Referat
fra
møde i
Økonomiudvalget
Referat åben
|
Bemærkninger |
|
Indholdsfortegnelse
Åben del
1 Budget 2009-2012, Byrådets 2. behandling.................................................. 3
4 Opfølgning på City Branding
konference....................................................... 9
6 Opgørelse over mindre lønudgifter i
forbindelse med konflikt................... 13
7 Boligselskabet Holstebro, afd. 8,
Gyvelvej/Agerbækvej - Helhedsplan.... 15
8 Iværksættelse af tiltag til nedbringelse
af udgiften til garantihusleje.......... 17
9 Forslag til: Kommuneplantillæg nr. 3
- 2005, Boligområde ved Ålykkevej, Vinderup 20
10 Kommuneplantillæg 2004:47 - Vandværk
ved Idomvej (gl. Holstebro).... 21
11 Plangrundlag for opstilling af
vindmøller i Holstebro Kommune................ 22
13 Budget for tømningsordning 2009 og
fastsættelse af takster for 2009.... 26
14 2009 - Gebyrfastsættelse for
affaldsområdet, NVR (takstfastsættelse)... 29
15 Regulering af takster for byggesager
og kommunale oplysninger i 2009 31
16 Færdiggørelse af byggemodning
Bjertparken - Økonomi......................... 33
17 Forslag til rammeaftale på det sociale
område 2009................................ 35
23 Hjerl Hedes Frilandsmuseum - ansøgning
om lån og øget driftstilskud.... 55
Lukket del
000841-2008
Sagsfremstilling
ISR/MO - ØK - BY
Byrådet vedtog den 16. september 2008 at lade budgetforslag for 2009 samt overslagsår 2010-2012 overgå til 2. behandling.
Endvidere blev det vedtaget, at ændringsforslag til budgetforslaget skulle være Borgmesterkontoret i hænde senest mandag den 29. september 2008 kl. 9.00.
Budgetforslag 2009
Efter 1. behandlingen indeholder budgetforslaget for 2009:
- udskrivning
af kommunal indkomstskat med uændret udskrivningsprocent på 25,3.
- udskrivning af kommunal grundskyld med uændret grundskyldspromille på 24,12.
- valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som ifølge beregningerne resulterer i netto merindtægter på 5,1 mio. kr. i forhold til selvbudgettering.
Budgetforslaget viser med de nævnte forudsætninger et overskud på 10,2 mio. kr., når der ses bort fra, at genbevilgede og tidligere skattefinansierede anlægsprojekter for 21,8 mio. kr. afholdes af likvide midler i 2009.
Balanceforskydninger
Af kommunens deponerede midler frigives der i 2009 i alt 16,4 mio. kr., som overføres fra langfristede tilgodehavender til likvide aktiver.
Dispensation fra lånerammen
Holstebro Kommune har den 3. juli 2008 ansøgt om dispensation fra lånerammen for 2009 på 16,0 mio. kr. af den særlige lånepulje til skoleinvesteringer og tilpasning af kommunens institutionsstruktur.
Ansøgningen er delvis imødekommet, idet Velfærdsministeriet har meddelt dispensation på 3,8 mio. kr. til folkeskoleområdet og 2,9 mio. kr. til institutionsområdet.
Den 15. september 2008 er der ansøgt om tilladelse til optagelse af lån til investeringer på 18,9 mio. kr. inden for områder, der er prioriteret for anvendelse af midler fra Kvalitetsfonden.
Velfærdsministeriets svar på ansøgningen foreligger endnu ikke.
I budgetforslaget for 2009 indgår låneoptagelse med 18,7 mio. kr.
Budgetoverslag 2010-2012
Efter 1. behandlingen viser budgetbalancen i overslagsårene 2010 til 2012 overskud på henholdsvis 26,8, 20,9 og 7,1 mio. kr.
Teknisk/administrative korrektioner
Der er til budgetforslaget udarbejdet tekniske og administrative korrektioner, som fremgår af særskilt bilag.
Der er ved dagsordenens udsendelse ikke modtaget ændringsforslag til budgettet. Ændringsforslag, som fremkommer inden fristens udløb den 29. september 2008, vil blive forelagt på mødet.
Indstilling
Det indstilles, at:
- indkomne ændringsforslag til budgettet drøftes
- tekniske og administrative ændringer godkendes,
- frigivne deponerede midler overføres til likvide aktiver,
- Byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af forskudsskat for 2009.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomichef Ib Rasmussen og
budgetchef Mads Overgaard.
Kopi af indkomne ændringsforslag blev uddelt på mødet.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Underændringsforslag skal afleveres på Borgmesterkontoret senest fredag, den 3.
oktober 2008, kl. 08.00.
H.C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Forslag til driftsbudget 2009-2012 og beskrivelse af målsætninger for driftsområder er indeholdt i materiale, udleveret ved budgetseminaret den 4.-5. september 2008.
Budgetoversigt 2009-2012 af 10. september 2008
Bemærkninger til budgetoversigt pr. 10.09.2008 (revideret)
Forslag til anlægsbudget 2009-2012 af 10.09.2008
Valg af udskrivningsgrundlag 2009
Tekniske og administrative ændringer til budget 2009-2012 pr. 25.09.2008
Ændrede prisskøn for 2009
030560-2008
Sagsfremstilling
IN-ØK-BY
Af opgørelse over den kirkelige ligning fremgår, at kirkeskatteprocenten for 2009 kan videreføres uændret på 1,08 pct.
Kirkerne i den tidligere Ulfborg-Vemb kommune henhører under Ribe Stift, mens kirkerne i de tidligere kommuner Vinderup og Holstebro henhører under Viborg Stift.
Kirkerne i den tidligere Ulfborg-Vemb kommune tilføres 11.027.034 kr., og bidraget til Provstiudvalgskasse, Stiftsbidrag til Ribe Stift og budgetreserven udgør i alt 534.966 kr.
Kirkerne i de tidligere kommuner Vinderup og Holstebro tilføres 50.514.601 kr., og bidrag til Provstiudvalgskasse og budgetreserve udgør i alt 1.853.095 kr.
Den samlede landskirkeskat for alle kirkerne i hele Holstebro Kommune udgør 7.650.000 kr.
Indstilling
Det indstilles, at kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 1,08 pct. for 2009.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomichef Ib Rasmussen og
budgetchef Mads Overgaard.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
H.C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Fordeling af den kirkelige ligning 2009 den 23. september 2008
035510-2007
Sagsfremstilling
DPR - ØK
Som led i udmøntningen af visionen (indsatsområde: Uddannelse, erhverv og bosætning) for Holstebro Kommune skal der udarbejdelse en ny erhvervspolitik.
Som input til både indhold og processen for udarbejdelse af en ny politik, har der været gennemført en minianalyse af udvalgte erhvervslederes forventning og interesse i at være med til at udforme en kommende erhvervspolitik. Der har været gennemført 14 korte interviews - der mangler at blive gennemført 1.
Fokus i interviewene har været deres oplevelse af, hvad der er de største udfordringer for erhvervslivet i Holstebro, hvilke rammebetingelser og indsatsområder de ser som relevante, deres oplevelse af myndighedsbetjeningen og kommunens versus erhvervslivets rolle med mere. Erhvervslederne er udvalgt så forskellige brancher, størrelser og geografiske placeringer er medtaget.
For imidlertid at give mulighed for en dialog med de involverede foreslås, at de involverede inviteres til et kort dialogmøde. Her vil der være mulighed for at medlemmer af økonomiudvalget og de udvalgte erhvervsledere kan drøfte tilbagemeldingen og få en fælles opfattelse af nogle af de udfordringer som erhvervspolitikken er med til at håndtere. Mødet afholdes den 23. oktober 2008 fra kl. 14-16. Der vil blive udarbejdet en samlet tilbagemelding som alle involverede og økonomiudvalget vil modtage inden dialogmødet.
Udover dette møde foreslås, at økonomiudvalgets temamøde den 26. november 2008 bliver udvidet til et heldagsseminar, hvor erhvervspolitikken sættes på dagsorden. Frem til dette seminar vil der blive indsamlet oplysninger og data om, hvor vi er i dag på erhvervsområdet og der vil være et eksternt input til ideer om hvilke indsatser, der skal gøres. Til seminaret vil blive inviteret en bredere række erhvervsledere (ikke nødvendigvis de samme som er blevet interviewet). Målet med seminaret er et fælles billede af status og drøftelse af indsatsområder med mere til det fremadrettede. Program med mere følger senere. Input fra mødet om Citybranding i Vejle den 24. september vil blive medtaget i det fremadrettede til økonomiudvalgets drøftelser.
Tidsplan for erhvervspolitikken forventes at følge tidsplanen for kommuneplanen med vedtagelse i foråret 2009.
Indstilling
Det indstilles,
at der afholdes dialogmøde med
interviewede erhvervsledere den 23. oktober 2008 kl. 14-16, og
at der afholdes heldagsseminar den
26. november 2008 med en bred kreds af erhvervsledere og kommunens ledelse.
Beslutning
Tiltrådt indstillingen.
Forvaltningen finder et alternativt tidspunkt for dialogmøde med de
interviewede erhvervsledere.
H.C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.
035510-2007
Sagsfremstilling
DRP - ØK
Som opfølgning på økonomiudvalgets deltagelse den 24. september 2008 i City Branding Konferencen i Vejle er nedenfor opsamlet en række af de budskaber til økonomiudvalgets drøftelse.
Handelslivet spiller en vigtig og veldokumenteret rolle for en bys udvikling, det er by- og handelslivet der er med til at give området sjæl og karakter.
