Referat
fra
møde i
Økonomiudvalget
Referat åben
|
Bemærkninger |
|
Indholdsfortegnelse
Åben del
1 Budget 2008: Budgetopfølgning pr.
31. august 2008................................... 3
3 Styrelsesvedtægt for Holstebro
Kommune 2010.......................................... 6
4 Salgspris for parcelhusgrunden
Fjordvænget 13, Thorsminde.................... 8
6 Vedtagelse af kommuneplantillæg
2004:44 - Offentligt område ved Vegen Mølle, Holstebro 12
7 Ønske om plangrundlag for nybyggeri
i Helgolandsgade, Holstebro........ 13
8 Fællesaftale om kystbeskyttelse fra
Lodbjerg til Nymindegab for 2009 - 2013 15
9 Borbjerg Børnehave - Leje af lokaler
i Fritidshuset..................................... 18
10 Kulturperlen søger om tilskud til
dækning af underskud i forbindelse med TV optagelser 20
Lukket del
12 Principbeslutning om
tilbagekøbsklausulen i kommunens købsaftaler.... 23
027093-2008
Sagsfremstilling
MO - ØK
Det oprindelige driftsbudget
for Økonomiudvalgets ansvarsområde udgjorde 322.962.000 kr. Det korrigerede
budget ekskl. genbevillinger fra 2007 udgør 325.332.000 kr. Heri er indeholdt
puljebeløb på i alt 16.689.000 kr., der overføres til imødegåelse af
merudgifter på sundhedsområdet mv. samt til demografi på området for Børn og
Unge samt Social- og Sundhedsområdet. Uden puljebeløbet udgør Økonomiudvalgets
korrigerede driftsbudget 308.643.000 kr.
Driftsudgifter under Økonomiudvalget:
.
|
Driftsområder (1.000
kr.) |
Oprindeligt budget
2008 |
Korrigeret budget
2008 |
Forventet
regnskab 2008 |
Forventede
mindreudgifter |
|
11. Politisk Virksomhed |
11.556 |
10.969 |
10.209 |
760 |
|
12. Administration og
udvikling |
318.424 |
321.758 |
302.704 |
19.054 |
|
14. Huslejeindtægter |
-7.018 |
-7.395 |
-7.395 |
0 |
|
Sum |
322.962 |
325.332 |
305.518 |
19.814 |
|
Heraf
sundheds- og demografipuljer |
19.889 |
16.689 |
0 |
16.689 |
|
Driftsudgifter i alt
uden puljer |
303.073 |
308.643 |
305.518 |
3.125 |
Efter overførsel af sundheds- og demografipuljerne
viser de samlede driftsudgifter under Økonomiudvalget et forventet
mindreforbrug på netto 3.125.000 kr.,
Dette beløb består at mindreudgifter på netto
3.861.000 kr., der fjernes fra budgettet og merudgifter på netto 836.000 kr.,
der reguleres over genbevillinger samt 100.000 kr., der overføres til Udvalget
for Kultur og Fritids driftsbudget.
Driftsområde 11. Politisk virksomhed
Der forventes ikke udgifter til valg i den resterende
del af 2008, hvorved der netto spares 760.000 kr. på området.
Driftsområde 12. Administration og
udvikling.
Der forventes merudgifter til drift af IT-systemer på
KMD samt til tjenestemandspensioner på 3.384.000 kr. Til gengæld forventes
mindreforbrug på driftsikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte til ældreboliger,
forsikringer, begravelseshjælp og øvrige puljemidler på tilsammen 5.057.000 kr.
Plan- og administrationsbidrag fra grundsalg skønnes
at indgå med 500.000 kr. mere end budgetteret.
På de enkelte forvaltningskonti forekommer
afvigelser, som samlet set skønnes at resultere i et mindreforbrug på 92.000
kr. Beløbet er reelt 1.477.000 større, da øget lønudvikling fra 2007 til 2008
på 0,7 pct. endnu ikke er tilført lønbudgettet.
Fra Kultur- og Fritidsforvaltningens budget foreslås 100.000 kr. overført til Udvalget for Kultur og Fritid til finansiering af udgifter til Nordvestjysk Talentcenter (NTC).
Indstilling
Det indstilles
- at økonomiudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning,
- at saldoen på sundheds- og demografipuljen, i alt 16.689.000 kr. overføres til finansiering af merudgifter til formålene på Social- og Sundhedsudvalgets samt på Udvalget for Børn og Unges driftsbudget,
- at
der foretages neutral omplacering af 100.000 kr. fra Økonomiudvalget (Kultur og
Fritidsforvaltningen) til Udvalget for Kultur og Fritid til delvis finansiering
af tilskud til NTC.
