Referat
fra
møde i
Økonomiudvalget
Referat åben
|
Bemærkninger |
|
Indholdsfortegnelse
Åben del
1 Fællesmøde med repræsentanter fra
Hoved MED....................................... 3
2 Budget 2009-2012, Økonomiudvalget........................................................... 4
3 Budget 2009-2012, anlæg (inkl.
perspektivperioden 2013-2016).............. 5
5 Husby Efterskole - anmodning om
rykningstilsagn på pantebreve.............. 8
6 Iværksættelse af tiltag til
nedbringelse af udgiften til garantihusleje.......... 10
8 Vedtagelse - Kommuneplantillæg nr. 2
- 2005, Erhvervsområde nord for Industrivej, Vinderup 13
9 Forslag til: Kommuneplantillæg nr. 3
- 2005, Boligområde ved Ålykkevej, Vinderup 14
10 Endelig vedtagelse af
kommuneplantillæg nr. 42 for udvidelse af Holstebro Badeland 15
11 Forslag til kommuneplantillæg nr. 46
for et vandrerhjem ved Sysselting.. 16
12 Nordre Ringvej fra Ellebækvej til
Mozartsvej - Økonomi............................. 18
13 Revideret Sundhedsaftale mellem Region
Midtjylland og Holstebro Kommune 20
Lukket del
030188-2007
Sagsfremstilling
LV - ØK
Fællesmøde med repræsentanter fra Hoved MED kl. 9.00 i Byrådssalen vedrørende budget 2009 - 2012.
Medarbejderrepræsentanter fra Hoved MED deltager i Byrådsseminaret den 4. september 2008 fra kl. 9.00 - 11.00 i Byrådssalen i den generelle del af orienteringen om budgettet.
Indstilling
Til drøftelse.
Beslutning
Sagen blev drøftet.
Bilag
001634-2008
Sagsfremstilling
CES - ØK
Økonomiudvalget behandlede i sit møde den 13. august 2008 Direktionens budgetoplæg for 2009 - 2012. Budgetrammen i det udarbejdede oplæg udgør 348,2 mio. kr. i 2009. Direktionens budgetoplæg indeholder en række prioriteringer som fremgår af vedlagte bilag til sagen og som indstilles til Økonomiudvalgets drøftelse.
Indstilling
Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter Direktionens oplæg vedrørende udvalgets budgetramme.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog budgetchef Mads Overgaard.
Sagen indgår i det samlede budgetoplæg, som behandles på Økonomiudvalgets møde
den 10. september 2008.
Bilag
Oversigt til ØK 29. august 2008
000830-2008
Sagsfremstilling
MO - ØK
Økonomiudvalget behandlede i mødet
den 13. august 2008 forslag til flerårigt anlægsbudget for perioden 2009 -2012
samt for perspektivperioden 2013 -2016.
På baggrund af udvalgets behandling foreligger der revideret forslag til anlægsbudget
til drøftelse.
Indstilling
Indstilles til drøftelse.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog budgetchef Mads Overgaard.
Anlægsbudget 2009 - 2012 incl. perspektivperioden 2013 - 2016 dateret den
26.08.08.
Oplæg til anlægsbudget indgår i det samlede budgetoplæg som behandles på
Økonomiudvalgets møde den 10. september 2008.
Bilag
Anlægsbudget 2009-2012 (opr.+rev.)
024412-2008
Sagsfremstilling
MH - ØU - BY (budgetseminar)
Intentionen med denne analyse har været at tegne et helhedsbillede eller
en overordnet profil af Holstebro Kommune baseret på indtægter og
driftsudgifter. Hovedformålet med analysen er at foretage en overordnet
sammenligning af Holstebro Kommunes indtægtsniveau og udgiftsniveau, centreret
om de fjorten mest udgiftskrævende driftsområder samt anlæg, og sammenligne
disse med landsgennemsnittet henholdsvis et gennemsnit af en gruppe af
sammenlignelige kommuner.
Analysen afgrænses til at omfatte alle tal efter kommunalreformen, dvs.
Budget og Regnskab 2007 samt Budget 2008, med alle beløb i 2008-priser.
Der er tale om en kvantitativt baseret analyse. Dette indebærer, at
analysen ikke vil fokusere på kvaliteten af fx daginstitutions-, folkeskole-
eller ældreområdet, ligesom spørgsmålet om borgernes/brugernes tilfredshed med
kommunernes serviceydelser ikke vil blive behandlet.
Af analysens resultater fremgår det bl.a., at Holstebro Kommune, pr. indbygger i forhold til de relevante aldersgrupper, har et:
Indstilling
Direktionen indstiller, at den Komparative analyse indgår i det videre budgetarbejde frem mod vedtagelsen af budgettet for 2009 i oktober måned, og således, at analysen forelægges på Budgetseminaret for Byrådet den 4. september 2008.
