fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
Indholdsfortegnelse
1......... Ombygning Idrætscenter Vest
2......... Mejrup Fodbold søger om anlægstilskud til kunstgræsbane
3......... Vemb Hallen - ansøgning fra Vemb FS om ombygning
5......... Ansøgning fra Skyttecenter Ulfborg om tilskud til udvidet overnatningskapacitet
6......... Forslag til opstilling af digitale bypyloner
7......... Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune
8......... Forslag om øget tilskud til Klassiske Dage - Holstebro International Music Festival
9......... 60'er klubben søger om underskudsgarnti til 60'er festival i Holstebro Lystanlæg
10...... Fortælle Festivalen 2013 på Nørre Vosborg
12...... Odin Teatret ansøger om kompensation for tabt tilskud fra Kunstrådets Internationale pulje
13...... Godkendelse af regnskab for Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 2012
14...... Godkendelse af regnskab for Kultur- og Frivillighuset 2012
15...... Forslag til ny model for organisation af Dansk Talentakademi, DTA 2013
16...... Budgetopfølgning pr. 30. april 2013
038838-2011
Sagsfremstilling
AK/LiM - KF - ØK
Byrådet har afsat 21,6 mio. kr. til at foretage en gennemgribende om- og tilbygning af Idrætscenter Vest, heraf 2,4 mio. kr. til udskiftning af tagbeklædning på Idrætscenter Vest. I eftersommeren 2012 blev tagbeklædningen udskiftet, ligesom der blev betalt 0,2 mio.kr. for gennemført skitseringsarbejde til arkitekt vedrørende forarbejdet på om- og nybygningssagen.
Herefter er der en anlægssum på 19 mio. kr. til om- og nybygningen af Idrætscenter Vest, fordelt på tre budgetår.
|
2012 |
2013 |
2014 |
I alt |
|
6.515 |
7.689 |
4.770 |
18.974 kr. |
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i møde den 10. oktober 2010 følgende principper for om- og nybygningen af Idrætscenter Vest:
1. Anlægsbudgettet skal primært målrettes ombygning, udbygning og renovering af selve idrætsfaciliteerne i Idrætscenter Vest
Ud fra dette overordnede princip skal Idrætscenter Vest:
2. Fungere som et familiecenter
3. Give gode rammer for gymnastikken i Holstebro Kommune, bl.a. via etablering af springfaciliteter
4. Ikke indeholde separate klublokaler til de enkelte foreninger. Møde- og klublokaler deles med henblik på optimal lokaleanvendelse. Klubberne skal sikres muligheder for at sætte særpræg på centret.
5. Der ønskes et center med et levende ”centrum”, hvor man naturligt har mulighed for at mødes med andre idrætsudøvere.
6. Der skabes et mere ”transparent” center, hvor det dels bliver muligt at få visuelt indblik i andre idrætsgrenes aktiviteter, og hvor der dels sikres visuel oplevelse af det liv der er rundt omkring i centret.
I møde den 20. august 2012 fik Kultur- og Fritidsudvalget forelagt den endelige projektskitse for om- og nybyggeriet af Idrætscenter Vest, og denne blev endelig godkendt af udvalget i møde den 17. september 2012 som grundlaget for det videre arbejde med ombygning af Idrætscenter Vest.
Efter et godt procesforløb med brugerne af Idrætscenter Vest, forelagde udvalget og arkitekten den 01. oktober 2012 den endelige forprojektskitse for brugerne. Her var der bredt set opbakning til projektets indhold, og på den baggrund besluttede Kultur- og Fritidsudvalget i møde den 22. oktober 2012 at iværksætte forberedelse af byggeriet, sådan at der efterfølgende kunne fremlægges et konkret projektoplæg til Kultur- og Fritidsudvalget.
Byggeri & Ejendomme antog Holstebro Arkitektkontor til at udarbejde udbudsmateriale og byggeprogram. På baggrund af det gennemførte udbud blev ATRA-arkitekterne i januar 2013 antaget til at forestå totalrådgiveropgaven.
Kultur- og Fritidsudvalget fik i møde den 18. marts 2013 forelagt et konkret projektforslag til om- og nybygningen fra ATRA-arkitekterne. Dette projektforslag , der havde bearbejdet nogle væsentlige elementer i det samlede byggeprojekt, blev gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget, og udvalget fik oplyst at projektet kunne holdes indenfor den afsatte økonomiske ramme.
Det videre projekteringsarbejde har imidlertid vist, at den samlede byggesum beregnes til 23,0 mio. kr. Dette giver en økonomisk ubalance på 4,0 mio. kr. mellem den afsatte anlægssum (19 mio. kr.) og ATRA-arkitektens beregning (23 mio. kr.) De væsentligste forklaringer på denne forskel er:
· At der har været uklarhed i udmeldingen til totalrådgiver om, hvad den rigtige byggesum andrager, da der hhv. i byggeprogrammet, hhv. i udbuddet optræder to forskellige tal (hhv. 21,4 mio. kr. og 19,0 mio. kr.).
