Regnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2011 for Nordisk Teaterlaboratorium udviser et underskud på 89.195 kr. Egenkapitalen er herefter positiv med 925.151 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Tilskud fra Holstebro Kommune er korrekt medtaget i regnskabet.

Indstilling

Kulturafdelingen indstiller, at regnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Canan Dogan (A) deltog ikke i behandling af sagen.

9. Holstebro Museum - Årsregnskab 2011

039229-2010

Sagsfremstilling

LG - KF

Regnskab 2011 for Holstebro Museum udviser et overskud på 24.891 kr., efter henlæggelser. Egenkapitalen er herefter positiv med 2.131.582.

Holstebro Kommunes tilskud indgår korrekt i regnskabet og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Canan Dogan (A) deltog ikke i behandling af sagen.

10. Hjerl Hedes Frilandsmuseum - Årsregnskab 2011

039235-2010

Sagsfremstilling

LG - KF

Hjerl Hedes Frilandsmuseums regnskab for 2011 viser et overskud på 416.411 kr., hvorefter egenkapitalen er negativ med 1.505.723 kr.

Holstebro Kommunes tilskud er korrekt medtaget i regnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

Beslutning

Orientering blev givet.

Canan Dogan (A) deltog ikke i behandling af sagen.

11. Hjerl Hedes Frilandsmuseum - Budgetopfølgning pr. 30. april 2012

045567-2011

Sagsfremstilling

LG - KF

Jfr. Byrådets beslutning den 7. oktober 2008 skal Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af det ydede lån til Hjerl Hedes Frilandsmuseum på 4.800.000 kr. sikre månedlig budgetopfølgning fra Hjerl Hede, som forelægges udvalget.

Hjerl Hede har fremsendt budgetopfølgning pr. 30. april 2012. Ifølge budgetopfølgningen er resultatet 139.238 kr. bedre end budgetteret, hvilket hovedsagelig skyldes besparelsen på løn og administration. Besparelsen forventes udlignet i løbet af året og det forventede resultat svarer derfor til det budgetterede overskud på 286.415 kr.

Indstilling

Kulturafdelingen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Canan Dogan (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Budgetopfølgning april 2012

Forside budgetopfølgning april 2012

12. Budgetopfølgning pr. 30. april 2012

051836-2011

Sagsfremstilling

AK/KSK – KF

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2012.

Budgetopfølgningen for de enkelte driftsområder fremgår af det vedlagte skema. Der forventes budgetoverholdelse for 2012.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Canan Dogan (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Budgetopfølgning april 2012 - KFU 04.06.2012

13. Kvalitetskontrakter og målstyring 2013

051837-2011

Sagsfremstilling

AK/KSK – KF - ØK - BY

Alle kommuner skal formulere mål som kvalitetskontrakter, der skal offentliggøres senest 1. juli 2012. Fagudvalgene opfordres til at formulere forslag til enkelte, kvantificerbare mål for borgerrettede områder som kvalitetskontrakter i sammenhæng med den øvrige målformulering. Forslag til kvalitetskontrakter behandles efterfølgende af Økonomiudvalg og Byråd.

Kvalitetskontrakten og de enkelte mål skal fremstå lettilgængelige for kommunens borgere, hvorfor kontrakten bør gøres kortfattet, enkel og overskuelig. Målene skal være udtryk for aktuelle, politiske indsatsområder og behøver således ikke at være dækkende for hele det pågældende serviceområde. Den enkelte kommune bestemmer selv sine indsatsområder, ligesom der ingen begrænsninger er i, hvilke service- og kvalitetsmål den sætter. Målene er udtryk for en politisk ramme og er dermed ikke bindende for kommunalbestyrelsen eller kommunens forvaltning.

De borgerrettede driftsområder har udarbejdet de vedlagte forslag til kvalitetskontrakter og målstyring på deres respektive områder. Fagudvalget skal senest den 4. juni 2012 aflevere udvalgets forslag til kvalitetskontrakter.

Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard deltager under punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at sagen drøftes med henblik på udarbejdelse af kvalitetskontrakter for 2013.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

Følgende forslag til kvalitetskontrakter og målstyring på Kultur -og Fritidsområdet 2013 blev godkendt til videre fremsendelse til Økonomiudvalget og Byrådet:

Kulturel Virksomhed: Kvalificering af kulturudvalgets anvendelse af frie tilskudsmidler opgøres og analyseres samtlige tilskud fra 2007 og frem på en række parametre.

