Referat
fra
møde i
Økonomiudvalget
Referat åben
|
Bemærkninger |
|
Indholdsfortegnelse
Åben del
1 Budget 2009-2012, Byrådets 1.
behandling.................................................. 3
2 Mødekalender for byråd og fagudvalg
- 2009................................................ 5
3 Revisionsberetning nr. 3 -
afsluttende beretning for regnskabsåret 2007.. 6
4 Udpegning af medlemmer til styregruppe...................................................... 7
5 Nyt bolig- og erhvervsbyggeri,
Viborgvej 67 - Revideret projektforslag...... 8
6 Erhvervsområde nord for Viborgvej -
Byggemodning - Økonomi............. 10
7 Meltoften. Byggemodning i Nr.
Felding........................................................ 12
8 Frigivelse af rådighedsbeløb til
igangværende boligbyggemodning Haretoften - Økonomi 14
9 Byggemodning Nupark 2. etape -
Økonomi................................................ 16
Lukket del
000839-2008
Sagsfremstilling
ISR/MO - ØK - BY
Økonomiudvalget udarbejder i mødet den 10. september 2008 forslag til Holstebro Kommunes budget 2009-2012 til forelæggelse ved Byrådets 1. behandling i mødet den 16. september 2008.
Forslag til driftsbudget
Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets rammeudmelding af 13. august 2008 har fagudvalgene udarbejdet forslag til driftsbudgetter, herunder forslag herunder nødvendige budgetændringer med henblik på overholdelse af budgetrammerne.
Endvidere har fagudvalgene udarbejdet forslag til øvrige emner, som har indgået i Byrådets budgetdrøftelser den 4.-5. september 2008.
Den samlede ramme for driftsvirksomhed i 2009 udgør før disse drøftelser 2.573,6 mio. kr. Fordelingen mellem fagudvalgene fremgår af budgetoversigt og specificeret driftsbudget, der blev udleveret den 4. september 2008.
Forslag til anlægsbudget
Der er udarbejdet forslag til anlægsbudget, som indeholder nettoudgifter på 101,8 mio. kr. i 2009. Heraf vedrører 21,8 mio. kr. udskudte anlæg fra tidligere år, som forudsættes finansieret ved forbrug af likvide aktiver.
Det specificerede forslag blev ligeledes udleveret den 4. september.
Indtægter
Indtægtsgrundlaget i budgetforslaget er beregnet med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med en uændret udskrivningsprocent for indkomstskat i forhold til 2008 på 25,3 %. Grundskyldspromillen på 20,12 er ligeledes forudsat videreført uændret.
Samlede indtægter i 2009 er ifølge budgetoversigten opgjort til 2.673,6 mio. kr.
Øvrige poster
Afdrag på er
beregnet til 34,0 mio. kr., medens der budgetteres med optagelse af nye lån på
18,7 mio. kr.
Øvrige balanceforskydninger, der vedrører frigivelse af tidligere deponerede midler, er budgetteret til 16,4 mio. kr.
Balance
Budgetforslaget viser med baggrund i anvendte forudsætninger en nettoindtægt på 10,5 mio. kr. i 2009 og mellem 8,2 og 26,2 mio. kr. i efterfølgende 3 overslagsår.
På baggrund af Byrådets budgetdrøftelser den 4.-5. september 2008 vil revideret budgetoversigt og anlægsbudget mv. foreligge til mødet.
Indstilling
Det indstilles, at budgetforslag for 2009-2012 udarbejdes og oversendes til Byrådets 1. behandling.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomichef Ib Rasmussen.
Et revideret oplæg til anlægsbudget af 8.9.2008 blev uddelt og gennemgået på
mødet. Oplægget redigeres i forhold til faldne bemærkninger og indgår i de
videre budgetforhandlinger.
Tiltrådt indstillingen.
Eigil Bodilsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
024006-2008
Sagsfremstilling
LM -ØK - BY
Der er nu udarbejdet en mødekalender for møder i Byrådet, Økonomiudvalget og fagudvalgene for 2009. Mødekalenderen, der har været til behandling af alle fagudvalg, er efterfølgende blevet suppleret med fire møder mellem udvalgsformænd, 1. og 2. viceborgmester samt direktionen. Disse møder er placeret den 19. januar, 27. april, 24. august og 2. november.
