Driftsområder (1.000 kr.)	Opr.	Genbev.	Korrigeret	Forbrug	Forventet	Afvigelse
Driftsområder (1.000 kr.)	bud. 2011	fra 2010	bud. 2011	30.9.2011	regnskab 2011	Afvigelse
51 Kulturel virksomhed	44.356	1.093	45.449	36.871	45.000	445
52 Bibliotek	22.569	401	22.970	17.174	22.569	394
53 Folkeoplysning og Idræt	19.250	-1.504	17.746	14.312	17.714	0
54 Fritids- og kulturfaciliteter	14.411	2.163	16.574	12.296	16.568	0
Driftsudgifter i alt	100.586	2.153	102.739	80.653	101.851	839

Som det fremgår forventes det, at budgettet holdes inden for det korrigerede budget.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Canan Dogan (A) deltog ikke i behandling af sagen.

2. Principper for ombygning og renovering af Idrætscenter Vest

038838-2011

Sagsfremstilling

AK/LiM - KF

Udgangspunktet er:

Der er i alt afsat 16,73 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2011-2013 til ombygning og renovering af Idrætscenter Vest. Heraf er frigivet 250.000 til forprojektering.

Kultur- og Fritidsudvalget har i møde den 21. september 2011 drøftet de overordnede principper for ombygning og renovering af Idrætscenter Vest. Principperne bygger på de input der er kommet via dialogen med brugerne samt via en nedsat arbejdsgruppe som har udarbejdet skitser til et forprojekt.

De fastlagte principper er:

Anlægsbudgettet skal primært målrettes ombygning, udbygning og renovering af selve idrætsfaciliteterne i Idrætscenter Vest.

Ud fra dette overordnede princip skal Idrætscenter Vest:

Fungere som et familiecenter
Give gode rammer for gymnastikken i Holstebro Kommune, bl.a. via etablering af springfaciliteter.
Der bliver ikke separate klublokaler til de enkelte foreninger. Møde- og klublokaler deles med henblik på optimal lokaleanvendelse. Klubberne skal sikres muligheder for at sætte særpræg på centret.
Der ønskes et center med et levende ”centrum”, hvor man naturligt har mulighed for at mødes med andre idrætsudøvere.
Der skabes et mere ”transparent” center, hvor det dels bliver muligt at få visuelt indblik i andre idrætsgrenes aktiviteter, og hvor der dels sikres visuel oplevelse af det liv der er rundt omkring i centret.

Ved ombygningen af centret skal der lægges vægt på at der foretages energibesparende investeringer.

Udvalget vil fremrykke udskiftning af tagbeklædningen på hallen.

Indstilling

Det indstilles, at principperne for ombygning og renovering af Idrætscenter Vest godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Canan Dogan (A) deltog ikke i behandling af sagen.

3. Ombygning Idrætscenter Vest

038838-2011

Sagsfremstilling

AK/LiM - KF

I anlægsbudgettet for 2011-2013 er der afsat ialt 16.730.000 kr. til ombygning og renovering af Idrætscenter Vest. Heraf er frigivet 250.000 til forprojektering.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentant for Holstebro Idrætsråd, Byggeri og Ejendomme og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Til arbejdsgruppen har været tilknyttet et arkitektfirma. Formålet har været at udarbejde et forprojekt.

Der er nu udarbejdet forskellige modeller for projektes mulige videre forløb. Skitseforslagene tager udgangspunkt i Kultur- og Fritidsudvalgets primære ønske om at renovere centret, Holstebro Kommunes Idræts og Motionspolitik, samt forslag om at udvikle centret til et Familieidrætscenter med fokus på særlige indsatsområder.

Endvidere har arbejdsgruppen forsøgt at fastholde muligheden for, at centret kan udvikles til at stå som en af hjørnestenene i forbindelse med tankerne om at gøre Holstebro Kommune til en levende Sundheds- og Idrætskommune.

Skitseforslagene er delt op på følgende måde:

et der tager udgangspunkt i den afsatte budgetramme på 16.730.000 kr. med renovering af centret inkl. nyt tag.

et med renovering, tag og overdækning af atriumgården til gymnastik-springcenter.

et med renovering om omdannelse til familieidrætscenter.

På mødet vil forslagene blive næmere præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget. Forvaltningen gør opmærksom på, at der er store forskelle mellem anlægsudgiften i de tre modeller.

Repræsentant for Arkitektfirmaet deltager under fremlægelsen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at udskiftning af taget på de to haller er påkrævet hurtigst muligt, da hallerne lider under indtrængen af regnvand. Det vurderes, at dette arbejde vil kunne gennemføres inden sommeren 2012. Resten af projektet vil efter al sandsynlighed skulle afvente afvikling af spejderlejren i sommeren 2012.

Indstilling

Kultur- og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter hvilken af modellerne arbejdsgruppen skal arbejde videre med.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 21. september 2011 kl. 08.15

ad 1

Udvalget anmoder arbejdsgruppen om at arbejde videre med sagen ud fra de faldne bemærkninger.

ad 2

Indstillingen godkendt.