Handelsbalanceanalysen, der blev præsenteret viser, at Holstebro Kommune fortsat ligger i den absolutte top - og det på trods af et højt udgangspunkt. Det er således fortsat en positiv tilgang inden for dagligvarer og øvrige udsalgsvarer, men der er tilbagegang på tøj og sko. Dette segment er vigtig at se på, da der i denne kategori er mange meget loyale kunder. De omkringliggende byer har haft en fremgang på dette område.
En oversigt over handelsbalancetallene for Holstebro og naboområder vil blive præsenteret på økonomiudvalgsmødet.
Et andet budskab på dagen var, at der er brug for, at de initiativer og den udvikling, der iværksættes, er af høj kvalitet og ikke mindst høj volumen. Overlæggeren skal højt op for at skabe opmærksomhed og differentiering i forhold til konkurrencen med de øvrige byer. Den ny teknologi, det grønne og oplevelser blev nævnt som centrale elementer. Det kræver en stor indsats at få de "rigtige" og de større kæder til en by, men et stor udbud af butikker tiltrækker mere handel.
Der var på konferencen klare budskaber om, at det er vigtigt med et tæt samarbejde mellem kommune og handelsliv, erhvervsliv og turisme.
Indstilling
Til drøftelse
Beslutning
Sagen blev drøftet.
H.C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Data præsenteres på mødet.
026990-2008
Sagsfremstilling
LM - ØK
Økonomiudvalget godkendte den 26.
september 2007 (sag nr. 4), at kommunen - som et forsøg gældende for julen 2007
- ville refundere dokumenterede eludgifter, som handelsstandsforeninger,
gågadeforeninger, borgerforeninger m.m. i Holstebro Kommune afholdt til
udendørs julebelysning, under forudsætning af, at disse foreninger i
øvrigt påtog sig ansvaret for lokalområdes julebelysning, herunder
for dens opsætning og nedtagning.
Det forudsattes dengang, at
julebelysningen maximalt er tændt 12 timer dagligt i højst 5 uger. Man
skønnede, at el-udgiften ville beløbe sig til 250.000 kr., som blev
afholdt over Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter for 2007. Det viste
sig at den faktiske udgift blev på cirka 75.000 kr.
Man besluttede endvidere, at
kommunen i øvrigt ikke er indstillet på at bidrage økonomisk til de pågældende
foreningers udgifter til julebelysning.
Der er nu kommet henvendelser fra
flere borgerforeninger og handelsstandsforeninger med henblik på
julebelysningen for 2008, og det foreslås derfor, at der træffes en beslutning,
som gælder fremadrettet. I 2008 og 2009 kan beløbet finansieres af puljen
til uforudsete udgifter. Beløbet for 2010 og fremad kan indgå i
budgetprocessen.
Budgetafdelingen har ikke yderligere
kommentarer til sagsfremstillingen.
Indstilling
Det indstilles:
Beslutning
Tiltrådt indstillingen.
H.C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.
030898-2008
Sagsfremstilling
PP/HB - ØK
Arbejdsmarkedets
parter har forhandlet en ny overenskomst med virkning fra 1.4.2008. Parterne
har ikke kunnet opnå enighed på alle overenskomstområder hvor faggrupper under
FOA og BUPL har været i strejke.
Der har været nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter for Børn og Unge, Social og Sundhed og Løn & Personale, der har opgjort de økonomiske konsekvenser af konflikten. Der er indlagt forudsætninger og skøn i opgørelsen og merudgifter, da det ikke er muligt at opgøre de nøjagtige beløb.
Ifølge notat om de
økonomiske konsekvenser af konflikten viser en nettobesparelse på 12.197.017
kr. i 2008 og 3.492.684 kr. i 2010.
Økonomiudvalgetvedtog i mødet den 4. juni 2008 (sag nr. 1) at pålægge Direktionen at udarbejde en opgørelse af de økonomiske konsekvenser af strejkerne, og at de berørte fagudvalg ikke kan anvende et evt. overskud uden Økonomiudvalgets godkendelse.
Det er direktionens indstilling, at mindreforbruget på løn samles i en pulje under økonomiudvalgets område. Baggrunden for direktionens indstilling er, at det fortsat er usikkerhed om den samlede økonomi for 2008 herunder vigtigheden af at overholde servicerammen. En pulje giver økonomiudvalget mulighed for at fordele midlerne ud fra en samlet vurdering af kommunens økonomi.
Indstilling
Det indstilles,
at mindreudgiften til løn som følge
af konflikten samles i en pulje under økonomiudvalget, som udvalget kan
disponere over ud fra en vurdering af kommunens samlede økonomi, og
at etablering af puljen indgår i
behandling af budgetopfølgningen pr. 31.08.2008 i de berørte fagudvalg, da
overførsel mellem udvalgene ifølge bevillingsreglerne kræver samtykke
fra de berørte udvalg.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomichef Ib Rasmussen og
budgetchef Mads Overgaard.
Tiltrådt indstillingen, således at Økonomiudvalget følger Byrådets beslutning
af 10. juni 2008, punkt 2 vedrørende budgetopfølgning pr. 31. marts 2008.
H.C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Notat vedr. opgørelse over mindre lønudgifter i forbindelse med konflikt
037471-2006
Sagsfremstilling
JD - ØK - BY
Boligselskabet Holstebro har i brev til kommunen fremsendt skema A for helhedsplanen vedrørende boligselskabets afdeling 8, Gyvelvej/Agerbækvej.
Helhedsplanens formål er at danne grundlag for en genopretning byggemæssigt med henblik på at imødegå de indeklimaproblemer, der er i afdelingen. Herudover indeholder helhedsplanen en række forbedringer, der skal sikre holdbare og gode boliger med et sundt indeklima.
Helhedsplanen er godkendt af beboerne i afdelingen med 57 stemmer for og 16 imod.
Helhedsplanens økonomi
|
|
Genopretning |
Forbedringer |
|
Håndværkerudgifter |
11.283.000 kr. |
3.029.000 kr. |
|
Omkostninger/gebyrer |
2.707.000 kr. |
726.000 kr. |
|
I
alt |
13.990.000 kr. |
3.755.000 kr. |
Finansiering af genopretning
De 13,99 mio. kr. finansieres med et støttet lån fra Landsbyggefonden. I henhold til almenboligloven § 91 stk. 6 skal Holstebro Kommune garantere fuldt ud for lånet. Landsbyggefonden yder dog en regaranti på 50%, jf. almenboligloven § 91 stk. 7.
Finansiering af forbedringer
|
|
Finansiering |
|
Boligselskabet
Holstebro |
300.000 kr. |
|
Tilskud
fra Landsbyggefonden |
1.500.000 kr. |
|
30-årigt
realkreditlån |
1.955.000 kr. |
|
I alt |
3.755.000 kr. |
Boligselskabet Holstebro har oplyst, at der ikke skal ydes kommunal garanti for det 30-årige realkreditlån.
Den årlige husleje vil stige 141,75 kr. pr. m2., hvilket svarer til en månedlig huslejestigning på 827 kr. for lejemålene på 70 m2 (nuværende husleje 3.149 kr., ny husleje 3.976 kr.) og 945 kr. for lejemålene på 80 m2 (nuværende husleje 3.472 kr., ny husleje 4.417 kr.). Det forventes, at lejemålene månedligt kan spare 245 kr.på varme, hvis projektet gennemføres.
Helhedsplanen skal godkendes af Landsbyggefonden efter indstilling fra Holstebro Kommune.
Indstilling
Det indstilles,
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
H.C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.
040773-2004
Sagsfremstilling
UK/CM/JD - SOU - ØK
I sit møde den 2. april 2008 (sag nr. 11) behandlede Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalgets anbefalinger vedrørende tiltag til nedbringelse af den kommunale udgift til uudlejede ældreboliger med kommunal anvisningsret og huslejegaranti.
Vedrørende ældreboligerne på Den Røde Plads (Sønderbo) i Holstebro blev det besluttet, at kommunen skulle tage kontakt til bygningsejer (Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro) med henblik på en nærmere drøftelse af en mindre ombygning af ejendommens 1-rums-boliger samt en optimering af handicapforholdene i baderummene. Boligselskabet blev opfordret til at fremkomme med et konkret forslag til en mindre ombygning af ejendommen, herunder overslag på anlægsudgift og forslag til finansiering.
Boligselskabet har, som ønsket, udarbejdet et forslag til delvis renovering af boligerne i Sønderbo. På et afdelingsmøde i Sønderbo den 10. juli 2008 fremlagde Boligselskabet Sct. Jørgen planerne for ombygningen - til beboernes godkendelse.
Afdelingen / beboermødet forkastede planforslaget.
Ombygningen af badeværelser er
anslået til kr. 375.000,- og ombygningen af lejligheder er anslået til kr.
310.000,- - i alt kr. 685.000,-. Dette vil medføre en gennemsnitlig
huslejestigning på brutto ca. kr. 101,- pr. måned. For 65m2-lejligmåleme
er det en stigning fra den nuværende leje på 3.941 kr. til 4.042 kr. og for
81m2-lejemålene er det en stigning fra den nuværende leje på kr. 4.911 kr.
til 5.012 kr.
I medfør af Almenboliglovens § 41
og driftsbekendtgørelsens § 117 kan Kommunalbestyrelsen meddele pålæg om, at
ovenstående arbejde skal iværksættes. Boligorganisationen skal herefter
iværksætte arbejdet uden afdelingens / beboernes samtykke.
Boligselskabet har oplyst,
at ovenstående arbejde skal finansieres ved optagelse af et realkreditlån.
Der skal stilles 100 % kommunal garanti for lånet.