Indstilling
Det indstilles, at mødekalenderen godkendes.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Eigil Bodilsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Mødekalender 2009
027804-2008
Sagsfremstilling
BDO Kommunernes Revision har fremsendt revisionsberetning nr. 3 vedrørende den afsluttende beretning for regnskabsåret 2007. Revisionsberetningen indeholder revisionens påtænkte revisionspåtegning, som afgives under forudsætning af Byrådets endelige godkendelse af årsregnskabet i forbindelse med behandlingen af denne sag.
Revisionen af afgivet bemærkninger vedrørende forretningsgange, tilsynsbesøg i decentrale institutioner, balancen, omkostningsregnskab, systemafstemninger på socialområdet og refusionsopgørelsen i særligt dyre enkeltsager.
Indstilling
Revisionsberetningen indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse idet denne samtidig er den endelige godkendelse af årsregnskabet for 2007.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomichef Ib Rasmussen
Sendes til Byrådet med anbefaling.
Eigil Bodilsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Revisionsberetningen er tilsendt Byrådets medlemmer ved e-post den 28. august 2008.
028012-2008
Sagsfremstilling
SB - ØK
På mødet i Borgmesterforum den 25. august 2008 enedes de tre borgmestre fra Holstebro, Struer og Lemvig om at nedsætte en styregruppe, med det formål at sikre, at der fortsat er fokus på sygehusbyggeriet i vest og bevarelse af akutfunktionen i Holstebro.
Styregruppen skal bestå af borgmester Erik Flyvholm, borgmester Martin Merrild, borgmester Arne Lægaard, formand for de praktiserende læger Lotte Jacobsen, formand for overlægerådet på Holstebro Sygehus Niels A. Larsen, formand for aktionsgruppen Annette Lind, og repræsentant for erhvervslivet Bjarne From (Cheminova). Formandsskabet for styregruppen følger formandsskabet for Nordvestjyllandssamarbejdet og ligger i 2008 i Lemvig.
Der afsættes 200.000 kroner i 2008 og 300.000 kroner i 2009 til brug for styregruppen - udgifterne fordeles efter befolkningstal. Holstebro kommune har 56% af befolkningen i Nordvestjylland og skal derfor finansiere 112.000 kroner i 2008 og 168.000 kroner i 2009.
Indstilling
Det indstilles at styregruppen suppleres med en repræsentant for oppositionen, som udpeget i fællesskab af de tre kommuner.
Beslutning
Udvalget tiltrådte at der nedsættes en styregruppe med det formål, at sikre fortsat fokus på placering af hospitalsenheden i vest og at sikre en selvstændig ledelse af Holstebro hospital, samt bevarelse af akutfunktionen i Holstebro.Udvalget anbefaler derudover at styregruppen suppleres med H. C. Østerby (A) som repræsentant for oppostionen samt at erhvervslivet skal være repræsenteret ved to repræsentanter. Eigil Bodilsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.
018642-2008
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har på et par møder drøftet udnyttelsen af ejendommen Viborgvej 67. I overensstemmelse med økonomiudvalgets beslutning på mødet den 13. august har ansøger udarbejdet et justeret projekt for Viborgvej 67. Projektet tager delvist udgangspunkt i økonomiudvalgets ønske om at se et projekt der tager afsæt i følgende forudsætninger:
Det modtagne projekt opererer med en bebyggelsesprocent på 76, hvilket ikke er i overensstemmelse med økonomiudvalgets ønske. Teknik og Miljø anbefaler derfor, at et eventuelt kommuneplantillæg samt lokalplan fastholder en maksimal bebyggelsesprocent på 70. Det er forvaltningens vurderering at projektet etageareal kan reduceres således der at bebyggelsesprocenten ikke overstiger 70 %, samtidig med at projektets karakter fastholdes. Det må derfor anbefales, at der arbejdes videre med et plangrundlag med udgangspunkt i det foreliggende projekt, men med en reduceret bebyggelsesprocent.
Indstilling
Det indstilles at der med udgangspunkt i det foreliggende projekt , men med en bebyggelsesprocent på 70, udarbejdes tillæg til kommuneplanen samt lokalplan.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren
Gais Kjeldsen og planchef Søren Hemdorff.
Tiltrådt indstillingen.