Beslutning
Til orientering.
Bilag
”Komparativ analyse om indtægter og især driftsudgifter i Holstebro, i sammenlignelige kommuner og i Danmark – Budget og Regnskab 2007 samt Budget 2008” vedlægges i trykt form.
039794-2006
Sagsfremstilling
MB - ØK
Ulfborg-Vemb Kommune ydede i 1984 et lån til Den selvejende institution Husby Efterskole på 450.000 kr., som var rente- og afdragsfrit indtil 2004, men som nu dels forrentes med 1 % over diskontoen og dels afdrages med 15.000 kr. årligt. Restgæld pr. 11. juni 2008 udgør 390.000 kr.
Pantebrevet har efterfølgende respekteret optagelse af diverse lån, således at pantebrevet i dag respekterer lån til Nykredit på 7.630.000 kr. og et ejerpantebrev på 970.000 kr. til Ringkøbing Bank.
I brev af 30. juni 2008 har Nykredit på vegne af Husby Efterskole forespurgt om kommunen vil respekterer yderligere et lån til kreditforeningen - denne gang på 1.155.000 kr.
Ved henvendelse til Husby Efterskole, er det blevet oplyst, at lånet ønskes anvendt til diverse fornyelser og renoveringer.
Indstilling
Det indstilles, at man godkender, at kommunens pantebrev rykker for yderligere et pantebrev til Nykredit - denne gang lydende på 1.155.000 kr.
Supplerende oplysninger
Konsekvenser
Ingen, når henses til at lånet anvendes til at forbedre den pantsatte ejendom.
Beslutning
Tiltrådt indstillingen.
Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
040773-2004
Sagsfremstilling
JD - ØK
I sit møde den 2. april 2008 (punkt 11) behandlede Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalgets anbefalinger vedr. tiltag til nedbringelse af den kommunale udgift til uudlejede ældreboliger med kommunal anvisningsret og huslejegaranti.
Vedrørende ældreboligerne på Den Røde Plads (Sønderbo) i Holstebro blev det besluttet, at kommunen skulle tage kontakt til bygningsejer (Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro) med henblik på en nærmere drøftelse af en mindre ombygning af ejendommens 1-rums-boliger samt en optimering af handicapforholdene i baderummene. Boligselskabet blev opfordret til at fremkomme med et konkret forslag til en ombygning af ejendommen, herunder overslag på anlægsudgift og forslag til finansiering.
På et afdelingsmøde i Sønderbo den 10. juli 2008 fremlagde Boligselskabet Sct. Jørgen planer for ombygning af ovenstående til godkendelse i afdelingen.
Ombygning af badeværelser 375.000 kr. og ombygning af lejligheder 310.000 kr., i alt. 685.000 kr., hvilket medfører en huslejestigning på ca. 101 kr. pr. måned.
Afdelingen har den 10. juli 2008 forkastet forslaget.
I medfør af Almenboligloven § 41 og driftsbekendtgørelsen § 117 kan kommunalbestyrelsen meddele pålæg om, at ovenstående arbejde skal iværksættes. Boligorganisationen skal herefter iværksætte arbejdet uden afdelingens samtykke.
Boligselskabet har oplyst, at ovenstående arbejde skal finansieres ved optagelse af et realkreditlån. Der skal stilles 100 % kommunal garanti for lånet.
Indstilling
Det indstilles, at:
Supplerende oplysninger
Den 14. maj 2008 har Afdeling 16, Den Røde Plads (Sønderbo) godkendt et forslag om etablering af altaner i afdelingen samt facadeinddækning. Boligselskabet Sct. Jørgen har den 19. maj 2008 afleveret ansøgning til kommunalbestyrelsen om godkendelse til at iværksætte etablering af altaner og facadeinddækning.
Forvaltningen har valgt at sætte ansøgningen i bero indtil nærværende sag er behandlet.
Forvaltningen er af den opfattelse, at tiltaget til nedbringelse af udgiften til garantihusleje (uudlejede ældreboliger) skal være iværksat inden spørgsmålet om altaner kan behandles.
Beslutning
Sagen oversendes til Socialudvalget med henblik på en udtalelse til sagen, herunder de økonomiske konsekvenser.
044310-2007
Sagsfremstilling
JD - ØK
Boligselskabet Holstebro søgte i slutningen af 2007 om godkendelse til optagelse af 30-årigt realkreditlån på kr. 2.225.000 til om- og tilbygning af viceværtsfaciliteterne i Asa-/Jættegården. Baggrunden herfor var et ønske om at samle alle funktioner vedrørende viceværtsområdet samt at få opdateret faciliteterne.