Borgmesterkontoret indstillede til Økonomiudvalget, at det skulle meddeles Boligselskabet Sct. Jørgen at igangsætte arbejdet, og at Holstebro Kommune garanterede fuldt ud for realkreditlånet. Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 27. august 2008 (sag nr. 6), at oversende sagen til Social- og Sundhedsudvalget med henblik på en udtalelse, herunder de økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at Boligselskabet Sct. Jørgen meddeles pålæg om at iværksætte og gennemføre det fremlagte forslag til renovering af Sønderbo, i henhold til Lov om almene boliger § 41, og
at Holstebro Kommune garanterer for realkreditlånet.
Supplerende oplysninger
Den 14. maj 2008 har beboerne i Sønderbo på et afdelingsmøde godkendt et forslag om etablering af altaner i afdelingen samt facadeinddækning. Boligselskabet Sct. Jørgen har den 19. maj 2008 afleveret ansøgning til Kommunalbestyrelsen om godkendelse til at iværksætte etablering af altaner og facadeinddækning.
Forvaltningen har valgt at sætte ansøgningen i bero indtil nærværende sag om afhjælpning af udlejningsproblemerne er behandlet.
Forvaltningen er af den opfattelse, at tiltaget til nedbringelse af udgiften til garantihusleje (uudlejede ældreboliger) skal være iværksat inden spørgsmålet om altaner kan behandles.
Konsekvenser
Den mindre ombygning af Sønderbo, omfattende fjernelse af høje kanter til badeværelser i et begrænset antal lejemål og "glidende" ombygning af de 7 ét-værelses lejemål til to-værelses, vil gøre lejlighederne mere attraktive og nemmere for kommunen at udleje / anvise til.
Den gennemsnitlige huslejestigning på brutto kr. 101,- pr. måned vil, for de fleste lejemåls vedkommende, blive modsvaret af en tilsvarende stigning i boligydelse - dog forudsat, at lejeren ikke har større formue og/eller anden indkomst end pensionen. Økonomisk set vil ombygningen således kun berøre beboerne ganske minimalt.
I 2007 var den kommunale udgift til uudlejede ældreboliger (garantihusleje) i Sønderbo kr. 272.000 - en udgift der, med de nævnte tiltag, forventes at kunne minimeres i betydelig grad. År til dato har udgiften til garantihusleje vedrørende Sønderbo andraget kr. 119.000.
Såfremt projektet om altaner nyder
fremme - og ikke projektet om afhjælpning af udlejningsproblemer - vil
garantihuslejen stige med i gennemsnit ca. kr. 800 til kr. 900 pr.
bolig pr. måned.
Tidligere beslutning
Økonomiudvalget den 27-08-2008/08:30:07
Sagen oversendes til Socialudvalget med henblik på en udtalelse til sagen, herunder de økonomiske konsekvenser.
Social- og Sundhedsudvalget den 23-09-2008/13:00:34
Indstillingen godkendt.
Jens Otto Nystrup (A), Thomas Danielsen (V) og Arne Nielsen (K) deltog ikke i
behandling af sagen.
Beslutning
Henvendelse fra beboerudvalget modtaget 30. september 2008
blev uddelt på mødet.
Tiltrådt indstillingen.
H.C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
043770-2007
Sagsfremstilling
JMA - ØK - BY
Dette tillæg til Kommuneplan 2005,
er udarbejdet for at danne grundlag for lokalplan 1030. Tillægget er nødvendigt
for at lokalplanen kan vedtages.
Det eksisterende kommuneplanområde
B.14 skal udvides til også at omfatte det smalle område mellem det nuværende
område B.14 og Svenstrup Å. Det tilføjede område er i dag ikke omfattet af
Kommuneplanen.
Indstilling
Det indstilles:
· at kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2005 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i 8 uger.
· at der ikke udarbejdes en miljørapport.
Tidligere beslutning
Økonomiudvalget den 27-08-2008/08:30:07
Udsat med henblik på en nærmere undersøgelse.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog planchef Søren Hemdorff.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
H.C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Kommuneplantillæg 3-2005.forslag
026460-2008
Sagsfremstilling
SH/CMN - ØK - BY
Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 13.08.2008 at igangsætte udarbejdelse af plangrundlaget til et nyt vandværk ved Idomvej, idet man først skulle invitere borgerne til et orienteringsmøde om sagen. Mødet fandt sted på åstedet den 28.08.2008 med deltagelse af ca. 70 borgere. Der var bred tilslutning til projektet.
Det er nødvendigt at ændre Kommuneplan 2004, da området er udlagt til fritidsformål - skov og natur. Derfor er vedlagte forslag til tillæg nr. 47 til kommuneplan 2004 udarbejdet. Her ændres anvendelsen til teknisk anlæg - vandværk, for et areal på ca. 2700 m2 , svarende til ca. halvdelen af den nuværende boldbane. Selve bebyggelsen er på ca. 900 m2, mens resten består af et underjordisk vandreservoir, der bliver dækket med jord og tilsået med græs. Vandværkbygningen bliver delvist nedgravet så den ikke bliver højere over terræn end 8 meter. Bebyggelsesprocenten er sat til max. 40%. Det giver mulighed for en mindre udvidelse i forhold til det foreløbige skitseprojekt.
Der er screenet for Miljøvurdering og VVM og ikke fundet forhold der vil give anledning til yderligere uddybning.
Indstilling
Det indstilles
at tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2004 vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
at der ikke udarbejdes miljøvurderingsrapport.
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
H.C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Kommunaplantillæg nr. 47
024246-2008
Sagsfremstilling
BT/FLS - NMU - ØK - BY
Holstebro Kommune har vedtaget kommuneplanstrategien Holstebro Kommune i fremtiden, hvor et af de overordnede mål er, at der skal udlægges arealer til fordobling af den installerede vindmølleeffekt i kommunen. I forbindelse med den kommende kommuneplanrevision kan nye arealudlæg til vindmøller derfor tages med i forslag til kommuneplan 2009.
Nye vindmølleområder skal opfylde en lang række krav, og Teknik og Miljø har screenet kommunen for egnede områder.
I vedlagte forslag til debatoplæg er der på kortet angivet de områder, der ud fra visse kriterier er vurderet at være bedst egnede til vindmøller.
Hvis disse områder medtages i forslag til kommuneplan, skal der efter vedtagelse af kommuneplanen gennemføres en VVM-procedure for hvert enkelt område, til yderligere vurdering af områdets egnethed, inden der kan gives planlovstilladelse m.v. til opstilling af møller.
Med vedlagte forslag til debatoplæg indkaldes ideer og forslag, hvor offentligheden kan komme med bemærkninger til de områder, der foreslås, og evt. komme med nye forslag. Forslaget er vedlagt dagsordenen.
Indstilling
Det indstilles, at Natur- og Miljøudvalget overfor Byrådet anbefaler
- at vedlagte debatoplæg udsendes til offentliggørelse i en 4 ugers periode i oktober/november 2008.
Sagen behandles i Natur- og Miljøudvalget den 29. september 2008. Udvalgets indstilling vil foreligge til mødet.
Tidligere beslutning
Natur og Miljøudvalget den 29. september
Indstilligen blev tilttrådt, med
den bemærkning, at det i debatmaterialet skal fremgå, hvor der er møller, der
er givet tilladelse til eller under planlægning, men endnu ikke er blevet
opført.
Nils Ulrik Nielsen deltog ikke under punktets behandling.
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
H.C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Debatoplæg - Udkast 22/9
027211-2008
Sagsfremstilling
ALK/FLS - NMU - ØK - BY
Der er for Holstebro
Kommune vedtaget et regulativ for obligatorisk tømning af bundfældningstanke i
Holstebro Kommune. Regulativet trådte i kraft pr. 1. januar 2007.
Der er siden regulativets
vedtagelse sket ændringer i lovgrundlaget som nu tilrettes. Derudover består
ændringerne af regulativet, jf. bilag 1 hovedsaligt af følgende:
I det gældende regulativ
skulle ekstratømninger rekvireres hos kommunen. Da opgaven i dag varetages af
Vestforsyning A/S findes det hensigtsmæssigt, at det også fremgår specifikt af
regulativet.
Indstilling
Det indstilles, at Natur- og Miljøudvalget anbefaler overfor Byrådet,
- at ændringerne i tømningsregulativet godkendes.
Sagen behandles i Natur- og Miljøudvalget den 29. september 2008. Udvalgets indstilling vil foreligge til mødet.
Tidligere beslutning
Natur og Miljøudvalget den 29. september
Indstillingen blev tiltrådt.
Nils Ulrik Nielsen deltog ikke under punktets behandling.
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
H.C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Bilag 1 Forslag til ændring af Holstebro Kommunes Tømningsregulativ
027210-2008
Sagsfremstilling
ALK/FLS - NMU - ØK - BY
Regnskab for
tømningsordning 2007
Vestforsyning har
fremsendt regnskab for tømningsordning 2007, jf. bilag 1.
Tømningsordningen
er en hvile i sig selv ordning, hvor indtægter og udgifter skal modsvare
hinanden. Der er ikke tidligere aflagt egentlige regnskaber for
tømningsordningen i gl. Holstebro Kommune. Tømningsordningen blev overtaget af
Vestforsyning i 2002 og siden da har der været balance mellem indtægter og
udgifter.
Fra
tømningsordningerne i de gl. Ulfborg-Vemb og Vinderup Kommuner er der et
overskud på 521.841 kr. inkl. moms. Dette beløb er endnu ikke overført til den
nye tømningsordning i Holstebro Kommune. Pengene vil således først fremgå af
regnskabet for 2008.
Regnskabet for 2007
viser en indtægt på ca. 2.420.000 kr. og udgifter på i alt 2.665.000 kr. eksl.
moms. Der er for regnskabsåret et underskud på ca. 245.000 kr.
I 2007 blev der
tømt ca. 5420 tanke (dette tal indeholder både ordinær tømning, ekstra tømning
og ekstra tanke).