Eigil Bodilsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Skitseprojekt for Viborgvej 67
Skitseprojekt-Viborgvej 67-2008-09-01-ATRA
019913-2008
Sagsfremstilling
TV/AV - TU - ØK - BY
Under forudsætning af, at Lokalplan nr. 1034 Erhverv Viborgvej Nord, Holstebro godkendes, har Teknik og Miljø udarbejdet skitseprojekt og økonomisk overslag for byggemodning af Erhvervsområde ved Viborgvej Nord Holstebro.
Byggemodningen forventes igangsat ultimo november 2008.
Udstykningen omfatter ca. 150.000 m2
Byggemodningen indeholder bl.a. følgende arbejder:
Anlægsudgift i alt 11.500.000,- ekskl. udgift til jorderhvervelse.
Med hensyn til forhøjelse af driftsbudgettet med 239.000 kr. pr. år fra og med 2009 er budgetafdelingen af den opfattelse, at dette først skal ske fra og med 2010. Begrundelsen herfor er for det første, at den største del af byggemodningen først vil finde sted i 2009, og for det andet er arbejdet med rammerne for driftsbudgettet for 2009 så langt fremme, at en ændring vil være uhensigtsmæssig.
Indstilling
Det indstilles, at Teknisk Udvalg overfor Byrådet anbefaler, at
- der meddeles en anlægsbevilling på 11.500.000,- kr., samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2008 på 2.500.000,- kr.
- at rådighedsbeløbet finansieres af budgetrammen til byggemodning.
- at Teknik & Miljø`s driftsbudgetramme forhøjes med 239.000,- kr. pr. år fra og med 2009, til dækning af den fremtidige drift af gadelys og tømning af rendestensbrønde.
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 11-08-2008/12:00:41
På mødet blev det oplyst, at Budgetafdelingen
ingen bemærkninger har til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger på
anlægssiden. Med hensyn til forhøjelse af driftsbudgettet med 239.000 kr. pr.
år fra og med 2009 er budgetafdelingen af den opfattelse, at dette først skal
ske fra og med 2010. Begrundelsen herfor er for det første, at den største del
af byggemodningen først vil finde sted i 2009, og for det andet er arbejdet med
rammerne for driftsbudgettet for 2009 så langt fremme, at en ændring vil være
uhensigtsmæssig.
Sagen blev udsat.
Kurt Nygaard (A) deltog ikke i punktets behandling.
Økonomiudvalget den 11-08-2008
Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen og planchef Søren Hemdorff.
Teknisk Udvalg har på mødet den 11. august 2008 udsat sagen.
Sagen blev udsat.
Teknisk udvalg den 01-09-2008/12:00:19
Udvalget tiltrådte indstillingen.
Udvalget bemærkede, at omlægningen af Lægaardvej skal afgøres efter Vejloven.
Der udarbejdes et notat om fordeling af driftsomkostningerne for projektet i
2009 og efterfølgende år, som medsendes til Økonomiudvalget.
Holger Hedegård deltog ikke under sagens behandling.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren
Gais Kjeldsen og planchef Søren Hemdorff, samt chefjurist Mogens Bjerring.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Eigil Bodilsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Kortbilag Erhvervsbyggemodning Viborgvej Nord
018576-2008
Sagsfremstilling
TV/AV - TU - ØK - BY
På baggrund af Lokalplan
1003 genfremstiller Teknik og Miljø projekt og overslag for
byggemodning af boligområdet Meltoften i Nr. Felding.
Udsættelsen skyldes et ønske om en principiel drøftelse, hvorvidt overordnet
stier og andre anlæg i området, skulle være indeholdt i byggemodningen, eller
at disse sti-projekter skulle fremstilles som almindelige anlægssagen.
Det er Teknik og Miljø`s klare opfattelse, at såfremt de overordnede sti-anlæg mm. ikke medtages i byggemodningerne, er der stor fare for at de ikke gennemføres, p.g.a. den almindelige prioritering af anlægssagerne i kommunen.
Byggemodningen af boligområdet forventes igangsat ultimo oktober 2008.
Udstykningen omfatter 10 parcelhusgrunde.
Byggemodningen indeholder:
Anlægsudgift i alt 4.670.000,- kr. ekskl. udgift til jorderhvervelse.
Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.
Indstilling
Teknisk Udvalg indstiller:
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 01-09-2008/12:00:19
Udvalget tiltrådte indstillingen,
idet udvalget ønsker at fastholde det hidtil anvendte princip om at stier og
andre anlæg i et område skal være indeholdt i byggemodningen.