Om- og tilbygningen har ingen huslejemæssige konsekvenser, da ydelsen til realkreditlånet dækkes ind af besparelser i afdelingen.
På baggrund af ovenstående godkendte tilsynet med støttet byggeri lånoptagelsen. Godkendelsen blev givet under forudsætning af, at der ikke skulle gives kommunal garanti for lånet. I forbindelse med helhedsplanen for afdelingen, er der i mellemtiden blevet givet tilsagn om støttet lån på 56 mio. kr., der udløste en kommunegaranti på 13,16 %. Herudover skal de resterende godt 2 mio. kr. garanteres fuldt ud.
Byggeriet er påbegyndt og afsluttes 1. september 2008.
Indstilling
Det indstilles:
Beslutning
Tiltrådt indstillingen.
041850-2007
Sagsfremstilling
SH/ALJ - ØK - BY
Forslag 2 til
kommuneplantillæg nr. 2 til kommuneplan 2005 har været udsendt i
offentlig høring i 8 uger. Ved indsigelsesfristens udløb var ingen
bemærkninger og indsigelser til planen indkommet.
Forvaltningen anbefaler derfor planen vedtaget uændret.
Indstilling
Det indstilles, at tillæg nr. 2 til kommuneplan 2005 vedtages.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
043770-2007
Sagsfremstilling
JMA - ØK - BY
Dette tillæg til Kommuneplan 2005,
er udarbejdet for at danne grundlag for lokalplan 1030. Tillægget er nødvendigt
for at lokalplanen kan vedtages.
Det eksisterende kommuneplanområde
B.14 skal udvides til også at omfatte det smalle område mellem det nuværende
område B.14 og Svenstrup Å. Det tilføjede område er i dag ikke omfattet af
Kommuneplanen.
Indstilling
Det indstilles:
· at kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2005 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i 8 uger.
· at der ikke udarbejdes en miljørapport.
Beslutning
Udsat med henblik på en nærmere undersøgelse.
Bilag
Se bilag.
Kommuneplantillæg 3-2005.forslag
005108-2008
Sagsfremstilling
ALJ/SH - ØK - BY
Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan nr. 1038 og begge for udvidelse af Holstebro Badeland, har været udsendt i offentlig høring i 8 uger. Ved indsigelsesfristens udløb var der kommet én bemærkning fra Midt- og Vestjyllands Politi til lokalplanen. Politiet finder reduceringen af antallet af parkeringspladser i Enghaven med 3 pladser for betænkelig og foreslår, at pladserne etableres et andet sted i Enghaven som erstatning.
Der er ikke kommet bemærkninger til kommuneplantillægget.
Indstilling
Det indstilles, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at kommuneplantillæg nr. 42 vedtages endeligt uden ændringer i forhold til forslaget.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
024406-2008
Sagsfremstilling
CM/SH - ØK - BY
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for et område ved Sysselting. Sysselting, der er et smukt og harmonisk bygningskompleks, der har tjent som institution i mange år, ønskes nu indrettet til vandrerhjem.
Kommuneplantillægget fastlægger, at området skal anvendes til centerformål som vandrerhjem, hotel, møde- og konferencefaciliteter. Der må ikke etableres butik i området. Dog kan der i forbindelse med anvendelsen til vandrerhjem indrettes en mindre kiosk, hvis bruttoetageareal ikke må overstige 50 m2.
Hovedparten af kommuneplanens område 4.O4 overføres til et nyt område 4.C4 til centerformål. En mindre del af området overføres til boligområdet 4.B7, mens en mindre del af 4.B7 overføres til 4.C4.
Det er tanken, at vandrerhjemmet skal kunne indrettes i de nuværende bygninger efter en indvendig ombygning. Derudover kan det blive nødvendigt at opføre en mindre bygning til nye faciliteter. Derfor hæves bebyggelsesprocenten fra 40 % til 50 % og det bliver muligt at opføre ca. 600 m2 bygninger.
Af hensyn til at Sysselting 2B er bevaringsværdig, fastsættes den maximale bygningshøjde til 9,5 meter, så en fremtidig bygning i området ikke bliver højere end Sysselting 2B.
Der er foretaget en miljøscreening af kommuneplantillægget. Der er under denne screening ikke afdækket betydelige, utilsigtede miljøpåvirkninger jf. § 3 stk. 1 nr. 3 i lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer.
Indstilling
Det indstilles, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet:
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
Forslag til kommuneplantillæg nr. 46.
Kpt46_forslag
013078-2005
Sagsfremstilling
JJ/AV TU - ØK - BY
Anlægsarbejdet med forlængelsen af Ndr. Ringvej går planmæssigt. Strækningen fra rundkørslen ved Ellebækvej til den nye rundkørsel ved Mozartsvej er etableret og her efter sommerferien går arbejdet med den nye rundkørsel i gang. Hele vejstrækningen forventes at kunne tages i anvendelse sidst på året.