· At der i store forskelle i prisberegningen af den planlagte springhal på 800 m2. I forprojektet var der forudsat en kvadratmeterpris på 6.000 kr. pr. m2, mens det i forbindelse med projekteringen er forudsat, at springhallen ikke kan bygges for under 9.000 kr. pr. m2. Dette medfører en økonomisk ubalance på 2,4 mio. kr.
· At der er forskelle i to dansesales areal, hvor der i forprojektet er beregnet 370 m2 til formålet, mens der i forbindelse med projekteringen regnes med 500 m2. Dette medfører en økonomisk ubalance på 0,3 mio. kr.
Kultur- og Fritidsudvalget har i møde den 21. maj 2013 besluttet, at forvaltningen på udvalgets møde den 27. maj 2013 skal tage afsæt i en samlet anlægssum på 21,6 mio. kr., idet udvalget er klar over, at denne samlede anlægssum vil være 2,6 mio. kr. større end det afsatte anlægsbudget på 19,0 mio. kr. Derfor vil et samlet om- og nybygningsprojekt for Idrætscenter Vest kræve en anlægstillægsbevilling på 2,6 mio. kr.
Samtidigt skal der findes besparelser i projektoplægget på 1,4 mio. kr. for at sikre et anlægsbudget i balance. Der fremlægges følgende forslag til besparelsesmuligheder:
· Den planlagte indretning af gårdhaven kan fjernes fra projektet. Anslået besparelse = 0,3 mio. kr.
· Den planlagte renovering af faciliteter omkring DBU-lokalet kan minimeres, dog sådan at man fortsat kan gå rundt i Idrætscenter Vest. Anslået besparelse = 0,2 mio. kr.
· Planlagt lysgård ned til kælderen ved kampsport kan tages ud af projektet. Anslået besparelse = 0,5 mio. kr.
· Påtænkt indretning af kontor i nuværende køkken, når der etableres køkken ved indgangen til Idrætscenter Vest, kan tages ud af projektet. Anslået besparelse = 0,7 mio. kr.
· Renoveringsomfanget i kælderen kan reduceres, og at ny trappe ved indgangspartiet til kælderen kan udlades. Denne løsning vil fortsat gøre det muligt at kunne nå rundt inde i centret for gående trafik. Anslået besparelse = 0,7 mio. kr.
· Ventilationsanlæg i springhallen kan tages ud af projektet. Anslået besparelse = 0,5 mio. kr.
· To planlagte dansesale i den store hal kan tages ud af projektet. Anslået besparelse = 1,3 mio.kr.
Økonomiafdelingens evt. bemærkninger vil foreligge til mødet.
Repræsentant fra ATRA-arkitekterne deltager på mødet kl. 8.30.
Indstilling
Det indstilles, at udvalget tager stilling til, på hvilke områder besparelsen på 1,4 mio. kr. i byggeriet skal findes, samt at der fremsendes anmodning om anlægstillægsbevilling på 2,6 mio. kr. som foreslås finansieret af likvide aktiver.
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget anmoder om en anlægstillægsbevilling på 2,6 mio. kr. som finansieres af de likvide aktiver.
Desuden har Kultur- og Fritidsudvalget gennemgået projektet og fundet besparelser for 1,4 mio. kr. Disse fremgår af notat af 27. maj 2013.
017151-2013
Sagsfremstilling
LiM - KF
Mejrup Fodbold, Elkjærvej 26, 7500 Holstebro ansøger i mail dateret 30. april 2013 om bevilling fra Holstebro Kommune til etablering af en kunstgræsbane i Mejrup i forbindelse med eksisterende fodboldbaner samt en 7-mandsbane.
Mejrup Fodbold råder i dag over 4 stk. 11 mandsbaner, 2 stk. 7 mandsbaner og 6 stk. 5 mandsbaner og klubben oplyser at der er 80 hold der anvender banerne.
Ifølge klubbens oplysninger er der mangel på træningsfaciliteter og specielt i vinterhalvåret er det ikke muligt at anvende græsbanerne. Dette er medvirkende til manglende træningsmuligheder - specielt for talentgruppen i ungdomsafdelingen.
Ifølge ansøgningen er omkostningerne til etablering af kunstgræsbanen og en 7-mandsbane på 4.000.000 kr.
I Holstebro Kommunes anlægsoversigt er der i dag afsat i anlægsbudgettet for 2014 et beløb på 1,7 mio. kr. til 2 fodboldbaner i Mejrup.
Klubben anfører at de har fået oplyst vedligeholdelsesomkostninger for en kunstgræsbane til at være ca. 1,1 mio. kr. for 3 år. Et arbejde de tilbyder selv at stå for mod tilskud på tilsvarende beløb.
Fritidsafdelingen oplyser at vedligehold af en naturgræsbane er ca. 50.000 kr. årligt.
Mejrup Fodbold søger om tilskud fra Holstebro Kommune på 1,7 mio. kr. + 1,1 mio. kr. ialt 2,8 mio. kr. + nødvendige redskaber og en mindre garage til redskaberne. Desuden hegn af vindafvisende materiale om banen, lys på banen og anlæg af en vej fra Store Claus til indgangen til kunstgræsbanen. Fritidsafdelingen har ikke regnet på udgifterne hertil.
Mejrup Fodbolds egenfinansiering anføres til at være 500-700.000 kr. + forventet tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden og sponsorer.