Taksten for 2007
var fastsat på et lidt usikkert grundlag, idet der skulle ske en sammenkøring
af de tre kommuners gamle ordninger og dermed forskellige tømningsentreprenører
og udgifter.
Der er GPS-registreret ca. 1500 ejendomme og der er blevet udarbejdet udbudsmateriale i 2007. Vestforsyning har udliciteret opgaven pr. 1. januar 2008.
Budget for
tømningsordning 2009
Vestforsyning
Spildevand A/S har i henhold til Kommunens Tømningsregulativ fremsendt
forslag til budget for tømningsordningen 2009 samt takster for tømning
af bundfældningstanke i 2009, jf. bilag 2.
De indstillede
takster for 2009 fremgår af nedenstående. Alle anførte priser er eksklusiv
moms. Taksterne er endnu ikke behandlet i Vestforsynings bestyrelse.
Takster for
tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke mv.)
Takster
i forbindelse med drift af tømningsordningen fastsættes på grundlag af
budgettet for tømningsordningen det pågældende år. Taksten for tømning af
bundfældningstanke reguleres årligt, så ordningen kan hvile i sig selv.
Tømningsordningens
regnskab omfatter Vestforsynings drift og administration af tømning af
ca. 5400 bundfældningstanke.
Der er
i budget 2009 afsat penge til GPS-registrering af 3000 ejendomme i Ulfborg
ligesom der er afsat penge til informationsmateriale i form af en folder om tømningsordningen.
Taksten
for den ordinære tømning indeholder et beløb på 21 kr. eksl. moms (4 % af det
ordinære tømningsbidrag) til dækning af de omkostninger Holstebro Kommune har i
forbindelse med opkrævningen over ejendomsskattebilletten.
|
Kommunal tømningsordning (bundfældningstank) |
2008 |
2009 |
|
Tømning af 1 tank |
572 |
538 |
|
Hvis der er flere
tanke, betales ekstra pr. tank* |
160 |
178 |
|
Hvis tankens
indhold af spildevand er 3 m3 eller derover, betales der et tillæg
pr. m3 |
100 |
100 |
|
Forgæves kørsel |
200 |
237 |
* Er tanken serieforbundet
(indgår i samme system) betales der ikke ekstra. Der betales fuldpris for
ekstra tanke, når tankene ikke indgår i samme system.
Taksten for tømning
af bundfældningstanke reduceres med 34 kr. i forhold til 2008.
Ekstratanktømning
og forgæves kørsel bliver dyrere i forhold til 2008.
Ændringer skyldes
priserne i forhold til den indgåede kontrakt.
Der er i taksten for 2009 indarbejdet underskuddet fra 2007, mens der i taksten ikke er reguleret for overskuddet fra gl. Ulfborg-Vemb og Vinderup kommuner. Dette overskud vil først blive medtaget i regnskabet for 2008 og vil først få indflydelse på taksterne i 2010.
Indstilling
Det indstilles, at Natur- og Miljøudvalget anbefaler overfor Byrådet,
- at regnskab 2007 for den kommunale tømningsordning og budget 2009 med dertilhørende takster godkendes.
Sagen behandles i Natur- og Miljøudvalget den 29. september 2008. Udvalgets indstilling vil foreligge til mødet.
Tidligere beslutning
Natur og Miljøudvalget den 29. september
Indstillingen blev tiltrådt.
Nils Ulrik Nielsen deltog ikke under punktets behandling.
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
H.C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Bilag 1 Vestforsynings regnskab for tømningsordning 2007
Bilag 2 Vestforsynings budget for tømningsordning 2009
025832-2008
Sagsfremstilling
GR/FLS NM ØK
BY
På baggrund af
oplæg fra NVR I/S er der udarbejdet forslag til budget og gebyrer for
affaldsområdet 2009.
Budget 2009
De samlede udgifter
for affaldsområdet er budgetteret til 47.205.000,- kr.
I oplægget fra NVR
I/S er Kommunens administrationsgebyr indregnet. Ligeledes er der budgetteret
med et forbrug af dagrenovationsfonden på 363.000,- kr. med baggrund i
fastholdelse af gebyrerne i 2009.
Gebyrer 2009
Grundgebyrerne for
2009 er, med udtagelse af etagebyggeri med genbrugsø, uændrede i forhold til
2008. Grundgebyret for etagebyggeri forhøjes med 85,00 kr. Forhøjelsen skyldes
øgede indsamlingsomkostninger, samt ændring af bl.a. ordninger med glas og
flasker.
Dagrenovationsgebyrerne
stiger alene på en af sommerhusordningerne, hvilket skyldes en årlig ekstra
tømning i uge 43. Prisstigningen er mellem 25,00 til 75,00 kr. afhængig af den
valgte tømningsordning.
Baggrunden for at
gebyrerne kan holdes uændret er bl.a., at der er et faktisk fald i
dagrenovationsmængden, som kan tilskrives emballagebeholderen.
Det skal bemærkes,
at der er igangværende lovarbejde omkring erhvervslivets benyttelse af
genbrugspladser. Såfremt dette lovarbejde afsluttes, således at ikrafttræden
bliver 1. januar 2009 kan dette medføre ændringer i gebyrfastsættelsen.
Indstilling
Det indstilles, at Natur og Miljøudvalget,
at budget 2009 for affaldsområdet godkendes, jf. vedlagte bilag, og
at gebyrer 2009 for
affaldsområdet godkendes, jf. vedlagte bilag.
Natur- og
Miljøudvalget behandler sagen den 29. september 2008. Udvalgets indstilling vil
foreligge til mødet.
Supplerende oplysninger
Tidligere beslutning
Natur og Miljøudvalget den 29. september
Udvalget godkendte
gebyrfastsættelsen for 2009.
Nils Ulrik Nielsen deltog ikke under punktets behandling.
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
H.C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
2009 Gebyr 27.8.08.pdf
Stigning 2008 - 2009, 27.8.08.pdf
Budget Holstebro 2009. 27.8.08..pdf
030103-2008
Sagsfremstilling
PMP - TU - ØK - BY
Indtægterne fra gebyrer på byggesager og kommunale oplysninger prisfremskrives automatisk i forbindelse med budgetlægningen, men der er ikke efter kommunesammenlægningen truffet formel beslutning om, hvorledes taksterne skal reguleres/fremskrives.
Teknik og Miljø foreslår derfor, at taksterne fremover reguleres een gang årligt pr. 1. januar med samme procentfremskrivning, som anvendt i budgetlægningen. Det vil typisk sige KL's fremskrivningsprocent for art 7.2, indtægter. Såfremt der ikke afviges fra denne fremskrivning, foreslås det at fremskrivningen af taksterne kan ske administrativt, efter budgettets vedtagelse i Byrådet.
Fra 2008 til 2009 er der i budgettet anvendt en fremskrivningsprocent for art 7.2 på 4,5%, hvilket vil resultere i følgende takster for 2009.
|
Brugerbetaling (i kroner inkl. evt. moms) |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Enfamiliehuse, rækkehuse og lign. (pris pr. m2) |
15 |
18 |
19 |
|
Sommerhuse/fritidshuse (pris pr. m2) |
15 |
18 |
19 |
|
Anden boligbebyggelse indtil 1000 m2 (pris pr. m2) |
15 |
18 |
19 |
|
Anden boligbebyggelse over 1000 m2 (pris pr. m2) |
8 |
10 |
10 |
|
Anden bebyggelse end boligbebyggelse (pris pr. m2) |
15 |
18 |
19 |
|
Simpelt byggeri, uopvarmede haller o.lign. (pris pr. m2) |
8 |
10 |
10 |
|
Ombygninger (pris pr. m2) |
8 |
10 |
10 |
|
Anmeldelsespligtige arbejder |
800 |
1000 |
1050 |
|
Mindstegebyr |
800 |
1000 |
1050 |
|
Nedrivningstilladelser |
800 |
1000 |
1050 |
|
Øvrige tilladelser |
800 |
1000 |
1050 |
|
Ejendomsoplysninger pr. stk. (prisen er lovbestemt) |
450 |
400 |
400 |
|
BBR-oplysninger pr. stk. (prisen er lovbestemt) |
85 |
70 |
70 |
|
Vurderingsattest, skatteattest eller skattebillet pr. stk. |
85 |
85 |
90 |
|
|
|
|
|
Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til sagsfremstillingen.
Indstilling
Det indstilles, at Teknisk Udvalg over for Byrådet anbefaler:
at takster for byggesager og kommunale oplysninger administrativt kan reguleres een gang årligt pr. 1. januar med samme procentregulering som er indarbejdet i budgettet til regulering af indtægtsbevillingen, og
at taksterne for 2009 fastsættes i overensstemmelse hermed, som det fremgår af sagfremstillingen.
Sagen behandles i Teknisk Udvalg den 29. september 2008. Udvalgets indstilling vil foreligge til mødet.
Tidligere beslutning
Teknisk Udvalg den 29. september
Indstillingen blev tiltrådt.
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
H.C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.
001555-2005
Sagsfremstilling
LT/AV - TU -ØK
Som følge af
fremdriften af en igangværende byggemodningsetape i Bjertparken i Vinderup er
der behov for yderligere rådighedsbeløb til dækning af udgifter til udførelse
af belægninger på veje samt restarbejder. Anlægsbevillingen til den
igangværende etape er givet på stednummer 002478. Bevillingen er fra 2005 og er
på 1.950.000 kr., hvoraf der er forbrugt 1.740.000 kr. til byggemodningsaktiviteter
før 2008.
Der er indhentet
tilbud på de afsluttende arbejder lydende på 560.000 kr. Herudover forventes
restarbejder til en værdi af 60.000 kr. På stednummer 002478 henstår et ubrugt
rådighedsbeløb på 206.000 kr. Det resterende beløb på 414.000 kr. til
afsluttende arbejder ønskes bevilliget med denne dagsorden.