Biblioteksdrift: Bibliotekerne bidrager til udviklingen af IT-svage gruppers IT-færdigheder for at fremme digital borgerbetjening og livslang læring

Folkeoplysning og Idræt og tilhørende faciliteter: Model for arbejdet med ”Mere liv i hallerne og andre idrætslokaler”.

Følgende forslag til målstyring 2013 blev prioriteret:

Folkeoplysning og Idræt: Holstebro Kommune skal fremme livskvalitet og udfoldelsesmuligheder gennem folkeoplysning ved et aktivt og mangfoldigt forenings- og fritidsliv.

Canan Dogan (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

KF kvalitetskontrakt 04.06.2012

14. Klassiske Dage ansøger om tilskud til børneprojekt med Michael Bojesen

021537-2012

Sagsfremstilling

LG - KF

Klassiske Dage ansøger Holstebro Kommune om tilskud på 40.000 kr. til gennemførelse af årets børneprojekt, som afvikles i forbindelse med Klassiske Dage i oktober 2012.

Årets festival har et fransk tema, og børneprojektet består i, at musik-eleverne på nogle af kommunens skoler med udgangspunkt i den franske børnesang om Pjerrot og månen indstuderer tableuaer og skaber en historie ud fra børnesange, der har månen, solen, stjernerne og himlen som tema.

Danmarks førende kordirigent, Michael Bojesen, er dirigent og leder, mens solister fra festivalen medvirker i den afsluttende koncert, ligesom elever fra MGK, Orkesterefterskolen og Balletskolen medvirker.

Det opstillede budget udviser udgifter på i alt 153.000 kr. som primært dækker honorarer, salsleje, teknikerhjælp og markedsføring.

Udover bidrag fra Holstebro Kommune finansieres projektet af deltagerbidrag, billetindtægter samt bidrag fra fonde og sponsorer.

Indstilling

Kulturafdelingen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 20.000 kr. til formålet, og at det finansieres af kontoen børnekulturpuljen.

Supplerende oplysninger

Der resterer på kontoen børnekulturpuljen i 2012 ca. 45.000 kr.

Klassiske Dage afholdes i 2012 for 8. gang og gennemfører hver gang et børneprojekt.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Canan Dogan (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Ansøgning om støtte til børneprojekt

Budget børneprojekt 2012

15. Godkendelse af vedtægter for De Kulturhistoriske Museer

022076-2011

Sagsfremstilling

LG - KF

I følge vedtægter for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro (arbejdstitel) skal Holstebro Kommune godkende vedtægter for institutionen inden endelig godkendelse i Kulturstyrelsen.

Holstebro Byråd godkendte på møde den 21. juni 2011 forslag til vedtægter for museumsfusionen. Imidlertid havde Kulturstyrelsen enkelte korrektioner til vedtægtsforslaget.

Kulturstyrelsens korrektionerne er følgende:

§2.4: i 2. afsnit erstattes ordet 'ansvarsområde' af opgavevaretagelse'
der tilføjes en ny §4.8, som lyder: 'Bestyrelsen følger i sit arbejde Kulturministeriets anbefalinger i publikationen "God ledelse i selvejende kulturinstututioner" (udgivet 2011)
§5.6: i 2. afsnit slettes 'med indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling'

Museets bestyrelse har på møde den 21. maj 2012 godkendt og underskrevet vedtægterne som hermed fremsendes til godkendelse i Holstebro Kommune.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender vedtægtsændringerne med henblik på fremsendelse til Kulturstyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Canan Dogan (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Underskrevne vedtægter for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

16. Godkendelse af vedtægter for Kultur- og Frivillighuset

022343-2012

Sagsfremstilling

LG - KF

Kultur & Frivillighuset har på sin generalforsamling den 14. marts 2012 godkendt en mindre vedtægtsændring som er et krav fra Socialministeriet.

Ændringen er en ny formulering af § 6, stk 3,1 som nu lyder: "Bestyrelsesmedlem udpeget af Holstebro Byråd kan ikke vælges til formand."

I følge vedtægterne skal Holstebro Kommune godkende vedtægter for Kultur & Frivillighuset.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslaget til vedtægtsændring.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Canan Dogan (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Godkendte vedtægter Kultur & Frivillighuset 14. marts 2012

17. Temadrøftelse vedr. foreningsbaseret fitness

022759-2012

Sagsfremstilling

LiM - KF

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker en temadrøftelse af Holstebro Kommunes lokaletilskud til foreningsfitness.

