Referat
fra
møde i
Økonomiudvalget
Referat åben
|
Bemærkninger |
|
Indholdsfortegnelse
Åben del
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2008............................................................. 3
2 Budget 2009-2012, Økonomiudvalget........................................................... 5
3 Budget 2009-2012 - Pris- og
lønfremskrivning, Teknisk Udvalg og Natur og Miljøudvalget 6
4 Vedtægter for Den selvejende
institution EGV-Boligerne i Vinderup......... 7
6 Kommuneplanstrategi 2008,
Bemærkninger modtaget i høringsperioden 11
7 Beredskabet, opdeling af
beredskabsbudget i en myndighedsdel og en entreprisedel. 13
10 Naturvidenskabelige
undervisningslokaler 2008........................................ 19
12 Hjerl Hedes Frilandsmuseum - ansøgning
om lån og øget driftstilskud.... 22
13 Drøftelse af udbudskriterier for
kommunal taxakørsel................................ 24
Lukket del
22 Meddelelser………………….………………………………………………33
010718-2008
Sagsfremstilling
Med baggrund i Direktionens notat af 14. maj 2008 samt fagudvalgenes behandling af årets første generelle budgetopfølgning fremsendes den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2008 til Økonomiudvalget med henblik på indstilling til Byrådet.
I den samlede opgørelse af økonomien pr. 31. marts 2008 er der indlagt genbevillinger fra 2007 til 2008 af drifts- og anlægsbeløb på ialt 151,1 mio. kr. Ved beregning af forventet likvid beholdning ultimo 2008 er der ikke indregnet forbrug af genbevillinger i 2008.
Budgetopfølgningen viser, at der på nuværende tidspunkt ikke forventes afvigelser, som giver anledning til ansøgning om tillægsbevillinger til drifts- og anlægsbudgettet. De afvigelser, der forudses på nogle driftsområder, forventes samlet set at kunne finansieres af eksisterende budgetpuljer under økonomiudvalgets driftsafsnit.
Budgetopfølgningen indeholder ikke konsekvenser af de igangværende/afsluttede strejker.
Indstilling
Det indstilles,
at Økonomiudvalget godkender omplaceringer mellem udvalgene, som det fremgår af Direktionens notat af 14. maj 2008,
at Økonomiudvalget pålægger Direktionen at udarbejde opgørelse af de økonomiske konsekvenser af strejker, og at de berørte fagud- valg ikke kan anvende et evt. overskud uden Økonomiudvalgets godkendelse,
at budgetopfølgninen godkendes og anbefales overfor Byrådet.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog budgetchef Mads Overgaard.
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
Direktionsnotat vedr. budgetopfølgning pr. 31. marts 2008 (rev.)
001634-2008
Sagsfremstilling
Økonomiudvalgets budgetramme for 2009 - 2012 kan efter rammeudmeldingen foretaget af Økonomiudvalget den 2. april 2008 og Økonomiudvalgets drøftelser i temamødet med 28. maj 2008 opgøres således:
|
1.000 kr. / 2009
pl |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Politisk
virksomhed |
12.309 |
10.654 |
11.457 |
11.552 |
|
- heraf vedrørende valg |
1.796 |
96 |
899 |
994 |
|
Administration og
udvikling |
345.322 |
342.449 |
342.696 |
342.695 |
|
- heraf lønpulje |
9.456 |
9.456 |
9.456 |
9.456 |
|
- heraf sundhedspulje |
12.516 |
12.516 |
12.516 |
12.516 |
|
- heraf demografipulje |
8.228 |
8.228 |
8.228 |
8.228 |
|
Huslejeindtægter
mv. |
-7.751 |
-7.751 |
-7.751 |
-7.751 |
|
Budgetforslag i alt |
349.880 |
345.352 |
346.402 |
346.496 |
Der vedlægges økonomioversigt som aftalt på Økonomiudvalgets temamøde den 28. maj 2008, samt notat fra Direktionen 22. maj 2008.
