fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
|
Indholdsfortegnelse
1......... Hjerl
Hedes Frilandsmuseum - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012
2......... Plexus
- Idom-Råsted - Årsregnskab 2011
3......... Ulfborg
Borgerforening ansøger om tilskud til Sommersjov i Vest - "Ulfborg
Lykkes"
4......... Budgetopfølgning
pr. 31. marts 2012
045567-2011
Sagsfremstilling
LG - KF
Jfr. Byrådets beslutning den 7.
oktober 2008 skal Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af det ydede lån
til Hjerl Hedes Frilandsmuseum på 4.800.00 kr. sikre månedlig budgetopfølgning
fra Hjerl Hede, som forelægges udvalget.
Hjerl Hede har fremsendt
budgetopfølgning pr. 31. marts 2012. Ifølge budgetopfølgningen
forventes ved årets slutning et overskud på 286.415 kr. Resultatet
er 87.922 kr. bedre end budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes besparelse på
løn til rengøringspersonale.
Indstilling
Kultur og Fritid indstiller, at
budgetopfølgningen tages til efterretning.
Beslutning
Indstillingen godkendes.
Bilag
Forside budgetopfølgning marts 2012
Budgetopfølgning marts 2012
039210-2010
Sagsfremstilling
LG - KF
Plexus - Idom-Råsted har fremsendt
regnskab for 2011. Regnskabet viser et overskud på 76.762 kr., hvorefter
egenkapitalen er positiv med 5.557.001 kr.
Holstebro Kommunes tilskud til
kulturelle formål er medtaget i regnskabet og revisionen har ikke givet
anledning til forbehold.
Indstilling
Kultur og Fritid indstiller, at
regnskabet tages til efterretning.
Beslutning
Indstilling godkendes.
020231-2012
Sagsfremstilling
LG - KF - forløbeig tekst
Borgerforeningen i Ulfborg ansøger
Holstebro Kommune om tilskud på 15.000 kr. til sommerferieaktiviter for børn og
unge under projektet Sommersjov i Ulfborg.
Borgerforeningen har tilsagn fra
Socialministeriets PUFF midler på 200.000 kr. til projekter for børn og unge i
Ulfborg området i 2012 , med henblik på at give udsatte børn en bedre start på
tilværelsen og generelt at løfte rammevilkårene for alle børn og unge i området.
Det overordnede projekt har titlen 'I Ulfborg lykkes alle børn og unge - et
fælles ansvar'. Til projektet er knyttet en proffesionel projektleder på halv
tid. Sommersjov-projektet er en del af dette projekt.
I projekterne involveres mange
frivillige, forældre, ledere i foreninger etc., således at involvering i og
kendskab til projektet udbredes bredt blandt borgerne.
Projekt Sommersjov løber af
stabelen i den første uge i skolernes sommerferie og består af en lang række
små projekter, f.eks. 'Viking for en dag', 'sjov i køkkenet', fra skrot til
øse' og mange flere.
Det samlede udgiftsniveau er
45.755 kr., som skal dækkes af deltagerbetaling og fundraising.
Indstilling
Kultur og Fritid indstiller, at
Kultur- og Fritidudvalget bevilger 15.000 kr. til formålet, og at det
finansieres af kontoen børnekulturpuljen
Supplerende oplysninger
der resterer på kontoen
børnekulturpuljen ca. ??
Beslutning
Indstillingen godkendes.
På kontoen børnekulturpuljen resterer der 60.000 kr.
Bilag
Ansøgning om tilskud til sommersjov i Vest
Kopi af Budget Sommersjov i Vest 2012 (3)
051836-2011
Sagsfremstilling
AK/KSK - KF
Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012.
Budgetopfølgningen for de enkelte driftsområder
fremgår af det vedlagte skema. Der forventes budgetoverholdelse for 2012.
Indstilling
Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.
Beslutning
Indstillingen godkendes.
Bilag
Budgetopfølgning marts 2012 - KFU 07.05.2012
053814-2011
Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden:
Meddelelser fra forvaltningen:
Tilbud fra Sløjfen
Beslutning
Udvalgsformand Thomas Danielsen overbragte hilsen fra Det Kgl. Teater vedr. samarbejdet omkring forestilling i Lystanlægget.
051837-2011
053814-2011
034559-2011