet.

Statens Kunstfond har meddelt, at fonden ikke har bemærkninger til forslagene.

Skulpturen er nu repareret og returneret til Materielgården i Holstebro.

Holstebro Kunstmuseum kan foreslå tre mulige placeringer på pladserne omkring Musikteatret.

I forbindelse med kulturudvalgets møde den 21. september 2011 forestår Kunstmuseet en besigtigelse på Teaterpladsen, hvor de foreslåede placeringer kan drøftes. Kulturafdelingen og Planafdelingen deltager i besigtigelsen, som starter ca. kl. 11.30 ved Musikteatrets indgang ud for den nye bro over Storåen.

Indstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse og beslutning.

Supplerende oplysninger

Astrid Noacks Knælende Dreng var den første skulptur, som Statens Kunstfond støttede i Holstebro Kommune som en del af den tre-årige aftale om indkøb af kunstværker. Skulpturen blev afsløret samtidig med Alberto Giacomettis Kvinde på Kærre - den 10. marts 1965.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 18. maj 2011 kl. 08.15

Der arbejdes videre med yderligere muligheder. Sagen genoptages på næste møde.

Canan Dogan (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at der arbejdes hen i mod en central placering i forbindelse med det nye rådhusbyggeri. Forvaltningen bemyndiges til arbejde videre med sagen.

Annette Lind ( A) deltog ikke i behandling af sagen.

7. Spejdernes Lejr 2012 ansøger om tilskud til kulturelle aktiviteter

033486-2011

Sagsfremstilling

LG - KF - ØK

I forbindelse med Spejdernes Lejr 2012 er der rige muligheder for at vise kulturbyen Holstebro frem for spejdere og gæster på lejrpladsen. Lejren er en åben lejr både for deltagere og publikum og for aktiviteter. Det vil sige, at andre aktører, herunder vores egne kulturaktører kan byde ind med aktiviteter og underholdning for spejderne.

I samspil med Spejdernes Lejr er der nu også lagt op til, at der også vil foregå aktiviteter i byen. Det er aktiviteter, som spejderne arrangerer for spejderne, der på den måde bringes ned i byen. Der kan også være aktiviteter, som andre aktører står for, herunder Holstebros kulturinstitutioner.

Der er deadline for at melde en aktivitet til programmet 1. september 2011, herunder underholdning og aktiviteter i byrummet, som ikke arrangeres af spejderne.

For at få et stort og varieret udbud af kulturtilbud til spejderne arbejdes der på flere platforme med henblik på at opnå en høj eksponering.

Der arbejdes med planer for:

Workshopaktiviteter, som vil være synlige på pladsen gennem aktiviteter for spejderne.

Åbne og aktive museer, som bl.a. omfatter at museerne engagerer sig i aktiviteter i bybilledet til gavn for spejdere og gæster.

Underholdning, som har udgangspunkt i såvel de mindre samt den store scene, hvor der kan være et publikum op til 50.000 tilskuere.

Kunstprojekt, som viser Holstebro kunstneriske styrke og udsyn.

Der er på nuværende tidspunkt til Odin Teatret, museerne, Musikskolen, Balletskolen, Dansk TalentAkademi, fortælle-grupper v/Ingrid Hvass, Musikteatret; Handelsstandsforeningen og mange flere om aktiviteter og arrangementer i perioden. Billedkunstneren Søren Taaning er tilknyttet kunstprojektet som faglig konsulent. Kultur og Fritid er i tæt kontakt med hoved-projektholderen og deltager i arbejdsmøder om kunstprojektet.

Mulige aktiviteter beskrives nærmere i forvaltningens notat, som er bilag til Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden.

Der er et anslået finansieringsbehov på min. 500.000 kr. til de beskrevne aktiviteter. Der er ikke fra spejderne en økonomisk ramme til Holstebro baserede aktiviteter som kræver finansiering. Det er derfor nødvendigt at skaffe særskilt finansiering, og der arbejdes på flere niveauer med fundraising fra såvel offentlige som private fonde med henblik på finansiering af de mange planlagte aktiviteter.

Sagen har den 14. september 2011 været behandlet i Økonomiudvalget, som besluttede at sende den tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse og beslutning

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 24. august 2011 kl. 08.15

Kultur- og Fritidsudvalget finder, at kulturelle projekter er meget vigtige for profilering af Holstebro Kommune, men kan ikke anvise finansiering af det ansøgte.

Sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget for finansiering inden for den allerede bevilgede ramme til Spejdernes Lejr 2012.

Økonomiudvalget den 14. september 2011 kl. 08.30

Sagen tilbagesendes til Udvalget for Kultur og Fritid.

John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

Et flertal i Kultur - og Fritidsudvalget bevilger 250.000 kr. til kulturelle tilbud i forbindelse med Spejdernes Lejr 2012, idet det understreges, at der skal sikres en bred præsentation af kulturtilbud i Holstebro.

Gubber Leif Kristensen (C) stemmer imod.

Annette Lind ( A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Notat om mulige aktiviteter_bilag til KFU 24.8.2011

8. Meddelelser

001750-2011

Sagsfremstilling

Orientering om henvendelse fra Sir-Lyngbjerg Centret og Naur-Sir-Krunderup IF til Holstebro Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg

Orientering om opgaver/projekter i Fritidsafdelingen

Beslutning

Orientering blev givet.

Repræsentanter for bestyrelsen for Sir - Lyngbjerg Centret inviteres til at forelægge sagen for Kultur- og Fritidsudvalget.

Anette Lind (A) deltog ikke i behandling af sagen.