- at der meddeles negativ tillægsbevilling på 3.861.000 kr. til mindreudgifter som specificeret i bilag til sagen,
- at resultatet af økonomiudvalgets budgetopfølgning indgår i den samlede budgetopfølgning, der forelægges Byrådet.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog regnskabschef Carsten Esager.
Godkendt indstillingen.
Bilag
Budgetopfølgningsskema for Økonomiudvalgets driftsafsnit
Bemærkninger til opfølgning på Økonomiudvalgets driftsafsnit
011749-2008
Sagsfremstilling
JP - ØK
I henhold til styrelseslovens § 46 stk. 2 skal der ved hvert kvartals udløb udarbejdes en likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnitslikviditeten).
Den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage er 30. september 2008 ca. 249 mio. kr., hvoraf ca. 171 mio. kr. indgår i kommunens aftaler om formuepleje.
Indstilling
Til Økonomiudvalgets orientering
med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.
Beslutning
Til orientering.
Bilag
Likviditetsoversigt pr.
30. september 2008
Likviditetsgraf pr. 30.09.2008
002964-2008
Sagsfremstilling
BM - ØK - BY
Økonomiudvalget drøftede på en temadag den 23. april 2008 overordnet spørgsmålet om - og i givet fald hvor - der bør ske ændringer i den gældende styrelsesvedtægt, med henblik på, at eventuelle ændringer skal træde i kraft når et nyt Byråd tiltræder den 1. januar 2010 - men således, at eventuelle ændringer skal være godkendt i god tid inden det konstituerende møde den 8. december 2009.
Til mødet havde administrationen stillet en række spørgsmål:
Der blev desuden stillet følgende spørgsmål, som ikke direkte vedrører styrelsesvedtægten, men som dog vil have en vis tilknytning hertil:
På mødet blev det aftalt, at sagen skulle drøftes i de enkelte partier, og at sagen skulle tages op igen til efteråret.
Indstilling
Sagen fremsendes til udvalgets drøftelse.
Supplerende oplysninger
Ingen.
Konsekvenser
Afhænger af hvad der besluttes.
Beslutning
Sagen drøftes på en kommende temadag.
Bilag
Ingen.
032427-2008
Sagsfremstilling
MB - ØK - BY
Ulfborg-Vemb Kommune solgte pr. 1. november 2005 en ubebygget parcelhusgrund beliggende Fjordvænget 13 i Thorsminde for 50.000 kr. kontant inkl. kloaktilslutningsbidrag. Iflg. skødet skulle køberen inden 2 år efter overtagelsen have påbegyndt byggeri på grunden, og byggeriet skulle være afsluttet senest 3 år efter overtagelsen.
Køberen har ikke ønsket at bebygge grunden, og har derfor nu tilbageskødet den til kommunen til den samme pris, som han i sin tid gav, og han har betalt alle omkostninger i forbindelse med tilbageskødningen.
Man har bedt en lokal ejendomsmægler om at fastsætte markedsprisen for grunden, og iflg. dennes vurdering bør prisen for grunden være 125.000 kr. inkl. kloakbidrag, men ekskl. alle øvrige tilslutningsbidrag.
Indstilling
Det indstilles,
at den pågældende
grund udbydes til salg gennem annoncering med en minimumspris på 125.000
inkl. tilsluningsbidrag til kloak, men ekskl. alle øvrige tilslutningsbidrag.
Supplerende oplysninger
Der er tale om en parcelhusgrund
forbeholdt helårsbeboelser, men det accepteres, at ejendomme i området i
realiteten anvendes som bolig nr. 2.
Konsekvenser
Da kommunen netop har solgt den sidste boligbyggegrund i Thorsminde, er det ikke så ubelejligt at få en grund tilbage
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
Ingen
032781-2008
Sagsfremstilling
JD - ØK
Boligselskabet Sct. Jørgen har i brev til Holstebro Kommune anmodet om godkendelse af optagelse af lån og huslejeforhøjelse.
Boligselskabets afd. 24, Thorsvej, Tinggården og Jætte-/Midgården godkendte på sit afdelingsmøde den 11. marts 2008 et forslag om modernisering af køkken som individuel boligforbedring. Forslaget blev vedtaget med stemmerne 35 for og 15 imod.
Lejerne i Jætte-/Midgården, som moderniseringen vedrører, har i brev af 26. juni 2008 modtaget tilmeldingsblanket til modernisering af køkken. Af brevet fremgår det, at moderniseringen medfører en huslejeforhøjelse på 369 kr. Ved tilmeldingsfristens udløb har 33 lejligheder af 150 lejligheder tilmeldt sig projektet. Projektet på de 33 køkkener er beregnet til at koste 2.240.000 kr., hvilket ønskes finansieret med et kreditforeningslån.
