SJW Notat

Med baggrund i aftalens ordlyd og oplysninger fra møde den 19. juni 2008 om Aktuel kommunal økonomi vil der på mødet blive orienteret om hovedpunkterne i aftalen.

Endvidere vil der blive orienteret om tidsplanen og proceduren for det kommmende budgetarbejde frem mod Byrådets 1. behandling af budgettet, som finder sted den 16. september 2008.

Til Økonomiudvalgets orientering udsendes de stående udvalgs oplæg til budgetændringer inden for Økonomiudvalgets udmeldte budgetramme af 2. april 2008 med ændringer af 4. juni 2008.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Konsekvenser

Konsekvenserne af aftalen indgår i budgetlægningen for 2009-2012.

Beslutning

Udvalgsformænd og direktionen deltog ved orienteringen.

Fra forvaltningen deltog desuden økonomichef Ib Rasmussen og budgetchef Mads Overgaard.

Orienteringen blev taget til efterretning.

2.

018642-2008

Nyt bolig- og erhvervsbyggeri, Viborgvej 67, Holstebro - Projektforslag

Sagsfremstilling

SH - ØK

ATRA Arkitekter A/S søger om tilladelse til at kunne opføre et nyt kontordomicil på Viborgvej 67, hvor Landbrugscentret i dag har til huse. En eksisterende nyere toetages kontorbygning ønskes bibeholdt og tilført en etage. En ny kontorbygning ønskes opført på hjørnet af Viborgvej og Ringvejen. Mod Kløvermarken ønskes der mulighed for at opføre boliger, så gadens profil med boliger bliver fuldendt. Eksisterende vejadgange til området ønskes bibeholdt.

Området er i Kommuneplanen udlagt til boligformål 2.B7 for fritliggende enfamiliehuse i højst 1½ etage, med en højde på højst 8,5 meter og en bebyggelsesprocent på højst 25. Områdets areal er 8.780 m2.

Den største del af arealet - ca. 6.630 m2 - ønskes ændret til erhvervsformål med mulighed for at kunne bygge i 4 etager, i en højde på højst 18 meter og med en bebyggelsesprocent på 104. En eventuel kælder, der kan vælges til, på 771 m2 er ikke medregnet.

Den mindste del af arealet - ca. 2.150 m2 - ønskes bibeholdt til boligformål, men med ændrede rammebestemmelser for bygningshøjde og bebyggelsesprocent, der giver mulighed for at bygge i 2 etager og med en bebyggelsesprocent på 40.

Bebyggelsesprocenten for hele arealet på ca. 8.780 m2 vil blive ca. 82,5 %.

Teknik og Miljø vurderer, at projektet vil være med til at forbedre områdets kvalitet, hvorfor det anbefales, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2004 med ovenstående ændringer, der kan give mulighed for at udarbejde en lokalplan, der kan muliggøre projektet.

Indstilling

Det indstilles, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2004, der kan give mulighed for at udarbejde en lokalplan, der kan muliggøre projektet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen og planchef Søren Hemdorff.

Sagen blev udsat.

Bilag

Skitseprojekt.

3.

017668-2008

Gården i Ryde - tilbygning 2008

Sagsfremstilling

BE/MD BU - ØK

Byrådet besluttede på sit møde den 12. juni 2007 følgende:

at der laves en tilbygning på 84 kvm. til Gården i Ryde
at der meddeles anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 1.636.000 kr.
at projekteringen iværksættes snarest muligt og
at projektet finansieres inden for Udvalgets eget anlægsbudget (SKUB midler).

Projektet er af forskellige årsager blevet forsinket, og overført til 2008 anlægsbudgettet, men er nu klar til iværksættelse.

Budgetafdelingen gør opmærksom på, at hele anlægsbevillingen på 1.636.000 kr. er indeholdt i Udvalgets budgetramme for 2008.

Herudover er der ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller,

at byggeriet iværksættes med baggrund i de seneste befolkningsprognoser, som udviser et behov for det planlagte anlæg.

Finansieringen kan ske ved en kombination af omprioriteringer inden for anlægsbudgettet for Udvalgets samlede område i 2008 og en gennemførelse af anlægsprojektet til afslutning i 1. kvartal 2009.