Klubben ønsker at igangsætte anlægsarbejdet allerede i 2013.
Repræsentanter for Mejrup Fodbold fremlægger projektet kl. 9.30.
Indstilling
Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter om det ønskes, at lade ansøgningen indgå i de kommende budgetforhandlinger og med hvilket beløb.
Beslutning
Repræsentanter fra Mejrup Fodbold fremlagde forslag om et samlet projekt for en anlagt kunstgræsbane incl. hegn og lysanlæg samt anskaffelse af maskiner til vedligehold af anlægget og incl. evt. vejanlæg.
Det er en forudsætning at banerne stilles vederlagsfrit til områdets skoler og institutioner i skoletiden. Driften forudsættes varetaget af Mejrup Fritidscenter og lejeindtægter tilfalder centret.
På den baggrund ønsker Kultur- og Fritidsudvalget en fremrykning af afsatte anlægsmidler i 2014 til fodboldbaner fremrykket til 2013 til etablering af 1,5 kunstgræsbane. Derudover ønsker Kultur- og Fritidsudvalget en anlægstillægsbevilling således, at det samlede tilskud udgør i alt 2,8 mio. kr. incl. moms.
Bilag
Ansøgning til Holstebro Kommune
016654-2013
Sagsfremstilling
LiM - KF
Vemb Forenede Sportsklubber, VFS har fremsendt henvendelse om Projekt Vemb Hallen.
VFS gør opmærksom på at projektet har fuld opbakning og støtte fra byens øvrige foreninger, institutioner og virksomheder og at det er en del af "Partnerskabsaftalen Vemb Vil Videre". Projektbeskrivelsen er foregået i samarbejde med DGI. Holstebro Kommune har ikke været inddraget i projektarbejdet.
Af projektbeskrivelsen fremgår det, at de samlede udgifter til projektets gennemførelse beløber sig til 10,4 mio. kr. eksklusiv moms og hensigten er, at det skal skabe fremtiden for Vemb Hallen som et socialt centrum i byen med fokus på borgere og lokalsamfund. Den nærmere beskrivelse af projektet fremgår af vedhæftede bilag.
VFS har ifølge vedlagt opgørelse 597 medlemmer fordelt på ca. 135 udendørs brugere, 130 brugere at motionscenter og resten halbrugere.
Den kommunalt ejede Vemb Hallen drives i dag med en ansat halinspektør.
Repræsentanter for VFS fremlægger projektet på mødet.
Indstilling
Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter om det ønskes, at lade ansøgningen indgå i de kommende budgetforhandlinger og med hvilket beløb.
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget fremsender forslaget i sin helhed med henblik på budgetforhandlinger for budget 2014. Endvidere anmodes forvaltningen om i et samarbejde med VFS at afdække mulighederne for at Vemb Hallen evt. kan blive en selvejende institution.
Bilag
Ansøgning - KFU 27.05.2013
01 - Kort projektbeskrivelse, KFU 27.05.2013
02 - Vemb, Hæfte 1, KFU 27.05.2013
03 - Vemb, Hæfte 2, KFU 27.05.2013
04 - Vemb, Hæfte 3, KFU 27.05.2013
05 - Medlemsoversigt i Vemb Forende Sportsklubber, KFU 27.05.2013
06 - Partnerskabsaftale for Vemb, KFU 27.05.2013
07 - DM i Foreningsudvikling - foreningsprofil Vemb FS, KFU 27.05.2013
08 - Forløbelig økonomisk oversigt for projektet, KFU 27.05.2013
046463-2012
Sagsfremstilling
LiM - KF
Trevældcentret, Trevældvej 7, Herrup, 7830 Vinderup har i ansøgning af 19. oktober 2012 ansøgt Holstebro Kommune om støtte på 350.000 kr. til etablering af toiletbygning på centrets grund. Der søges endvidere om lånefinansiering på 1.400.000 kr. gennem Holstebro Kommune. Ansøgningen anfører i budgettet etablering af solcelleanlæg som nu er gennemført og opførelse af multihus som nu er ændret til en toiletbygning.
Trevældcentret er en selvejende institution som benyttes årligt af 2-3000 spejdere, skoler, klubber, andre foreninger samt private. Centret består primært af en firelænget gård, 3 hytter samt uopvarmede toilet og badefaciliteter i tilknytning til lejrpladserne, beliggende på en 16ha. stor naturgrund.
Naturgrunden krydses af naturstier som Holstebro Kommune har etableret rundt om Stubbergård Sø. Centrets uopvarmede toiletfaciliteter har hidtil også været stillet til rådighed for de mange vandrere, der dagligt benytter stierne.
Trevældcentret oplyser at de nuværende toilet- og badeforhold, dels på gården og dels i uopvarmet bygning, er nedslidte og utilstrækkelige især i forhold til spidsbelastningsperioder på centret.
Centret ønsker derfor at opføre en ny kombineret toilet- og spisepladsbygning på i alt 140m2, beliggende centralt på grunden. Bygningen skal primært dække behovet for tidssvarende og tilstrækkelige toilet- og badeforhold. Endvidere opføres bygningen med et overdækket areal til madpakkespisning og aktiviteter, samt et handicaptoilet som tænkes udlejet til Holstebro Kommune i forbindelse med adgang for områdets mange vandrere.