Indstilling
Det indstilles, at der indarbejdes tilpasninger i overensstemmelse med det udarbejdede notat og økonomioversigten. Konsekvensen er et budgetforslag i balance i forhold til Økonomiudvalgets rammeudmelding. Herefter overgår budgetoplægget til Direktionens drøftelse og prioritering indenfor budgetrammen.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog budgetchef Mads Overgaard.
Tiltrådt indstillingen.
Bilag
Økonomioversigt 4. juni 2008
Notat til Økonomiudvalget af 22. maj 2008.
Oversigt til ØK 4. juni 2008
Notat til ØK, 28. maj 2008
000829-2008
Sagsfremstilling
Udvalgsformændene for Teknisk Udvalg og Natur- og Miljøudvalget har i brev af 13. maj 2008 til Økonomiudvalget anmodet om at Økonomiudvalget revurderer den besluttede pris- og lønfremskrivning for budgetlægningen 2009 - 2012.
Administrationen har gennemgået pris- og lønfremskrivningen for de to fagudvalg og udarbejdet et notat som administrationen er enige om at anbefale Økonomiudvalget.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
Beslutning
Fra forvaltningen deltog budgetchef Mads Overgaard.
Tiltrådt indstillingen.
Bilag
Brev fra Teknisk Udvalg og Natur og miljøudvalget vedr. fremskrivning [1 vedhæftet fil]
Teknisk Udvalgs og Natur- og miljøudvalgets budgetrammer for 2009
014932-2008
Sagsfremstilling
014932-2008 JD - ØK
Domea - der er administrator for D.S.I EGV-boligerne - har i brev af 17. april fremsendt vedtægter (vedtægtsændringer) for Den Selvejende Institution EGV-boligerne i Vinderup til kommunalbestyrelsens godkendelse. Baggrunden for vedtægtsændringerne er kommunalreformen og kommunalbestyrelsens deltagelse i kommisioner, råd og nævn.
Vinderup Kommune har været omtalt i flere af vedtægtens bestemmelser. Dette er blevet rettet således, at der enten står Gl. Vinderup Kommune eller Holstebro Kommune. Herudover har det været et krav til bestyrelsens sammensætning, at 3 af medlemmerne var udpeget af kommunalbestyrelsen i Vinderup Kommune. Dette er blevet rettet til Holstebro Kommune samtidig med, at der er indsat en bestemmelse om, hvordan bestyrelsen sammensættes, såfremt Holstebro Kommune ikke udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer.
Forvaltningen har ingen bemærkninger til vedtægterne.
Indstilling
Det indstilles,
at vedtægtsændringerne godkedes, og
at forvaltningen bemyndiges til at godkende vedtægter og vedtægtsændringer for selvejende institutioner.
Beslutning
Tiltrådt indstillingen.
015882-2008
Sagsfremstilling
JH-ØK
Der ansøges om 80.981 kr. i
2008, 160.676 kr. i 2009 og 142.313 kr. i 2010 til etablering af en
filial af Alexandra Instituttet med to Alexandrafolk samt en IT-netværksagent
placeret hos Århus Universitet (AU-HIH) i Herning. Det geografiske
dækningsområde omfatter de medfinansierende kommuner (Skive, Holstebro,
Struer, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning). Region Midtjylland
medfinansierer IT-netværksagenten.
Med Alexandra filialen vil de medvirkende kommuner få en indgang
til Vækstforums satsning – ”IT som innovativ drivkraft”, hvor der blandt
andet er en pulje til innovationsprojekter i den midtjyske region. Ansøgningen behandles april og maj måned i
de ansøgte kommuner. Indstillingen har derfor forbehold knyttet til tilsagn fra
de øvrige kommuner om medfinansiering.