Det bør bemærkes, at der ved
ansøgning af anlægsbevillingen ikke var indregnet udgifter til
belægningsarbejder på den pågældende boligvej, idet det på
bevillingstidspunktet ikke var muligt at forudse det tidsmæssige forløb af
byggemodningen. Boligvejen henligger som grusvej, til stor gene for grundejerne
på vejen. Det er derfor påkrævet, at udføre belægningsarbejderne hurtigst
muligt. Færdiggørelsen vil samtidig gøre de resterende usolgte grunde mere
indbydende for interesserede købere.
Budgetafdelingen har ingen
bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Restbeløbet
på byggemodningsrammen er 2.367.000 kr. før frigivelse af rådighedsbeløb til
dette projekt.
Indstilling
Det indstilles, at Teknisk Udvalg
anbefaler over for Økonomiudvalget :
- at der meddeles en
tillægsbevilling til anlæg på 414.000 kr. og frigives et tilsvarende beløb til
afsluttende boligbyggemodningsaktiviteter ved Bjertparken i Vinderup.
Rådighedsbeløbet
forudsættes finansieret fra den samlede budgetramme for byggemodning i
indeværende år.
Sagen behandles i Teknisk Udvalg
den 29. september 2008. Udvalgets indstilling vil foreligge til mødet.
Tidligere beslutning
Teknisk Udvalg den 29. september
Indstillingen blev tiltrådt.
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
H.C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.
010078-2008
Sagsfremstilling
UK/KB - SOU - ØK - BY
Rammeaftalen:
Rammeaftalen for det specialiserede sociale område og specialundervisningsområdet omfatter:
· særlige dag-, klub- og døgntilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
· sikrede institutioner for børn og unge
· beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
· midlertidige og længerevarende botilbud til voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne
· behandling af stofmisbrug
· kvindekrisecentre
· hjælpemidler
· almene ældreboliger til voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne
· lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud
Aftalen styrer udbuddet af pladser på området i hele regionen i det kommende år - herunder afdækning af, om der er overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel. Derudover indgår takstprincipper og takster for de enkelte tilbud i rammeaftalen. Endelig kan regionen og kommunerne aftale en række fælles fokusområder, og udviklingsplaner for tilbud med flere end 100 pladser skal vedlægges.
Kapacitetsændringer
Der har til rammeaftale 2009 fra flere kommuner og fra regionen været
forslag om justeringer af kapacitet på egne tilbud. Imidlertid har det været
vanskeligt at vurdere behovet for de konkrete forslag, og der er derfor i
rammeaftalen lagt op til, at der skal ske konkret dialog mellem driftsherre og
kunder, før der justeres i kapaciteten på et tilbud. Fra Holstebro Kommunes
side er der ikke lagt op til væsentlige kapacitetsændringer.
Takster
Det fremgår af rammeaftalen, at den enkelte leverandørs takster maksimalt må stige svarende til P/L-fremskrivningen med mindre lovgivningsmæssige ændringer tilsiger det.
Fokusområder
Der lægges i rammeaftalen op til, at der skal arbejdes med følgende
fokusområder:
· analyse af dyre enkeltforanstaltninger for at vurdere, om indsatsen kan tilrettelægges på en mere hensigtsmæssig måde såvel fagligt som økonomisk
· fokus på gruppen af børn og unge, der er i berøring med børne- og ungdomspsykiatrien, for at sikre en samlet og koordineret indsats mellem kommuner og regionen
· fokus på at sikre helheden i indsatsen i forhold til, hvordan borgeren oplever overgangen fra barn til voksen
· fokus på tiltag, der kan øge respekten om arbejdet på området og præsentere området som et felt med store faglige udfordringer for ledere og medarbejdere.
Rammeaftalen samt bilag hertil kan ses på sagen dokumentnr. 2808486 og 2808478.
Handicaprådets høringssvar
Holstebro Handicapråd har behandlet forslaget til rammeaftale. I
høringssvaret peges på en række forhold i aftaleudkastet:
· rådet imødeser øget behov for botilbud til udviklingshæmmede samt behov for dag- og døgntilbud til yngre fysisk handicappede og til et stigende antal børn og unge med ADHD-diagnose og asperger-diagnose
· rådet finder det relevant, at der foretages en analyse af dyre enkeltforanstaltninger samt at der fokuseres på en samlet koordineret indsats mellem kommunerne og Regionen
· rådet henviser i øvrigt til det afgivne høringssvar i forbindelse med kommunens redegørelse forud for rammeaftalen 2009.
Det samlede høringssvar kan ses på sagen dokumentnr. 2819979.
Samarbejdsaftalen:
Forslaget til samarbejdsaftale mellem kommunerne i region Midtjylland ligger i forlængelse af de hensigtserklæringer, der blev indgået for 2007 og 2008 på social- og specialundervisningsområdet.
Med principperne i aftalen sker der en gensidig forventningsafstemning i forhold til samarbejde og koordinering kommunerne imellem.
Samarbejdsaftalen er flerårig og løber indtil kommunerne finder behov for at revidere den.
Hovedprincipperne i samarbejdsaftalen er:
Samarbejdsaftalens samlede ordlyd kan findes i bilag på sagen dokumentnr. 2800277.
Indstilling
Social- og sundhedsudvalget indstiller,
Supplerende oplysninger
Konsekvenser
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 23-09-2008/13:00:34
Indstillingen godkendt.
Jens Otto Nystrup (A), Thomas Danielsen (V) og Arne Nielsen (K) deltog ikke i
behandling af sagen.
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
H.C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.
036043-2004
Sagsfremstilling
UK/CM - SOU - ØK - BY
Fra BDO Kommunernes Revision Anlæg, Herning, er modtaget skema C og anlægsregnskab for opførelse af 26 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer på Mellemtoft, Sletten i Holstebro.
Anlægsbevilling og projekt (skema A og B) er godkendt i det tidligere Ringkjøbing Amt. Amtet har garanteret for realkreditlånet efter reglerne i Lov om almene boliger. Boligerne er officielt indviet den 5. marts 2008. Plejeboligerne har en samlet bruttoetageareal på 2.080 m2. Boligerne er alle på 80 m2. Servicearealerne har et areal på 548 m2.
Anlægsregnskabet er revideret af BDO ScanRevision, Herning. Revisionsfirmaet godkender regnskabet uden forbehold og supplerende oplysninger.
Anlægsregnskabet for boligdelen udviser følgende resultat:
|
Udgifts-art |
Skema B |
Skema C |
|
Grundudgifter |
kr.
5.769.000,- |
kr.
5.674.000,- |
|
Håndværkerudgifter |
kr.
25.290.000,- |
kr.
29.269.000,- |
|
Omkostninger |
kr.
4.443.000,- |
kr.
1.664.000,- |
|
Gebyrer |
kr.
521.000,- |
kr.
521.000,- |
|
Støtteberettiget
anskaffelsessum |
kr.
36.023.000,- |
kr.
37.128.000,- |
Skema B-oplysningerne er medtaget til sammenligning. Regnskabet er angivet incl. moms.
Skema C udviser således et mer-forbrug på kr. 1.105.000,- incl. moms sammenholdt med bevillingen angivet i skema B. Dette skyldes, at fordelingen mellem boligarealer og servicearealer ved godkendelsen af skema B i Ringkjøbing Amtsråd ikke var korrekt opgjort efter BBR-ejendomsoplysningerne. Den korrekte fordeling skulle have været 80 % boligdel og 20 % servicearealer - på hvilket grundlag det endelige anlægsregnskab er opgjort.
Anlægsudgiften holder sig inden for det bindende maksimumbeløb på kr. 18.220,- pr. m2. (rammebeløbet pr. m2 for provinsen). Beregnet bindende maksimumbeløb er således kr. 37.897.600,-.
Huslejen (boligafgiften) er opgjort til kr. 906,- pr. m2. Skønnede forsyningsudgifter er opgjort til ca. kr. 180,- pr. m2 (vand, varme, el og gas).
Anlægsregnskabet for
serviceareal-delen udviser
følgende resultat:
|
Udgifts-art |
Skema B |
Skema C |
|
Anskaffelsessum - incl. statens
promillegebyr og støttesagsgebyr til kommunen |
kr.
8.796.000,- |
kr.
7.887.774,- |
Skema B-oplysningerne er medtaget til sammenligning. Regnskabet er
angivet incl. moms.
Skema C udviser således et mindre-forbrug på kr. 908.226,- incl. moms sammenholdt med bevillingen angivet i skema B. Dette skyldes, at fordelingen mellem boligarealer og servicearealer ved godkendelsen af skema B i Ringkjøbing Amtsråd ikke var korrekt opgjort efter BBR-ejendomsoplysningerne. Den korrekte fordeling skulle have været 80 % boligdel og 20 % servicearealer - på hvilket grundlag det endelige anlægsregnskab er opgjort.
Der ydes momsrefusion på anlægsudgiften til servicearealerne med kr. 1.567.396,-. Der ydes servicearealanlægstilskud fra Staten med kr. 1.040.000,- (26 boliger x kr. 40.000,- pr. bolig).
Finansieringen af bolig-delen sker som følger:
|
Art |
Beløb |
|
91 % realkreditlån |
kr.
33.786.480,- |
|
7 % kommunal
grundkapitalindskudslån |
kr.
2.598.960,- |
|
2 % beboerindskud |
kr.
742.560,- |
|
Boliger - samlet finansieringsbehov |
kr.
37.128.000,- |
Finansieringen af
serviceareal-delen sker som
følger:
|
Art |
Beløb |
|
Servicearealanlægsudgift |
kr.
7.887.774,- |
|
Momsrefusion
(indtægt) |
kr. 1.567.396,- |
|
Statsrefusion - anlægstilskud
(indtægt) |
kr.