I centrets driftsbudget for bygningen er der bl.a. estimeret: renter og betaling af lån med 140.000 kr. årligt.
Trevældcentret er ikke en tilskudsberettiget forening, og vil derfor ikke kunne modtage lokaletilskud til bygningen i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at:
Et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget.
Tidligere beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget den 29. april 2013 kl. 08.15
Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet sagen.
Et udvalgsmedlem Jens Otto Nystrup (A) tiltræder indstillingen.
Et flertal bestående af Thomas Danielsen (V), Arne Lægaard (V), Gubber Leif Kristensen (A) og Canan Dogan (A) indstiller, at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget.
Økonomiudvalget den 15. maj 2013 kl. 08.30
Direktør for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff deltog ved sagens behandling.
Sagen sendes tilbage til Udvalget for Kultur og Fritid.
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. og beløbet finansieres af de likvide aktiver og der gives afslag på lånefinansiering på 1,4 mio.kr.
Bilag
Ansøgning om 350.000 kr. og lånefinansiering
054331-2012
Sagsfremstilling
LiM - KF - ØK
DDS Vestjylland, som er en landsdelsforening der omfatter 34 skytteforeninger i fire kommuner, søger Holstebro Kommune om et tilskud på 200.000 kr. til et projekt med samlet udgift på lidt over 1.000.000 kr.
DDS Vestjylland har planlagt bygning af tre overnatningshytter som udbygning af overnatningskapaciteten på Skyttecenter Ulfborg.
Baggrunden er et behov for yderligere 18 sengepladser til de i forvejen 32 og behovet begrundes i øget aktivitet som kræver overnatning.
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i mødet den 25. februar 2013 at udsætte sagen med henblik på en drøftelse i Udvalget for Erhverv og Turisme. Udvalgsformand Thomas Danielsen deltog i mødet i Udvalget for Erhverv og Turisme.
På baggrund af beslutning i Udvalget for Erhverv og Turisme har Fritidsafdelingen afholdt møde med repræsentanter for Ulfborg Skyttecenter og foreslået dem at rette henvendelse til LAG i Holstebro for at undersøge evt. muligheder for støtte herfra.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at:
Indstillingen fra møde i Kultur- og Fritidsudvalget d. 29. april 2013 blev ikke tiltrådt.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget.
Supplerende oplysninger
De Danske Skytteforeninger og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger er pr. januar 2013 fusioneret til en ny idrætsorganisation med navnet: ”DGI”. Skydeaktiviteter varetages af DGI skydning.
Tidligere beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget den 25. februar 2013 kl. 08.15
Sagen udsættes med henblik på en drøftelse i Udvalget for Erhverv og Turisme.
Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i punktet.
Udvalget for Erhverv og Turisme den 6. marts 2013 kl. 14.00
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget thomas Danielsen (V) deltag ved sagens behandling.
Udvalget drøftede de principielle elementer i ansøgningen. Forvaltningen arbejder videre med sagen.
Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke ved sagens behandling.
Kultur- og Fritidsudvalget den 29. april 2013 kl. 08.15
Indstillingen blev ikke tiltrådt.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget.
Økonomiudvalget den 15. maj 2013 kl. 08.30
Direktør for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff deltog ved sagens behandling.
Sagen sendes tilbage til Udvalget for Kultur og Fritid.
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. og beløbet finansieres af de likvide aktiver.
Bilag
Ansøgning
Høringssvar fra Holstebro Idrætsråd - Ulfborg Skyttecenter - KFU 25.02.13
013515-2013
Sagsfremstilling
AV - KFU
Teknisk Udvalg behandlede på sit møde den 15. april 2013 et forslag om opstilling af digitale bypyloner med nedenstående tekst.
Teknisk Udvalg besluttede, at sagen sendes til udtalelse i Erhvervs- og Turistmeudvalget og i Kultur- og Fritidsudvalget.
Sagsfremstilling:
Der har været ønske om skiltning ved indfaldsvejene til Holstebro, hvor kommunen kan formidle vedkommende og aktuelle informationer til kommunens borgere, erhvervslivet, turister og andre besøgende.
Ønsket har tidligere været drøftet i Teknisk Udvalg og Holstebro Handelsstandsforening har ligeledes fremsat ønsker om en skiltning ved indfaldsvejene for at promovere byens aktiviteter.
Teknik og Miljø har i samarbejde med kommunikationskontoret undersøgt, hvilke muligheder der er for digitale pyloner og økonomien hertil.
Digitale pyloner vil være blikfangere, der er gode til at kommunikere både just-in-time budskaber og planlagte kampagner, hvor de kan vise både tekst, billeder og grafik.
Digitale pyloner kan enten anskaffes ved leasing eller ved køb.
Udgiften til køb og opsætning af pyloner vil overslagsmæssigt være 217.500 kr. pr. styk, mens en leasingpris overslagsmæssigt vil andrage 56.400 kr. pr. år pr. styk.