Alexandra Instituttet A/S ønsker at placere en filial i tilknytning til AU-HIH
i Herning og det faglige miljø med blandt andet CITU (Center for Integreret IT
udvikling – www.citu.dk) og
uddannelsesmiljøet. Dermed vil GTS-institutionen Alexandra Instituttet få et
brohoved og fysisk nærhed til virksomhederne i den midt- og vestjyske del
af regionen. Konkret lægges der op til, at filialen udgøres af 2 Alexandra
medarbejdere og en IT-netværksagent.
Alexandra Instituttet skaber via faglige netværk og konkrete projekter samarbejde
mellem forskere og virksomheder. Instituttet leverer forskningsbaseret
videnservice, bl.a. i form af forsknings- og udviklingsprojekter, faglige
netværk, kurser, konferencer og konsulentydelser. Mest anvendte metoder til
fremme af udviklingsprojekter er ideworkshop, netværk og matchmaking.
IT-netværksagenten indgår i satsningen ”IT som innovativ drivkraft” i
vækstforums handlingsplan. I samspil med de to Alexandra medarbejdere skal
IT-netværksagenten fremme vækst i midt- og vestjyske virksomheder.
Visionen er at fremme væksten i
midt- og vestjyske virksomheder ved, at
Med udgangspunkt i disse
succeskriterier skal visionen og formålet konkretiseres i bestemt antal
innovationsscreeninger, innovative tiltag, innovationsnetværk, klimaprojekter,
udviklingsprojekter m.m.
Der ansøges om offentlig medfinansiering de første tre år, hvorefter
Alexandra Instituttet skal være selvfinansierende via indtægtsdækket virksomhed
og medlemskaber. Dette kræver, at mange virksomheder bruger Alexandra, og at
flere virksomheder og offentlige institutioner tegner et medlemskab af
Alexandra Instituttet. Kommunerne kan via sine resultatkontrakter med
erhvervsråd medvirke til at fremme, at flere virksomheder tegner medlemskab.
Endvidere kan det kommunale engagement have en døråbnereffekt i forhold til
virksomheder.
IT-netværksagenten er en regional
ordning, som er iværksat af Vækstforum. Projektet strækker sig
over 2,5 år og finansieres med 50 % af henholdsvis Region Midtjylland og
de kommuner, som deltager i ordningen. Det forventes ikke, at
IT-netværksagenten kan blive selvfinansierende efter projektperioden. Projektet
skal vurderes i forbindelse med den samlede evaluering af den regionale
satsning med IT som drivkraft for vækst og erhvervsudvikling.
Samtet set udgør medfinansieringen for Holstebro Kommune 80.981 kr. af et
budget på ca. 1,5 mio. kr. i 2008, 160.676 kr. af et budget på ca.
2,5 mio. kr. i 2009 og 142.313 kr. af et budget på godt 3,0 mio. kr. i
2010. Udgiften finansieres inden for Økonomiudvalgets ramme til
erhvervsudvikling.
Da den andelsmæssige del af finansieringen afhænger af, om alle kommuner
medvirker, kan det blive nødvendigt at fremsende en ny ansøgning, såfremt der
ikke opnås tilsagn fra alle kommunerne i den politiske beslutningsproces. På
administrativt niveau har alle kommuner udtrykt opbakning. Ligeledes har
Region Midtjylland administrativt givet tilsagn om, at en IT-netværkagent kan
placeres på AU-HIH i Herning med virke i de deltagende kommuners geografiske
område.
Indstilling
Det indstilles,
at der bevilges 80.981 kr. i 2008, 160.676 kr. i 2009 og 142.313 kr. i 2010 til etablering af en filial af Alexandra Instituttet med to Alexandrafolk samt en IT-netværksagent placeret hos AU-HIH i Herning
at bevillingen gives under forudsætning af medfinansiering fra kommunerne Skive, Holstebro, Struer, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Region Midtjylland
Supplerende oplysninger
Ansøgning af 31. marts 2008 fra Alexandra Instituttet A/S, brev og statusnotat
vedr. IT-netværksagenten fra Region Midtjylland den 31. marts 2008 ligger
på sagen. Hvis ansøgningen ikke imødekommes af alle kommunerne,
fremsendes en ny ansøgning med ændrede tilskudsstørrelser. Lemvig Kommune
har den 26. maj besluttet ikke at imødekomme ansøgningen og er derfor ikke
med i samarbejdet. Dette er indarbejdet i ovennævnte fordeling af finansieringen i
de seks øvrige kommuner.