1.040.000,- |
|
Servicearealer - (amts-)kommunal anlægsbevilling |
kr. 5.280.378,- |
Den samlede anlægsøkonomi kan opgøres som følger:
|
Art |
Udgift |
Indtægt |
|
Grundkapitalindskudslån |
kr.
2.598.960,- |
|
|
Servicearealanlægsudgift |
kr.
7.887.774,- |
|
|
Momsrefusion - servicearealer |
|
kr.
1.567.396,- |
|
Servicearealanlægstilskud |
|
kr.
1.040.000,- |
|
Grundkøbesum |
|
kr.
1.755.000,- |
|
I alt |
kr.
10.486.734,- |
kr.
4.362.396,- |
|
Nettoudgift ved projektet |
kr. 6.124.338,- |
|
Skema C - bolig-del og serviceareal-del samt revisionspåtegning / revisionsprotokolat ligger på sagen.
Der er i
forbindelse med overtagelse af dette igangværende anlægsprojekt fra det
tidligere Ringkjøbing Amt ikke formelt
godkendt anlægsbevilling til færdiggørelse af projektet. Overtagelsen af det
igangværende anlæg er indgået som et element i Byrådets behandling af
fordelingen af aktiver og passiver fra Amtet.
Budgetafdelingen
har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at anlægsregnskabet for boligdelen godkendes,
at den årlige husleje pr. m2 godkendes, og
at anlægsregnskabet for servicearealerne godkendes
Supplerende oplysninger
Der er indgået administrationsaftale med Boligselskabet Holstebro om den fremtidige drift og administration af de 26 almene plejeboliger.
Konsekvenser
Der henvises til de økonomiske opstillinger i sagsfremstillingen.
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 23-09-2008/13:00:34
Indstillingen godkendt.
Jens Otto Nystrup (A), Thomas Danielsen (V) og Arne Nielsen (K) deltog ikke i
behandling af sagen.
Beslutning
Notat af 30. september 2008 vedrørende rettelser til
punkterne 18 og 20 blev uddelt på mødet.
Ifølge notatet er der i sagsfremstillingen fejlagtig oplyst, at huslejen
(boligafgiften) er opgjort til kr. 906,- pr. m2/år.
Huslejen (Boligafgiften) er rettelig kr. 960,- pr. m2/år.
De i sagsfremstillingen anførte beløb er baseret på foreløbige beregninger fra
forvaltningen. De endelige beregninger, med baggrund i det forventede endelige
byggeregnskab, foreligger nu fra administrator: Boligselskabet Holstebro.
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
H.C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
003002-2007
Sagsfremstilling
UK/CM - SOU - ØK - BY
Fra Boligselskabet MidtVest i Ikast er modtaget skema C og anlægsregnskab for opførelse af 12 almene ældreboliger - bofællesskab for yngre psykisk udviklingshæmmede på Banevænget i Vinderup.
Vinderup Kommune har garanteret for realkreditlånet efter reglerne i Lov om almene boliger. Boligerne er officielt indviet den 9. maj 2008. De 12 almene ældreboliger har en samlet bruttoetageareal på 653 m2. Boligerne er alle på 71 m2. Fælleshuset er på 199 m2.
Anlægsregnskabet er revideret af BDO ScanRevision, Herning.
Revisionsfirmaet godkender regnskabet uden forbehold og supplerende oplysninger.
Anlægsregnskabet (nybyggeri) udviser følgende resultat:
|
Udgifts-art |
Skema B |
Skema C |
|
Grundudgifter |
kr. 3.815.000,- |
kr. 3.773.000,- |
|
Håndværkerudgifter |
kr. 8.799.000,- |
kr. 9.293.000,- |
|
Omkostninger |
kr. 2.175.000,- |
kr. 1.655.000,- |
|
Gebyrer |
kr. 209.000,- |
kr. 209.000,- |
|
I alt |
kr. 14.998.000,- |
kr. 14.930.000,- |
|
Støtteberettiget anskaffelsessum |
kr. 14.998.000,- |
kr. 14.930.000,- |
Skema B-oplysningerne er medtaget
til sammenligning. Regnskabet er angivet incl. moms.
Skema C udviser således et
mindre-forbrug på kr. 68.000,- incl. moms sammenholdt med bevillingen angivet i
skema B.
Anlægsudgiften holder sig inden
for det bindende maksimumbeløb på kr. 18.220,- pr. m2. (rammebeløbet
pr. m2 for provinsen). Beregnet bindende maksimumbeløb er således
kr. 15.523.000,-.
Huslejen (boligafgiften) er opgjort til kr. 952,- pr. m2. Skønnede forsyningsudgifter er opgjort til ca. kr. 100,- pr. m2 (vand, varme, el og gas).
Finansieringen af bolig-delen sker som følger:
|
Art |
Beløb |
|
91 % realkreditlån |
kr. 13.586.300,- |
|
7 % kommunal grundkapitalindskudslån |
kr. 1.045.100,- |
|
2 % beboerindskud |
kr. 298.600,- |
|
Samlet finansieringsbehov |
kr. 14.930.000,- |
Den samlede kommunale anlægsøkonomi kan opgøres som følger:
|
Art |
Udgift |
Indtægt |
|
Grundkapitalindskudslån |
kr. 1.045.100,- |
|
|
Servicearealanlægsudgift |
kr. 0,- |
|
|
Servicearealanlægstilskud |
|
kr. 0,- |
|
Kommunal andel af beboerindskud |
kr. 0,- |
|
|
Grundkøbesum |
|
kr. 863.000,- |
|
I alt |
kr. 1.045.100,- |
kr. 863.000,- |
|
Kommunal nettoudgift ved projektet |
kr. 182.100,- |
|
Skema C - boligdel - samt revisionspåtegning / revisionsprotokolat ligger på sagen.
Skema A og
projektet er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Vinderup den 21. september 2005
og af Sammenlægningsudvalget den 24. januar 2006 uden at der ses meddelt
bevilling til projektet.
Budgetafdelingen
har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes,
at den årlige husleje pr. m2 godkendes, og
at den kommunale nettoudgift til projektet finansieres af de likvide aktiver.
Supplerende oplysninger
Der er indgået administrationsaftale med Boligselskabet MidtVest i Ikast om den fremtidige drift og administration af de 12 almene ældreboliger.
Konsekvenser
Der henvises til de økonomiske opstillinger i sagsfremstillingen.
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 23-09-2008/13:00:34
Indstillingen godkendt.
Jens Otto Nystrup (A), Thomas Danielsen (V) og Arne Nielsen (K) deltog ikke i
behandling af sagen.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
H.C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
017619-2006
Sagsfremstilling
UK/CM - SOU - ØK - BY
Fra BDO Kommunernes Revision Anlæg, Herning, er modtaget skema C og anlægsregnskab for opførelse af 15 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer på Sportsvej / V. F. Welschvej i Holstebro.
Anlægsbevilling og projekt (skema A og B) er godkendt i det tidligere Ringkjøbing Amt. Amtet har garanteret for realkreditlånet efter reglerne i Lov om almene boliger. Selve byggeriet er afsluttet i efteråret 2006. Plejeboligerne har en samlet bruttoetageareal på 1.015 m2. Boliggennemsnittet er på 68 m2. Ombygningen af servicearealerne har også omfattet administrationsdelen på Christiansgade.
Anlægsregnskabet er revideret af BDO ScanRevision, Herning. Revisionsfirmaet godkender regnskabet uden forbehold og supplerende oplysninger.
Anlægsregnskabet for boligdelen udviser følgende resultat:
|
Udgifts-art |
Skema B |
Skema C |
|
Grundudgifter |
kr.
3.600.000,- |
kr.
3.467.000,- |
|
Håndværkerudgifter |
kr.
13.423.000,- |
kr.
11.802.000,- |
|
Omkostninger |
kr.
2.742.000,- |
kr.
2.285.000,- |
|
Gebyrer |
kr.
290.000,- |
kr.
290.000,- |
|
Støtteberettiget
anskaffelsessum |
kr.
20.055.000,- |
kr.
17.844.000,- |
Skema B-oplysningerne er medtaget
til sammenligning. Regnskabet er angivet incl. moms.
Skema C udviser således et mindre-forbrug på kr. 2.211.000,- incl. moms sammenholdt med bevillingen angivet i skema B. Dette skyldes, at fordelingen mellem boligarealer og servicearealer ved godkendelsen af skema B i Ringkjøbing Amtsråd ikke var korrekt opgjort efter BBR-ejendomsoplysningerne. Den korrekte fordeling skulle have været 83 % boligdel og 17 % servicearealer - på hvilket grundlag det endelige anlægsregnskab er opgjort.
Anlægsudgiften holder sig inden for det bindende maksimumbeløb på kr. 17.740,- pr. m2. (rammebeløbet pr. m2 for provinsen). Beregnet bindende maksimumbeløb er således kr. 18.006.100,-.
Huslejen (boligafgiften) er opgjort til kr. 870,- pr. m2. Skønnede forsyningsudgifter er opgjort til ca. kr. 150,- pr. m2 (vand, varme, el og gas).
Anlægsregnskabet for serviceareal-delen udviser følgende resultat:
|
Udgifts-art |
Skema B |
Skema C |
|
Anskaffelsessum - incl. statens promillegebyr
og støttesagsgebyr til kommunen |
kr.
1.232.000,- |
kr.
5.238.055,- |
Skema B-oplysningerne er medtaget
til sammenligning. Regnskabet er angivet incl. moms.
Skema C udviser således et mer-forbrug på kr. 4.006.055,- incl. moms sammenholdt med bevillingen angivet i skema B.