Energibesparende løsninger indarbejdes i projektet.

Sagen genoptages på næste møde.

Annette Lind ( A) deltog ikke i behandling af sagen.

Beslutning

På baggrund af de i punkt 2 vedtagne principper for ombygning af renovering af Idrætscenter Vest (ICV), har Udvalget drøftet forskellige løsninger. Med afsæt i de faldne bemærkninger indbydes repræsentanter for brugerne til videre dialog.

Canan Dogan (A) deltog ikke i behandling af sagen.

4. Henvendelse fra Sir-Lyngbjerg centret angående klage over mistet ekstra tilskud

036844-2011

Sagsfremstilling

LiM - KF

Sir-Lyngbjerg Centret (SLC) og Naur-Sir-Krunderup IF (NSK) har i brev dateret 28. august 2011 rettet henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget for at informere om den økonomiske situation i Sir-Lyngbjerg Centret.

SLC gør i brevet opmærksom på at Holstebro Kommune fra 1. januar 2009 har indført et loft på antal tilskudsberettigede timer på 1800 timer pr. år og at forvaltningen har varslet at Holstebro Kommune fremover betaler lokaletilskud for øvrige lokaler i Sir-Lyngbjerg Centret og til Naur-Sir-Krunderup IF efter gældende regler p.t. cirka 120.000 kr. pr. år i stedet for som hidtil et beløb på 250.000 kr. pr. år

Iflg. SLC og NSK bevirker ovennævnte en meget stram økonomi blandt andet på baggrund af en stor udgiftspost til et 20-årigt kreditforeningslån.

Centret blev opført i 2005 og der blev ikke givet kommunalt tilskud til anlægsprojektet. På møde den 15. juni 2004 godkendte Byrådet:

at der ydes lokaletilskud efter folkeoplysningslovens bestemmelser til foreninger, der benytter en kommende idrætshal i Naur-Sir.

Af regnskabet for 2010 for den selvejende insitution Sir-Lyngbjerg Centret fremgår det, at der er en egenkapital på ca. 4,4 mio.kr. og der var et driftsunderskud på ca. 22. 000 kr.

Indstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse og beslutning.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at fastholde det hidtidige tilskud der gives til øvrige klublokaler i centret.

Canan Dogan (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

2011 Henvendelse fra SLC-NSK til Kultur & Fritid

Oversigt over anlægstilskud til selvejende haller i Holstebro Kommune 2007-2011

Udleveret på møde i K+F d. 10.10.2011 Drifts- og likviditetsbudget

5. Ny folkeoplysningslov pr. 1.6. 2011 - Folkeoplysningspolitik

038855-2011

Sagsfremstilling

AK/LiM - KF

Den 1. juni 2011 vedtog Folketinget forslag til ”Lov om ændring af Folkeoplysningsloven” med ikrafttræden 1. august 2011.

Lovændringerne omfatter følgende hovedpunkter:

Det bliver obligatorisk at alle kommuner skal have en folkeoplysningspolitik.
Alle nuværende folkeoplysningslovsregler om folkeoplysningsudvalget udgår. I stedet skal kommunerne sikre brugerindflydelse ved at nedsætte et eller flere udvalg med bred inddragelse af den folkeoplysende sektor i kommunen. Udvalget/udvalgene skal bl.a. høres om forslaget til folkeoplysningspolitik, kommunens budgetforslag og forslag til tilskudsregler på folkeoplysningsområdet.
Alle kommuner får fra og med 2012 pligt til at afsætte et beløb til en pulje til udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte.
Mulighed for at indgå partnerskaber med foreninger og aftenskoler.
Mulighed for at yde tilskud til lukkede hold (aftenskoleområdet).
Mulighed for at fravige kravet om deltagerbetaling (aftenskoleområdet).

Der vil på mødet blive givet en nærmere orientering om ændringernes betydning for Holstebro Kommune.

Folkeoplysningspolitikken skal være vedtaget af Byrådet og træde i kraft senest den 1. januar 2012.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til kommissorium for tilblivelsen af en Folkeoplysningspolitik for Holstebro Kommune som skal indeholde følgende 6 temaer:

Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Rammer for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, herunder de fysiske rammer.

Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede folkeoplysningsvirksomhed og selvorganiserede grupper og aktiviteter, herunder for så vidt angår de økonomiske rammer for det folkeoplysende udviklingsarbejde, jf. § 6, stk. 1, nr. 3.

Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder, herunder muligheder for indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver, jf. § 8a, nr. 3, og § 19, stk. 3.

Afgrænsning af aktiviteter inden for den folkeoplysende virksomhed i forhold til andre tilgrænsende aktiviteter.

Omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed i kommunen, jf. § 35, stk. 1.