Beslutning
Sagen blev udsat til næste møde.
008531-2008
Sagsfremstilling
Kommuneplanstrategien har været ude
i offentlig høring i perioden fra den 27. februar til den 23. april. Ved
høringsperiodens udløb er der modtaget i alt 13 indlæg fra overordnede
myndigheder, foreninger og enkeltpersoner.
Myndigheder: Miljøministeriet ved Miljøcenter Århus, Direktoratet
for FødevareErhverv og Region Midtjylland.
Organisationer: Danmarks Naturfredningsforening, Holstebro Struer
Landboforening og Holstebro og omegns Fiskeriforening.
Borgerforeninger: Borbjerg Hvam Borgerforening, Ejsing Beboerforening.
Enkeltpersoner: Gerhard Petersen Leharsvej 46, Ole Skydt Østerbrogade 22, Niels og Kresten Hyldgaard Dellerupvej 2 (Interlex Advokater), Henry Thøgersen H. C. Lumbyes Vej 36 og Spar Borbjerg.
Der har ikke været afholdt borgermøder i lokalområderne men strategien har været fremlagt for fællesmødet for alle borgerforeninger i Holstebro Kommune. Mødet blev afholdt i Tvis Sognegård den 2. april, med 30 deltagere. Arne Lægaard opfordrede til at borgerforeningerne arrangerer møder når der foreligger et forslag til kommuneplan i foråret 2009.
Der er udarbejdet et sammenfattende notat om de indkomne bemærkninger og indlæg. I notatet er bemærkningerne kommenteret af forvaltningen.
Ifølge planloven
skal byrådet, efter offentlighedsfasens udløb, tage stilling til de
fremkomne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse hermed vedtage
ændringer af den offentliggjorte strategi.
Der lægges op til at der ikke foretages ændringer i den vedtagne strategi, men at de bemærkninger og indlæg der er relevante indarbejdes i forslaget til kommuneplan 2009.
Indstilling
Det indstilles at
ØK og byrådet udpeger de bemærkninger og indlæg der er
indkommet, som skal indarbejdes i forslaget til kommuneplan 2009.
ØK overfor byrådet anbefaler at der udarbejdes en ny kommuneplan med baggrund i strategien.
ØK overfor byrådet anbefaler en offentlig bekendtgørelse af at der ikke er foretaget ændringer i strategien.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren
Gais Kjeldsen, planchef Søren Hemdorff og arkitekt Olav Witt Jensen.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Gerhard Petersen, Leharsvej 46
Fællesmødet med borgerforeningerne den 2.4.2008
Borbjerg Hvam, høringssvar
Ejsing beboerforening, høringssvar
Jordbrugsdirektoratet
Danmarks Naturfredningsforening, kommentar
Miljøcenter Århus, høringssvar
SPAR-Borbjerg, bemærkninger
Region Midtjylland, høringssvar
Holstebro og Omegns Fiskeriforening
Holstebro Struer Landboforening
Niels Hyldgaard Dellerupvej 2
Ole Skydt Østerbrogade 22
SF-Holstebro, Karsten Filsø
Henry Thøgersen H:C: Lumbyesvej 36
Notat om bemærkninger og høringssvar
020623-2007
Sagsfremstilling
SF/- TU - ØK
Byrådet traf i december 2006 beslutning om, at udlicitere Brandberedskabet, herunder serviceopgaverne. Udbudsforretningen pågår i øjeblikket, med frist for aflevering af tilbud den 29. maj 2008.
I beslutningen er det forudsat, at myndighedsområdet skal varetages af Teknik og Miljø med placering på Rådhuset, og at entreprisedelen (de udbudte ydelser) placeres på stationerne i Ulfborg, Vinderup og Holstebro.