Ud over udgifter til køb eller leasing af pylonerne skal der for begge anskaffelsesmodeller påregnes en årlig driftsudgift på ca. 13.000 kr. pr. pylon til strøm, og en årlig driftsudgift på 50-75.000 kr. til opsætning og administration at det, som vises på skærmene. Udgiften til opsætning af meddelelse og administration er stort set uafhængig af antallet af pyloner.
Skemaet herunder illustrerer de årlige omkostninger, og evt. engangsydelse ved køb. I nedenstående priser er ikke medregnet fremføring af elinstallationer til pylonerne.
|
|
1 pylon |
1 pylon |
6 pyloner |
6 pyloner |
12 pyloner |
12 pyloner |
|
|
køb |
leasing |
køb |
leasing |
køb |
leasing |
|
Leje og service |
11.400 |
56.400 |
68.400 |
338.000 |
136.800 |
676.800 |
|
Strømforbrug |
12.600 |
12.600 |
75.600 |
75.600 |
151.200 |
151.200 |
|
Administration ca. |
50.000 |
50.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
|
Årlige driftsudgifter i alt |
62.450 |
107.450 |
149.700 |
419.300 |
224.400 |
764.400 |
|
Anskaffelse i år 1 |
217.500 |
|
1.305.000 |
|
2.610.000 |
|
|
Indtægter ved salg af "reklamespots" |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
Såfremt der gives mulighed for at andre end kommunen kan annoncere på pylonerne, kan der skabes en indtægt til delvis dækning af udgifterne. Det forventes ikke, at indtægterne i Holstebro vil kunne komme til at dække mere end administration og måske strøm.
Teknisk Udvalg anmodes om at tage stilling til, om der skal arbejdes videre med opstilling af digitale pyloner ved indfaldsvejene og i givet fald, om det skal indarbejdes som enten et forslag til anskaffelse via anlægsbudgettet eller som en udvidelse af driftsbudgettet, ved budgetlægningen for 2014 -18. Det forventes ikke, at administrationen af pylonerne, efter opstilling, vil være forankret i Teknik og Miljø.
Indstilling som den var formuleret på Teknisk Udvalgs dagsorden den 15. april 2013
Det indstilles at Teknisk Udvalg beslutter
- om der skal arbejdes videre med opstilling af digitale pyloner ved indfaldsvejene og i givet fald
- om der skal udarbejdes et forslag til anskaffelse/opsætning af digitale pyloner på anlægsbudgettet i forbindelse med budgetforhandlingerne 2014 eller
- om der skal udarbejdes et forslag til leasing af digitale pyloner over driftsbudgettet ved budgetforhandlingerne 2014
Indstilling
Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget fremsender udvalgets udtalelse til forslag om opstilling af digitale bypyloner til Teknisk Udvalg.
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget bakker op om løsningen med digitale bypyloner ved indfaldsvejene. Udvalget ønsker at de skal kunne spille sammen med øvrige digitale platforme.
041801-2007
Sagsfremstilling
SGK / PMP - KF - ØK
I Byrådets kvalitetskontrakt for 2012 fremgår det af mål 8: ”Der skal arbejdes på at samle bygningsvedligeholdelsen i en central ejendomsadministration, med henblik på at sikre optimal prioritering af de afsatte ressourcer”.
Økonomiudvalget har på sit møde den 28. november 2012 besluttet at forslaget om etablering af en central ejendomsadministrationsenhed fra budgetår 2014, i overensstemmelse med de vedlagte principper, sendes i høring i institutionsbestyrelser og fagudvalg.
Holstebro Kommune står med en udfordring om at de økonomiske ressourcer skal prioriteres og række længere, og vi skal samtidig forsøge at sikre de værdier, som kommunens ejendomme udgør. Værdien af kommunens bygninger udgør mere end 1/3 af kommunens samlede aktiver og repræsenterer en værdi på ca. 1,4 mia. kr.
Der er i årene 2007 til 2010 anvendt gennemsnitligt 96,5 mio. årligt til ejendomsdrift (gruppering 700.705 til 700.715) i Holstebro Kommune, hvoraf ca. 27 mio. vedrører forbrugsafgifter for el, vand og varme. Det svarer til et gennemsnitligt årligt merforbrug i forhold til budgettet på 5½ mio. kr., hvoraf merforbrug på forbrugsafgifter udgør ca. 2 mio. kr.
Det vurderes at en samlet central ejendomsadministration efter ejer/lejer modellen, med de nuværende udfordringer vil være mest hensigtsmæssig i forhold til fremadrettet at sikre en høj faglighed omkring prioriteringen af midler til bygningsvedligeholdelse.
Der er derfor udarbejdet et udkast til nye retningslinier for administration af kommunale ejendomme. Forslaget indebærer at der sker en samling af væsentlige dele af vedligeholdelsesaktiviteterne i en ny fælles ejendomsadministration, forankret i Teknik og Miljø.
Såfremt en samling af ejendomsadministrationen gennemføres vil det ske forvaltningsvis, således at der laves en opgørelse for hver enkelt ejendom baseret på det faktiske forbrug, som grundlag for overførsel af budgetansvar fra institutionen/fagforvaltningen til den centrale ejendomsadministrationsenhed.