Indstilling

Det indstilles, at forslag til kommissorium for Folkeoplysningspolitik godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendes med de faldne bemærkninger.

Canan Dogen (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Kommissorium til udarbejdelse af Folkeoplysningspolitik

6. Hjerl Hedes Frilandsmuseum - Budgetopfølgning 2011

039235-2010

Sagsfremstilling

LG - KF

Jfr. Byrådets beslutning den 7. oktober 2008 skal der på baggrund af det ydede lån til Hjerl Hedes Frilandsmuseum på 4.800.000 kr. ske månedlig budgetopfølgning fra Hjerl Hede, og budgetopfølgningen skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

Hjerl Hede har fremsendt budgetopfølgning pr. 31. august 2011. Resultatet viser et overskud der er 205.453 kr. mindre end budgetteret. Resultatet for 2011 forventes, trods manglende entréindtægter, stadig at blive ca. 0 kr.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Canan Dogan (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Forside budgetopfølgning august 2011

Budgetopfølgning august 2011

7. Kulturelle arrangementer 2012

033161-2011

Sagsfremstilling

LG - KF

Ved annoncering i Kommuneavisen og ved skriftlig henvendelse til årets tilskudsmodtagere er der indkaldt ansøgninger til kulturelle aktiviteter i 2012.

Ved fristens udløb er der indkommet 32 ansøgninger.

Ansøgningerne er: Holstebro Kunstforening, Vestjyske Kunstneres Efterårsudstilling, Museum for Kleinkunst, Vinderup Kunstforening, Vestjysk Kunstforening Ulfborg, Jazz-78 Club Four/Four, Jazzklub93, Kulturperlen, Nordvestjysk Musikkreds, Koncertsamvirket i Holstebro, Musikstøttekredsen i Ulfborg (2 ansøgninger), Lyngfestgruppen, Holstebro Musikskoles Støtteforening, Hogager G. F., Vinderup Borger- og Håndværkerforening, Nordvestjysk Teaterkreds, Bredgades Lullebier, Holstebro Festspil, Holstebro Filmklub, Børnefilmklubben Buster, Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, Vinderup Egnshistoriske Forening, Poesi på en Torsdag (ved Biblioteket), Ejsing Beboerforening, Kulturforeningen Tinghuset, Lokalforeningen By og Land i Ulfborg-Vemb Området og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holstebro og Omegn, Folkeuniversitetet Skærum Mølle samt Danmarks-Samfundet.

Kulturafdelingen har udarbejdet en oversigt over de indkomne ansøgninger, hvoraf fremgår ansøgte og bevilgede tilskud i 2010 og 2011 samt det ansøgte beløb i 2012. Endvidere fremgår kulturafdelingens forslag til fordeling af midler i 2012.

Der forventes i puljen diverse kulturelle arrangementer i henhold til budgettet at være 825.000 kr. til rådighed i 2012.

Indstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse og beslutning.

Beslutning

Sagen udsættes indtil budget 2012 er endelig vedtaget. Forvaltningen bemyndiges til at behandle de sager, hvor der er en konkret tidsfrist for ansøgninger til statslige puljer med ansøgningsfrist til 1. november 2011.

Canan Dogan ( A ) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Oversigt over ansøgninger til kulturelle arrangementer 2012 inkl. forvaltningens indstilling. Bilag KFU 10.10.11

8. Kulturudvalgets studietur til København efterår 2011

041715-2011

Sagsfremstilling

LG - KF

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker i efteråret 2011 at foretage en studietur til København.

Administrationen har udarbejdet et forslag til program som bl. a. omfatter:

besøg i Folketinget og møde med medlemmer af Folketingets kulturudvalg
besøg i Kulturministeriet og møde med ministeren / ledende embedsmænd
møde med bestyrelsesformanden for det fusionerede museumsvæsen
møde med Dansk Idrætsforbunds næstformand
besøg i Danmarks Radio og møde med bestyrelsesformanden

Indstilling

Til udvalgets drøftelse og beslutning.

Beslutning

Der tilrettelægges en studietur til København den 5. og 6. december 2011.

Canan Dogan (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Forslag til program for Kultur- og Fritidsudvalgets studietur til København efterår 2011

9. Mødedatoer i Kultur- og Fritidsudvalget i 2012

027382-2011

Sagsfremstilling

AK - KF

Kultur og Fritid er af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget blevet bedt om at finde nye mødedatoer for 2012. Mødetidspunkt skal fremover være mandage kl. 08. 15 - 11.15.

Da konstitueringen af nye medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget ikke er afklaret i Byrådet, kan endelig ny mødeplan ikke medsendes dagsorden, men forslag til nye datoer vil forelægge til mødet.

Ligeledes er der 2 møder i 2011, der skal ændres fra onsdage til mandage. Der foreslås følgende 2 datoer: 14. november og 12. december 2011

Indstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse og beslutning.

Beslutning

Sagen udsættes til næste møde.

Canan Dogan (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Forslag til mødedatoer i 2012