På den baggrund er det således nødvendigt at opdele det nuværende budget på beredskabsområdet i en myndighedsdel og en entreprisedel . Uanset hvem, der vinder udbuddet, bør der af hensyn til gennemsigtigheden ikke ændres ved denne opdeling.
Opgaverne og fordelingen er i udbudsmaterialet fastlagt således:
Myndighedsopgaver:
Entrepriseopgaver:
Mandskabet følger opgaverne og medarbejderne, som har deres hovedbeskæftigelse på entrepriseopgaver virksomhedsoverdrages efter Lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse i forbindelse med kontraktindgåelsen. Det er i udbudsmaterialet fastlagt hvilke medarbejdere der forventes virksomhedsoverdraget.
Forslag til den budgetmæssige fordeling vil foreligge til mødet.
Efter mødet i Teknisk Udvalg er Omkostningerne ved myndighedsopgaverne kalkuleret til 3.377 tkr. pr år, således at der til entreprisedelen afsættes en nettoramme på 3.311 tkr. (udgifter til brandslukning på 5.579 tkr. og indtægter fra serviceopgaver på 2.268 tkr.)
Budgetafdelingen har ingen bemærkninger
til opdelingen af budgettet mellem myndighedsdel og og entreprisedel.
Indstilling
Teknisk Udvalg anbefaler den fremlagte opdeling af budgettet i en myndighedsdel og en entreprisedel.
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 19-05-2008/12:00:19
Indstillingen blev tiltrådt.
John Thorsø deltog ikke under punktets behandling.
Beslutning
Sagen blev udsat.
041850-2007
Sagsfremstilling
JSA/BM/SH TU - BY
Byrådet vedtog d. 20. maj 2008 kommuneplantillæg 2-2005 til offentlig høring. Teknik og Miljø har efterfølgende konstateret, at den i det samtidigt vedtagne lokalplanforslag 1028 anførte lokalplan 48 for tidligere Vinderup Kommune, ikke længere er gældende for en del af lokalplanområdet. Det er fejlagtigt i tingbogen anført at denne lokalplan er gældende i stedet for den i år 2000 vedtagende lokalplan 55 for Vinderup Kommune.
Forskellen på lokalplanforslag 1028 og lokalplan 55 er primært at anvendelsesbestemmelsen i førstnævnte lokalplan indskrænkes til lagervirksomhed, mindre fremstillingsvirksomhed mv. (kategori 1-3 virksomheder), mens lokalplan 55 også giver mulighed for større industri- og produktionsvirksomheder (kategori 3-6 virksomheder).
Den samme forskel gør sig gældende mellem
anvendelsesbestemmelserne i kommuneplantillæg 2 og kommuneplan 2005 for
Vinderup Kommune.
Da Johansens Bogtrykkeri er en
produktionsvirksomhed i kategori 4, og ejer jorden inden for planens område, er
det af væsentlig betydning for virksomheden hvorvidt den kan
foretage udbygning af sin virksomhed på det tidligere
tilkøbte ubebyggede areal inden for planområdet eller ej.
Virksomheden er allerede meget langt i sine forarbejder til en sådan udbygning.
På den beskrevne baggrund finder Teknik og Miljø det hensigtsmæssigt at standse det offentliggjorte kommuneplantillæg 2, således, at den hidtil gældende kommuneplan 2005 for Vinderup Kommune, fortsat vil være gældende for hele bogtrykkeriets areal.
Teknik og Miljø har derfor udarbejdet et nyt forslag til kommuneplantillæg, med de samme bestemmelser som angivet i det tidligere vedtagne Kommuneplantillæg 2 - 2005. Imidlertid er kommuneplantillæggets område reduceret med det af kommuneplan 2005 område E1 omfattede område.
Indstilling
Det indstilles at:
· Kommunoplantillæg nr. 2 - 2005 (forslag I) over for byrådet anbefales trukket tilbage fra offentlig høring.