Boligselskabet har indhentet tilbud på et 20-årigt rentetilpasningslån. Det er oplyst, at der ikke skal stilles kommunal garanti for lånet. Boligselskabet har endvidere oplyst, at huslejestigningen på 369 kr. svarer til en gennemsnitlig huslejestigning på 8,34%. Den nuværende gennemsnitlige husleje er 4.426,66.
Indstilling
Det indstilles, at Økonomiudvalget
Supplerende oplysninger
Projektet vedrørende modernisering af køkken fortsætter og tilmeldinger bliver samlet én gang årligt. Ved fraflytning bliver køkkener i lejligheder, der ikke har været omfattet af ovenstående moderniseringsprojekt, moderniseret i forbindelse med klargøring til den kommende lejer. Dette betyder, at Holstebro Kommune forventeligt vil få lignende anmodning de kommende år.
Beslutning
Tiltrådt indstillingens første to pinde.
Tredie pind undersøges nærmere med henblik på det principielle.
010983-2008
Sagsfremstilling
BM / SH - ØK -BY
Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 til Kommuneplan 2004 har været udsendt i offentlig høring fra juni 2008. Ved indsigelsesfristens udløb var der fremkommet 2 indsigelser / bemærkninger til forslaget.
Indsigelserne er beskrevet og gennemgået af forvaltningen i vedhæftede notat af 3. oktober 2008. Den ene indsigelse er en anmodning om oplysninger, mens den anden giver anledning til anbefaling af en ændring i tillægget. Begge forhold fremgår af notatet.
Indstilling
Det indstilles, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler følgende besvarelse af indsigelser og ændringer i kommuneplantillæg nr. 44.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
Notat af 3. oktober 2008
021547-2008
Sagsfremstilling
SH/VH - ØK
Holstebro Arkitektkontor har på
vegne af bygherre Arne Nørgaard fremsendt ønske om plangrundlag for opførelse
af ny bygning på Helgolandsgade nr. 9 og 11, samt "hullet" mellem nr.
11 og 13. Der ønskes opført en bygning i 4 etager (3 etager +
penthouseetage) med fladt tag. I øjeblikket er der 2 bygninger på 1½
etage. Stueetagen rummer 2 butikker på hver ca. 100 m2, mens der på 1. sal er
registreret 2 boliger - hver på ca. 85 m2.
Indhold
Den nye bygning skal rumme:
- stueetage med 2 lejemål til
liberalt erhverv eller butikker á ca. 100 m2
- 1. og 2. sal med ca. 4 boliger
pr. etage (alternativt kan der tænkes liberalt erhverv på 1. sal)
- penthouseetage med 2-3 boliger
I alt ca. 1100 m2
Arkitektur
Den nye bygnings indpasning i
området - herunder især højden - er drøftet med bygherren og Teknik og Miljø
vurderer, at en bygning af det ønskede omfang og med en højde på 4
etager vil bidrage positivt til proportionerne i det nye byrum, som i
øjeblikket anlægges nord for Helgolandsgade/syd for teatrene. De fleste af de
omkringliggende bygninger langs Helgolandsgade, Ved Hallen og Toftegade (med
undtagelse af en enkelt) er på enten 3 etager med saddeltag eller 4 etager med
fladt tag. Med den ønskede bygning bliver den samlede højde relativ ensartet –
med variation i gesimshøjde. Også i forhold til højde og volumen på Dansens
Teater og Musikteatret vil en bygning på 4 etager kunne give et positivt
modspil.
De medsendte tegninger viser
bebyggelsesplan samt en skitse til facadeudformning, som drøftes videre med
bygherre og fastlægges nærmere i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen.
Parkeringsforhold
Den eksisterende bebyggelse
tilskrives 8 parkeringspladser - ud fra de gældende parkeringsnormer - og der
anlægges 2 nye p-pladser på egen grund.
Det samlede antal p-pladser for det
nye byggeri bliver mellem 11 og 17 - afhængig af hvilken anvendelse, de enkelte
etager får. Der skal således indbetales for mellem 1 og 7 pladser til parkeringsfonden.
Kommuneplan 2004
I Kommuneplan 2004 er arealet
indeholdt i område 1.C20 – Toftegade og udlagt til centerformål.
Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 170 % for det samlede område og
etagehøjden må højst være 2½ etage og 11 meter langs Helgolandsgade.