Til brug ved drøftelserne har Fritidsafdelingen udarbejdet notat og tilhørende bilag som vil blive gennemgået på mødet.

Indstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse.

Beslutning

Sagen blev drøftet.Forvaltningen arbejder videre med sagen.

Genoptages på et senere møde.

Canan Dogan (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Beskyttet bilag

18. Gebyrbetaling i kommunale bygninger

022224-2012

Sagsfremstilling

LiM - KF

Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket at få belyst vilkårene og status for foreningernes betaling for klublokaler i kommunale haller og svømmebade m.v.

Området administreres idag dels på baggrund af tidligere indgåede lejekontrakter, dels på baggrund af Folkeoplysningslovens bestemmelser om gebyrbetaling i kommunale lokaler.

Kultur og Fritid har udarbejdet en oversigt, som belyser hvad foreningerne betaler i dag og en beskrivelse af hvilke kriterier, der ligger til grund for opkrævningerne.

Nedenstående tal viser hvilke forskelle der idag er på foreningernes lokaleudgifter i forhold til (1) nettohusleje pr. m2 og (2) pr. medlem.

et spænd imellem 20 kr. - 763 kr. pr. m2
et spænd imellem 10 kr. - 545 kr. pr. medlem

Forskelligheden kan til dels skyldes en vis uensartedhed i kriterierne for foreningernes betaling, men foreninger der betaler høje udgifter pr. m2, kan samtidig også have en lav husleje pr. medlem og der kan objektivt set være store forskelle på lokaler og bygningers driftsomkostninger.

I oversigten peger Kultur og Fritid på hvordan området fremadrettet kan administreres, så der opnåes genemmskuelighed, ensartedhed og sikres overensstemmelse med Folkeoplysningslovens bestemmelser.

På mødet vil oversigten blive gennemgået.

Fritidsafdelingen gør opmærksom på, at Holstebro Idrætsråd er høringsberettiget i tilfælde af at Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at ændre de nuværende principper for gebyrbetaling i kommunale lokaler.

Indstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering og drøftelse.

Beslutning

Orientering blev givet og sagen drøftet.

Med afsæt heri fremsendes sagen til høring i Holstebro Idrætsråd.

Sagen genoptages på et senere møde i Kultur og Fritidsudvalget.

Canan Dogan (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Beskyttet bilag

19. Meddelelser

053814-2011

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

Meddelelser fra forvaltningen:

LG - Orientering vedr. politisk udpegede til musikskolens bestyrelse

LiM - Lokalefordeling idrætsforeninger

LiM - Lokaler til Holstebro Dance Studio

LiM - Team Danmark aftale - opfølgning idrætsklasser

Beslutning

Lisbet Gormsen gav en orientering vedr. politisk udpegede til musikskolens bestyrelse.

Lisbet Gormsen gennemgik oversigt over tilskud til kulturelle aktiviteter i Holstebro Kommune i 2010 og 2011.

Lisbeth Madsen orienterede om at lokalefordelingen er gennemført.

Lisbeth Madsen orienterede om, at der afholdes nordisk mesterskab i militær femkamp i perioden 27.-29. juni 2012. Holstebro Kaserne vil være åben under mesterskabet.

Canan Dogan (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Åben del

1. Balletskolen - Årsregnskab 2011

2. Holstebro Kunstmuseum og BGK - Årsregnskab 2011

3. Billedskolen - Årsregnskab 2011

4. Kultur- og Frivillighuset - Årsregnskab 2011

5. Black Box Theatre - Årsregnskab 2011

6. Newco Scenen Fond - Årsregnskab 2011

7. Musikteatret - Årsregnskab 2011

8. Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret - Årsregnskab 2011

9. Holstebro Museum - Årsregnskab 2011

10. Hjerl Hedes Frilandsmuseum - Årsregnskab 2011

11. Hjerl Hedes Frilandsmuseum - Budgetopfølgning pr. 30. april 2012

12. Budgetopfølgning pr. 30. april 2012

13. Kvalitetskontrakter og målstyring 2013

14. Klassiske Dage ansøger om tilskud til børneprojekt med Michael Bojesen

15. Godkendelse af vedtægter for De Kulturhistoriske Museer

16. Godkendelse af vedtægter for Kultur- og Frivillighuset

17. Temadrøftelse vedr. foreningsbaseret fitness

18. Gebyrbetaling i kommunale bygninger

19. Meddelelser

Lukket del

20. Meddelelser

21. Sag på dagsorden

22. Sag på dagsorden

23. Sag på dagsorden

24. Sag på dagsorden