Forslaget til retningslinier for central ejendomsadministration har været udsendt i høring blandt institutionsbestyrelser og fagforvaltninger (materialet er vedlagt som bilag). Teknik og Miljø har for hvert fagudvalg lavet et sammendrag af de indkomne bemærkninger, samt kommentarer til disse. Sammendraget vedlægges som bilag sammen med en fil, som indeholder alle de indkomne høringssvar.
For Kultur- og Fritidsudvalget er der ikke modtaget høringssvar.
Indstilling
Det indstilles at Kultur- og Fritidsudvalet over for Økonomiudvalget tilkendegiver, om forslaget til en fælles ejendomsadministration kan tiltrædes
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder Økonomiudvalgets forslag om fælles ejendomsadministration.
Bilag
Høringsbrev til fagudvalg og bestyrelser vedrørende ændring af ejendomsadministration
018265-2013
Sagsfremstilling
AK - KF
Der er stillet forslag om, at det kommunale tilskud til Klassiske Dage - Holstebro International Music Festival forøges.
Festivalen er skabt af fløjtenisten Janne Thomsen, og afvikles i 2013 for 9. gang. Festivalen har hidtil været forankret i Koncertsamvirket under Nordvestjysk Teaterkreds, men er fra vinteren 2013 organiseret som en forening med egen bestyrelse m.v.
Festivalen modtager nu fast tilskud bevilget af Kulturudvalget, som i 2013 udgør 143.400 kr. Derudover ansøger festivalen i de fleste år Børnekulturpuljen, hvorfra der er opnået tilskud på 20-50.000 kr. Festivalen kan i henhold til særlig og uopsættelig aftale råde over koncertsalen Knudsens uden beregning.
Gennem de seneste år kan Holstebro Kommunes tilskud opregnes således:
|
|
Tilskud budget / frie midler |
Børnekulturpuljen |
I alt |
|
2013 |
143.400 |
Endnu ikke ansøgt |
Min. 143.400 |
|
2012 |
141.000 |
20.000 |
161.000 |
|
2011 |
125.000 |
40.000 |
165.000 |
Festivalen er gennem årene vokset og har været i stand til at opnå en lang række fonds- og sponsorbidrag.
Festivalen har i henhold til kapitaloversigt pr. 30. juni 2012 over årene haft overskud varierende fra ca. 71.000 kr. til ca. 215.000 kr.
Pr. samme dato er den opsparede kapital i festivalen ca. 711.000 kr. Det opsparede beløb skal medfinansiere drift af den nye organisation samt kommende festivaler.
Indstilling
Til udvalgets drøftelse og beslutning.
Supplerende oplysninger
Bestyrelsens medlemmer er Per Erik Veng (formand), Hans Kr. Didriksen (næstformand), Tom Uldall og Kurt Viladsen
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et ekstraordinært tilskud på 75.000 kr. i 2013 til Klassiske Dage, som finansiseres af de overførte midler.
017403-2013
Sagsfremstilling
LG/LVK - KF
60'er Klubben ansøger Holstebro Kommune om en underskudsgaranti på indtil 50.000 kr. i forbindelse med afvikling af årets 60'er festival.
Festivalen arrangeres for 18. gang i Holstebro Lystanlæg og er en nostalgi festival med musik fra 60'erne, 70'erne og 80'erne. Årets hovednavn er Shakin' Stevens.
Indstilling
Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter ikke at yde tilskud til arrangementet af budgetmæssige årsager.
Supplerende oplysninger
Der resterer på kontoen diverse kulturelle arrangementer ca. 27.000 kr. i 2013.
Kultur- og Fritidsudvalget har ydet tilskud til 60'er festivalen med 40.000 kr. i 2003, 50.000 kr. i 2004 og 25.000 kr. øremærket til aktiviteter på lokalscenen i 2006.
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at give en underskudsgaranti på 15.000 kr. finansieret fra puljen Folkelig Kultur.
Bilag
Ansøgning fra 60'er klubben om underskudsgaranti til 60'er festival i Holstebro Lystanlæg 2013
017101-2013
Sagsfremstilling
LG/LVK - KF
Foreningen Fortælle Festival Vestjylland ansøger Holstebro Kommune om tilskud på 30.000 kr. til gennemførelse af fortællefestival på Nr. Vosborg den 28. - 29. september 2013.
Det ansøgte beløb skal dække udgifter til professionelle fortællere, planlægning, markedsføring og gennemførelse af fortællefestivalen.
Det overordnede tema for årets festival er "Al ting fortæller", og ideen er, at historierne inspireres af alverdens ting. Der vil være erindringshistorier, myter, legender, sagn m.v. og fortællerne vil dels være professionelle og dels dygtige amatører.
Det er 8. gang der arrangeres fortællefestival på Nr. Vosborg, men den er i år reorganiseret, bl. a. organiserer den sig nu som en forening.
Det opstillede budget viser udgifter på ialt 110.000 kr., som skal anvendes til markedsføring, ophold, forplejning, transport, honorarer og kunstnerisk ledelse. Indtægterne skaffes dels fra Nr. Vosborg og billetsalg dels fra eksterne tilskud.