En bygningshøjde på 4 etager
nødvendiggør derfor et tillæg til Kommuneplanen, mens bebyggelsesprocenten ikke
skal ændres.
Lokalplan
Lokalplan nr. 241 og nr. 262
(skilte og facader) er på nuværende tidspunkt gældende for området.
Indstilling
Det indstilles, at Økonomiudvalget
beslutter,
- at der udarbejdes et tillæg til
Kommuneplan 2004 - med henblik på efterfølgende lokalplan - der kan
muliggøre det ønskede byggeri.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren
Gais Kjeldsen og planchef Søren Hemdorff.
Tiltrådt indtillingen.
Bilag
Helgolandsgade 9-11 - bilag til ØK
021208-2008
Sagsfremstilling
TBL/SGK - NMU - ØK
Siden 1982 har der
været indgået en aftale mellem Staten, tidligere Ringkjøbing Amt og amtets
tidligere fem vestkystkommuner om finansieringen af kystbeskyttelsen på
strækningen fra Lodbjerg til Nymindegab. Amtet blev nedlagt 1. januar 2007 og
der blev indgået tillægsaftaler med Lemvig Kommune, Holstebro Kommune og
Ringkøbing-Skjern Kommune for den sidste del af perioden indtil udgangen af
2008.
Der er nu
udarbejdet rapport ”Vestkysten 2008” (bilag 2), som beskriver, at målsætningen
for den samlede strækning er opfyldt.
Der har været ført
forhandlinger mellem de 3 berørte vestkystkommuner og Kystdirektoratet om en ny
aftale for 2009-2013. Disse er nu afsluttet og ”Flerårig aftale om
kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg til Nymindegab for perioden 2009-2013”s
målsætning er at standse tilbagerykningen på de fleste delstrækninger, hvor
kysttilbagerykningen kontrolleres, bortset fra enkelte strækninger, hvor der
over en kortere tidshorisont kan accepteres en kontrolleret tilbagerykning.
Der er i
forbindelse med indgåelse af en ny aftale for perioden 2009-2013 udarbejdet
vedlagte bilag ”Flerårig aftale om kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg til
Nymindegab (Fællesaftalestrækningen) for perioden 2009-2013 – september 2008”
(bilag 1). Målsætningerne i denne jfr. figur 7.1 på side 16 forventes overholdt
set over den samlede aftaleperiode indenfor den økonomiske ramme på 94,0 mio
kr. (prisniveau 2009), som totalt set er afsat til hele strækningen.
Der indgår på side
4, hvordan den økonomiske fordeling er mellem staten, tidligere amtsbidrag,
tidligere medfinansierende 3 kommuner samt forventet ny medfinansiering fra
Thisted kommune.
|
Ny målsætning 2009-13 |
Mio. kr./årligt |
|
Lemvig,
Ringkjøbing-Skjern og Holstebro kommuner i alt |
8,6 |
|
Thisted
Kommune |
1,2 |
|
Tidligere
Ringkjøbing Amt, som staten garanterer for frem til og med 2010 |
16,6 |
|
Staten |
67,6 |
|
Årlig
totaludgift |
94,0 |
Fordeling mellem
Lemvig Kommune, Holstebro Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune af beløbet på
8,6 mio kr. skal ske forholdsvist i relation til tidligere betalte bidrag.
Denne fordeling medfører en årlig betaling fra:
Disse beløb er i prisniveau 2009 i henhold
til Finansministeriets indeks, som er sat til 170,0.
Både bidrag fra
staten, tidligere amtsbidrag samt kommunernes bidrag reguleres fremover efter
Finansministeriets indeks. Kystdirektoratet udmelder forud for hvert kalenderår
størrelsen af opreguleringen.
Kommunen indbetaler
1/12 af årsbeløbet ved begyndelsen af hver måned.
Totalbeløbet på
94,0 mio kr. forudsætter, at Thisted Kommune indgår med det forudsatte bidrag
på 1,2 mio kr. I modsat fald sker nedjusteringen på kystbeskyttelsen indenfor
strækningen i Thisted Kommune.
Holstebro Kommune indgår jfr. ovenstående aftale om betaling af ovennævnte 1.360.000 kr. årligt. i prisniveau 2009 og med prisregulering for de kommende år for hvert af årene 2009-2013.
Der er i Holstebro Kommunes anlægsbudgetter for årene 2009-2013 afsat ialt 4.092.00 kr. til kystbeskyttelse. Den nye kontrakt vil derfor - når kontrakten indgås - medføre en negativ tillægsbevilling til anlæg på 2.730.000 kr.