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 12-06-2008/12:00:17

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at byggeriet iværksættes med baggrund i de seneste befolkningsprognoser, som udviser et behov for det planlagte anlæg. Finansiering kan ske ved en kombination af omprioriteringer inden for anlægsbudgettet for Udvalgets samlede område i 2008 og en gennemførelse af anlægsprojektet til afslutning i 1. kvartal 2009.

Fouad Saleh Karnib (B) deltog ikke i sagens behandling.

Fouad Saleh Karnib (B) og Sven Erik Ramsgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

4.

020956-2005

Nyt Kultur- og Fritidscenter i Borbjerg-Hvam

Sagsfremstilling

FL/NO -BU/KF - ØK

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 19. september 2007 behandlet ansøgning om medfinansiering ved udvidelse af Fritidshuset Borbjerg-Hvam.

Kultur- og Fritidsudvalget og Udvalget for Børn og Unge har efterfølgende på møder henholdsvis den 12. og den 27. marts 2008 igen behandlet ansøgning om anlægs- og driftstilskud fra Fritidshuset Borbjerg-Hvam.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 12. marts 2008 at tage initiativ til en fælles politisk drøftelse med henblik på afklaring hurtigst muligt.

Udvalget for Børn og Unge besluttede på sit møde den 27. marts 2008 at bakke op om en fælles politisk drøftelse af sagen. Endvidere besluttedes det at arrangere et møde med repræsentanter fra lokalområdet og med deltagelse af Kultur- og Fritidsudvalget og medlemmer af Udvalget for Børn og Unge.

Den 10. april 2008 blev afholdt møde i Fritidshuset Borbjerg-Hvam med deltagelse af arbejdsgruppen vedr. udvidelse af Fritidshuset samt repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur- og Fritidsforvaltningen samt repræsentanter fra Udvalget for Børn og Unge samt Børn og Unge Forvaltningen.

Der er ansøgt om anlægstilskud på 900.000 kr. fra Udvalget for Børn og Unge under henvisning til behov for udvidelse af kapaciteten til børnepasning samt 850.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til etablering af haldelen.

Der er ansøgt om et årligt driftsbidrag på 412.500 kr. fra Udvalget for Børn og Unge til dækning af skolens, SFH'ens og børnehavens anvendelse af lokaliteter i det fremtidige Kultur- og Fritidscenter. Fra Kultur- og Fritidsudvalget søges om tilskud til kulturelle arrangementer jf. "Idom-Råsted modellen" på årligt 224.000 kr. Sammenlægningsudvalget har den 20. april 2006 bevilget lokaletilskud efter gældende regler.

Den 1. juli 2008 ophører driftstilskuddet til drift af Borbjerg Sognegård.

Børn og Unge har den 28. maj 2008 modtaget en ny befolkningsprognose. Denne prognose vil danne grundlag for en revision af resultaterne i Analysen vedrørende institutions- og dagplejekapacitet (februar 2008) for Borbjerg-området. Resultatet af denne revision vil foreligge til mødet.

Budgetafdelingen bemærker, at ydelse af et rente- og afdragsfrit lån kan bevilges til formålet. Lånet vil ikke belaste kommunens service- eller anlægsudgifter under forudsætning af, at lånets løbetid er tidsmæssigt afgrænset, og at lånet sikres ved et gældsbrev.

Kommunen skal med andre ord have til hensigt at kræve lånet tilbagebetalt.

Da der ikke er budgetteret med udlån i indeværende år, skal lånet i givet fald finansieres af likvide aktiver.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget, samt Udvalget for Børn og Unge indstiller følgende til Økonomiudvalget :

Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter bevilges i forbindelse med opførelse af en ny hal et rente- og afdragsfrit lån på 850.000 kr. i 10 år under forudsætning af mindst tilsvarende tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden
der ydes tilskud til foreningers aktiviteter i hallen efter gældende regler for lokaletilskud
der gives afslag på ansøgning om driftstilskud til kulturelle arrangementer af principielle grunde.
Borbjerg Skoles anvendelse af en kommende hal kan ske på basis af skolens budgetramme, som inkluderer midler til leje af haltimer.
På grundlag af de seneste befolkningsprognoser, en vurdering af rekrutteringsmulighederne i dagplejen samt behovet for erstatningslokaler for "Skrænten" affødes der et udbygningsbehov for førskolebørnenes vedkommende i størrelsesordenen 15 pladser til 0-2 årige eller 25 pladser til 3-5 årige. Derfor indstilles det allerede signalerede anlægsbehov i anlægsinvesteringsoversigten for overslagsåret 2009 justeret. Herunder vurderes, om der skal etableres træ- eller murstensbygninger til formålet.
Den eksisterende lejeudgift i "Skrænten" overføres til mulig leje af sal-/halfaciliteter m.m. til dagpasning i et kommende nyt bygningskompleks i Borbjerg.