Indstilling
Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et tilskud på 10.000 kr. til arrangementet, og at det finansieres af kontoen diverse kulturelle arrangementer
Supplerende oplysninger
Der resterer på kontoen diverse kulturelle arrangementer ca. 27.000 kr. i 2013
Udvalget har de foregående år ydet tilskud på 15.000 kr. (2006, 2009 og 2010) og på 20.000 kr. (2007, 2008, 2011 og 2012)
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et tilskud på 15.000 kr. fra kontoen diverse kulturelle arrangementer.
Bilag
Ansøgning til Fortælle Festival
018263-2013
Sagsfremstilling
LG - KF
Marens Venne-Laug fremsender anmodning til Holstebro Kommune om, at Giacomettis skulptur Kvinde på Kærre frem over står op fra sin underjordiske 'bolig' kl. 10.00 fremfor som nu kl. 9.00.
Begrundelsen er dels, at meget få borgere og turister oplever Marens 'opståen' kl. 9, og dels at byen først 'vågner' kl. 10, når forretningerne åbner.
Venne-Lauget har drøftet sagen med Handelsstandsforeningen, som bakker op om forslaget til kl. 10 og anfører, at dette bl. a. også kan bruges i fremtidig markedsføring.
Hvis forslaget vedtages, skal det nye tidspunkt implementeres i diverse turist- og markedsføringsmedier m.v.
Det foreslås, at ændringen sker med virkning fra den 15. juni 2013, hvor Marens Venne-Laug fejrer Marens Dag.
Indstilling
Til udvalgets drøftelse og beslutning.
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at Maren fremadrettet står op kl. 10.00
010227-2013
Sagsfremstilling
LG - KF
Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret ansøger Holstebro Kommune om tilskud på 750.000 kr. til dækning af det manglende, generelle tilskud i perioden 1. januar 2014 – 1. juni 2015, som er opstået fordi Statens Scenekunstudvalg har reduceret sit tilskud fra den internationale pulje med 1 mio. kr. til og med 2014.
Teatret anfører, at det er af afgørende betydning for dets handlemuligheder og aktivitetsniveau i Holstebro, at der kan opnås sikkerhed for et stabilt tilskudsgrundlag for årene 2013–2015.
En bevilling på 750.000 kr. vil give teatret sikkerhed og grundlag for at realisere Transit VII, der er støttet af Region Midtjylland, Scenekunstudvalget, Kulturby 2017 m.fl. med i alt 400.000 kr., teatrets deltagelse i kulturfestival Bølgen i 2013 samt gennemførelse af Holstebro Festuge 2014.
Nordisk Teaterlaboratoriums / Odin Teatrets bevilling fra Scenekunstudvalget på 1 million årligt udløber den 30. juni 2015, hvorfor et nyt Scenekunstudvalg i efteråret 2014 træffer afgørelse om størrelsen på Nordisk Teaterlaboratoriums / Odin Teatrets fremtidige, internationale bevilling.
Forslag til ny 4-årig egnsteateraftale skal indsendes til Kulturstyrelsen senest 1. april 2015 for at gælde fra 01.01.2016.
Statens refusion til egnsteatre udgør i 2013 41.5%. Udvalget har mulighed for at finansiere en del af det ansøgte med løsblevne midler herfra.
På baggrund af beslutningen i Udvalget den 18. marts 2013 har forvaltningen udarbejdet et notat, som viser, at statens tilskud i perioden 1.7.2012-30.6.2015 reduceres med i alt 3.000.000 kr. Holstebro Kommune har indtil dato jvf. tidligere beslutninger i henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget kompenseret teatret for reduktionen med 2.425.000 kr.
Teatret mangler i sit budget indtil 30.6.2015 herefter i alt 575.000 kr. Det er uafklaret, hvordan et nyt Scenekunstudvalg vil forholde sig til tilskud til Odin Teatret fra den internationale pulje, men hvis de nuværende forudsætninger opretholdes vil Odin Teatret i perioden 1.7.2015-31.12.2015 mangle yderligere 265.000 kr.
Odin Teatret mangler i sit budget i den resterende del af den nuværende egnsteaterperiode, som slutter 31.12.2015 således samlet 840.000 kr.
Indstilling
Til Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse og beslutning.
Tidligere beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget den 18. marts 2013 kl. 08.15
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at der indtil videre bevilges 300.000 som ekstraordinært tilskud til Odin Teatret.
Sagen genoptages på næste møde med henblik på et samlet oplæg med henblik på finansiering indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme vedr. egnsteatre.
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 575.000 kr. frem til 30. juni 2015 indenfor egnsteaterområdet.
Formand Søren Kjems og Teaterleder Eugenio Barba inviteres til et efterfølgende udvalgsmøde for en drøftelse af teatrets fremtidige planer.
Bilag
Ansøgning fra Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret
Oversigt over Odin Teatret tilskud og udfordringer ift. statens reduktion fra den internationale pulje. Bilag KFU 27.5.2013
045514-2011
Sagsfremstilling
LG - KF
I henhold til egnsteateraftalen skal Holstebro Kommune godkende regnskaber for Odin Teatret og fremsende dette til Kulturstyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning.
Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret anmoder derfor Holstebro kommune om at godkende regnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2012.