Efter indstilling fra Teknisk Udvalg vedtog Byrådet d. 12. juni 2007 (sag nr. 13) at frigive 4 mio. kr., som var afsat på anlægsbudgettet i 2007 til anlæg af Nordre Ringvej fra Ellebækvej til Mozartsvej. Det blev samtidig oplyst, at der i 2008 var afsat yderligere 2,2 mio. kr. til arbejdets færdiggørelse. Forud herfor havde Byrådet d. 22. juni 2005 vedtaget en anlægsbevilling på 300.000 kr. til projektforberedelse/projektering. Den samlede udgift til projektet var hermed budgetteret til 6,5 mio. kr.
Bevillingsteknisk og formelt er der imidlertid ikke sket ajourføring af bevillingen på stednummeret (222301) med de forudsatte 2.2 mio. kr. i 2008. Efter drøftelse med budgetafdelingen forudsætter frigivelse af de resterende 2.2 mio. at sagen forelægges Byrådet påny, principielt som en ny bevillingssag med henvisning til at rådighedsbeløbet er indbefattet i den budgetramme som er godkendt af Byrådet som rådighedsbeløb i 2008.
Kurt Nygaard (A) deltog ikke i punktets behandling.
Indstilling
Teknisk Udvalg anbefaler:
Konsekvenser
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 11-08-2008/12:00:41
Udvalget tiltrådte indstillingen.
Kurt Nygaard (A) deltog ikke i punktets behandling.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
004296-2007
Sagsfremstilling
UK/SB - SOU - ØK - BY
I forbindelse med kommunalreformen blev det i den nye sundhedslov bestemt, at de enkelte kommuner skal indgå en sundhedsaftale med den pågældende region.
Formålet med sundhedsaftalen med regionen er at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen inden for sundhedsområdet. Det gælder både sammenhænge mellem myndigheder og sektorer, som bidrager til at løse opgaver på sundhedsområdet, samt sammenhænge inden for den enkelte myndighed. Målet er, at den enkelte patient modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.
Loven fastlægger, at der skal indgås aftale på følgende 6 områder:
Sundhedsaftalen blev i foråret
2007 godkendt af Holstebro Kommune og Region Midtjylland og fremsendt til
Sundhedsstyrelsens godkendelse. Sundhedsstyrelsen godkendte efterfølgende
aftalen med en række forbehold. Dette var også tilfældet for de øvrige kommuner
i hele landets sundhedsaftaler.
Sundhedsstyrelsen har bedt kommunen og regionen revidere sundhedsaftalen i forhold til styrelsens bemærkninger og fremsende en revideret sundhedsaftale til Sundhedsstyrelsen senest den 1. oktober 2008. Der har derfor været igangsat et fælles kommunalt/regionalt arbejde med at revidere sundhedsaftalen i forhold til at imødekomme Sundhedsstyrelsens forbehold.
Vedlagt følger den reviderede sundhedsaftale.
Bilagene til sundhedsaftalen er ikke helt færdige endnu og medsendes derfor
ikke. Der vedlægges endvidere et notat, som overordnet beskriver de ændringer,
som er foretaget i den reviderede sundhedsaftale.
Den reviderede sundhedsaftale har været i høring i Holstebro Ældreråd og Holstebro Handicapråd. Høringssvarene herfra er vedlagt. Sundhedsaftalen skal tilsvarende godkendes senest 1. oktober af regionsrådet.
Specialkonsulent Steffen Barstad deltager under punktets behandling.
Indstilling
Social- og sundhedsudvalget indstiller, at den reviderede sundhedsaftale mellem Holstebro Kommune og Region Midtjylland godkendes. Udvalget ønsker, at høringssvar fra Holstebro Ældreråd og Holstebro Handicapråd vedlægges sundhedsaftalen ved fremsendelse til Sundhedsstyrelsen.
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 12-08-2008/13:00:53
Social- og sundhedsudvalget godkender indstillingen. Udvalget ønsker, at høringssvar fra Holstebro Ældreråd og Holstebro Handicapråd vedlægges sundhedsaftalen ved fremsendelse til Sundhedsstyrelsen.
Beslutning
Tiltrådt indstillingen.
Bilag
Bilag SOU 12.08.2008 - Endelig Aftale for Holstebro2 ekskl. bilag til politisk behandling
Bilag SOU 12.08.2008 - Notat om den reviderede sundhedsaftale til politisk behandling
Bilag SOU 12.08.2008 - Høringssvar Ældrerådet
Bilag SOU 12.08.2008 - Høringssvar Handicaprådet
Lukket del
000132-2008
025836-2008
026094-2008