Holger Hedegård deltog ikke under sagens behandling.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren
Gais Kjeldsen og planchef Søren Hemdorff, samt chefjurist Mogens Bjerring.
Sagen blev udsat med henblik på en dialog med borgerforeningen i Nr. Felding.
Eigil Bodilsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Kortbilag
002608-1991
Sagsfremstilling
|
LT/AV TU- ØK |
|
Som følge af fremdriften af
igangværende boligbyggemodning af Haretoften i Borbjerg (stednr. 002404)
er der behov for frigivelse af et resterende rådighedsbeløb inden for
byggemodningens bevillingsramme til slidlag og afsluttende restarbejder.
Anlægsbevillingen for den pågældende etape er på 2.586.000 kr. er givet i
1996. Der er til dato frigivet 2.415.555 kr.
Restbeløbet på 170.445 kr. ønskes frigivet til dækning af afsluttende byggemodningsaktiviteter i indeværende år. Rådighedsbeløbet forudsættes finansieret fra den samlede boligbyggeramme i indeværende år.
Færdigørelse af byggemodningen er aktualiseret af en henvendelse fra ejerlavet, der anmoder om udførelse af manglende slidlagsarbejder
Indstilling
Teknisk Udvalg indstiller
- at 170.445 kr. frigives til
afsluttende boligbyggemodningsaktiviteter ved Haretoften i Borbjerg
(stednr. 002404)
Konsekvenser
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 01-09-2008/12:00:19
Notat af 28. august 2008 med
udtalelse fra Budgetafdelingen blev omdelt på mødet og er vedlagt sagen til
Økonomiudvalget.
Udvalget tiltrådte indstillingen.
Holger Hedegård deltog ikke under sagens behandling.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren
Gais Kjeldsen, planchef Søren Hemdorff og chefjurist Mogens Bjerring.
Tiltrådt indstillingen.
Eigil Bodilsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Udtalelse til Haretoften
040848-2004
Sagsfremstilling
TV/AV - TU - ØK
Som følge af
fremdriften af igangværende erhvervsbyggemodning af udenomsarealer i
forbindelse med udbygningen af Nupark etape 2 (stednr 003320) er der behov for
frigivelse af et nyt rådighedsbeløb inden for byggemodningens bevillingsramme.
Anlægsbevillingen på 19.539.000 kr. er givet i 2004 for 2005 og frem. Der
ønskes yderligere frigivet 4.200.000 kr. til dækning af udførte og afsluttende
byggemodningsaktiviteter samt ekstern rådgivningsydelser i indeværende år
og foråret 2009. Herefter udgør det samlede frigivne rådighedsbeløb
for byggemodningen 10.800.000 kr. Rådighedsbeløbet forudsættes finansieret fra
den samlede byggemodningsramme.
Byggemodningsprojektet
omfatter bl.a etablering af parkeringsanlæg med bede, stier og teknik- og
affaldsskurer, og ændringer af terrænet mod 1. etape, samt opstilling af
special belysning og skilte. Anlægsarbejderne er udført til
aflevering og der mangler således blot efter beplantning.
Fortsat sagsbehandling:
På baggrund af Budgetafdelingens
udtalelse til sagen, blev det på mødet af Teknik og Miljø oplyst, at hele det
ansøgte beløb skal anvendes til aktiviteter i 2008.
Indstilling
Teknisk Udvalg indstiller
- at Økonomiudvalget frigiver 4.200.000 kr. til afslutning af igangværende erhvervsbyggemodningsaktiviteter ved Nupark etape 2 (stednr. 003320).
Rådighedsbeløbet finansieres fra den samlede boligbyggeramme.
Konsekvenser
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 01-09-2008/12:00:19
Notat af 31. august 2008 med
udtalelse fra Budgetafdelingen blev omdelt på mødet og er vedlagt sagen til
Økonomiudvalget.
Udvalget tiltrådte indstillingen.
Holger Hedegård deltog ikke under sagens behandling.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren
Gais Kjeldsen, planchef Søren Hemdorff og chefjurist Mogens Bjerring.
Tiltrådt indstillingen.
Eigil Bodilsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Udtalelse til Nupark
Lukket del
000132-2008
031462-2004
011101-2008
009484-2007