Dette skyldes, at fordelingen mellem boligarealer og servicearealer ved godkendelsen af skema B i Ringkjøbing Amtsråd ikke var korrekt opgjort efter BBR-ejendomsoplysningerne. Den korrekte fordeling skulle have været 83 % boligdel og 17 % servicearealer - og ikke 95 % boligdel og 5 % servicearealer, som er anvendt i Amtets beregningsgrundlag. Overskridelsen skyldes antageligt også, at anlægsudgiften til ombygningen af administrationsdelen på Christiansgade formentlig ikke har været medtaget / indregnet i den samlede bevilling til servicearealer.
Af nævnte merudgift har Ringkjøbing Amt erholdt kr. 3.967.675,- incl. moms indtil 31. december 2006 og Holstebro Kommune resten efter 1. januar 2007.
Der ydes momsrefusion på anlægsudgiften til servicearealerne med kr. 1.044.879,-. Der ydes servicearealanlægstilskud fra Staten med kr. 600.000,- (15 boliger x kr. 40.000,- pr. bolig).
Finansieringen af bolig-delen sker som følger:
|
Art |
Beløb |
|
91
% realkreditlån |
kr.
16.238.040,- |
|
7 % kommunal grundkapitalindskudslån |
kr.
1.249.080,- |
|
2 % beboerindskud |
kr.
356.880,- |
|
Boliger
- samlet finansieringsbehov |
kr.
17.844.000,- |
Finansieringen af serviceareal-delen sker som følger:
|
Art |
Beløb |
|
Servicearealanlægsudgift |
kr.
5.238.055,- |
|
Momsrefusion (indtægt) |
kr.
1.044.879,- |
|
Statsrefusion
- anlægstilskud
(indtægt) |
kr.
600.000,- |
|
Servicearealer
- (amts-)kommunal anlægsbevilling |
kr.
3.593.176,- |
Den samlede anlægsøkonomi kan opgøres som følger:
|
Art |
Udgift |
Indtægt |
|
Grundkapitalindskudslån |
kr.
1.249.080,- |
|
|
Servicearealanlægsudgift |
kr.
5.238.055,- |
|
|
Momsrefusion
- servicearealer |
|
kr.
1.044.879,- |
|
Servicearealanlægstilskud |
|
kr.
600.000,- |
|
Grundkøbesum |
|
kr.
1.575.000,- |
|
I
alt |
kr. 6.487.135,- |
kr.
3.219.879,- |
|
Nettoudgift ved projektet |
kr.
3.267.256,- |
|
Skema C - bolig-del og serviceareal-del samt revisionspåtegning / revisionsprotokolat ligger på sagen.
Der er i
forbindelse med overtagelse af dette igangværende anlægsprojekt fra det
tidligere Ringkjøbing Amt ikke formelt godkendt anlægsbevilling til færdiggørelse
af projektet. Overtagelsen af det igangværende anlæg er indgået som et element
i Byrådets behandling af fordelingen af aktiver og passiver fra Amtet.
Budgetafdelingen
har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at anlægsregnskabet for boligdelen godkendes,
at den årlige husleje godkendes, og
at anlægsregnskabet for servicearealerne godkendes.
Supplerende oplysninger
Der er indgået administrationsaftale med Boligselskabet Holstebro om den fremtidige drift og administration af de 15 almene plejeboliger.
Konsekvenser
Der henvises til de økonomiske opstillinger i sagsfremstillingen.
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 23-09-2008/13:00:34
Indstillingen godkendt.
Jens Otto Nystrup (A), Thomas Danielsen (V) og Arne Nielsen (K) deltog ikke i
behandling af sagen.
Beslutning
Notat af 30. september 2008 vedrørende rettelser til
punkterne 18 og 20 blev uddelt på mødet.
Ifølge notatet er der i sagsfremstillingen fejlagtig oplyst, at huslejen
(boligafgiften) er opgjort til kr. 870,- pr. m2/år.
Huslejen (Boligafgiften) er rettelig kr. 940,- pr. m2/år.
De i sagsfremstillingen anførte beløb er baseret på foreløbige beregninger fra
forvaltningen. De endelige beregninger, med baggrund i det forventede endelige
byggeregnskab, foreligger nu fra administrator: Boligselskabet Holstebro.
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
H.C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
019609-2008
Sagsfremstilling
BE/AL/FL - BU - ØK - BY
Byrådet skal iflg. folkeskolelovens § 40 a årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger, Byrådet har foretaget for at vurdere det faglige niveau, og Byrådets opfølgning på den seneste kvalitetsrapport.
Af bekendtgørelse nr. 162 af 22. februar 2007 om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i Byrådets arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen fremgår, at formålet med kvalitetsrapporten er, at sikre dialog og systematik omkring evaluering og kvalitetsudvikling på skolerne.
Byrådet har den 13. marts 2007 godkendt overordnede principper og rammer m.v. for udarbejdelse af kvalitetsrapporten for folkeskolen. Dermed er det godkendt, at kvalitetsrapporten udvikles i tre faser over tre år.
Byrådet skal drøfte kvalitetsrapporten og tage stilling til rapporten og til opfølgning herpå. Forinden drøftelsen i byrådet indhentes der en udtalelse fra skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten. Hvis kvalitetsrapporten viser, at det faglige niveau på en skole ud fra en helhedsvurdering, som det bl.a. kommer til udtryk i testresultater og prøveresultater, ikke er tilfredsstillende, skal Byrådet udarbejde en handlingsplan med henblik på at forbedre niveauet på skolen. Handlingsplanen skal vedtages på et møde i Byrådet. Forinden drøftelsen i Byrådet indhentes der en udtalelse om handlingsplanen fra skolebestyrelsen. Byrådet skal offentliggøre kvalitetsrapporter og handlingsplaner samt skolebestyrelsers udtalelser herom på internettet.
Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008 er udarbejdet på grundlag af skoleåret 2007/08 og foreligger nu til drøftelse og stillingtagen i Byrådet.
Den udarbejdede rapport er den anden kvalitetsrapport, og dermed anden generation i henhold til Byrådets beslutning om, at kvalitetsrapporten udvikles i tre faser over tre år.
Det er forsøgt at vægte udviklingsperspektivet i kvalitetsrapporten højt. Endvidere er det forsøgt at værdikoble kvalitetsrapporten til de overordnede politikker og målsætninger for børne- og ungeområdet.
Der er lagt vægt på, at kvalitetsrapporten ikke bliver et tilbageskuende kontrolværktøj, men et fremadskuende udviklingsværktøj.
Den nu foreliggende 2. generations kvalitetsrapport bygger på eksisterende og tilgængelige data, så den i størst muligt omfang lever op til kravene i bekendtgørelsen. Datamaterialet er i forhold til det tilsvarende materiale i Kvalitetsrapport 2007 kvalitetssikret i størst muligt omfang, så der i denne kvalitetsrapport i større grad end tidligere er tale om reelt sammenlignelige data.
Kvalitetsrapport 2008 tager ligesom sidste års rapport afsæt i Partnerskab om Folkeskolen, bl.a. gennem oplæg til fremadrettede opfølgninger på resultaterne af Statusanalysen, september 2007 vedrørende de tre indsatsområder om Ledelse, Evalueringskultur samt Faglighed og inklusion /specialpædagogisk bistand.
Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008 er udarbejdet som en sammenfattende rapport for skolevæsenet. De 26 individuelle skolerapporter er bilag til denne rapport.
Indstilling
Udvalget for Børn og Unge indstiller:
Morten Flæng (A) og Fouad
Saleh Karnib (B) deltog ikke i sagens behandling.
Tidligere beslutning
Udvalget for Børn og Unge den 25-09-2008/12:00:34
Indstillingen følges.
Morten Flæng (A) og Fouad Saleh Karnib (B) deltog ikke i sagens behandling.
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
H.C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Den sammenfattende rapport for skolevæsenet er tidligere udsendt til Byrådets medlemmer i papirformat.
I den elektroniske udgave, som er vedhæftet nedenfor, er der i afsnit 5 links til skolernes individuelle rapporter.
Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008
000414-2008
Sagsfremstilling
LiM - KF - ØK - BY
Kultur- og Fritidsudvalget har på møder den 16.01.2008, 07.04.2008 og 11.06. 2008 behandlet ansøgning fra Vestjysk Fritidscenter om forøgelse af det årlige driftstilskud samt et lån eller ekstraordinært tilskud til nødvendig renovering af svømmehallen. Økonomiudvalget har behandlet sagen 02.04. 2008, 14.05. 2008 og 25.06.2008
Byrådet bevilgede den 20.05. 2008 et ekstraordinært anlægstilskud til Vestjysk Fritidscenter til den nødvendige renovering af svømmehallen på max. 890.000 kr. Tilskuddet er givet under forudsætning af, at der i samarbejde med Holstebro kommune v/økonomisk forvaltning sker en kulegravning af centrets fremtidige driftsøkonomi.
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 21.05. 2008 at bemyndige Kultur og Fritid til at arbejde videre med tilpasning af driftsbudgetterne med henblik på at bevare Vestjysk Fritidscenter som en selvejende institution.
Kultur og Fritid har i samarbejde med Budgetafdelingen undersøgt flere muligheder for den fremtidige drift af Vestjysk Fritidscenter, blandt andet konsekvenserne, såfremt centret blev overtaget af Holstebro Kommune. Vi må dog konstatere, at dette blandt andet vanskeliggøres af, at der påhviler centret en momsreguleringsforpligtigelse på cirka 2,8 mio. kr., som forfalder straks, ved en kommunal overtagelse. Ved uændret drift er momsreguleringsforpligtigelsen bortfaldet i løbet af 7-8 år.