Regnskabet, som er godkendt af Odin Teatrets styrelse den 8. maj 2013, udviser et underskud på 384.975 kr. Egenkapitalen er herefter positiv med 540.176 kr.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Tilskud fra Holstebro Kommune er korrekt medtaget i regnskabet.
Indstilling
Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskabet, og at det fremsendes til Kulturstyrelsen
Beslutning
Indstillingen godkendt.
019611-2011
Sagsfremstilling
LG - KF
Kultur- og Frivillighusets bestyrelse har den 12. marts 2013 godkendt regnskabet for 2012 og anmoder nu Holstebro Kommune om at godkende samme.
Regnskabet for 2012 fra Kultur- og Frivillighuset udviser et underskud på 5.817 kr., hvorefter egenkapitalen er positiv med 61.496 kr.
Holstebro kommunes tilskud er korrekt medtaget i regnskabet.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Indstilling
Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Frivillighusets regnskab for 2012
Beslutning
Indstillingen godkendt.
005149-2013
Sagsfremstilling
AK - KF - BY
Konstruktionen omkring Dansk Talentakademi (DTA) har sit udgangspunkt i etablering af Musikalsk Grundkursus i 1976.
DTA er en af Holstebro Kommunes væsentlige institutioner på kulturområdet, og er i en national sammenhæng en unik institution, præget af stærke uddannelsestilbud indenfor de kunstneriske og musiske områder. For at fastholde positionen som en stærk institution og et stærkt kulturelt og undervisningsmæssigt tilbud i en national sammenhæng er der behov for løbende at kunne udvikle institutionen og dens tilbud. Der er andre kommuner, som har kopieret idéen fra Holstebro, om end ikke i så vidt et omfang endnu. At kunne sikre en fortsat stærk regional og national position på talentuddannelsesområdet målrettet unge 16-25 årige kræver, at der er den nødvendige strategiske kapacitet til at kunne sigte langt, ambitiøst og visionsfyldt.
DTA’s nuværende konstruktion har eksisteret i knap 10 år, og har i mange år været velfungerende. Imidlertid er det klart vurderingen, at der nu er behov for ændringer i DTA’s konstruktion. Derfor lægges der op til en ny bestyrelsessammensætning, hvor sigtet er at fokusere på den strategiske kapacitet. Ligeledes er der behov for at gøre ledelsesfunktionen af DTA langt mere slagkraftig. Samtidig er der dog også behov for at fastholde tæt forbindelse til de kulturinstitutioner, der i dag leverer uddannelsen til de unge uddannelsessøgende.
I korte træk foreslås følgende ændring af organiseringen:
Der er behov for at få lagt en fremadrettet vision og strategi for DTA. Denne skal skitsere ”hvor vi skal hen”, men skal også sikre, at det står klart, hvordan DTA skal fungere / tage sig ud, sådan at dette står klart allerede når projekteringen af DTA-Campus byggeriet skal sættes i værk.
DTA-konstruktionen ønskes iværksat nu. I 2013 vil der være en overgangssituation, hvor den nuværende bestyrelse får til opgave at sikre driften af DTA. Den nye bestyrelse vil i 2013 skulle sikre udviklingen af DTA-organiseringen og af DTA-CAMPUS byggeriet.
Indstilling
Det indstilles, at forslag af 24. maj 2013 til den fremtidige organisation af Dansk Talentakademi (DTA) er grundlaget for ændringen af DTA's organisering. Dette indbefatter:
Der foreligger høringssvar fra DTA’s bestyrelse, fra kulturinstitutions- og afdelingsledere samt kommentarer fra DTA-ledelen.
Til orientering har direktør og kulturchef afholdt 2 dialogmøder med DTA-bestyrelsen, ligesom der har været afholdt et dialogmøde med afdelingslederne og et dialogmøde med kulturinstitionslederne + afdelingsleder.
Supplerende oplysninger
DTA består af 5 uddannelseslinjer - Musikalsk Grundkursus (1976), Kunst & Design (2005), Dans (2006), Teater & Musical (2008) og Forfatter (2010).
Beslutning
Godkendt som indstillet.
Bilag
DTA-oplæg af 23. maj 2013 - endelige version
053907-2012
Sagsfremstilling
AK/KSK - KF
Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2013.
Budgetopfølgningen for de enkelte driftsområder fremgår af det vedlagte skema. Der forventes samlet set et mindreforbrug på 450.000 kr. i forhold til udvalgets korrigerede budget for 2013 på 107.342.000 kr.
Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2013.
Budgetopfølgningen for de enkelte driftsområder fremgår af det vedlagte skema. Der forventes samlet set et mindreforbrug på 450.000 kr. i forhold til udvalgets korrigerede budget for 2013 på 107.342.000 kr.
Indstilling
Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.
Beslutning
Indstillingen godkendt.
Bilag
Budgetopfølgning pr. 30. april 2013
046848-2012
Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden:
Møde i Den politiske Styregruppe og i Kultursamarbejdets bestyrelse d. 10. juni 2013
Meddelelser fra forvaltningen:
Beslutning
Orientering taget til efterretning.
053905-2012
016980-2013
017882-2013
010490-2013
018287-2013
046848-2012