· Kommunoplantillæg nr. 2 - 2005 - forslag II, over for byrådet anbefales vedtaget som forslag og udsendes i offentlig høring i 8 uger
· At der ikke udarbejdes en miljørapport.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
Forslag II Kommuneplantillæg 2005_2
007428-2008
Sagsfremstilling
KC / AV - TU - ØK
Vestforsyning starter marts/april en udskiftning af deres hovedledninger i Virkelyst. Dette indebærer, at hele kørebanen og en del af fortovene graves op, og der vil efterfølgende blive udlagt ny asfaltbelægning.
Fortovene på Virkelyst er i meget ringe stand, og det vil kun være den del der berøres af Vestforsyning, der vil blive renoveret og hvor Vestforsyning afholder omkostningerne til arbejdet med dette.
Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at de resterende dele af fortovene renoveres samtidig af hensyn til brugere og borgere på stedet og fortovenes ringe stand taget i betragtning.
Der er på anlægsbudgettet for 2008 på sted nr. 222342 afsat 100.000 kr til renovering af fortove.
Indstilling
Teknisk Udvalg indstiller,
- at det afsatte rådighedsbeløb 100.000 kr. på stednr. 222342 frigives til istandsættelse af fortovene på Virkelyst i forbindelse med Vestforsynings udskiftning af hovedledninger samme sted.
Supplerende oplysninger
Ingen.
Konsekvenser
Ingen.
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 31-03-2008/12:00:00
Teknik og Miljø oplyste på mødet:
Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige
oplysninger i sagen.
Indstillingen blev tiltrådt.
Økonomiudvalget den 30-04-2008/08:30:50
Sagen blev udsat til næste møde.
Eigil Bodilsen (V), Eli Vium (O) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens
behandling.
Beslutning
Tiltrådt indstillingen.
Bilag
Ingen.
016439-2008
Sagsfremstilling
BE/AL - BU - ØK - BY
Der er i 2008 afsat en pulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler på Finansloven. Holstebro Kommune har i 2008 mulighed for at søge om et tilskud på 870.346 kr.
Holstebro Byråd besluttede den 11. september 2007 at indlede en renovering af fysik-, biologi og fællesdepot for de to fysiklokaler på Sct. Jørgens Skole. Projektet blev finansieret med 1.810.000 kr. fra Holstebro Kommune samt et tilskud fra puljen til renovering af naturfagslokaler på 1.376.497 kr.
Anden del af projektet kan nu iværksættes. Det samlede projekt omfatter to fysiklokaler, et fællesdepot, et geografilokale og biologilokalet samt en renovering af kloak, gas og andre installationer.
Den samlede udgift udgør 5.053.751 kr. I 2007 blev der afsat 3.186.497 kr. For at afslutte projektet skal der afsættes 1.867.254 kr. Fratrækkes tilskuddet fra staten på 870.346 kr. udgør Holstebro Kommunes nettoudgift til finansiering 996.908 kr.
Budgetafdelingen gør opmærksom på, at restanlægspuljen i Status på anlægsprojekter i budget 2007 og 2008, står anført under ikke igangsatte anlægsprojekter med en prioritering 2 - Bør ikke udskydes p.g.a. tilskud eller andre forhold og er på nuværende tidspunkt ikke indeholdt i det samlede anlægsbudget for 2008.
Indstilling
Udvalget for Børn og Unge indstiller, at der meddeles en samlet anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 996.908 kr. til færdiggørelse af projektet på Sct. Jørgens Skole, omfattende to fysiklokaler, biologilokalet, geografilokalet, fællesdepot for de to fysiklokaler samt fællesudgifter.
Projektet finansieres af anlægspuljen til Børn og Unge.
Jens Otto Nystrup (A) og Sven Erik Ramsgaard (V) deltog ikke i sagens
behandling.
Tidligere beslutning
Udvalget for Børn og Unge den 29-05-2008/12:00:08
Indstillingen følges.