Indstilling
Natur og Miljøudvalget indstiller,
- at den flerårige
aftale om kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg til Nymindegab
(Fællesaftalestrækningen) for perioden 2009-2013 – september 2008” godkendes,
og
- at der for 2009
meddeles en negativ tillægsbevilling til anlæg på 2.730.000 kr.
Tidligere beslutning
Natur- og Miljøudvalget den 29-09-2008/09:00:30
Indstilligen blev tilttrådt.
Nils Ulrik Nielsen deltog ikke under punktets behandling.
Beslutning
Tiltrådt indstillingen.
Bilag
Aftale mellem Staten-Holstebro Kommune.doc
Bilag til Ny Fællesaftale 2009-2013.pdf
029990-2008
Sagsfremstilling
BE/MD - BU - ØK
Den nuværende afdeling af Borbjerg Børnehave beliggende Naltoftevej 1 kan ikke uden væsentlige bygningsmæssige ændringer godkendes til fremtidig anvendelse som børnehave. På den baggrund skal børnehaven fraflytte lokalerne 1. december 2008.
Der er mulighed for at leje alternative lokaler i Fritidshuset. For at lokalerne kan opfylde de krav, der stilles ved anvendelse til børnepasning, kræves følgende ændringer af de fysiske rammer:
Endvidere medfører flytningen forøgede driftsomkostninger (husleje) på 5.977 kr. pr. md.
Fritidshuset har beregnet huslejen med baggrund i Holstebro Kommunes regler for lokaleleje svarende til maks. 100 kr. i timen for 8,5 timer pr. døgn. Dog er lejen af lokale, hvor der dobbeltudnyttes, beregnet til halv pris.
Forslag til lejeaftale fremgår af sagen.
Økonomisk Forvaltning har lavet følgende påtegning, idet der skal deponeres et beløb, svarende til værdien af det lejede areal:
"Økonomisk Forvaltning/Budgetafdelingen foreslår, at deponeringsbeløbet - 255.000 kr. - indeholdes i Kommunens låneramme for 2008".
Indstilling
Udvalget for Børn og Unge indstiller,
- at der indgås lejeftale med Fritidshuset fra den 1. december 2008 og at deponering sker i henhold til anbefaling fra Økonomisk Forvaltning.
De øgede omkostninger finansieres via tilpasnningskonto.
Tidligere beslutning
Udvalget for Børn og Unge den 09-10-2008/12:00:56
Indstillingen følges og sagen
fremsendes til Økonomiudvalget med følgende påtegning, idet der skal deponeres
et beløb, svarende til værdien af det lejede areal:
"Økonomisk Forvaltning/Budgetafdelingen foreslår, at deponeringsbeløbet -
255.000 kr. - indeholdes i Kommunnens låneramme for 2008".
Karsten Filsø (SF) og Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling.
Beslutning
Tiltrådt indstillingen.
013351-2008
Sagsfremstilling
LG - KF - ØK
Kulturperlen ansøger Holstebro Kommune om ekstraordinært tilskud på 55.000 kr. til dækning af opstået underskud.
Det opståede underskud begrundes
dels i sæsonens meget dårlige vejr med deraf følgende mindre
entreindtægter og dels i et underskud på arrangementet med TV optagelser for TV
Charlie den 4. august 2008.
Regnskabet for TV-optagelserne
udviser samlede udgifter på 108.970 kr. og entreindtægter på 54.649 kr.
Arrangementets underskud udgør herefter 54.321 kr.
Holstebro Kommune har udover det ordinære tilskud til Kulturperlen, som i 2008 og 2009 hvert år udgør 150.000 kr. ydet et ekstraordinært tilskud til arrangementet med TV Charlie på 35.000 kr.
Kontoen pulje til diverse kulturelle arrangementer er opbrugt i 2008 i henhold til Udvalgets forpligtelse til at overholde servicerammen.
Indstilling
Kultur- og Fritidsudvalget kan ikke
imødekomme ansøgningen, da det falder uden for Kultur- og Fritidsudvalgets
område. Ansøgningen oversendes til Økonomiudvalget.
Supplerende oplysninger
Tidligere beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget den 08-10-2008/08:00:09
Kultur- og Fritidsudvalget kan ikke imødekomme ansøgningen, da det falder uden for Kultur- og Fritidsudvalgets område. Ansøgningen oversendes til Økonomiudvalget.
Beslutning
Økonomiudvalget kan ikke imødekomme ansøgningen.
Bilag
Ansøgning om underskudsdækning af 22. sept. 08
Lukket del
000132-2008
030804-2008
029253-2008
033106-2008
031533-2008
006369-2008
007791-2008
027592-2007