Supplerende oplysninger

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 12-06-2008/12:00:21

Der var enighed blandt medlemmer af Udvalget for Børn og Unge og medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget om, at der - på baggrund af beslutninger i de to fagudvalg d.d. - fremsendes en fælles indstilling til Økonomiudvalget i sagen. De to fagudvalg var enige om, at der bør fremsendes et samlet svar fra Holstebro Kommune til Borbjerg-Hvam, når den politiske behandling er afsluttet.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller følgende til Økonomiudvalget :
Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter bevilges i forbindelse med opførelse af en ny hal et rente- og afdragsfrit lån på 850.000 kr. i xx år under forudsætning af mindst tilsvarende tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden
der ydes tilskud til foreningers aktiviteter i hallen efter gældende regler for lokaletilskud
der gives afslag på ansøgning om driftstilskud til kulturelle arrangementer af principielle grunde.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

Bilag

Se nedenstående.

5.

000414-2008

Ansøgning fra Vestjysk Fritidscenter.

Sagsfremstilling

LiM - KF - ØK

Kultur- og Fritidsudvalget har på møder den 16.01.2008 og 07.03.2008 behandlet en ansøgning fra Vestjysk Fritidscenter om henholdsvis en forøgelse af det årlige driftstilskud samt et lån eller ekstraordinært tilskud til nødvendig renovering af svømmehallen.

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 07.03.2008 blev det besluttet, at anbefale Økonomiudvalg og Byråd at bevilge et ekstraordinært tilskud til renovering på maksimalt 890.000 kr. ex. moms. Tilskuddet gives under forudsætning af, at der i samarbejde med Holstebro Kommune v/Økonomisk Forvaltning sker en kulegravning af Centrets fremtidige driftsøkonomi. Til mødet i Kultur- og Fritidsudvalget skal der foreligge en helhedsplan for den fremtidige drift af Vestjysk Fritidscenter.

Sagen om ekstraordinært tilskud eller lån til renovering forventes behandlet i Byrådet den 20.05.2008.

Vestjysk Fritidscenter har fremsendt et revideret budget med bemærkninger dateret den 05.05.2008.

På trods af flere møder med bestyrelsen og lederen i Vestjysk Fritidscenter samt repræsentant for Økonomisk Forvaltning med det formål at få tilrettet budgettet til indtægterne må Kultur og Fritid konstatere, at Vestjysk Fritidscenter fortsat estimerer et budgetunderskud på 106.200 kr., hvortil kommer et ufinansieret afdrag på eksisterende lån på 512.000 kr. I alt et samlet budgetunderskud på 618.200 kr.

På den baggrund anbefaler Kultur og Fritid, at Kultur- og Fritidsudvalget overvejer at Vestjysk Fritidscenter overgår til en kommunal institution.

Økonomisk Forvaltnings notat om muligheder for at bevare Vestjysk Fritidscenter som en selvejende institution vil foreligge til mødet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget fremsender sagen om det budgetterede underskud til beslutning i Økonomiudvalget. Det forventes at resultatet af de økonomiske undersøgelser foreligger til Økonomiudvalgsmødet. Kultur- og Fritidsudvalget deltager gerne i et fælles møde med Økonomiudvalget.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2008/08:00:33

Forvaltningen arbejder videre med tilpasning af driftsbudgetterne med henblik på at bevare Vestjysk Fritidscenter som en selvejende institution.
Sagen genoptages på næste ordinære møde.

Kultur- og Fritidsudvalget den 11-06-2008/08:00:38

Beslutning

Fra forvaltningen deltog kulturdirektør Hans Kr. Didriksen og økonomichef Ib Rasmussen.

Sagen tilbagesendes til Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

Lukket del

6.

000132-2008