Budgetafdelingen har i samarbejde med Vestjysk Fritidscenter igen gennemgået budgettet for at vurdere om der er mulighed for at mindske udgifter og/eller øge indtjeningen. Dette har ført til, at det budgetterede underskud er nedbragt fra 124.200 kr. til 106.200 kr. hvortil kommer ikke budgetteret afdrag på lån på 511.000 kr. I alt 617.200 kr. årligt.
En mulighed for at forbedre økonomien i Vestjysk Fritidscenter er, at Holstebro Kommune yder et 10-årigt rente- og afdragsfrit lån til indfrielse af centres lån hos kreditforeningen. Forudsætningen for et sådant rente- og afdragsfrit lån er, at det skal ske efter forudgående bevilling og lånet skal være sikret ved pantebrev. Pr. 1.1. 2008 er restgælden til kreditforeningen 11.445.885 kr. Endvidere vil der være behov for at eftergive et lån ydet af Holstebro Kommune med en restgæld pr. 1.1. 2008 på cirka 520.000 kr. Dette lån skal p.t. afdrages med cirka 75.000 kr. og renterne udgør ca. 20.000 kr. i 2008.
Såfremt Vestjysk Fritidscenter skal fortsætte som en selvejende institution uden renter og afdrag på lån, vil det med det opstillede budget dog ikke være muligt at få økonomien til at hænge sammen med tilskud fra Holstebro Kommune efter de gældende regler. Der vil være behov for yderligere tilskud på cirka 1.100.000 kr. årligt.
Hvis ovennævnte kreditforeningslån og lån til Holstebro Kommune ændres til rente- og afdragsfrit lån ydet af Holstebro Kommune til Vestjysk Fritidscenter vil det med det nuværende budget være muligt at reducere til årlige budgetbeløb til Vestjysk Fritidscenter med cirka 550.000 kr. årligt. Kultur- og Fritidsudvalget budgetramme vil kunne reduceres tilsvarende.
Vestjysk Fritidscenters likviditetsproblemer foreslås løst ved, at yde centret et forskud på 750.000 kr. som skal afvikles over fem år med 150.000 kr. årligt. Første gang i 2009.
Budgetafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagsfremstillingen.
Indstilling
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,
at kreditforeningslånet med en restgæld pr. 1.1.2008 på 11.445.885 kr. indfries af Vestjysk Fritidscenter og erstattes med et rente- og afdragsfrit lån ydet af Holstebro Kommune. Lånet sikres ved et pantebrev og finansieres af de likvide aktiver,
at lån med en restgæld pr. 1.1. 2008 på cirka 520.000 kr. ydet af Holstebro kommune eftergives,
at Vestjysk Fritidscenters tilskud bliver fremover efter gældende regler for området. Dog er der i 2008 behov for yderligere tilskud på 1.092.400 kr. i forhold til disse regler. Budgettet til Vestjysk Fritidscenter reduceres med cirka 550.000 kr. årligt, og Kultur- og Fritidsudvalget budgetramme reduceres tilsvarende, og
at der til løsning af Vestjysk Fritidscenters likviditetsproblemer ydes et rentefrit lån på 750.000 kr., som afdrages med 150.000 kr. årligt. Første gang i 2009. Beløbet finansieres af de likvide aktiver.
Supplerende oplysninger
Vestjysk Fritidscenter har i brev
dateret 7. september 2008 stilet til Kultur- og Fritidsudvalget søgt om tilskud
til sikring af fortsat drift af centret, da der er store likviditetsmæssige
problemer. Baggrunden for likviditetsproblemer anføres blandt andet som
værende at centret indtil 1.1. 2007 fik udbetalt tilskud i 4 årlige rater, der
var to kvartaler forud. Det vil sige 1. kvartals tilskud blev udbetalt ved
starten af 4. kvartal året før. En anden forklaring er, at ydelserne på
kreditforeningslånene i forbindelse med ombygning af centret blev 355.000
højere end budgetteret.
Vestjysk Fritidscenter søger om, at
tilskuddet til Vestjysk Fritidscenter øges med 430.000 årligt i forhold til det
nuværende tilskud.
Kultur og Fritid oplyser, at hvis
ovennævnte indstilling besluttes bortfalder denne ansøgning dateret 7.
september 2008.
Konsekvenser
Da den foreslåede løsning er finansforskydning påvirker det ikke kommunens drifts- og anlægsramme.
Tidligere beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget den 18-09-2008/08:00:23
Kultur- og Fritidsudvalget
godkendte indstillingens punkt 1, 2, og 4.
Indstillingens punkt 3 genoptages på møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 8.
oktober 2008.
Kultur og Fritid udarbejder sammenlignende analyse af driften af Vestjysk
Fritidscenter og Vinderup Hallen herunder regnskabsresultater. Vestjysk
Fritidscenter skal udarbejde budget for 2009 med udgangspunkt i tilskud til
lokaler efter de netop vedtagne regler, gældende fra 1. januar 2009.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomichef Ib Rasmussen og
budgetchef Mads Overgaard.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således at Kultur- og
Fritidsudvalgets ramme reduceres med 550.000 kr. fra 1. januar 2009 til
finansiering af den mindre renteindtægt i 2009. Fagudvalget skal desuden sikre
at der løbende sker en budgetopfølgning i forhold til Vestjysk Fritidscenter.
Arne Nielsen (K) tog et forbehold.
H.C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Ansøgning om tilskud til sikring af fortsat drift af Vestjysk Fritidscenter
013504-2008
Sagsfremstilling
LiM - KF - ØK - BY
Hjerl Hedes Frilandsmuseum har i brev dateret 7. august 2008 fremsendt fornyet ansøgning om rente- og afdragsfrit lån på 4,8 mio. kr. samt om forhøjelse af det årlige driftstilskud med 1 mio. kr. fra 2009 og frem.
Rente- og afdragsfrit lån.
Lånet er til dækning af et underskud på museets drift i 2007 på 2,886 mio kr. og til dækning af et forventet underskud på driften i 2008 på 1,9 mio. kr.
Årsagen til underskuddet i 2007 er blandt andet at budgetterede tilskud ikke er indgået, og at museet ikke har haft de forventede indtægter fra det nye besøgscenter.
I 2008 har Hjerl Hedes Frilandsmuseum haft store og ikke budgetterede udgifter til ekstern bistand m.m. i forbindelse med direktørskiftet. Endvidere har museet budgetteret med indtægter på 2,5 mio. kr. til afvikling af eksternt finansierede projekter vedr. tilgængelighed og digital formidling, men ikke budgetteret med en tilsvarende udgift til deres afvikling. Endelig er museets faktiske entreindtægt ved udgangen af juli måned 350.000 kr. lavere ende den budgetterede.
Hjerl Hedes Frilandsmuseum har i maj måned foretaget en revision af budgettet for 2008 og beskåret alle driftskonti væsentligt.
Forøgelse af driftstilskuddet med 1 mio. kr. fra 2009.
Budgettet for 2009 viser et underskud på 2,3 mio kr. Dette budget, som er et absolut minimumsbudget bygger på det stærkt reviderede budget for 2008, hvor mange aktiviteter forvaltningen af museets samlinger, bevaringsindsatsen og vedligeholdelsen af bygningssamlingen samt undersøgelsesvirksomheden er beskåret og den indebærer endvidere, at to stillinger der bliver vakante ved årsskiftet ikke genbesættes.
Museet vil søge 1,3 mio kr. tilvejebragt ved sponsoraftaler til f.eks. støtte til særlige aktiviteter i levendegørelsen og ved ekstern støtte og fondstilskud til bygningsvedligeholdelse, undersøgelsesvirksomhed m.m. Museet vil endvidere have stigende fokus på egenindtjening.
Museet har taget kontakt til Kulturarvsstyrelsen med henblik på en drøftelse af museets driftsgrundlag.
Kultur og Fritid gør opmærksom på, at på baggrund af den tidligere fremsendte ansøgning om forøgelse af det årlige driftstilskud med 1 mio. kr. indgår dette i de igangværende budgetforhandlinger. Kultur og Fritid anbefaler, at et eventuelt lån finansieres af kassen.
Budgetafdelingen har følgende bemærkning til sagsfremstillingen:
Hvis Byrådet beslutter at yde lån, skal der gives bevilling. Da der ikke er anvist anden finansiering, skal lån i givet fald finansieres af kassen. Lån skal være tidsmæssigt begrænset og sikres ved pantebrev. Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til ansøgning om forøgelse af driftstilskud i 2009.
Ansøgningen blev behandlet på møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 20.08.2008, hvor repræsentanter for Hjerl Hede deltog under punktet for nærmere at redegøre for Hjerl Hedes økonomiske forhold. Hjerl Hede gjorde opmærksom på, at de er indstillet på at lånet bliver afdragsfrit de første tre år, hvorefter det afdrages over 10 år.
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet at inddrage ansøgningen i de igangværende budgetforhandlinger. Det har imidlertid vist sig, at Hjerl Hedes likviditet gør at ansøgning om rente- og afdragsfrit lån bør behandles nu.
Budgetafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen.
Indstilling
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at der ydes et lån til Hjerl Hedes Frilandsmuseum på 4.800.000 kr. Lånet er rentefrit i hele perioden og afdragsfrit de første tre år, hvorefter det afdrages over 10 år. Lånet sikres ved pantebrev.
Lånet finansieres af de likvide aktiver.
Konsekvenser
Da den foreslåede løsning er
finansforskydning påvirker det ikke kommunens drifts- og anlægsramme.
Tidligere beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget den 18-09-2008/08:00:23
Indstilling tiltrådt.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomichef Ib Rasmussen og
budgetchef Mads Overgaard.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre at der sker en løbende budgetopfølgning
af Hjerl Hedes Frilandsmuseum.
H.C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.
Lukket del
000132-2008
019757-2008
014082-2008
014126-2008
046251-2007
026225-2008
017384-2008
009966-2008
017094-2002