Jens Otto Nystrup (A) og Sven Erik Ramsgaard (V) deltog ikke i sagens
behandling.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
015123-2008
Sagsfremstilling
KM - KF - ØK
På anlægsbudgettet for 2008 er der afsat 100.000 kr. til udskiftning af bådbro ved Vandkraftsøen.
Kultur og Fritid har indhentet tilbud på udskiftning af bådbroen til en pris af 41.550 kr. Hertil kommer udskiftning af pontoner.
Kajakklubben Pagaj og Holstebro Roklub har fremsendt ansøgning på ialt 200.000 kr. til fornyelse af pontonerne til hele baneanlægget på Vandkrafsøen.
Kultur og Fritid anbefaler, at der anskaffes pontoner for et beløbpå 58.000 kr. så anlægget holder sig indenfor den samlede ramme på 100.000 kr.
Budgetafdelingen gør opmærksom på, at projektet i Status på anlægsprojekter i budget 2007 og 2008, står anført under ikke igangsatte anlægsprojekter med en prioritering 3 - kan udskydes.
Indstilling
Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget:
Tidligere beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2008/08:00:33
Indstilling tiltrådt.
Beslutning
Tiltrådt indstillingen.
013504-2008
Sagsfremstilling
LiM - KF
Hjerl Hedes
Frilandsmuseum har fremsendt ansøgning om økonomisk hjælp til museet, dels et
lån til at betale museets oparbejdede underskud og dels forhøjelse af
driftstilskud til museet.
Lånet søges som et
rentefrit lån på 3.000.000 kr. der er afdragsfrit de første tre år, og derefter
afdrages over 10 år.
Det årlige
driftstilskud søges forhøjet fra 634.000 kr. til 1.634.000 kr.
Hjerl Hede medsender
et foreløbigt regnskab, der viser et underskud på 2.885.765 kr. i 2007 samt
budget for 2008 og 2009.
Kultur og Fritid
blev på mødet den 7. maj 2008 anmodet om at undersøge vilkårene for et lån hos
Økonomisk Forvaltning.
Økonomisk
Forvaltning udtaler:
Hvis Byrådet beslutter at yde et lån til
Hjerl Hede, er der tale om et udlån, der ikke er omfattet af
lånebekendtgørelsen. Derfor er det ikke relevant at tale om deponering.
Indstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at anbefale over for Økonomiudvalget, at under forudsætning af, at lånet ikke påvirker servicerammen, ydes Hjerl Hede et lån på 3 mio kr., der er afdragsfrit i tre år og derefter afdrages over 10 år. Lånet finansieres af de likvide midler.
Tidligere beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget den 07-05-2008/08:00:05
Sagen genoptages på næste møde.
Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2008/08:00:33
Ansøgningen om udvidelse af det
årlige driftstilskud indgår i budgetforhandlingerne for 2009-2012.
Besluttet at anbefale over for Økonomiudvalget, at under forudsætning af, at
lånet ikke påvirker servicerammen, ydes Hjerl Hede et lån på 3 mio kr., der er
afdragsfrit i tre år og derefter afdrages over 10 år. Lånet finansieres af de
likvide midler.
Beslutning
Sagen tilbagesendes med henblik på at få et samlet oplæg fra Kultur- og fritidsudvalget.
Bilag
Se nedenstående.
017408-2008
Sagsfremstilling
Byrådsmedlem Karsten Filsø har anmodet om, at følgende medtages på dagsordenen:
"SF ønsker en drøftelse af udbudskriterierne for kommunal taxakørsel. Det er efter vores opfattelse vigtigt at disse kriterier er udformet, så også mindre lokale vognmænd har mulighed for at byde i udbudsrunden."
Indstilling
Til drøftelse.
Beslutning
Økonomiudvalget holder en temadrøftelse vedrørende generelle
udbud samt følgevirkninger.
Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.
Lukket del
007629-2007
016468-2008
046235-2007
013657-2008
040420-2007
000806-2008
019927-2007
012619-2008